3 股东审议议案陈亮 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单谷文龙 5 填票投票休会统计票陈亮 6 报告表决结果郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案陈亮 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书见证律师 9 通过本次股东大会决议陈亮

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1 龙建路桥股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程安排 ( ) 序号会议议程报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容陈亮 2 报告议案议案一议案二关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让黑龙江省大齐公路有限责任公司股权的议案关于为全资子公司一公司 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案王征宇张永良议案三关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 4964 万元提供担保的议案张永良议案四议案五议案六关于为全资子公司二公司 3.7 亿元银行综合授信额度提供担保的议案关于为全资子公司三公司 1 亿元银行授信额度提供担保的议案关于为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案张永良张永良张永良议案七议案八关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担保的议案关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案张永良张永良

2 3 股东审议议案陈亮 4 宣读和通过表决方法和监票小组名单谷文龙 5 填票投票休会统计票陈亮 6 报告表决结果郑云章 7 宣读本次股东大会决议草案陈亮 8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书见证律师 9 通过本次股东大会决议陈亮

3 龙建路桥股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议案议案一 : 关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让黑龙江省大齐公路有限责任公司股权的议案 2002 年, 在省委省政府的主导下, 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 ( 以下简称路桥集团 ) 与北满特殊钢股份有限公司 ( 以下简称北满特钢 ) 进行了资产重组, 由路桥集团提供优质资产注入北满特钢 ( 现名龙建股份 ) 因路桥集团重组所需净资产不足, 原黑龙江省交通厅 ( 现名为黑龙江省交通运输厅以下简称省交通厅 ) 经黑龙江省国有资产管理委员会办公室批复,2001 年 9 月将大齐公路原路存量资产 2.8 亿元无偿划转给路桥集团, 由其作为出资注入黑龙江省大齐公路有限责任公司 ( 以下简称大齐公司 ),2002 年 6 月, 路桥集团将大齐公司 45% 的股权 ( 账面价值万元 ) 臵入上市公司大齐公路目前的运营期限为 24 年, 于 2024 年 12 月 15 日截止 ; 一期实际投资 15.7 亿元, 于 2002 年 9 月正式交工通车并收费, 二期增加至亿元, 由省交通厅投入大齐公路一期贷款金额 10 亿元, 原定还款期限至 2012 年 12 月 21 日大齐公路通车运营后, 其收费扣除运营费用后不足以支付贷款

4 利息, 为保证上市公司的稳定和持续发展, 大齐公司一直由省交通厅负责运营管理 2006 年, 省交通厅与路桥集团和龙建股份签订协议, 进一步明确大齐公路收费经营权上收, 后两者不再参与经营收费人事等管理 ; 大齐公路收费扣除必要的收费管理及养护等支出剩余资金全部用于偿还到期贷款本息, 不足部分由省交通厅负责筹措资金暂时垫付 ; 待偿还完全部贷款本息后, 再考虑龙建股份持有大齐公司股份的分成事宜 2013 年, 由于大齐公路原定的还贷期限已至, 上海证券交易所和黑龙江证监局先后致函, 要求龙建股份对大齐公司的长期投资情况进行评估, 确认大齐公路后续收费和经营权归属问题, 对承诺事项中的违规问题进行限期更正针对省交通厅承诺中存在的不规范问题 ( 无明确的履约时限 ) 及此项长期股权投资无法取得收益的现状, 省交通厅于 2014 年 4 月 10 日向我公司出具了关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函 ( 黑交函 [2014]23 号 ), 承诺于 2014 年 9 月 30 日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购, 并完成资产评估协议签订股权转让及款项支付等手续, 回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值亿元目前, 资产评估公司已完成了对大齐公司的资产评估工作, 经我公司与黑龙江省高速公路集团公司 ( 省交通厅全资 ) 协商, 双方确定并签署了股权转让协议该项股权回购事项按照证监会规定需提交股东大会审

