梅花集团

梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 梅 花 集 团 ) 以 做 世 界 领 先 的 氨 基 酸 企 业, 做 中 国 领 先 的 调 味 品 企 业 为 目 标, 秉 承 人 立 于 诚, 事 精 于 心, 业 盛 于 信 和, 则 致 远 的 核 心 价 值 理 念 以 保 护 投 资 者 利 益 和 维 护 中 小 股 东 利 益 作 为 公 司 治 理 的 核 心, 保 证 信 息 披 露 的 及 时 真 实 准 确 性, 重 视 投 资 者 平 台 建 设, 与 之 建 立 良 好 的 沟 通 关 系 与 此 同 时, 公 司 还 不 间 断 的 从 事 环 境 保 护 工 作 和 捐 资 助 学 等 公 益 事 业, 提 高 公 司 在 社 会 的 透 明 度 可 信 度, 力 求 公 司 与 社 会 和 谐 健 康 发 展 一 公 司 简 介 梅 花 集 团 ( 股 票 代 码 :600873) 前 身 为 五 洲 明 珠 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 五 洲 明 珠 ), 五 洲 明 珠 重 大 资 产 重 组 吸 收 合 并 原 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 原 梅 花 集 团 ) 后," 五 洲 明 珠 股 份 有 限 公 司 " 更 名 为 " 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ", 原 梅 花 集 团 注 销 经 过 资 产 重 组, 公 司 成 功 实 现 了 从 输 配 电 设 备 制 造 行 业 向 味 精 氨 基 酸 等 生 物 发 酵 领 域 的 转 型 公 司 自 2010 年 重 组 完 成 之 后, 重 视 对 股 东 的 回 报, 截 止 2012 年 中 期 现 金 分 红 金 额 合 计 人 民 币 774,941,961.8 元 期 间 为 了 符 合 商 务 部 关 于 外 商 投 资 公 司 合 并 与 分 立 的 规 定 要 求, 故 2010 年 以 公 司 总 股 本 1,008,236,603 股 为 基 数, 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 16.861 股, 转 增 完 成 后 公 司 总 股 本 为 2,708,236,603 股 2012 年 9 月 27 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1262 号 ), 本 次 发 行 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 公 司 于 2013 年 3 月 22 日 以 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 向 6 家 特 定 投 资 者 发 行 了 39,999 万 股 人 民 币 普 1

通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 的 A 股 已 于 2013 年 3 月 29 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 股 份 登 记 托 管 及 股 份 限 售 手 续 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 将 由 2,708,236,603 股 增 至 3,108,226,603 股, 公 司 将 按 照 发 行 的 实 际 情 况 对 公 司 章 程 中 与 股 本 相 关 的 条 款 进 行 修 改, 并 办 理 工 商 变 更 登 记 公 司 主 要 从 事 生 物 发 酵 产 品 的 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 涵 盖 氨 基 酸 和 调 味 品 两 大 领 域, 产 品 涵 盖 食 品 类 氨 基 酸 ( 味 精 核 苷 酸 ) 医 药 类 氨 基 酸 ( 脯 氨 酸 谷 氨 酰 胺 异 亮 氨 酸 ) 饲 料 类 氨 基 酸 ( 苏 氨 酸 赖 氨 酸 色 氨 酸 ) 等 领 域, 行 销 全 球 50 多 个 国 家 和 地 区, 与 国 内 外 的 食 品 饲 料 医 药 等 知 名 公 司 形 成 了 战 略 合 作 关 系 近 三 年 来, 公 司 申 请 获 得 国 家 发 明 专 利 20 余 项, 建 成 了 具 有 一 流 