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1 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 零 一 六 年 四 月 十 九 日

2 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 地 点 : 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 会 议 时 间 :2016 年 4 月 19 日 上 午 10:30 时 会 议 主 持 人 : 刘 让 记 录 : 王 巧 玲 会 议 议 程 : 一 主 持 人 宣 布 大 会 开 始, 介 绍 出 席 会 议 的 股 东 人 数 及 代 表 的 股 份 总 数, 列 席 会 议 的 董 事 监 事 高 管 人 员 见 证 律 师 序 号 二 推 荐 并 通 过 总 监 票 人 监 票 人 和 计 票 人 三 逐 项 审 议 下 列 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 非 累 积 投 票 议 案 1 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 审 议 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 4 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审 议 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 7 审 议 关 于 续 聘 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8 审 议 关 于 公 司 高 管 薪 酬 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 独 立 董 津 贴 的 议 案 10 审 议 关 于 2016 年 度 公 司 及 所 属 子 公 司 申 请 银 行 授 信 额 度 的 议 案 四 与 会 股 东 及 股 东 授 权 代 表 对 上 述 议 案 发 表 意 见 并 进 行 投 票 表 决 五 计 票 人 统 计 表 决 情 况, 总 监 票 人 宣 布 表 决 结 果 六 董 事 会 秘 书 宣 读 本 次 股 东 大 会 决 议 七 与 会 董 事 在 股 东 大 会 决 议 和 会 议 记 录 上 签 字 八 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 见 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 九 主 持 人 宣 布 大 会 结 束 - 1 -

3 议 案 一 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 : 2015 年 度 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定 运 行, 现 将 董 事 会 2015 年 主 要 工 作 和 2016 年 工 作 安 排 报 告 如 下 : 2015 年 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 国 内 外 的 宏 观 经 济 形 势 仍 然 复 杂 多 变, 中 国 正 在 进 行 艰 难 的 经 济 转 型, 国 内 乳 畜 业 市 场 竞 争 异 常 激 烈 面 临 着 严 峻 的 国 内 外 经 济 形 势 和 行 业 发 展 形 势, 公 司 董 事 会 认 真 履 行 职 责, 对 生 产 经 营 过 程 中 的 重 大 事 项 进 行 了 认 真 的 研 究 和 审 慎 决 策, 公 司 治 理 结 构 不 断 完 善, 内 控 体 系 不 断 健 全, 业 务 发 展 更 加 稳 健, 为 公 司 的 健 康 发 展 提 供 了 有 力 的 支 持 一 董 事 会 2015 年 度 主 要 工 作 情 况 董 事 会 紧 紧 围 绕 公 司 发 展 的 战 略 目 标, 坚 持 抓 管 理 强 队 伍 拓 市 场 调 结 构 增 效 益 的 经 营 思 路, 把 握 坚 持 质 量 创 新 品 牌 效 益 工 作 总 基 调, 以 科 技 创 新 为 路 径, 以 结 构 调 整 为 主 线, 以 市 场 建 设 为 抓 手, 以 资 本 运 营 为 重 点, 抢 抓 机 遇, 攻 坚 克 难, 较 好 地 完 成 了 2015 年 度 各 项 工 作 和 任 务 ( 一 )2015 年 度 公 司 总 体 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 对 公 司 来 讲 是 快 速 发 展 的 一 年, 董 事 会 按 照 年 初 确 定 的 经 营 思 路 和 下 达 的 经 营 目 标 任 务, 支 持 经 营 层 积 极 应 对 市 场 变 化, 本 着 持 续 稳 定 的 发 展 经 营 方 针, 加 大 产 品 结 构 调 整 力 度, 加 强 成 本 管 理, 加 大 市 场 开 拓, 带 领 全 体 员 工 共 同 努 力, 使 公 司 销 量 营 业 收 入 利 润 等 较 去 年 有 了 较 大 幅 度 的 增 长, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 了 更 加 坚 固 的 基 础 和 长 久 的 动 力 1 报 告 期 内 经 营 业 绩 大 幅 度 上 升 公 司 上 下 紧 密 围 绕 保 经 营 目 标 完 成, 保 重 大 资 产 重 组 成 功 开 展 各 项 工 作, 通 过 全 体 员 工 的 共 同 努 力, 全 面 超 额 完 成 了 各 项 经 营 任 务 2015 年 实 现 销 量 7.04 万 吨, 同 比 增 加 2.63 万 吨, 增 幅 60%; 实 现 销 售 收 入 5.89 亿 元, 同 比 增 加 2.62 亿 元, 增 幅 80.26%; 实 现 利 润 总 额 万 元, 同 比 增 加 万 元, 增 幅 % 公 司 总 股 本 万 股, 总 资 产 达 到 亿 元, 净 资 产 6.91 亿 元, 对 外 长 期 股 权 投 资 公 司 共 5 家, 其 中 全 资 子 公 司 1 家, 控 股 子 公 司 2 家, 孙 子 公 司 2 家 2 重 组 成 功 增 强 企 业 经 济 实 力 根 据 兵 师 乳 畜 业 发 展 的 规 划 和 公 司 的 战 略 发 展 目 标,2015 年 8 月, 公 司 完 成 了 对 兵 团 乳 业 实 施 发 行 股 份 购 买 天 澳 牧 业 100% - 2 -

