证券代码: 股票简称:浪潮信息编号:2005＊010号

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码: 股票简称:浪潮信息编号:2005＊010号"

史诵宦
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 浪潮软件编号 : 临号浪潮软件股份有限公司预计 2014 年日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任关联交易类别采购商品和原料销售产品或商品一预计 2014 年全年日常关联交易的基本情况按产品或劳 2014 年预计金额 ( 万元 ) 2013 年实际发生务进一步划关联人单项总计金额 ( 万元 ) 分浪潮集团山东通用软件有限公司 1, 浪潮通信信息系统有限公司 1, 浪潮软件集团有限公司 3, , 系统集成及计算机网络存储设备等软件及系统集成浪潮 ( 北京 ) 电子信息产业有限公司 10, , 浪潮 ( 山东 ) 电子信息有限公司 18, , , 浪潮电子信息产业股份有限公司 1, 济南浪潮系统软件有限公司 1, 山东超越数控电子有限公司山东浪潮金融软件信息有限公司山东浪潮商用系统有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮集团有限公司 5, , 浪潮软件集团有限公司 8, 浪潮 ( 山东 ) 电子信息有限公司浪潮通信信息系统有限公司 , 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 10, 浪潮集团山东通用软件有限公司租赁水电费等房租水电费等浪潮集团有限公司 1, 房租等济南东方联合科技发展有限公司 , 网络费等浪潮软件集团有限公司平台费等浪潮电子信息产业股份有限公司

2 二关联方介绍和关联关系 1 基本情况: (1) 浪潮集团有限公司 ( 简称浪潮集团 ): 注册资本 41, 万元人民币, 法定代表人为孙丕恕, 山东省国有资产投资控股有限公司持有其 38.88% 的股份公司主营范围为 : 计算机及软件电子及通信设备的生产销售 ; 许可范围内的进出口业务 ; 电器机械五金交电销售 ; 计算机应用出租及计算机人员培训服务等 (2) 浪潮电子信息产业股份有限公司 ( 简称浪潮信息 ): 注册资本为 21,500 万元人民币, 法定代表人为张磊, 为浪潮集团控股子公司公司经营范围主要为 : 计算机及软件电子产品及其他通信设备商业机具电子工业用控制设备等 (3) 浪潮 ( 北京 ) 电子信息产业有限公司 ( 简称浪潮北京 ): 注册资本为 5,250 万元人民币, 法定代表人为孙丕恕, 为浪潮信息控股子公司公司经营范围主要为 : 计算机软硬件技术开发生产销售转让咨询服务培训 ; 公司兼营提供计算机网络工程信息咨询信息服务等 (4) 浪潮 ( 山东 ) 电子信息有限公司 ( 简称浪潮山东 ): 注册资本为 9,067.5 万美元, 法定代表人为陈东风公司主营范围为 : 计算机软硬件电子产品通信设备的开发生产销售 (5) 浪潮通信信息系统有限公司 : 注册资本为 5,000 万元人民币, 法定代表人为陈东风公司主营范围为 : 计算机信息系统及通信技术开发生产销售集成培训技术咨询 ; 计算机网络及通信工程技术咨询技术培训 (6) 山东浪潮商用系统有限公司 : 注册资本为 2,000 万元人民币, 法定代表人为辛卫华公司主营范围为 : 计算机软硬件, 税控收款机的开发生产销售 (7) 浪潮软件集团有限公司 : 注册资本为 23,000 万元人民币, 法定代表人为王柏华公司主营范围为 : 税控收款机商业收款机计算机软硬件及外部设备网络产品通讯设备 ( 不含无线电发射器材 ) 电子设备的技术开发生产销售技术咨询及服务人员培训技术转让 ; 网络工程安装 ; 日用百货五金交电化工 ( 不含化学危险品 ) 工艺美术品( 不含金饰品 ) 机械电子设备汽车配件建筑材料的批发与零售 ; 房屋租赁物业管理 ; 许可范围内的进出口业务 (8) 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 : 注册资本为 30,000 万元人民币, 法定代表人为王洪添, 本公司与浪潮信息浪潮山东分别持有其 33.33% 的 2

3 股份公司主营范围为 : 云计算产业创业投资产业投资投资咨询 ( 不含证券期货咨询 ) (9) 济南浪潮系统软件有限公司 : 注册资本为 500 万元人民币, 法定代表人为谈绍兴公司主营范围为 : 计算机软件和系统集成开发 (10) 山东浪潮金融软件信息有限公司 : 注册资本为 5,000 万元人民币, 法定代表人为孙成通公司主营范围为 : 金融软件服务 ; 计算机软硬件的研发生产销售技术咨询技术服务技术转让 (11) 浪潮集团山东通用软件有限公司 : 注册资本 3, 万元人民币, 法定代表人为王兴山公司经营范围为 : 计算机软件和系统产品的开发 ; 承接软件工程控制系统工程, 组织培训及技术服务 ; 文化办公机械控制设备机房设备电子产品的生产销售 ; 信息服务 (12) 山东超越数控电子有限公司 : 注册资本 6,600 万元人民币, 法定代表人为赵瑞东公司经营范围为 : 电子产品机电一体化产品自动化系统开发生产销售 ; 金属材料家电仪器仪表办公自动化设备汽车电器销售 ; 商品及技术信息服务 ; 计算机软件产品的开发销售 ; 计算机技术开发技术转让技术推广服务 ; 系统集成, 信息化服务 ; 电子产品安全与电磁兼容检测, 软件评测, 网络安全评测 ; 信息化工程监理检测技术服务, 电子产品可靠性与环境试验, 专用检测仪器设备研发技术培训服务 (13) 济南东方联合科技发展有限公司 : 注册资本 49,000 万元人民币, 法定代表人为方红武公司经营范围为 : 服务器的生产销售 ; 房屋租赁 ; 物业管理服务 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ) 2 与本公司的关联关系: 序号关联单位名称关联关系 1 浪潮集团有限公司最终控制方 2 浪潮电子信息产业股份有限公司与本公司同一实际控制人 3 浪潮 ( 北京 ) 电子信息产业有限公司与本公司同一实际控制人 4 浪潮 ( 山东 ) 电子信息有限公司与本公司同一实际控制人 5 浪潮通信信息系统有限公司与本公司同一实际控制人 6 山东浪潮商用系统有限公司与本公司同一实际控制人 7 浪潮软件集团有限公司母公司 3

