况等情况了解的基础上, 我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力, 不存在公司法中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形同意将上述候选人提交公司股东大会审议四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议, 方能提交公司股东大会审议 2 关于召开公司

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至灞居
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1 证券代码 : 证券简称 : 龙建股份编号 : 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任规定一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合公司法及公司章程的 ( 二 ) 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议通知和材料于 2015 年 3 月 19 日以通讯方式发出人 ( 三 ) 会议于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开 ( 四 ) 本次董事会会议应参会的董事 12 人, 实际到会的董事 12 二董事会会议审议情况会议审议并通过以下议案 : 1 关于公司董事会换届提名董事候选人的议案 ( 12 票同意 0 票反对 0 票弃权 ) 公司第七届董事会已经届满, 董事会提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良先生史航先生赵庆海先生张志国先生丁波先生王涌先生姜建平先生为公司第八届董事会董事候选人, 其中张志国先生丁波先生王涌先生姜建平先生为独立董事候选人, 王涌先生为会计专业独立董事候选人公司现任独立董事秦玉文先生张兵先生李怡厚先生和叶晓峰先生一致认为, 公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合公司法公司章程等法律法规及相关规定, 合法有效在对第八届董事会董事候选人的任职资质专业经验职业操守和兼职情 1

2 况等情况了解的基础上, 我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力, 不存在公司法中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形同意将上述候选人提交公司股东大会审议四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议, 方能提交公司股东大会审议 2 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案 (12 票同意 0 票反对 0 票弃权 ) 公司定于 2015 年 4 月 7 日召开本年度第一次临时股东大会, 股权登记日为 2015 年 4 月 1 日会议审议以下议案 : (1) 关于公司董事会换届选举董事的议案 ; (2) 关于公司监事会换届选举监事的议案 ; (3) 关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案 ; (4) 关于为全资子公司一公司提供担保的议案 ; (5) 关于为全资子公司二公司提供担保的议案 ; (6) 关于为全资子公司三公司提供担保的议案 ; (7) 关于为全资子公司四公司提供担保的议案 ; (8) 关于为全资子公司五公司提供担保的议案 ; (9) 关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案股东大会事宜具体请详见与本公告同时披露的号临时公告议案 1 需提交公司股东大会审议特此公告龙建路桥股份有限公司董事会 2

3 2015 年 3 月 21 日候选董事简历 : 陈亮先生, 汉族,1962 年 3 月出生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业, 专科学历 ;2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工程专业, 大学本科学历陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路一处技术员机务科副科长机械队副队长机械队队长设备公司经理 ; 黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理 ; 龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长代理处长 ;2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长 ;2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长总经理 ;2012 年 4 月任龙建路桥股份有限公司总经理 ;2012 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今杨继禹先生, 汉族,1969 年 6 月出生, 中共党员, 高级工程师 1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业, 专科学历 ; 2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业, 大学本科学历杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来, 历任黑龙江省第一公路工程处技术员工长副队长队长项目经理 ; 龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长 ;2007 年 4 月任龙建路桥股份有限公司第二工程处处长 ;2008 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理 ;2012 年 4 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼黑龙 3

4 江省龙建路桥第二工程有限公司董事长总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长总经理至今田玉龙先生, 汉族,1969 年 3 月出生, 中共党员, 研究员级高级工程师 1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业, 专科学历 ;2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业, 研究生学历田玉龙先生自 1989 年参加工作以来, 历任黑龙江省第四公路工程处技术员工程股长副队长队长 ; 黑龙江省路桥建设集团四公司副总经理 ; 龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长 ; 黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理 ;2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长 ;2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长总经理 ;2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司副总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事副总经理 ;2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长副总经理至今王征宇先生, 汉族,1961 年 4 月出生, 中共党员, 高级工程师 1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶设计专业, 大学本科学历, 学士学位 ;2006 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业, 研究生学历, 硕士学位王征宇先生自 1983 年 7 月参加工作以来, 历任哈尔滨船舶制造 4

5 厂设计室职员 ; 黑龙江省路桥公司中国援外项目孟加拉大桥实验室主任 ; 黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长副处长处长 ; 黑龙江省路桥公司政治部副主任兼人事劳资处处长党委工作部主任党委委员等职务 ;2002 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书 ;2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事至今期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考试, 成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员, 在美国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年李梓丰先生, 汉族,1972 年 2 月出生, 研究员级高级经济师, 高级工程师, 国家注册一级建造师 ( 公路市政 ) 投资咨询工程师 1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专业, 大学本科学历, 学士学位 ;2008 年 3 月于哈尔滨商业大学财务管理专业毕业, 研究生学历, 硕士学位李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处技术员工长科员 ; 黑龙江省公路三处企管科副科长科长 ; 黑龙江省路桥公司企管财会部部长 ;2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理 ;2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事副总经理兼总经济师至今张永良先生, 1966 年 2 月出生, 中共党员, 高级会计师 1988 年 7 月西安公路学院交通运输管理专业毕业, 大学本科学历, 学士学位 5