5 议请各位股东审议附 : 1 资产评估报告 2 股权转让协议书龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案二 : 关于为全资子公司一公司 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 以下简称为一公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 78, 万元, 负债为 62, 万元, 净资产为 16, 万元, 资产负债率为 78.74% 实现主营业务收入 54, 万元, 净利润万元截止 2014 年 7 月 31 日, 实现主营业务收入 38, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级市政公用工程施工总承包贰级一公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请 3000 万元授信额度, 用于流动资金贷款, 期限为一

6 年拟请公司提供担保因公司对外担保总额超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 一公司营业执照 2 一公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表 ; 3 一公司 2014 年 7 月 31 日财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案三 : 关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 4964 万元提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称为二公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6,000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 87, 万元, 负债为 76, 万元, 净资产为 10, 万元, 资产负债率为 87.74% 实现主营业务收入 60, 万元, 净利润万元截至 2014 年 5 月 31 日, 本年度实现营业收入万元, 实现净利润 2.26 万元经营范围是公路工程施工总承包 ( 壹级 ) 桥梁工程专业承包( 壹级 ) 公路路面工程专业承包 ( 壹级 ) 公路路基工程专业承包( 壹级 ) 市

7 政公用工程总承包 ( 贰级 ) 2011 年 8 月 7 日二公司以股份公司名义与贵州高速公路开发总公司签定合同协议书, 中标项目名称为贵州省清镇至织金公路土建工程第七标段, 金额为 335,802, 元因工程计量款项业主审批周期比较长, 导致拨款周期相对变长, 由于贵州当地现状, 人工费机械费材料费等用现金支付, 因此项目资金出现紧缺, 需垫付资金 5000 万元方能保证该项目按期完工因资金不足, 二公司拟向远东国际租赁有限公司 ( 简称远东公司 ) 以售后回租的方式进行融资 4964 万元, 签订相关售后回租赁合同, 期限为 3 年, 租赁年利率为 7.3%, 租金计算方式为等额年金法, 远东公司收取 10% 的保证金, 在租赁协议价款中直接抵扣 ; 远东公司收取服务费 250 万元, 在签订售后回租赁合同后三个工作日内电汇支付 125 万元, 其余 125 万服务费 2015 年 1 月支付租赁物件是二公司施工设备试验仪器和电子设备, 原值 4964 万元 ( 详见附件 ), 租赁期满二公司履行完毕合同义务后, 远东公司将该批施工设备试验仪器和电子设备所有权转移给二公司公司拟为二公司上述融资租赁提供连带责任担保因公司对外担保总额超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议

8 附 : 1 售后回租合同等( 附二公司融资租赁设备明细表 ); 2 保证合同; 3 二公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表 ; 4 二公司 2014 年 5 月 30 日财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案四 : 关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 3.7 亿元银行综合授信额度提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称为二公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 6,000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 87, 万元, 负债为 76, 万元, 净资产为 10, 万元, 资产负债率为 87.74% 实现主营业务收入 60, 万元, 净利润万元截至 2014 年 7 月 31 日, 本年度实现营业收入万元, 实现净利润万元经营范围是公路工程施工总承包 ( 壹级 ) 桥梁工程专业承包( 壹级 ) 公路路面工程专业承包 ( 壹级 ) 公路路基工程专业承包( 壹级 ) 市政公用工程总承包 ( 贰级 )

9 二公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请 3.7 亿元人民币银行综合授信额度 ( 其中贷款额度 3000 万元投标保函额度 9000 万元履约保函额度万元预付款保函额度万元 ), 期限为一年拟请公司为该笔综合授信额度提供担保截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 二公司营业执照; 2 二公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ( 见议案二附件 ); 3 二公司 2014 年 7 月 31 日未经审计的财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案五 : 关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 ( 以下简称三公司 ) 注册资本为 4000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 96, 万元负债为 88, 万元净资产为 7, 万元, 资产负债率为 92.05%, 实现主营业

