证券简称：天威保变证券代码：编号：临

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鹏荀
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1 证券代码 : 股票简称 : 内蒙华电编号 : 临内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定 ( 二 ) 召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件书面送达方式发出 ( 三 ) 本次会议以现场形式于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开 ( 四 ) 公司董事应到 12 人, 实到 12 人 ( 五 ) 公司董事长李向良先生主持本次会议公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案, 提名李向良郝光平薛惠民卢自华锡斌隋汝勤梁军高原为公司第九届董事会董事候选人 ( 简历附后 ), 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票会前, 独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任 1

2 职资格和工作简历进行了核查, 认为本次提名的公司董事候选人符合公司法公司章程以及其他有关法律法规关于董事任职资格和条件的规定, 具备担任公司董事的能力与资格 ( 二 ) 审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案, 提名宋建中赵可夫颉茂华陆珺为公司第九届董事会独立董事候选人 ( 简历附后 ), 独立董事津贴每人每年 7.45 万元 ( 税前 ), 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票会前, 独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格和工作简历进行了核查, 认为本次提名的公司独立董事候选人符合公司法和公司章程以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定, 具备担任公司独立董事的能力与资格 ( 三 ) 审议通过了公司董事会 2016 年度工作报告, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 四 ) 审议批准了公司 2016 年度总经理工作报告同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过了公司 2016 年度财务决算报告, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 六 ) 审议通过了公司 2016 年度利润分配预案, 公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案, 认为该预案符合公司章程 2

3 的规定同意公司该预案内容, 并将该预案提交公司董事会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 2016 年度利润分配预案 : 以 2016 年 12 月 31 日总股本 580,774.5 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元 ( 含税 ), 计 133,578,135 元本议案需提交公司股东大会审议 ( 七 ) 审议批准了公司 2017 年度财务计划的议案同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 八 ) 审议通过了公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 九 ) 审议批准了公司 2016 年度内部控制评价报告同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 十 ) 审议批准了公司 2016 年度内部控制审计报告同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 十一 ) 审议批准了公司关于 2016 年度资产减值准备计提情况的议案公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了该议案, 认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策, 计提资产减值准备符合企业会计准则以及公司的相关规章制度的规定 3

4 同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 十二 ) 审议批准了公司关于固定资产报废处置的议案同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票公司独立董事和董事会审计委员会事前对议案进行了审查, 认为公司实施了稳健的财务政策, 拟处置固定资产符合企业会计准则以及公司的相关规章制度的规定, 同意该议案提交董事会审议 ( 十三 ) 审议通过了公司独立董事 2016 年度述职报告, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 十四 ) 审议批准了公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况的报告同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 十五 ) 审议批准了公司关于 2016 年日常关联交易事项的议案公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案, 认为议案所涉及关联交易遵循了公平公正公开的原则, 关联交易定价合理公允, 未发现存在损害公司和股东利益的行为同意 :4 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票关联董事李向良铁木尔郝光平薛惠民张众青锡斌梁军高原回避表决具体内容详见公司 [ 临号 ] 公告 ( 十六 ) 审议批准了公司关于关联方占用资金及担保情况的议 4

5 案公司独立董事和董事会审计委员会事前审核了该议案, 认为截止 2016 年 12 月 31 日公司控股股东实际控制人及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 十七 ) 审议通过了公司关于修订 < 日常关联交易框架协议 > 的议案, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :5 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见公司 [ 临号 ] 公告关联董事李向良铁木尔郝光平薛惠民张众青锡斌梁军回避表决 ( 十八 ) 审议批准了公司关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 十九 ) 审议批准了公司关于增加北方魏家峁煤电有限责任公司资本金的议案公司独立董事董事会战略委员会事前审阅了该议案, 认为公司继续增加北方魏家峁煤电有限责任公司资本金, 有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展, 同意上述议案提交公司董事会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 二十 ) 审议通过了关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案, 本议案需提交公司股东大会审议公司董事会审计委员会事前审阅了该议案, 认为北京中证天通会计 5

6 师事务所 ( 以下简称中证天通 ) 遵循独立客观公正的职业准则, 提议公司董事会继续聘任中证天通为公司 2017 年财务及内部控制的审计机构同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 2017 年度, 公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司提供审计服务 ( 二十一 ) 审议批准了公司关于公司董事会经费 2016 年度完成情况及 2017 年预算的议案同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 二十二 ) 审议通过了关于增加公司经营范围的议案, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 二十三 ) 审议通过了关于修订公司 < 章程 > 的议案, 本议案需提交公司股东大会审议同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票 ( 二十四 ) 审议批准了公司 2017 年第一季度报告同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 二十五 ) 审议批准了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案同意 :12 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 0 票股东大会召开时间另行通知 6

