唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 一 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 1 二 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 3 三 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 5 议 案

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1 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 Tangshan Port Group Co.,Ltd 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 唐 山 港 ( 股 票 代 码 :601000) 二 一 六 年 五 月 五 日

2 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 一 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 1 二 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 3 三 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 5 议 案 一 :2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 5 议 案 二 :2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 议 案 三 : 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 议 案 四 : 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 21 议 案 五 : 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 议 案 六 : 关 于 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 议 案 七 : 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 2016 年 度 融 资 计 划 预 留 额 度 的 议 案 议 案 八 : 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 议 案 九 : 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案. 28 议 案 十 : 关 于 制 定 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 议 案 十 一 : 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 议 案 十 二 : 关 于 变 更 公 司 监 事 的 议 案... 35

3 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 的 9:15-15:00 师 等 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 5 日 下 午 13:30 现 场 会 议 地 点 : 河 北 唐 山 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 二 层 和 畅 厅 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 会 议 主 持 人 : 公 司 董 事 长 孙 文 仲 先 生 参 会 人 员 : 股 东 及 股 东 代 表 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 聘 请 的 见 证 律 现 场 会 议 主 要 议 程 : 一 会 议 开 始, 主 持 人 宣 布 出 席 现 场 会 议 的 股 东 和 股 东 代 表 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 序 号 二 各 位 股 东 对 下 列 议 案 进 行 逐 项 审 议 : 非 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 年 度 董 事 会 工 作 报 告 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 5 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 6 关 于 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 7 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 2016 年 度 融 资 计 划 预 留 额 度 的 议 案 1

4 8 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 9 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 10 关 于 制 定 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 11 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 12 关 于 变 更 公 司 监 事 的 议 案 三 独 立 董 事 作 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 非 表 决 事 项 ) 四 股 东 及 股 东 代 表 发 言 和 提 问 五 主 持 人 宣 读 本 次 会 议 议 案 的 表 决 方 法 六 选 举 监 票 人 和 计 票 人 七 股 东 及 股 东 代 表 对 议 案 进 行 书 面 表 决 八 休 会, 表 决 结 果 统 计, 律 师 对 计 票 过 程 进 行 见 证 九 复 会, 监 票 人 宣 布 表 决 结 果 十 主 持 人 宣 读 股 东 大 会 决 议 十 一 见 证 律 师 对 本 次 股 东 大 会 发 表 法 律 意 见 十 二 出 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 在 股 东 大 会 决 议 及 会 议 记 录 上 签 字 十 三 会 议 结 束 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 2

5 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 尊 敬 的 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 了 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 及 股 东 代 表 在 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 )2015 年 度 股 东 大 会 期 间 依 法 行 使 权 利, 保 证 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 以 及 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 和 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 特 制 定 本 须 知 : 一 董 事 会 以 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益 维 持 大 会 正 常 秩 序 和 提 高 议 事 效 率 为 原 则, 认 真 履 行 公 司 章 程 规 定 的 职 责, 做 好 召 集 召 开 股 东 大 会 的 各 项 工 作 二 参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 表, 下 同 ) 请 按 规 定 出 示 股 东 账 户 卡 身 份 证 或 法 人 单 位 证 明 以 及 授 权 委 托 书 等 证 件, 经 验 证 合 格 后 领 取 股 东 大 会 会 议 资 料, 方 可 出 席 会 议 三 股 东 请 按 时 进 入 会 场, 听 从 工 作 人 员 安 排 入 座 四 股 东 大 会 正 式 开 始 后, 迟 到 股 东 人 数 股 权 额 不 计 入 表 决 数 特 殊 情 况, 应 经 股 东 大 会 工 作 组 同 意 并 向 见 证 律 师 申 报 同 意 后 方 可 计 入 表 决 数 五 股 东 参 加 股 东 大 会 依 法 享 有 发 言 权 咨 询 权 表 决 权 等 各 项 权 利 股 东 参 加 股 东 大 会, 应 认 真 行 使 履 行 其 法 定 权 利 和 义 务, 不 得 侵 犯 其 他 股 东 的 权 益, 不 得 扰 乱 大 会 的 正 常 秩 序 六 股 东 发 言 和 提 问 股 东 要 求 在 会 议 上 发 言, 应 提 前 到 发 言 登 记 处 进 行 登 记 ( 发 言 登 记 处 设 于 大 会 签 到 处 旁 ) 大 会 主 持 人 根 据 发 言 登 记 处 提 供 的 名 单 和 顺 序 安 排 发 言 股 东 提 问 应 举 手 示 意, 并 按 大 会 主 持 人 的 安 排 进 行 3

6 发 言 时 需 说 明 股 东 名 称 及 所 持 股 份 总 数 股 东 发 言 提 问 时 间 共 20 分 钟, 发 言 主 题 应 与 本 次 股 东 大 会 议 题 相 关, 每 次 发 言 原 则 上 不 超 过 3 分 钟, 以 使 其 他 股 东 有 发 言 机 会 本 公 司 相 关 人 员 应 认 真 负 责 有 针 对 性 地 回 答 股 东 提 出 的 问 题 本 公 司 真 诚 希 望 会 后 与 各 位 股 东 以 多 种 方 式 进 行 互 动 交 流, 并 感 谢 各 位 股 东 对 本 公 司 经 营 发 展 的 关 心 和 支 持! 七 现 场 投 票 表 决 的 有 关 事 宜 ( 一 ) 现 场 投 票 表 决 办 法 本 次 股 东 大 会 的 议 案 采 用 记 名 方 式 投 票 表 决 其 中, 除 议 案 4 议 案 11 应 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 方 式 通 过, 即 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 表 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 方 可 实 施, 本 次 股 东 大 会 审 议 的 其 他 议 案 由 出 席 股 东 大 会 的 所 有 股 东 ( 包 括 股 东 代 表 ) 所 持 表 决 权 过 半 数 通 过 议 案 4 议 案 10 议 案 12 为 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 请 股 东 按 要 求 逐 项 填 写, 务 必 签 署 股 东 名 称 或 者 姓 名, 并 将 表 决 票 投 入 票 箱 未 填 多 填 字 迹 无 法 辨 认 没 有 投 票 人 签 名 或 未 投 票 的, 均 视 为 弃 权 ( 二 ) 现 场 计 票 程 序 : 由 主 持 人 提 名 2 名 股 东 代 表 及 1 名 监 事 代 表 作 为 本 次 股 东 大 会 的 计 票 监 票 人, 其 中 由 监 事 代 表 担 任 总 监 票 人, 经 与 会 股 东 鼓 掌 通 过 计 票 监 票 人 在 审 核 表 决 票 的 有 效 性 后, 统 计 表 决 票 总 监 票 人 当 场 公 布 表 决 结 果 八 现 场 会 议 开 始 后, 请 将 手 机 置 于 无 声 或 振 动 状 态 九 本 公 司 董 事 会 聘 请 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 执 业 律 师 出 席 本 次 股 东 大 会, 并 出 具 法 律 意 见 十 其 他 未 尽 事 项 请 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 4

