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3 目 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 四 公 司 治 理 運 作 情 形 五 會 計 師 公 費 資 訊 六 更 換 會 計 師 資 訊 七 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 情 形 八 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 九 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 十 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 人 員 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 員 工 人 數, 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 審 計 委 員 會 查 核 報 告 四 最 近 年 度 財 務 報 告 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 公 司 個 體 財 務 報 告 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 應 列 明 其 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 錄

4 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 二 財 務 績 效 三 現 金 流 量 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 六 風 險 事 項 應 分 析 評 估 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 事 項 七 其 它 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項, 亦 應 逐 項 載 明...207

5 壹 致 股 東 報 告 書 一 致 股 東 報 告 書 在 一 四 年 度 裡, 隨 著 行 動 網 路 日 益 普 及, 智 慧 型 手 機 螢 幕 及 功 能 升 級, 智 慧 型 手 機 已 漸 成 現 代 人 不 可 或 缺 的 娛 樂 工 具, 伴 隨 而 生 的 智 慧 型 手 機 遊 戲 市 場 競 爭 更 日 趨 白 熱 化, 大 量 遊 戲 出 產 同 時 墊 高 智 慧 型 手 機 遊 戲 市 場 投 放 成 本 傾 蝕 獲 利 然 電 腦 線 上 遊 戲 市 場 萎 縮 趨 於 平 穩, 產 品 競 爭 少 進 而 提 升 玩 家 忠 誠 度 減 少 市 場 衰 退 紅 心 辣 椒 積 極 調 整 營 運 方 針 與 策 略, 嚴 選 多 款 優 質 手 機 及 高 知 名 IP 電 腦 遊 戲 搶 攻 市 場 茲 將 一 四 年 度 營 業 結 果 報 告 如 下 : ( 一 ) 一 四 年 度 營 業 結 果 本 公 司 一 四 年 度 合 併 營 收 為 新 台 幣 466,417 仟 元, 較 一 三 年 度 合 併 營 收 836,736 仟 元 下 滑 44.26% 稅 後 合 併 總 損 失 為 新 台 幣 442,281 仟 元, 較 一 三 年 度 稅 後 合 併 總 損 失 106,099 仟 元 增 加 % ( 二 ) 一 四 年 度 預 算 執 行 情 形 本 公 司 一 四 年 度 並 未 出 具 財 務 預 測, 故 無 預 算 執 行 情 形 ( 三 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 1. 財 務 收 支 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 一 四 年 度 一 三 年 度 增 ( 減 ) 百 分 比 (%) 合 併 營 業 收 入 466, ,736 (44.26) 合 併 營 業 毛 利 44,558 79,638 (44.05) 合 併 營 業 費 用 210, ,164 (19.42) 合 併 稅 後 總 損 益 (442,281) (106,099) (316.86) 2. 獲 利 能 力 分 析 項 目 一 四 年 度 一 三 年 度 資 產 報 酬 率 (44.09) (9.46) 股 東 權 益 報 酬 率 (78.72) (14.47) 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 額 比 率 % (60.71) (66.68) 稅 前 純 益 佔 實 收 資 本 額 比 率 % (157.62) (36.23) 純 益 率 % (90.54) (12.68) 每 股 盈 餘 ( 元 )( 註 ) (16.01) (3.78) ( 註 ) 係 採 追 溯 調 整 後 加 權 平 均 股 數 計 算 1

6 ( 四 ) 研 究 發 展 狀 況 為 橫 向 及 縱 向 整 合 研 發 資 源, 本 公 司 已 於 一 四 年 第 一 季 度 將 原 移 動 開 發 部 門 轉 調 至 子 公 司 碩 辣 椒, 全 面 性 將 手 機 移 動 平 台 與 手 機 遊 戲 開 發 結 合, 於 一 四 年 第 四 季 成 功 承 接 日 本 原 代 碼 完 成 刮 刮 海 盜 中 文 版 本 開 發, 同 時 串 接 手 機 移 動 平 台 推 廣, 大 幅 提 增 公 司 遊 戲 產 品 競 爭 力 除 了 自 行 開 發, 同 時 持 續 和 海 外 研 發 公 司 共 同 合 作 開 發 與 設 計 手 機 遊 戲 產 品, 提 高 公 司 整 體 研 發 能 力 ( 五 ) 一 五 年 度 營 運 方 針 1. 本 公 司 於 一 五 年 除 現 有 遊 戲 產 品 保 有 動 能, 將 推 出 兩 款 線 上 遊 戲, 包 括 韓 國 知 名 開 發 大 廠 所 發 行 的 華 麗 幻 想 風 MMORPG 以 及 一 款 具 有 高 知 名 度 IP 的 電 腦 遊 戲 產 品, 同 時 持 續 引 進 多 款 韓 日 為 主 各 種 類 型 的 手 機 遊 戲, 包 含 已 知 的 刮 刮 海 盜 Buddy Rush2 衝 吧! 夥 伴 以 及 廣 受 玩 家 喜 愛 的 日 本 高 知 名 IP SD 鋼 彈 Shooter 預 期 以 多 元 化 的 產 品 提 高 公 司 在 市 場 的 佔 有 率 2. 謹 慎 拓 展 手 機 遊 戲 市 場, 並 嚴 控 產 品 品 質, 提 升 產 品 生 命 週 期 同 時 管 控 廣 告 支 出, 提 高 公 司 獲 利 能 力 3. 持 續 擴 展 高 知 名 度 IP 電 腦 遊 戲 產 品, 維 持 電 腦 線 上 遊 戲 市 占 率 4. 持 續 優 化 平 台 社 群 服 務, 整 合 電 腦 與 手 機 遊 戲 平 台, 提 供 玩 家 更 完 整 與 便 利 的 資 訊 與 服 務 5. 嚴 格 控 管 成 本, 包 含 人 事 管 理 等 支 出, 創 造 更 大 獲 利 空 間 ( 六 ) 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 本 公 司 主 要 從 事 數 位 遊 戲 代 理 營 運 及 社 群 平 台 經 營, 營 業 收 入 項 目 為 數 位 遊 戲 收 入, 將 於 今 年 陸 續 推 出 六 款 以 上 手 機 及 電 腦 遊 戲 產 品, 因 本 公 司 未 編 製 財 務 預 測, 故 無 預 期 銷 售 量 之 統 計 表 ( 七 ) 一 五 年 度 重 要 產 銷 政 策 1. 持 續 透 過 虛 擬 產 包 及 虛 擬 點 卡 的 販 售, 降 低 實 體 卡 製 作 成 本, 提 高 公 司 獲 利 能 力 2. 公 司 自 營 Wasabii 營 運 平 台, 持 續 加 強 虛 擬 通 路 金 流 串 接 機 制, 與 同 業 遊 戲 聯 運 合 作, 擴 大 線 上 付 費 管 道 及 會 員, 透 過 掌 握 自 有 行 銷 通 路, 降 低 通 路 成 本 ( 八 ) 未 來 公 司 發 展 策 略 1. 積 極 擴 展 辣 椒 點 數 卡 市 佔 率 透 過 與 同 業 廠 商 聯 運 手 機 遊 戲 產 品 及 紅 心 辣 椒 集 團 公 司 包 含 辣 椒 方 舟 棒 辣 椒 台 灣 辣 椒 艾 菲 卡 TV.. 等, 觸 及 更 多 會 員 提 升 市 佔 率, 也 同 時 推 展 CPI 廣 告 業 務 增 加 營 業 收 入 2. 海 外 公 司 挹 注 獲 利 為 擴 展 日 本 遊 戲 市 場, 與 中 國 開 發 大 廠 傲 世 堂 合 資 成 立 傲 世 辣 椒, 今 年 將 推 出 一 款 網 頁 遊 戲 及 五 款 手 機 遊 戲, 預 計 第 四 季 將 可 獲 得 明 顯 的 獲 利 挹 注 2