4 8 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司本公司合营企业 9 济南浪潮系统软件有限公司与本公司同一实际控制人 10 山东浪潮金融软件信息有限公司与本公司同一实际控制人 11 浪潮集团山东通用软件有限公司与本公司同一实际控制人 12 山东超越数控电子有限公司与本公司同一实际控制人 13 济南东方联合科技发展有限公司与本公司同一实际控制人 3 履约能力分析: 公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要, 充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势, 实现优势互补和资源共享, 双方在购销行为中主要采用按月付款的方式, 不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性三定价政策和定价依据公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品, 相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的, 各项交易均遵循公平公正合理的市场价格和条件进行为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为, 公司于 2005 年 3 月 27 日与浪潮集团签订了合作协议, 该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息浪潮山东等之间发生的关联交易须遵循公允的条件, 杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形四关联交易目的和交易对上市公司的影响 1 关于交易的必要性持续性的说明: 本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司, 与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系, 所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要, 利用各自经多年积累已然形成的资源和优势, 利用各自在技术和市场等方面的优势, 相互支持, 共同合作, 实现优势互补和资源共享, 提升核心竞争能力, 公司与上述关联方的合作是确切必要性的, 且在公司业务发展稳健的情况下, 将会持续开展与其公平互惠的合作 2 公司选择与上述关联方进行交易, 以上所述主要原因外, 还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施, 在同等价格性能条件下, 有着更好的兼容性公司与关联 4

5 方长期良好的合作能够降低营运成本, 促进主业发展, 提高自身效益和实现资产增值 3 公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件, 占公司购销货物总额不高, 不会影响公司的独立性, 不会造成对公司利益的损害, 更不会形成对关联方的依赖五关联交易协议签署情况及审议程序 2005 年 3 月 27 日公司四届二次董事会审议通过关于与浪潮集团签署合作协议的议案, 关联董事回避了表决独立董事事前认可并发表了独立意见公司独立董事认为 : 公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的, 签署该关联协议, 有利于明确和规范与关联方的交易行为, 符合有关规定, 不会损害公司与全体股东的权益该协议已获 2004 年度股东大会的批准, 并经年度股东大会审议持续执行, 与该项交易有利害关系的关联股东放弃了在股东大会上对相关议案的投票权 2005 年 3 月 27 日, 公司与浪潮集团签署了合作协议, 其主要内容为 : 1 特别约定: 双方签定的合作协议适用于双方之间双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为 2 合作的范围: 一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品, 相互提供技术服务和支持等 ; 双方根据业务需要, 可适当调整合作范围 3 定价原则: 按照市场公开公平公正的市场交易的价格, 按下列原则及顺序收取费用, 并按期进行结算 : (1) 国家法律法规及地方政府相应的法规政策规定的价格及标准 ; (2) 市场一般通行的价格 ; 当地市场价格应由双方协商后确定, 商定当地市场价格时, 应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方 ( 视具体情形而定 ) 以公开招标的方式所能获得的最低报价 ; (3) 若无可比的当地市场价格, 则为推定价格 ( 推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格 ) 4 结算方式 (1) 对于购买或销售产品的情形, 购方应根据实际发生数量, 按月结算货款, 货款应于次月 15 日前支付 (2) 对于提供技术服务或支持的情形, 被服务方按照不同类型服务的通行 5

6 做法, 向服务方进行结算 5 期限公司与浪潮集团合作期限定为十年, 追溯自 2004 年 1 月 1 日起计算七独立董事意见公司独立董事审议该交易时认为 : 公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行, 并根据市场化原则来运作的, 合作协议所规定的交易定价原则是公平的, 具体方案的制订遵循了公允的价格和条件, 符合中国证监会和上交所的有关规定, 不会损害公司及中小股东的利益特此公告! 浪潮软件股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 6

证券代码: 股票简称:浪潮信息编号:2005＊010号

证券代码: 股票简称:浪潮信息编号:2005＊010号证券代码 :600756 证券简称 : 浪潮软件编号 :2016-007 浪潮软件股份有限公司关于预计 2016 年日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任关联交易类别采购商品和原料销售产品或商品一预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况按产品或劳 2016 年预计金额

证券代码: 股票简称:浪潮信息 编号:2005＊010号

证券代码: 股票简称:浪潮信息编号:2005＊010号