目 录 第一章总则... 2 第二章风险投资的决策和管理... 2 第三章风险投资的信息披露... 4 第四章其他... 6 第五章附则
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1 二〇一五年九月
2 目 录 第一章总则... 2 第二章风险投资的决策和管理... 2 第三章风险投资的信息披露... 4 第四章其他... 6 第五章附则
3 第一章总则 第一条为规范深圳市沃尔核材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 风险投资业务及相关信息披露行为, 强化风险控制, 防范投资风险, 保护投资者的权益和公司利益, 根据 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件以及本公司章程的有关规定, 结合本公司的实际情况, 特制定本制度 第二条本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资 房地产投资 以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 认定的其他投资行为 以下情形不适用本节风险投资规范的范围 : ( 一 ) 固定收益类或者承诺保本的投资行为 ; ( 二 ) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利 ; ( 三 ) 以战略投资为目的, 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%, 且拟持有三年以上的证券投资 ; ( 四 ) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资 第三条风险投资的原则 ( 一 ) 公司的风险投资应遵守国家法律 法规 规范性文件等相关规定 ; ( 二 ) 公司的风险投资应当谨慎 强化风险控制 合理评估效益 ; ( 三 ) 公司的风险投资必须与资产结构相适应, 规模适度, 量力而行, 不能影响自身主营业务的正常运行 第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金 公司应严格控制风险投资的资金规模, 不得影响公司正常经营, 不得使用募集资金进行风险投资 第二章风险投资的决策和管理 第五条公司进行风险投资的审批权限如下 : ( 一 ) 进行风险投资均需提交董事会审议 ; 2
4 ( 二 ) 单次或连续十二个月内累计投资额在人民币 5000 万元以上 ( 含 5000 万元 ) 的除股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资以外的风险投资, 还应当提交股东大会审议 公司进行风险投资, 应当以各类风险投资的发生额总和作为计算标准, 并按连续十二个月累计发生额计算, 已按照规定履行相关义务的, 不再纳入相关的累计计算范围 第六条公司进行股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资, 应当经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意 处于持续督导期的公司, 保荐机构应当对其股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资事项出具明确的同意意见 第七条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资, 不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资 设立证券账户和资金账户后, 应在设立相关证券账户和资金账户后两个工作日内向深交所报备相关信息 已设立证券账户和资金账户的公司, 应当在披露董事会决议公告的同时向本所报备相应的证券账户和资金账户信息 第八条公司在以下期间, 不得进行风险投资 : ( 一 ) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间 ; ( 二 ) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内 ; ( 三 ) 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内 第九条公司进行风险投资时, 应同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内, 不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金 将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款 第十条公司参与投资设立创业投资企业 小额贷款公司 商业银行 担保公司 期货公司和信托公司的, 投资金额在人民币 1 亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产 5% 以上的, 应当经董事会审议通过后提交股东大会审议, 并参照本制度关于风险投资的一般规定执行 第十一条公司董事长为风险投资管理的第一责任人, 在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议 合同 公司投资中心负责风险投资项目的运作和管理, 并指定专人负责风险投资项 3