7 议 案 一 : 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 现 将 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 提 交 股 东 大 会 审 议 2015 年 公 司 董 事 会 工 作 总 结 在 经 济 增 长 乏 力 发 展 形 势 趋 缓 市 场 竞 争 愈 加 激 烈 的 复 杂 形 势 下, 公 司 董 事 会 深 刻 分 析 形 势, 为 加 快 公 司 发 展 进 程, 将 2015 年 确 定 为 管 理 深 化 年, 更 加 注 重 把 握 市 场 规 律 和 发 展 机 遇, 坚 持 稳 中 求 进 的 工 作 总 基 调, 紧 密 围 绕 综 合 型 国 际 化 大 港 建 设 目 标, 不 断 提 高 港 口 经 营 多 元 化 和 服 务 规 范 化 水 平, 加 快 推 进 企 业 精 益 化 管 理, 推 进 港 口 功 能 完 善 和 转 型 升 级, 公 司 各 项 工 作 稳 健 推 进 2015 年, 全 港 区 完 成 货 物 吞 吐 量 2.33 亿 吨, 同 比 增 长 8.4% 公 司 完 成 万 吨, 同 比 增 长 8.47%, 其 中 矿 石 完 成 运 量 万 吨, 同 比 增 长 16.65%; 钢 材 完 成 运 量 万 吨, 同 比 增 长 6.50%; 煤 炭 完 成 运 量 万 吨, 同 比 增 长 1.53%; 其 他 货 种 完 成 运 量 万 吨, 同 比 降 低 14.86% 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 0.60%; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 5.80%; 实 现 归 属 于 母 公 司 5

8 股 东 的 净 利 润 12 亿 元, 同 比 增 长 10.17%; 实 现 每 股 收 益 0.56 元 截 至 2015 年 第 三 季 度, 在 全 国 17 家 A 股 港 口 上 市 公 司 中, 公 司 利 润 总 额 仅 次 于 上 海 港 宁 波 港 天 津 港, 位 居 第 四, 净 资 产 收 益 率 位 居 第 二, 净 利 润 增 长 率 位 居 第 五, 每 股 收 益 位 居 第 四, 各 项 盈 利 能 力 指 标 在 港 口 上 市 公 司 中 均 位 居 前 列 一 法 人 治 理 机 制 有 效 运 行, 规 范 运 作 水 平 不 断 提 升 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 改 进 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作, 进 一 步 深 化 内 部 控 制 体 系 建 设, 强 化 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 公 司 治 理 水 平 不 断 提 升 一 是 公 司 治 理 机 制 运 作 高 效 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 经 营 管 理 层 规 范 运 作, 科 学 决 策, 有 效 保 证 了 公 司 各 项 战 略 部 署 重 大 决 策 和 既 定 目 标 的 实 现, 公 司 连 续 四 年 入 选 上 交 所 优 秀 公 司 治 理 指 数 板 块 公 司 董 事 会 勤 勉 尽 责, 积 极 落 实 股 东 大 会 决 议, 强 化 对 经 营 层 工 作 的 指 导, 确 保 各 项 决 策 得 到 贯 彻 执 行 董 事 会 各 专 业 委 员 会 独 立 董 事 对 公 司 和 全 体 股 东 高 度 负 责, 以 务 实 的 作 风 和 严 谨 的 态 度, 发 挥 各 自 优 势, 客 观 公 正 判 断, 对 公 司 相 关 事 项 发 表 专 业 意 见 和 独 立 意 见, 保 护 了 全 体 股 东 的 利 益, 对 公 司 科 学 发 展 起 到 了 至 关 重 要 的 作 用 6

9 二 是 公 司 内 控 体 系 继 续 深 化 融 合 按 照 以 风 险 为 导 向, 以 流 程 为 主 线 的 工 作 思 路, 持 续 深 入 地 完 善 内 部 控 制 及 全 面 风 险 管 理 评 价 考 核 机 制, 构 建 了 基 于 全 面 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系, 建 立 内 部 控 制 长 效 运 行 机 制 推 动 内 控 体 系 与 安 全 质 量 环 保 三 体 系 及 财 务 审 计 工 作 的 融 合, 督 促 各 单 位 整 改 缺 陷, 有 效 地 推 动 了 公 司 的 规 范 运 作 和 健 康 发 展 三 是 公 司 信 息 披 露 准 确 规 范 公 司 不 断 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 与 监 管 机 构 有 效 沟 通, 严 格 履 行 披 露 程 序, 利 用 信 息 披 露 电 子 化 和 信 息 披 露 直 通 车, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 公 司 信 息 2015 年, 公 司 及 时 披 露 定 期 报 告 4 项 临 时 公 告 56 项, 得 到 了 投 资 者 和 监 管 机 构 的 一 致 认 可, 实 现 了 投 资 者 与 经 营 者 的 良 性 互 动, 进 一 步 提 高 了 公 司 的 市 场 认 可 度 二 科 学 决 策 部 署, 公 司 核 心 竞 争 力 持 续 提 升 2015 年, 公 司 召 开 了 2 次 股 东 大 会 和 8 次 董 事 会, 共 审 议 通 过 了 49 项 议 案, 对 公 司 年 度 财 务 报 告 利 润 分 配 关 联 交 易 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议 全 体 董 事 恪 尽 职 守, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 等 规 定 的 职 权 范 围 和 内 容 履 行 职 责, 督 促 检 查 经 营 管 理 层 贯 彻 执 行 股 东 大 会 董 事 会 所 做 的 各 项 决 策, 确 保 了 公 司 经 营 管 理 工 作 的 合 规 有 序 稳 健 开 展 独 立 董 事 和 董 事 会 专 门 委 员 会 对 公 司 关 联 交 易 等 事 项 发 表 了 专 业 意 见, 做 出 了 客 观 公 正 的 判 断, 为 公 司 重 大 决 策 提 出 了 建 设 性 意 见, 提 高 了 决 策 的 7

