证券代码 :A 股 B 股 : 证券简称 : 陆家嘴陆家 B 股编号 : 临上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别

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冯漱典
5 years ago
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1 证券代码 :A 股 B 股 : 证券简称 : 陆家嘴陆家 B 股编号 : 临上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易无需提交股东大会审议本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易一日常关联交易基本情况由于日常经营的需要, 本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易, 公司回顾了 2013 年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计 2014 年度将发生日常关联交易的类别和金额 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序本次日常关联交易授权经审计委员会 2014 年第二次会议以及第六届董事会第十二次会议审议通过, 其中,4 名关联董事回避表决情况,5 名非关联董事一致表决同意, 且独立董事事前发表了相关独立意见 ( 二 )2013 年度日常关联交易的预计和执行情况 ( 单位 : 万元 ): 关联方交易类别收 / 付 2013 年预计金额 2013 年实际金额提供劳务收销售商品收 1,000 0 上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司收取租金收动迁房结算付 2,000 0 支付租金付 1, 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司接受劳务付支付租金付

2 关联方交易类别收 / 付 2013 年预计金额 2013 年实际金额动迁房结算收上海陆家嘴城建停车管理有限公司 ( 原上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 ) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司接受劳务付 1, 收取租金收接受劳务付 2, 收取租金收上海陆家嘴动拆迁有限责任公司接受劳务付 50 0 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司接受劳务付上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务付上海欣州六里劳动服务公司接受劳务付 50 0 爱建证券有限责任公司收取租金收 1, 上海陆家嘴金融发展有限公司收取租金收陆家嘴国际信托有限公司 ( 原青岛海协信托投资有限公司 ) 收取租金收提供劳务收 6 上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 有限公提供劳务收司 ( 原上海滨江国际旅游度假区开发有限公司 ) 支付租金付 19 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司提供劳务收 42 收 5,004 4,234 合计付 7,350 2,878 收 + 付 12,354 7,112 ( 三 )2014 年度日常关联交易预计金额和类别 ( 单位 : 万元 ) 关联方交易类别收 / 付占同类 2013 年占同类 2014 年业务比业务比预计金额实际金额例 (%) 例 (%) 提供劳务收销售商品收上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司收取租金收动迁房结算付支付租金付接受劳务付上海陆家嘴城市建设开发投支付租金付资有限公司动迁房结算收上海陆家嘴城建停车管理有接受劳务付限公司 ( 原上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 ) 收取租金收

3 上海陆家嘴市政绿化管理服接受劳务付务有限公司收取租金收上海陆家嘴双乐物业管理有限公司接受劳务付上海陆家嘴东安实业有限公司接受劳务付上海欣州六里劳动服务公司接受劳务付爱建证券有限责任公司收取租金收上海陆家嘴金融发展有限公司收取租金收陆家嘴国际信托有限公司 ( 原收取租金收青岛海协信托投资有限公司 ) 提供劳务收上海前滩国际商务区投资 ( 集提供劳务收团 ) 有限公司 ( 原上海滨江国际旅游度假区开发有限公支付租金付司 ) 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司提供劳务收收 6,310 4,234 合计付 5,600 2,878 收 + 付 11,910 7, 年度内, 上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定, 并授权法定代表人签署相关合同协议等法律文件同时, 公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露二关联方介绍 1. 控股股东上海陆家嘴 ( 集团 ) 有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区浦东大道 981 号法定代表人 : 杨小明经营范围 : 房地产开发经营, 市政基础设施, 建设投资, 投资咨询, 实体投资, 国内贸易 ( 除专项规定 ), 资产管理经营信息

4 2. 控股股东的附属公司 (1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区御青路 328 弄号 3 楼法定代表人 : 彭小林经营范围 : 实业投资 ( 除股权投资和股权投资管理 ), 市政建设, 土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让, 房地产开发经营咨询及物业管理, 国内商业物资供销业 ( 国家专营专项规定商品除外 ), 仓储, 建筑工程 (2) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司 ( 原上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 ) 注册资本 :500 万元注册地址 : 浦东大道 981 号 312 室法定代表人 : 杨浩经营范围 : 收费停车场 ( 库 ) 管理, 市政工程及管理 ( 凭许可资质经营 ), 物业管理, 房屋维修, 委托房屋出租 (3) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司注册资本 :1000 万元注册地址 : 浦东新区芳华路 37 号 612 室法定代表人 : 杨浩经营范围 : 市政公用建设工程施工, 房屋建设工程施工, 河湖整治建设工程专业施工, 堤防建设工程专业施工, 河道管理服务, 闸门泵站的维护 ( 除特种设备 ), 道路养护, 草坪花卉园艺种植, 园林绿化, 风景园林建设工程专项设计, 物业管理, 建构筑物拆除, 拆房旧料工艺美术品照相器材日用百货集邮票品的销售, 照相彩

