湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 24 日 ( 星 期 二 )13:30 网 络 投 票 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所
|
|
- 馔 干
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 5 月 24 日
2 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 24 日 ( 星 期 二 )13:30 网 络 投 票 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 地 点 : 武 汉 市 洪 山 区 虎 泉 街 108 号 凯 乐 桂 园 B 座 26 楼 会 议 室 一 宣 读 会 议 规 则 ; 二 议 案 审 议 ; 1 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 审 议 2015 年 度 报 告 及 摘 要 ; 4 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 审 议 关 于 调 整 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 的 议 案 ; 7 审 议 关 于 终 止 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案 (2015 年 ) ; 8 审 议 关 于 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 和 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 质 押 所 持 本 公 司 锁 定 期 内 限 售 股 票 的 议 案 ; 9 审 议 关 于 独 立 董 事 年 度 津 贴 的 议 案 ; 10 审 议 关 于 公 司 2016 年 对 外 担 保 额 度 的 议 案 ; 11 审 议 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 ; 12 逐 项 审 议 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 ; 13 审 议 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 ; 14 审 议 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 15 审 议 关 于 与 控 股 股 东 签 订 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 及 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 ; 16 审 议 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 ; 17 审 议 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 ; 18 审 议 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 承 诺 的 议 案 ; 19 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 三 听 取 独 立 董 事 2015 年 述 职 报 告 ; 四 请 股 东 推 选 两 名 股 东 代 表 和 一 名 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票 ;( 提 名 无 异 议, 鼓 掌 通 过 ) 五 报 告 出 席 现 场 会 议 的 股 东 人 数 代 表 股 份 总 数 ; 六 参 加 现 场 会 议 股 东 对 以 上 议 案 进 行 逐 项 审 议 并 填 写 表 决 票 投 票 ; 七 主 持 人 宣 布 现 场 会 议 休 会 ; 现 场 会 议 休 会 期 间, 由 记 票 人 监 票 人 对 现 场 会 议 表 决 结 果 进 行 统 计, 并 将 现 场 投 票 结 果 报 告 上 交 所, 等 待 上 交 所 汇 总 结 果 八 收 到 汇 总 结 果 后, 主 持 人 宣 布 现 场 会 议 复 会 ; 九 宣 读 表 决 结 果 ; 十 见 证 律 师 对 会 议 情 况 发 表 法 律 意 见 ; 十 一 主 持 人 宣 布 股 东 大 会 结 束 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 1
3 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 议 案 一 各 位 股 东 各 位 来 宾 : 大 家 好! 今 天, 在 这 个 初 夏 时 节, 我 们 相 聚 在 一 起, 隆 重 召 开 凯 乐 科 技 2015 年 年 度 股 东 大 会! 首 先, 我 谨 代 表 凯 乐 科 技 全 体 员 工 和 董 事 会, 对 长 期 关 心 支 持 凯 乐 发 展 的 广 大 投 资 者 和 社 会 各 界 朋 友 们 表 示 衷 心 的 感 谢 和 热 烈 的 欢 迎! 向 出 席 这 次 会 议 的 股 东 代 表, 并 通 过 你 们 向 全 体 股 东 及 股 东 家 属, 致 以 诚 挚 的 问 候 : 恭 祝 大 家 身 体 健 康, 万 事 如 意! 回 顾 2015 年, 中 国 经 济 面 临 着 转 型 升 级 的 压 力, 国 内 经 济 呈 现 出 了 放 缓 的 现 象 面 对 严 峻 的 经 济 形 势 与 发 展 机 遇, 公 司 紧 紧 围 绕 着 董 事 会 确 定 的 发 展 战 略 与 经 营 目 标, 上 下 齐 心 协 力 团 结 拼 搏 务 实 开 拓, 努 力 克 服 各 种 不 利 因 素, 准 确 把 握 行 业 发 展 态 势 和 市 场 机 会, 坚 定 以 市 场 为 导 向, 加 大 市 场 开 发 力 度, 进 一 步 提 升 精 细 化 管 理, 加 强 成 本 管 控, 提 升 产 品 质 量, 稳 步 推 进 各 项 工 作 计 划 有 效 实 施 通 过 管 理 团 队 及 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 公 司 主 营 业 务 继 续 呈 现 平 稳 持 续 健 康 的 发 展 下 面, 我 代 表 董 事 会 报 告 2015 年 度 的 工 作 情 况 以 及 2016 年 的 工 作 安 排, 请 各 位 股 东 审 议 一 2015 年 工 作 回 顾 ( 一 ) 总 体 战 略 布 局 情 况 2015 年, 是 值 得 载 入 凯 乐 史 册 的 转 型 升 级 年, 所 有 工 作 突 出 一 个 转 字, 有 序 有 效 地 转 型, 有 条 不 紊 地 升 级 过 去 的 一 年, 我 们 完 成 两 大 战 略 布 局 : 一 是 打 造 大 通 讯 产 业 闭 环, 开 拓 军 用 民 用 市 场, 奠 定 盈 利 基 础 ; 二 是 潜 伏 互 联 网 + 领 域, 储 备 一 批 优 质 项 目, 以 星 火 燎 原 之 势, 快 速 引 爆 发 展 过 去 的 一 年, 我 们 坚 守 一 个 熬 字 : 在 降 成 本 夺 市 场 上 下 功 夫, 为 传 统 产 业 提 质 增 效 做 出 了 有 益 的 探 索 2
4 ( 二 ) 生 产 经 营 情 况 2015 年 公 司 管 理 层 主 要 开 展 以 下 几 个 方 面 工 作 : 报 告 期 内, 公 司 光 纤 光 缆 销 售 创 历 史 记 录 光 纤 光 缆 是 公 司 的 主 产 业, 是 公 司 与 移 动 联 通 电 信 三 大 电 信 运 营 商 合 作 的 基 础 光 纤 的 投 产, 打 破 了 制 约 光 缆 发 展 的 瓶 颈, 又 由 于 光 缆 的 放 量, 提 升 了 光 纤 的 产 能 不 仅 如 此, 还 带 动 了 硅 芯 管 等 相 关 通 信 配 套 产 品 销 量 的 大 幅 上 升 在 中 国 移 动 2016 年 集 采 招 标 中, 公 司 以 第 四 的 排 名 中 标, 光 纤 光 缆 和 通 信 硅 管 标 的 总 额 刷 新 了 历 史 最 高 水 平 报 告 期 内, 公 司 完 成 上 海 凡 卓 工 商 登 记 变 更, 以 及 在 武 汉 成 立 凯 乐 华 芯 集 成 电 路 有 限 公 司, 在 上 海 成 立 新 凯 乐 业 科 技 有 限 公 司 此 举 标 志 着 公 司 从 现 有 基 础 骨 干 网 络 供 应 商, 彻 底 转 型 升 级 为 提 供 智 能 手 机 设 计 智 能 穿 戴 式 产 品 4G 通 讯 产 品 与 互 联 网 终 端 产 品 和 解 决 方 案, 既 有 软 件 又 有 硬 件 的 高 科 技 公 司 报 告 期 内, 公 司 布 局 互 联 网 + 的 多 个 领 域 继 并 购 上 海 凡 卓 之 后, 公 司 相 继 并 购 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 湖 南 斯 耐 浦 科 技 有 限 公 司 长 沙 好 房 购 网 络 科 技 有 限 公 司 公 司 还 参 股 了 北 京 抱 财 网, 深 度 潜 伏 互 联 网 + 房 地 产 互 联 网 + 智 慧 医 疗 互 联 网 + 网 络 安 全 互 联 网 + 金 融 的 多 个 领 域, 为 公 司 未 来 发 展 埋 下 伏 笔 公 司 收 购 湖 南 斯 耐 浦 科 技 有 限 公 司, 实 现 了 参 警 梦 想 ; 上 海 凡 卓 收 购 北 京 大 地 信 合 信 息 技 术 有 限 公 司, 实 现 参 军 梦 想 报 告 期 内, 公 司 传 统 地 产 向 科 技 地 产 和 楼 宇 经 济 成 功 转 型 位 于 长 沙 开 福 区 的 凯 乐 楚 源 华 丽 转 身, 升 级 为 凯 乐 微 谷 电 子 商 务 总 部 基 地, 变 为 大 众 创 业 万 众 创 新 的 孵 化 器, 被 湖 南 省 商 务 厅 定 为 重 点 项 目 报 告 期 内, 从 上 市 公 司 体 系 中 剥 离 出 黄 山 头 酒 业 控 股 权 为 了 实 现 转 型 升 级, 聚 焦 主 业,2015 年 下 半 年, 公 司 成 功 将 38.23% 股 权 转 让 给 大 股 东, 从 上 市 公 司 体 系 中 剥 离 出 白 酒 业 务 报 告 期 内, 公 司 信 誉 债 券 融 资 取 得 新 的 突 破 2015 年 上 半 年 公 司 累 计 发 行 了 7 亿 元 中 期 票 据 2015 年 下 半 年 7 亿 元 的 公 司 债 券 获 得 核 准 中 期 票 据 公 司 债 券 的 发 行 将 拓 宽 公 司 融 资 渠 道, 优 化 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本 ( 三 ) 主 营 业 务 及 经 营 情 况 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 323,011 万 元, 比 去 年 同 期 174,309 万 元 增 加 85.31% 2015 年 公 司 实 现 利 润 总 额 13,676 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 12,337 万 元, 比 同 期 4752 万 元, 增 加 %, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 3
5 利 润 8317 万 元, 比 去 年 同 期 -930 万 元, 增 加 % 经 营 业 绩 实 现 较 快 增 长 的 原 因 主 要 有 以 下 两 个 方 面 : 一 是 公 司 通 讯 产 品 光 纤 光 缆 和 通 信 硅 管 销 售 增 加 利 润 增 加, 特 别 是 子 公 司 湖 北 凯 乐 光 电 科 技 有 限 公 司 光 纤 产 能 大 幅 提 升, 销 售 收 入 大 幅 增 长, 盈 利 能 力 持 续 增 强 二 是 新 并 购 的 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 2015 年 完 成 整 机 的 布 局 及 海 外 市 场 的 深 度 开 拓, 取 得 了 比 较 好 的 成 绩, 经 营 利 润 增 加 二 董 事 会 日 常 工 作 2015 年, 公 司 董 事 会 共 召 开 23 次 会 议, 严 格 按 照 规 定 行 使 职 权, 独 立 董 事 对 关 联 交 易 对 外 担 保 董 事 和 高 级 管 理 人 员 聘 用 等 方 面 进 行 严 格 审 议 并 发 表 了 独 立 意 见 2015 年, 公 司 完 成 收 购 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 股 权 根 据 公 司 实 际 情 况, 经 第 八 届 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名,2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 增 补 刘 俊 明 先 生 许 平 先 生 黄 忠 兵 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事, 任 期 至 本 届 董 事 会 届 满 ; 增 补 孙 海 琳 女 士 邹 雪 城 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事, 任 期 至 本 届 董 事 会 届 满 董 事 会 人 数 和 人 员 构 成 以 及 董 事 的 选 聘 程 序 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 董 事 均 能 履 行 诚 信 忠 实 勤 勉 义 务, 对 董 事 会 和 股 东 大 会 负 责 公 司 董 事 会 下 设 的 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会, 能 充 分 发 挥 专 业 优 势, 在 重 大 事 项 方 面 提 出 科 学 合 理 建 议, 对 董 事 会 的 科 学 决 策 发 挥 了 重 要 的 作 用 三 2016 年 工 作 思 路 供 给 侧 改 革, 意 味 着 中 国 经 济 治 理 思 路 出 现 重 大 转 变, 意 味 着 中 国 经 济 进 入 大 拐 点 时 代 我 们 应 积 极 应 对, 做 好 弯 道 超 车 的 打 算 如 果 我 们 不 提 前 做 好 准 备, 那 可 能 绕 大 弯, 或 者 急 转 弯 绕 大 弯 浪 费 时 间, 错 过 发 展 机 遇 急 转 弯 弄 不 好 就 会 车 毁 人 亡 我 们 要 预 判 好 方 向 速 度 和 里 程, 三 者 缺 一 不 可 凯 乐 董 事 会 反 复 了 解 分 析 宏 观 大 势, 根 据 经 济 发 展 方 向, 制 定 了 2016 年 公 司 发 展 战 略, 即 三 种 能 力 三 种 能 力 : 一 是 具 备 发 现 优 质 资 产 的 能 力 ; 二 是 具 备 提 升 整 合 优 质 资 产 的 能 力 ; 三 是 具 备 将 优 质 资 产 与 金 融 和 资 本 市 场 多 渠 道 对 接, 4
6 以 增 强 市 值 的 能 力 这 是 我 们 判 断 和 确 定 凯 乐 今 后 应 该 进 入 什 么 领 域, 或 者 应 该 放 弃 什 么 领 域 的 依 据 ( 一 ) 具 备 发 现 优 质 资 产 的 能 力 发 现 需 要 鹰 一 般 的 眼 力, 这 种 眼 力 穿 云 破 雾, 一 射 千 里 然 而 眼 力 来 源 于 智 慧, 因 而 被 称 为 慧 眼 慧 眼 要 具 备 以 下 能 力 : 1 预 测 预 判 能 力 一 个 资 产 是 否 具 备 优 质 的 潜 能, 首 先 要 对 这 个 行 业 有 正 确 的 预 判, 其 次 要 对 该 企 业 在 该 行 业 中 的 地 位 及 盈 利 能 力 有 个 预 测 当 今 经 济 下 行 压 力 依 然 严 重, 市 场 空 间 预 估 要 实 事 求 是, 切 勿 盲 目 乐 观, 要 强 调 当 期 利 润 贡 献 2 不 断 更 新 知 识 的 学 习 能 力 日 新 月 异 的 时 代, 要 求 我 们 必 须 做 终 身 的 学 习 者, 不 断 更 新 知 识 面, 否 则 就 会 被 时 代 所 淘 汰 没 有 新 知 识 武 装 头 脑, 就 会 与 优 质 资 产 擦 肩 而 过 3 风 险 控 制 能 力 : 如 过 泽 沼, 危 在 脚 下, 这 是 凯 乐 的 生 存 理 念, 也 是 并 购 过 程 中 时 刻 提 醒 决 策 者 的 长 鸣 警 钟, 风 险 控 制 始 终 是 并 购 的 第 一 要 务 4 对 企 业 负 责 人 人 品 的 考 察 能 力 企 业 一 把 手 是 企 业 的 核 心, 他 的 人 品 决 定 着 企 业 的 未 来 我 们 合 作 是 跟 人 合 作, 人 品 好 是 我 们 与 之 合 作 的 首 要 条 件, 否 则, 即 使 赚 再 多 的 钱, 我 们 也 不 会 选 择 与 其 合 作 ( 二 ) 具 备 提 升 整 合 优 质 资 产 的 能 力 发 现 只 是 资 产 并 购 三 部 曲 的 第 一 部, 第 二 部 曲 为 提 升 整 合 我 们 要 举 凯 乐 之 全 力, 为 优 质 资 产 做 加 法 做 乘 法, 为 其 提 供 增 值 服 务, 让 其 优 上 加 优 而 提 升 优 质 资 产 的 途 径 无 非 两 条 : 一 是 服 务, 二 是 管 理 首 先, 做 好 营 销 员 宣 传 员 服 务 员 提 升 优 质 资 产 最 有 效 的 方 法 就 是 帮 助 被 并 购 公 司 拓 展 市 场 我 们 要 动 用 凯 乐 所 有 资 源 所 有 人 脉 关 系, 帮 助 新 成 员 企 业 开 拓 市 场 凯 乐 高 管 及 中 层 管 理 者, 要 迅 速 学 习 和 了 解 上 海 凡 卓 湖 南 长 信 畅 中 湖 南 斯 耐 浦 长 沙 好 房 子 网 络 科 技 等 公 司 的 业 务 范 畴 产 品 性 能 客 户 对 象, 理 所 当 然 成 为 这 四 家 公 司 的 营 销 员 宣 传 员 服 务 员, 让 他 们 时 刻 感 受 到 凯 乐 大 家 庭 的 温 暖 其 次, 制 度 至 上, 财 务 管 理 为 王 制 度 是 提 升 优 质 资 产 的 可 靠 保 障 制 度 管 理, 一 本 万 利 制 度 管 理 比 人 去 管 理 更 强 作 为 人 类, 人 性 的 弱 点 是 很 难 改 变 的 但 制 度 比 人 强, 我 们 可 以 通 过 改 5
7 变 制 度 来 改 变 人 的 行 为 按 照 并 购 协 议, 我 们 要 对 被 并 购 的 公 司 派 驻 财 务 负 责 人 和 证 券 负 责 人, 帮 助 他 们 迅 速 规 范 公 司 法 人 治 理 结 构 制 度 是 最 大 的 老 板, 我 们 要 按 照 凯 乐 科 技 审 计 委 员 会 章 程, 每 季 度 到 各 子 公 司 进 行 抽 查 审 计 凯 乐 历 来 秉 承 财 务 管 理 为 王 的 理 念, 财 务 人 员 一 定 要 做 凯 乐 利 益 的 维 护 者 ; 做 执 行 制 度 的 推 动 者 ; 做 全 面 落 实 的 执 行 者 ; 做 生 产 技 术 营 销 的 服 务 者 规 范 财 务 管 理 是 整 合 工 作 的 重 中 之 重 ( 三 ) 具 备 将 优 质 资 产 与 金 融 和 资 本 市 场 多 渠 道 对 接, 以 增 强 市 值 的 能 力 2016 年, 中 国 经 济 进 入 新 常 态 新 消 费 新 业 态 新 市 场 未 来 1 至 15 年, 传 统 产 业 必 将 面 临 巨 大 压 力 和 挑 战 我 们 一 定 要 利 用 资 本 市 场 优 势, 通 过 并 购 收 购 一 批 优 质 有 前 景 的 互 联 网 + 和 信 息 化 产 业 标 的 公 司, 以 此 增 强 我 们 的 核 心 竞 争 力 四 2016 年 总 体 发 展 战 略 ( 一 ) 实 施 八 大 举 措, 力 争 达 到 销 售 收 入 过 60 亿 元 目 标 2016 年, 公 司 力 争 达 到 销 售 收 入 过 60 亿 元 的 目 标 要 实 现 这 个 目 标, 各 大 版 块 布 局 十 分 关 键 首 先, 坚 定 不 移 走 并 购 之 路, 继 续 储 备 和 寻 找 一 批 优 质 资 产 公 司 是 从 并 购 中 发 展 壮 大 的, 公 司 要 继 续 储 备 一 批 PE 和 并 购 对 象 要 用 清 醒 的 头 脑, 前 瞻 性 的 眼 光, 从 产 业 政 策 法 律 经 营 财 务 等 多 方 面 对 潜 在 对 象 进 行 价 值 预 判 和 分 析, 切 忌 头 脑 发 热, 盲 目 冒 进, 始 终 把 风 险 控 制 在 最 低 程 度 与 此 同 时, 支 持 上 海 凡 卓 收 购 2 至 3 家 军 工 企 业 ; 支 持 斯 耐 浦 长 信 畅 中 收 购 产 业 链 中 的 关 联 企 业 ; 支 持 好 房 子 网 在 多 个 城 市 或 并 购 或 代 理 或 直 营, 完 成 真 正 意 义 上 的 全 国 布 局 坚 持 不 懈 进 行 整 合 融 合, 充 分 发 挥 各 自 资 源 优 势, 同 时 要 求 并 购 的 四 家 公 司 努 力 开 拓 市 场, 跑 马 圈 地, 扩 大 市 场 占 有 率 公 司 应 义 不 容 辞 地 帮 助 他 们 拓 展 市 场, 最 大 限 度 提 升 上 述 四 家 公 司 的 盈 利 能 力 其 次, 参 军 参 警, 决 心 不 变, 坚 贞 如 一 军 民 融 合 已 上 升 为 国 家 战 略, 走 军 民 融 合 式 发 展 之 路, 是 实 现 富 国 强 军 的 必 由 之 路 公 司 要 动 员 整 合 一 切 资 源, 搭 上 军 民 融 合 警 民 融 合 的 快 车 军 工 产 品 和 警 用 产 品, 加 上 公 司 所 有 努 力 的 结 晶, 就 是 好 产 品 好 产 品 自 己 会 说 话, 做 好 军 工 警 用 产 品, 必 须 集 中 资 源, 专 注 本 业, 然 后 再 谈 营 销, 再 说 赚 钱 6
