辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 大 事 记 (2009 年 ) 集 团 办 公 室 编 辑 1

一 2009 年 组 织 沿 革 ( 一 ) 集 团 总 部 组 织 机 构 ( 部 门 设 置 ) 图 示 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 董 事 会 党 委 董 事 会 秘 书 经 理 层 工 会 纪 委 信 办 企 审 财 国 党 监 息 管 公 管 计 务 合 群 工 作 察 理 部 部 室 部 部 部 部 室 2

( 二 ) 控 股 集 团 领 导 班 子 1 控 股 集 团 董 事 会 董 事 长 : 王 忠 岩 副 董 事 长 : 范 晓 远 魏 钢 董 事 : 王 忠 岩 范 晓 远 魏 钢 马 阳 新 王 玲 翟 福 星 杨 栋 刘 其 美 杨 德 利 (4 月 7 日 辽 国 资 任 [2009]4 号 ) 董 事 会 秘 书 : 张 东 卓 2 控 股 集 团 经 理 层 总 经 理 : 魏 钢 副 总 经 理 : 李 霄 孔 令 刚 张 东 卓 冯 吉 恒 (4 月 30 日 时 代 万 恒 董 字 [2009]8 号 )( 辽 国 资 任 [2009]4 号 ) 总 会 计 师 : 马 俊 (4 月 30 日 时 代 万 恒 董 字 [2009]8 号 )( 辽 国 资 任 [2009]4 号 ) 3 控 股 集 团 监 事 会 监 事 会 主 席 : 荣 杰 专 职 监 事 : 程 天 阳 刘 金 风 张 建 军 贺 卓 ( 辽 政 [2009]144 号 辽 国 资 任 [2009]8 号 辽 国 监 办 [2009]23 号 ) 4 控 股 集 团 临 时 党 委 党 委 书 记 : 范 晓 远 党 委 副 书 记 : 王 忠 岩 王 玲 翟 福 星 党 委 委 员 : 范 晓 远 王 忠 岩 魏 钢 马 阳 新 王 玲 翟 福 星 杨 栋 梁 淑 改 纪 委 书 记 : 梁 淑 改 5 控 股 集 团 工 会 工 会 主 席 : 杨 栋 副 主 席 : 高 显 明 (3 月 3 日 辽 企 工 会 发 23 号 ) 3

( 三 ) 集 团 总 部 各 部 门 1 机 构 设 置 集 团 办 公 室 集 团 财 务 部 集 团 审 计 部 企 业 管 理 部 国 际 合 作 部 党 群 工 作 部 信 息 管 理 部 (12 月 2 日 设 立, 时 代 万 恒 [2009]35 号 ) 2 各 部 门 经 理 办 公 室 主 任 : 贾 直 ; 副 主 任 : 李 仁 杰 ( 保 留 中 层 正 职 待 遇 ), 李 忠 文 ( 保 留 中 层 正 职 待 遇 ), 孙 德 久 审 计 部 经 理 : 王 润 堃 财 务 部 经 理 : 陆 正 海 ; 副 经 理 : 唐 先 军 ( 保 留 中 层 正 职 待 遇 ), 罗 卫 明 张 秀 (2 月 12 日 时 代 万 恒 [2009]2 号 ) 企 管 部 副 经 理 : 李 军 ( 主 持 工 作 ) 国 合 部 经 理 : 于 晓 波 ; 副 经 理 : 徐 启 宏 党 群 工 作 部 部 长 : 高 显 明 ; 监 察 室 主 任 : 解 云 芳 信 息 管 理 部 经 理 : 贾 直 ( 兼 ); 副 经 理 : 林 涛 (12 月 2 日 时 代 万 恒 [2009]35 号 ) 3 各 部 门 工 作 人 员 办 公 室 (7 人 ) 贾 直 李 仁 杰 李 忠 文 孙 德 久 孟 青 陈 玲 王 敏 财 务 部 (8 人 ): 陆 正 海 唐 先 军 罗 卫 明 张 裕 刘 延 斌 张 秀 许 彦 王 太 宏 (9 月 份 调 入 ) 企 管 部 (4 人 ): 李 军 张 宏 伟 于 杰 高 宁 (3 月 份 调 入 ) 党 工 部 (2 人 ): 高 显 明 解 云 芳 审 计 部 (2 人 ): 王 润 堃 王 双 华 (6 月 份 调 入 ) 4

国 合 部 (4 人 ): 于 晓 波 徐 启 宏 陈 学 俊 庞 敏 (9 月 份 调 入 ) 信 息 管 理 部 (3 人 ): 林 涛 袁 松 蒋 子 阳 (12 月 份 调 入 ) 二 2009 年 集 团 所 属 企 业 截 止 2009 年 底, 控 股 集 团 履 行 有 效 管 理 并 且 正 常 经 营 的 各 级 下 属 企 业 有 : 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 大 连 莱 茵 海 岸 度 假 村 有 限 公 司 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 辽 宁 万 恒 假 日 酒 店 有 限 公 司 大 连 雅 都 宾 馆 有 限 公 司 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 辽 宁 时 代 熊 岳 制 衣 有 限 公 司 辽 宁 时 代 集 团 凤 凰 制 衣 有 限 公 司 大 连 万 恒 物 业 有 限 公 司 沈 阳 万 恒 物 业 管 理 有 限 公 司 大 连 万 恒 出 租 汽 车 有 限 公 司 等 10 家 基 本 情 况 如 下 : 1 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司, 集 团 核 心 企 业 法 定 地 址 大 连 市 中 山 区 港 湾 街 7 号 ; 法 定 代 表 人 王 忠 岩 公 司 1999 年 成 立 ;2000 年 上 市 ;2005 年 完 成 股 权 分 置 改 革 目 前 总 股 本 10,600 万 股, 集 团 持 有 6,005 万 股, 占 56.65%, 其 中 限 售 流 通 股 4,945 万 股 ( 解 禁 期 为 2010 年 4 月 12 日 ), 占 总 股 本 的 46.63% 股 份 公 司 法 人 治 理 结 构 完 善, 董 事 会 监 事 会 经 理 层 健 全 现 设 有 5 个 职 能 管 理 部,4 个 经 营 事 业 部, 职 工 约 189 人 另 下 有 3 个 房 地 产 公 司 2 个 贸 易 公 司 1 个 物 业 经 营 公 司 和 1 个 国 际 货 运 代 理 公 司, 并 参 股 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 百 年 人 寿 )9.01%, 为 并 列 第 一 大 股 东 ; 参 股 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 45.76%, 为 第 二 大 股 东 股 份 公 司 资 产 优 良, 主 业 突 出, 管 理 规 范, 有 较 强 的 发 展 潜 力 截 至 2009 年 底, 股 份 公 司 资 产 总 额 15.7 亿 元, 负 债 10.4 亿 元, 所 有 者 权 益 5.3 亿 元 2 大 连 莱 茵 海 岸 度 假 村 有 限 公 司 集 团 2009 年 收 购 的 全 资 子 公 司 注 册 资 本 10,245 万 元 ; 法 定 地 址 大 连 市 金 州 区 大 魏 家 镇 前 石 村 ; 法 定 代 表 人 王 忠 岩 主 要 投 资 开 发 大 连 莱 茵 海 岸 旅 5