7 三上网公告附件 ( 一 ) 独立董事关于公司 2016 年关联方占用资金及担保情况的说明 ( 二 ) 独立董事关于公司 2016 年利润分配预案的意见特此公告内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日一提名董事候选人简历 : 李向良 : 男, 1968 年 5 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯山东省济宁市, 工学学士, 工程硕士曾任北方联合电力有限责任公司安全生产部经理, 内蒙古上都发电有限责任公司总经理党委委员, 华能山东发电有限公司副总经理党委委员现任北方联合电力有限责任公司总经理党委副书记郝光平 : 男,1966 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯内蒙古鄂尔多斯市, 工程硕士曾任神华集团万利分公司柳塔矿矿长党委委员, 北方联合电力有限责任公司副总工程师, 北方联合电力有限责任公司副总经理兼煤炭生产技术部经理现任北方联合电力有限责任公司副总经理党委委员兼煤炭事业部总经理薛惠民 : 男,1963 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯辽宁省辽阳市, 硕士研究生, 工学硕士曾任内蒙古丰泰发电有限公司总经理呼和浩特科林热电有限责任公司经理, 北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理, 北方联合电力有限责任公司安全生产部经理, 北方 7

8 联合电力有限责任公司生产技术部经理现任北方联合电力有限责任公司副总经理党委委员卢自华 : 男,1968 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯河南省正阳市, 博士研究生, 管理学博士曾任中国华能集团公司人力资源部劳动组织处副处长, 中国华能集团公司人力资源部综合处处长, 华能核电开发有限公司党组成员纪检组长现任北方联合电力有限责任公司纪委书记党委委员锡斌 : 男,1964 年 11 月出生, 蒙古族, 中共党员, 籍贯内蒙古土左旗, 大学本科, 工学学士曾任北方联合电力有限责任公司金桥热电厂厂长党委委员, 北方联合电力有限责任公司计划发展部经理现任北方联合电力有限责任公司副总经理党委委员隋汝勤 : 男,1963 年 9 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯山东省诸城, 大学本科, 工学学士曾任华能国际山东分公司基建办公室主任, 华能山东分公司工程管理部主任, 华能日照电厂党委书记, 华能临沂发电有限公司总经理党委委员现任北方联合电力有限责任公司副总经理党委委员梁军 : 男,1962 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯辽宁省, 大学本科, 经济学学士曾任内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部副部长, 北方联合电力有限责任公司财务部副经理, 北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理, 北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理现任北方联合电力有限责任公司总会计师党委委员高原 : 男,1971 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 籍贯内蒙古丰镇市, 大学本科, 经济学学士, 在职硕士研究生曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处副科长处长, 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理总会计师现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经 8

9 理党委委员二提名独立董事候选人简历 : 宋建中 : 女,1953 年 6 月出生, 中共党员, 籍贯内蒙古包头市, 法学士, 研究生毕业现为内蒙古建中律师事务所首席合伙人, 兼西南政法大学法律制度研究院副院长, 中国人民大学天津大学内蒙古科技大学兼职教授宋建中女士目前担任北京三元食品股份有限公司天津劝业场 ( 集团 ) 股份有限公司内蒙古金宇集团股份有限公司及内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的独立非执行董事陆珺 : 女,1963 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 副研究员, 民商法在职博士现任内蒙古慧灵律师事务所主任, 呼和浩特仲裁委员会仲裁员, 内蒙古经济调解中心调解员赵可夫 : 男,1964 年 11 月出生, 汉族, 中共党员, 审计师现任内蒙古新广为会计师事务所所长主任会计师, 具有中国注册会计师执业资格颉茂华 : 男,1962 年 2 月出生, 汉族, 籍贯内蒙古四子王旗, 管理学博士, 教授现任内蒙古大学经济管理学院会计系主任颉茂华先生目前还兼任中国管理科学院研究员, 内蒙古会计学会内蒙古保险学会常务理事, 内蒙古自治区高级技术资格评审委员会委员, 北京华业地产独立董事, 内蒙古开盛生物制药公司等多家公司管理委员会顾问 9

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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