中国海诚工程科技股份有限公司
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1 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事 监事和高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 中国海诚工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2016 年 8 月 15 日 ( 星期一 ) 下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司 1215 会议室以现场方式召开 会议应到董事 12 名, 实到董事 10 名, 董事陆琨先生因工作原因未能参加本次会议, 委托董事袁莉女士代为表决, 董事叶维琪先生因工作原因未能参加本次会议, 委托董事徐秋红女士代为表决, 符合 公司法 及公司 章程 的规定, 会议的召开合法有效 会议由公司董事严晓俭先生主持召开 会议审议并通过了以下议案 : 1 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于选举公司董事长的议案, 选举严晓俭先生为公司第五届董事会董事长 2 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于选举公司董事会战略委员会委员的议案, 选举严晓俭先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员, 选举徐大同先生 陆琨先生 张一弛先生 高凤勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员 3 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于选举公司董事会审计委员会委员的议案, 选举李文祥先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员, 选举叶维琪先生 李志强先生为公司第五届董事会审计委员会委员
2 4 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案, 选举李志强先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会主任委员, 选举陆琨先生 李文祥先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员 5 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于选举公司董事会提名委员会委员的议案, 选举高凤勇先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员, 选举李芸女士 张一弛先生为公司第五届董事会提名委员会委员 6 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案, 公司董事会根据股东大会的授权, 同意因实施 2015 年度权益分配方案, 对公司两期股权激励计划股票期权行权价格进行调整 首期第一批股票期权激励计划调整后的行权价格为 元 首期第二批股票期权激励计划调整后的行权价格为 6.91 元 关联董事严晓俭先生 徐大同先生 张建新先生作为公司首期第一批股票期权激励计划激励对象, 回避表决 7 以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 公司 2016 年半年度报告及摘要 特此公告 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 16 日
3 一 董事长简历 : 严晓俭先生,1957 年 9 月出生, 中国国籍, 中共党员, 大学学历, 教授级高级工程师, 国家注册咨询工程师, 国家注册化工工程师, 上海市劳动模范, 上海市投资咨询专家, 中国共产党上海市第十次代表大会代表, 上海市第十四届人民代表大会代表 现任本公司董事长 党委书记 法定代表人 严晓俭先生不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 截至 2016 年 7 月 31 日, 个人持有公司 697,852 股股份 二 战略委员会委员简历 : 严晓俭先生, 简历同上 徐大同先生,1963 年 10 月出生, 中国国籍, 中共党员, 大学学历, 教授级高级工程师, 英国皇家特许建造师 现任本公司董事 总裁, 党委委员 徐大同先生不存在 公司法 第 146 条规定的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 截至 2016 年 7 月 31 日, 个人持有公司 494,146 股股份 陆琨先生,1962 年 1 月出生, 中国国籍, 中共党员, 大学本科学历, 工程师职称 曾任上海国际信托贸易公司副总经理, 上海汽车公司副总经理, 上海现代物流投资发展有限公司副总经理 现任上海百联商业连锁有限公司党委书记 ; 上海新路达商业 ( 集团 ) 有限公司董事长 党委书记 ; 上海第一医药股份有限公司董事长 ; 本公司董事 陆琨先生不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有公司股份 张一弛先生,1966 年 3 月出生, 中国国籍, 中共党员, 博士研究生导师
4 曾任 经济科学 编委 Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委 现任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任 ; 华管理学院组织与战略管理系教授, 博士研究生导师 ; 北京中搜网络技术股份有限公司独立董事 ; 齐鲁银行股份有限公司独立董事 ; 大力电工股份有限公司独立董事 ; 广东南粤银行股份有限公司独立董事 ; 北京昊华能源股份有限公司 ( SH) 独立董事 张一弛先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有中国海诚的股份 高凤勇先生,1970 年 4 月出生, 中国国籍, 南开大学金融系硕士 现任上海滦海投资管理有限公司董事长 ; 上海力鼎投资管理有限公司执行董事 首席执行官 ; 北京力鼎富盛创业投资有限公司董事 ; 河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事 ; 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事 ; 广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理 ; 深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理 ; 上海晋宇投资管理有限公司监事 ; 陕西建设机械股份有限公司 ( SH) 监事 高凤勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有中国海诚的股份 三 审计委员会委员简历李文祥先生,1962 年 10 月出生, 中国国籍, 本科学历, 中国注册会计师, 高级会计师 曾任立信会计学校教师, 上海社会科学院出版社财务经理, 上海远东资信评估有限公司业务经理, 上海众华沪银会计师事务所副主任, 中国证监会第一 第二 第三届创业板发审委委员 现任众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
5 高级合伙人 ; 上海市注册会计师专业技术委员会委员 ; 舟山港股份有限公司独立董事 ; 上海外滩投资开发 ( 集团 ) 有限公司外部董事 ; 本公司独立董事 李文祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有中国海诚的股份 叶维琪先生,1963 年 6 月出生, 中国国籍, 民建会员, 硕士学历, 高级经济师 现任上海实业城市开发集团有限公司执行董事 副总裁 ; 上海寰宇城市建设发展有限公司董事长 ; 宁波富邦精业集团股份有限公司 ( SH) 董事 ; 上海城开 ( 集团 ) 有限公司副总经理 ; 本公司董事 叶维琪先生不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有公司股份 李志强先生,1967 年 11 月出生, 中国国籍, 法学硕士, 一级正高级律师, 国际律师协会理事 环太平洋律师协会法律执业委员会原副主席, 十届全国青联委员 中华全国律师协会外事委员会委员 金融证券业务委员会委员 WTO 专业委员会委员 上海市证券业协会法律顾问团成员 上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长 上海市杰出青年协会理事 上海第八届 十大杰出青年 上海国际仲裁中心仲裁员 上海仲裁委员会委员 英国皇家仲裁员协会会员, 上海国际经济贸易研究所特邀研究员 现任金茂凯德律师事务所创始合伙人 ; 东方证券股份有限公司 ( SH) 独立董事 ; 上海外高桥集团股份有限公司 ( SH) 独立董事 ; 上海晨光文具股份有限公司 ( SH) 独立董事 ; 本公司独立董事 李志强先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公
6 开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有中国海诚的股份 四 薪酬和考核委员会委员简历李志强先生, 简历同上 陆琨先生, 简历同上 李文祥先生, 简历同上 五 提名委员会委员简历高凤勇先生, 简历同上 李芸女士,1964 年 12 月出生, 中国国籍, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级政工师, 曾任中共上海市卢湾区委常委 宣传部长, 中共闵行区委常委 宣传部长 现任中共上海报业集团党委副书记 ; 解放日报社党委书记 ; 本公司董事 李芸女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间不存在关联关系 ; 不存在 公司法 第 146 条规定的情形 ; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的现象 ; 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 个人未持有中国海诚的股份 张一弛先生, 简历同上
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中国海诚工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事 监事和高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 中国海诚工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 7 月 7 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2016 年 7 月 12 日 ( 星期二 ) 以通讯表决方式召开
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