水 平 的 研 发 实 验 室, 并 已 与 复 旦 大 学 江 南 大 学 天 津 科 技 大 学 北 京 化 工 大 学 华 东 理 工 大 学 等 国 内 多 所 著 名 高 校 开 展 技 术 开 发 和 人 才 培 养 方 面 的 合 作, 同 时 在 江 南 大 学 和 天 津 科 技 大 学 设 有 校 企 联 合 实 验 室, 在 微 生 物 发 酵 等 方 面 合 作 研 发, 加 快 科 技 成 果 的 创 新 与 转 化 以 " 百 分 百 纯 粮 百 分 百 绿 色 百 分 百 健 康 " 为 产 品 理 念, 实 现 可 持 续 性 发 展, 创 建 和 谐 公 司 公 司 秉 承 发 展 循 环 经 济, 造 福 中 国 农 业 的 使 命, 坚 持 把 社 会 责 任 放 在 第 一 位, 传 递 梅 花 集 团 对 国 家 负 责 对 社 会 负 责 对 消 费 者 负 责 对 投 资 者 负 责 和 对 员 工 负 责 的 态 度, 将 经 济 增 长 与 履 行 社 会 责 任 有 机 统 一 起 来, 走 可 持 续 发 展 道 路 二 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 维 护 投 资 者 权 益 公 司 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 相 关 信 息, 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 强 化 信 息 披 露 责 任 意 识, 增 强 信 息 披 露 的 主 动 性, 提 高 定 期 报 告 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 并 确 保 全 体 股 东 有 平 等 的 机 会 获 取 信 息 我 们 认 为, 公 司 战 略 具 有 长 远 性, 而 投 资 者 关 系 管 理 正 是 公 司 的 一 项 长 期 行 为 一 方 面, 投 资 者 关 系 管 理 伴 随 公 司 战 略 逐 步 演 进, 需 2

要 不 断 向 已 有 的 投 资 者 和 潜 在 的 投 资 者 介 绍 公 司 的 经 营 和 发 展 前 景, 以 取 得 他 们 对 公 司 及 公 司 战 略 的 认 可 另 一 方 面, 长 期 性 的 体 现 在 于, 投 资 者 关 系 将 成 为 一 种 共 识, 作 为 一 种 观 念 长 期 根 植 于 公 司 每 一 个 员 工 的 头 脑 之 中, 只 有 公 司 真 正 形 成 尊 重 投 资 者 的 理 念, 才 能 在 面 临 纷 繁 复 杂 的 外 部 环 境 和 公 司 内 部 事 务 之 时, 从 投 资 者 角 度 考 虑, 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作 公 司 通 过 投 资 者 关 系 管 理 多 种 方 式, 多 种 渠 道 的 持 续 沟 通, 力 求 与 投 资 者 形 成 长 期 的, 稳 固 的, 亲 善 的 关 系 与 此 同 时, 公 司 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 内 部 控 制 制 度 等 内 控 制 度 体 系, 以 此 完 善 公 司 治 理 结 构 除 此 之 外, 公 司 证 券 部 开 通 了 电 子 邮 箱, 并 指 派 专 人 负 责 接 听 投 资 者 电 话, 及 时 并 如 实 解 答 投 资 者 关 心 的 问 题, 定 期 安 排 投 资 者 来 公 司 参 加 调 研, 从 而 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 维 护 了 良 好 的 投 资 者 关 系 管 理, 提 升 上 市 公 司 形 象 在 维 护 股 东 权 益 保 护 方 面, 公 司 能 充 分 履 行 股 东 大 会 所 必 须 的 公 告 义 务, 努 力 提 供 良 好 的 会 议 环 境 在 审 议 重 大 事 项 时, 公 司 还 提 供 网 络 投 票 表 决 方 式, 为 中 小 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 公 司 历 次 股 东 大 会 均 有 律 师 现 场 见 证 在 债 权 人 的 权 益 保 护 方 面, 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 严 格 遵 守 相 关 合 同 及 制 度, 充 分 考 虑 债 权 人 的 合 法 权 益, 