4 股 权 及 募 集 资 金 万 元 的 重 大 资 产 重 组 工 作, 实 现 了 跨 师 跨 区 域 的 资 源 整 合, 为 公 司 进 一 步 发 展 奠 定 了 基 础 本 次 重 组 使 公 司 新 增 股 份 万 股, 募 集 资 金 万 元, 资 产 规 模 比 2014 年 度 扩 大 了 一 倍 公 司 通 过 在 资 本 市 场 募 集 的 资 金, 实 施 了 对 天 澳 牧 业 的 技 术 改 造, 提 升 了 养 殖 业 的 产 能 和 技 术 水 平 截 止 2015 年 末, 公 司 奶 牛 养 殖 规 模 达 到 头, 基 本 完 成 天 润 乳 业 自 有 奶 牛 基 地 建 设, 企 业 奶 源 保 障 能 力 和 奶 源 品 质 安 全 水 平 显 著 提 高, 基 本 构 建 了 天 润 乳 业 奶 牛 养 殖 和 乳 品 加 工 全 产 业 链 发 展 模 式 3 科 研 创 新 达 到 了 预 期 效 果 2015 年 公 司 加 大 课 题 研 发 技 术 创 新 投 入 力 度, 稳 步 提 升 了 企 业 技 术 创 新 水 平, 被 批 准 为 国 家 博 士 后 科 研 工 作 站, 获 得 兵 团 创 新 型 企 业 荣 誉 称 号 公 司 加 大 了 与 科 研 院 校 和 高 端 研 发 机 构 合 作, 聘 请 了 国 家 奶 业 发 展 体 系 首 席 专 家 作 为 公 司 的 科 研 带 头 人, 加 大 对 乳 业 前 沿 产 品 研 发 力 度, 引 进 转 化 先 进 的 科 研 成 果, 增 强 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 公 司 在 做 好 引 智 工 作 的 基 础 上, 注 重 培 养 公 司 自 身 的 研 发 团 队, 坚 持 研 发 一 批 储 备 一 批 投 产 一 批 的 原 则, 全 年 推 出 的 爱 克 林 低 温 酸 奶 乳 饮 料 等 系 列 产 品, 投 放 市 场 达 到 了 研 发 预 期 的 效 果 4 市 场 份 额 保 持 了 稳 步 增 长 巩 固 传 统, 创 新 发 展, 实 现 市 场 布 局 和 产 品 结 构 调 整 两 大 战 略 目 标 新 突 破 2015 年, 公 司 紧 紧 围 绕 市 场 变 化 和 公 司 战 略 发 展 目 标, 立 足 核 心, 拓 展 外 延, 优 化 市 场 布 局 面 对 国 际 国 内 复 杂 严 峻 的 乳 品 市 场 形 势, 公 司 以 巩 固 传 统 核 心 市 场, 努 力 拓 展 外 延 市 场, 培 育 新 的 核 心 市 场 为 目 标, 通 过 创 新 开 发 思 路, 夯 实 开 发 工 作 基 础, 加 强 开 发 队 伍 建 设, 完 善 开 发 组 织 机 构, 积 极 加 强 与 疆 内 外 信 誉 度 高 的 经 销 团 队 进 行 有 效 合 作 等 措 施, 进 一 步 扩 大 了 市 场 增 量, 保 持 了 公 司 健 康 发 展 态 势 5 加 强 公 司 治 理 成 效 显 著 根 据 上 市 公 司 监 管 要 求, 结 合 公 司 治 理 的 实 际 需 要, 进 一 步 加 强 制 度 建 设, 不 断 优 化 公 司 治 理 体 系, 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 修 订 完 善 了 公 司 章 程, 进 一 步 完 善 了 公 司 治 理 制 度 体 系 ; 天 澳 牧 业 作 为 上 市 公 司 新 收 购 的 重 要 全 资 子 公 司, 在 公 司 的 统 一 部 署 下, 结 合 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 以 及 行 业 自 身 运 营 特 点, 进 一 步 梳 理 修 订 完 善 自 身 的 管 理 体 系 和 业 务 经 营 体 系 ; 公 司 以 管 理 质 量 提 高 年 活 动 为 抓 手, 从 内 部 控 制 财 务 管 控 和 人 力 资 源 三 个 方 面 切 实 加 强 体 系 建 设, 夯 实 基 础 管 理, 确 保 了 各 项 指 标 的 超 额 完 成 ( 二 )2015 年 度 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 根 据 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 规 范 公 司 运 作, 完 善 法 人 治 理 结 构, 健 全 公 司 内 控 管 理 流 程, 有 效 运 行 公 司 内 控 管 理 体 系 公 司 - 3 -

5 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 理 层 之 间 权 责 明 确 各 司 其 职 各 尽 其 责 相 互 制 衡 相 互 协 调 公 司 在 股 东 与 股 东 大 会 控 股 股 东 与 上 市 公 司 董 事 与 董 事 会 监 事 与 监 事 会 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 利 益 相 关 者 信 息 披 露 与 透 明 度 等 主 要 治 理 方 面 均 符 合 监 管 部 门 有 关 文 件 的 要 求, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 要 求 2 负 责 董 事 会 日 常 工 作 及 组 织 筹 备 召 开 董 事 会 7 次 (1) 报 告 期 内 董 事 会 会 议 情 况 如 下 : 年 3 月 2 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 全 体 董 事 以 通 讯 方 式 参 加 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 中 国 证 监 会 申 请 中 止 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 的 审 核 的 议 案 年 3 月 19 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开, 全 体 董 事 出 席 会 议 会 议 逐 项 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 公 司 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 公 司 2014 年 度 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 续 聘 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 及 支 付 报 酬 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 冯 志 强 先 生 申 请 辞 去 公 司 证 券 事 务 代 表 职 务 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 通 知 年 4 月 22 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 全 体 董 事 以 通 讯 方 式 参 加 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 年 5 月 27 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开, 全 体 董 事 出 席 会 议 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 继 续 推 动 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 工 作 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 财 务 及 盈 利 预 测 报 告 修 订 公 司 章 程 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 年 8 月 13 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 全 体 董 事 以 通 讯 方 式 参 加 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 和 公 司 激 励 基 金 及 使 用 管 理 办 法 的 议 案 年 10 月 27 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 全 体 董 事 以 通 讯 方 式 参 加 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 公 司