10 科 学 性 和 客 观 性 一 是 综 合 物 流 体 系 建 设 取 得 进 展, 与 港 口 主 业 形 成 良 性 互 动 公 司 以 电 子 口 岸 建 设 为 依 托, 搭 建 并 完 善 了 业 务 生 产 信 息 平 台 物 流 平 台 北 斗 系 统 运 输 管 控 平 台 和 大 宗 散 杂 货 期 现 货 电 子 交 易 平 台, 全 面 提 升 港 口 物 流 供 应 链 一 体 化 服 务 能 力 与 水 平, 吸 引 大 客 户, 拓 展 了 货 源 市 场 进 一 步 完 善 陆 海 双 向 物 流 网 络, 理 顺 陆 海 双 向 集 输 港 通 道, 扩 大 多 式 联 运 一 票 到 底 的 综 合 服 务 优 势 二 是 统 筹 资 源 协 调 联 动, 生 产 运 营 持 续 高 效 公 司 专 业 化 矿 石 煤 炭 码 头 运 营 经 验 已 经 成 熟, 能 够 合 理 匹 配 生 产 要 素, 优 化 生 产 计 划, 不 断 改 进 作 业 工 艺, 加 强 大 型 船 舶 减 载 移 泊 作 业, 实 现 港 区 的 深 水 深 用, 释 放 最 大 产 能 三 是 管 理 体 系 进 一 步 融 合, 管 理 水 平 持 续 提 高 公 司 坚 持 推 进 质 量 管 理, 在 十 年 建 设 的 基 础 上 向 卓 越 提 升, 特 别 是 生 产 业 务 管 理 等 各 领 域 标 准 化 建 设, 形 成 了 一 套 具 有 激 励 监 督 跟 踪 验 证 作 用 的 管 理 机 制, 公 司 还 荣 获 了 河 北 省 政 府 质 量 奖 荣 誉 称 号 公 司 加 强 了 预 算 管 理, 强 化 集 中 管 理 和 动 态 监 控, 提 升 财 务 管 理 创 造 价 值 拓 展 利 润 空 间 的 能 力 公 司 深 化 细 化 绩 效 考 核 工 作, 合 理 设 臵 考 核 指 标, 完 善 考 评 制 度 框 架, 形 成 横 向 到 边 纵 向 到 底 一 级 考 核 一 级 全 员 覆 盖 的 闭 合 管 理 体 系 四 是 项 目 建 设 进 展 顺 利, 港 口 档 次 持 续 提 升 公 司 36-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 收 尾 工 程 进 展 顺 利, 在 硬 件 设 施 上 与 8

11 其 他 沿 海 大 型 港 口 同 处 于 前 沿 领 先 水 平, 推 进 了 集 约 化 规 模 运 营, 港 口 布 局 层 次 等 级 再 次 发 生 质 的 飞 跃, 港 口 专 业 化 水 平 和 服 务 能 力 大 幅 提 高, 有 力 提 升 了 核 心 市 场 竞 争 力, 向 深 水 化 专 业 化 转 型 升 级 迈 出 了 坚 实 的 一 步 五 是 利 用 多 元 化 融 资 渠 道, 保 障 公 司 发 展 资 金 需 求 董 事 会 把 握 有 利 时 机, 及 时 推 进 了 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 加 快 推 进 审 核 进 程, 顺 利 获 得 中 国 证 监 会 发 审 委 会 议 审 核 通 过, 成 功 融 资 25 亿 元, 为 公 司 发 展 注 入 强 大 活 力 公 司 还 充 分 利 用 融 资 租 赁 发 行 短 期 融 资 券 等 融 资 模 式, 多 渠 道 低 成 本 融 资, 并 偿 还 银 行 借 款 18 亿 元, 减 少 财 务 费 用 支 出 4600 多 万 元, 保 障 了 公 司 项 目 建 设 的 资 金 需 求 和 各 项 战 略 的 落 实, 提 升 了 利 润 空 间 启 动 财 务 公 司 筹 建 申 请 工 作, 与 省 市 银 监 局 沟 通 汇 报, 完 成 筹 建 材 料 的 正 式 申 报 2016 年 董 事 会 工 作 安 排 当 前 乃 至 整 个 十 三 五 期 间, 公 司 发 展 机 遇 与 挑 战 并 存 在 重 大 机 遇 方 面 : 我 国 经 济 长 期 向 好 基 本 面 没 有 变, 发 展 前 景 仍 然 广 阔 ; 京 津 冀 协 同 发 展, 第 一 次 把 河 北 全 域 纳 入 国 家 战 略 ; 国 家 实 施 一 带 一 路 战 略, 开 启 新 一 轮 高 水 平 开 放 大 幕 唐 山 市 委 九 届 七 次 全 会 明 确 提 出, 要 做 大 做 强 沿 海 增 长 极, 打 造 包 括 海 港 开 发 区 在 内 的 四 大 平 台 抓 好 临 港 产 业 发 展 这 些 无 疑 都 将 给 公 司 下 一 步 发 展 带 来 重 大 利 好 同 时, 公 司 面 临 的 形 势 更 严 峻, 世 界 经 济 复 苏 缓 慢 曲 折, 全 9