7 3. 自 主 開 發 手 機 遊 戲 產 品 持 續 培 養 研 發 人 才, 發 展 自 製 手 機 遊 戲 產 品, 透 過 研 發 符 合 不 同 潛 力 族 群 市 場 的 產 品, 以 擴 大 市 場 佔 有 率 並 提 高 獲 利 能 力 ( 九 ) 受 到 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 1. 公 司 受 外 部 競 爭 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響 台 灣 手 機 遊 戲 市 場 為 全 球 各 國 排 名 第 十 名, 顯 示 台 灣 手 機 遊 戲 市 場 商 機 大, 造 成 國 際 遊 戲 廠 商 轉 重 台 灣 市 場 同 時, 手 機 遊 戲 已 漸 轉 向 全 球 化 市 場 模 式, 許 多 國 際 遊 戲 廠 商 之 商 業 模 式 以 及 通 路 金 流 布 局 已 全 球 統 一, 因 此 更 加 重 未 來 將 面 臨 中 國 大 陸 日 本 韓 國 等 國 際 遊 戲 廠 商 分 食 與 競 爭 2. 公 司 受 法 規 環 境 之 影 響 本 公 司 經 營 團 隊 持 續 注 意 可 能 影 響 公 司 營 運 的 法 規 之 變 動, 並 未 因 國 內 外 法 規 環 境 變 動 而 對 公 司 財 務 業 務 產 生 重 大 影 響 以 上 為 一 四 度 營 業 報 告, 感 謝 各 位 股 東 女 士 先 生 之 支 持 與 愛 護, 未 來 本 公 司 全 體 同 仁 仍 將 同 心 協 力 積 極 達 成 公 司 各 項 營 運 目 標, 期 以 良 好 的 經 營 績 效 回 饋 各 位 股 東 的 期 望 與 厚 愛, 尚 敬 請 繼 續 惠 賜 指 正 及 鼓 勵 董 事 長 : 鄧 潤 澤 總 經 理 : 李 亦 華 會 計 主 管 : 朱 佑 東 3

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 設 立 日 期 : 民 國 95 年 9 月 21 日 二 公 司 沿 革 時 間 民 國 95 年 民 國 96 年 民 國 97 年 民 國 98 年 民 國 99 年 主 要 記 事 (1) 9 月 21 日 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 有 限 公 司 成 立, 設 立 及 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 壹 佰 萬 元 整 定 位 為 各 類 網 路 休 閒 普 及 遊 戲 之 代 理 商 (2) 與 韓 商 甲 簽 約 代 理 FreeStyle Online 籃 球 休 閒 線 上 遊 戲, 為 市 場 上 唯 一 一 款 籃 球 類 型 休 閒 遊 戲,12 月 推 出 轟 動 市 場 (1) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,96 年 2 月 1 日 現 金 增 資 8,500 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 9,500 仟 元 (2) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,96 年 4 月 25 日 現 金 增 資 56,500 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 66,000 仟 元 (3) 5 月 24 日 變 更 公 司 組 織 為 股 份 有 限 公 司 (4) 與 韓 國 遊 戲 大 廠 乙 簽 約 代 理 全 民 打 棒 球 Online 線 上 遊 戲, 並 於 7 月 上 市, 掀 起 全 台 棒 球 熱 潮, 迄 今 仍 持 續 維 持 線 上 遊 戲 排 行 榜 前 五 名 (5) 與 日 本 株 式 會 社 光 榮 簽 約 代 理 真 三 國 無 雙 Online 線 上 遊 戲 (6) 10 月 成 立 Wasabii 會 員 網 站 (1) 與 韓 國 遊 戲 大 廠 己 簽 約 代 理 年 度 大 作 SD 鋼 彈 Online (2) 與 韓 國 遊 戲 大 廠 乙 簽 約 代 理 伊 蘇 Online 遊 戲 (3) 日 本 株 式 會 社 光 榮 正 宗 三 國 線 上 遊 戲 真 三 國 無 雙 Online 4 月 開 戰 上 市, 成 為 最 受 歡 迎 的 線 上 遊 戲 (1) Wasabii 會 員 網 站 開 發 社 群 服 務 機 制, 提 供 會 員 更 多 互 動 (2) 與 韓 國 遊 戲 大 廠 乙 簽 約 代 理 浪 漫 遊 戲 PRIUS 守 護 之 星 Online (3) 知 名 動 漫 改 編 之 線 上 遊 戲 鉅 作 SD 鋼 彈 Online 3 月 轟 動 上 市, 掀 起 鋼 彈 風 潮, 穩 坐 線 上 休 閒 遊 戲 排 行 榜 冠 軍 寶 座 (4) 奇 幻 冒 險 線 上 遊 戲 伊 蘇 Online 8 月 綺 麗 上 市 (5) 取 得 日 本 株 式 會 社 光 榮 之 航 海 冒 險 線 上 遊 戲 大 航 海 時 代 Online, 於 12 月 推 出, 創 下 同 時 在 線 2 萬 人 的 佳 績, 為 市 場 上 最 受 玩 家 喜 愛 的 航 海 遊 戲 (6) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,98 年 12 月 14 日 現 金 增 資 65,479 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 131,479 仟 元 (7) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,98 年 12 月 28 日 現 金 增 資 18,521 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 150,000 仟 元 (1) 最 新 唯 美 浪 漫 線 上 遊 戲 PRIUS 守 護 之 星 Online 1 月 撼 動 上 市, 以 182 萬 的 超 高 人 氣 擊 敗 國 內 各 款 線 上 遊 戲, 躍 升 專 業 遊 戲 網 站 人 氣 排 行 榜 第 一 名 寶 座, 成 為 線 上 遊 戲 市 場 中 最 耀 眼 的 一 顆 星 (2) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,99 年 4 月 6 日 現 金 增 資 90,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 165,000 仟 元 (3) 5 月 股 票 核 准 公 開 發 行 (4) 5 月 股 票 登 錄 興 櫃 買 賣 4

9 時 間 主 要 記 事 (1) SD 鋼 彈 Online 全 民 打 棒 球 Online FreeStyle Online 囊 括 2010 Game Star 國 外 代 理 遊 戲 最 佳 連 線 遊 戲 金 獎 銀 獎 銅 獎, 紅 心 辣 椒 成 為 線 上 休 閒 遊 戲 龍 頭 廠 商 (2) 間 接 投 資 成 立 香 港 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 有 限 公 司, 跨 足 國 際 推 廣 海 外 業 務 市 場 發 展, 提 供 港 澳 玩 家 在 地 化 服 務 (3) 全 台 唯 一 免 費 歐 美 史 詩 級 線 上 遊 戲 阿 洛 斯 Online 3 月 啟 航 上 市, 一 舉 衝 上 專 業 網 站 排 行 榜 前 十 名 (4) 取 得 韓 國 知 名 遊 戲 大 廠 之 超 強 動 作 射 擊 線 上 遊 戲 鉅 作 GunZ 2 Online 遊 戲 代 理 權 (5) 於 6 月 10 日 正 式 掛 牌 上 櫃 (6) 全 球 知 名 動 漫 鉅 作 七 龍 珠 Online 6 月 熱 情 上 市, 七 龍 珠 炫 風 襲 捲 各 大 通 路 民 國 100 年 (7) 取 得 韓 國 知 名 遊 戲 大 廠 之 二 次 大 戰 線 上 遊 戲 Heroes in the Sky 代 理 權, 台 灣 中 文 正 式 命 名 為 HIS 空 戰 英 豪 Online 7 月 轟 炸 上 市 (8) 授 權 七 龍 珠 Online 港 澳 版 本 龍 珠 Online 旗 下 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 於 港 澳 地 區 8 月 推 出, 全 港 龍 珠 迷 為 之 震 動, 為 香 港 紅 心 辣 椒 成 立 奠 定 基 礎 (9) 食 神 小 當 家 成 功 授 權 泰 新 馬 並 於 泰 國 營 運 (10) HIS 空 戰 英 豪 Online 於 台 上 市 後, 深 受 玩 家 喜 愛, 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 10 月 推 出 港 澳 版 本 HIS 逆 戰 飛 行, 全 港 首 隻 空 戰 遊 戲 讓 港 澳 玩 家 實 現 多 人 對 戰 的 樂 趣 (11) 取 得 最 新 奇 幻 風 格 的 線 上 遊 戲 DEKARON Online 台 灣 營 運 代 理 權, 中 文 正 式 命 名 為 黑 Online,12 月 殺 戮 上 市, 會 員 一 舉 突 破 10 萬 人 (12) 取 得 可 愛 冒 險 線 上 遊 戲 OZ 奧 茲 歷 險 記 Online 代 理 權 (1) 我 的 狐 狸 女 友 Online 於 1 月 上 市, 成 功 以 清 新 小 品 形 象 吸 引 女 性 族 群 (2) 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 推 出 戰 國 網 頁 遊 戲 霸 王 令, 成 功 開 拓 網 頁 遊 戲 新 版 圖 民 國 101 年 (3) 橫 向 可 愛 冒 險 的 線 上 遊 戲 OZ 奧 茲 歷 險 記 Online 於 1 月 上 市, 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 於 2 月 推 出 港 澳 版 本 OZ 浪 漫 冒 險, 成 功 拓 展 青 少 年 玩 家 市 場 (4) 攜 手 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 及 日 本 光 榮 特 庫 摩,4 月 推 出 瘋 迷 日 本 網 頁 遊 戲 信 喵 之 野 望 即 榮 登 巴 哈 姆 特 網 頁 遊 戲 排 行 冠 軍, 會 員 人 數 突 破 50 萬 人, 旋 風 席 捲 台 港 澳 三 地 (5) 全 民 打 棒 球 Online 榮 獲 遊 戲 基 地 網 站 玩 家 票 選 2011 年 度 風 雲 代 理 線 上 遊 戲 金 獎 (6) 可 愛 浪 漫 線 上 遊 戲 精 靈 少 女 ANIMA Online 4 月 可 愛 上 市 (7) 食 神 小 當 家 授 權 日 本 (8) 整 合 辣 椒 集 團 資 源, 與 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 合 作,7 月 開 放 香 港 CT CARD 與 台 灣 的 辣 椒 卡 互 通 使 用, 提 供 玩 家 最 大 的 方 便, 全 面 滿 足 玩 家 的 期 望 (9) 取 得 希 臘 史 詩 鉅 作 Troy Online 遊 戲 代 理 權 (10) 與 北 京 林 果 宣 布 合 作 開 發 跨 平 台 MMORPG 凌 天 之 劍 Online (11) 與 韓 國 遊 戲 大 廠 CJ E&M 攜 手 合 作, 共 同 創 立 棒 辣 椒 娛 樂 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 更 名 為 網 石 棒 辣 椒 股 份 有 限 公 司 ), 又 名 Joybomb, 冀 望 以 Joybomb 的 精 神 帶 給 玩 家 爆 炸 性 的 歡 樂, 並 專 注 於 線 上 遊 戲 的 代 理 與 營 運 民 國 101 年 (12) 轉 投 資 公 司 Joybomb 與 上 海 布 魯 潘 達 簽 約 代 理 食 尚 頑 咖 Web 遊 戲 5

