有限公司支付租金市场价付上海陆家嘴城建停车管理有限接受劳务市场价付公司收取租金市场价收上海陆家嘴市政绿化管理服务接受劳务市场价付 1,500 1,393 有限公司收取租金市场价收上海陆家嘴双乐物业管理有限接受

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壕邴
5 years ago
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1 证券代码 :A 股 B 股 : 证券简称 : 陆家嘴陆家 B 股编号 : 临上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易无需提交股东大会审议本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易一日常关联交易基本情况由于日常经营的需要, 本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易, 公司回顾了 2015 年度日常关联交易的预计和实际发生情况, 并预计了 2016 年度将发生的日常关联交易类别和金额 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序本次日常关联交易授权经公司董事会审计委员会 2016 年第二次会议及第七届董事会第九次会议审议通过, 其中,4 名关联董事回避表决情况,5 名非关联董事一致表决同意, 且独立董事发表了认可意见书和独立意见 ( 二 )2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 ( 单位 : 万元 ) 关联方交易类别 2015 年 2015 年定价收 / 预计实际原则付金额金额提供劳务市场价收 3,500 1,088 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司收取租金市场价收 3,600 3,082 支付租金市场价付 2,500 1,726 上海陆家嘴城市建设开发投资提供劳务市场价收 0 107

2 有限公司支付租金市场价付上海陆家嘴城建停车管理有限接受劳务市场价付公司收取租金市场价收上海陆家嘴市政绿化管理服务接受劳务市场价付 1,500 1,393 有限公司收取租金市场价收上海陆家嘴双乐物业管理有限接受劳务市场价付公司支付租金市场价付 0 12 上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务市场价付爱建证券有限责任公司收取租金市场价收 1,500 1,452 接受劳务市场价付 0 0 上海陆家嘴金融发展有限公司收取租金市场价收陆家嘴国际信托有限公司收取租金市场价收提供劳务市场价收 1, 上海前滩国际商务区投资 ( 集支付租金市场价付团 ) 有限公司接受劳务市场价付 0 21 上海前滩国际商务区园区管理有限公司接受劳务市场价付上海陆家嘴乐园房产开发有限公司提供劳务市场价收上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司提供劳务市场价收上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供劳务市场价收 0 9 上海仁耀置业有限公司提供劳务市场价收上海仁陆置业有限公司提供劳务市场价收关联自然人交易销售商品市场价收 2, 收 13,500 7,355 付 5,450 3,642 合计收 + 18,950 10,997 付 ( 三 )2016 年度日常关联交易预计金额和类别关联方上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司 ( 单位 : 万元 ) 交易类别 2016 年定价收 / 预计原则付金额提供劳务市场价收 3,000 收取租金市场价收 5,000 支付租金市场价付 2,500 提供劳务市场价收 200 支付租金市场价付 200

3 上海陆家嘴城建停车管理有限公接受劳务市场价付 200 司收取租金市场价收 0 上海陆家嘴市政绿化管理服务有接受劳务市场价付 1,500 限公司收取租金市场价收 50 上海陆家嘴双乐物业管理有限公接受劳务市场价付 100 司支付租金市场价付 50 上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务市场价付 300 爱建证券有限责任公司收取租金市场价收 1,800 接受劳务市场价付 300 上海陆家嘴金融发展有限公司收取租金市场价收 500 陆家嘴国际信托有限公司收取租金市场价收 1,000 提供劳务市场价收 500 上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 支付租金市场价付 80 有限公司接受劳务市场价付 50 上海前滩国际商务区园区管理有限公司接受劳务市场价付 200 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司提供劳务市场价收 0 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司提供劳务市场价收 50 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供劳务市场价收 50 上海仁耀置业有限公司提供劳务市场价收 50 上海仁陆置业有限公司提供劳务市场价收 50 关联自然人交易销售商品市场价收 2,000 收 14,250 付 5,480 合计收 + 19,730 付 2016 年度内, 上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定, 并授权法定代表人签署相关合同协议等法律文件同时, 公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露二关联方介绍 1. 控股股东上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司注册资本 : 万元

4 注册地址 : 浦东新区浦东大道 981 号法定代表人 : 李晋昭经营范围 : 房地产开发经营, 市政基础设施, 建设投资, 投资咨询, 实体投资, 国内贸易 ( 除专项规定 ), 资产管理经营信息 2. 控股股东的附属公司 (1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区御青路 328 弄号 3 楼法定代表人 : 朱蔚经营范围 : 实业投资 ( 除股权投资和股权投资管理 ), 市政建设, 土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让, 房地产开发经营咨询及物业管理, 国内商业物资供销业 ( 国家专营专项规定商品除外 ), 仓储, 建筑工程 (2) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司注册资本 :500 万元注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室法定代表人 : 杨浩经营范围 : 收费停车场 ( 库 ) 管理, 市政工程及管理 ( 凭许可资质经营 ), 物业管理, 房屋维修, 委托房屋出租 (3) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司注册资本 :1000 万元注册地址 : 浦东新区芳华路 37 号 612 室法定代表人 : 杨浩经营范围 : 市政公用建设工程施工, 房屋建设工程施工, 建筑装修装饰建设工程专业施工, 建筑防水建设工程专业施工, 河湖整治建设工程专业施工, 堤防建设工程专业施工,