游 度 假 村 3 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 1995 年 成 立 的 项 目 公 司, 投 资 建 设 时 代 大 厦 注 册 资 本 18,650 万 元, 集 团 占 54.24%, 股 份 公 司 占 45.76%; 法 定 地 址 大 连 市 中 山 区 港 湾 街 7 号 ; 法 定 代 表 人 王 忠 岩 ; 职 工 约 49 人 时 代 大 厦 总 建 筑 面 积 45,756 平 方 米, 公 司 拥 有 35,140 平 方 米 的 产 权, 约 占 77% 2009 年 营 业 收 入 2,162 万 元, 利 润 总 额 873 万 元 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 35,800 万 元, 负 债 7,664 万 元, 所 有 者 权 益 28,657 万 元 4 辽 宁 万 恒 假 日 酒 店 有 限 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 1,200 万 元 ; 法 定 地 址 大 连 市 中 山 区 八 一 路 260 号 ; 法 定 代 表 人 冯 吉 恒 ; 职 工 约 34 人 主 要 经 营 万 恒 假 日 酒 店, 三 星 级, 共 有 中 高 档 客 房 72 间, 经 营 面 积 约 4,000 平 方 米 2009 年 营 业 收 入 400 万 元, 利 润 总 额 -69 万 元 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 812 万 元, 负 债 586 万 元, 所 有 者 权 益 207 万 元 5 大 连 雅 都 宾 馆 有 限 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 200 万 元 ; 法 定 地 址 大 连 市 中 山 区 昆 明 街 11 号 ; 法 定 代 表 人 冯 吉 恒 ; 现 有 职 工 3 人 主 要 经 营 大 连 雅 都 宾 馆, 共 有 普 通 客 房 50 间, 写 字 间 28 间, 经 营 面 积 约 3500 平 方 米 2009 年 营 业 收 入 170 万 元, 盈 亏 持 平 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 159 万 元, 负 债 277 万 元, 所 有 者 权 益 -118 万 元 6 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 2,198 万 元 ; 法 定 地 址 大 连 市 金 州 区 石 河 镇 ; 法 定 代 表 人 尹 瑶 ; 职 工 约 1350 人 2009 年 生 产 出 口 服 装 约 160 万 件 ( 套 ), 销 售 收 入 11,400 万 元, 利 润 总 额 -587 万 元 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 9,648 万 元, 负 债 7,891 万 元, 所 有 者 权 益 1,757 万 元 7 辽 宁 时 代 熊 岳 制 衣 有 限 责 任 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 4000 万 元 ; 法 定 地 址 营 口 市 鲅 鱼 圈 开 发 区 熊 岳 镇 大 铁 村 ; 法 定 代 表 人 刘 锡 铭 ; 职 工 约 410 人 2009 年 生 产 出 口 服 装 约 32 万 件 ( 套 ), 销 售 收 入 2,016 万 元, 利 润 总 额 -598 万 元 截 止 6

2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 5,193 万 元, 负 债 3,953 万 元, 所 有 者 权 益 1,240 万 元 8 辽 宁 时 代 凤 凰 制 衣 限 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 432 万 元 ; 法 定 地 址 沈 阳 市 辽 中 县 辽 中 镇 北 一 路 1 号 ; 法 定 代 表 人 于 政 多 ; 职 工 约 227 人 2009 年 生 产 出 口 服 装 约 10 万 件 ( 套 ), 销 售 收 入 165 万 元, 利 润 总 额 -180 万 元 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 437 万 元, 负 债 602 万 元, 所 有 者 权 益 -165 万 元 9 大 连 万 恒 物 业 有 限 公 司 集 团 全 资 子 公 司 注 册 资 本 100 万 元 ; 法 定 地 址 大 连 市 中 山 区 人 民 路 71 号 ; 法 定 代 表 人 翟 福 星 ; 职 人 约 125 人 主 要 管 理 大 连 隆 泉 华 庭 新 希 望 花 园 林 山 逸 景 三 个 住 宅 小 区, 建 筑 面 积 约 30 万 平 方 米 ; 另 有 万 恒 商 务 大 厦, 建 筑 面 积 约 2.6 万 平 方 米 2009 年 营 业 收 入 905 万 元, 盈 亏 基 本 持 平 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 380 万 元, 负 债 162 万 元, 所 有 者 权 益 218 万 元 10 沈 阳 万 恒 物 业 管 理 有 限 公 司 集 团 控 股 子 公 司 注 册 资 本 200 万 元 ; 法 定 地 址 沈 阳 市 大 东 区 东 北 大 马 路 146-8 号 ; 法 定 代 表 人 翟 福 星 ; 职 工 约 221 人 主 要 管 理 沈 阳 东 方 俪 城 万 恒 领 域 万 恒 院 景 三 个 住 宅 小 区, 建 筑 面 积 约 60 万 平 方 米 2009 年 营 业 收 入 672 万 元, 盈 亏 基 本 持 平 截 止 2009 年 底, 公 司 资 产 总 额 365 万 元, 负 债 160 万 元, 所 有 者 权 益 205 万 元 三 2009 年 大 事 记 集 团 总 部 2009 年 1 月 19 日 控 股 集 团 首 届 经 理 人 年 会 在 万 恒 假 日 酒 店 召 开 控 股 集 团 领 导, 股 份 公 司 及 沈 阳 万 恒 鸿 基 地 产 中 层 以 上 管 理 人 员, 各 所 属 企 业 领 导 班 子 成 员 基 层 工 会 主 席 参 加 会 议, 集 团 总 部 全 体 工 作 人 7