保 证 双 方 之 间 良 好 的 合 作 关 系, 促 使 公 司 经 营 发 展 保 持 健 康 稳 固 三 重 视 职 工 权 益 保 护, 提 高 公 司 凝 聚 力 和 战 斗 力 公 司 实 行 以 人 为 本 的 人 才 战 略, 建 立 了 从 引 进 培 训 到 使 用 激 励 的 人 才 机 制, 在 公 平 就 业 员 工 福 利 和 工 会 等 方 面 持 续 提 升 关 注 并 重 视 员 工 权 益, 通 过 提 供 培 训 与 清 晰 的 职 业 发 展 通 道 帮 助 员 工 个 人 成 长 ; 提 升 员 工 能 力, 关 注 客 户 评 价 ; 提 升 人 力 资 源 效 率, 致 力 于 实 现 客 户 股 东 员 工 与 社 会 的 共 赢 良 好 的 个 人 发 展 空 间 富 有 竞 3

争 力 的 薪 酬 待 遇 及 公 司 内 部 和 谐 的 文 化 氛 围, 为 公 司 管 理 研 发 和 市 场 拓 展 提 供 了 强 大 后 盾 1 公 司 根 据 劳 动 法 劳 动 合 同 法 等 相 关 规 定, 与 公 司 全 体 员 工 签 订 劳 动 合 同, 按 时 足 额 为 员 工 缴 纳 各 项 社 会 保 险 ( 包 括 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 失 业 保 险 ) 除 法 定 节 假 日 外, 员 工 还 能 享 受 到 带 薪 年 休 假 探 亲 假 等 假 期 同 时 制 定 完 备 的 薪 酬 制 度, 薪 酬 与 员 工 发 展 个 人 绩 效 相 结 合, 使 公 司 与 员 工 实 现 双 赢 2 公 司 通 过 建 立 健 全 劳 动 安 全 卫 生 制 度, 执 行 国 家 劳 动 卫 生 安 全 规 程 和 标 准, 对 员 工 进 行 劳 动 卫 生 安 全 教 育, 使 员 工 树 立 安 全 生 产 责 任 意 识 通 过 对 安 全 生 产 投 入, 强 化 各 种 安 全 防 范 措 施, 减 少 和 杜 绝 违 章 操 作 现 象 的 发 生 3 公 司 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 了 职 工 代 表 大 会 选 举 职 工 监 事 制 度, 公 司 三 名 监 事 中 有 一 名 为 职 工 监 事, 代 表 公 司 监 督 公 司 的 生 产 经 营, 并 向 董 事 会 反 映 由 公 司 职 工 代 表 大 会 广 泛 征 集 的 各 项 提 案 4 公 司 每 年 免 费 为 员 工 进 行 身 体 检 查, 并 为 员 工 建 立 了 专 业 健 身 房 及 各 类 球 类 场 地, 鼓 励 员 工 利 用 业 余 时 间 参 加 羽 毛 球 篮 球 乒 乓 球 等 各 种 内 容 丰 富 形 式 多 样 的 文 体 活 动 此 外, 公 司 工 会 还 组 织 员 工 成 立 艺 术 队, 极 大 地 丰 富 了 职 工 业 余 文 化 生 活, 有 效 激 发 了 广 大 职 工 的 荣 誉 感, 增 强 了 公 司 凝 聚 力 四 客 户 供 应 商 权 益 保 护 公 司 满 足 以 客 户 需 求 提 高 客 户 服 务 质 量 提 升 公 司 产 品 竞 争 力, 打 造 战 略 供 应 链 为 目 标, 制 定 了 销 售 管 理 办 法 客 户 管 理 办 法 等 一 系 列 相 关 的 管 理 办 法 及 规 章 制 度, 内 容 涵 盖 物 流 资 金 用 户 信 息 区 域 销 售 考 评 体 系 售 后 服 务 大 客 户 管 理 等 方 面 公 司 诚 信 对 待 客 户 供 应 商, 通 过 与 各 级 别 供 应 商 交 流 互 访 4

现 场 考 察, 促 进 整 个 供 应 链 朝 更 加 健 康 的 方 向 发 展 五 环 境 保 护 与 可 持 续 发 展 公 司 积 极 推 行 以 主 人 翁 意 识 践 行 环 保 责 任, 以 人 为 本, 科 技 为 先, 全 面 塑 造 绿 色 品 牌 形 象 公 司 积 极 响 应 国 家 节 能 减 排 政 策 号 召, 发 展 循 环 经 济, 努 力 做 到 物 尽 其 用, 在 提 高 产 品 附 加 值 的 同 时, 持 续 减 轻 和 消 除 对 环 境 的 影 响 公 司 环 保 实 现 全 年 在 线 监 测, 符 合 国 家 标 准 排 放 报 告 期 内, 根 据 关 于 深 入 推 进 重 点 企 业 清 洁 生 产 的 通 知 ( 环 发 [2010]54 号 ) 要 求, 公 司 下 属 各 企 业 开 展 了 清 洁 生 产 审 核 工 作, 并 聘 请 