10 時 間 民 國 102 年 主 要 記 事 (13) 與 轉 投 資 公 司 Joybomb 聯 合 合 作, 共 同 營 運 旗 下 長 青 棒 球 遊 戲 全 民 打 棒 球 2 Online, 多 元 化 經 營 台 灣 市 場 (14) 轉 投 資 公 司 Joybomb 9 月 與 北 京 新 娛 兄 弟 網 络 科 技 簽 約 代 理 Web 遊 戲 武 林 霸 Web 與 魔 法. 樂 園. 召 喚 獸 兩 款 遊 戲 ; 而 10 月 正 式 於 台 港 澳 地 區 推 出 武 林 霸 Web (15) 取 得 傲 視 天 地 唯 一 正 宗 續 作 ~ 征 戰 四 方 代 理 權 10 月 全 面 公 測, 搶 占 專 業 遊 戲 網 站 網 頁 遊 戲 策 略 遊 戲 排 行 榜 前 10 名 (16) 取 得 日 本 光 榮 特 庫 摩 正 宗 三 國 網 頁 遊 戲 百 萬 人 的 三 國 志 Special 代 理 權 11 月 與 港 澳 版 本 百 萬 人 的 三 國 誌 同 步 上 市, 會 員 人 數 突 破 15 萬 人, 榮 登 專 業 遊 戲 網 站 網 頁 遊 戲 人 氣 排 行 前 三 名 (17) 全 台 首 款 可 愛 經 營 行 動 裝 置 遊 戲 漂 浮 樂 園 11 月 上 市, 會 員 破 躍 升 經 營 模 擬 類 遊 戲 第 一 名 (18) 取 得 數 碼 寶 貝 改 編 的 超 強 鉅 作 Digimon Masters Online 代 理 權 (19) 取 得 3D 次 世 代 即 時 回 合 制 Q 版 三 國 遊 戲 桃 園 將 星 錄 Online 代 理 權 (20) 取 得 奇 幻 戰 爭 鉅 作 Waren Story Online 代 理 權, 中 文 定 名 為 瓦 倫 戰 記 Online 12 月 隆 重 上 市 (21) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 NNG Lab 所 研 發 的 仙 境 冒 險 Online 並 於 12 月 進 行 台 港 澳 地 區 的 正 式 營 運 (22) 取 得 Fantasy Journey Online 代 理 權, 正 式 命 名 為 靈 Online (1) 大 航 海 時 代 Online 全 面 進 化 2 nd Age 改 版, 再 創 遊 戲 高 峰 (2) 中 國 奇 幻 線 上 遊 戲 靈 Online 1 月 震 盪 上 市, 為 武 俠 遊 戲 重 新 定 義 (3) 轉 投 資 公 司 Joybomb 於 2 月 推 出 日 系 可 愛 風 格 RPG 網 頁 遊 戲 魔 法. 樂 園. 召 喚 獸 (4) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 北 京 掌 趣 所 開 發 的 石 器 時 代 : 吉 魯 米 亞 大 陸, 並 於 2 月 份 發 佈 ios 與 Google 雙 版 本, 正 式 進 軍 手 機 遊 戲 市 場 (5) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 N2Play 所 研 發 的 益 智 型 遊 戲 翻 滾 吧 骰 子,3 月 進 行 台 港 澳 地 區 的 正 式 營 運 (6) 轉 投 資 公 司 Joybomb 與 韓 國 遊 戲 大 廠 WebZen 合 作, 承 接 奇 蹟 Online 台 港 澳 地 區 的 營 運 業 務, 並 於 4 月 份 正 式 上 市 (7) 再 度 攜 手 日 本 知 名 遊 戲 大 廠 光 榮 特 庫 摩, 取 得 旗 下 日 本 戰 國 網 頁 遊 戲 百 萬 人 的 信 長 之 野 望, 於 4 月 25 日 上 市, 深 受 玩 家 喜 愛 (8) 信 喵 之 野 望 榮 獲 GAME STAR 遊 戲 之 星 玩 家 票 選 2012 年 度 國 外 網 頁 遊 戲 金 獎 及 巴 哈 姆 特 2013 巴 哈 姆 特 遊 戲 大 賞 - 年 度 Web Game 銀 賞 之 殊 榮 (9) 跨 界 合 作 與 So-net 共 創 碩 辣 椒, 打 造 行 動 裝 置 娛 樂 平 台 (10) 與 三 麗 鷗 跨 界 合 作, 推 出 漂 浮 樂 園 Hello Kitty 及 大 眼 蛙 並 攜 手 食 品 業 知 名 大 廠 - 乖 乖 三 方 合 作, 推 出 乖 乖 日 式 巧 克 力 脆 片 漂 浮 樂 園 Hello Kitty 限 量 產 品 包 (11) 深 受 各 界 肯 定, 榮 獲 第 15 屆 金 峰 獎 傑 出 企 業 殊 榮 (12) 超 萌 回 合 制 線 上 遊 戲 桃 園 將 星 錄 Online 6 月 5 日 完 美 公 測 (13) 轉 投 資 公 司 Joybomb 再 次 攜 手 北 京 掌 趣, 引 進 連 線 型 的 手 機 遊 戲 石 器 時 代 行 動 Online, 讓 玩 家 間 能 充 分 的 進 行 互 動 同 樂 5 月 正 式 推 出 Android 版 本,6 月 推 出 ios 版 本 (14) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 4 Plat 所 研 發 的 新 武 林 大 戰 並 於 6 月 推 出 Android 版 本,7 月 正 式 推 出 ios 版 本 6