6 年 第 三 季 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 年 12 月 22 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 全 体 董 事 以 通 讯 方 式 参 加 了 本 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 控 股 子 公 司 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 (2) 报 告 期 内 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 严 格 按 照 股 东 大 会 的 决 议 和 授 权, 认 真 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议, 确 保 股 东 大 会 决 议 得 到 有 效 的 实 施 如 : 完 成 了 重 大 资 产 重 组 事 项 ; 按 决 议 修 订 了 公 司 章 程 相 关 条 款 ; 聘 请 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 并 支 付 2014 年 度 财 务 审 计 费 用 等 3 组 织 筹 备 召 开 股 东 大 会 2 次, 股 东 大 会 召 开 情 况 如 下 : (1)2015 年 4 月 16 日 召 开 了 2014 年 度 股 东 大 会, 大 会 逐 项 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 续 聘 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 及 支 付 报 酬 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 等 议 案 (2)2015 年 6 月 12 日 召 开 了 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 大 会 逐 项 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 财 务 及 盈 利 预 测 报 告 的 议 案 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 等 议 案 4 董 事 会 下 设 委 员 会 运 行 情 况 (1) 审 计 委 员 会 工 作 情 况 审 计 委 员 会 严 格 按 照 公 司 审 计 委 员 会 工 作 细 则 等 相 关 制 度 的 规 定, 充 分 发 挥 审 计 委 员 会 在 外 部 审 计 监 督 财 务 信 息 审 查 等 方 面 的 作 用 具 体 情 况 详 见 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 审 计 委 员 会 履 职 报 告 (2) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 情 况 薪 酬 与 考 核 委 员 会 严 格 按 照 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 等 相 关 制 度 的 规 定, 认 真 履 行 职 责 报 告 期 内, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 依 据 公 司 年 初 制 定 的 经 营 目 标 及 主 要 经 济 指 标 和 管 理 指 标 的 完 成 情 况 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 业 绩 工 作 能 力 履 职 情 况 进 行 考 评 并 发 表 审 核 意 见 如 下 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 较 好 的 完 成 了 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 领 取 的 薪 酬 与 公 司 披 露 的 情 况 相 符 (3) 提 名 委 员 会 工 作 情 况 - 5 -

7 提 名 委 员 会 严 格 按 照 公 司 提 名 委 员 会 工 作 细 则 等 相 关 制 度 的 规 定, 切 实 履 行 职 责 报 告 期 内, 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 董 事 会 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 高 级 管 理 人 员 的 人 选 ; 对 高 级 管 理 人 员 人 选 周 建 国 陈 东 升 尤 宏 先 生 进 行 审 查 并 提 出 建 议, 认 为 其 能 够 胜 任 公 司 相 应 岗 位 的 职 责 要 求, 有 利 于 公 司 的 发 展 (4) 发 展 战 略 委 员 会 工 作 情 况 发 展 战 略 委 员 会 严 格 按 照 公 司 发 展 战 略 委 员 会 工 作 细 则 等 相 关 制 度 的 规 定, 勤 勉 尽 责, 对 公 司 中 长 期 发 展 规 划 重 大 决 策 风 险 控 制 要 点 等 事 项 进 行 研 究, 并 向 董 事 会 经 营 层 提 出 专 业 意 见 和 建 议, 参 与 完 成 了 公 司 2015 年 度 公 司 发 展 战 略 的 制 定 (5) 董 监 高 聘 任 和 解 聘 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 均 未 发 生 变 动 新 聘 周 建 国 陈 东 升 尤 宏 先 生 为 公 司 副 总 经 理 上 述 董 事 监 事 高 管 任 期 至 2016 年 12 月 5 独 立 董 事 履 职 情 况 公 司 独 立 董 事 牛 耕 先 生 倪 晓 滨 先 生 罗 瑶 女 士, 能 够 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 国 家 法 律 法 规 规 章 指 引 及 公 司 章 程 独 立 董 事 工 作 制 度 等 相 关 规 定 和 要 求, 本 着 对 公 司 股 东 负 责 的 态 度, 勤 勉 尽 责, 忠 实 履 行 职 责 具 体 工 作 情 况 详 见 公 司 独 立 董 事 2015 年 述 职 报 告 6 信 息 披 露 工 作 情 况 公 司 董 事 会 高 度 重 视 信 息 披 露 工 作, 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 股 票 上 市 规 划 等 有 关 法 律 法 规, 严 把 信 息 披 露 关, 积 极 履 行 信 息 披 露 义 务, 全 力 提 升 信 息 披 露 质 量, 全 年 共 披 露 公 告 41 份, 按 时 完 成 2015 年 各 项 定 期 报 告 的 编 制 披 露, 圆 满 完 成 了 公 司 2015 年 度 信 息 披 露 工 作 7 公 司 建 立 和 实 施 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 情 况 根 据 外 部 信 息 报 送 和 使 用 管 理 办 法 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 办 法 重 大 信 息 内 部 报 告 管 理 办 法 以 及 防 止 内 幕 交 易 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 严 格 按 照 规 定 和 要 求 执 行, 报 告 期 内 没 有 发 现 内 幕 知 情 人 在 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况, 有 效 地 防 范 了 内 幕 交 易 事 件 的 发 生 8 投 资 者 管 理 工 作 情 况 2015 年, 公 司 董 事 会 继 续 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 密 切 关 注 政 策 动 态 和 公 司 股 票 走 势 认 真 接 待 投 资 者 来 访 电 话 咨 询 等, 公 司 股 票 市 值 呈 现 稳 步 上 升 - 6 -