8 第 三, 跨 国 发 展 跨 界 整 合 跨 所 有 制 整 合 公 司 未 来 的 整 合, 要 在 三 跨 上 发 力 一 是 跨 国 发 展 ; 二 是 跨 界 整 合 ; 三 是 跨 所 有 制 整 合 公 司 要 引 进 和 培 养 跨 国 人 才, 建 立 和 优 化 海 外 市 场 队 伍, 让 公 司 的 产 品 走 向 世 界 进 一 步 拓 展 光 纤 光 缆 智 能 手 机 的 海 外 份 额, 要 在 原 有 的 基 础 上 有 较 大 增 长 进 入 海 外 市 场 是 未 来 控 制 市 场 风 险 的 重 大 举 措, 所 以, 在 海 外 市 场 起 好 步 是 公 司 重 大 的 市 场 战 略 跨 界 整 合, 公 司 要 多 关 注 科 学 技 术 含 金 量 高 而 不 容 易 被 模 仿 的 行 业 和 企 业, 特 别 是 关 注 十 三 五 规 划 重 点 发 展 的 信 息 经 济 领 域, 如 信 息 安 全 信 息 与 产 业 融 合 大 数 据 智 能 穿 戴 等 领 域, 只 有 这 种 整 合, 才 能 快 速 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 跨 所 有 制 整 合, 以 前 是 想 都 不 敢 想 的 事 情, 现 在 混 合 制 改 革 正 在 兴 起, 为 国 有 资 本 集 体 资 本 非 公 有 制 资 本 的 相 互 融 合 提 供 了 可 能 公 司 要 抓 住 这 个 机 遇, 寻 找 突 破 点, 跻 入 垄 断 行 业, 谋 求 新 的 发 展 第 四, 实 施 股 权 激 励, 让 能 者 有 其 股 股 权 激 励 顾 名 思 义, 就 是 一 种 激 励 员 工 与 管 理 者 斗 志, 鼓 励 他 们 为 同 一 个 目 标 齐 心 奋 斗 给 予 的 奖 励 公 司 正 拟 实 施 股 权 激 励 方 案 这 次 激 励 的 对 象 主 要 是 上 海 凡 卓 长 信 畅 中 斯 耐 浦 好 房 子 网 等 公 司 核 心 成 员 下 一 步, 各 子 公 司 都 要 制 定 股 权 激 励 方 案, 让 能 者 有 其 股, 为 最 终 走 向 合 伙 人 制 创 造 条 件 第 五, 迅 即 组 建 凯 乐 新 型 钢 结 构 建 筑 材 料 有 限 公 司, 争 取 2016 年 下 半 年 投 产 这 家 公 司 由 杭 州 设 计 院 长 沙 尚 东 钢 构 和 凯 乐 科 技 三 家 公 司 组 成 该 公 司 将 在 荆 州 开 发 区 落 户, 离 凯 乐 科 技 荆 州 工 厂 仅 一 公 里 之 遥 新 型 钢 结 构 是 绿 色 建 筑 的 一 部 分, 是 住 宅 产 业 化 大 力 推 荐 的 项 目 其 成 本 比 传 统 建 筑 结 构 低, 而 速 度 却 要 快 得 多, 一 天 可 建 三 层 楼 而 与 公 司 合 作 的 杭 州 设 计 院 院 长, 就 是 这 项 专 利 的 发 明 人 和 拥 有 者 有 了 这 项 核 心 技 术, 公 司 将 成 为 这 个 行 业 的 领 头 羊 第 六, 降 成 本 夺 市 场, 仍 然 是 今 年 公 司 制 造 业 的 中 心 工 作 这 是 一 场 持 久 战, 公 司 必 须 做 好 旷 日 持 久 的 心 理 准 备 公 司 要 严 控 会 议 成 本, 采 购 成 本, 加 班 成 本 和 人 才 流 动 成 本 发 动 每 一 道 工 序 的 每 一 位 员 工, 群 策 群 力, 用 节 约 一 滴 水 一 度 电 的 精 神, 立 足 岗 位 降 成 本, 创 新 技 能 降 成 本 光 纤 光 缆 以 及 通 信 硅 管, 要 借 用 三 大 电 信 运 营 商 各 省 的 资 源, 在 已 有 销 售 合 同 的 基 础 上, 有 所 突 破, 有 所 增 长 生 产 部 门 要 想 办 法 扩 规 模, 排 除 一 切 困 难, 确 保 合 同 顺 利 履 行 第 七, 长 沙 凯 乐 微 谷 电 子 商 务 总 部 基 地 在 确 保 建 筑 质 量 的 前 提 下, 要 加 快 建 设 步 伐 销 售 团 队 要 加 强 与 客 户 之 间 的 沟 通 和 互 动 长 沙 楼 盘 的 销 售 在 留 住 老 客 7
9 户 的 同 时, 公 司 要 不 断 创 新 销 售 模 式, 如 以 租 代 购 等 新 模 式, 用 创 新 方 法 开 拓 客 户 吸 引 客 户 锁 定 客 户, 把 凯 乐 微 谷 电 子 商 务 总 部 基 地 真 正 做 成 中 小 企 业 的 孵 化 器, 做 成 大 众 创 业 万 众 创 新 的 创 客 中 心, 确 保 2016 年 8 月 底 开 盘, 去 化 面 积 要 达 到 90% 武 汉 凯 乐 桂 园 二 期 也 要 尽 快 启 动, 力 争 2016 年 12 月 开 盘 第 八,2016 年, 公 司 将 采 取 定 向 增 发 的 方 式 进 行 融 资 拟 投 资 61, 万 元 用 于 量 子 通 信 技 术 数 据 链 产 品 产 业 化 项 目, 进 军 高 端 通 信 设 备 制 造 领 域 ; 拟 投 资 28, 万 元 用 于 自 主 可 控 计 算 机 平 台 产 业 化 项 目, 将 业 务 扩 展 至 信 息 安 全 领 域 ; 同 时, 公 司 还 拟 通 过 增 资 上 海 凡 卓, 投 资 30, 万 元 用 于 智 能 指 控 终 端 及 平 台 建 设 项 目, 进 一 步 丰 富 智 能 终 端 产 品 结 构 通 过 本 次 发 行 及 相 关 募 投 项 目 的 实 施, 实 现 向 技 术 密 集 性 的 高 端 通 信 设 备 制 造 商 转 型 各 位 股 东 : 创 造 辉 煌 的 2015 年 已 经 成 为 历 史, 充 满 希 望 的 2016 年 已 经 过 了 五 个 多 月 我 们 深 知, 越 是 充 满 希 望, 越 是 充 满 艰 险, 越 是 任 重 道 远, 越 是 具 有 不 确 定 因 素 在 严 峻 的 经 济 下 行 压 力 下, 我 们 要 有 乐 观 的 信 念 和 善 于 忍 耐 的 毅 力 不 能 有 任 何 麻 痹 动 摇 和 松 懈, 自 始 至 终 不 泄 气, 不 松 气 在 充 满 挑 战 的 新 的 一 年, 全 体 员 工 必 须 保 持 冲 锋 在 前 勇 于 超 越 的 良 好 姿 态, 齐 心 协 力 干 事 创 业, 让 凯 乐 未 来 活 力 更 强, 后 劲 更 足, 走 得 更 稳, 以 不 辜 负 这 个 伟 大 时 代 和 机 遇, 为 实 现 2016 年 各 项 目 标 任 务, 奋 力 冲 刷, 勇 往 直 前 保 持 转 型 升 级 定 力, 要 求 我 们 始 终 以 高 度 的 自 觉 性 去 抢 抓 转 型 升 级 的 机 遇 ; 以 等 不 得 拖 不 得 慢 不 得 的 紧 迫 感, 增 强 内 生 动 力 和 外 来 助 力, 充 分 吸 纳 各 方 面 资 源 和 要 素, 继 续 发 扬 钉 子 精 神, 确 保 凯 乐 系 各 公 司 顺 利 完 成 转 型 升 级 的 各 项 任 务 各 位 股 东 朋 友 : 董 事 会 已 经 清 晰 地 勾 勒 出 2016 年 凯 乐 发 展 的 主 题 词, 这 就 是 : 谋 求 三 种 能 力 实 现, 要 高 度 聚 焦, 选 准 选 好 提 升 整 合 优 质 资 产 其 工 作 重 点 是 围 绕 效 益, 上 市 转 板, 全 力 以 赴 去 盯 去 跟 去 抓, 做 到 干 一 事, 成 一 事, 进 而 在 实 现 三 种 能 力 方 面, 交 出 新 答 卷 好 答 卷 起 跑 决 定 后 势, 开 局 关 系 全 局 2016 年, 对 凯 乐 速 度 变 化, 结 构 优 化, 动 力 转 换 是 十 分 关 键 的 一 年 ; 是 凯 乐 追 求 高 市 值 的 决 战 期 我 们 要 清 楚 2016 年 是 凯 乐 非 常 重 要 的 开 局 之 年, 但 这 个 局 不 是 很 好 开 的 这 个 局 是 在 我 们 过 去 多 年 积 累 风 险 矛 盾 和 问 题 的 基 础 上 的 开 局, 既 要 稳 住 短 期 利 益, 又 要 为 长 期 结 构 调 整, 8
10 动 力 转 换 赢 得 时 间 所 以, 公 司 上 下 必 须 按 照 会 议 要 求, 保 持 发 展 定 力, 谋 求 目 标 实 现 我 们 必 须 以 转 型 升 级 创 新 发 展 的 更 大 突 破, 展 示 新 常 态 下 的 凯 乐 作 为, 奋 力 夺 取 未 来 强 大 富 有 的 凯 乐 精 彩 开 局 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 9
11 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 二 各 位 股 东 代 表 : 根 据 本 次 会 议 议 程 的 安 排, 受 公 司 监 事 会 委 托, 我 谨 代 表 监 事 会 向 股 东 大 会 作 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 请 予 审 议 2015 年 公 司 监 事 会 在 股 东 的 关 心 和 支 持 下, 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 本 着 对 公 司 全 体 股 东 负 责 的 态 度, 恪 尽 职 守, 认 真 履 行 了 监 督 职 责, 对 董 事 会 建 立 与 实 施 内 部 控 制 公 司 规 范 运 作 情 况 和 董 事 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 等 进 行 了 监 督, 促 进 了 公 司 的 稳 健 发 展, 维 护 了 公 司 及 广 大 股 东 的 利 益 一 监 事 会 会 议 召 开 情 况 2015 年 公 司 共 召 开 了 六 次 监 事 会, 会 议 情 况 及 决 议 内 容 如 下 : 1 公 司 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 于 2015 年 4 月 7 日 上 午 在 公 司 二 楼 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 4 月 5 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名, 会 议 由 监 事 会 主 席 胡 章 学 先 生 主 持, 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 2 公 司 第 八 届 监 事 会 第 五 次 会 议 于 2015 年 4 月 26 日 在 公 司 二 楼 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 4 月 22 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名, 会 议 由 监 事 会 主 席 胡 章 学 先 生 主 持, 审 议 通 过 2015 年 第 一 季 度 报 告 3 公 司 第 八 届 监 事 会 第 六 次 会 议 于 2015 年 5 月 4 日 上 午 在 公 司 武 汉 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 4 月 30 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名, 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 4 公 司 第 八 届 监 事 会 第 七 次 会 议 于 2015 年 5 月 25 日 上 午 在 公 司 武 汉 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 5 月 22 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 10
12 名, 实 到 5 名, 会 议 由 监 事 会 主 席 胡 章 学 先 生 主 持, 审 议 通 过 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 5 公 司 第 八 届 监 事 会 第 八 次 会 议 于 2015 年 7 月 23 日 下 午 在 公 司 二 楼 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 7 月 20 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名, 会 议 由 监 事 会 主 席 胡 章 学 先 生 主 持, 审 议 通 过 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 6 公 司 第 八 届 监 事 会 第 九 次 会 议 于 2015 年 10 月 27 日 上 午 在 公 司 二 楼 会 议 室 召 开 本 次 会 议 通 知 于 10 月 24 日 以 电 话 形 式 通 达 各 位 监 事, 会 议 应 到 监 事 5 名, 实 到 5 名, 会 议 由 监 事 会 主 席 胡 章 学 先 生 主 持, 审 议 通 过 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 二 公 司 依 法 运 作 情 况 2015 年, 监 事 会 列 席 了 董 事 会 的 所 有 会 议, 参 加 了 股 东 大 会, 参 与 了 公 司 重 大 决 策 问 题 的 讨 论 监 事 会 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规, 对 公 司 依 法 经 营 情 况 公 司 决 策 程 序 和 高 管 人 员 履 职 尽 责 情 况 进 行 了 检 查 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 规 定 进 行 规 范 运 作, 认 真 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议, 逐 步 完 善 公 司 内 部 管 理, 建 立 了 较 好 的 内 部 管 理 机 制, 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 的 要 求 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 管 人 员 履 行 了 诚 信 勤 勉 义 务, 没 有 违 反 法 律 法 规, 滥 用 职 权, 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 况 发 生 三 公 司 财 务 监 督 情 况 2015 年, 监 事 会 检 查 了 公 司 及 控 股 子 公 司 的 财 务 制 度 和 财 务 情 况 通 过 对 公 司 财 务 报 告 会 计 账 目 资 料 的 检 查 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 制 度 完 备 管 理 规 范 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 实 际 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告 真 实 客 观 的 反 映 了 公 司 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 四 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 公 司 于 2015 年 5 月 11 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 全 资 子 公 司 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 收 购 深 圳 市 犹 他 通 信 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 上 海 凡 卓 出 资 400 万 元 人 民 币 受 让 深 圳 犹 他 原 股 东 持 有 的 深 圳 犹 他 20% 的 股 份 11
13 公 司 于 2015 年 6 月 28 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 收 购 自 然 人 舒 学 军 分 别 持 有 的 长 沙 好 房 子 网 络 科 技 有 限 公 司 和 长 沙 好 房 文 化 传 播 有 限 公 司 61% 股 权 议 案, 以 人 民 币 1050 万 元 收 购 舒 学 军 持 有 的 好 房 科 技 61% 股 权 和 好 房 传 播 61% 股 权 公 司 于 2015 年 7 月 9 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 收 购 湖 南 斯 耐 浦 科 技 有 限 公 司 股 权 并 增 资 的 议 案 公 司 于 2015 年 8 月 10 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 控 股 子 公 司 收 购 湘 潭 好 房 购 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 和 关 于 关 于 控 股 子 公 司 收 购 太 原 优 房 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 公 司 于 2015 年 11 月 2 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 湖 南 斯 耐 浦 科 技 有 限 公 司 之 股 权 转 让 及 增 资 事 项 调 整 的 议 案 公 司 于 2015 年 11 月 3 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 公 司 拟 出 售 控 股 子 公 司 湖 北 黄 山 头 酒 业 有 限 公 司 控 股 权 暨 关 联 交 易 的 议 案 公 司 于 2015 年 11 月 26 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 控 股 子 公 司 收 购 武 汉 好 房 购 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 公 司 于 2015 年 12 月 18 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 出 售 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 5% 股 权 的 议 案 和 关 于 控 股 子 公 司 出 售 太 原 优 房 网 络 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案 监 事 会 认 为,2015 年 度 的 收 购 出 售 行 为 程 序 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 交 易 价 格 合 理, 没 有 损 害 公 司 及 股 东 的 利 益 五 关 联 交 易 等 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 对 2015 年 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 : 监 事 会 认 为, 关 联 交 易 程 序 合 法, 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 六 监 事 会 的 独 立 工 作 2015 年, 公 司 监 事 会 对 公 司 财 务 和 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 进 行 监 督, 加 强 股 东 大 会 和 董 事 会 的 规 范 运 作, 强 化 了 公 司 董 事 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 的 履 职 意 识, 健 全 了 内 部 控 制 体 系, 保 证 了 公 司 经 营 活 动 的 有 序 进 行 2015 年, 公 司 监 事 加 强 专 业 知 识 学 习 和 培 训, 进 一 步 提 高 了 规 范 运 作 意 识, 12
14 工 作 中 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 为 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 重 大 事 项 以 及 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 公 司 监 事 会 在 参 与 公 司 各 项 重 要 提 案 和 决 议 形 成 的 过 程 中, 总 体 掌 握 了 公 司 经 营 的 状 况, 履 行 了 公 司 监 事 会 的 知 情 监 督 检 查 职 能 各 位 股 东, 在 新 的 一 年 里, 监 事 会 将 继 续 加 强 自 身 建 设, 进 一 步 提 高 监 事 会 成 员 的 业 务 素 质, 认 真 依 法 履 行 监 督 职 能, 维 护 公 司 利 益 和 股 东 的 合 法 权 益 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 13