11 時 間 主 要 記 事 (15) 超 人 氣 Dream Girls 代 言 FREE STYLE 2 Online,7 月 席 捲 全 台 創 下 上 市 一 個 月 突 破 30 萬 會 員 佳 績 (16) 取 得 傲 世 堂 首 款 三 國 RPG 網 頁 遊 戲 名 將 傳 說 代 理 權, 於 7 月 19 日 展 開 傲 世 公 測 (17) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 Blue Pepper 所 研 發 的 手 機 棒 球 遊 戲 全 民 打 棒 球 2013, 並 於 7 月 營 運 Android 版 本,8 月 營 運 ios 版 本, 風 靡 全 台, 上 市 即 搶 下 ios 與 Google Play 雙 平 台 免 費 下 載 排 行 榜 第 一 名, 最 高 營 收 排 行 榜 第 二 名, 短 短 兩 個 月 時 間 創 下 超 過 兩 百 萬 次 下 載 佳 績 (18) 旗 下 子 公 司 碩 辣 椒 取 得 日 系 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 Goddess Summoner 台 港 澳 代 理 權, 定 名 為 女 神 召 喚,9 月 11 日 推 出 (19) 為 配 合 營 運 資 金 需 求,102 年 9 月 24 日 現 金 增 資 40,000 仟 元, 增 資 後 實 收 資 本 額 新 台 幣 246,639 仟 元 (20) 因 應 市 場 脈 動, 信 喵 之 野 望 百 萬 人 的 三 國 志 Special 百 萬 人 的 信 長 之 野 望 三 款 網 頁 遊 戲 再 推 手 機 版 民 國 102 年 (21) 最 強 動 作 射 擊 線 上 遊 戲 GunZ 2 Online 狂 暴 公 測 玩 家 佳 評 如 潮 (22) 轉 投 資 公 司 Joybomb 旗 下 手 機 遊 戲 寵 物 特 攻 隊 ios 與 Android 雙 版 本 11 月 同 步 上 市 (23) 轉 投 資 公 司 Joybomb 旗 下 手 機 遊 戲 全 民 打 三 國 ios 與 Android 雙 版 本 12 月 正 式 上 市 (24) 取 得 營 運 I Love Coffee 韓 國 知 名 遊 戲 大 廠 PATI Games Corporation 全 新 作 品 Puzzle Barista 台 港 澳 代 理 權, 中 文 正 式 命 名 為 咖 啡 1 號 店, 並 於 12 月 12 日 甜 蜜 上 市 (25) 旗 下 改 編 日 本 動 畫 數 碼 寶 貝 的 線 上 遊 戲 鉅 作 Digimon Masters Online 中 文 正 式 命 名 為 數 碼 寶 貝 Online, 於 12 月 26 日 公 測, 人 氣 爆 滿 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 同 步 推 出 港 澳 版 本 數 碼 暴 龍 Online, 震 撼 港 澳 遊 戲 市 場 (26) 攜 手 日 本 遊 戲 大 廠 CAPCOM, 取 得 日 本 戰 國 策 略 網 頁 遊 戲 鬼 武 者 魂 中 國 代 理 營 運 權, 搶 攻 中 國 遊 戲 市 場 (27) 通 過 CG6008 通 用 版 公 司 治 理 制 度 評 量 認 證 7

12 時 間 主 要 記 事 (1) 紅 心 辣 椒 集 團 與 韓 國 遊 戲 大 廠 MAIET 攜 手 合 作, 取 得 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 R2 Cooking Star 代 理 營 運 權, 搶 攻 東 南 亞 遊 戲 市 場 (2) 結 盟 歐 買 尬 攜 手 打 造 數 位 娛 樂 安 全 聯 盟 (3) 積 極 搶 進 中 國 大 陸, 以 股 份 受 讓 取 得 Blue Panda Holding Limited 35% 股 權, 持 股 比 例 將 從 6.22% 提 升 為 41.22% (4) 旗 下 融 合 日 本 戰 國 與 可 愛 貓 咪 的 信 喵 之 野 望, 榮 獲 得 2013 年 GAME STAR 遊 戲 之 星 國 外 代 理 最 佳 網 頁 遊 戲 - 金 獎 的 最 佳 殊 榮 及 2014 年 巴 哈 姆 特 遊 戲 大 賞 年 度 人 氣 Web Game- 銀 賞 殊 榮 (5) 轉 投 資 公 司 Joybomb 旗 下 手 機 棒 球 遊 戲 全 民 打 棒 球 2013 正 式 更 名 為 全 民 打 棒 球 2014, 推 出 美 國 職 棒 大 聯 盟 MLB 版 本, 成 為 國 內 第 一 款 同 時 擁 有 中 華 職 棒 與 美 國 職 棒 球 員 內 容 的 運 動 手 機 遊 戲 並 邀 請 旅 美 名 投 陳 偉 殷 為 遊 戲 代 言, 再 掀 棒 球 旋 風 民 國 103 年 (6) 轉 投 資 公 司 Joybomb 取 得 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 Seed9 所 研 發 的 動 作 RPG 手 機 遊 戲 魔 物 學 園, 並 於 1 月 正 式 推 出 ios 及 Android 雙 版 本 上 市 後 立 刻 奪 得 ios 與 Google Play 雙 平 台 免 費 下 載 排 行 榜 第 一 名 (7) 搶 攻 手 遊 市 場 取 得 3D 動 作 角 色 扮 演 首 由 藍 月 台 港 澳 代 理 權, 2 月 11 日 酷 炫 上 市 (8) 取 得 CPBL 及 MLB 雙 聯 盟 擬 真 版 棒 球 線 上 遊 戲 全 民 打 棒 球 The Real Online 台 港 澳 代 理 權,3 月 19 日 中 職 開 幕 戰 前 提 前 開 戰 (9) 旗 下 子 公 司 碩 辣 椒 3 月 20 日 推 出 由 韓 國 開 發 商 MAIET 製 作 的 超 Q 手 持 裝 置 遊 戲 Cooking Star, 中 文 正 式 命 名 為 跑 跑 小 廚 師 (10) 取 得 全 台 首 款 棒 球 策 略 手 機 遊 戲 全 民 打 棒 球 : 成 為 總 教 練 台 港 澳 代 理 權,3 月 26 日 HOME RUN 上 市, 並 於 11 月 5 日 更 名 為 教 練! 我 想 打 棒 球! (11) 跨 足 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 研 發, 躍 升 全 方 位 遊 戲 商, 推 出 自 製 手 遊 PIRATES Slot 海 盜 拉 霸 ALICE Slot 愛 麗 絲 拉 霸 (12) 轉 投 資 公 司 Joybomb 與 韓 國 手 機 遊 戲 大 廠 SUNDAYTOZ 合 作, 引 進 該 公 司 旗 下 的 手 機 休 閒 遊 戲 全 民 連 萌 ANiPANG, 並 於 4 月 正 式 推 出 Android 版 本 (13) 轉 投 資 公 司 Joybomb 引 進 CJ E&M 旗 下 的 遊 戲 開 發 商 Monster Smile 所 研 發 的 手 機 奇 幻 卡 牌 遊 戲 Monster Cry, 並 於 5 月 正 式 推 出 Android 版 本,6 月 推 出 ios 版 本 (14) 取 得 韓 國 遊 戲 大 廠 PATI Games Q 版 少 女 塔 防 行 動 裝 置 遊 戲 Monster Defend Girls 台 港 澳 地 區 代 理 權, 並 正 式 命 名 為 魔 物 少 女,6 月 11 日 正 式 推 出 ios Android 雙 版 本 (15) 與 國 際 遊 戲 開 發 大 廠 SQUARE ENIX 首 度 合 作, 引 進 旗 下 日 本 戰 國 策 略 網 頁 遊 戲 戰 國 IXA, 於 6 月 24 日 正 式 推 出 後, 深 受 玩 家 喜 愛 (16) 7 月 16 日 宣 布 與 日 本 遊 戲 開 發 商 光 榮 特 庫 摩 遊 戲 簽 訂 大 航 海 時 代 V 網 頁 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 台 港 澳 代 理 權, 以 及 大 航 海 時 代 V 網 頁 版 本 中 國 代 理 營 運 權, 並 由 布 魯 潘 達 負 責 中 國 營 運 大 航 海 時 代 V 預 計 於 第 4 季 推 出 (17) 取 得 由 PNIX GAMES 製 作 發 行, 集 結 多 項 運 動 趣 味 競 技 的 行 動 裝 置 遊 戲 全 民 運 動 會 台 港 澳 地 區 代 理 權, 於 7 月 23 日 正 式 上 市, 推 出 不 到 一 周 即 創 下 20 萬 人 次 下 載 紀 錄 (18) 轉 投 資 公 司 Joybomb 取 得 廣 州 暴 雨 遊 戲 (ThunderStorm Studio) 的 3D 8