8 的 趋 势 二 公 司 2016 年 经 营 目 标 及 未 来 发 展 规 划 ( 一 ) 公 司 面 临 的 外 部 环 境 2016 年 是 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 对 处 在 转 型 阵 痛 期 的 中 国 经 济 来 说, 形 势 依 然 严 峻, 认 识 新 常 态 适 应 新 常 态 引 领 新 常 态, 是 当 前 和 今 后 一 个 时 期 我 国 经 济 发 展 的 大 趋 势 总 体 上 看,2016 年 宏 观 经 济 走 势 仍 受 去 产 能 去 库 存 去 泡 沫 和 清 理 债 务 等 因 素 影 响, 经 济 下 行 压 力 将 进 一 步 加 大, 同 时 也 将 迎 来 结 构 深 度 调 整 的 关 键 期 风 险 全 面 释 放 的 窗 口 期 2016 年 全 球 奶 业 仍 处 于 周 期 性 发 展 的 低 点, 但 随 着 全 球 经 济 复 苏 和 全 球 奶 业 发 展 的 触 底 反 弹, 国 际 奶 价 将 逐 步 回 升 ( 二 ) 公 司 面 临 的 内 部 环 境 2016 年, 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大, 行 业 竞 争 进 一 步 加 剧, 乳 品 制 造 业 竞 争 更 加 激 烈 公 司 一 方 面 继 续 面 临 着 产 业 布 局 结 构 调 整 扩 大 规 模 增 强 实 力 战 略 规 划 目 标 的 挑 战, 另 一 方 面 还 要 面 临 着 公 司 快 速 发 展 规 范 运 营 的 考 验 未 来 乳 品 消 费 者 更 加 关 注 产 品 质 量 安 全, 消 费 层 次 不 断 提 升, 质 优 价 廉 的 大 众 化 普 通 乳 品 消 费 将 成 为 国 内 乳 品 消 费 新 趋 势 公 司 经 过 近 几 年 的 快 速 发 展, 企 业 硬 件 设 施 水 平 显 著 提 高, 市 场 产 品 创 新 能 力 大 幅 提 升, 公 司 奶 牛 养 殖 与 乳 品 加 工 的 全 产 业 链 基 本 构 建, 奶 源 质 量 安 全 和 保 障 能 力 显 著 提 升, 公 司 乳 品 结 构 不 断 优 化, 以 发 酵 酸 奶 为 代 表 的 产 品 创 新 引 领 了 新 疆 乳 品 市 场 发 展 公 司 主 要 通 过 全 资 子 公 司 天 澳 牧 业 孙 子 公 司 沙 湾 天 润 从 事 奶 牛 养 殖 并 提 供 优 质 奶 源 ; 通 过 控 股 子 公 司 天 润 科 技 孙 子 公 司 沙 湾 盖 瑞 从 事 乳 制 品 生 产 及 销 售 公 司 拥 有 创 新 优 势 奶 源 优 势 设 备 工 艺 优 势 品 牌 优 势 和 新 产 品 等 优 势, 公 司 将 继 续 围 绕 中 长 期 发 展 战 略 规 划, 发 挥 优 势, 加 快 发 展, 为 股 东 创 造 更 大 的 收 益 ( 三 )2016 年 总 体 发 展 思 路 根 据 公 司 经 营 发 展 规 划, 结 合 宏 观 经 济 环 境 和 资 本 市 场 情 况, 公 司 董 事 会 确 定 2016 年 总 体 发 展 思 路 如 下 : 以 中 央 和 兵 师 经 济 工 作 会 议 精 神 为 指 导, 围 绕 公 司 的 十 三 五 战 略 规 划, 坚 持 抓 管 理 强 队 伍 调 结 构 拓 市 场 增 效 益 的 经 营 思 路, 以 坚 持 质 量 品 牌 创 新 效 益 工 作 总 基 调, 协 调 统 筹 疆 内 疆 外 两 大 市 场, 发 挥 一 带 一 路 桥 头 堡 的 优 势, 拓 展 公 司 的 发 展 新 空 间, 同 时 围 绕 公 司 中 长 期 战 略 发 展 方 向, 对 奶 业 产 业 上 下 游 开 展 投 资 并 购 融 合 等 活 动, 完 善 产 业 链, 扩 展 市 场, 扩 大 体 量, 增 强 企 业 发 展 的 内 生 动 力, 确 保 十 三 五 开 好 局 起 好 步 ( 四 ) 公 司 2016 年 经 营 目 标 - 7 -

9 面 对 整 个 市 场 经 济 的 大 变 革, 特 别 是 乳 业 市 场 的 大 变 革, 公 司 董 事 会 将 继 续 以 新 常 态 的 思 维 和 视 角, 积 极 应 对 发 展 挑 战, 按 照 确 定 的 发 展 思 路 和 规 划 方 向, 认 真 选 择 目 标 企 业, 把 握 投 资 机 会, 积 极 推 进 公 司 战 略 升 级, 加 强 风 险 控 制, 实 施 精 细 化 管 理 2016 年 经 营 目 标 : 乳 制 品 产 销 量 7.8 万 吨 ; 营 业 收 入 6.5 亿 元 2016 年 重 点 工 作 如 下 : 1 公 司 董 事 会 将 继 续 推 进 公 司 发 展 战 略 目 标 的 实 施 围 绕 公 司 十 三 五 规 划 所 确 定 的 经 济 发 展 目 标, 公 司 要 借 助 资 本 市 场 的 力 量, 加 大 产 业 资 本 整 合, 积 极 实 施 走 出 去 发 展 战 略, 综 合 考 虑 市 场 环 境 经 济 形 势, 积 极 寻 找 生 命 力 强 的 能 够 对 公 司 主 营 业 务 形 成 有 力 支 撑 的 优 质 项 目 ; 公 司 董 事 会 将 加 强 专 注 中 国 资 本 市 场 运 营 理 论 底 蕴 深 厚 实 战 经 验 丰 富 的 并 购 投 资 专 家 顾 问 团 队 合 作, 强 化 资 产 管 理 产 业 并 购 权 益 资 本 管 理 等 业 务, 积 极 培 育 和 整 合 乳 业 领 域 的 优 质 资 产, 实 施 大 健 康 产 业 投 资 布 局, 深 化 公 司 主 业 + 投 资 双 轮 驱 动 的 长 期 发 展 战 略 实 现 公 司 融 资 工 作 的 更 大 突 破, 为 公 司 产 业 布 局 和 业 务 发 展 提 供 资 金 保 障 2 公 司 董 事 会 将 继 续 支 持 经 营 层 做 好 经 营 管 理 工 作 公 司 经 营 层 要 继 续 加 强 内 部 管 理, 全 面 提 升 综 合 管 理 能 力 ; 加 快 推 进 公 司 产 业 布 局 和 产 品 结 构 调 整, 扩 大 生 产 规 模 和 提 高 销 售 市 场 占 有 率 ; 加 强 主 营 业 务 市 场 化 的 拓 展 力 度, 不 断 提 升 售 前 售 中 售 后 服 务 意 识 和 水 平, 增 强 市 场 竞 争 能 力 ; 加 强 公 司 内 部 控 制 管 理, 促 进 公 司 健 康 快 速 发 展 3 公 司 董 事 会 将 继 续 强 化 内 部 控 制 建 设 与 实 施 工 作 按 照 公 司 发 展 规 划 的 要 求, 梳 理 完 善 各 项 制 度 和 流 程, 形 成 健 全 的 公 司 管 理 机 制, 以 提 高 公 司 的 管 理 水 平 2016 年 度 要 重 点 加 强 内 部 控 制 建 设 与 实 施 工 作, 做 到 风 险 控 制, 不 断 提 升 风 险 管 理 水 平 继 续 推 进 制 度 建 设, 提 高 制 度 执 行 力 ; 进 一 步 强 化 全 员 全 过 程 的 风 险 防 控 理 念, 建 立 健 全 全 员 参 与 全 过 程 覆 盖 的 全 面 风 险 管 理 ; 继 续 加 大 风 险 监 测 力 度, 提 高 市 场 研 判 能 力 ; 强 化 财 务 与 资 金 管 理, 防 范 各 类 经 营 风 险 ; 加 强 内 部 审 计, 确 保 公 司 合 法 规 范 经 营, 可 持 续 发 展 4 公 司 董 事 会 将 继 续 加 强 人 力 资 源 管 理 工 作 未 来 的 竞 争 是 人 才 的 竞 争, 公 司 董 事 会 将 继 续 加 强 人 力 资 源 管 理, 通 过 内 培 外 引 等 各 项 优 惠 政 策, 为 公 司 发 展 提 供 人 力 支 撑 根 据 公 司 战 略 发 展 方 向 和 要 求, 做 好 全 员 定 岗 定 编 工 作, 优 化 公 司 机 构 设 置 和 人 员 配 置, 完 善 职 责 和 权 限 划 分 ; 通 过 关 键 岗 位 人 才 引 进 和 合 理 的 人 员 流 动, 优 化 人 才 结 构, 同 时 加 强 团 队 建 设 以 及 业 务 管 理 等 方 面 培 训, 提 高 员 工 岗 位 胜 任 力 和 创 新 能 力 ; 修 订 完 善 薪 酬 管 理 制 度, 强 化 绩 效 考 核 和 以 绩 取 酬, 激 发 员 工 工 作 热 情 和 动 力 5 公 司 董 事 会 将 继 续 做 好 信 息 披 露 工 作, 保 持 良 好 的 投 资 者 关 系 公 司 将 - 8 -