5 目的调研 洽谈 评估, 执行具体操作事宜 第十二条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时, 投资中心相关责任人应在第一时间 ( 一个工作日内 ) 向董事长报告并同时知会董事会秘书, 董事长应立即向董事会报告 第十三条公司财务中心负责风险投资项目资金的筹集 使用管理, 并负责对风险投资项目保证金进行管理 第十四条公司内部审计部门负责风险投资项目的审计与监督, 每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失, 并向审计委员会报告 第十五条公司审计委员会应当对风险投资进行事前审查, 对风险投资项目的风险 履行的程序 内控制度执行情况出具审查意见, 并向董事会报告 每个会计年度末, 公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查, 对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会 第三章风险投资的信息披露 第十六条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务 第十七条公司进行风险投资时, 应在董事会或股东大会做出决议后两个工作日内向深交所提交以下文件 : ( 一 ) 董事会或股东大会决议及公告 ; ( 二 ) 独立董事就相关审批程序是否合规 内控程序是否建立健全 对公司的影响等事项发表的独立意见 ; ( 三 ) 保荐机构应就该项风险投资的合规性 对公司的影响 可能存在的风险 公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查, 并出具明确同意的意见 ( 如有 ); ( 四 ) 以公司名义开立的证券账户和资金账户 ( 适用股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资 ) 第十八条公司进行股票及其衍生品投资 基金投资 期货投资, 至少应当 4
6 披露以下内容 : ( 一 ) 投资概述, 包括投资目的 投资额度 投资方式 投资期限 资金来源等 ; 上述所称投资额度, 包括将证券投资收益进行再投资的金额, 即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度 ( 二 ) 投资的内控制度, 包括投资流程 资金管理 责任部门及责任人等 ; ( 三 ) 投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施 ; ( 四 ) 投资对公司的影响 ; ( 五 ) 独立董事意见 ; ( 六 ) 保荐机构意见 ( 如有 ); ( 七 ) 深交所要求的其他内容 公司进行证券投资, 应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况 第十九条公司年度证券投资属于以下情形之一的, 公司应对年度证券投资情况形成专项说明, 并提交董事会审议, 保荐机构 ( 如有 ) 和独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见 : ( 一 ) 证券投资金额占上市公司当年经审计净资产的 10% 以上且绝对金额在人民币 1000 万元以上的 ; ( 二 ) 证券投资产生的利润占上市公司当年经审计净利润的 10% 以上且绝对金额在人民币 100 万以上的 上述指标计算中涉及的数据如为负数, 取其绝对值计算 第二十条证券投资专项说明应该至少包括以下事项 : ( 一 ) 报告期证券投资概述, 包括证券投资投资金额 投资证券数量 损益情况等 ; ( 二 ) 报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称 证券代码 投资金额 占投资的总比例 收益情况 ; ( 三 ) 报告期末按市值最大的前十只证券的名称 代码 持有数量 投资金额 期末市值以及占总投资的比例 ; ( 四 ) 报告期内执行证券投资内控制度情况, 如存在违反证券投资内控制度 5
7 的情况, 应说明公司已 ( 拟 ) 采取的措施 ; ( 五 ) 深交所要求的其他情况 证券投资专项说明 保荐机构意见 ( 如有 ) 和独立董事意见应当与上市公司年报同时披露 第二十一条公司对风险投资项目要做好持续性信息披露 第四章其他 第二十二条公司在调研 洽谈 评估风险投资项目时, 内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密义务, 不得擅自以任何形式对外披露 由于工作失职或违反本制度规定, 给公司带来严重影响或损失的, 公司将根据情况给予该责任人相应的批评 警告 直至解除劳动合同等处分 ; 情节严重的, 将由中国证券监督管理委员会给予行政及经济处罚 ; 涉嫌犯罪的, 移送司法机关处理 第二十三条本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为 未经本公司同意, 公司下属控股子公司不得进行风险投资 ; 公司参股公司进行风险投资, 对公司业绩造成较大影响的, 应当参照本制度相关规定履行信息披露义务 第五章附则 第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施 第二十五条本制度未尽事宜, 按有关法律 法规和规范性文件及 公司章程 的规定执行 本制度如与国家日后颁布的法律 法规和规范性文件或经合法程序修改后的 公司章程 相冲突, 按国家有关法律 法规和规范性文件及 公司章程 的规定执行, 并修订本制度, 报董事会审议通过 第二十六条本制度由董事会负责解释 深圳市沃尔核材股份有限公司 二〇一五年九月二十二日 6
险投资 第五条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资, 不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资 第二章风险投资的审批权限第六条公司进行风险投资的审批权限如下 : ( 一 ) 公司进行风险投资, 应当经董事会审议 ; ( 二 ) 单次或者累计十二个月内金额在 5000 万元以上的
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