13 時 間 主 要 記 事 東 方 水 墨 風 格 MMORPG 天 劍 Online, 於 9 月 份 推 出 ios 與 Android 雙 版 本 (19) 轉 投 資 公 司 Joybomb 取 得 韓 國 Four Thirty Three Inc. 第 一 人 稱 射 擊 手 機 遊 戲 弓 Online 的 台 港 澳 獨 家 代 理 權, 並 於 10 月 同 步 推 出 ios 民 國 103 年 與 Android 雙 版 本 (20) 航 海 冒 險 模 擬 遊 戲 系 列 新 作 大 航 海 時 代 V 搶 先 於 11 月 13 日 推 出 VIP 測 試 (21) 11 月 14 日 正 式 宣 布 與 韓 國 知 名 跨 平 台 直 播 大 廠 AfreecaTV Co., Ltd. 攜 手 合 作, 成 立 轉 投 資 公 司 辣 椒 艾 菲 卡 直 播 股 份 有 限 公 司, 打 造 台 港 澳 首 座 跨 平 台 直 播 平 台, 以 獨 創 的 經 營 模 式, 讓 紅 心 辣 椒 躍 升 為 全 方 位 的 線 上 數 位 娛 樂 營 運 商 (22) 取 得 國 內 開 發 商 聚 樂 方 塊 數 位 旗 下 可 愛 Q 版 的 3D 角 色 扮 演 射 擊 行 動 遊 戲 惡 魔 消 滅 者,12 月 10 日 於 Google Play 平 台 開 放 下 載 民 國 104 年 (1) 轉 投 資 公 司 Joybomb 因 應 韓 國 母 公 司 Netmarble Games 全 球 化 策 略, 於 1 月 正 式 將 公 司 名 稱 更 名 為 netmarble Joybomb (2) 最 強 日 本 海 洋 冒 險 網 頁 遊 戲 鉅 作 大 航 海 時 代 V 於 1 月 21 日 展 開 光 榮 封 測, 吸 引 上 萬 名 玩 家 加 入, 並 於 2 月 5 日 推 出 征 服 公 測, 深 獲 玩 家 喜 愛, 更 於 4 月 16 日 推 出 手 動 版 本, 於 App Store 及 Google Play 雙 平 台 上 市 (3) 取 得 閑 趣 網 絡 KUSO 可 愛 風 格 武 俠 RPG 手 機 遊 戲 大 俠! 喵 喵 喵 台 港 澳 代 理 權, 於 1 月 27 日 ios Android 雙 版 本 正 式 推 出 (4) 旗 下 由 日 本 戰 國 故 事 改 編 而 成 的 可 愛 貓 武 將 網 頁 遊 戲 信 喵 之 野 望 於 1 月 28 日 獲 得 2014 年 GAME STAR 遊 戲 之 星 國 外 代 理 最 佳 網 頁 遊 戲 - 銅 獎 殊 榮 (5) 與 日 本 開 發 商 Clover Lab. 攜 手 合 作, 取 得 該 公 司 旗 下 以 北 歐 神 話 為 題 材 的 RPG 行 動 遊 戲 ゆるドラシル 台 港 澳 地 區 代 理 權, 並 正 式 命 名 為 悠 閒 世 界 樹,1 月 28 日 於 ios Android 雙 平 台 正 式 上 架 (6) 取 得 中 國 開 發 商 天 上 友 嘉 旗 下 星 座 卡 牌 RPG 遊 戲 星 座 女 神 台 港 澳 地 區 代 理 權, 並 正 式 命 名 為 星 の 女 神,1 月 29 日 於 Google Play 推 出 並 於 7 月 31 日 推 出 進 化 版 同 步 更 名 為 星 河 物 語 (7) 1 月 30 日 與 韓 國 大 廠 SK Networks Service 攜 手 合 作, 取 得 旗 下 熱 門 動 漫 ARPG 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 Children of God 台 港 澳 代 理 營 運 權, 正 式 命 名 為 神 之 子,8 月 31 日 正 式 於 Google Play 平 台 上 市 (8) 放 眼 全 球,2 月 9 日 攜 手 陸 商 傲 世 堂 進 軍 日 本 遊 戲 市 場, 成 立 轉 投 資 公 司 傲 世 辣 椒 株 式 會 社 躍 升 為 國 際 級 數 位 娛 樂 營 運 商 (9) 旗 下 轉 投 資 公 司 辣 椒 方 舟 取 得 SD GUNDAM Battle Station 行 動 裝 置 遊 戲 在 台 港 澳 的 代 理 營 運 權, 並 正 式 命 名 為 SD 鋼 彈 Battle Station, 於 2 月 9 日 正 式 於 Android 平 台 推 出, 推 出 不 到 一 個 月 即 創 下 下 載 量 突 破 100 萬 人 次 的 亮 眼 成 績, 並 於 3 月 20 日 於 ios 平 台 上 市 (10) 旗 下 轉 投 資 公 司 辣 椒 艾 菲 卡 直 播 股 份 有 限 公 司, 於 2 月 10 日 推 出 辣 椒 艾 菲 卡 TV 數 位 娛 樂 影 音 直 播 平 台, 正 式 開 啟 數 位 時 代 行 動 娛 樂 全 新 紀 元 9

14 時 間 主 要 記 事 (11) 子 公 司 香 港 紅 心 辣 椒 於 3 月 16 日 宣 布 取 得 由 巨 煌 科 技 代 理, 獨 龍 電 子 所 研 發 的 卡 牌 類 型 手 持 裝 置 遊 戲 大 菠 蘿 聯 盟 台 港 澳 獨 家 代 理 權 (12) 轉 投 資 公 司 netmarble Joybomb 取 得 韓 國 Netmarble Games 旗 下 遊 戲 開 發 商 Netmarble Monster 所 研 發 全 民 碰 碰 碰 的 台 港 澳 獨 家 代 理 權, 於 3 月 正 式 推 出 ios Android 雙 版 本 (13) 取 得 暗 黑 Q 版 3DARPG 手 遊 暗 黑 特 攻 隊 台 港 澳 代 理 權,6 月 23 日 於 App Store Google Play 雙 平 台 上 市 (14) 旗 下 子 公 司 碩 辣 椒 取 得 旗 下 三 國 即 時 策 略 卡 牌 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 THREE KINGDOMS 台 港 澳 代 理 權, 正 式 命 名 為 三 國 の 霸 民 國 104 年 業 - 最 強 傳 說, 並 於 7 月 7 日 推 出 Android 版 本 (15) 旗 下 轉 投 資 公 司 辣 椒 方 舟 7 月 29 日 日 取 得 由 芒 果 互 娛 和 360 手 機 遊 戲 授 權, 上 海 駿 夢 遊 戲 開 發 製 作, 武 媚 娘 傳 奇 電 視 劇 唯 一 官 方 授 權 同 名 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 武 媚 娘 傳 奇 台 港 澳 代 理 營 運 權,8 月 12 日 於 Google Play 搶 先 推 出,9 月 2 日 於 App Store 全 面 上 架, 好 評 不 斷 (16) 12 月 4 日 正 式 於 App Store/Google Play 兩 大 平 台 全 面 推 出 神 幻 冒 險 ARPG 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 神 之 子 貳 - 風 雲 再 起, (1) 與 日 本 知 名 遊 戲 大 廠 PAONDP 攜 手 合 作, 取 得 風 靡 日 本, 以 知 名 海 賊 故 事 為 背 景 的 人 氣 手 持 行 動 裝 置 遊 戲 SCRATCH PIRATES 台 港 澳 代 理 營 運 權, 並 正 式 命 名 為 刮 刮 海 盜, 於 1 月 28 日 推 出 ios Android 雙 版 本 (2) 辣 椒 方 舟 攜 手 日 本 遊 戲 大 廠 KADOKAWA GAMES 取 得 其 旗 下 瘋 迷 日 本 百 萬 人 的 RPG 手 遊 妖 怪 百 姫 たん!, 中 文 定 名 為 妖 怪 百 姫, 於 2016 年 1 月 21 日 推 出 ios Android 雙 版 本, 人 氣 不 斷 攀 升 (3) 韓 國 遊 戲 大 廠 Company 100, Inc 旗 下 超 強 夥 伴 冒 險 可 愛 休 閒 手 機 遊 戲 Buddy Rush2, 中 文 命 名 Buddy Rush 2 衝 吧! 夥 伴, 2 月 25 日 正 式 於 App Store Google Play 雙 平 台 上 市 (4) 紅 心 辣 椒 旗 下 兩 款 熱 門 遊 戲 信 喵 之 野 望 及 大 航 海 時 代 V 民 國 105 年 分 別 拿 下 2015 GAME STAR 遊 戲 之 星 金 賞 及 銅 賞 之 殊 榮, 顯 示 紅 心 辣 椒 營 運 的 亮 眼 成 果 (5) 再 度 搶 下 BANDAI KOREA 旗 下 超 人 氣 知 名 IP SD 鋼 彈 SHOOTER 台 港 澳 代 理 權, 並 於 3 月 9 日 正 式 推 出 ios Android 雙 版 本, 遊 戲 上 市 第 二 天 即 搶 下 雙 平 台 排 行 榜 前 三 名 寶 座, 第 一 個 月 即 突 破 50 萬 人 次 下 載 大 關 (6) 再 度 攜 手 日 本 遊 戲 大 廠 CAPCOM, 取 得 其 旗 下 日 本 超 人 氣 狩 獵 遊 戲 魔 物 獵 人 FRONTIER G 聯 合 營 運 權, 並 於 3 月 17 日 正 式 運 營 (7) 為 實 現 投 資 收 益, 增 加 營 運 資 金, 已 處 分 辣 椒 方 舟 移 動 數 位 股 份 有 限 公 司 股 權 及 辣 椒 艾 菲 卡 直 播 股 份 有 限 公 司 股 權 10

