浪潮电子信息产业股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "浪潮电子信息产业股份有限公司"

指堤经
7 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 浪潮信息公告编号 : 浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一预计 2016 全年日常关联交易的基本情况关联交易类别按产品划分关联人 2016 年预计限额 ( 万元 ) 预计占同类交易的比例 2015 年实际金额 ( 万元 ) 计算机配件水电冷暖等浪潮集团有限公司网络设备软件等浪潮软件集团有限公司采购货物网络设备软件等浪潮软件股份有限公司 200 1,500 不超过 1% 网络设备软件等浪潮通用软件有限公司网络设备服务等山东浪潮云服务信息科技有限公司浪潮集团有限公司 8,000 8, 济南浪潮网络科技发展有限公司 1, 委内瑞拉工业科技有限公司 39,000 44, 销售商品浪潮软件集团有限公司 11, ,000 不超过 10% 9, 浪潮软件股份有限公司 13,000 4, 浪潮通信信息系统有限公司 6,500 4, 山东超越数控电子有限公司 8,000 5,562.34

2 其他交易收取房租及物业费收取房租及物业费收取房租及物业费收取房租及物业费浪潮 ( 山东 ) 电子信息 2,000 有限公司 1, 浪潮通用软件有限公 2,000 司 1, 山东浪潮汇享云计算 500 科技有限公司云南能投浪潮科技有 5,000 限公司 5, 上海浪潮云计算科技 1,000 有限公司内蒙古浪潮信息科技 1,500 有限公司 1, 山东浪潮云服务信息 3,000 科技有限公司 1, 许昌浪潮云数信息技 500 术有限公司 Inspur_USA_Inc 浪潮软件集团有限公 400 司山东超越数控电子有 600 限公司浪潮通用软件有限公 200 司浪潮 ( 苏州 ) 金融技术不超过 200 2,060 - 服务有限公司 90% 支付房租及物业费浪潮集团有限公司 550 支付房租及物业费济南浪潮铭达信息科技有限公司 50 支付房租及物业费 Timeone Technology Ltd 二关联方介绍和关联关系 1 基本情况: (1) 浪潮集团有限公司 ( 以下简称 : 浪潮集团 ): 注册资本 82, 万元, 注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日法定代表人为孙丕恕, 注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号公司主营范围为商用密码产品的开发生产销售 ( 有效期限以许可证为准 ); 计算机及软件电子及通信设备 ( 不含无线电发射设备 ) 的生产销售 ; 许可证范围内的进出口业务 ; 电器机械五金交电销售 ; 计算机

3 应用出租及计算机人员培训服务 ; 智能化工程设计施工 ( 凭资质证书经营 ); 集成电路半导体发光材料管芯器件及照明应用产品的设计开发生产销售安装施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (2) 济南浪潮网络科技发展有限公司 ( 以下简称 : 网络科技 ): 成立于 2003 年 06 月 03 日, 注册资本 25,000 万元人民币, 法定代表人孙丕恕, 注册地址为济南市高新区新区新泺大街以南, 企业类型有限责任公司, 公司主营业务为 : 计算机及软件电子及非专控通信设备的销售 ; 智能建筑信息系统集成及其技术开发智能小区系统集成及相关的服务及咨询 ; 货物进出口及技术进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ) (3) 委内瑞拉工业科技有限公司 ( 西班牙语名称 :VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A., 以下简称 :VIT 公司 ), 注册资本为四百三十亿玻利瓦尔 ( 约合两千万美元 ), 法定代表人为豪尔赫. 埃米利奥. 米奇纳伍科斯. 恩里盖斯 ( 西语名称 :JORGE EMILIO MICHINAUX HENRÍQUEZ), 营业执照号 :010122, 注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道 4-17 和 4-18 厂区 ( 西语 :Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio Nº 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguan á, Estado Falcón), 公司主营业务为 : 电脑的生产和组装 (4) 浪潮软件集团有限公司 ( 以下简称 : 软件集团 ): 成立于 2000 年 5 月 11 日, 注册资本 23,000 万元, 法定代表人为王柏华, 注册地址为济南市高新区科航路 2877 号, 公司类型为有限责任公司, 公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务 ( 有效期限以许可证为准 ) 计算机软硬件及外部设备无线数据终端智能电视一体机数字机顶盒产品卫星电视广播地面接收设备直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备自助终端产品网络产品通讯设备 ( 不含无线电发射器材 ) 电子设备税控收款机商业收款机的技术开发生产销售技术咨询及服务人员培训技术转让 ; 网络工程安装 ; 系统集成 ; 机械电子设备汽车配件建筑材料的批发与零售 ; 房屋租赁物业管理设备经营租赁 ; 许可范围内的进出口业务 ( 以上国家有规定的, 须凭批准许可经营 ); 智能化工程设计施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (5) 浪潮软件股份有限公司 ( 以下简称 : 浪潮软件 ): 成立于 1994 年 11 月