12 球 贸 易 增 长 依 然 乏 力 ; 我 国 经 济 发 展 进 入 速 度 变 化 结 构 优 化 动 力 转 换 的 新 常 态 ; 唐 山 市 也 面 临 着 经 济 转 型 升 级 的 压 力, 这 对 公 司 运 量 稳 定 与 增 长 产 生 极 大 影 响 同 时, 环 渤 海 港 口 间 市 场 竞 争 加 剧, 一 些 港 口 纷 纷 采 取 压 价 降 价 的 手 段 争 夺 市 场 这 些 都 迫 使 公 司 必 须 创 新 工 作 思 路 来 应 对 公 司 工 作 的 指 导 思 想 是 : 管 理 创 新, 稳 中 快 进, 毫 不 动 摇 地 坚 持 公 司 既 定 的 总 目 标, 即 建 设 综 合 型 国 际 化 大 港 不 变 ; 毫 不 动 摇 地 坚 持 发 展 的 大 方 向, 即 深 水 化 专 业 化 园 区 化 生 态 化 不 变 ; 毫 不 动 摇 地 坚 持 发 展 的 基 本 路 径, 即 四 大 板 块 协 调 发 展 不 变 ; 毫 不 动 摇 地 坚 持 发 展 的 基 本 措 施, 即 五 大 管 理 体 系 深 化 融 合 不 变, 并 且 要 一 以 贯 之, 持 续 推 进 管 理 创 新 就 是 做 好 管 理 的 顶 层 设 计 + 全 员 参 与 经 营 管 理 的 经 营 模 式, 管 理 的 顶 层 设 计 概 括 地 说 就 是 公 司 发 展 战 略 制 定 公 司 人 才 培 养 公 司 质 量 管 理 ; 全 员 参 与 经 营 管 理 就 是 在 坚 持 追 求 卓 越 的 管 理 理 念 不 变 坚 持 事 事 求 好 处 处 争 先 的 企 业 文 化 不 变 基 础 上, 划 小 核 算 单 位, 各 核 算 单 位 不 仅 要 做 好 本 职 工 作, 还 要 关 心 公 司 发 展, 全 员 创 新, 全 员 管 理 企 业, 以 应 对 各 种 风 险 和 危 机 2016 年 公 司 的 主 要 工 作 举 措 : 一 练 好 内 功, 抢 抓 机 遇 促 内 涵 式 增 长 管 理 方 面, 在 夯 实 五 大 管 理 体 系 深 化 融 合 基 础 上, 一 是 抓 制 度, 健 全 与 公 司 发 展 阶 段 相 适 应 的 机 制, 使 管 理 制 度 更 加 完 善 切 合 实 际 ; 二 是 抓 流 程, 以 规 范 化 标 准 化 提 10

13 升 管 理 效 率 ; 三 是 抓 细 节, 通 过 精 细 化 管 理 有 效 防 控 风 险, 并 结 合 自 动 化 信 息 化 手 段, 降 低 成 本 挖 掘 潜 力 增 加 效 益 业 务 方 面, 一 是 落 实 好 政 策, 针 对 不 同 客 户 制 定 相 应 政 策, 推 行 个 性 化 服 务, 并 利 用 好 集 疏 运 管 控 平 台 和 新 批 准 设 立 的 物 流 保 税 中 心, 最 大 化 降 低 客 户 物 流 成 本, 提 高 核 心 竞 争 力 ; 二 是 抢 占 市 场, 准 确 把 握 物 流 供 应 链 各 环 节, 提 升 一 体 化 服 务 能 力 与 水 平, 发 展 港 口 综 合 物 流, 拓 展 货 源 市 场 ; 三 是 加 强 考 核, 细 化 任 务 分 解, 保 证 各 项 业 务 指 标 的 全 面 落 实 项 目 方 面, 着 眼 于 十 三 五 乃 至 港 口 未 来 发 展, 抢 抓 一 带 一 路 和 京 津 冀 协 同 发 展 带 来 的 京 津 产 业 转 移 和 功 能 辐 射 外 溢 重 要 机 遇, 按 照 谋 划 一 批 储 备 一 批 建 设 一 批 的 整 体 思 路, 向 专 业 化 方 向 发 展, 加 强 项 目 谋 划 和 储 备, 积 极 谋 划 对 外 项 目 合 作, 把 握 好 投 资 的 节 奏 进 度 和 力 度, 做 到 厚 积 薄 发 精 准 发 力 效 益 至 上 重 点 推 进 粮 食 原 油 LNG 汽 车 滚 装 码 头 和 25 万 吨 级 航 道, 以 及 四 港 池 南 岛 保 税 功 能 区 的 前 期 工 作, 并 加 大 招 商 力 度, 进 一 步 优 化 港 口 功 能 结 构 布 局 量 二 突 出 重 点, 把 握 关 键, 着 力 提 升 生 产 效 率 和 运 行 质 ( 一 ) 将 专 业 煤 炭 码 头 作 为 公 司 增 量 的 重 要 支 撑 36-40# 专 业 煤 炭 泊 位 投 资 达 到 40 亿 元, 设 计 年 通 过 能 力 5600 万 吨, 是 优 化 港 区 结 构 实 现 功 能 调 整 的 重 点,2015 年 试 运 营, 在 设 备 调 试 生 产 组 织 磨 合 阶 段, 全 年 完 成 下 水 11

14 煤 炭 1000 万 吨, 实 现 了 良 好 起 步 2016 年, 抓 好 专 业 煤 炭 码 头 规 模 生 产 运 营, 充 分 发 挥 36-40# 泊 位 专 业 化 集 约 化 优 势, 统 筹 协 调 内 外 资 源, 优 化 生 产 计 划, 提 高 作 业 效 率 ; 要 尽 快 完 善 配 套 铁 路 建 设, 强 化 内 外 部 衔 接, 发 挥 出 铁 路 运 输 优 势, 并 积 极 走 访 资 源 型 大 客 户, 吸 引 更 多 货 源, 实 现 煤 炭 集 约 规 模 生 产 功 能, 为 公 司 整 体 运 量 和 效 益 增 长 提 供 强 有 力 支 撑 ( 二 ) 将 液 化 板 块 作 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 液 化 码 头 具 有 良 好 的 发 展 前 景 和 比 较 优 势, 其 后 方 腹 地 是 我 国 北 方 重 要 的 煤 炭 原 盐 石 化 产 业 基 地, 直 接 消 耗 和 运 输 化 工 原 料 及 产 品, 特 别 是 在 北 方 港 口 中, 是 唯 一 拥 有 配 套 铁 路 线 的 液 化 码 头, 有 着 独 具 的 优 势 公 司 将 利 用 好 这 些 优 势, 克 服 畏 难 情 绪, 在 业 务 开 拓 上 下 功 夫, 建 立 分 区 包 片 负 责 制, 动 起 来, 走 出 去, 拓 展 业 务 辐 射 范 围, 开 发 陕 蒙 等 广 大 西 北 地 区 新 市 场, 铁 水 联 运, 提 高 货 源 吸 附 能 力 ; 扩 大 合 资 合 作, 吸 引 国 家 战 略 储 备 资 源 和 相 关 产 业 链 项 目 落 户, 加 快 设 施 改 造, 进 一 步 完 善 硬 件 设 施 ; 尽 快 完 成 外 贸 货 物 进 出 口 手 续 报 批 工 作, 开 辟 液 化 产 品 运 输 新 渠 道 三 大 力 推 行 全 员 创 新 顺 应 大 众 创 业 万 众 创 新 的 时 代 潮 流, 大 力 推 进 全 员 创 新, 进 一 步 完 善 创 新 激 励 制 度, 搭 建 创 新 活 动 载 体, 持 续 强 化 员 工 培 训, 鼓 励 全 员 立 足 岗 位, 对 经 营 模 式 生 产 组 织 管 理 方 法 工 艺 流 程 货 物 装 卸 堆 存 等 进 行 优 化 完 12