15 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 結 構 11

16 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 部 門 別 稽 核 室 工 作 業 務 職 掌 1 建 立 與 維 護 公 司 內 稽 制 度 衡 量 政 策 執 行 之 效 率 並 提 供 改 善 之 建 議 2 保 護 公 司 資 產, 防 止 浪 費 舞 弊 及 無 效 率 的 事 情 發 生 3 各 項 例 行 性 及 專 案 性 之 稽 核 與 異 常 事 項 之 查 報 總 經 理 室 綜 理 公 司 整 體 策 略 目 標 執 行 全 盤 業 務 與 督 導 協 調 各 單 位 管 理 處 - 財 務 部 資 金 調 度 財 務 管 理 投 資 事 業 管 理 及 預 算 控 制 等 之 規 劃 審 核 事 項 管 理 處 - 會 計 部 管 理 處 - 股 務 部 公 司 各 項 帳 務 處 理 費 用 支 出 之 審 核 與 盤 點 財 務 報 表 及 年 度 預 算 的 協 助 編 制 等 事 項 扮 演 公 司 和 投 資 人 雙 向 溝 通 之 媒 介, 適 時 向 投 資 人 揭 露 公 司 目 前 營 運 財 務 現 況 公 司 經 營 理 念 及 業 務 未 來 發 展 管 理 處 - 法 務 部 公 司 定 型 化 契 約 擬 訂, 往 來 合 約 審 查, 智 慧 財 產 權 的 維 護 管 理 管 理 處 - 採 購 部 負 責 採 購 資 訊 設 備 營 運 設 備 軟 硬 體 廣 宣 品 輔 銷 品 及 全 媒 體 廣 告 採 購 事 項 管 理 處 - 人 事 部 公 司 人 事 薪 資 教 育 訓 練 員 工 福 利 管 理 處 - 行 政 部 國 際 事 業 部 各 項 產 品 進 出 物 流 管 理 不 良 品 之 退 貨 處 理 過 期 庫 存 品 之 提 報 與 管 理 各 項 公 司 盤 點 事 宜 辦 公 室 庶 務 處 理 落 實 公 司 營 運 規 劃 之 理 念, 負 責 研 究 國 內 外 市 場 及 相 關 產 業 概 況, 負 責 海 外 業 務 之 追 蹤 與 協 調 及 海 外 市 場 之 開 發 引 進 海 外 新 產 品 等 事 項 業 務 部 負 責 產 品 通 路 網 路 咖 啡 B2B B2C 業 務 銷 售 及 開 發 整 合 行 銷 處 - 公 關 部 產 品 宣 傳 活 動 企 劃 執 行 整 合 行 銷 處 - 異 業 合 作 部 負 責 與 異 業 公 司 合 作 各 項 活 動, 推 廣 公 司 產 品 事 宜 技 術 支 援 處 - 研 發 部 整 合 與 建 立 系 統 服 務 平 臺 資 料 庫 技 術 開 發 與 資 源 整 合 技 術 支 援 處 - 維 運 部 技 術 支 援 處 - 移 動 開 發 部 資 訊 網 路 規 劃 應 用 與 管 理 各 類 軟 體 之 管 理 與 維 護 系 統 資 源 (MIS) 之 維 護 及 管 理 負 責 台 北 機 房 之 維 護 及 管 理 負 責 以 數 位 網 路 娛 樂 為 基 礎, 以 行 動 載 具 為 標 的, 研 發 公 司 新 手 機 遊 戲 程 式 開 發 客 服 中 心 提 供 客 戶 各 項 諮 詢 服 務 遊 戲 事 業 處 公 司 各 項 遊 戲 之 營 運 行 銷 規 劃 美 術 設 計 部 負 責 遊 戲 新 產 品 之 2D 3D 美 術 設 計 等 遊 戲 測 試 部 負 責 公 司 上 市 遊 戲 產 品 之 品 質 測 試 12

17 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 監 察 人 : 董 事 及 監 察 人 資 料 105 年 04 月 30 日 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 長 英 屬 維 京 群 島 董 事 長 台 灣 Johnny Brothers Holding Limited 年 ,575, % 2,034, % 無 無 無 無 無 鄧 潤 澤 (Johnny Brothers Holding Limited 代 表 人 ) 年 , % 0 0% 96, % 0 0 美 國 柏 克 萊 大 學 - 管 理 學 碩 士 清 華 大 學 電 機 學 系 1. 瑞 士 商 瑞 銀 華 寶 財 務 顧 問 ( 股 ) 公 司 證 券 分 析 師 2. 統 一 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 基 金 經 理 人 3. 統 一 證 券 投 資 顧 問 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 4. 上 海 天 希 網 路 技 術 有 限 公 司 董 事 長 5. 天 聯 世 紀 信 息 技 術 ( 上 海 ) 有 限 公 司 執 行 長 1. 健 勤 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 2.Times Online Limited 董 事 長 3.Johnny Brothers Holding Limited 董 事 長 4.Blue Panda Holding Limited 董 事 長 5. 統 一 證 券 投 資 信 託 ( 股 ) 公 司 董 事 長 6. 夏 亞 信 息 技 術 ( 上 海 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 人 董 事 7. 網 石 棒 辣 椒 股 份 有 限 公 司 董 事 長 8. 碩 辣 椒 股 份 有 限 公 司 董 事 長 9. 香 港 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 有 限 公 司 董 事 10. 辣 椒 方 舟 移 動 數 位 股 份 有 限 公 司 董 事 長 法 人 董 事 代 表 人 法 人 董 事 代 表 人 鄧 文 惠 鄧 文 瑄 姐 弟 兄 妹 13

18 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 董 事 英 屬 維 京 群 島 董 事 台 灣 董 事 台 灣 董 事 台 灣 姓 名 Times Online Limited 鄧 文 惠 (Times Online Limited 代 表 人 ) 鄧 文 瑄 (Times Online Limited 代 表 人 ) 陳 依 琳 (Times Online Limited 代 表 人 ) ( 註 3) 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 年 ,173, % 5,704, % 無 無 無 無 無 年 , % 美 國 舊 金 山 大 學 教 育 博 士 美 國 哈 佛 大 學 教 育 碩 士 1. 教 育 部 部 長 室 專 門 委 員 2. 國 立 台 北 教 育 大 學 兼 任 講 師 3. 國 立 臺 灣 藝 術 學 院 兼 任 講 師 1. 健 勤 投 資 ( 股 ) 公 司 監 察 人 2. 國 立 台 北 教 育 大 學 教 育 系 助 理 教 授 法 人 董 事 代 表 人 法 人 董 事 代 表 人 鄧 潤 澤 鄧 文 瑄 姐 弟 姐 妹 年 , % 120, % 0 0 美 國 舊 金 山 金 門 大 學 財 務 管 理 碩 士 1. 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 國 際 採 購 組 專 員 2. 統 一 超 商 ( 股 ) 公 司 整 合 行 銷 部 專 員 1. 健 勤 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 法 人 董 事 代 表 人 法 人 董 事 代 表 人 鄧 潤 澤 鄧 文 惠 兄 妹 姐 妹 日 本 麗 澤 大 學 1. 盛 軒 股 份 有 限 公 司 總 經 理 年 上 海 阿 波 羅 商 務 中 心 日 文 顧 問 無 無 無 無 3. 上 海 湯 臣 集 團 董 事 總 經 理 私 人 助 理 14