10 建 立 良 好 的 信 息 披 露 制 度, 积 极 履 行 信 息 披 露 义 务, 加 强 信 息 披 露 审 核, 提 升 信 息 披 露 质 量 ; 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 交 流, 保 持 良 好 的 投 资 者 关 系, 树 立 良 好 的 资 本 市 场 形 象 6 公 司 董 事 会 将 继 续 加 强 公 司 治 理 工 作 公 司 将 严 格 按 照 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 要 求 规 范 运 作, 不 断 提 升 公 司 治 理 水 平 公 司 将 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 形 成 各 组 织 结 构 清 晰, 互 相 制 衡 的 营 运 体 制 重 视 公 司 社 会 责 任 活 动, 树 立 并 维 护 公 司 良 好 的 社 会 形 象, 提 高 公 司 知 名 度 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日 - 9 -

11 议 案 二 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 : 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 依 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 以 及 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度 的 规 定, 认 真 履 行 各 项 职 权 和 义 务, 充 分 行 使 对 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 监 督 职 能, 维 护 全 体 股 东 及 公 司 的 合 法 利 益 一 报 告 期 内, 共 召 开 5 次 监 事 会 会 议, 会 议 情 况 如 下 : 年 3 月 19 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议 以 现 场 方 式 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 续 聘 2015 年 度 审 计 机 构 及 支 付 报 酬 的 议 案 公 司 2014 年 内 部 控 制 评 价 报 告 及 公 司 2014 年 内 部 控 制 审 计 报 告 年 4 月 23 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议 以 通 讯 方 式 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 年 5 月 27 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议 以 通 讯 方 式 在 公 司 办 公 楼 一 楼 会 议 室 召 开, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 财 务 报 告 及 盈 利 预 测 报 告 的 议 案 年 8 月 13 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议 以 通 讯 方 式 召 开, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 年 10 月 27 日, 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 以 通 讯 方 式 召 开, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 报 告 期 内, 监 事 会 会 议 的 召 集 召 开 和 决 策 程 序 符 合 公 司 法 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件, 未 发 生 否 决 议 案 的 情 形 二 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 对 公 司 的 依 法 运 作 财 务 状 况 募 集 资 金 关 联 交 易 对 外 担 保 内 部 控 制 等 方 面 事 项 进 行 了 认 真 监 督 检 查, 根 据 检 查 结 果, 对 报 告 期 内 公 司 有 关 情 况 发 表 意 见 如 下 : 1 公 司 依 法 运 作 情 况