专 业 机 构 出 具 了 清 洁 生 产 审 核 专 项 报 告 2012 年 5 月 28 日, 公 司 收 到 环 保 部 出 具 关 于 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 环 函 [2012]128 号 ) 文 件, 对 公 司 再 融 资 环 保 事 项 予 以 批 准, 认 为 公 司 目 前 基 本 符 合 环 保 法 律 法 规 有 关 要 求 2013 年 2 月 5 日, 国 家 环 境 保 护 部 发 布 了 关 于 发 布 符 合 环 保 法 律 法 规 要 求 的 味 精 企 业 名 单 ( 第 1 批 ) 文 件, 公 司 霸 州 分 公 司 通 辽 梅 花 分 列 第 一 位 第 二 位 目 前 公 司 拥 有 业 内 最 先 进 的 " 三 废 " 处 理 设 施, 率 先 攻 克 世 界 喷 浆 造 粒 烟 气 治 理 难 题, 国 内 独 家 引 进 世 界 最 先 进 的 荷 兰 帕 克 水 处 理 设 备 公 司 引 进 的 该 项 技 术 应 用 是 世 界 上 第 六 家, 中 国 第 一 家, 使 梅 花 集 团 在 水 资 源 消 耗 方 面 利 用 水 平 处 理 能 力 大 幅 度 提 升, 从 而 不 断 提 高 自 身 的 竞 争 力 公 司 与 国 内 山 东 轻 工 业 大 学 联 合 研 制 导 电 玻 璃 钢 烟 气 治 理 设 备 在 2009 年 五 月 份 通 过 了 中 试, 尾 气 处 理 效 率 高 达 99% 以 上, 目 前, 已 投 入 生 产 使 用, 效 果 显 著 六 公 共 关 系 和 社 会 公 益 事 业 公 司 积 极 参 与 慈 善 社 会 公 益 事 业 扶 贫 济 困 公 司 先 后 帮 助 工 厂 周 边 居 民 改 善 医 疗, 支 援 新 农 村 建 设, 捐 建 博 爱 小 学, 设 立 奖 学 金 资 助 优 秀 学 子 每 年, 公 司 及 控 股 股 东 为 公 益 事 业 投 入 达 数 百 万 甚 5

至 上 千 万 元, 为 工 厂 所 在 地 的 居 民 购 买 合 作 医 疗 保 险, 为 当 地 乡 镇 中 小 学 生 缴 纳 全 部 学 杂 费 和 书 费, 同 时 出 资 为 当 地 学 校 建 校 舍 买 微 机 购 图 书, 改 善 办 公 条 件 坚 持 用 爱 心 回 报 社 会, 行 义 举 帮 助 他 人 公 司 积 极 探 索 与 高 校 合 作 的 有 效 途 径, 提 高 公 司 科 研 水 平, 促 进 科 研 成 果 转 化, 增 强 公 司 的 科 技 拉 动 作 用, 领 跑 行 业 2009 年 起 至 今, 通 辽 基 地 与 生 物 工 程 学 院 合 作 设 立 了 天 津 科 技 大 学 梅 花 集 团 生 物 技 术 联 合 开 发 研 究 所, 利 用 天 津 科 技 大 学 在 人 才 信 息 知 识 实 验 室 硬 件 设 施 等 方 面 的 优 势, 加 快 氨 基 酸 等 诸 多 方 面 的 研 究 与 开 发, 促 进 成 果 产 业 化 设 立 教 师 奖 励 基 金 及 学 生 奖 学 金, 鼓 励 学 校 多 出 成 果, 出 好 成 果, 为 实 现 公 司 与 学 校 强 强 联 合, 探 索 公 司 与 学 校 联 合 创 新 的 机 制 进 行 了 积 极 有 益 的 尝 试 七 公 司 继 续 履 行 社 会 责 任 的 计 划 2012 年 公 司 在 股 东 权 益 保 护 公 益 事 业 职 工 保 护 等 社 会 责 任 方 面 做 了 大 量 务 实 的 富 有 成 效 的 工 作, 取 得 了 一 定 的 成 绩, 但 社 会 责 任 履 行 情 况 与 相 关 规 定 仍 存 在 差 距, 需 进 一 步 提 高 为 此, 公 司 将 在 日 后 的 经 营 管 理 中 进 一 步 遵 守 相 关 法 律 法 规 社 会 公 德 商 业 道 德, 接 受 政 府 和 社 会 公 众 的 监 督, 在 追 求 经 济 利 效 益 保 护 股 东 利 益 的 同 时, 继 续 加 强 技 术 改 革 和 创 新, 促 进 循 环 经 济 发 展, 加 强 维 护 债 权 人 和 职 工 的 合 法 权 益, 诚 信 对 待 供 应 商 客 户 和 消 费 者, 积 极 参 与 社 区 建 设 等 公 益 事 业, 加 强 员 工 对 社 会 责 任 的 认 知, 以 达 到 公 司 与 全 社 会 的 协 调 健 康 发 展 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 4 月 16 日 6