5 扩 ( 不设工场 ), 民用水电安装, 会展服务, 收费停车场及上述相关业务的咨询服务 ( 除经纪 ), 保洁服务, 烟酒零售 ( 限分支经营 ), 附设分支机构 (4) 上海陆家嘴动拆迁有限责任公司注册资本 :1000 万元注册地址 : 浦东大道 981 号二栋法定代表人 : 彭小林经营范围 : 动拆迁, 房地产开发经营, 建筑材料的销售 (5) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司注册资本 :50 万元注册地址 : 锦安东路号二层法定代表人 : 彭小林经营范围 : 物业管理, 室内装潢, 水电安装, 园林绿化, 建筑材料装潢材料五金交电日用百货办公用品的零售, 停车收费 (6) 上海陆家嘴东安实业有限公司注册资本 :100 万元注册地址 : 浦东新区浦东大道 981 号法定代表人 : 彭小林经营范围 : 征地劳动力的接受安置培训, 养老人员的管理服务, 日用百货针纺织品建筑材料五金交电的销售, 庭园绿化, 收费停车场库 (7) 上海欣州六里劳动服务公司注册资本 :500 万元注册地址 : 浦东新区东建路 670 弄 7 号 3 楼法定代表人 : 彭小林

6 经营范围 : 为国内企业提供劳务派遣, 建筑装潢材料, 金属材料, 木材, 五金交电, 橡塑制品, 玻璃, 电工器材, 通用设备, 百货, 汽车配件, 工艺美术品, 室内装潢 (8) 爱建证券有限责任公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人 : 宫龙云经营范围 : 证券的承销和上市推荐 ; 证券自营 ; 代理证券买卖业务, 代理证券还本付息和红利的支付 ; 证券投资咨询 ; 资产管理 ; 发起设立证券投资基金和基金管理公司 ; 中国证监会批准的其他业务 (9) 上海陆家嘴金融发展有限公司注册资本 : 万元注册地址 : 浦东新区世纪大道 1600 号 2506 室法定代表人 : 杨小明经营范围 : 金融产业工业商业城市基础设施等项目的投资管理, 投资咨询, 企业收购兼并 (10) 陆家嘴国际信托有限公司 ( 原青岛海协信托投资有限公司 ) 注册资本 : 万元注册地址 : 青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室法定代表人 : 常宏经营范围 : 许可经营项目 : 本外币业务范围如下 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组并购及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门

7 批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银监会批准的其他业务 (11) 上海前滩国际商务区投资 ( 集团 ) 有限公司 ( 原上海滨江国际旅游度假区开发有限公司 ) 注册资本 : 万元注册地址 : 上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室法定代表人 : 徐而进经营范围 : 实业投资, 国内贸易, 投资咨询 ( 除经纪 ), 仓储 ( 除危险品 ), 会展及会务服务, 市政公用建设工程施工, 地基与基础设施建设工程施工, 房地产开发和经营 (12) 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司注册资本 :12000 万元注册地址 : 浦东新区周浦镇康沈路 1445 弄 68 号 892 室法定代表人 : 黄磊经营范围 : 房地产开发经营三关联交易主要内容和定价政策关联交易的主要内容包括提供 / 接受劳务销售商品动迁房结算和支付 / 收取租金等上述关联交易的价格以市场价格为基础, 遵循公平合理协商一致的原则进行定价公司管理层将根据日常经营的实际需要, 自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间, 以确保日常经营的正常进行四关联交易目的和对上市公司的影响公司预计的 2014 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范

8 围内, 是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易该等日常关联交易以市场价格作为定价原则, 不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益此外, 该等日常关联交易不影响本公司独立性, 本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易五备查文件目录 1. 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 ; 2. 经独立董事签字的独立董事关于 2014 年度日常关联交易授权的独立意见特此公告上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2014 年 3 月 5 日

有限公司支付租金市场价付上海陆家嘴城建停车管理有限接受劳务市场价付公司收取租金市场价收上海陆家嘴市政绿化管理服务接受劳务市场价付 1,500 1,393 有限公司收取租金市场价收上海陆家嘴双乐物业管理有限接受

有限公司支付租金市场价付上海陆家嘴城建停车管理有限接受劳务市场价付公司收取租金市场价收上海陆家嘴市政绿化管理服务接受劳务市场价付 1,500 1,393 有限公司收取租金市场价收上海陆家嘴双乐物业管理有限接受证券代码 :A 股 600663 B 股 :900932 证券简称 : 陆家嘴陆家 B 股编号 : 临 2016-016 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次日常关联交易无需提交股东大会审议本公司的主要业务或收入利润来源不依赖该等日常关联交易