12 2015 年, 公 司 监 事 会 依 据 公 司 法 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 等 赋 予 的 职 权, 积 极 参 加 股 东 大 会, 列 席 董 事 会 会 议, 对 公 司 的 决 策 程 序 内 部 控 制 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 以 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 务 情 况 进 行 了 监 督 报 告 期 内, 面 临 着 严 峻 的 国 内 外 经 济 形 势, 公 司 董 事 会 认 真 履 行 职 责, 对 生 产 经 营 过 程 中 的 重 大 事 项 进 行 了 认 真 的 研 究 和 审 慎 决 策, 公 司 治 理 结 构 不 断 完 善, 内 控 体 系 不 断 健 全, 业 务 发 展 更 加 稳 健, 为 公 司 的 健 康 发 展 提 供 了 有 力 的 支 持, 并 完 成 了 向 兵 团 乳 业 发 行 股 份 购 买 天 澳 牧 业 100% 股 权 并 募 集 配 套 资 金 总 额 为 万 元 重 大 资 产 重 组 事 项 ; 经 营 层 积 极 应 对 市 场 变 化, 本 着 持 续 稳 定 的 发 展 经 营 方 针, 加 强 成 本 管 理, 加 大 市 场 开 拓 力 度, 带 领 全 体 干 部 员 工 共 同 努 力, 销 量 营 业 收 入 利 润 等 经 济 指 标 较 去 年 有 了 较 大 幅 度 的 增 长, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 了 更 加 坚 固 的 基 础 和 长 久 的 动 力 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时, 严 格 管 理 勤 勉 尽 责 勇 于 创 新 敢 于 担 当, 较 好 在 完 成 了 2015 年 度 工 作 任 务 监 事 会 认 为 : 公 司 决 策 程 序 遵 守 了 公 司 法 证 券 法 及 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 董 事 会 运 作 规 范 决 策 合 理 程 序 合 法, 认 真 执 行 股 东 大 会 的 各 项 决 议 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 忠 于 职 守 勤 勉 尽 责, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 监 事 会 严 格 执 行 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 依 法 对 董 事 高 级 管 理 人 员 进 行 监 督, 2 检 查 公 司 财 务 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 按 照 职 能, 积 极 参 与 对 公 司 财 务 运 营 工 作 的 监 督 检 查, 对 公 司 财 务 制 度 手 册 流 程 管 控 风 险 评 估 财 务 会 计 报 表 资 金 管 理 活 动 全 面 预 算 以 及 对 其 权 属 公 司 的 集 团 管 控 等 财 务 状 况 财 务 管 理 进 行 了 认 真 细 致 有 效 地 检 查 审 核 和 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 制 度 健 全 财 务 运 作 规 范 财 务 状 况 良 好, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 情 况 3 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况

13 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 存 放 使 用 配 套 募 集 资 金 的 情 况 进 行 监 督,2015 年 9 月 10 日, 公 司 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 ( 以 下 简 称 开 户 银 行 ) 本 次 发 行 保 荐 机 构 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 内 容 与 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 募 集 资 金 存 放 开 户 银 行 专 项 账 户 的 余 额 : 28,571, 元 监 事 会 认 为 : 公 司 严 格 按 照 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度, 确 保 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 与 承 诺 投 入 项 目 一 致 根 据 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法, 公 司 募 集 资 金 应 当 存 放 于 董 事 会 设 立 的 专 项 账 户 ( 以 下 简 称 募 集 资 金 专 户 ) 集 中 管 理, 募 集 资 金 专 户 不 得 存 放 非 募 集 资 金 或 用 作 其 它 用 途 公 司 在 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 4 公 司 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 发 生 的 关 联 交 易 进 行 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 关 联 交 易 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 其 公 平 性 依 据 等 价 有 偿 公 允 市 价 的 原 则 定 价, 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形 5 公 司 重 大 资 产 收 购 出 售 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 重 大 资 产 收 购 进 行 全 程 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 向 兵 团 乳 业 发 行 股 份 购 买 其 天 澳 牧 业 100% 股 权 项 目, 决 策 符 合 法 定 程 序, 使 公 司 形 成 了 奶 牛 养 殖 和 乳 品 加 工 全 产 业 链 发 展 模 式 6 公 司 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 担 保 事 项 ; 未 发 生 其 他 股 权 资 产 置 换 情 况 ; 也 未 发 生 其 他 损 害 公 司 股 东 利 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 情 况 7 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 严 格 按 照 股 东 大 会 的 决 议 和 授 权, 认 真 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议, 确 保 股 东 大 会 决 议 得 到 有 效 的 实 施 如 : 完 成 了 重 大 资 产 重 组 事 项 ; 按 决 议 修 订 了 公 司 章 程 相 关 条 款 ; 聘 请 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 并 支 付 2014 年 度 财 务 审 计 费 用 等 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 能 够 认 真 履 行 股 东 大 会 的 有 关 决 议, 未 发 生 有 损 股 东 利 益 的 行 为

14 8 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 的 评 价 报 告 公 司 内 部 控 制 制 度 建 设 和 运 行 情 况 进 行 了 审 核, 监 事 会 发 表 如 下 审 核 意 见 : 公 司 已 结 合 自 身 的 经 营 管 理 需 要, 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 有 效 执 行, 内 部 控 制 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运 行 及 公 司 经 营 风 险 的 控 制 提 供 保 证 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 三 2016 年 公 司 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 继 续 勤 勉 尽 责, 积 极 履 行 监 督 职 能, 切 实 维 护 和 保 障 公 司 及 股 东 利 益 1 加 强 监 督 检 查, 积 极 督 促 内 部 控 制 体 系 的 建 设 和 有 效 运 行 严 格 按 照 公 司 法 等 国 家 有 关 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 忠 实 履 行 自 己 的 职 责, 对 公 司 重 大 决 策 内 控 管 理 等 工 作, 充 分 发 挥 监 事 会 的 监 督 职 能, 促 进 公 司 决 策 程 序 的 科 学 化 民 主 化 规 范 化, 进 一 步 促 进 公 司 的 规 范 运 作, 推 动 公 司 经 济 平 稳 较 快 发 展, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 ; 加 强 与 董 事 会 和 管 理 层 的 沟 通 协 调, 重 点 关 注 公 司 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 建 设 的 进 展, 积 极 督 促 内 部 控 制 体 系 的 建 设 和 有 效 运 行 对 董 事 会 编 制 的 定 期 报 告 要 认 真 审 核, 从 严 把 关, 提 出 书 面 意 见, 确 保 财 务 报 告 的 真 实 准 确 2 加 强 学 习, 切 实 提 高 专 业 能 力 和 监 督 水 平 紧 紧 围 绕 公 司 2016 年 度 确 定 的 各 项 奋 斗 目 标 和 工 作 任 务, 坚 定 信 心 积 极 主 动 认 真 负 责 做 好 各 项 工 作 这 就 要 求 监 事 会 将 有 针 对 性 的 参 加 法 律 法 规 财 务 管 理 内 控 建 设 公 司 治 理 等 相 关 方 面 学 习 和 业 务 培 训, 提 高 专 业 技 能, 提 升 自 身 的 业 务 水 平 以 及 履 职 能 力, 持 续 推 进 监 事 会 自 身 建 设, 更 好 地 发 挥 监 事 会 的 监 督 职 能 3 加 强 思 想 组 织 作 风 建 设, 努 力 提 高 履 职 能 力 监 事 会 在 新 形 势 下, 一 定 要 加 强 思 想 组 织 作 风 建 设, 努 力 提 高 监 督 议 政 能 力, 加 强 执 行 力, 促 进 监 事 会 工 作 创 新 能 力, 增 强 监 督 检 查 的 效 果, 认 真 履 行 好 监 事 会 的 工 作 职 能, 为 促 进 公 司 生 产 经 营 加 快 改 革 与 发 展 步 伐 起 到 保 驾 护 航 作 用 本 届 监 事 会 将 根 据 公 司 法 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 以 客 观 公 正 求 真