5 河道管理服务, 闸门泵站的维护 ( 除特种设备 ), 排水管道维修维护, 道路养护, 草坪花卉园艺种植, 园林绿化, 风景园林建设工程专项设计, 物业管理, 建构筑物拆除, 拆房旧料工艺美术品照相器材日用百货集邮票品的销售, 照相彩扩 ( 不设工场 ), 民用水电安装, 会展服务, 收费停车场及上述相关业务的咨询服务 ( 除经纪 ), 保洁服务, 烟酒零售 ( 限分支经营 ), 附设分支机构 (4) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司注册资本 :300 万元注册地址 : 锦安东路号二层法定代表人 : 潘建明经营范围 : 物业管理, 室内装潢, 水电安装, 园林绿化, 建筑材料装潢材料五金交电日用百货办公用品的零售, 停车收费 (5) 上海陆家嘴东安实业有限公司注册资本 :100 万元注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 981 号法定代表人 : 潘建明经营范围 : 征地劳动力的接受安置培训, 养老人员的管理服务, 日用百货针纺织品建筑材料五金交电的销售, 庭园绿化, 收费停车场库 (6) 爱建证券有限责任公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人 : 钱华

6 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券 ; 代销金融产品业务 (7) 上海陆家嘴金融发展有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1600 号 2506 室法定代表人 : 黎作强经营范围 : 金融产业工业商业城市基础设施等项目的投资管理, 投资咨询, 企业收购兼并 (8) 陆家嘴国际信托有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室法定代表人 : 常宏经营范围 : 本外币业务范围如下 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组并购及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银监会批准的其他业务 ( 银监会批复有效期限以许可证为准 ) (9) 上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 有限公司注册资本 : 万元

7 注册地址 : 上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室法定代表人 : 陶剑雯经营范围 : 实业投资, 国内贸易, 投资咨询 ( 除经纪 ), 仓储 ( 除危险品 ), 会展及会务服务, 市政公用建设工程施工, 地基与基础设施建设工程施工, 房地产开发和经营 (10) 上海前滩国际商务区园区管理有限公司注册资本 :500 万元注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 806 室法定代表人 : 方华经营范围 : 物业管理, 停车库 ( 场 ) 管理, 企业管理及咨询商务咨询环保咨询 ( 以上咨询均除经纪 ), 建筑装修装饰建设工程专业施工, 市政设施养护及维修, 园林绿化, 城市生活垃圾经营性清扫收集运输处理服务 (11) 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司注册资本 :12000 万元注册地址 : 浦东新区周浦镇康沈路 1445 弄 68 号 892 室法定代表人 : 陈前经营范围 : 房地产开发经营 (12) 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司注册资本 :16360 万元注册地址 : 上海市浦东新区东建路 313 号 2-3 层法定代表人 : 文新春经营范围 : 人才公寓房屋建设工程施工 ( 凭资质 ), 资产管理, 物业管理, 停车场 ( 库 ) 经营, 室内装潢, 民用水电安装, 园林绿化, 建筑材料日用百货办公用品的销售, 投

8 资咨询商务信息咨询 ( 上述咨询均除经纪 ), 票务代理 (13) 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C 室法定代表人 : 李晋昭经营范围 : 实业投资, 房地产开发, 会展服务, 市政专业建设工程设计, 机电安装建设工程施工, 投资咨询, 从事货物及技术的进出口业务 (14) 上海仁耀置业有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 上海市浦东新区东方路 3601 号 2 号楼 2016 室法定代表人 : 陶剑雯经营范围 : 房地产开发经营, 物业管理, 收费停车场, 园林绿化, 市政公用建设施工, 实业投资, 资产管理, 建材的销售, 商务咨询 ( 除经纪 ) (15) 上海仁陆置业有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 110A 室法定代表人 : 陶剑雯经营范围 : 房地产开发经营, 市政公用建设工程施工, 园林绿化, 物业管理, 收费停车场, 实业投资, 资产管理, 建材的销售, 商务咨询 ( 除经纪 ) 3. 相关关联自然人上海证券交易所股票上市规则中规定的关联自然人三关联交易主要内容和定价政策

9 关联交易的主要内容包括提供 / 接受劳务销售商品和支付 / 收取租金等上述关联交易的价格以市场价格为基础, 遵循公平合理协商一致的原则进行定价公司管理层将根据日常经营的实际需要, 自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间, 以确保日常经营的正常进行四关联交易目的和对上市公司的影响公司预计的 2016 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内, 是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易该等日常关联交易以市场价格作为定价原则, 不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益此外, 该等日常关联交易不影响本公司独立性, 本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易特此公告上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日

上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务市场价付上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 有限公司上海前滩国际商务园区管理有限公司上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司提供劳务市场价收收取租金市场价收支付租金市场价付接受劳务市场价付 2

上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务市场价付上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 有限公司上海前滩国际商务园区管理有限公司上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司提供劳务市场价收收取租金市场价收支付租金市场价付接受劳务市场价付 2 证券代码 :A 股 600663 B 股 :900932 证券简称 : 陆家嘴陆家 B 股编号 : 临 2017-010 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易无需提交股东大会审议本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易