15 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 议 案 三 各 位 股 东 代 表 : 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 < 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 > 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 关 于 做 好 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知 的 有 关 要 求, 编 制 了 公 司 2015 年 年 度 报 告, 真 实 完 整 地 反 映 了 2015 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 情 况 年 报 正 文 和 摘 要 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 并 于 2016 年 4 月 15 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上, 现 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 予 以 审 议 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 14
16 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 议 案 四 各 位 股 东 代 表 : 受 公 司 董 事 会 的 委 托, 我 向 大 会 提 出 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 财 务 决 算 报 告, 请 予 审 议 经 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 主 要 财 务 指 标 实 际 完 成 情 况 如 下 : ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 3,230,112, ,743,091, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 123,369, ,516, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 83,172, ,299, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 956,866, ,041, , 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,835,326, ,745,242, 总 资 产 7,731,063, ,596,355, 期 末 总 股 本 666,747, ,640, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 2.34 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 3.96 个 百 分 点 有 关 决 算 的 具 体 情 况 见 2016 年 4 月 15 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 凯 乐 科 技 审 计 报 告 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 15
17 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 议 案 五 各 位 股 东 代 表 : 我 受 董 事 会 委 托, 现 将 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 提 出, 具 体 内 容 如 下 : 经 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 利 润 总 额 136,762, 元, 税 后 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 123,369, 元, 提 取 盈 余 公 积 金 52,506, 元, 加 上 年 结 转 未 分 配 利 润 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 725,435, 元 根 据 公 司 财 务 和 经 营 情 况, 公 司 董 事 会 拟 定 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 以 2015 年 末 总 股 本 666,747,648 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 股 利 0.5 元 ( 含 税 ) 以 上 方 案, 请 各 位 股 东 代 表 审 议 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 16
18 关 于 调 整 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 的 议 案 议 案 六 各 位 股 东 代 表 : 2015 年 9 月 17 日, 公 司 与 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 信 畅 中 ) 及 长 信 畅 中 原 大 股 东 陈 练 兵 签 署 了 附 生 效 条 件 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 业 绩 承 诺 补 偿 协 议 业 绩 承 诺 补 偿 协 议 约 定, 若 长 信 畅 中 本 次 非 公 开 发 行 在 2015 年 12 月 31 日 之 后 实 施 完 毕, 补 偿 期 间 调 整 为 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 长 信 畅 中 于 2015 年 12 月 24 日 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 提 交 本 次 非 公 开 发 行 备 案 材 料,2016 年 3 月 21 日 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 才 下 发 关 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 的 函 ( 股 转 系 统 函 [2016]1948 号 ), 故 补 偿 期 间 应 为 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 2016 年 4 月, 公 司 收 到 长 信 畅 中 原 大 股 东 陈 练 兵 先 生 提 交 的 关 于 变 更 业 绩 承 诺 的 申 请 陈 练 兵 提 交 的 申 请 内 容, 拟 将 原 业 绩 补 偿 承 诺 :2015 年 度 2016 年 度 及 2017 年 度 归 属 于 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 净 利 润, 分 别 不 低 于 2000 万 元 4000 万 元 8000 万 元, 三 年 累 计 承 诺 净 利 润 万 元 变 更 为 : 公 司 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 每 年 实 现 的 经 审 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 分 别 不 低 于 4000 万 元 5000 万 元 6000 万 元, 三 年 累 计 承 诺 净 利 润 万 元 原 承 诺 的 补 偿 方 案 均 不 变 该 议 案 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 17
19 关 于 终 止 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案 议 案 七 各 位 股 东 代 表 : 公 司 于 2015 年 5 月 4 日 召 开 的 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 及 2015 年 6 月 17 日 召 开 的 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 相 关 议 案, 公 司 拟 向 自 然 人 刘 洋 吴 仲 翔 朱 妙 福, 以 及 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 天 津 硅 谷 天 堂 共 计 5 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 7,900 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 98,118 万 元 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 增 资 子 公 司 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 用 于 穿 戴 式 智 能 设 备 产 业 化 项 目, 增 资 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 用 于 区 域 医 疗 信 息 一 体 化 产 业 化 项 目, 以 及 偿 还 金 融 机 构 贷 款 由 于 本 次 非 公 开 发 行 预 案 发 布 至 今, 政 策 法 规 资 本 市 场 及 行 业 环 境 已 经 发 生 了 诸 多 变 化, 公 司 综 合 考 虑 各 种 因 素, 经 与 其 他 各 机 构 多 次 商 讨 沟 通, 决 定 终 止 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 公 司 终 止 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 审 议 程 序 : 公 司 于 2016 年 4 月 13 日 召 开 第 八 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议, 以 7 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 终 止 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案, 同 意 公 司 终 止 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 因 该 议 案 涉 及 关 联 交 易 事 项, 关 联 董 事 朱 弟 雄 王 政 马 圣 竣 邹 祖 学 周 新 林 杨 克 华 陈 杰 杨 宏 林 许 平 黄 忠 兵 表 决 时 予 以 了 回 避 表 决 公 司 终 止 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 事 项 系 基 于 近 来 资 本 市 场 环 境 和 公 司 实 际 情 况 做 出, 目 前 本 公 司 业 务 经 营 正 常, 本 次 非 公 开 发 行 事 项 终 止 不 会 对 公 司 正 常 生 产 经 营 与 持 续 稳 定 发 展 造 成 不 利 影 响, 不 会 损 害 公 司 及 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 该 议 案 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 18
20 关 于 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 和 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 质 押 所 持 本 公 司 锁 定 期 内 限 售 股 票 的 议 案 议 案 八 各 位 股 东 代 表 : 2015 年 4 月 3 日, 公 司 披 露 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 修 订 稿 ), 其 中 重 大 事 项 提 示 第 六 条 发 行 股 份 的 锁 定 期 安 排 约 定 : ( 一 ) 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 锁 定 期 根 据 购 买 资 产 协 议, 上 海 卓 凡 上 海 新 一 卓 博 泰 雅 海 汇 润 和 香 港 蓝 金 众 享 石 天 以 及 杭 州 灵 琰, 除 了 按 照 补 偿 协 议 履 行 股 份 补 偿 义 务 外, 不 得 以 任 何 形 式 转 让 或 质 押 处 于 锁 定 期 内 未 解 禁 的 通 过 本 次 发 行 取 得 的 对 价 股 份 公 司 控 股 子 公 司 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 ( 简 称 上 海 凡 卓 ) 原 股 东 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 和 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 向 本 公 司 董 事 会 提 出 申 请, 为 了 支 持 上 海 凡 卓 业 务 发 展, 拟 将 所 持 本 公 司 锁 定 期 内 未 解 禁 的 股 份 质 押 给 长 江 证 券, 为 上 海 凡 卓 提 供 流 动 资 金 公 司 考 虑 到 上 海 凡 卓 原 股 东 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 和 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 为 支 持 上 海 凡 卓 发 展, 自 愿 将 所 持 本 公 司 锁 定 期 内 未 解 禁 的 股 份 质 押, 且 上 海 凡 卓 2015 年 达 到 业 绩 承 诺,2015 年 不 存 在 业 绩 补 偿 的 情 形 公 司 拟 同 意 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 和 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 质 押 所 持 本 公 司 锁 定 期 内 限 售 股 票, 为 上 海 凡 卓 融 资 提 供 质 押 担 保 该 议 案 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 19
21 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 独 立 董 事 年 度 津 贴 的 议 案 议 案 九 各 位 股 东 代 表 : 根 据 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 为 使 公 司 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 的 履 行 职 责, 公 司 应 为 其 提 供 必 要 的 方 便, 并 支 付 相 应 的 报 酬, 现 拟 为 每 位 独 立 董 事 提 供 每 年 人 民 币 40, 元 津 贴 该 议 案 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 20
22 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2016 年 对 外 担 保 额 度 的 议 案 议 案 十 各 位 股 东 代 表 : 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要, 在 本 议 案 生 效 之 日 起 至 2016 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前, 公 司 对 外 提 供 担 保 总 额 不 超 过 12 亿 元 上 述 担 保 包 括 : 1 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; 2 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; 3 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; 4 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 和 对 同 一 个 担 保 对 象 的 累 计 担 保 金 额 超 过 上 述 限 额 的 担 保 ; 5 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 上 述 担 保 事 项 发 生 时 公 司 将 及 时 披 露 相 关 信 息 授 权 公 司 董 事 长 在 股 东 大 会 批 准 的 担 保 额 度 内, 为 上 述 担 保 事 项 签 署 相 关 法 律 文 件 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 21
23 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 议 案 十 一 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 以 及 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 法 律 法 规 的 规 定, 通 过 对 实 际 情 况 进 行 逐 项 自 查, 公 司 符 合 现 行 法 律 法 规 中 关 于 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 规 定, 具 备 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 条 件 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 22
24 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 方 案 议 案 十 二 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 拟 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 ) 申 请 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ), 此 议 案 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 (( 以 下 简 称 科 达 商 贸 ) 之 间 关 联 交 易, 本 次 发 行 的 具 体 方 案 如 下 : ( 一 ) 非 公 开 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 ( 二 ) 发 行 方 式 及 发 行 时 间 本 次 非 公 开 发 行 股 票 采 取 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 方 式, 公 司 将 在 中 国 证 监 会 核 准 后 6 个 月 内 实 施 ( 三 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 为 包 括 公 司 控 股 股 东 科 达 商 贸 在 内 的 不 超 过 十 名 特 定 对 象 除 科 达 商 贸 外, 其 他 发 行 对 象 为 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 其 他 机 构 投 资 者 自 然 人 等 基 金 管 理 公 司 以 其 管 理 的 2 只 以 上 基 金 认 购 的, 视 为 一 个 发 行 对 象 信 托 公 司 作 为 发 行 对 象, 只 能 以 自 有 资 金 认 购 其 他 发 行 对 象 将 在 公 司 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后, 按 照 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 规 定 由 公 司 董 事 会 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 遵 照 价 格 优 先 的 原 则 确 定 ( 四 ) 定 价 基 准 日 发 行 价 格 及 定 价 方 式 本 次 非 公 开 发 行 股 票 采 取 询 价 发 行 方 式, 定 价 基 准 日 为 发 行 期 首 日, 发 行 价 格 为 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 最 终 发 行 价 格 将 在 公 司 取 得 本 次 发 行 核 准 批 文 后, 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 遵 照 价 格 优 先 的 原 则 确 定 公 司 控 股 股 东 科 达 商 贸 不 参 与 本 次 发 行 定 价 的 询 价 过 程, 但 承 诺 接 受 其 他 发 行 对 象 的 询 价 结 果 并 与 其 他 23