员 列 席 了 会 议 控 股 集 团 总 经 理 魏 钢 在 会 上 作 了 题 为 同 心 同 德 顽 强 拼 搏, 推 动 时 代 万 恒 集 团 创 新 发 展 的 工 作 报 告 努 力 实 现 省 国 资 委 核 定 下 达 的 销 售 收 入 24.08 亿 元 国 有 净 利 润 341 万 元 的 年 度 经 营 指 标 控 股 集 团 董 事 长 王 忠 岩 在 会 上 就 经 营 形 势 企 业 发 展 战 略 企 业 文 化 建 设 作 了 重 要 讲 话 股 份 公 司 副 总 经 理 黄 玉 炎 沈 阳 万 恒 鸿 基 房 地 产 公 司 常 务 副 部 总 经 理 崔 宏 安 熊 岳 印 染 总 经 理 刘 国 庆 先 后, 分 别 就 进 出 口 业 务 房 地 产 开 发 和 生 产 加 工 企 业 如 何 应 对 金 融 危 机 挑 战 作 了 交 流 发 言 会 后, 进 行 了 分 组 讨 论 控 股 集 团 职 代 会 联 席 会 议 对 魏 钢 总 经 理 的 工 作 报 告 和 两 个 纲 要 进 行 了 审 议 一 致 赞 成 魏 钢 总 经 理 的 工 作 报 告, 并 原 则 通 过 了 控 股 集 团 2009-2012 年 度 发 展 战 略 纲 要 和 时 代 万 恒 文 化 建 设 纲 要 2009 年 1 月 19 日 控 股 集 团 副 总 经 理 李 霄 带 队, 参 加 省 国 资 委 组 织 的 赴 西 丰 县 扶 贫 慰 问 活 动, 为 定 点 对 口 扶 贫 单 位 西 丰 县 凉 泉 镇 送 去 扶 贫 款 50000 元 2009 年 2 月 10 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 一 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 控 股 集 团 2009-2010 年 对 标 活 动 方 案 ; 会 议 审 议 了 控 股 集 团 总 部 职 工 医 疗 补 助 办 法, 确 定 具 体 办 法 由 总 经 理 办 公 会 议 讨 论 研 究 后 即 可 操 作 执 行 ; 会 议 讨 论 通 过 关 于 积 极 应 对 金 融 危 机 厉 行 节 约 反 对 浪 费 的 意 见 ; 会 议 研 究 确 定 了 清 理 职 工 内 部 持 股 工 作 的 原 则 意 见, 时 代 实 业 由 王 玲 董 事 负 责, 万 恒 投 资 由 杨 栋 董 事 负 责, 与 集 团 财 务 部 会 商 处 理 ; 会 议 通 报 并 同 意 聘 任 迟 延 艳 为 股 份 公 司 审 计 部 副 经 理, 张 秀 为 财 务 部 副 经 理 2009 年 3 月 5 日 集 团 设 立 劳 动 争 议 调 解 委 员 会 主 任 : 杨 栋 ; 8

副 主 任 : 梁 淑 改 李 霄 ; 委 员 : 王 润 堃 高 显 明 陆 正 海 谢 长 升 李 仁 杰 李 军 2009 年 3 月 9 日 集 团 第 五 次 总 经 理 办 公 会 议 研 究 通 过 了 凤 凰 制 衣 公 司 退 出 的 原 则 是 在 安 全 稳 定 重 于 效 益 的 前 提 下, 稳 妥 操 作 并 决 定 成 立 工 作 组, 负 责 凤 凰 制 衣 退 出 的 政 策 研 究 等 具 体 工 作, 组 长 : 孔 令 刚 ; 成 员 : 李 霄 王 润 堃 李 军 李 仁 杰 2009 年 3 月 10 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 二 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 传 达 了 省 国 资 委 信 访 稳 定 工 作 会 议 精 神, 要 求 全 集 团 务 必 要 把 信 访 工 作 摆 在 重 要 的 位 置, 采 取 一 切 必 要 的 措 施, 抓 紧 抓 实, 保 证 全 集 团 的 平 衡 运 行 会 议 传 达 了 省 国 资 委 关 于 控 股 集 团 下 一 步 运 作 的 精 神, 初 步 确 定 了 清 理 职 工 持 股 问 题 的 方 式 和 原 则 会 议 研 究 确 定 了 控 股 集 团 所 属 加 工 企 业 管 理 体 制, 即 集 团 将 所 属 工 厂 债 权 委 托 股 份 公 司 管 理, 并 对 集 团 负 责, 实 行 新 的 管 理 体 制 后, 应 在 责 权 利 统 一 的 基 础 上, 提 出 具 体 可 行 的 管 理 办 法 会 议 决 定 本 着 权 责 一 致 的 原 则, 把 雅 都 宾 馆 的 法 定 代 表 人 由 孔 令 刚 变 更 为 冯 吉 恒 2009 年 3 月 21 日 控 股 集 团 工 会 举 办 首 届 职 工 乒 乓 球 比 赛, 比 赛 有 15 个 男 子 代 表 队,32 名 男 单 选 手,12 名 女 单 选 手 参 赛, 共 决 出 男 子 团 体 前 4 名, 男 子 单 打 前 6 名, 女 子 单 打 前 3 名, 集 团 领 导 向 他 们 颁 发 了 奖 牌 和 证 书 2009 年 3 月 25 日 至 8 月 23 日 集 团 党 委 根 据 省 国 资 委 党 委 的 统 一 安 排, 用 5 个 月 时 间, 开 展 了 深 入 学 习 实 践 科 学 发 展 观 活 动, 控 股 集 团 领 导 班 子 及 班 子 成 员, 在 对 科 学 发 展 观 的 思 想 认 识 上 取 得 了 新 提 高, 在 解 决 影 响 和 制 约 企 业 改 革 发 展 的 突 出 问 题 上 取 得 了 新 突 破, 在 健 全 企 业 体 制 9

