简历 : 男,1964 年生, 硕士研究生, 管理工程高级工程师 2010 年 11 月至今出任董事曾任中国华电集团财务有限公司总经理中国华电集团发电运营有限公司总经理新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理新疆昌吉热电厂总经理等职现任中国华电集团资本控股有限公司总经理履职情况 : 2010 年

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果幸童
7 years ago
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1 董事简历及其履职情况 : 赵文广 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会主任委员公司董事会提名薪酬委员会委员简历 : 男,1965 年 9 月生, 博士, 高级经济师毕业于中国人民大学企业管理专业 2006 年 6 月至今出任公司董事 2013 年 10 月至今出任公司董事长曾任中国华能集团公司人力资源部副经理华能集团公司研究院副院长等职现为华能资本服务有限公司党组成员副总经理, 永诚财产保险股份有限公司董事长履职情况 : 2006 年 6 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号 2013 年 10 月获批准出任本公司董事长职务, 任职资格批准文号为保监许可号认真勤勉地履行公司董事长的职责, 主持股东大会会议和召集主持董事会会议 ; 督促检查董事会决议的执行 ; 签署公司股票及其他有价证券 ; 签署董事会的重大文件和应由公司法定代表人签署的其他文件 ; 监督和检查公司的经营和管理 ; 向董事会提名总裁人选 ; 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; 应由公司法定代表人行使的及董事会授予的其他职权郭怀保 : 永诚保险董事, 董事会副董事长, 兼任公司董事会战略发展委员会委员

2 简历 : 男,1964 年生, 硕士研究生, 管理工程高级工程师 2010 年 11 月至今出任董事曾任中国华电集团财务有限公司总经理中国华电集团发电运营有限公司总经理新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理新疆昌吉热电厂总经理等职现任中国华电集团资本控股有限公司总经理履职情况 : 2010 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号 2011 年 2 月至今出任副董事长认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划运营管理等领域有专业指导建议胡绳木 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会主任委员简历 : 男,1960 年生, 本科 2004 年 8 月至今出任公司董事,2006 年 6 月至 2009 年 6 月出任公司副董事长曾任北京大唐发电股份有限公司总会计师华北电力集团公司总会计师等职现为中国大唐集团公司党组成员总会计师履职情况 :2004 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改号 2006 年 6 月至 2009 年 6 月出任副董事长, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议

3 性的专业意见, 凭借投资专业知识, 对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供专业指导建议, 并对投资计划实施进行定期督导王萍 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会审计委员会委员简历 : 女,1956 年生, 大专 2004 年 8 月至今出任公司董事曾任国家电力公司财务产权部处长国电电力发展股份有限公司总会计师等职现任现任中国国电集团公司总审计师履职情况 : 2004 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务风控业务管理等领域有专业指导建议梁玉丰 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会委员简历 : 男,1965 年生, 硕士 2009 年 8 月至今出任公司董事曾任中国电力国际发展有限公司会计部经理中电国际新能源控股有限公司筹备组成员中电国际新能源控股有限公司副总经理兼财务总监等职现为中电投财务有限公司党组成员副总经理履职情况 :2009 年 8 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董

4 事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划运营管理等领域有专业指导建议赵祥智 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员简历 : 男,1958 年生, 本科, 高级会计师 2012 年 11 月至今出任公司董事曾任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监深圳市能源集团有限公司审计部部长深圳市能源集团有限公司董事会董事深圳市能源集团有限公司纪委委员深圳市能源集团有限公司监事会监事深圳能源投资股份有限公司监事会主席深圳市能源集团有限公司财务管理部部长兼党支部书记深圳市广深沙角 B 电力有限公司党委书记董事长等职现任深圳能源集团股份有限公司总会计师履职情况 : 2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构薪酬管理等领域有专业指导建议李强 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员简历 : 男,1971 年生, 硕士, 高级经济师 2012 年 11 月至今出任公司董事曾任国华能源投资有限公司财务部副总经理

5 国华东台风电有限公司总经理等职现任国华能源投资有限公司财务部总经理履职情况 :2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借投资专业知识, 对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供专业指导建议王非 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会战略发展委员会委员简历 : 男,1966 年生, 博士 2009 年 8 月至今出任公司董事曾任柯达 ( 中国 ) 股份有限公司副总经理福建投资企业集团改革发展部总经理福建投资企业集团战略发展部总经理福建投资企业集团金融投资管理部总经理等职现任福建省投资开发集团有限责任公司总裁助理, 兼任福建华兴创业投资有限公司董事长法人代表 ; 福建省大同创业投资有限公司董事长法人代表履职情况 :2009 年 8 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划投资等领域有专业指导建议

6 周正风 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会审计委员会委员简历 : 男,1961 年生, 大专 2009 年 2 月至今出任公司董事曾任云南电网公司财务部副主任 ( 主持工作 ) 云南电网公司财务部主任云南电网公司副总经济师云南电网公司副总经济师兼财务部主任等职现任云南电网公司总会计师履职情况 : 2009 年 2 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务业务管理等领域有专业指导建议梁军 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员简历 : 男,1962 年生, 本科 2011 年 6 月至今出任公司董事曾任内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部经理内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部副主任北方联合电力有限责任公司财务部副经理北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理北方电力联合有限责任公司财务与产权部经理北方联合电力公司财务与产权部股权部经理等职现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理履职情况 :2011 年 6 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充