4 7 日, 注册资本 27, 万元, 法定代表人为王柏华, 注册地址为泰安市虎山路中段公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发生产销售 ; 通信及计算机网络工程技术咨询技术培训 ; 资格证书许可范围内的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (6) 浪潮通信信息系统有限公司 ( 以下简称 : 浪潮通信 ): 成立于 2002 年 10 月 11 日, 注册资本 5000 万元, 法定代表人为陈东风, 注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼 4-6 层公司主营业务为 : 提供计算机信息系统及通信技术开发生产销售集成培训技术咨询 ; 提供计算机网络及通信工程技术咨询技术培训 (7) 山东超越数控电子有限公司 ( 以下简称 : 山东超越 ): 成立于 1996 年 3 月 21 日, 注册资本 6,600 万元人民币, 法定代表人为赵瑞东, 注册地址为济南市高新区孙村镇科航路 2877 号, 企业类型为有限责任公司, 公司经营范围为电子产品机电一体化产品自动化系统开发生产销售 ; 金属材料家电仪器仪表办公自动化设备汽车电器销售 ; 商品及技术信息服务 ; 计算机软件产品的开发销售 ; 计算机技术开发技术转让技术推广服务 ; 系统集成, 信息化服务 ; 电子产品安全与电磁兼容检测, 软件评测, 网络安全评测 ; 信息化工程监理检测技术服务, 电子产品可靠性与环境试验, 专用检测仪器设备研发技术培训服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) (8) 浪潮 ( 山东 ) 电子信息有限公司 ( 以下简称 : 浪潮山东 ): 注册资本万美元, 法定代表人为陈东风, 注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼, 企业类型有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ) 公司主营业务为 : 计算机软硬件产品的开发生产及相关技术咨询技术服务 ; 计算机产品生产线的总体规划设计制造安装调试维护 ; 销售本公司生产的产品 ; 进出口业务 (9) 浪潮通用软件有限公司 ( 以下简称 : 浪潮通软 ): 注册资本壹亿元, 法定代表人为王兴山, 注册地址为济南市山大路 224 号公司主营业务为 : 计算机软件和系统产品的开发 ; 承接软件工程, 控制系统工程, 组织培训及技术服务 ; 文化办公机械控制设备机房设备电子产品的生产销售 ; 信息服务 (10) 山东浪潮汇享云计算科技有限公司 ( 以下简称 : 汇享云计算 ), 成立于 2013 年 11 月 4 日, 注册资本 3000 万元, 法定代表人为王方, 注册地址为济