25 发 行 对 象 以 相 同 价 格 认 购 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 分 红 派 息 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 ( 五 ) 发 行 数 量 及 认 购 方 式 本 次 非 公 开 发 行 股 票 采 取 询 价 发 行 方 式, 特 定 对 象 均 采 用 现 金 认 购 方 式 参 与 股 票 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 17.5 亿 元 ( 含 发 行 费 用 ), 公 司 控 股 股 东 科 达 商 贸 承 诺 认 购 金 额 不 低 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 的 20%, 不 高 于 40%, 并 承 诺 不 参 与 竞 价 过 程 且 接 受 最 终 确 定 的 发 行 价 格 本 次 发 行 不 得 导 致 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 发 生 变 化 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为 募 集 资 金 总 额 除 以 发 行 价 格 由 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 采 取 的 是 询 价 发 行 方 式, 定 价 基 准 日 为 发 行 期 首 日, 最 终 发 行 数 量 将 在 取 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 核 准 批 文 后, 先 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 遵 照 价 格 优 先 的 原 则 确 定 发 行 价 格, 再 确 定 具 体 发 行 股 票 数 量 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 分 红 派 息 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 则 发 行 数 量 将 作 相 应 调 整 ( 六 ) 本 次 发 行 股 票 的 限 售 期 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 科 达 商 贸 认 购 的 本 次 发 行 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 其 他 特 定 对 象 认 购 的 本 次 发 行 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 限 售 期 结 束 后 按 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 上 市 地 点 本 次 发 行 的 股 票 在 限 售 期 结 束 后, 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ( 八 ) 募 集 资 金 金 额 及 用 途 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 预 计 不 超 过 17.5 亿 元, 在 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 将 用 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 拟 使 用 募 集 资 金 额 1 量 子 通 信 技 术 数 据 链 产 品 产 业 化 项 目 61, , 自 主 可 控 计 算 平 台 产 业 化 项 目 28, , 增 资 上 海 凡 卓, 用 于 智 能 指 控 终 端 及 平 台 建 设 项 目 30, , 偿 还 金 融 机 构 债 务 51, , 合 计 171, , 若 实 际 募 集 资 金 净 额 低 于 拟 投 入 募 集 资 金 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 24
26 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 不 足 部 分 由 公 司 自 有 资 金 或 自 筹 解 决 在 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 银 行 贷 款 自 有 资 金 或 其 他 方 式 自 筹 资 金 先 行 投 入 上 述 预 先 投 入 款 项 在 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 后 将 以 募 集 资 金 予 以 置 换 ( 九 ) 本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 安 排 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 新 老 股 东 共 同 分 享 公 司 本 次 非 公 开 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 ( 十 ) 本 次 非 公 开 发 行 决 议 的 有 效 期 本 次 非 公 开 发 行 决 议 的 有 效 期 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 非 公 开 发 行 议 案 之 日 起 12 个 月 独 立 董 事 对 以 上 议 案 进 行 了 事 前 认 可, 并 就 涉 及 的 关 联 交 易 发 表 了 独 立 意 见 此 项 议 案 尚 需 经 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 逐 项 审 议 并 表 决 此 议 案 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 之 间 关 联 交 易, 与 控 股 股 东 之 间 有 关 联 关 系 的 股 东 需 回 避 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 25
27 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 议 案 十 三 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 公 司 编 制 了 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 预 案 内 容 已 于 2016 年 5 月 4 日 刊 载 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 此 议 案 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 之 间 关 联 交 易, 与 控 股 股 东 之 间 有 关 联 关 系 的 股 东 需 回 避 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 26
28 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 议 案 十 四 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 17.5 亿 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 拟 用 于 以 下 项 目 : 量 子 通 信 技 术 数 据 链 产 品 产 业 化 项 目, 自 主 可 控 计 算 平 台 产 业 化 项 目 增 资 上 海 凡 卓, 用 于 智 能 指 控 终 端 及 平 台 建 设 项 目 和 偿 还 金 融 机 构 债 务 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 披 露 的 凯 乐 科 技 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 27
29 关 于 与 控 股 股 东 签 订 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 及 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 议 案 十 五 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 因 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 将 参 与 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 并 签 署 了 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同, 形 成 关 联 交 易 上 述 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 在 本 次 非 公 开 发 行 获 得 股 东 大 会 审 议 通 过 且 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后 生 效 该 事 项 具 体 内 容 详 见 2016 年 5 月 4 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 凯 乐 科 技 临 号 关 于 控 股 股 东 认 购 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 此 议 案 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 之 间 关 联 交 易, 与 控 股 股 东 之 间 有 关 联 关 系 的 股 东 需 回 避 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 28
30 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 议 案 十 六 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 以 及 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 董 事 会 对 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 进 行 了 专 项 说 明 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 4 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 披 露 的 凯 乐 科 技 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 29
31 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 议 案 十 七 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 落 实 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 [2013]110 号 ), 保 障 中 小 投 资 者 知 情 权, 维 护 中 小 投 资 者 利 益, 公 司 根 据 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2015]31 号 ) 的 相 关 要 求, 就 本 次 非 公 开 发 行 对 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 进 行 了 认 真 分 析, 制 定 了 填 补 即 期 回 报 的 措 施 具 体 内 容 详 见 2016 年 5 月 4 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 凯 乐 科 技 临 号 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 公 告 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 30
32 议 案 十 八 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 承 诺 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 落 实 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 [2013]110 号 ), 保 障 中 小 投 资 者 知 情 权, 维 护 中 小 投 资 者 利 益, 公 司 根 据 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2015]31 号 ) 的 相 关 要 求, 就 本 次 非 公 开 发 行 对 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 进 行 了 认 真 分 析, 制 定 了 填 补 即 期 回 报 的 措 施, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 对 相 关 事 项 作 出 了 承 诺 一 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 公 司 控 股 股 东 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 和 实 际 控 制 人 公 安 县 凯 乐 塑 管 厂 承 诺 : 在 持 续 作 为 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 期 间, 不 会 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 会 侵 占 公 司 利 益 二 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 司 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责, 为 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 并 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 对 公 司 填 补 即 期 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 作 出 如 下 承 诺 : ( 一 ) 承 诺 不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 ; ( 二 ) 承 诺 对 本 人 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 ; ( 三 ) 承 诺 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 本 人 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 ; ( 四 ) 承 诺 由 董 事 会 或 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 ; ( 五 ) 承 诺 在 推 动 公 司 股 权 激 励 ( 如 有 ) 时, 应 使 股 权 激 励 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 ; ( 六 ) 在 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 另 行 发 布 摊 薄 即 期 填 补 回 报 措 施 及 其 31
33 承 诺 的 相 关 意 见 及 实 施 细 则 后, 如 果 公 司 的 相 关 规 定 及 本 人 承 诺 与 该 等 规 定 不 符 时, 本 人 承 诺 将 立 即 按 照 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 规 定 出 具 补 充 承 诺, 并 积 极 推 进 公 司 作 出 新 的 规 定, 以 符 合 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 要 求 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 此 议 案 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 利 害 关 系, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 有 关 联 关 系 的 股 东 需 回 避 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 32
34 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 议 案 十 九 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 合 法 高 效 地 完 成 本 次 非 公 开 发 行 工 作, 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 以 及 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 适 用 法 律 以 及 届 时 的 市 场 条 件, 从 维 护 公 司 利 益 最 大 化 的 原 则 出 发, 全 权 决 定 ( 办 理 ) 与 本 次 非 公 开 发 行 股 份 有 关 的 全 部 事 宜, 包 括 但 不 限 于 : 1 根 据 股 东 大 会 审 议 通 过 的 发 行 方 案 和 中 国 证 监 会 核 准 意 见, 以 及 股 票 发 行 时 的 具 体 情 况 制 定 和 实 施 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 方 案, 包 括 但 不 限 于 发 行 时 机 发 行 数 量 发 行 起 止 日 期 发 行 价 格 ; 2 决 定 并 聘 请 保 荐 机 构 ( 承 销 商 ) 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 等 中 介 机 构, 修 改 补 充 签 署 递 交 呈 报 执 行 本 次 非 公 开 发 行 股 票 有 关 的 一 切 协 议 和 文 件, 包 括 但 不 限 于 承 销 和 保 荐 协 议 聘 请 协 议 认 股 协 议 募 集 资 金 使 用 过 程 中 的 重 大 合 同 ; 3 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 报 事 宜, 根 据 证 券 监 管 部 门 的 要 求 制 作 修 改 报 送 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 报 材 料, 全 权 回 复 中 国 证 监 会 等 相 关 政 府 部 门 的 反 馈 意 见 ; 4 根 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 结 果, 办 理 增 加 公 司 注 册 资 本 修 改 公 司 章 程 相 应 条 款 及 办 理 工 商 变 更 ( 备 案 ) 登 记 等 相 关 手 续 ; 5 在 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 设 立 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 办 理 验 资 手 续 和 本 次 发 行 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 锁 定 和 上 市 等 相 关 事 宜 6 如 法 律 法 规 证 券 监 管 部 门 对 非 公 开 发 行 股 票 政 策 有 新 的 规 定, 或 市 场 条 件 发 生 变 化 时, 除 涉 及 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 须 由 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 外, 根 据 国 家 有 关 规 定 有 关 政 府 部 门 和 证 券 监 管 部 门 要 求 ( 包 括 对 本 次 发 33