机 制 上 取 得 了 新 进 展, 在 推 进 控 股 集 团 全 面 工 作 上 取 得 了 新 成 效 得 到 了 省 委 指 导 组 和 省 国 资 委 党 委 的 充 分 肯 定 2009 年 3 月 30 日 集 团 第 七 次 总 经 理 办 公 会 议 专 题 研 究 了 大 连 万 恒 矿 泉 饮 品 有 限 公 司 改 制 事 宜 会 议 责 成 企 管 部 牵 头, 提 出 具 体 方 案, 提 交 下 次 总 经 理 办 公 会 议 研 究 2009 年 4 月 3 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 三 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 由 集 团 经 理 班 子 提 交 的 关 于 辽 中 凤 凰 制 衣 有 限 公 司 解 决 预 案, 要 求 经 理 班 子 要 设 立 辽 中 凤 凰 制 衣 工 作 组, 股 份 公 司 要 按 预 案 给 予 支 持 会 议 研 究 决 定, 把 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 持 有 的 辽 宁 时 代 熊 岳 制 衣 有 限 公 司 100% 股 权 和 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 51% 股 权 划 转 给 控 股 集 团 2009 年 4 月 13 日 集 团 第 八 次 总 经 理 办 公 会 议 决 定 调 整 凤 凰 制 衣 工 作 组, 由 副 总 经 理 李 霄 任 组 长, 组 员 有 : 孔 令 刚 于 政 多 李 军 李 仁 杰, 以 及 股 份 公 司 一 名 同 志 ( 需 与 股 份 公 司 总 经 理 马 阳 新 沟 通 确 定 ) 2009 年 4 月 28 日 集 团 副 董 事 长 总 经 理 魏 钢 被 省 政 府 授 予 辽 宁 省 劳 动 模 范 荣 誉 称 号 集 团 董 事 股 份 公 司 总 经 理 马 阳 新 被 中 华 全 国 总 工 会 授 予 全 国 五 一 劳 动 奖 章 荣 誉 称 号 2009 年 4 月 30 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 四 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 召 开, 通 过 有 关 人 事 项 : 杨 德 利 为 集 团 董 事, 聘 任 马 俊 为 集 团 总 会 计 师, 聘 任 张 东 卓 冯 吉 恒 为 集 团 副 总 经 理 ( 张 东 卓 兼 任 董 事 会 秘 书 ) 会 议 讨 论 研 究 确 定, 本 着 所 有 权 与 经 营 权 分 享, 经 营 权 与 管 理 权 统 一 的 原 则, 对 集 团 合 资 公 司 熊 岳 制 衣 时 代 制 衣, 由 集 团 与 股 份 公 司 签 订 委 托 经 营 管 理 协 议 在 此 基 础 上 授 权 股 份 公 司 对 熊 岳 制 衣 时 代 制 衣 提 出 和 确 定 法 人 治 理 结 构 及 10

决 定 相 关 人 员 的 出 任, 并 报 集 团 备 案 根 据 省 国 资 委 有 关 文 件 精 神, 会 议 确 定, 可 以 时 代 大 厦 股 权 与 股 份 公 司 所 持 熊 岳 印 染 股 权 进 行 置 换, 在 置 换 过 程 中 要 做 好 审 计 和 评 估, 并 将 结 果 向 董 事 会 报 告 2009 年 5 月 18 日 集 团 第 十 次 总 经 理 办 公 会 议 讨 论 了 控 股 集 团 从 信 息 技 术 公 司 退 出 的 问 题, 认 为 根 据 集 团 的 发 展 战 略 和 有 所 为 有 所 不 为 的 原 则, 集 团 应 该 从 信 息 技 术 公 司 退 出, 支 持 信 息 公 司 在 改 制 为 民 营 企 业 的 基 础 上 继 续 发 展, 并 指 定 由 张 东 卓 副 总 经 理 负 责 研 究 具 体 的 退 出 思 路 和 可 行 性, 做 好 与 有 关 领 导 和 企 业 的 沟 通, 适 时 提 出 具 体 方 案 2009 年 6 月 6 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 五 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 重 点 讨 论 了 莱 茵 海 岸 项 目 2009 年 6 月 10 日 集 团 召 开 了 学 习 实 践 科 学 发 展 观 活 动 领 导 班 子 专 题 民 主 生 活 会, 紧 紧 围 绕 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 大 力 实 施 3+1 工 程, 加 快 建 设 国 际 化 时 代 万 恒 的 主 题, 认 真 查 找 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 和 党 性 党 纪 方 面 存 在 的 突 出 问 题, 进 一 步 增 强 了 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 的 责 任 感 使 命 感 和 紧 迫 感, 收 到 了 统 一 思 想 团 结 鼓 劲 奋 发 进 取 的 良 好 效 果 2009 年 6 月 25 日 集 团 第 十 二 次 总 经 理 办 公 会 议 讨 论 通 过 了 由 副 总 经 理 张 东 卓 提 交 的 关 于 万 恒 投 资 公 司 出 售 所 持 信 息 技 术 公 司 股 权 的 建 议 方 案 ( 草 案 ), 决 定, 在 对 方 案 中 个 别 条 款 进 行 修 改 后, 报 王 忠 岩 董 事 长 审 定, 然 后 按 规 定 履 行 相 关 程 序, 具 体 操 作 由 副 总 经 理 张 东 卓 负 责 2009 年 6 月 26 日 集 团 核 心 企 业 股 份 辽 宁 时 代 服 装 进 出 口 股 份 有 限 公 司 正 式 11

更 名 为 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 集 团 党 委 在 万 恒 假 日 酒 店 隆 重 召 开 建 党 88 周 年 纪 念 大 会, 会 上 举 行 了 新 党 员 宣 誓 仪 式, 表 彰 了 一 批 先 进 党 组 织 优 秀 共 产 党 员 和 优 秀 党 务 工 作 者, 党 委 书 记 范 晓 远 作 了 大 会 书 面 讲 话 形 成 了 评 先 进 学 先 进 争 当 先 进 的 良 好 氛 围 2009 年 6 月 30 日 在 省 ( 中 ) 直 企 业 纪 念 中 国 共 产 党 成 立 88 周 年 暨 一 先 两 优 表 彰 大 会 上, 控 股 集 团 党 委 和 三 喜 党 支 部 被 授 予 先 进 基 层 党 组 织 荣 誉 称 号 有 四 名 同 志 分 别 被 省 国 资 委 授 予 优 秀 共 产 党 员 和 优 秀 党 务 工 作 者 荣 誉 称 号 2009 年 7 月 17 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 六 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 职 工 持 股 解 决 方 案 ; 会 议 审 议 同 意 关 于 万 恒 信 息 技 术 公 司 股 权 处 置 方 案 ; 会 议 讨 论 认 为 东 方 俪 城 等 三 个 项 目 都 应 加 快 销 售 力 度, 同 意 全 部 转 让 三 个 项 目 的 股 权 ; 会 议 听 取 了 关 于 莱 茵 海 岸 项 目 谈 判 进 展 情 况 和 项 目 投 资 机 会 测 算, 同 意 按 既 定 条 件 签 约 ; 会 议 同 意 高 显 明 为 职 工 监 事 人 选 2009 年 7 月 31 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 七 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 讨 论 通 过 了 关 于 投 资 中 天 证 券 公 司 的 意 见 ; 会 议 还 研 究 了 熊 岳 印 染 公 司 划 归 集 团 后 的 经 营 管 理 问 题, 强 调 各 个 方 面 要 加 强 与 熊 岳 印 染 的 联 系, 保 证 企 业 的 安 全 稳 定 和 发 展 2009 年 9 月 4 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 八 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 515 会 议 室 召 开, 会 议 同 意 成 立 大 连 莱 茵 海 岸 项 目 团 队 : 董 事 会 : 王 忠 岩 魏 钢 马 阳 新 刘 其 美 邓 庆 祝 ; 经 理 层 : 刘 其 美 ( 总 经 理 ) 王 旭 波 ( 副 总, 总 工 程 师 ) 王 鹏 峰 ( 副 总, 总 造 价 师 ) 戴 阳 ( 专 职 副 总 ) 罗 卫 明 ( 财 务 总 监 ) 12