5 南市高新区科航路 2877 号研发楼 4 楼公司主营业务为 : 云计算技术开发技术服务, 计算机软硬件的开发生产销售, 计算机网络工程技术咨询, 非学历性软件技能培训 (11) 云南能投浪潮科技有限公司 ( 以下简称 : 云南浪潮 ), 注册资本 1 亿元, 法定代表人郑昕, 注册地址为昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼公司主营业务为 : 计算机软硬件设计开发及销售 ; 计算机系统集成 ; 云计算平台云计算应用云计算服务 ( 以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动 ) (12) 上海浪潮云计算科技有限公司 ( 以下简称 : 上海浪潮 ): 成立于 2010 年 12 月 22 日, 注册资本 2000 万元, 法定代表人孙业志, 注册地址为青浦区公园东路 1155 号科技创业中心室, 公司类型一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 主营业务为计算机软硬件网络工程领域内的技术开发技术服务技术咨询, 计算机网络工程 ( 除专项审批 ), 销售通信设备计算机软硬件, 从事货物及技术的进出口业务 (13) 内蒙古浪潮信息科技有限公司 ( 以下简称 : 内蒙古浪潮 ): 成立于 2004 年 8 月 12 日, 注册资本 2500 万元, 法定代表人宫明祥, 注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内, 公司类型有限责任公司主营业务为法律法规禁止的项目不得经营, 应经审批的项目未获审批前不得经营, 法律法规未规定审批的可自经营 ( 法律行政法规国务院决定规定应经许可的未获许可不得生产经营 ) (14) 山东浪潮云服务信息科技有限公司 ( 以下简称 : 浪潮云服务 ): 成立于 2015 年 04 月 02 日, 注册资本 8000 万元人民币, 法定代表人为王方, 注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼, 公司类型为有限责任公司, 公司主营业务为 : 云计算技术开发技术服务技术咨询技术服务 ; 计算机软硬件开发 ; 信息系统集成服务网络技术的开发技术咨询 ; 计算机网络系统工程服务 ; 销售 : 计算机软硬件 (15) 许昌浪潮云数信息技术有限公司 ( 以下简称 : 浪潮云数 ): 成立于 2015 年 04 月 13 日, 注册资本万元人民币, 法定代表人为李新伟, 注册地址为许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼一号楼 711 室, 公司类型为其他有限责任公司, 公司主营业务为 : 互联网信息技术服务运营及维护 ;

6 计算机硬件及网络设备销售租赁安装及维护 ; 电子电器设备销售租赁安装及维护 ; 应用软件开发销售及维护 (16)Inspur_USA_Inc( 以下简称 :USA Inc): 成立于 2012 年 11 月 6 日, 注册资本 1 美元, 法定代表人为黄新亮, 注册地址为 nd AVE NE, Redmond, WA , 公司主营业务为软件外包 (17) 济南浪潮铭达信息科技有限公司 ( 以下简称 : 浪潮铭达 ): 成立于 2012 年 08 月 22 日, 注册资本万元人民币, 法定代表人为李光锋, 注册地址为济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼, 公司类型为有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ), 公司主营业务为房产置业 (18) 浪潮 ( 苏州 ) 金融技术服务有限公司 ( 以下简称 : 苏州金融 ): 成立于 2016 年 01 月 14 日, 注册资本 5100 万元人民币, 法定代表人为孙成通, 注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 178 号 1 幢 2 层, 公司类型为有限责任公司 ( 外商投资企业法人独资 ), 公司主营业务为 : 接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务 ; 制造销售: 货币专用设备, 并提供相关技术服务 ; 信息系统集成服务 ; 计算机软硬件的技术开发技术服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (19)Timeone Technology Ltd( 以下简称 :Timeone) 成立于 2005 年 2 月 11 日, 注册资本 5 万美金, 注册地址为英属处女群岛 (British Virgin Islands), 公司主营业务为投资 2 与公司的关联关系: (1) 浪潮集团是本公司控股股东, 持有本公司 40.90% 的股份 (2) 软件集团网络科技为浪潮集团的下属控股子公司, 与本公司同受浪潮集团控制, 根据深圳证券交易所上市规则的规定为公司关联法人 (3) 浪潮山东浪潮通软浪潮铭达 Timeone USA Inc 为浪潮国际有限公司的控股子公司, 与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制, 根据深圳证券交易所上市规则的规定为公司关联法人 (4) 浪潮软件山东超越浪潮通信浪潮云数苏州金融为软件集团的控股子公司, 与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制, 根据深圳证券交易所上市规则的规定为公司关联法人 (5) 汇享云计算浪潮云服务上海浪潮内蒙古浪潮云南浪潮与本公司