35 行 申 请 的 审 核 反 馈 意 见 ) 市 场 情 况 和 公 司 经 营 实 际 情 况, 对 本 次 非 公 开 发 行 方 案 及 募 集 资 金 金 额 用 途 进 行 调 整 完 善 并 继 续 办 理 本 次 发 行 事 宜 ; 7 在 股 东 大 会 决 议 范 围 内, 根 据 实 际 情 况 决 定 本 次 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 的 具 体 使 用 安 排, 并 根 据 国 家 规 定 以 及 监 管 部 门 的 要 求 和 市 场 情 况 对 募 集 资 金 用 途 金 额 进 行 调 整 ; 8 授 权 公 司 董 事 会 在 保 护 公 司 利 益 的 前 提 之 下 决 定 暂 停 中 止 延 期 或 终 止 本 次 非 公 开 发 行, 撤 回 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 ; 9 授 权 董 事 长 或 其 授 权 的 其 他 人 士 在 上 述 授 权 范 围 内 具 体 办 理 相 关 事 宜 并 签 署 相 关 文 件 ; 10 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 有 关 的 其 他 事 宜 ; 11 上 述 第 4 项 和 第 5 项 授 权 自 公 司 股 东 大 会 批 准 之 日 起 至 相 关 事 项 存 续 期 内 有 效, 其 他 各 项 授 权 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 十 二 个 月 内 有 效 该 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 本 次 股 东 大 会, 请 各 位 与 会 股 东 代 表 审 议 并 表 决 谢 谢 大 家! 二 一 六 年 五 月 二 十 四 日 34
36 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 各 位 股 东 代 表 : 我 们 作 为 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事,2015 严 格 按 照 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 公 司 章 程 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 要 求, 忠 实 履 行 职 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 勤 勉 尽 责, 及 时 关 注 公 司 经 营 情 况, 积 极 出 席 董 事 会, 认 真 审 议 各 项 议 案 并 对 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见 对 公 司 信 息 披 露 情 况 等 进 行 监 督 和 核 查, 积 极 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责, 维 护 了 公 司 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益 现 将 2015 度 履 行 独 立 董 事 职 责 情 况 汇 报 如 下 : 一 独 立 董 事 的 基 本 情 况 赵 曼 女 士, 博 士 研 究 生 学 历, 博 士 生 导 师 曾 任 中 南 财 经 政 法 大 学 副 教 授, 现 任 中 南 财 经 政 法 大 学 教 授 教 育 部 社 会 科 学 委 员 会 委 员 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 专 家 委 员 会 委 员 民 政 部 专 家 委 员 会 委 员 国 家 教 育 部 人 文 社 科 重 点 研 究 基 地 武 汉 大 学 社 会 保 障 研 究 中 心 学 术 委 员 会 主 任 中 国 劳 动 学 会 常 务 理 事 中 国 社 会 保 险 学 会 常 务 理 事 湖 北 省 人 民 政 府 咨 询 委 员 会 委 员 中 共 湖 北 省 委 决 策 支 持 专 家 武 汉 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 预 算 专 家 组 咨 询 专 家 中 共 湖 北 省 委 组 织 部 专 家 咨 询 委 员 会 委 员, 任 公 司 独 立 董 事, 同 时 担 任 湖 北 省 福 星 股 份 有 限 公 司 和 海 南 大 东 海 旅 游 中 心 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 飞 先 生, 研 究 生 学 历, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 曾 任 中 南 财 经 大 学 研 究 生 部 主 任 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 院 院 长 现 任 中 南 财 经 政 法 大 学 教 授 中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 与 会 计 监 管 研 究 中 心 主 任, 任 公 司 独 立 董 事, 同 时 担 任 武 汉 长 江 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 阮 煜 明 先 生, 研 究 生 学 历, 曾 任 武 汉 中 恒 集 执 行 副 总 裁 湖 北 团 结 高 新 技 术 发 展 集 团 有 限 公 司 企 管 顾 问, 现 任 公 司 独 立 董 事 尹 光 志 先 生, 本 科 学 历, 研 究 员 曾 任 湖 北 省 人 民 政 府 发 展 研 究 中 心 主 任 党 委 书 记, 湖 北 省 政 协 第 九 届 委 员 会 常 委 提 案 委 副 主 任, 现 任 公 司 独 立 董 事, 同 时 担 任 湖 北 京 山 轻 工 机 械 股 份 有 限 公 司 和 深 圳 市 麦 捷 微 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 邹 雪 城 先 生, 博 士 研 究 生 学 历, 博 士 生 导 师,2003 年 4 月 至 2012 年 6 月 任 1 35
37 华 中 科 技 大 学 电 子 科 学 与 技 术 系 教 授 博 导 系 主 任 ;2012 年 6 月 至 今 任 华 中 科 技 大 学 光 学 与 电 子 信 息 学 院 教 授 博 导 现 任 公 司 独 立 董 事 孙 海 琳 女 士, 博 士 研 究 生 学 历, 硕 士 生 导 师,2005 年 9 月 至 2011 年 5 月 任 中 山 大 学 兼 职 研 究 员 ;2011 年 12 月 至 2013 年 6 月 任 阳 光 资 产 管 理 宏 观 研 究 员 ; 2013 年 6 月 至 2014 年 12 月 任 宏 源 证 券 首 席 宏 观 策 略 研 究 员 ;2014 年 12 月 至 今 任 北 京 大 学 经 济 学 院 硕 士 生 导 师 现 任 公 司 独 立 董 事 我 们 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 所 要 求 的 独 立 性, 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 情 况 二 独 立 董 事 年 度 履 职 概 况 ( 一 ) 出 席 公 司 股 大 会 董 事 会 专 业 委 员 会 情 况 报 告 期 内 应 参 加 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 出 席 股 独 立 董 会 议 次 数 东 大 会 事 姓 名 专 门 委 专 门 委 专 门 委 专 门 委 董 事 会 董 事 会 董 事 会 董 事 会 次 数 员 会 员 会 员 会 员 会 尹 光 志 赵 曼 阮 煜 明 罗 飞 邹 雪 城 孙 海 琳 ( 二 ) 决 议 及 表 决 结 果 经 充 分 了 解 和 审 慎 研 究, 全 体 独 立 董 事 对 2015 年 董 事 会 各 项 决 议 均 投 了 赞 成 票, 没 有 出 现 投 弃 权 票 反 对 票 以 及 无 法 发 表 意 见 的 情 况 ( 三 ) 定 期 报 告 编 制 情 况 我 们 在 公 司 2014 年 年 报 2015 年 半 年 报 季 报 的 编 制 和 披 露 过 程 中, 勤 勉 尽 责, 切 实 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 和 义 务 ( 四 ) 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 情 况 2015 年 度, 公 司 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 利 用 会 议 期 间 或 通 讯 方 式, 与 我 们 进 行 充 分 地 沟 通 和 交 流, 让 我 们 详 尽 了 解 公 司 生 产 经 营 运 行 状 况 及 有 关 重 大 事 项 的 进 展 情 况 在 召 开 董 事 会 及 相 关 会 议 前, 公 司 精 心 准 备 相 关 会 议 文 件 和 其 他 资 料, 积 极 配 合 我 们 的 工 作, 及 时 通 过 电 子 邮 件 传 递 会 议 资 料, 保 证 了 我 们 客 观 审 慎 的 投 票 表 决 并 发 表 专 业 意 见 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 2 36
38 报 告 期 内,2015 年 公 司 关 联 交 易 程 序 合 法, 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 交 易 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 ( 证 监 发 [2005]120 号 文 ) 的 精 神, 报 告 期 内, 我 们 本 着 认 真 负 责 的 态 度, 对 公 司 的 对 外 担 保 情 况 进 行 了 必 要 的 检 查 和 落 实, 认 为 : 公 司 严 格 遵 守 公 司 章 程 及 公 司 对 外 担 保 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 严 格 控 制 对 外 担 保 风 险 并 按 规 定 程 序 对 对 外 担 保 进 行 审 批 报 告 期 内, 除 公 司 为 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 提 供 担 保 外, 公 司 无 其 他 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 提 供 的 担 保 事 项, 也 没 有 发 生 与 中 国 证 监 会 规 定 相 违 背 的 担 保 事 项 公 司 2015 年 度 未 发 生 控 股 股 东 及 其 所 属 关 联 方 占 用 公 司 资 金 行 为 ( 三 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 报 告 期 内, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 向 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]453 号 ) 核 准, 向 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 发 行 29,461,757 股 股 份, 向 久 银 投 资 基 金 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 发 行 4,532,577 股 股 份, 向 陈 清 发 行 722,380 股 股 份, 向 金 娅 发 行 849,858 股 股 份 ( 合 计 35,566,572 股 ) 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 7.06 元 本 次 募 集 资 金 总 额 为 251,100, 元, 扣 减 承 销 费 保 荐 费 等 发 行 费 用 人 民 币 16,666, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 234,433, 元, 上 述 募 集 资 金 已 经 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 于 2015 年 4 月 14 日 出 具 了 中 天 运 2015 验 字 第 号 验 资 报 告, 并 严 格 按 照 募 集 使 用 计 划 使 用 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 提 名 以 及 薪 酬 情 况 报 告 期 内, 因 公 司 收 购 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 股 权 已 交 割 完 成 根 据 公 司 实 际 情 况, 经 第 八 届 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名, 对 公 司 董 事 会 及 高 级 管 理 人 员 进 行 了 增 补 我 们 认 为 : 提 名 的 董 事 会 和 高 级 管 理 人 员 候 选 人, 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 任 职 条 件, 提 名 程 序 符 合 规 定 对 于 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况, 我 们 作 为 独 立 董 事, 基 于 独 立 判 断 的 立 场, 认 为 公 司 能 严 格 按 照 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 及 有 关 考 核 激 励 规 定 执 行, 经 营 业 绩 考 核 和 薪 酬 发 放 的 程 序 符 合 有 关 法 律 及 公 司 章 程 规 章 制 度 等 的 规 定 ( 五 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 2015 年 度, 公 司 未 发 布 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 3 37
39 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况 因 2015 年 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组 之 后 主 营 业 务 和 经 营 范 围 发 生 了 重 大 变 化, 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 议 及 2015 年 11 月 3 日 召 开 的 第 八 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 和 2015 年 11 月 20 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 聘 任 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 财 务 审 计 和 内 控 审 计 机 构 我 们 认 为 : 公 司 聘 任 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 年 度 审 计 机 构 能 为 公 司 提 供 高 质 量 的 审 计 工 作, 做 出 独 立 的 审 计 意 见 ( 七 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 我 们 对 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 认 为 : 该 预 案 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 以 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 符 合 公 司 的 客 观 情 况 ( 八 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 2015 年 4 月 公 司 完 成 发 行 股 份 收 购 资 产 并 募 集 资 金 事 项, 在 该 事 项 中, 被 收 购 人 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 原 股 东 上 海 卓 凡 投 资 有 限 公 司 上 海 新 一 卓 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 博 泰 雅 信 息 咨 询 有 限 公 司 杭 州 灵 琰 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 海 汇 润 和 投 资 有 限 公 司 Blue Gold Limited( 蓝 金 有 限 公 司 ) 众 享 石 天 万 丰 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 承 诺 : 对 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 2015 年 2016 年 和 2017 年 实 际 净 利 润 数 与 净 利 润 承 诺 数 ( 其 中, 2015 年 10, 万 元 2016 年 12, 万 元 2017 年 15, 万 元 ) 的 差 额 予 以 补 偿 2015 年 公 司 按 照 上 述 股 东 的 承 诺, 委 托 中 介 机 构 对 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 进 行 了 审 计, 并 对 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 盈 利 预 测 实 现 情 况 出 具 专 项 审 核 报 告 根 据 审 核 报 告 结 果,2015 年 度, 上 海 凡 卓 通 讯 科 技 有 限 公 司 完 成 了 盈 利 预 测 2015 年 7 月 9 日, 公 司 控 股 股 东 荆 州 市 科 达 商 贸 投 资 有 限 公 司 基 于 对 公 司 未 来 持 续 稳 定 发 展 的 坚 守 信 心, 承 诺 通 过 上 海 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 增 持 公 司 100 万 股 股 票, 该 增 持 计 划 已 于 2015 年 8 月 19 日 完 成 ( 九 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 相 关 信 息 披 露 事 项 均 按 照 法 律 法 规 及 公 司 章 程 信 息 披 露 制 度 的 要 求 及 时 准 确 完 整 地 进 行 了 发 布, 没 有 虚 假 记 载 严 重 性 误 导 陈 述 或 重 大 遗 漏 ( 十 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 公 司 严 格 按 照 监 管 要 求 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度, 逐 步 规 范 内 控 的 执 行 和 落 实, 在 强 化 日 常 监 督 和 专 项 检 查 的 基 础 上, 对 公 司 的 关 键 业 务 流 程 关 键 控 制 环 4 38
40 节 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 自 我 评 价, 形 成 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告, 加 大 监 督 检 查 力 度, 提 高 公 司 内 部 控 制 体 系 运 作 效 率, 保 护 广 大 投 资 者 利 益 2015 年, 公 司 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 进 行 单 独 审 计, 并 出 具 内 部 控 制 审 计 报 告 作 为 独 立 董 事, 我 们 认 为 公 司 内 部 控 制 的 执 行 具 有 制 度 人 员 外 部 监 督 等 各 方 面 的 保 障, 确 保 了 公 司 的 规 范 运 作 和 健 康 发 展 ( 十 一 ) 董 事 会 以 及 下 属 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 公 司 董 事 会 下 设 了 战 略 提 名 薪 酬 与 考 核 审 计 四 个 专 门 委 员 会, 报 告 期 内 对 各 自 分 属 领 域 的 事 项 分 别 进 行 审 议, 运 作 规 范 四 总 体 评 价 和 建 议 作 为 公 司 独 立 董 事, 报 告 期 内, 我 们 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规, 以 及 公 司 章 程 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 定, 本 着 客 观 公 正 独 立 的 原 则, 切 实 履 行 职 责, 参 与 公 司 重 大 事 项 的 决 策, 勤 勉 尽 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 维 护 了 公 司 的 利 益 和 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 2016 年, 我 们 将 继 续 本 着 谨 慎 勤 勉 忠 实 的 原 则 和 对 公 司 及 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 忠 实 履 行 独 立 董 事 职 责, 发 挥 独 立 董 事 作 用, 主 动 了 解 公 司 生 产 经 营 情 况, 进 一 步 提 高 公 司 董 事 会 决 策 科 学 性, 维 护 全 体 股 东 特 别 是 社 会 公 众 股 东 的 合 法 权 益 特 此 报 告 谢 谢 大 家! 独 立 董 事 : 尹 光 志 赵 曼 阮 煜 明 罗 飞 邹 雪 城 孙 海 琳 2016 年 5 月 24 日 5 39