马 雨 ( 行 政 总 监, 兼 办 公 室 主 任 ) 营 销 总 监 史 燕 华 2009 年 9 月 9 日 控 股 集 团 收 购 莱 茵 海 岸 股 权 签 字 仪 式 在 万 恒 商 务 大 厦 515 举 行, 董 事 长 王 忠 岩 与 德 方 股 东 代 表 穆 希 克 先 生 在 股 权 转 让 协 议 书 正 式 签 字 集 团 投 资 1.55 亿 元 收 购 大 连 莱 茵 海 岸 度 假 村 有 限 公 司 100% 股 权 收 购 莱 茵 海 岸 项 目, 意 义 重 大 它 标 志 着 集 团 的 房 地 产 开 发 开 始 涉 足 旅 游 地 产, 实 现 了 产 品 升 级 ; 而 且 形 成 沈 阳 大 连 两 个 板 块, 南 北 互 动, 进 一 步 扩 大 了 万 恒 地 产 的 规 模 ; 成 功 开 发 莱 茵 海 岸 项 目, 将 极 大 地 推 动 集 团 的 跨 跃 式 发 展 2009 年 9 月 17 日 集 团 第 十 六 次 总 经 理 办 公 会 议 调 整 了 部 分 领 导 分 工 : 张 东 卓 副 总 经 理 分 管 办 公 室 内 的 人 事 劳 资 出 国 工 作, 李 霄 同 志 不 再 分 管 上 述 工 作 2009 年 9 月 25 日 集 团 工 会 在 大 连 不 夜 城 保 龄 球 馆 举 办 了 庆 祝 建 国 60 周 年 首 届 职 工 保 龄 球 比 赛 股 份 公 司 两 个 队 和 时 代 大 厦 分 获 团 体 一 二 三 名, 张 涛 等 人 分 获 男 子 前 五 名, 吴 琼 等 人 分 获 女 子 前 三 名 集 团 工 会 为 获 奖 单 位 和 个 人 颁 奖 2009 年 10 月 23 日 控 股 集 团 成 立 1 周 年 纪 念 酒 会 在 万 恒 假 日 酒 店 隆 重 召 开, 集 团 股 份 中 层 以 上 领 导 及 下 属 公 司 领 导 班 子 成 员 参 加 了 酒 会 会 议 由 党 委 书 记 范 晓 远 主 持, 董 事 长 王 忠 岩 做 了 重 要 讲 话 经 大 连 市 工 商 局 核 准, 大 连 莱 茵 海 岸 度 假 村 有 限 公 司 通 过 工 商 变 更, 正 式 成 为 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 下 属 公 司, 法 人 代 表 由 卡 尔. 海 茵 茨. 皮 博 变 为 我 公 司 董 事 长 王 忠 岩, 公 司 性 质 由 其 他 有 限 责 任 公 司, 变 更 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 2009 年 11 月 9 日 集 团 第 十 八 次 总 经 理 办 公 会 议 经 过 认 真 研 究, 初 步 决 定, 矿 泉 饮 品 公 司 停 产 清 算, 由 张 东 卓 副 总 经 理 负 责 提 交 集 团 董 事 会 讨 13

论 通 过 后 执 行 为 做 好 善 后 工 作, 会 议 决 定 成 立 工 作 小 组, 组 长 : 冯 吉 恒 ; 成 员 : 王 润 堃 李 仁 杰 李 军 高 明 禄 会 议 根 据 省 国 资 委 关 于 做 好 企 业 十 二 五 发 展 规 划 及 三 年 滚 动 发 展 规 划 的 要 求, 经 研 究, 决 定 成 立 集 团 发 展 规 划 工 作 领 导 小 组, 具 体 负 责 规 划 编 制 的 有 关 工 作 组 长 : 王 忠 岩 ; 副 组 长 : 魏 钢 ; 组 员 : 李 霄 张 东 卓 陆 正 海 李 军 贾 直 2009 年 11 月 13 日 省 国 资 委 党 委 表 彰 省 属 企 业 国 庆 60 周 年 先 进 集 体 和 先 进 个 人 集 团 副 总 经 理 李 霄 集 团 办 公 室 副 主 任 李 忠 文 时 代 大 厦 秩 序 管 理 部 经 理 王 伟 荣 获 省 属 企 业 国 庆 安 保 工 作 先 进 个 人 荣 誉 称 号 2009 年 11 月 30 日 集 团 第 十 九 次 总 经 理 办 公 会 议 审 议 了 办 公 室 提 交 的 关 于 集 团 总 部 员 工 续 ( 签 ) 订 劳 动 合 同 的 请 示, 决 定 由 办 公 室 在 征 询 合 同 到 期 职 工 续 签 意 愿 的 基 础 上, 按 控 股 集 团 有 关 规 定 协 调 办 理 续 签 合 同 事 宜, 原 与 万 恒 集 团 签 订 劳 动 合 同 的 人 员 续 签 合 同 时, 一 律 与 时 代 万 恒 控 股 集 团 签 订 3 为 统 一 中 层 管 理 人 员 合 同 期 限 的 一 致 性, 此 次 续 签 合 同 的 5 名 中 层 管 理 人 员 合 同 期 限 可 签 三 年 4 原 与 外 经 贸 厅 签 订 劳 动 合 同 并 到 期 的 控 股 集 团 领 导 与 企 业 法 人 代 表 签 订 劳 动 合 同 会 议 审 议 了 万 恒 矿 泉 饮 品 公 司 限 产 减 员 实 施 方 案, 决 定 :1 除 3 名 留 用 人 员 外, 其 余 19 名 员 工 按 劳 动 合 同 法 规 定 与 企 业 解 除 劳 动 关 系, 支 付 经 济 补 偿 金 2 计 算 经 济 补 偿 金 时 的 企 业 月 平 均 工 资 由 1,173 元 提 高 到 1,300 元 3 隆 泉 商 标 要 及 时 办 理 转 让, 手 续 转 让 前 要 签 订 相 关 责 任 界 定 的 书 面 协 议, 防 止 法 律 风 险 4 公 司 有 形 和 无 形 资 产 应 尽 可 能 一 次 性 转 让, 但 无 法 过 户 转 让 的 车 辆 交 给 集 团, 不 得 租 赁 ; 现 有 房 屋 隆 泉 饮 品 经 销 处 可 无 偿 使 用 3 个 月 2009 年 12 月 2 日 集 团 第 一 届 董 事 会 2009 年 度 第 九 次 会 议 在 万 恒 商 务 大 厦 14