7 最终同受浪潮集团有限公司控制 (6)VIT 公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司 ( 西语名称 :Corvivensa) 和浪潮集团共同出资成立的合资公司, 隶属于委内瑞拉科技部本公司控股股东浪潮集团持有其 49% 的股权, 对其有重大影响 3 履约能力分析: 公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购计算机配件网络设备及软件, 销售服务器销售 IT 终端及散件等公司与境内的关联方账期一般不超过两个月, 与境外的关联方账期一般不超过三个月, 公司严格控制关联销售的账期和信用额度, 因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐三定价政策和定价依据公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件网络设备及软件, 销售服务器销售 IT 终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的, 各项交易均遵循公平公正合理的市场价格和条件进行与独立第三方供货商相比, 浪潮集团等在产品供货期货款的结算等采购政策方面存在较大优势为规范与关联方之间的关联交易行为, 公司与浪潮集团签订了日常关联交易框架协议, 协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件, 杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则, 双方在参考市场公允价格的情况下确定价格, 并签订相关合同协议, 交易公平合理, 对公司及全体股东是有利的, 不存在损害中小股东利益的情况四交易目的和交易对上市公司的影响 1 交易的必要性持续性的说明公司对浪潮软件浪潮山东浪潮通软浪潮通信等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时, 客户一般会要求由同一家公司负责整个业务, 以便于在沟通维护等方面更加便利, 关联方就会产生对公司服务器等产品的需求, 在相同的市场条件下, 采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务, 可以增加客户的信任度, 也可以拓宽公司的销售渠道, 提高公司的市场占有率公司对浪潮集团软件集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质规模等方面有特殊的要求, 而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势

8 公司对 VIT 公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化, 在有效控制业务风险的前提下, 在现有业务的基础上拓展新的市场机会, 不断扩大公司的收入规模, 提高公司的盈利能力和综合竞争力公司与浪潮集团山东超越等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点, 这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力, 同时也提高了经营管理效率, 降低了经营管理费用公司选择与关联方进行交易, 主要原因如上所述, 同时公司与上述关联方之间长期良好的合作也降低了彼此的磨合成本因此, 公司与上述关联方的合作是确切必要的, 且在公司业务发展稳健的情况下, 将会持续开展与它们之间的公平互惠的合作 2 公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件, 不会造成对公司利益的损害 ; 上述关联交易为公司提供了稳定的基础, 不会对公司的独立性产生重大影响, 也不会因该等交易而对关联人形成依赖五独立董事事前认可和独立意见公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可, 同意提交董事会讨论会后发表了独立意见, 公司独立董事认为 : 公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行, 并根据市场化原则运作, 关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定, 不会造成对公司利益的损害, 没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况六保荐机构意见公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为 : 1 浪潮信息 2016 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准, 独立董事发表了同意意见根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引, 该预计关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准 ; 2 公司拟与关联方发生的日常关联交易, 是在公平合理协商一致的基础上进行的, 交易方式符合市场规则, 遵循公开公平公正的定价原则, 没有损害公司及公司非关联股东, 特别是中小股东的利益本保荐机构对公司 2016 年度预计日常关联交易事项无异议特此公告

9 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二一六年三月二十八日

浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2017-091 浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补 2017 年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 关联交易概述浪潮电子信息产业股份有限公司 ( 以下简称 : 浪潮信息公司或本公司 )2016 年度股东大会审议通过了