唐山三友化工股份有限公司
2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 2016 年 4 月 28 日 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系
More information辽宁出版传媒股份有限公司
北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 资 料 二 一 六 年 六 月 二 十 八 日 沈 阳 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 1. 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股
More information发行保荐工作报告
东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 无 锡 洪 汇 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 上 市 之 发 行 保 荐 工 作 报 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 二 零 一 六 年 一 月 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 声 明 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 及 本 项 目 保 荐 代 表 人 杨 志 张
More information学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2016 年 1 月 14 日 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次
内 部 资 料 注 意 保 存 渊 第 三 期 冤 中 共 六 盘 水 市 委 讲 师 团 编 2016 年 3 月 15 日 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 辑 音 学 习 贯 彻 中 央 尧 省 尧 市 纪 委 全 会 精 神 专 栏 淫 中 国 共 产 党 第 十 八 届 中 央 纪 律 检 查 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 公 报 渊 2 冤 淫
More informationMicrosoft Word - 临政办发12.doc
临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 文 件 临 政 办 发 2016 12 号 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 临 沂 市 乡 村 教 师 支 持 计 划 (2015-2020 年 ) 实 施 细 则 的 通 知 各 县 区 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 临 沂 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会, 临 沂 经 济 技 术 开
More information中共山东省委高校工委
关 于 印 发 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 的 通 知 青 岛 淄 博 威 海 日 照 滨 州 市 委 高 校 工 委, 各 高 等 学 校 党 委 : 现 将 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 工 作 要 点 印 发 你 们, 请 认 真 学 习 领 会, 抓 好 贯 彻 落 实 中 共 山 东 省 委 高 校 工 委 2016 年 1
More information标题
河 北 省 人 民 政 府 冀 政 函 2016 10 号 河 北 省 人 民 政 府 关 于 提 请 审 议 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 的 议 案 省 人 大 常 委 会 : 河 北 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例 修 正 案 ( 草 案 ) 已 经 2016 年 2 月 23 日 省 政 府 第 76 次 常 务 会 议 通 过, 现 提
More information目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基
国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算
More informationᄐ↓ᅯᄎ2015ᅣ↑배ᅤᅯ녜 ̄
最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 最 高 人 民 检 察 院 概 况 一 主 要 职 能 二 单 位 构 成 第 二 部 分 最 高 人 民 检 察 院 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费
More information科学技术部2013年度部门预算
1 目 录 第 一 部 分 中 国 侨 联 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 侨 联 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 六
More information一、二○○二年学校工作的简要回顾
北 华 校 字 [2016]13 号 北 华 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 办 法 为 做 好 我 校 2016 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作, 规 范 招 生 工 作 程 序, 加 强 招 生 制 度 建 设, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的
More informationMicrosoft Word - 白俄罗斯公司法汉语译文2015年7月15日修改版.docx
白 俄 罗 斯 共 和 国 公 司 法 条 目 第 一 章 总 则 第 1 条 关 于 公 司 的 基 本 规 定 第 2 条 白 俄 罗 斯 共 和 国 关 于 公 司 的 立 法 第 3 条 本 法 的 适 用 范 围 第 4 条 公 司 的 名 称 和 住 所 第 5 条 公 司 的 责 任 第 6 条 公 司 的 代 表 处 和 分 公 司 第 7 条 子 公 司 第 8 条 附 属 公 司
More information第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 ( 一 ) 拟 定 气 象 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ; 制 定 发 布 气 象 工 作 的 规 章 制 度 技 术 标 准 和 规 范 并 监 督 实 施 ; 承 担
中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 中 国 气 象 局 职 责 及 概 况 一 主 要 职 责 二 机 构 设 置 第 二 部 分 中 国 气 象 局 2016 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表
More information数学与统计学院教师支部“两学一做”学习教育实施计划
数 学 与 统 计 学 院 教 师 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 实 施 计 划 根 据 中 共 中 央 办 公 厅 关 于 在 全 体 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育 方 案 的 精 神 和 普 院 党 发 2016 13 号 文 件 关 于 印 发 < 在 全 校 党 员 中 开 展 学 党 章 党 规 学 系 列 讲
More information无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 国 有 资 产 管 理, 合 理 配 置 和 有 效 使 用 国 有 资 产, 确 保 国 有 资 产 安 全 与 完 整, 保 障 和 促 进 学 校 各 项 事 业 发 展, 根
无 锡 职 业 技 术 学 院 文 件 锡 职 院 资 2016 2 号 关 于 印 发 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 的 通 知 各 部 门 各 院 部 : 现 将 无 锡 职 业 技 术 学 院 国 有 资 产 管 理 办 法 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 无 锡 职 业 技 术 学 院 2016 年 3 月 28 日 - 1 - 无 锡 职 业 技
More information省安委会2015冬防工作方案.doc
山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 文 件 鲁 安 发 2015 39 号 山 东 省 人 民 政 府 安 全 生 产 委 员 会 关 于 印 发 2015 年 全 省 冬 春 火 灾 防 控 工 作 方 案 的 通 知 各 市 人 民 政 府 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府, 省 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 各 大 企 业, 各 高 等 院 校 : 为 切 实
More information南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层 次 人 才 及 队 伍 建 设
人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 南 昌 大 学 人 事 处 2015 年 7 月 南 昌 大 学 人 力 资 源 工 作 简 讯 2015 年 第 2 期 ( 总 第 27 期 ) 目 录 1 人 力 资 源 综 合 信 息 2 人 员 调 配 及 机 构 编 制 管 理 信 息 3 劳 资 工 作 信 息 4 师 资 管 理 信 息 5 高 层
More information国家邮政局2010年部门预算
国 家 邮 政 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 国 家 邮 政 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 邮 政 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公 共 预 算 三 公 经
More information国家邮政局2010年部门预算
浙 江 省 邮 政 管 理 局 部 门 预 算 (2015 年 ) 1 目 录 第 一 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 浙 江 省 邮 政 管 理 局 2015 年 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四
More information11韶关市人力资源和社会保障局权责清单
社 会 保 障 局 权 责 清 单 ( 2015年 版 ) 韶 关 市 人 民 政 府 前 言 编 制 权 责 清 单 是 国 家 省 市 部 署 的 一 项 重 大 改 革 任 务 2015 年 8 月, 市 委 办 和 市 政 府 办 联 合 印 发 关 于 推 行 市 县 政 府 工 作 部 门 权 责 清 单 制 度 有 关 工 作 的 通 知 对 权 责 清 单 工 作 进 行 了 部 署
More information三亚市政府投资建设项目代建制管理工作介绍
三 亚 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2015 年 9 月 一 代 建 制 的 定 义 二 代 建 范 围 规 定 三 代 建 单 位 入 库 资 格 及 要 求 四 代 建 单 位 的 职 责 七 代 建 单 位 管 理 费 拨 付 和 计 算 五 代 建 项 目 组 织 实 施 程 序 六 资 金 管 理 与 监 督 八 项 目 前 期 费 用 及 工 程 款 拨 付 九 代 建 项 目
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9FABBB7B9FAD6D832303135CBB6CABFB8B4CAD4B7BDB0B8312E646F63>
生 物 地 质 与 环 境 地 质 国 家 重 点 实 验 室 2015 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 方 案 为 了 保 证 我 室 本 年 度 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 顺 利 进 行, 根 据 教 育 部 关 于 印 发 的 通 知 ( 教 学 2014 13 号 ) 和
More information目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 1
教 育 部 2013 年 部 门 预 算 二 〇 一 三 年 四 月 十 八 日 目 录 一 部 门 职 责... 1 二 预 算 编 报 范 围... 3 三 2013 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明... 5 收 支 预 算 总 表 及 情 况 说 明... 5 收 入 预 算 表 及 情 况 说 明... 7 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明... 11 财 政 拨 款
More information标题
前 言 规 章 制 度 是 指 一 个 集 体 为 了 一 个 共 同 的 目 标, 要 求 成 员 共 同 遵 守 的 规 则, 法 规, 也 是 这 个 集 体 按 一 定 程 序 办 事 的 规 章, 具 有 一 定 的 约 束 力 和 强 制 性 建 立 建 全 规 章 制 度 能 保 证 各 项 工 作 有 秩 序 有 成 效 地 进 行, 使 工 作 科 学 化 规 范 化, 提 高 工
More information目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22
梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 600873 2014 年 第 三 季 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 11 2 / 22 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报
More information目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平 调 整 情
2008 年 度 电 价 执 行 情 况 监 管 报 告 国 家 电 力 监 管 委 员 会 二 九 年 十 月 目 录 引 言... 3 第 一 部 分 电 价 水 平 基 本 情 况...4 一 上 网 电 价...4 二 输 配 电 价...6 三 销 售 电 价...9 四 政 府 性 基 金 和 附 加...12 第 二 部 分 电 价 政 策 执 行 情 况...13 一 电 价 水 平
More information西安邮电学院本科教学工作简报
西 安 邮 电 学 院 本 科 教 学 工 作 简 报 (2011 年 第 一 期 ) 西 安 邮 电 学 院 教 务 处 2011 年 7 月 本 期 要 目 教 学 新 闻 王 曙 燕 教 授 荣 获 陕 西 省 教 学 名 师 称 号 2010 2011 年 中 央 财 政 专 项 资 金 项 目 使 用 及 申 报 情 况 人 民 邮 电 出 版 社 西 安 邮 电 学 院 教 材 出 版
More information密 级:
中 国 保 监 会 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 O 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 责 二 预 算 编 报 范 围 三 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四 一 般 公
More information市六届人大--次
市 六 届 人 大 七 次 会 议 文 件 (20 20) 附 件 清 远 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 附 件 目 录 一 一 般 公 共 预 算 1-80 ( 一 )2015 年 清 远 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案 1-10 ( 二 )201 2015 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情
More information目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信 业 合 同 格 式 条 款 专 项 整 治 二
合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 年 度 报 告 (2014 年 ) 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 市 场 规 范 管 理 司 目 录 前 言 第 一 章 近 年 来 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 改 革 创 新 情 况 第 二 章 2014 年 合 同 行 政 监 管 及 相 关 工 作 情 况 第 一 节 合 同 格 式 条 款 监 管 一 银 行 业 电 信
More information中国文联部门预算
中 国 文 联 部 门 预 算 (2016 年 ) 二 〇 一 六 年 四 月 目 录 第 一 部 分 : 中 国 文 学 艺 术 界 联 合 会 基 本 情 况 一 主 要 职 责 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 :2016 年 部 门 预 算 表 格 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表 三 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 四
More information( 十 ) 其 他 会 计 工 作 第 四 条 单 位 不 得 任 用 ( 聘 用 ) 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员 从 事 会 计 工 作 不 具 备 会 计 从 业 资 格 的 人 员, 不 得 从 事 会 计 工 作, 不 得 参 加 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试
会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 (2012 年 12 月 6 日 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 令 第 73 号 公 布 根 据 2016 年 5 月 11 日 财 政 部 关 于 修 改 < 会 计 从 业 资 格 管 理 办 法 > 的 决 定 修 改 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 会 计 从 业 资 格 管 理, 规 范 会 计 人 员 行 为, 根 据
More information附 件 : 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 根 据 佛 山 市 顺 德 区 教 育 事 业 发 展 十 二 五 规 划 2015 年 顺 德 区 教 育 工 作 意 见 的 文 件 精 神 和 上 级 教 育 主 管 部 门 工 作 要 求, 结 合
主 动 公 开 佛 山 市 顺 德 区 教 育 局 文 件 顺 教 2015 23 号 顺 德 区 教 育 局 关 于 印 发 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 的 通 知 各 镇 ( 街 道 ) 教 育 局 区 属 学 校 : 现 将 顺 德 区 2015 年 高 中 阶 段 学 校 招 生 考 试 工 作 意 见 印 发 给 你 们, 请 认 真
More information<C1ACD6DDCAD0CAD0B3A1BCE0B6BDB9DCC0EDBED6C8A8D4F0C7E5B5A5A3A8B9ABCABEA3A92E786C73>
机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 编 2016 年 2 月 29 日 类 别 数 量 合 计 拟 调 整 后 保 留 拟 调 整 小 计 取 消 下 放 转 移 提 请 或 调 整 事 项 行 政 许 可 9 9 1 行 政 处 罚 951 951 行 政 强 制 37 37 行 政 征 收 4 4 行 政 给 付 0 0 行 政 检 查 47 47 行 政 确 认 1 1 行 政 裁 决 1