515 会 议 室 召 开, 会 议 决 定 将 熊 岳 印 染 公 司 放 到 地 方 管 理 ; 会 议 就 集 团 长 远 发 展 和 激 励 机 制 的 建 立 进 行 了 讨 论 ; 会 议 审 议 通 过 由 经 理 班 子 提 交 的 设 立 信 息 化 管 理 部 的 议 案 ; 会 议 同 意 恢 复 辽 中 凤 凰 服 装 厂 生 产 的 报 告 股 份 公 司 2009 年 1 月 9 日 公 司 召 开 2008 年 年 会, 马 阳 新 总 经 理 代 表 经 理 班 子 作 了 2008 年 工 作 报 告, 会 议 宣 布 了 关 于 调 整 高 管 人 员 分 工 的 决 定 ; 宣 布 了 关 于 调 整 公 司 本 部 机 构 设 置 和 明 确 各 部 门 管 理 人 员 的 决 定, 决 定 撤 销 诚 越 等 7 个 子 公 司 和 美 洲 分 公 司 等 4 个 分 公 司, 成 立 美 洲 事 业 部 欧 洲 事 业 部 日 韩 事 业 部 和 进 口 事 业 部 2009 年 2 月 25 日 公 司 印 发 了 员 工 考 勤 管 理 办 法 和 员 工 考 勤 管 理 办 法 实 施 细 则, 进 一 步 加 强 员 工 考 勤 管 理 2009 年 3 月 4 日 公 司 确 定 2009 年 度 事 业 部 主 要 经 营 指 标 2009 年 度 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 经 营 指 标 和 2009 年 度 仓 储 分 公 司 经 营 指 标, 并 决 定 实 施 事 业 部 考 核 指 标 与 经 营 利 润 分 成 激 励 方 案 2009 年 4 月 13 日 公 司 正 式 实 施 进 口 事 业 部 业 务 风 险 监 控 管 理 办 法 公 司 有 限 售 条 件 的 流 通 股 5300000 股 上 市 流 通 2009 年 4 月 23 日 公 司 实 施 招 聘 工 作 管 理 办 法 印 信 管 理 办 法 和 办 公 设 备 与 办 公 用 品 管 理 办 法 2009 年 4 月 28 日 公 布 2008 年 年 报 及 2009 年 一 季 报 1 年 报 : 基 本 每 股 收 益 -0.07 元, 稀 释 每 股 收 益 -0.07 元, 每 股 收 益 ( 扣 除 )-0.33 元, 每 股 净 资 产 4.49 元, 净 资 产 收 益 率 -1.59%, 加 权 平 均 净 资 15

产 收 益 率 -1.58%, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 -35265894.24 元, 营 业 收 入 1557219507.1 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 -7547916.84 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 476031239.62 元 2 2009 年 一 季 报 : 基 本 每 股 收 益 0.0026 元, 稀 释 每 股 收 益 0.0026 元, 每 股 收 益 ( 扣 除 )0.0021 元, 每 股 净 资 产 4.49 元, 净 资 产 收 益 率 0.06%, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 226546.62 元, 营 业 收 入 281909250.07 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 280479.95 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 476311719.57 元 副 董 事 长 魏 钢 被 辽 宁 省 政 府 授 予 辽 宁 省 劳 动 模 范 荣 誉 称 号 ; 总 经 理 马 阳 新 被 中 华 全 国 总 工 会 授 予 全 国 五 一 劳 动 奖 章 荣 誉 称 号 2009 年 5 月 5 日 公 司 印 发 关 于 调 整 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 辽 宁 时 代 熊 岳 制 衣 有 限 公 司 法 人 治 理 结 构 的 通 知 2009 年 5 月 20 日 公 司 于 2009 年 5 月 20 日 与 控 股 股 东 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 下 称 : 控 股 集 团 ) 及 其 全 资 子 公 司 香 港 东 纺 企 业 有 限 公 司 ( 下 称 : 香 港 东 纺 ) 分 别 签 署 股 权 置 换 协 议, 公 司 以 持 有 的 辽 宁 时 代 集 团 熊 岳 印 染 有 限 责 任 公 司 ( 现 注 册 资 本 人 民 币 8033 万 元 ) 全 部 95% 的 股 权, 置 换 控 股 集 团 及 香 港 东 纺 分 别 拥 有 的 辽 宁 时 代 大 厦 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 人 民 币 18650 万 元 )30% 15.76%, 合 计 45.76% 的 股 权 交 易 价 格 为 置 出 置 入 资 产 的 评 估 价 值 11294.84 万 元 置 出 熊 岳 印 染 后, 使 我 公 司 减 少 了 直 接 和 潜 在 的 亏 损 同 时, 也 使 本 公 司 可 以 集 中 力 量 调 整 经 营 结 构 进 行 创 新 经 营, 并 壮 大 优 势 业 务, 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化 2009 年 5 月 25 日 公 司 成 立 劳 动 争 议 调 解 委 员 会 2009 年 5 月 31 日 16