15 善 提 高, 不 断 提 高 创 新 能 力 四 用 互 联 网 + 思 维 建 设 智 慧 港 口 运 用 互 联 网 大 数 据 云 计 算 物 联 网 等 新 技 术, 完 善 港 口 服 务 功 能, 加 快 港 口 传 统 产 业 与 新 兴 产 业 融 合 发 展, 积 极 创 新 业 务 模 式, 搭 建 物 流 电 商 平 台, 推 进 港 通 卡 老 呔 商 城 班 轮 微 店 等 线 上 项 目, 提 升 公 司 在 周 边 港 口 的 综 合 竞 争 力 ( 一 ) 以 先 进 技 术 为 支 撑, 整 合 信 息 资 源, 加 快 智 慧 港 口 建 设 完 善 各 大 系 统 平 台, 实 现 数 据 的 系 统 集 成 和 智 能 处 理, 形 成 一 个 高 效 安 全 智 能 的 智 慧 港 口 同 时, 加 强 整 合 以 港 口 为 核 心 的 公 共 信 息 资 源, 运 用 电 子 数 据 交 换 (EDI) 技 术, 实 现 一 关 三 检 货 主 船 代 银 行 等 多 方 数 据 联 网 交 换, 完 善 网 上 各 类 业 务 办 理, 实 现 全 方 位 一 站 式 服 务, 用 先 进 信 息 技 术 提 升 市 场 竞 争 力 ( 二 ) 运 用 互 联 网 思 维, 涉 足 新 兴 业 态, 加 快 形 成 综 合 物 流 商 业 生 态 圈 不 断 完 善, 总 结 经 验, 围 绕 互 联 网 + 装 卸 物 流 金 融, 积 极 培 育 电 子 商 务 金 融 交 易 等 新 业 态, 建 立 完 善 以 信 息 金 融 仓 储 配 送 贸 易 为 载 体 的 现 代 综 合 物 流 体 系 平 台, 开 拓 经 营 领 域, 扩 大 经 营 规 模, 通 过 新 的 商 业 模 式 延 伸 港 口 增 值 服 务, 凝 聚 客 户 及 相 关 产 业 行 业 合 作 方, 打 造 公 司 新 的 效 益 增 长 点 13

16 五 强 化 资 本 运 作 意 识 高 度 树 立 资 本 运 作 意 识, 把 掌 控 资 本 运 用 资 本 最 大 限 度 地 盘 活 资 本 作 为 一 项 重 点 工 作 抓 住 抓 好 抓 出 实 效 一 是 加 大 涉 足 资 本 市 场 的 力 度 通 过 整 合 优 质 资 产 优 势 业 务, 推 进 资 产 资 本 化 资 本 证 券 化, 迅 速 扩 大 产 业 规 模 优 化 资 源 配 臵, 实 现 跨 越 式 发 展 二 是 改 变 财 务 管 理 的 角 色 定 位 以 资 本 资 产 的 保 值 增 值 为 目 标, 全 面 加 强 投 融 资 管 理, 加 快 财 务 管 理 由 成 本 核 算 型 向 价 值 创 造 型 转 变 加 快 推 进 设 立 财 务 公 司, 实 现 资 金 管 理 集 约 化, 优 化 全 集 团 范 围 的 资 金 集 中 配 臵 和 调 剂, 降 低 整 体 资 金 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益 发 行 中 期 票 据 短 融 超 短 融, 运 用 融 资 租 赁 信 用 证 融 资 等 新 融 资 方 式, 提 高 资 本 运 作 水 平 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 14

17 议 案 二 : 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 现 将 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 提 交 股 东 大 会 审 议 2015 年 度, 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 要 求 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 相 关 情 况 进 行 了 监 督 现 将 2015 年 度 工 作 情 况 报 告 如 下 : 一 监 事 会 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 共 召 开 6 次 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 年 4 月 14 日, 公 司 召 开 了 四 届 十 八 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 审 核 公 司 2014 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 等 11 项 议 案 年 4 月 28 日, 公 司 召 开 了 四 届 十 九 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 核 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 的 议 案 年 5 月 6 日, 公 司 召 开 了 五 届 一 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 年 6 月 5 日, 公 司 召 开 了 五 届 二 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 臵 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 15

18 资 金 的 议 案 年 8 月 27 日, 公 司 召 开 了 五 届 三 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 等 4 项 议 案 年 10 月 29 日, 公 司 召 开 了 五 届 四 次 监 事 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 核 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 监 事 会 通 过 列 席 董 事 会 会 议 的 形 式 参 与 公 司 重 要 工 作, 对 会 议 议 程 表 决 程 序 表 决 结 果 等 进 行 有 效 监 督, 对 公 司 的 经 营 活 动 议 案 利 润 分 配 方 案 等 提 出 建 议, 对 决 策 的 指 导 思 想 及 作 出 的 具 体 决 定 是 否 符 合 国 家 的 法 律 法 规 公 司 章 程 和 股 东 大 会 决 议 以 及 股 东 利 益 进 行 了 有 效 的 监 督 二 监 事 会 对 2015 年 度 公 司 运 作 的 独 立 意 见 ( 一 ) 检 查 公 司 依 法 运 作 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 赋 予 的 职 权, 通 过 列 席 董 事 会 会 议 参 加 股 东 大 会 等 形 式, 对 公 司 规 范 运 作 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 了 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定 要 求 规 范 运 作 并 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 ; 董 事 会 运 作 规 范 决 策 合 理 程 序 合 法, 按 照 股 东 大 会 的 决 议 要 求 认 真 执 行 了 各 项 决 议 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 忠 于 职 守 勤 勉 尽 责, 不 存 在 违 反 法 律 16