19 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 董 事 台 灣 楊 正 毅 年 獨 立 董 事 台 灣 杜 靜 婷 年 獨 立 董 事 台 灣 白 明 淳 年 主 要 經 ( 學 ) 歷 海 洋 大 學 航 海 系 1. 台 中 港 務 局 通 信 業 務 員 2. 亞 聯 通 信 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 特 助 加 州 州 立 大 學 多 明 格 茲 希 爾 分 校 企 管 碩 士 美 國 德 州 聖 道 大 學 會 計 系 1.SKECHERS USA INC. International Account Manager (Junior) 2.Markimex, Inc. Product Manager 3.TA CHEN NTERNATIONAL Project Manager Thomas M. Cooley Law School (Juris Doctor) 1. 中 國 文 化 大 學 國 際 學 術 合 作 組 組 長 2. 大 同 大 學 研 發 處 學 術 合 作 主 任 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 1. 圓 祥 國 際 有 限 公 司 董 事 總 經 理 2. 圓 祥 企 業 股 份 有 限 公 司 總 經 理 董 事 無 無 無 1. 美 國 紐 澤 西 州 律 師 2. 普 菲 特 環 宇 國 際 有 限 公 司 董 事 無 無 無

20 職 稱 國 籍 或 註 冊 地 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 獨 立 董 事 台 灣 朱 康 元 年 註 1: 持 有 股 數 為 截 至 105 月 04 月 30 日 之 股 數 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 發 行 股 份 總 數 為 27,320,796 股 註 3:105 年 2 月 26 日 改 派 陳 依 琳 董 事 為 TIMES ON LINE 之 法 人 代 表 人 ; 陳 銘 豪 董 事 解 任 註 4:104 年 6 月 23 日 JC BROTHERS LIMITED 及 羅 家 真 董 事 辭 任 法 人 董 事 及 法 人 董 事 代 表 人 16 主 要 經 ( 學 ) 歷 美 國 華 盛 頓 大 學 企 管 研 究 所 1. 宏 碁 股 份 有 限 公 司 系 統 發 展 部 銷 售 主 任 2. 唯 勝 實 業 股 份 有 限 公 司 業 務 總 監 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 1. 唯 勝 實 業 股 份 有 限 公 司 總 經 理 2. 唯 勝 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無

21 法 人 股 東 之 主 要 股 東 105 年 04 月 30 日 法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東 百 分 比 Johnny Brothers Holding Limited ( 註 冊 地 : 英 屬 維 京 群 島 ) 鄧 潤 澤 33.34% 鄧 文 惠 33.33% 鄧 文 瑄 33.33% Times Online Limited ( 註 冊 地 : 英 屬 維 京 群 島 ) 鄧 潤 澤 35.20% 鄧 文 惠 30.53% 鄧 文 瑄 30.53% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 : 不 適 用 17

22 條 件 姓 名 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 董 事 及 監 察 人 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 3) 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 年 04 月 30 日 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 董 事 長 鄧 潤 澤 (Johnny Brothers Holding Limited 代 表 人 ) 董 事 鄧 文 惠 (Times Online Limited 代 表 人 ) 董 事 鄧 文 瑄 (Times Online Limited 代 表 人 ) 董 事 陳 依 琳 (Times Online Limited 代 表 人 ) ( 註 1) 董 事 楊 正 毅 獨 立 董 事 杜 靜 婷 獨 立 董 事 白 明 淳 - - 獨 立 董 事 朱 康 元 註 1:105 年 2 月 26 日 改 派 陳 依 琳 董 事 為 TIMES ON LINE 之 法 人 代 表 人 ; 陳 銘 豪 董 事 解 任 註 2:104 年 6 月 23 日 JC BROTHERS LIMITED 及 羅 家 真 董 事 辭 任 法 人 董 事 及 法 人 董 事 代 表 人 註 3: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 之 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 之 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 18

23 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 : 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 國 籍 姓 名 執 行 長 兼 總 經 理 ( 註 3) 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 台 灣 李 亦 華 財 務 長 台 灣 郭 冠 宏 營 運 長 台 灣 楊 淇 鴻 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 紐 約 大 學 行 銷 管 理 研 究 所 1. 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 股 份 有 限 公 司 - 國 際 事 業 部 經 理 2. 辣 椒 艾 菲 卡 直 播 股 份 有 限 公 司 - 副 總 經 理 3. 易 帆 特 國 際 企 管 顧 問 股 份 有 限 公 司 - 專 案 經 理 University of Dallas,M.B.A. 國 立 政 治 大 學 - 經 濟 系 1. 統 一 國 際 開 發 股 份 有 限 公 司 - 經 理 2. 鎂 成 金 科 技 城 股 份 有 限 公 司 - 經 理 3. 國 產 實 業 建 設 股 份 有 限 公 司 - 專 員 育 達 商 職 國 際 貿 易 系 1. 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 股 份 有 限 公 司 - 營 運 長 2. 數 位 遊 戲 娛 樂 股 份 有 限 公 司 - 經 理 技 術 支 援 處 處 長 台 灣 蕭 柏 山 文 化 大 學 - 數 學 系 1. 亞 捷 數 位 科 技 ( 股 ) 公 司 技 術 服 務 處 處 長 2. 泰 鋒 電 腦 ( 股 ) 公 司 電 腦 專 案 經 理 19 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 105 年 04 月 17 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 1. 香 港 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 有 限 公 司 行 政 總 裁 無 無 無 1. 香 港 紅 心 辣 椒 娛 樂 科 技 有 限 公 司 財 務 主 管 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

24 職 稱 國 籍 姓 名 會 計 主 管 ( 註 4) 就 任 日 期 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 ( 註 1) 持 股 比 率 ( 註 2) 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 台 灣 朱 佑 東 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 逢 甲 大 學 經 濟 系 1. 花 王 企 業 股 份 有 限 公 司 管 理 部 經 理 兼 會 計 主 管 2. 南 璋 股 份 有 限 公 司 財 會 處 經 理 稽 核 主 管 台 灣 張 懷 甯 國 立 彰 化 師 範 大 學 會 計 學 系 1. 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 副 組 長 2. 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 主 任 3. 富 邦 媒 體 科 技 股 份 有 限 公 司 襄 理 註 1: 持 有 股 數 為 截 至 停 止 過 戶 日 105 月 04 月 17 日 之 股 數 註 2: 截 至 年 報 刊 印 日 止 已 發 行 股 份 總 數 為 27,320,796 股 註 3:104 年 12 月 15 日 聘 任 李 亦 華 小 姐 為 總 經 理 ;105 年 01 月 31 日 因 呂 冠 怡 執 行 長 離 職 解 任, 由 李 亦 華 總 經 理 兼 任 執 行 長 註 4:105 年 2 月 16 日 聘 任 朱 佑 東 先 生 為 會 計 主 管, 現 105 年 4 月 30 日 離 職 解 任 20 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無

25 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 一 ) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 104 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 仟 元 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 鄧 潤 澤 (Johnny Brothers Holding Limited 代 表 人 ) 鄧 文 惠 (Times Online Limited 代 表 人 ) 鄧 文 瑄 (Times Online Limited 代 表 人 ) 陳 銘 豪 (Times Online Limited 代 表 人 )( 註 1) 羅 家 真 (JC Brothers Limited 代 表 人 )( 註 2) 本 公 司 報 酬 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 業 務 執 行 費 用 (D) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 退 職 退 休 金 (F) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 員 工 酬 勞 (G) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 4,230 4, 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 21

26 董 事 楊 正 毅 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 獨 立 董 事 杜 靜 婷 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 獨 立 董 事 白 明 淳 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 獨 立 董 事 朱 康 元 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 無 註 1:TIMES ONLINE LIMITED 於 105 年 2 月 26 日 改 派 董 事 代 表 人 為 陳 依 琳 董 事, 陳 銘 豪 董 事 於 105 年 2 月 26 日 辭 任 註 2:JC BROTHERS LIMITED 法 人 董 事 及 法 人 代 表 人 羅 家 真 董 事 於 104 年 6 月 23 日 辭 任 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 鄧 文 惠 鄧 文 瑄 陳 銘 豪 楊 正 毅 羅 家 真 杜 靜 婷 白 明 淳 朱 康 元 鄧 文 惠 鄧 文 瑄 陳 銘 豪 楊 正 毅 羅 家 真 杜 靜 婷 白 明 淳 朱 康 元 鄧 文 惠 鄧 文 瑄 陳 銘 豪 楊 正 毅 羅 家 真 杜 靜 婷 白 明 淳 朱 康 元 鄧 文 惠 鄧 文 瑄 陳 銘 豪 楊 正 毅 羅 家 真 杜 靜 婷 白 明 淳 朱 康 元 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 鄧 潤 澤 鄧 潤 澤 鄧 潤 澤 鄧 潤 澤 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 無 無 總 計