15 务 实 的 态 度, 积 极 支 持 董 事 会 和 管 理 层 的 工 作, 忠 实 履 行 监 事 会 各 项 工 作 职 能, 保 障 公 司 健 康 持 续 快 速 发 展 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 4 月 19 日

16 议 案 三 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 各 位 股 东 : 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2015 年 修 订 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 财 务 报 告 一 般 规 定 (2014 年 修 订 ) 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 等 有 关 规 定, 以 及 关 于 做 好 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知, 编 制 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要, 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

17 议 案 四 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 : 一 审 计 报 告 2015 年 度 本 公 司 的 财 务 报 表 经 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 本 公 司 2015 年 12 月 31 日 合 并 及 母 公 司 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 合 并 及 母 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 合 并 范 围 :2015 年 1-12 月 天 润 乳 业 天 润 科 技 沙 湾 盖 瑞 沙 湾 天 润 财 务 数 据 2015 年 8-12 月 天 澳 牧 业 财 务 数 据 及 2015 年 12 月 天 润 烽 火 台 财 务 数 据 二 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 报 告 期, 实 现 营 业 总 收 入 58, 万 元, 比 上 年 32, 万 元 同 比 增 长 80.26% 实 现 利 润 总 额 6, 万 元, 比 上 年 2, 万 元 同 比 增 加 % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5, 万 元, 比 上 年 1, 万 元 同 比 增 加 % 每 股 收 益 :0.49 元 / 股, 比 上 年 0.15 元 / 股 增 加 % 三 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 项 目 期 初 数 ( 万 元 ) 本 期 增 加 ( 万 元 ) 本 期 减 少 期 末 数 ( 万 元 ) 股 本 8, , , 资 本 公 积 28, , , 盈 余 公 积 1, , 未 分 配 利 润 -11, , , 归 属 母 公 司 的 股 东 权 益 26, , , 四 公 司 的 经 营 情 况 1 主 营 业 务 收 入 项 目 本 期 金 额 ( 万 元 ) 上 期 金 额 ( 万 元 ) 增 减 营 业 收 入 : 自 产 生 鲜 乳 %

18 消 耗 性 生 物 资 产 % 巴 氏 奶 系 列 1, , % UHT 等 鲜 奶 系 列 15, , % 酸 奶 系 列 34, , % 乳 饮 料 系 列 5, , % 奶 粉 及 牛 初 乳 系 列 % 合 计 58, , % 2 主 营 业 务 成 本 项 目 本 期 金 额 ( 万 元 ) 上 期 金 额 ( 万 元 ) 增 减 营 业 成 本 : 自 产 生 鲜 乳 % 消 耗 性 生 物 资 产 % 巴 氏 奶 系 列 , % UHT 等 鲜 奶 系 列 11, , % 酸 奶 系 列 21, , % 乳 饮 料 系 列 3, , % 奶 粉 及 牛 初 乳 系 列 % 合 计 38, , % 3 期 间 费 用 项 目 本 期 金 额 ( 万 元 ) 上 期 金 额 ( 万 元 ) 增 减 % 销 售 费 用 8, , % 管 理 费 用 4, , % 财 务 费 用 % 三 项 费 用 合 计 13, , % 4 营 业 外 收 支 情 况 2015 年 度 发 生 营 业 外 收 支 净 额 为 万 元, 上 年 同 期 为 万 元, 本 期 增 加 万 元, 主 要 为 本 期 营 业 外 收 入 非 流 动 资 产 处 置 利 得 增 加 万 元, 本 期 营 业 外 支 出 非 流 动 资 产 处 置 损 失 减 少 万 元 五 2015 年 公 司 财 务 状 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 107, 万 元, 负 债 总 额 为

19 38, 万 元, 所 有 者 权 益 总 额 为 69, 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 65, 万 元,2015 年 实 现 营 业 收 入 58, 万 元, 营 业 总 成 本 53, 万 元, 实 现 利 润 总 额 6, 万 元, 净 利 润 5, 万 元 六 公 司 2015 年 度 现 金 流 量 情 况 项 目 本 期 金 额 ( 万 元 ) 上 期 金 额 ( 万 元 ) 增 减 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 % 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