19 法 规 公 司 章 程 等 规 定 或 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为 ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 认 真 审 阅 了 公 司 董 事 会 编 制 的 定 期 报 告, 对 2015 年 度 公 司 的 财 务 工 作 情 况 进 行 了 检 查, 强 化 了 对 公 司 财 务 状 况 和 财 务 成 果 的 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 核 算 体 系 健 全, 制 度 完 善, 财 务 运 作 规 范 ; 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 2015 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 定 期 报 告 的 编 制 真 实 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ( 三 ) 检 查 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 监 督 与 核 查 监 事 会 认 为 : 公 司 能 够 严 格 按 照 监 管 机 构 和 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定 使 用 和 管 理 募 集 资 金, 并 及 时 履 行 了 相 关 信 息 披 露 义 务, 募 集 资 金 具 体 使 用 情 况 与 该 公 司 已 披 露 情 况 一 致, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 况 ( 四 ) 检 查 公 司 重 大 投 资 重 要 融 资 事 项 关 联 交 易 情 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 重 大 投 资 重 要 融 资 事 项 关 联 交 易 情 况 进 行 了 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 的 重 大 投 资 重 要 融 资 事 项 以 及 关 联 交 易 决 策 程 序 合 规, 关 联 交 易 定 价 公 允, 符 合 公 司 实 际 经 营 发 展 的 需 要, 不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 形 17

20 ( 五 ) 检 查 公 司 内 部 控 制 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 运 行 情 况 进 行 了 核 查 监 事 会 认 为 : 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 并 能 得 到 有 效 的 执 行, 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 客 观 真 实 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 体 系 的 建 设 和 实 际 运 行 情 况 ( 六 ) 对 公 司 信 息 披 露 工 作 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 依 法 对 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 进 行 了 检 查, 对 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 符 合 法 律 法 规 及 公 司 信 息 披 露 业 务 的 实 际 需 要 ; 公 司 按 规 定 严 格 履 行 信 息 披 露 程 序, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 三 公 司 监 事 会 2016 年 工 作 计 划 ( 一 ) 按 照 法 律 法 规, 认 真 履 行 职 责 2016 年, 监 事 会 将 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求, 开 展 好 监 事 会 日 常 议 事 活 动 根 据 公 司 实 际 需 要 召 开 监 事 会 定 期 和 临 时 会 议, 做 好 各 项 议 题 的 审 议 工 作 依 法 列 席 公 司 董 事 会 参 加 公 司 股 东 大 会, 及 时 掌 握 公 司 重 大 决 策 事 项 和 各 项 决 策 程 序 的 合 法 性, 从 而 更 好 地 维 护 股 东 的 合 法 权 益 ( 二 ) 加 强 监 督 检 查, 防 范 经 营 风 险 监 事 会 不 断 加 大 对 董 事 和 其 他 高 级 管 理 人 员 在 履 行 职 责 执 行 决 议 和 遵 守 法 规 方 面 的 监 督 一 是 强 化 日 常 监 督 检 18

21 查, 坚 持 以 财 务 监 督 为 核 心, 依 法 对 公 司 的 财 务 情 况 进 行 监 督 检 查 二 是 为 了 防 范 企 业 风 险, 进 一 步 加 强 内 部 控 制 制 度, 定 期 了 解 并 掌 握 公 司 的 经 营 状 况, 特 别 是 重 大 经 营 活 动 和 投 资 项 目, 一 旦 发 现 问 题, 及 时 建 议 予 以 制 止 和 纠 正 三 是 重 点 关 注 公 司 高 风 险 领 域, 对 公 司 重 大 投 资 关 联 交 易 等 重 要 方 面 实 施 检 查 ( 三 ) 加 强 自 身 学 习, 提 高 业 务 水 平 要 发 挥 好 监 事 会 作 用, 首 先 要 提 高 自 身 专 业 素 质, 才 能 有 效 地 做 好 工 作 对 此, 监 事 会 成 员 将 在 新 的 一 年 里, 为 了 进 一 步 维 护 公 司 和 股 东 的 利 益, 监 事 会 将 继 续 加 强 学 习, 有 计 划 的 参 加 有 关 培 训 和 坚 持 自 学, 不 断 拓 宽 专 业 知 识 和 提 高 业 务 水 平, 严 格 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 认 真 履 行 职 责, 更 好 地 发 挥 监 事 会 的 监 督 职 能 本 议 案 已 经 公 司 五 届 七 次 监 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 5 月 5 日 19

22 议 案 三 : 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 515, 万 元, 同 比 增 长 0.60%, 营 业 总 成 本 360, 万 元, 同 比 降 低 2.00%, 利 润 总 额 159, 万 元, 同 比 增 长 5.80%, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 119, 万 元, 同 比 增 长 10.17% 2015 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 公 司 2015 年 年 度 报 告 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 20

23 议 案 四 : 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度, 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,199,790, 元 母 公 司 实 现 净 利 润 1,176,202, 元, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 117,620, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 2,352,896, 元, 扣 除 2015 年 实 施 的 2015 年 半 年 度 利 润 分 配 224,843,846 元, 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为 3,186,634, 元 公 司 资 本 公 积 金 总 额 为 3,735,366, 元, 其 中 可 用 于 转 增 股 本 的 资 本 溢 价 部 分 为 3,679,742, 元 鉴 于 公 司 目 前 处 于 成 长 期, 具 有 稳 健 的 经 营 状 况 和 良 好 的 发 展 前 景, 且 资 本 公 积 金 较 为 充 足, 为 优 化 公 司 股 本 结 构, 积 极 回 报 股 东, 与 全 体 股 东 分 享 公 司 成 长 的 经 营 成 果, 在 符 合 利 润 分 配 原 则 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 公 司 研 究 拟 定 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 如 下 : 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 21

24 即 每 股 0.15 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 337,265,769 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 1,798,750,768 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 4,047,189,228 股 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 22

25 议 案 五 : 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式, 以 及 上 海 证 券 交 易 所 关 于 做 好 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知 的 有 关 规 定 和 要 求, 公 司 编 制 了 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 公 告 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 23

26 议 案 六 : 关 于 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 根 据 2015 年 度 经 营 指 标 实 际 完 成 情 况, 以 及 对 2016 年 度 的 市 场 预 测 分 析, 综 合 考 虑 公 司 投 资 融 资 等 经 营 与 发 展 目 标, 公 司 预 计 2016 年 主 要 经 营 指 标 为 : 预 计 全 年 实 现 吞 吐 量 1.65 亿 吨, 预 计 营 业 收 入 52 亿 元, 经 营 效 益 保 持 相 对 稳 定 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 24