10 务收入 63, 万元, 净利润万元截止 2014 年 5 月 31 日, 实现主营业务收入 49, 万元, 净利润万元经营范围是市政公用工程施工总承包 ( 壹级 ) 公路工程施工总承包 ( 贰级 ) 桥梁工程专业承包( 贰级 ) 隧道工程专业承包 ( 贰级 ) 公路路面工程专业承包( 贰级 ) 公路路基工程专业承包 ( 贰级 ) 三公司为了满足生产经营的需要, 拟在交通银行黑龙江省分行营业部申请一亿元额度保函授信, 期限一年, 拟请公司为该笔授信额度提供担保截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 三公司营业执照; 2 三公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ; 3 三公司 2014 年 5 月 31 日未经审计的财务报告龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案六 : 关于为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 ( 以下简称为三公

11 司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 4000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 96, 万元, 负债为 88, 元, 净资产为 7, 万元, 资产负债率为 92.05% 实现主营业务收入 63, 万元, 净利润万元截止 2014 年 8 月 31 日, 实现主营业务收入 69, 万元, 净利润万元经营范围是公路工程施工总承包贰级桥梁工程专业承包贰级公路路面工程专业承包贰级公路路基工程专业承包贰级市政公用工程施工总承包壹级三公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请 3000 万元授信额度, 用于流动资金贷款, 期限为一年, 拟请公司提供担保因公司对外担保总额超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 三公司营业执照( 见议案五附件 ) 2 三公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表 ( 见议案五附件 ); 3 三公司 2014 年 8 月 31 日财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日

12 议案七 : 关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 ( 以下简称为五公司 ) 是公司全资子公司, 注册资本为 7000 万元人民币, 截止 2013 年 12 月 31 日, 经审计的资产为 54, 万元, 负债为 43, 万元, 净资产为 10, 万元, 资产负债率为 80.81% 实现主营业务收入 47, 万元, 净利润万元截止 2014 年 7 月 31 日, 实现主营业务收入 18, 万元, 净利润万元经营范围为公路工程施工 ( 在资质证书规定的范围内从事经营活动 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 五公司具有公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包壹级公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹级施工资质五公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请一亿元综合授信额度, 其中包括 1000 万元流动资金贷款 9000 万元保函授信额度, 期限为一年拟请公司提供担保因公司对外担保总额超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议

13 附 :1 五公司营业执照 2 五公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表 ; 3 五公司 2014 年 7 月 31 日财务报表龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日议案八 : 关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案鉴于瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司为黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 借款人 ) 向招商银行股份有限公司哈尔滨分行 ( 融资银行 ) 申请的金额为人民币叁仟万元整融资授信提供质押担保为保障瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司的权益, 我公司拟就该融资债务向瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供连带责任保证的反担保, 期限二个月截止目前, 公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的 50%, 该项议案需提交股东大会审议请各位股东审议附 :1 瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司营业执照; 2 瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告 ;

14 3 瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司 2013 年 5 月 31 日未经审计的财务报告龙建路桥股份有限公司董事会二 O 一四年九月二十九日

1 关于为全资子公司提供担保的议案 (9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ) 同意一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请 1,000 万元流动资金贷款, 额度有效期为一年, 公司为该笔业务提供连带责任保证担保同意二公司在广发银行哈尔滨分行营业部申请 500 万元流动资金贷款, 额度有效期为一年,

1 关于为全资子公司提供担保的议案 (9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ) 同意一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请 1,000 万元流动资金贷款, 额度有效期为一年, 公司为该笔业务提供连带责任保证担保同意二公司在广发银行哈尔滨分行营业部申请 500 万元流动资金贷款, 额度有效期为一年, 证券代码 :600853 证券简称 : 龙建股份编号 :2016-009 龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 被担保人名称: 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 ( 以下简称一公司 ) 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 ( 以下简称二公司