20 议 案 五 各 位 股 东 : 一 预 算 编 制 说 明 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 本 预 算 报 告 是 公 司 本 着 谨 慎 性 的 原 则, 结 合 市 场 和 业 务 拓 展 计 划, 在 公 司 预 算 的 基 础 上, 按 合 并 报 表 要 求 编 制 的, 预 算 报 告 所 选 用 的 会 计 政 策 在 各 重 要 方 面 均 与 本 公 司 实 际 采 用 的 相 关 会 计 政 策 一 致 二 基 本 假 设 1 公 司 所 遵 循 的 国 家 及 地 方 现 行 的 有 关 法 律 法 规 和 经 济 政 策 无 重 大 变 化 ; 2 公 司 经 营 业 务 所 涉 及 地 区 的 社 会 经 济 环 境 无 重 大 改 变, 所 在 行 业 形 势 市 场 行 情 无 重 大 变 化 ; 3 国 家 现 有 的 银 行 贷 款 利 率 通 货 膨 胀 率 和 外 汇 汇 率 无 重 大 改 变 ; 4 公 司 生 产 经 营 业 务 涉 及 税 收 政 策 将 在 正 常 范 围 内 波 动 ; 5 公 司 主 要 原 料 成 本 价 格 不 会 有 重 大 变 化 ; 6 公 司 的 生 产 经 营 计 划 营 销 计 划 投 资 计 划 能 够 顺 利 执 行, 不 受 政 府 行 为 的 重 大 影 响, 不 存 在 因 资 金 来 源 不 足 市 场 需 求 或 供 求 价 格 变 化 等 使 各 项 计 划 的 实 施 发 生 困 难 ; 7 公 司 经 营 所 需 的 原 材 料 能 源 劳 务 等 资 源 获 取 按 计 划 顺 利 完 成, 各 项 业 务 合 同 顺 利 达 成, 并 与 合 同 方 无 重 大 争 议 和 纠 纷, 经 营 政 策 不 需 做 出 重 大 调 整 ; 8 无 其 他 人 力 不 可 预 见 及 不 可 抗 拒 因 素 造 成 重 大 不 利 影 响 三 预 算 编 制 依 据 1 根 据 公 司 经 营 目 标 及 业 务 规 划, 预 计 2016 年 营 业 收 入 目 标 为 65,000 万 元 销 量 78,000 吨 2 营 业 成 本 依 据 公 司 各 产 品 的 不 同 毛 利 率 测 算, 各 项 成 本 的 变 动 与 收 入 的 变 动 进 行 匹 配 年 期 间 费 用 依 据 2015 年 实 际 支 出 情 况 及 2016 年 业 务 量 变 化 情 况 进 行 预 算 4 财 务 费 用 依 据 公 司 资 金 使 用 计 划 及 银 行 贷 款 利 率 测 算 5 资 产 减 值 损 益 依 据 2016 年 销 售 回 款 预 算 测 算 6 投 资 收 益 预 计 2016 年 将 取 得 按 权 益 法 核 算 确 认 的 合 并 投 资 收 益 7 营 业 外 收 支 考 虑 了 2016 年 预 计 可 获 得 的 政 府 补 助 及 其 他 支 出 等 8 所 得 税 依 据 公 司 2016 年 测 算 的 利 润 总 额 及 各 公 司 适 用 的 所 得 税 率 计 算 四 2016 年 经 营 目 标 预 算

21 营 业 收 入 65,000 万 元 ; 销 量 78,000 吨 五 确 保 财 务 预 算 完 成 的 措 施 1 进 一 步 开 拓 市 场, 提 高 市 场 占 有 率 2 继 续 全 方 位 推 进 精 益 化 管 理, 提 高 自 动 化 水 平 降 低 成 本 提 高 效 率, 实 现 经 营 业 绩 持 续 成 长 3 落 实 全 面 预 算 管 理, 完 善 成 本 控 制 及 目 标 考 核 的 机 制 4 加 强 资 金 管 理, 提 高 资 金 利 用 率 六 风 险 提 示 本 预 算 为 公 司 2016 年 度 经 营 计 划 的 内 部 管 理 控 制 指 标, 并 不 代 表 公 司 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 宏 观 经 济 环 境 市 场 需 求 状 况 国 家 产 业 政 策 调 整 人 民 币 汇 率 变 动 等 多 种 因 素, 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

22 议 案 六 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 各 位 股 东 : 经 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 50,860, 元, 加 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润 -118,091, 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 为 -67,231, 元, 依 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

23 议 案 七 关 于 续 聘 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 同 意 董 事 会 续 聘 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 任 期 限 为 一 年 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

24 议 案 八 各 位 股 东 : 关 于 公 司 高 管 薪 酬 的 议 案 为 完 善 公 司 的 激 励 约 束 机 制, 充 分 调 动 公 司 高 管 人 员 的 积 极 性, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 制 定 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 高 管 人 员 薪 酬 方 案 如 下 : 董 事 长 年 薪 标 准 50 万 元, 总 经 理 年 薪 标 准 50 万 元, 其 余 高 管 人 员 按 总 经 理 薪 酬 标 准 的 80% 计 算 薪 酬 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

25 议 案 九 关 于 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 独 立 董 事 年 度 津 贴 6 万 元, 独 立 董 事 出 席 公 司 董 事 会 股 东 大 会 的 差 旅 费 及 按 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 行 使 职 权 所 需 要 的 合 理 费 用 可 在 公 司 据 实 报 销 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

26 议 案 十 关 于 2016 年 度 公 司 及 所 属 子 公 司 申 请 银 行 授 信 额 度 的 议 案 各 位 股 东 : 为 满 足 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 提 高 公 司 的 运 行 效 率, 扩 充 公 司 融 资 渠 道, 公 司 及 所 属 子 公 司 综 合 授 信 额 度 不 超 过 人 民 币 万 元, 授 信 额 度 最 终 以 银 行 实 际 审 批 的 金 额 为 准, 授 信 期 限 为 一 年, 本 次 授 信 额 度 不 等 同 公 司 实 际 融 资 金 额, 具 体 融 资 金 额 将 视 公 司 生 产 经 营 的 实 际 资 金 需 求 确 定 本 次 授 信 额 度 具 体 明 细 如 下 : 1 公 司 拟 向 农 业 银 行 乌 鲁 木 齐 城 西 兵 团 支 行 申 请 不 超 过 人 民 币 万 元 的 综 合 授 信 额 度 ; 2 公 司 拟 向 中 信 银 行 乌 鲁 木 齐 高 新 技 术 开 发 区 支 行 申 请 不 超 过 万 元 的 综 合 授 信 额 度 ; 3 公 司 拟 向 乌 鲁 木 齐 银 行 股 份 有 限 公 司 昆 仑 支 行 申 请 不 超 过 5000 万 元 的 综 合 授 信 额 度 ; 4 公 司 控 股 子 公 司 新 疆 天 润 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 拟 向 招 商 银 行 乌 鲁 木 齐 鲤 鱼 山 路 支 行 申 请 不 超 过 5000 万 元 的 综 合 授 信 额 度, 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 同 意 为 控 股 子 公 司 新 疆 天 润 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 相 应 担 保 请 各 位 股 东 审 议 新 疆 天 润 乳 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 19 日

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