27 议 案 七 : 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 2016 年 度 融 资 计 划 预 留 额 度 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 了 保 障 公 司 日 常 经 营 项 目 建 设 物 流 业 务 等 资 金 需 求, 根 据 2016 年 公 司 日 常 经 营 资 金 周 转 需 求, 公 司 及 控 股 子 公 司 债 务 融 资 总 额 预 计 不 超 过 20 亿 元 一 公 司 本 部 预 留 固 定 资 产 项 目 贷 款 8 亿 元 ( 借 款 期 限 不 超 10 年 ), 用 于 支 付 36-40# 泊 位 等 项 目 工 程 欠 款 预 留 流 动 资 金 借 款 额 度 5 亿 元, 用 于 补 充 公 司 日 常 经 营 中 流 动 资 金 周 转 之 不 足 二 子 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 2016 年 拟 收 购 唐 山 湾 炼 焦 煤 储 配 有 限 公 司 54% 股 权, 预 计 需 支 付 收 购 资 金 3 亿 元, 预 留 股 权 并 购 借 款 2 亿 元, 借 款 期 限 不 超 过 5 年 三 子 公 司 唐 山 市 港 口 物 流 有 限 公 司 唐 山 港 国 贸 投 资 有 限 公 司 为 做 大 做 强 综 合 物 流 业 务, 进 一 步 开 展 贸 易 物 流 综 合 服 务 及 其 延 伸 业 务, 完 善 综 合 物 流 增 值 服 务 功 能, 为 确 保 上 述 业 务 的 资 金 需 求, 拟 预 留 融 资 额 度 5 亿 元, 融 资 方 式 包 括 但 不 限 于 货 权 质 押 或 债 项 银 行 借 款 开 具 银 行 承 兑 汇 票 或 贴 现 开 具 信 用 证 流 动 资 金 借 款 等 25

28 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 26

29 议 案 八 : 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 自 2007 年 起 承 担 公 司 的 注 册 资 本 验 资 公 司 首 发 上 市 和 非 公 开 发 行 股 票 审 计 以 及 年 度 会 计 报 表 审 计 业 务, 在 执 行 业 务 的 过 程 中, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 尽 职 尽 责, 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益 从 公 司 审 计 工 作 的 持 续 完 整 角 度 考 虑, 拟 继 续 聘 请 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2016 年 度 的 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 具 体 负 责 公 司 的 会 计 报 表 审 计 净 资 产 验 资 等 业 务 公 司 2015 年 度 确 认 支 付 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 财 务 报 表 审 计 费 用 为 60 万 元,2016 年 度 会 计 报 表 审 计 费 用 预 计 为 60 万 元 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 27

30 议 案 九 : 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 按 照 监 管 机 构 的 要 求, 公 司 须 在 披 露 年 度 报 告 时, 同 时 披 露 会 计 师 事 务 所 出 具 的 内 部 控 制 审 计 报 告 根 据 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则, 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 一 年 该 所 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 审 计 资 格, 且 为 公 司 提 供 了 多 年 的 财 务 审 计 服 务, 工 作 中 能 够 勤 勉 尽 职, 对 公 司 经 营 状 况 较 为 熟 悉, 具 备 承 担 公 司 内 部 控 制 审 计 工 作 的 能 力, 能 够 满 足 公 司 内 部 控 制 审 计 工 作 需 求 公 司 2015 年 度 确 认 支 付 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 内 部 控 制 审 计 费 用 为 40 万 元,2016 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 预 计 为 40 万 元 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 28

31 议 案 十 : 关 于 制 定 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 了 保 证 股 东 利 益, 明 确 公 司 对 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 原 则 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 可 预 见 性 和 可 操 作 性, 完 善 现 金 分 红 的 信 息 披 露 及 监 督 机 制, 引 导 投 资 者 形 成 稳 定 回 报 预 期 和 长 期 投 资 理 念, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 指 示 精 神 和 公 司 章 程 等 相 关 文 件 的 规 定, 公 司 制 定 了 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划, 具 体 内 容 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 29

32 附 件 : 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 为 了 保 证 股 东 利 益, 明 确 公 司 对 股 东 权 益 分 红 的 回 报, 进 一 步 细 化 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 原 则 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 可 预 见 性 和 可 操 作 性, 完 善 现 金 分 红 的 信 息 披 露 及 监 督 机 制, 引 导 投 资 者 形 成 稳 定 回 报 预 期 和 长 期 投 资 理 念, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 指 示 精 神 和 公 司 章 程 等 相 关 文 件 的 规 定, 特 制 订 本 规 划 一 股 东 回 报 规 划 的 制 定 原 则 1 公 司 充 分 考 虑 对 投 资 者 的 回 报, 每 年 按 当 年 实 现 的 母 公 司 可 供 分 配 利 润 规 定 比 例 向 股 东 分 配 股 利 2 公 司 的 利 润 分 配 政 策 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 同 时 兼 顾 公 司 的 长 远 利 益 全 体 股 东 的 整 体 利 益 及 公 司 的 可 持 续 发 展 3 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 二 制 定 未 来 股 东 回 报 规 划 考 虑 因 素 公 司 将 着 眼 于 长 远 和 可 持 续 发 展, 在 综 合 分 析 企 业 盈 利 情 况 发 展 战 略 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 兼 顾 股 东 的 即 期 利 益 和 长 远 利 益 等 因 素 的 基 础 上, 充 分 考 虑 公 司 目 前 及 未 来 盈 利 规 模 现 金 流 量 状 况 发 展 所 处 阶 段 项 目 投 资 资 金 需 求 银 行 信 贷 及 债 权 融 资 环 境 等 情 况, 细 化 股 东 回 报 规 划, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 三 公 司 未 来 三 年 (2016 年 年 ) 股 东 回 报 规 划 1 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 弥 补 亏 损 足 额 提 取 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 以 后, 如 果 公 司 当 年 可 供 30