公 司 总 经 理 办 公 会 议 批 准 实 施 财 务 印 鉴 管 理 办 法 和 财 务 报 告 管 理 办 法 2009 年 6 月 11 日 召 开 2008 年 年 度 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 如 下 决 议 :1 通 过 公 司 2008 年 度 利 润 分 配 方 案 : 不 分 配, 不 转 增 2 通 过 公 司 2008 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 3 续 聘 天 健 光 华 ( 北 京 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 作 为 公 司 2009 年 度 财 务 审 计 机 构 4 通 过 关 于 公 司 更 名 为 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 及 变 更 经 营 范 围 的 议 案 5 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 6 通 过 关 于 2008 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 7 通 过 关 于 2009 年 度 向 银 行 申 请 总 综 合 授 信 额 度 的 议 案 8 通 过 关 于 与 辽 宁 时 代 制 衣 有 限 公 司 辽 宁 时 代 熊 岳 制 衣 有 限 责 任 公 司 辽 宁 时 代 集 团 凤 凰 制 衣 有 限 公 司 分 别 签 订 关 联 交 易 协 议 的 议 案 9 通 过 公 司 关 于 与 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 及 香 港 东 纺 企 业 有 限 公 司 资 产 置 换 的 议 案 10 通 过 关 于 为 辽 宁 时 代 集 团 熊 岳 印 染 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 的 议 案 11 通 过 关 于 修 改 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案 2009 年 6 月 24 日 公 司 召 开 四 届 十 二 次 董 事 会 临 时 会 议, 审 议 通 过 公 司 内 部 控 制 制 度 等 事 项 2009 年 6 月 26 经 辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 公 司 名 称 从 2009 年 6 月 24 日 起 正 式 变 更 为 " 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 " 经 公 司 申 请, 并 获 上 海 证 券 交 易 所 核 准, 公 司 证 券 简 称 于 2009 年 6 月 30 日 起 变 更 为 " 时 代 万 恒 ", 证 券 代 码 不 变 2009 年 7 月 8 日 公 司 下 发 关 于 规 范 落 实 < 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 制 度 > 的 通 知 通 知 要 求 自 2009 年 7 月 1 日 起, 公 司 各 种 行 为 依 据 内 控 制 度 办 理 内 控 制 度 的 正 式 实 施 标 志 着 公 司 管 理 的 制 17

度 化 规 范 化 体 系 初 步 形 成 2009 年 8 月 31 日 公 司 公 布 2009 年 半 年 报 : 基 本 每 股 收 益 0.0552 元, 稀 释 每 股 收 益 0.0552 元, 每 股 收 益 ( 扣 除 )-0.0278 元, 每 股 净 资 产 4.502 元, 净 资 产 收 益 率 1.23%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.22%, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 -2941980.08 元, 营 业 收 入 763167842.25 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 5849677.31 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 477211018.52 元 2009 年 9 月 26 日 公 司 召 开 四 届 十 五 次 董 事 会 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 如 下 决 议 :1 通 过 关 于 公 司 进 行 重 大 资 产 购 买 的 议 案 : 公 司 拟 以 现 金 收 购 辽 宁 万 恒 投 资 有 限 公 司 ( 下 称 : 万 恒 投 资 ) 辽 宁 万 恒 集 团 有 限 公 司 ( 下 称 : 万 恒 集 团 ) 分 别 持 有 的 大 连 万 恒 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 下 称 : 大 连 万 恒 )91% 9% 股 权 ; 大 连 时 代 鸿 基 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 下 称 : 大 连 鸿 基 ) 持 有 的 沈 阳 万 恒 鸿 基 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 下 称 : 沈 阳 鸿 基 )25% 股 权 ; 万 恒 投 资 分 别 持 有 的 沈 阳 煜 盛 时 代 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 下 称 : 沈 阳 煜 盛 )40% 股 权 及 沈 阳 万 恒 隆 屹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 注 册 资 本 2000 万, 下 称 : 沈 阳 隆 屹 )30% 股 权 根 据 本 次 拟 购 买 股 权 评 估 价 值 合 计 12374.82 万 元, 经 交 易 双 方 协 商 确 定 标 的 资 产 的 交 易 作 价 合 计 为 11087.30 万 元 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 和 关 联 交 易 本 次 重 组 完 成 后, 公 司 将 持 有 沈 阳 隆 屹 沈 阳 煜 盛 及 大 连 万 恒 各 100% 的 股 权 沈 阳 鸿 基 75% 权 益 ( 其 中 : 直 接 持 有 25% 股 权, 通 过 大 连 万 恒 间 接 持 有 50% 权 益 ) 2 通 过 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 重 组 构 成 关 联 交 易 的 议 案 3 通 过 公 司 与 万 恒 投 资 万 恒 集 团 签 署 大 连 万 恒 股 权 转 让 协 议 ; 与 万 恒 投 资 分 别 签 署 沈 阳 煜 盛 股 权 转 让 协 议 及 沈 阳 隆 屹 股 权 转 让 协 议 ; 与 大 连 鸿 基 签 署 沈 阳 鸿 基 股 权 转 让 协 议 的 议 案 4 通 过 关 于 公 司 重 大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 的 议 案 18

董 事 会 决 定 于 2009 年 10 月 14 日 召 开 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 进 行, 审 议 以 上 及 其 它 相 关 事 项 2009 年 10 月 14 日 公 司 召 开 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 审 议 通 过 如 下 决 议 :1 通 过 关 于 公 司 进 行 重 大 资 产 购 买 议 案 2 通 过 关 于 与 万 恒 投 资 万 恒 集 团 签 署 大 连 万 恒 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 的 议 案 3 通 过 关 于 与 万 恒 投 资 签 署 沈 阳 煜 盛 时 代 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 沈 阳 万 恒 隆 屹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 的 议 案 4 通 过 关 于 与 大 连 时 代 鸿 基 地 产 签 署 沈 阳 万 恒 鸿 基 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 的 议 案 2009 年 10 月 31 日 公 司 于 2009 年 10 月 28 日 收 到 控 股 股 东 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 下 称 : 控 股 集 团 ) 通 知, 控 股 集 团 已 于 2009 年 10 月 27 日 收 到 辽 宁 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 下 称 : 省 国 资 委 ) 关 于 同 意 控 股 集 团 所 属 子 公 司 之 间 股 权 转 受 让 方 案 的 批 复, 本 次 重 大 资 产 重 组 方 案 已 获 省 国 资 委 批 准 2009 年 10 月 27 日 公 布 2009 年 三 季 报 及 预 计 2009 年 公 司 净 利 润 将 扭 亏 为 盈 1 2009 年 三 季 报 : 基 本 每 股 收 益 0.1117 元, 稀 释 每 股 收 益 0.1117 元, 每 股 收 益 ( 扣 除 )0.0281 元, 每 股 净 资 产 4.56 元, 净 资 产 收 益 率 2.45%, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 2981980.64 元, 营 业 收 入 1099443890.74 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 11836828.79 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 483198170 元 2 预 计 2009 年 公 司 净 利 润 将 扭 亏 为 盈, 主 要 原 因 是 : 沈 阳 万 恒 隆 屹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 结 转 销 售 收 入, 实 现 盈 利 ; 国 际 国 内 经 济 形 势 好 转, 贸 易 业 实 现 小 幅 增 长 ; 投 资 收 益 增 幅 较 大 2009 年 11 月 13 日 19