More informationMicrosoft Word - Future CEDAW C CHN 7-8.doc
序 言 1. 根 据 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 ( 简 称 公 约 ) 第 十 八 条 第 一 款 规 定, 中 华 人 民 共 和 国 向 联 合 国 秘 书 长 提 交 执 行 公 约 第 7 8 次 合 并 报 告 本 报 告 的 撰 写 遵 循 了 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 ( 简 称 消 歧 委 员 会 ) 关 于 缔 约 国 定 期 报 告 的 指
More information本 科 生 手 册 中 南 大 学 学 生 工 作 委 员 会 秘 书 处 编 印 二 〇 一 四 年 八 月 社 会 主 义 核 心 价 值 观 富 强 民 主 文 明 和 谐 自 由 平 等 公 正 法 治 爱 国 敬 业 诚 信 友 善 校 徽 : 校 训 : 校 风 : 知 行 合 一 经 世 致 用 向 善 求 真 唯 美 有 容 目 录 一 法 律 法 规 与 上 级 制 度 1 中
More information国家发展改革委法治机关建设规划(2013-2018年)
国 家 发 展 改 革 委 法 治 机 关 建 设 规 划 (2013-2018 年 ) 为 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 全 会 精 神, 巩 固 我 委 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 和 转 变 职 能 转 变 作 风 大 调 研 大 讨 论 大 转 变 学 习 推 进 活 动 ( 以 下 简 称 两 转 三 大 学 习 推 进 活 动 ) 成 果,
More information烟台经济技术开发区政府采购竞争性磋商文件
目 录 第 一 部 分 邀 请 函... 3 第 二 部 分 采 购 内 容 及 相 关 要 求... 7 第 三 部 分 供 应 商 须 知... 10 第 四 部 分 合 同 文 本... 21 第 五 部 分 响 应 文 件 格 式... 28 第 一 部 分 邀 请 函 经 龙 口 市 人 民 政 府 采 购 管 理 办 公 室 批 准, 山 东 信 一 项 目 管 理 有 限 公 司 受
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20342E31332D32303136C4EACCECBDF2CAD0C6D5CDA8B8DFB5C8D1A7D0A3D5D0C9FABFBCCAD4B9A4D7F7B9E6B6A82DCEC4BCFEB8E52E646F63>
津 招 委 高 发 2016 8 号 市 招 委 关 于 印 发 2016 年 天 津 市 普 通 高 等 学 校 招 生 考 试 工 作 规 定 的 通 知 各 普 通 高 等 学 校 区 县 招 生 委 员 会 各 有 关 单 位 : 2016 年 天 津 市 普 通 高 校 招 生 考 试 工 作, 要 深 入 贯 彻 党 的 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 全 面 落
More information2014 年 12 月 16 日 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 广 西 汽 牛 农 业 机 械 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 春 茂 股 份 挂 牌 公 司 公 司 ) 召 开 2014 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 通 过 向 特 定 对 象
国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 之 2015 年 持 续 督 导 报 告 独 立 财 务 顾 问 : 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 五 月 2014 年 12 月 16 日 广 西 春 茂 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 广 西 汽 牛 农 业 机 械 股 份 有 限 公 司, 以 下 简
More information四、实施步骤
遂 安 教 函 2016 96 号 遂 宁 市 安 居 区 教 育 局 关 于 印 发 迎 接 四 川 省 县 域 义 务 教 育 均 衡 发 展 督 导 评 估 工 作 方 案 的 通 知 各 教 育 督 导 组, 各 中 小 学, 局 属 事 业 单 位, 机 关 各 股 室 : 为 了 顺 利 通 过 四 川 省 县 域 义 务 教 育 均 衡 发 展 督 导 评 估, 经 局 党 组 局 务
More informationMicrosoft Word - 面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见公告(截至2015年10月8日)
面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 公 告 ( 截 至 2015 年 10 月 8 日 ) 日 前, 上 海 证 券 交 易 所 召 开 了 公 司 债 券 预 审 核 反 馈 会 会 议 讨 论 了 公 司 债 券 预 审 核 中 关 注 的 主 要 问 题, 形 成 了 书 面 反 馈 意 见 现 将 反 馈 意 见 公 告 如 下 :
More information律 师 执 业 必 须 以 事 实 为 根 据, 以 法 律 为 准 绳 律 师 执 业 应 当 接 受 国 家 社 会 和 当 事 人 的 监 督 律 师 依 法 执 业 受 法 律 保 护, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 侵 害 律 师 的 合 法 权 益 第 四 条 司 法 行 政 部
中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 (2012 修 正 ) (1996 年 5 月 15 日 第 八 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 九 次 会 议 通 过 根 据 2001 年 12 月 29 日 第 九 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 五 次 会 议 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 律 师 法 的 决 定 第 一
More information(Microsoft Word - \270t\270g\254\354\305\252\270g\274\372\300y\255p\271\2722012-2013.docx)
學 校 名 稱 : 學 生 姓 名 : 李 建 衡 級 別 : 五 信 (2012-2013) 詩 篇 一 一 九 篇 (9 至 16 節 ) 教 導 年 輕 人 要 全 心 全 意 遵 從 神 的 話 語 和 不 要 偏 離 神 的 命 令 這 幾 節 詩 歌 教 導 我 要 喜 愛 神 的 法 度 和 律 例, 還 要 思 索 神 的 品 格 和 緊 記 祂 的 話 語 詩 篇 一 一 九 篇
More information自 觉 实 践 科 学 发 展 观, 扎 实 推 进 管 理 服 务 工 作 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 )2007 年 上 半 年 工 作 总 结 2007 年 上 半 年, 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 ) 在 学 校 党 委 行 政 领 导 和 上
四 川 大 学 档 案 管 理 与 校 史 工 作 简 报 2007 年 2 期 ( 总 第 2 期 ) 本 期 要 目 四 川 大 学 档 案 馆 ( 校 史 办 公 室 )2007 年 上 半 年 工 作 总 结 四 川 大 学 各 单 位 档 案 工 作 分 管 领 导 和 兼 职 档 案 管 理 员 名 单 2007 年 四 川 大 学 兼 职 档 案 管 理 员 业 务 培 训 会 议 圆
More information2014
目 录 第 一 部 分 国 家 知 识 产 权 局 基 本 情 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 知 识 产 权 局 2014 年 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
More information招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 审 计 报 告 索 引 页 码 审 计 报 告 公 司 财 务 报 告 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表 1-2 合 并 及 母 公 司 利 润 表 3 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 4 合 并 股 东 权 益 变 动 表 5-6 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 7-8 财 务 报 表 附 注 9-121 一
More information第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 根 据 市 编 委 的 批 复, 广 州 市 广 播 电 视 大 学 为 市 局 级 事 业 单 位, 归 口 市 教 育 局 管 理 主 要 承 担 以 下 任 务 : ( 一 ) 承
广 州 市 广 播 电 视 大 学 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 广 播 电 视 大 学 概 况 一 学 校 的 主 要 任 务 和 业 务 范 围 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 学 校 人 员 构 成 第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 (
More informationMicrosoft Word - 关于印发《云南保险业高级管理人员任职资格考试办法》的通知
中 国 保 监 会 云 南 监 管 局 文 件 云 保 监 发 2014 71 号 关 于 印 发 云 南 保 险 业 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 考 试 办 法 的 通 知 各 保 险 机 构 云 南 省 分 公 司, 各 保 险 专 业 中 介 机 构 : 根 据 中 国 保 监 会 监 督 管 理 委 员 会 规 范 性 文 件 制 定 管 理 办 法 ( 保 监 发 2013 101
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20CBD5D6DDBFC6BCBCD1A7D4BAB8DFB5C8D1A7D0A3BDCCCAA6D7CAB8F1C8CFB6A8B9A4D7F7CAB5CAA9D2E2BCFB2E646F63>
苏 科 2003 56 号 关 于 印 发 苏 州 科 技 学 院 2003 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 实 施 意 见 的 通 知 院 属 各 单 位 : 现 将 苏 州 科 技 学 院 2003 年 高 等 学 校 教 师 资 格 认 定 工 作 实 施 意 见 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 苏 州 科 技 学 院 ( 苏 州 科 技 大 学 筹 ) 二 00
More information自评报告合成.doc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15.08:115.08:115.50:115.16:1 52.74% 63.59% 2003-2004 684 78 723 10902 15081 2004-2005 84 777 11718 15.081 2005-2006 92 814 12620 15.501 2006-2007 80
More information第一部分 界定和测量歧视
研 究 信 息 简 报 全 国 妇 联 妇 女 研 究 所 编 2007 年 第 9 期 总 第 81 期 2007 年 9 月 7 日 编 者 按 : 自 2005 年 12 月 1 日 中 华 人 民 共 和 国 妇 女 权 益 保 障 法 施 行 以 来, 截 至 目 前, 已 有 新 疆 湖 南 黑 龙 江 江 西 陕 西 贵 州 上 海 安 徽 宁 夏 广 东 浙 江 湖 北 等 12 个
More information2013 2013 2
2013 1 2013 2013 2 3 4 36 2013 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 2013 94,464.84 89,873.01 6,896.66 344.49 94,809.33 96,769.67 1,960.34
More information一 前 言 2 作 為 我 國 儒 家 經 典 及 十 三 經 之 一, 孟 子 流 傳 千 年 不 輟, 足 以 證 明 其 對 中 華 文 化 的 重 要 性 與 影 響 力, 除 了 道 德 文 化 意 識 的 開 發, 也 弘 揚 仁 政 王 道 的 政 治 觀, 大 多 數 人 都 肯 定
當 經 典 遇 上 經 典 - 孟 子 與 火 鳳 燎 原 之 非 人 也 * 江 穰 峰 提 要 作 為 我 國 儒 家 經 典 及 十 三 經 之 一, 孟 子 流 傳 千 年 不 輟, 深 化 了 孔 子 思 想, 而 自 古 以 來, 許 多 學 者 嘗 試 對 孟 子 一 書 給 予 正 確 的 本 意 詮 釋 抑 或 提 出 符 合 當 代 的 新 說, 諸 家 注 疏 輩 出, 孟 子
More information法 工 作 计 划 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2016 年 2 月 4 日 ( 此 件 主 动 公 开 ) 2
滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 文 件 滨 安 监 发 2016 22 号 滨 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 印 发 2016 年 度 安 全 生 产 监 管 执 法 工 作 计 划 的 通 知 各 县 ( 区 ) 安 监 局, 滨 州 经 济 技 术 开 发 区 安 监 局 高 新 区 安 监 办 北 海 经 济 开 发 区 安 监 中 心, 局 属 各 科
More information附件3
自 治 区 住 房 城 乡 建 设 厅 行 政 执 法 公 示 事 项 总 表 序 号 执 法 权 分 类 执 法 权 名 称 1 行 政 许 可 ( 权 限 ) 建 设 工 程 施 工 企 业 勘 察 单 位 设 计 单 位 和 工 程 监 理 单 位 工 程 质 量 检 测 单 位 资 质 证 书 核 发 ( 建 设 工 程 施 工 企 业 施 工 总 承 包 资 质 序 列 二 级 资 质 及
More information关于印发西北政法大学“十二五”
西 北 政 法 大 学 十 二 五 事 业 改 革 和 发 展 规 划 (2011 年 1 月 21 日 西 北 政 法 大 学 第 三 届 第 五 次 教 职 工 代 表 大 会 表 决 通 过 ) 十 二 五 时 期, 是 我 校 改 革 和 发 展 的 攻 坚 时 期, 也 是 实 现 把 我 校 建 成 全 国 一 流 教 学 研 究 型 政 法 大 学 目 标 的 关 键 时 期 根 据
More information君泰所 稿纸
房 产 法 苑 近 期 房 地 产 市 场 政 策 汇 编 本 期 导 读 导 读 标 题 近 期 房 地 产 市 场 政 策 汇 编 一 中 央 近 期 房 地 产 市 场 政 策 回 顾 1 ( 一 )2009 年 度 1 ( 二 )2010 年 度 6 ( 三 )2011 年 度 11 二 北 京 近 期 房 地 产 市 场 政 策 回 顾 12 ( 一 )2009 年 度 12 ( 二 )2010
More information的 权 利 义 务, 依 照 本 法 在 基 金 合 同 中 约 定 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 依 照 本 法 和 基 金 合 同 的 约 定, 履 行 受 托 职 责 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 基 金 ( 以 下 简 称 公 开 募 集 基 金 ) 的 基 金 份
中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 (2015 年 修 正 ) (2003 年 10 月 28 日 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 ;2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订 ; 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 七 十
More information关 于 建 立 失 联 ( 异 常 ) 私 募 机 构 公 示 制 度 的 通 知... 169 私 募 基 金 登 记 备 案 相 关 问 题 解 答... 170 2
一 国 家 法 律... 1 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 (2015 年 修 正 )... 2 二 证 监 会 部 门 规 章... 37 第 105 号 令 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法... 38 三 协 会 自 律 规 则... 47 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 )... 48 私 募
More information000545C.DOC
2004[2218] 2003 12 31 2003 2003 12 31 2003 2003 2003 2003 2002 2003 2002 2003 2003 12 31 1 2 1 1 12 31 3 4 5 6 8 % 1 5 1 2 15 2 3 25 3 5 35 5 100 9 10 11 13 14 15 16 17 18 2 50% 50% 200310 < > 200310
More information世界上最伟大的推销员.doc
[ ]. ............... ???? ?????? -- ? -- ? ? ? : -- -- ? -- ( ) -- ( ) - ? ( ) 1 2 3 4 7 --- -- -- 95% 5% ( ) ---- ( ) -- -- ( ) -- M -- - -- -- R ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 +3 +2 +1
More information第 一 编 国 家 法 律 法 规 - 1 -
广 东 金 融 学 院 研 究 生 手 册 目 录 第 一 编 国 家 法 律 法 规... 1 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例... 2 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 暂 行 实 施 办 法... 5 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法... 11 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定... 20 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则... 28
More information隐公(元年~十一年)
左 传 目 录 隐 公 ( 元 年 ~ 十 一 年 )--------------------- ---------------------(2 16 页 ) 桓 公 ( 元 年 ~ 十 八 年 )-------------------- --------------------(17 17 31 页 ) 庄 公 ( 元 年 ~ 三 十 二 年 )----------------- -----------------(32
More information目 1 录 第 一 部 分 国 家 省 相 关 法 律 法 规...1 1. 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法...2 2. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法...13 3. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例...24 4. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例