7 分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借投资专业知识, 对公司许可范围内投资的经营效益和预算标准提供专业指导建议, 并对投资计划实施进行定期督导尹瑛 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员简历 : 男,1963 年生, 硕士 2009 年 8 月至今出任公司董事曾任光彩事业投资集团董事总经理等职现任信远控股集团有限公司董事总裁履职情况 : 2009 年 8 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司薪酬管理组织架构等领域有专业指导建议陈森如 (SAMMY SUM YU CHAN): 永诚保险董事简历 : 男,1956 年生, 滑铁卢大学精算科学专业本科学历曾任加拿大保险局精算分析员加拿大保险局精算师加拿大保险局精算部经理加拿大 Fairfax Financial Holdings Limited 副总裁兼精算师美国新泽西 MFX Fairfax Parsippany 董事会成员枫信亚洲有限公司总裁等职现任永诚财产保险股份有限公司总裁履职情况 : 2011 年 12 月获批准出任本公司董事, 任职资

8 格批准文号为保监产险号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务投资风控等领域有专业指导建议叶继善 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会审计委员会主任委员简历 : 男,1938 年生, 本科, 高级会计师注册会计师曾任华北电业管理局财务处副处长处长能源部经济调节司副司长电力部经济调节与国有资产监督司副司长司长国家电力公司总会计师兼财经部主任中国电力信托投资公司顾问中瑞华恒信会计师事务所副总经理东方会计师事务所董事等职 1999 年 3 月于国家电网退休至今 2004 年 9 月至今出任公司独立董事履职情况 :2004 年 9 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监发改号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司财务投资风控和审计等领域有专业指导建议孙祁祥 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会主任委员

9 简历 : 女,1956 年生, 博士教授享受国务院政府特殊津贴专家 2004 年 9 月至今出任公司独立董事现任北京大学经济学院院长, 北京大学中国保险与社会保障研究中心主任, 北京大学学位委员会经济学分会副主席, 教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员, 中国金融学会学术委员会委员常务理事, 中国保险学会常务理事, 亚太风险与保险学会主席履职情况 : 2004 年 9 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监发改号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对战略规划高管提名及薪酬考核等领域有专业指导建议任仲成 : 永诚保险董事简历 : 男,1967 年生, 硕士研究生历任中国农业银行大庆市分行卧里屯支行副行长 ( 正科级 ) 中国华能集团公司资产运营管理部资产一处处长中国华能集团公司资本运营与股权管理部副主任兼资产一处处长等职曾任中国华能集团公司资本运营与股权管理部副主任 2013 年 9 月 2 日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过, 出任永诚财产保险股份有限公司副总裁履职情况 : 2014 年 4 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可号认真勤勉地履行公司

10 董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见魏希霆 (Robert Wiest): 永诚保险董事简历 : 男, 德国,1963 年生, 研究生曾任西门子 Infineon 研发中心芯片设计师 Vialetto Products SA 生产技术总监瑞士再保险工程险核保人等职, 并于 1998 年后担任工程险承保经理负责欧洲多个市场业务兼意大利市场负责人,2000 年至 2008 年在瑞士再保险集团先后负责开发 GFS 系统, 领导西南欧业务, 并于 2006 年 9 月起增加中东土耳其和巴基斯坦的业务现任瑞士再保险中国区负责人兼中国瑞士商会董事履职情况 : 2014 年 5 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可号认真勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见

职权 ; 负责保监会相关工作的安排部署及沟通协调 ; 主持召开董事长办公会张敏 : 永诚保险副董事长, 兼任公司董事会审计委员会委员简历 : 男,1972 年生, 中共党员, 博士研究生学历曾任职于国家经贸委中央企业工委劳动和社会保障部中国信达资产管理公司等单位, 历任主任科员处级秘

职权 ; 负责保监会相关工作的安排部署及沟通协调 ; 主持召开董事长办公会张敏 : 永诚保险副董事长, 兼任公司董事会审计委员会委员简历 : 男,1972 年生, 中共党员, 博士研究生学历曾任职于国家经贸委中央企业工委劳动和社会保障部中国信达资产管理公司等单位, 历任主任科员处级秘董事简历及其履职情况 : 任仲成 : 永诚保险董事长, 兼任公司董事会风险管理委员会主任委员资产负债管理及战略发展委员会主任委员简历 : 男,1967 年 6 月生, 哈尔滨工业大学工商管理硕士历任中国农业银行大庆市分行营业部业务员会计科综合员会计师副科级会计辅导员 ; 中国农业银行大庆市分行卧里屯支行副行长 ( 正科级 ); 中国华能集团公司监察室干部二处会计师, 资产运营与证券融资部一处会计师,