公 司 共 投 资 228 万 美 元, 收 购 香 港 民 族 公 司 100% 股 权 法 定 代 表 人 为 马 阳 新 2009 年 12 月 17 公 司 投 资 540 万 元 人 民 币, 迈 克. 杜 本 先 生 ( 加 拿 大 籍 ) 投 资 460 万 元 人 民 币, 双 方 共 同 在 大 连 登 记 设 立 时 代 万 恒 ( 辽 宁 ) 民 族 贸 易 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元 人 民 币, 我 公 司 持 有 合 资 公 司 54% 的 股 权 公 司 法 定 代 表 人 为 马 阳 新 ( 由 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 王 昕 刚 提 供 ) 2009 年 3 月 沈 阳 地 产 公 司 万 恒 隆 屹 公 司 荣 获 沈 阳 地 产 诚 信 联 盟 签 约 企 业 称 号 2009 年 4 月 8 日 万 恒 领 域 项 目 荣 获 新 浪 网 颁 发 的 2008 2009 新 浪 乐 居 年 度 最 佳 口 碑 楼 盘 荣 誉 称 号 2009 年 4 月 9 日 万 恒 院 景 项 目 荣 获 时 代 商 报 社 颁 发 的 2009 春 季 最 牛 楼 盘 之 宜 居 生 态 奖 2009 年 5 月 31 日 万 恒 领 域 项 目 8 栋 楼 业 主, 圆 满 办 理 入 住 2009 年 6 月 万 恒 鸿 基 公 司 荣 获 亚 洲 房 地 产 奥 斯 卡 奖 十 佳 诚 信 品 牌 企 业 荣 誉 称 号 2009 年 6 月 荣 誉 称 号 万 恒 领 域 项 目 荣 获 联 合 国 人 居 环 境 奖 和 谐 宜 居 明 盘 2009 年 6 月 万 恒 院 景 项 目 荣 获 联 合 国 人 居 环 境 金 奖 荣 誉 称 号 2009 年 6 月 20

东 方 俪 城 项 目 78#, 在 沈 阳 建 设 业 协 会 组 织 的 评 比 中, 荣 获 玫 瑰 杯 2009 年 6 月 万 恒 领 域 项 目 1#, 在 沈 阳 建 设 业 协 会 组 织 的 评 比 中, 荣 获 新 貌 杯 2009 年 7 月 在 沈 阳 市 房 地 产 协 会 组 织 的 广 厦 奖 评 选 活 动 中, 东 方 俪 城 项 目 荣 获 第 三 名 的 佳 绩 2009 年 7 月 11 日 万 恒 院 景 项 目 开 盘 2009 年 9 月 25 日 万 恒 领 域 项 目,1# 业 主 圆 满 办 理 入 住 2009 年 9 月 28 日 万 恒 院 景 项 目 荣 获 辽 宁 晚 报 社 颁 发 的 建 筑 美 学 最 能 彰 显 城 市 影 响 力 楼 盘 荣 誉 称 号 2009 年 10 月 20 日 万 恒 领 域 项 目 7# 8# 业 主 圆 满 办 理 入 住 2009 年 11 月 在 中 国 房 地 产 总 评 榜 的 评 选 中, 万 恒 院 景 项 目 荣 获 中 国 十 佳 公 园 主 题 地 产 称 号 2009 年 11 月 2 日 东 方 俪 城 项 目 61#-68# 6# 地 下 车 库 竣 工 验 收, 至 此, 该 项 目 主 体 工 程 基 本 结 束 2009 年 12 月 4 日 万 恒 院 景 项 目 1# 4# 竣 工 验 收 2009 年 12 月 万 恒 领 域 项 目 1# 18#, 万 恒 院 景 项 目 1# 4#, 荣 获 优 良 工 程 结 构 称 号 ( 由 沈 阳 万 恒 鸿 基 房 地 产 开 发 有 限 公 司 办 公 室 张 宏 伟 提 供 ) 21

四 2009 年 度 荣 誉 榜 一 辽 宁 省 劳 动 模 范 : 集 团 副 董 事 长 总 经 理 魏 钢 二 全 国 五 一 劳 动 奖 章 : 集 团 董 事 股 份 公 司 总 经 理 马 阳 新 三 省 ( 中 ) 直 企 业 先 进 基 层 党 组 织 : 控 股 集 团 党 委 ; 大 连 三 喜 时 装 有 限 公 司 党 支 部 四 省 ( 中 ) 直 企 业 优 秀 共 产 党 员 : 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司 部 门 经 理 郝 向 群 ; 辽 宁 时 代 集 团 熊 岳 印 染 有 限 公 司 财 务 部 部 长 王 天 义 五 省 ( 中 ) 直 企 业 优 秀 党 务 工 作 者 : 大 连 万 恒 物 业 公 司 党 支 部 书 记 张 桂 林 ; 沈 阳 万 恒 鸿 基 房 地 产 开 发 有 限 公 司 兼 职 支 部 书 记 崔 洪 安 六 省 属 企 业 国 庆 安 保 工 作 先 进 个 人 : 集 团 副 总 经 理 李 霄 ; 集 团 办 公 室 副 主 任 李 忠 文 ; 时 代 大 厦 秩 序 管 理 部 经 理 王 伟 七 省 ( 中 ) 直 企 业 职 工 纪 念 建 国 60 周 年 书 法 绘 画 摄 影 比 赛 获 奖 人 员 : 大 连 三 喜 时 装 有 限 公 司 韩 丽 娟 获 书 法 绘 画 组 一 等 奖 ; 熊 岳 印 染 公 司 王 勇 时 代 制 衣 公 司 冯 涛 获 书 法 绘 画 组 二 等 奖 ; 熊 岳 印 染 公 司 孙 非 封 殿 英 获 书 法 绘 画 组 三 等 奖 ; 集 团 财 务 部 科 员 刘 延 斌 获 摄 影 组 二 等 奖 和 三 等 奖 ; 大 连 莱 茵 海 岸 度 假 村 有 限 公 司 副 总 经 理 王 旭 波 熊 岳 印 染 公 司 红 伟 获 摄 影 组 三 等 奖 22