6 张永良先生自 1988 年参加工作以来, 历任黑龙江省公路四处工程队会计 ; 黑龙江省路桥公司财务处主管会计 ; 黑龙江省公路三处财务科科长 ; 黑龙江省路桥建设集团三公司总会计师兼财务科科长 ; 黑龙江省路桥公司企管财务部经理 ;2001 年 8 月任黑龙江省路桥公司财会部经理兼资本运营公司经理 ;2002 年 6 月任龙建路桥股份有限公司总会计师 ;2008 年 8 月至 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事兼总会计师 ;2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会计师 ; 2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事副总经理兼总会计师至今史航先生, 汉族,1969 年 11 月出生, 研究员级高级会计师 1991 年 7 月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专业 ;1998 年 12 月毕业于哈尔滨师范大学计算机专业史航先生自 1991 年 7 月参加工作以来, 历任黑龙江省嫩江县建设银行会计 ; 黑龙江省嫩江县农业银行会计 ; 黑龙江省投资总公司财务部会计 ; 黑龙江省投资总公司计划财务部副部长 ;2002 年 7 月至今任黑龙江省投资总公司证券部部长 ;2006 年 4 月 25 日至 2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份有限公司监事 ;2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份有限公司董事至今赵庆海先生, 汉族,1964 年 6 月出生, 中共党员, 高级会计师 2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业, 大学本科学历 ;2012 年 1 月毕业于中共黑龙江省委党校经济管理专业, 研究生学历赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来, 历任哈尔滨船舶修造厂机装车间工人财务科会计副科长科长厂长助理兼财务科科 6

7 长总会计师 ; 哈尔滨北方船舶工业有限公司副总经理总会计师 ; 2008 年 3 月任黑龙江航运集团有限公司财务部部长 ;2010 年 4 任黑龙江航运集团有限公司总会计师兼财务部部长 ;2014 年 6 月至今任黑龙江航运集团有限公司副总经理兼总会计师 ;2008 年 8 月 22 日至今任龙建路桥股份有限公司董事 ;2012 年 10 月至今任黑龙江省总会计师协会理事张志国先生, 汉族,1949 年 6 月出生, 高级经济师 1984 年毕业于中央广播电视大学党政干部基础科专业, 大专学历张志国先生自 1964 年 1 月参加工作以来, 历任巴彦县党校社教工作队队员 ; 巴彦县华山公社革委会常委兼双泉大队党支部书记 ; 巴彦县人民银行人事科科长 ; 松花江地区人民银行人事科科长 ;1984 年 1 月至 2004 年 1 月历任中国人民银行哈尔滨中心支行副处长处长监察专员副行长行长兼外汇局长 ;2004 年至 2007 年 12 月任人民银行沈阳分行巡视员丁波先生, 汉族,1966 年 1 月出生, 中共党员, 教授 1988 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专业, 本科学历 ;2006 年毕业于哈尔滨理工大学毕业, 在职研究生学历, 硕士学位丁波先生 1988 年 7 月任黑龙江交通高等专科学校教师系主任 ; 2000 年 4 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长至今王涌先生, 汉族,1966 年 8 月出生, 会计专业副教授 1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业, 本科学历, 学士学位 ;1997 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业, 研究生学历, 硕士学位 7

8 王涌先生 1991 年 7 月任哈尔滨科技大学教师 ;1995 年 7 月任哈尔滨理工大学经济学院会计系主任至今姜建平先生, 汉族,1972 年 7 月出生, 中共党员 1994 年 6 月毕业于哈尔滨金融高等专科学校城市金融专业, 专科学历 ;2000 年 12 月毕业于黑龙江大学金融专业, 本科学历, 学士学位 ;2009 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业, 研究生学历, 硕士学位具有金融理财师资格证书期货从业资格证书证券从业资格证书姜建平先生自 1994 年 7 月参加工作以来, 历任中国银行哈尔滨市南岗支行柜员会计营业部综合员行长办公室秘书信贷科信贷员党办秘书风险管理部主任办公室主任个人金融部总经理 ; 2008 年 9 月任中国民族证券有限责任公司中心营业部职员 ;2009 年 2 月任中国民族证券有限责任公司营销中心基金业务部职员 ;2010 年 10 月任中国民族证券有限责任公司融资融券部征信授信部经理 ;2012 年 1 月任东方集团财务有限责任公司总经理 ;2013 年 6 月至今任东方集团财务有限责任公司董事总经理 ;2014 年 5 月任东方集团股份有限公司监事至今 8

律师 9 通过本次股东大会决议陈亮龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案议案一 : 关于公司董事会换届选举董事的议案公司第七届董事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司董事会拟提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良

律师 9 通过本次股东大会决议陈亮龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案议案一 : 关于公司董事会换届选举董事的议案公司第七届董事会三年任期届满, 根据公司章程的规定, 经与公司相关股东协商, 公司董事会拟提名陈亮先生杨继禹先生田玉龙先生王征宇先生李梓丰先生张永良龙建路桥股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程安排 (2015.4.7) 序号会议议程报告人 1 宣布股东出席情况及大会议案内容陈亮 2 报告议案议案一关于公司董事会换届选举董事的议案王征宇议案二关于公司监事会换届选举监事的议案张世英议案三关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案张永良议案四关于为全资子公司一公司提供担保的议案张永良议案五关于为全资子公司二公司提供担保的议案