33 股 东 分 配 的 利 润 且 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 正 数, 公 司 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润, 在 公 司 盈 利 现 金 流 量 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 优 先 采 取 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式, 重 视 对 股 东 的 投 资 回 报 年, 公 司 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 将 根 据 公 司 盈 利 情 况 及 资 金 需 求 状 况 决 定 是 否 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 但 现 金 分 红 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 除 特 殊 情 况 外, 公 司 在 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 的 情 况 下, 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 母 公 司 可 供 分 配 利 润 的 10% 特 殊 情 况 是 指 重 大 投 资 计 划 或 者 重 大 现 金 支 出, 具 体 为 : (1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 20%, 且 超 过 5,000 万 元 ; (2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 10% 满 足 上 述 条 件 的 重 大 投 资 计 划 或 者 重 大 现 金 支 出 须 由 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 3 如 果 未 来 三 年 内 公 司 净 利 润 保 持 持 续 稳 定 增 长, 公 司 可 提 高 现 金 分 红 比 例 或 实 施 股 票 股 利 分 配, 加 大 对 投 资 者 的 回 报 力 度 具 体 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 比 例 由 董 事 会 根 据 公 司 盈 利 水 平 和 经 营 发 展 计 划 提 出, 报 股 东 大 会 批 准 4 公 司 在 经 营 情 况 良 好, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 发 放 股 票 股 利 有 利 于 公 司 全 体 股 东 整 体 利 益 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 的 条 件 下, 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 四 公 司 利 润 分 配 政 策 的 决 策 机 制 1 公 司 的 利 润 分 配 方 案 由 公 司 经 营 层 拟 定 后 提 交 公 司 董 事 会 监 事 会 审 议 董 事 会 就 利 润 分 配 方 案 的 合 理 性 进 行 充 分 讨 论, 形 成 专 项 决 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 在 不 违 反 公 司 信 息 披 露 以 及 内 幕 信 息 管 理 制 度 的 前 提 下, 公 司 经 营 层 董 事 31

34 会 应 通 过 多 种 渠 道, 具 体 包 括 但 不 限 于 电 话 传 真 邮 件 沟 通 筹 划 投 资 者 接 待 日 邀 请 中 小 股 东 参 会, 充 分 听 取 独 立 董 事 以 及 中 小 股 东 的 意 见, 并 结 合 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求 等 因 素 提 出 合 理 的 利 润 分 配 建 议 和 预 案 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 也 应 当 通 过 前 述 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 2 董 事 会 审 议 通 过 利 润 分 配 方 案 相 关 议 案 的, 应 经 董 事 会 全 体 董 事 的 四 分 之 三 以 上 表 决 通 过 在 特 殊 情 况 下 无 法 按 照 既 定 的 现 金 分 红 政 策 或 最 低 现 金 分 红 比 例 确 定 当 年 利 润 分 配 方 案 的, 董 事 会 应 就 不 进 行 现 金 分 红 的 具 体 原 因 公 司 留 存 收 益 的 确 切 用 途 及 预 计 投 资 收 益 等 事 项 进 行 专 项 说 明, 经 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 在 公 司 指 定 媒 体 上 予 以 披 露 在 上 述 情 况 下, 公 司 当 年 利 润 分 配 方 案 应 当 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 表 决 通 过 3 监 事 会 应 当 对 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 相 关 议 案 进 行 审 议, 并 经 监 事 会 全 体 监 事 过 半 数 以 上 表 决 通 过 4 公 司 的 利 润 分 配 政 策 不 得 随 意 变 更 如 遇 到 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 或 者 公 司 外 部 经 营 环 境 变 化 并 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 影 响, 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 时, 公 司 可 对 利 润 分 配 政 策 进 行 调 整 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 应 由 董 事 会 做 出 专 题 论 述, 详 细 论 证 调 整 理 由, 通 过 多 种 渠 道 ( 包 括 但 不 限 于 电 话 传 真 邮 件 沟 通 筹 划 投 资 者 接 待 日 邀 请 中 小 股 东 参 会 ) 征 询 独 立 董 事 和 中 小 股 东 的 意 见, 形 成 书 面 论 证 报 告 并 经 独 立 董 事 审 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 调 整 方 案 应 当 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 五 本 规 划 未 尽 事 宜, 依 照 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 规 定 执 行 本 规 划 由 公 司 董 事 会 负 责 解 释, 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 实 施 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 年 月 日 32

35 议 案 十 一 : 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 工 商 总 局 等 六 部 门 关 于 贯 彻 落 实 < 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 推 进 三 证 合 一 登 记 制 度 改 革 的 意 见 > 的 通 知 ( 工 商 企 注 字 号 ) 的 文 件 要 求, 公 司 已 向 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 申 请 并 换 发 了 新 的 营 业 执 照, 原 营 业 执 照 组 织 机 构 代 码 证 税 务 登 记 证 进 行 三 证 合 一, 合 并 后 的 公 司 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 同 时, 鉴 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 中 拟 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,248,438,460 股 为 基 数, 每 10 股 转 增 8 股, 共 转 增 1,798,750,768 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 4,047,189,228 股 拟 将 公 司 章 程 相 应 条 款 修 改 如 下 : 修 改 前 第 二 条 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 经 河 北 省 人 民 政 府 冀 股 办 [2002] 96 号 文 批 准, 由 全 体 发 起 人 以 各 自 在 京 唐 港 务 局 享 有 的 权 益 所 对 应 的 评 估 净 资 产 作 为 出 资, 认 购 全 部 股 份, 以 修 改 后 第 二 条 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 经 河 北 省 人 民 政 府 冀 股 办 [2002] 96 号 文 批 准, 由 全 体 发 起 人 以 各 自 在 京 唐 港 务 局 享 有 的 权 益 所 对 应 的 评 估 净 资 产 作 为 出 资, 认 购 全 部 股 份, 以 发 起 方 式 设 立 ; 在 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 33

36 发 起 方 式 设 立 ; 在 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 取 得 营 业 执 照, 营 业 注 册 登 记, 取 得 营 业 执 照, 统 一 社 会 信 用 代 码 [ ] 执 照 号 [ ] 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 2,248,438,460 元 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 2,248,438,460 股, 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 2,248,438,460 股, 无 其 他 种 类 股 票 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 4,047,189,228 元 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 4,047,189,228 股, 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 4,047,189,228 股, 无 其 他 种 类 股 票 本 议 案 已 经 公 司 五 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 5 日 34

37 议 案 十 二 : 关 于 变 更 公 司 监 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 鉴 于 公 司 监 事 闫 锋 先 生 因 工 作 变 动, 拟 不 再 担 任 公 司 监 事 职 务, 经 公 司 监 事 会 提 名, 推 选 王 小 能 先 生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 候 选 人, 任 期 至 本 届 监 事 会 任 期 届 满 之 日 止 监 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 五 届 七 次 监 事 会 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 审 议 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 5 月 5 日 35

38 附 件 : 监 事 候 选 人 简 历 王 小 能, 男,1971 年 2 月 生, 硕 士 历 任 京 泰 集 团 投 资 发 展 部 高 级 业 务 主 管 高 级 经 理, 现 任 京 泰 集 团 资 产 运 营 部 高 级 业 务 主 管 高 级 经 理 以 上 监 事 候 选 人 均 不 持 有 公 司 股 份, 与 本 公 司 或 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 36

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