学 生 手 册 二 〇 一 四 年 八 月 目 1 录 第 一 部 分 国 家 省 相 关 法 律 法 规...1 1. 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法...2 2. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法...13 3. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例...24 4. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 暂 行 实 施 办 法... 27 5. 普 通 高 等
More information<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20A5ACB355C0B8B0D1A6D2B8EAAEC6205BB0DFC5AA5D>
設 計 師 : 吳 玉 蘋 上 半 身 ( 上 衣 ) 整 件 上 衣 以 紅 色 白 色 為 主, 前 後 中 心 和 腰 邊 兩 側 以 剪 接 方 式 呈 現, 前 後 中 心 和 袖 子 採 用 紅 花 色 旗 袍 布, 腰 邊 兩 側 為 白 色, 使 整 體 感 覺 看 起 來 有 律 動 感, 在 領 口 方 面 採 用 五 角 領, 使 整 件 上 衣 看 起 來 不 致 於 單 調,
More information07.....E......./...ec6
15, `` `` `` `` `` `` `` `` `` ` `` `` `` `` 701 760 1994 `` `` ; ; `` `` 601627 102 ; 690 705 627 ; `` `` `` `` ; `` `` `` `` 1976 ; ; 1 ; 103 15! 2 34 5 6 104 7 8 ; 9 10 11 105 15 12 13? 14 15 16 17
More information(一)收入支出预算总表及情况说明
北 京 林 业 大 学 2016 年 度 部 门 预 算 2016 年 5 月 为 进 一 步 规 范 2016 年 预 算 公 开 工 作, 根 据 党 的 十 八 届 三 中 全 会 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 ( 以 下 简 称 决 定 ) 中 华 人 民 共 和 国 政 府 信 息 公 开 条 例 ( 以 下 简 称 信 息 公 开 条
More information五 增 加 一 条 作 为 第 三 十 五 条, 内 容 为 : 按 照 消 防 技 术 标 准 不 需 要 设 置 火 灾 自 动 报 警 系 统 的 养 老 院 福 利 院 寄 宿 制 学 校 幼 儿 园 学 生 校 外 托 管 机 构 小 旅 店 小 型 娱 乐 场 所 以 及 生 产 存 储
(2014 年 3 月 26 日 河 南 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 七 次 会 议 通 过 ) 河 南 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 七 次 会 议 决 定, 对 河 南 省 消 防 条 例 作 如 下 修 改 : 一 将 第 十 三 条 第 一 款 第 三 项 修 改 为 : 对 建 筑 消 防 设 施 每 年 至 少
More information民 政 部 废 止 的 政 策 性 文 件 目 录 序 号 标 题 文 号 社 会 组 织 管 理 1 民 政 部 关 于 转 发 民 政 部 财 政 部 关 于 进 一 步 明 确 社 会 团 体 会 费 政 策 的 通 知 的 函 民 函 2006) 240 号 2 民 政 部 关 于 进 一
亏 77- 夕 民 政 部 公 告 第 373 号 民 政 部 政 策 性 文 件 清 理 结 果 公 告 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 做 好 行 政 法 规 部 门 规 章 和 文 件 清 理 工 作 的 要 求, 民 政 部 对 改 革 开 放 以 来 以 民 政 部 和 民 政 部 办 公 厅 名 义 印 发 的 政 策 性 文 件 进 行 了 全 面 清 理 经 清 理, 决 定
More information国家信访局部门预算公开信息说明
国 家 信 访 局 2015 年 部 门 预 算 公 开 信 息 说 明 一 国 家 信 访 局 职 能 ( 一 ) 负 责 处 理 国 内 群 众 境 外 人 士 法 人 及 其 他 组 织 通 过 信 访 渠 道 给 党 中 央 国 务 院 及 领 导 同 志 的 来 信 来 电, 接 待 来 访 ( 二 ) 负 责 向 党 中 央 国 务 院 及 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公
More information目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财
目 录 第 一 部 分 国 家 能 源 局 概 况 一 主 要 职 能 二 基 本 情 况 说 明 三 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 国 家 能 源 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决
More information证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2010-001
证 券 代 码 :601678 股 票 简 称 : 滨 化 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-008 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连
More information证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2015-037
证 券 代 码 :600963 证 券 简 称 : 岳 阳 林 纸 公 告 编 号 :2016-050 公 司 债 券 代 码 :122257 公 司 债 券 简 称 :12 岳 纸 01 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 增 加 定 价 原 则 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在
More information17 省 物 价 委 员 会 关 于 甘 肃 省 档 案 馆 实 行 利 用 档 案 收 费 的 批 复 甘 价 综 1988 95 号 1988 年 5 月 30 日 省 物 价 委 18 省 物 价 委 员 会 广 播 电 视 厅 文 化 厅 关 于 制 定 我 省 电 影 电 视 录 像 带
附 件 : 序 号 文 件 名 称 文 号 发 布 日 期 发 布 部 门 1 省 物 价 委 员 会 文 化 厅 旅 游 局 关 于 调 整 我 省 文 物 参 观 点 门 票 的 通 甘 价 综 1986 14 号 1986 年 2 月 5 日 省 物 价 委 省 文 化 厅 省 旅 游 局 2 省 物 价 委 员 会 关 于 调 整 涉 外 宾 馆 ( 饭 店 ) 客 房 收 费 标 准 的
More information宜 都 改 革 开 放 30 年 宜 都 年 鉴 编 纂 委 员 会 主 任 院 陈 行 甲 副 主 任 院 张 白 华 宋 化 力 胡 卫 东 委 员 院 陈 微 向 家 金 沈 绪 文 王 德 清 郑 蕾 艳 ( 女 ) 张 红 桥 ( 女 ) 张 鸿 庞 友 春 夏 友 生 史 玉 英 ( 女
2011 中 共 宜 都 市 委 宜 都 市 人 民 政 府 宜 都 市 党 史 地 方 志 办 公 室 主 办 主 编 宜 都 改 革 开 放 30 年 宜 都 年 鉴 编 纂 委 员 会 主 任 院 陈 行 甲 副 主 任 院 张 白 华 宋 化 力 胡 卫 东 委 员 院 陈 微 向 家 金 沈 绪 文 王 德 清 郑 蕾 艳 ( 女 ) 张 红 桥 ( 女 ) 张 鸿 庞 友 春 夏 友 生
More information中共中央党校2011年部门决算
2014 年 度 中 央 党 校 部 门 决 算 二 0 一 五 年 七 月 1 目 录 一 中 央 党 校 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 ( 二 ) 部 门 决 算 单 位 构 成 二 中 央 党 校 2014 年 度 部 门 决 算 报 表 ( 一 ) 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 表 ( 二 ) 公 共 预 算 收 入 决 算 表 ( 三 ) 公 共 预 算 支 出 决 算
More information<B8DFC8FDD3EFCEC4A3A838D4C2D4C2BFBCCAD4CCE2A3A9>
四 川 省 彭 州 中 学 2014级 8月 考 试 语 文 试 题 满 分 150分 考 试 用 时 150分 钟 注 意 事 项 : 1 答 题 前, 务 必 将 自 己 的 姓 名 准 考 证 号 班 级 填 写 在 答 题 卡 规 定 位 置 上 2 答 选 择 题 时, 必 须 使 用 2B铅 笔 将 机 读 卡 上 对 应 题 目 的 答 案 标 号 涂 黒, 如 需 改 动, 用 像
More informationMicrosoft Word - 诸教〔2016〕97号.doc
诸 暨 市 教 育 局 文 件 诸 教 2016 97 号 关 于 印 发 二 一 六 学 年 教 育 工 作 意 见 的 通 知 各 直 属 学 校 ( 单 位 ) 镇 乡 ( 街 道 ) 学 校 : 2016 学 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 为 进 一 步 明 确 目 标, 理 清 思 路, 确 保 各 项 重 点 工 作 顺 利 推 进, 特 制 定 二 一 六
More information鬼 與 亡 魂 的 故 事 事 (3) 亡 魂 返 回 與 人 贈 物 三 類 (1) 亡 魂 返 回 家 人 身 邊 : 最 難 以 割 捨 的 情 感 便 是 親 情 了, 因 此 許 多 亡 魂 返 回 都 是 為 了 關 心 親 人 過 的 是 否 平 安 例 如 探 視 母 親 是 否 於
第 六 章 鬼 與 亡 魂 的 故 事 自 從 先 秦 思 想 興 盛 以 來, 中 國 民 族 深 受 到 儒 家 思 想 的 影 響, 對 鬼 神 更 抱 持 著 未 知 生, 焉 知 死 與 敬 鬼 神 而 遠 之 的 態 度, 也 從 子 不 語 : 怪 力 亂 神 顯 示 出 了 不 談 論 鬼 神 之 事, 因 此 可 以 看 出 儒 家 對 於 鬼 神 是 抱 持 著 存 而 不 論
More information关 于 在 全 省 县 处 级 以 上 领 导 干 部 中 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 实 施 方 案 根 据 中 共 中 央 办 公 厅 印 发 < 关 于 在 县 处 级 以 上 领 导 干 部 中 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 方 案 > 的 通 知 ( 中 办 发 20
中 共 山 东 省 委 办 公 厅 文 件 鲁 办 发 2015 16 号 中 共 山 东 省 委 办 公 厅 印 发 关 于 在 全 省 县 处 级 以 上 领 导 干 部 中 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 实 施 方 案 的 通 知 各 市 党 委, 省 军 区 党 委, 省 委 各 部 委, 省 政 府 各 部 门 党 组 ( 党 委 ), 各 人 民 团 体 党 组, 各 高 等
More informationMicrosoft Word - 3196 中的文档
赣 高 法 2014 178 号 全 省 各 级 人 民 法 院 南 昌 铁 路 运 输 两 级 法 院 : 江 西 省 高 级 人 民 法 院 关 于 适 用 新 型 执 行 措 施 若 干 问 题 的 指 导 意 见 经 我 院 审 判 委 员 会 2014 年 8 月 21 日 第 二 十 一 次 会 议 讨 论 通 过, 现 印 发 给 你 们, 请 结 合 实 际 认 真 遵 照 执 行
More information目 录 第 一 部 分 中 国 科 协 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 科 协 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算
2015 年 度 中 国 科 学 技 术 协 会 部 门 决 算 目 录 第 一 部 分 中 国 科 协 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 中 国 科 协 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算
More information圍 很 廣, 不 能 僅 局 限 於 漢 族 與 少 數 民 族 之 間, 少 數 民 與 少 數 民 族 之 間 同 一 種 族 的 兩 個 不 同 政 權 之 間, 也 有 比 較 豐 富 的 和 親 內 容 和 親 的 多 種 多 樣, 無 論 目 的 為 何, 最 終 都 是 出 於 為 我
從 和 親 到 反 和 親 - 論 漢 武 帝 對 匈 政 策 的 轉 變 一 前 言 中 國 歷 史 五 千 年, 各 朝 各 代 都 有 各 自 面 對 外 族 入 侵 時 的 應 對 方 法 常 見 的 方 法 多 半 是 和 親, 上 至 遠 古 傳 說 時 代, 下 至 清 代, 歷 時 幾 千 年 1 因 各 時 代 的 不 同 因 素, 所 代 表 的 意 義 和 目 的 並 非 全
More information《聊齋志異》 <蓮香> 蒲松齡
聊 齋 志 異 < 蓮 香 > 蒲 松 齡 桑 生, 名 曉, 字 子 明, 沂 州 人, 少 孤, 館 於 紅 花 埠 桑 為 人 靜 穆 自 喜, 日 再 出, 就 食 東 鄰, 餘 時 堅 坐 而 已 東 鄰 生 偶 至, 戲 曰 : 君 獨 居 不 畏 鬼 狐 耶? 笑 答 曰 : 丈 夫 何 畏 鬼 狐? 雄 來 吾 有 利 劍, 雌 者 尚 當 開 門 納 之 鄰 生 歸, 與 友 謀,
More information川人发〔2008〕74号
四 川 省 人 事 厅 四 川 省 教 育 厅 关 于 印 发 四 川 省 高 等 学 校 义 务 教 育 学 校 中 等 职 业 学 校 等 教 育 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 工 作 的 三 个 指 导 意 见 ( 试 行 ) 的 通 知 川 人 发 2008 74 号 各 市 ( 州 ) 人 事 局 教 育 局, 省 级 各 部 门, 各 省 属 高 等 学 校 : 根 据
More informationMicrosoft Word - 926ABED3A03F13D5F32824500650490E.doc
泉 州 市 人 民 政 府 文 件 泉 政 文 2012 186 号 泉 州 市 人 民 政 府 关 于 印 发 泉 州 市 国 家 知 识 产 权 示 范 城 市 工 作 方 案 通 知 各 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府 泉 州 开 发 区 泉 州 台 商 投 资 区 管 委 会, 市 人 民 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 各 大 企 业, 各 高 等 院 校 : 泉 州 市 国
More informationUser
白 招 办 发 [2016]45 号 白 银 市 高 等 学 校 招 生 委 员 会 办 公 室 关 于 转 发 省 招 委 关 于 做 好 2016 年 甘 肃 省 普 通 高 校 招 生 定 向 培 养 士 官 试 点 工 作 的 通 知 的 通 知 各 县 ( 区 ) 招 生 办 公 室 : 现 将 省 招 委 关 于 做 好 2016 年 甘 肃 省 普 通 高 校 招 生 定 向 培 养
More information目 录 安 徽 公 证 目 录 争 鸣 34 夫 妻 野 忠 实 协 议 冶 公 证 的 可 行 性 分 析 / 卓 礼 刚 39 对 野 侵 害 他 人 合 法 权 益 或 者 违 反 法 律 禁 止 性 规 定 的 方 法 冶 的 一 点 理 解 / 张 孝 稳 41 关 于 申 请 出 具 执
目 录 关 注 03 信息动态 声 音 04 安徽省公证员助理管理指导规范 06 安徽省公证员任职前实习管理办法渊试行冤 08 公证质量事故野零容忍冶活动考核验收办法 二〇一二年 聚 焦 第4期 09 把握公证定位 步提升要要 要零容忍活动第二次督查情况综述 主 管院安徽省司法厅 主 办院安徽省公证协会 委院王翠凤 张 霞 方文来 朱自全 主 11 浅谈公证核实与公证质量评价/陈春林 方贤淮 13
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3220B2C6CEF1B1A8B1EDBCB0C9F3BCC6B1A8B8E62E646F63>
浙 江 国 智 科 技 产 业 开 发 有 限 公 司 2014 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ( 除 特 别 说 明 外, 金 额 以 人 民 币 元 表 述 ) 一 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 概 况 1 历 史 沿 革 浙 江 国 智 科 技 产 业 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 由 胡 光 铁 高 瑞 勤
More information[] 1962 1982 12
345 188 956 1960 13 1979 [] 1962 1982 12 1981 2 1948 1964 5 6 1985 2 1992 1 999 [] 1982 [] 285286 161 1972 105 < > 1993 1984 1 286 286 [] 18 18 1986 1984 3 11 346. 1982 40 1987 34 287
More information目 录 一 项 目 基 本 概 况... 1 ( 一 ) 项 目 建 设 目 标... 1 ( 二 ) 项 目 建 设 内 容... 3 ( 三 ) 项 目 建 设 思 路... 8 ( 四 ) 项 目 经 费 情 况... 8 二 项 目 组 织 实 施 情 况... 10 三 项 目 建 设 任
省 级 示 范 性 高 职 院 校 建 设 金 融 管 理 与 实 务 专 业 及 专 业 群 建 设 项 目 总 结 报 告 四 川 财 经 职 业 学 院 二 一 四 年 十 二 月 1 目 录 一 项 目 基 本 概 况... 1 ( 一 ) 项 目 建 设 目 标... 1 ( 二 ) 项 目 建 设 内 容... 3 ( 三 ) 项 目 建 设 思 路... 8 ( 四 ) 项 目 经 费
More information目 录 释 义... 2 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量... 3 ( 二 ) 发 行 价 格... 3 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况... 3 ( 四 ) 其 他 发 行 对 象 情 况 及 认 购 股 份
公 告 编 号 :2016-031 证 券 代 码 :830788 证 券 简 称 : 运 通 四 方 主 办 券 商 : 广 发 证 券 运 通 四 方 汽 配 供 应 链 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 情 况 报 告 书 ( 住 所 : 广 州 市 白 云 区 钟 落 潭 广 从 八 路 771 773 号 ) 主 办 券 商 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号
More informationMicrosoft Word - CCC cinese tradizionale 0988.doc
羅 ( 天 主 教 教 理 卷 一 信 仰 宣 認 第 二 部 分 第 三 章 第 十 一 條 我 信 肉 身 復 活 988. 基 督 徒 信 經 藉 此, 我 們 宣 信 父 子 及 聖 神, 相 信 其 創 世 救 援 和 聖 化 工 程 漸 漸 邁 向 一 個 高 峰, 就 是 宣 告 在 末 日 死 者 肉 身 復 活 和 永 生 989. 我 們 堅 決 地 相 信, 也 堅 決 地 希
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20A441A67EA4D1A544B874A454B86020C0B1BCBBA544C34420AAFCAAA8A4F7B0DAC5FDA7DAADCCC577A4DFB3DFBCD62E646F63>
乙 年 天 主 聖 三 節 彌 撒 主 題 阿 爸, 父 啊! 讓 我 們 歡 心 喜 樂 一 引 言 : 1. 字 義 : 三 位 一 體 三 位 : 聖 父 ( 生 ) 聖 子 ( 受 生 ) 聖 神 ( 父 子 共 發 ) 一 體 : 同 一 個 本 體 三 位 一 體 : 東 方 強 調 三 位 西 方 強 調 一 體 2. 寓 義 : 信 德 : 為 我 是 什 麼 天 主 聖 三 共 融
More information