27 ( 二 ) 監 察 人 之 酬 金 本 公 司 自 103 年 1 月 3 月 成 立 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 ( 三 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 104 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 仟 元 職 稱 姓 名 執 行 長 兼 總 經 理 ( 註 1) 呂 冠 怡 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 總 經 理 ( 註 2) 李 亦 華 7,352 7, 不 適 用 不 適 用 無 總 經 理 ( 註 3) 葉 慶 元 註 1:105 年 1 月 30 日 辭 任 註 2:104 年 12 月 15 日 新 任,105 年 01 月 30 日 李 亦 華 總 經 理 兼 任 執 行 長 註 3:104 年 8 月 13 日 辭 任 23

28 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 李 亦 華 李 亦 華 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 呂 冠 怡 葉 慶 元 呂 冠 怡 葉 慶 元 5,000,000 元 ( 含 )~ 10,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 10,000,000 元 ( 含 )~ 15,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~ 30,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~ 50,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 無 無 100,000,000 元 以 上 無 無 總 計 3 人 3 人 24

29 ( 四 ) 配 發 員 工 酬 勞 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 104 年 12 月 31 日 ; 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 總 計 現 金 金 額 ( 註 6) 股 票 金 額 ( 註 6) 職 稱 姓 名 ( 註 5) 執 行 長 兼 總 經 理 ( 註 1) 李 亦 華 經 理 人 執 行 長 ( 註 2) 呂 冠 怡 ( 註 總 經 理 ( 註 3) 葉 慶 元 財 務 長 郭 冠 宏 7) 營 運 長 ( 註 4) 楊 淇 鴻 技 術 支 援 處 處 長 蕭 柏 山 註 1:104 年 12 月 15 日 新 任 ;105 年 1 月 30 日 兼 任 執 行 長 註 2:105 年 01 月 30 日 辭 任 執 行 長 註 3:104 年 08 月 13 日 解 任 總 經 理 註 4:104 年 9 月 15 日 新 任 註 5: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 6: 係 填 列 最 近 年 度 經 董 事 會 通 過 分 派 經 理 人 之 員 工 酬 勞 金 額 ( 含 股 票 及 現 金 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 分 派 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 分 派 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 7: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 (6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 8: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 25

30 ( 五 ) 分 別 比 較 說 明 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 (1) 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 分 析 職 稱 103 年 度 104 年 度 本 公 司 合 併 公 司 本 公 司 合 併 公 司 董 事 (7.16%) (6.87%) (1.53%) (1.51%) 監 察 人 (0.03%) (0.03%) 0 0 總 經 理 及 副 總 經 理 (5.82%) (5.58%) (1.68%) (1.66%) (2) 給 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 及 與 經 營 績 效 之 關 聯 性 1. 董 事 及 監 察 人 本 公 司 支 付 董 監 酬 勞 均 依 公 司 章 程 規 定 辦 理 2. 總 經 理 及 副 總 經 理 本 公 司 支 付 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 係 按 該 職 位 於 同 業 市 場 中 之 薪 資 水 平 考 量 公 司 內 該 職 位 之 權 責 範 圍, 以 及 當 年 度 對 公 司 營 運 目 標 逹 成 之 貢 獻 度 給 付 酬 金 26

31 四 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 (104 年 度 ), 董 事 會 共 開 會 6 次 A, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 備 註 董 事 長 Johnny Brothers Holding Limited % 代 表 人 : 鄧 潤 澤 董 事 Times Online Limited 代 表 人 : 鄧 文 惠 董 事 Times Online Limited 代 表 人 : 鄧 文 瑄 董 事 董 事 Times Online Limited 代 表 人 : 陳 銘 豪 JC Brothers Limited 代 表 人 : 羅 家 真 % % 陳 銘 豪 董 事 於 105/2/26 辭 任 法 人 董 事 代 表 人 104/6/23 同 時 辭 任 法 人 及 法 人 董 事 代 表 人 董 事 楊 正 毅 % 獨 立 董 事 杜 靜 婷 % 獨 立 董 事 白 明 淳 % 獨 立 董 事 朱 康 元 % 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 獨 立 董 事 針 對 所 參 與 之 董 事 會 並 無 持 反 對 或 保 留 意 見 之 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : (1)104 年 03 月 27 日 擬 於 泰 國 成 立 線 上 遊 戲 公 司 案, 鄧 潤 澤 董 事 長, 因 利 益 迴 避 不 參 與 表 決, 故 指 派 朱 康 元 獨 立 董 事 為 代 理 主 席, 經 代 理 主 席 徵 詢 其 餘 出 席 董 事, 決 定 先 審 慎 評 估 後 再 討 論 是 否 進 行 投 資 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : (1) 本 公 司 104 年 度 設 有 獨 立 董 事 3 席, 並 訂 有 獨 立 董 事 職 能 範 疇 ; 其 獨 立 董 事, 除 於 客 27

32 觀 公 正 之 立 場 於 董 事 會 直 接 監 督 公 司 之 重 大 營 運 計 畫 外, 並 可 於 公 司 決 定 策 略 時, 運 用 其 經 驗 及 知 識 提 出 建 議 (2) 為 健 全 董 事 會 監 督 責 任 強 化 董 事 會 管 理 機 制, 本 公 司 於 103 年 1 月 3 日 設 立 審 計 委 員 會, 審 計 委 員 會 由 全 體 獨 立 董 事 組 成 審 計 委 員 會 為 履 行 其 職 責, 依 其 組 織 章 程 規 定 有 權 進 行 任 何 適 當 的 審 核 及 調 查, 並 且 與 公 司 內 部 稽 核 人 員 簽 證 會 計 師 及 管 理 階 層 間 皆 有 直 接 聯 繫 之 管 道 (3) 另 有 設 立 薪 資 報 酬 委 員 會, 就 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 政 策 及 制 度 予 以 評 估, 向 董 事 會 提 出 建 議, 且 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 定 期 針 對 董 事 會 職 能 進 行 評 鑑 (4) 至 少 每 季 召 開 董 事 會 並 依 法 令 規 定 公 告 相 關 訊 息 至 公 開 資 訊 觀 測 站 予 投 資 大 眾 說 明 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 (104 年 度 ) 審 計 委 員 會 共 開 會 6 次 A, 獨 立 董 事 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A 備 註 獨 立 董 事 杜 靜 婷 % 註 1 獨 立 董 事 白 明 淳 % 註 1 獨 立 董 事 朱 康 元 % 註 1 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項 暨 其 他 未 經 審 計 委 員 會 通 過, 而 經 全 體 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 之 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 審 計 委 員 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理 : 無 二 獨 立 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 獨 立 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 三 獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ) (1) 本 公 司 定 期 召 開 審 計 委 員 會, 每 年 固 定 針 對 公 司 重 大 會 計 事 項 及 查 核 事 項 與 會 計 師 溝 通 (2) 內 部 稽 核 主 管 依 據 年 度 稽 核 計 劃 定 期 向 審 計 委 員 會 提 報 稽 核 彙 總 報 告 註 1:103/1/3 成 立 審 計 委 員 會 28

33 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 運 作 情 形 ( 註 1) 評 估 項 目 是 否 摘 要 說 明 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? V 本 公 司 已 依 相 關 法 令 規 範, 於 內 部 控 制 制 度 中 訂 定 公 司 治 理 守 則, 並 於 企 業 官 網 中 發 布 相 關 公 司 治 理 之 相 關 資 訊 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V V V V V V V V 本 公 司 設 有 發 言 人, 由 發 言 人 處 理 左 述 問 題 本 公 司 目 前 可 經 由 股 務 代 理 機 構 提 供 股 東 名 冊, 隨 時 掌 握 實 際 主 要 股 東 名 單, 並 與 主 要 股 東 保 持 密 切 聯 繫 本 公 司 於 內 部 控 制 制 度 中 訂 定 關 係 人 交 易 管 理 作 業 及 對 子 公 司 之 監 督 與 管 理 作 業, 與 關 係 企 業 之 經 營 財 務 及 業 務 往 來 有 明 確 規 範, 以 達 風 險 控 管 機 制 本 公 司 於 內 部 控 制 制 度 中 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 辦 法, 以 防 範 內 線 交 易, 保 障 投 資 人 及 維 護 本 公 司 權 益 本 公 司 目 前 設 董 事 八 席, 其 中 三 席 為 獨 立 董 事, 定 期 參 加 本 公 司 董 事 會 並 參 與 重 大 決 議 事 項 討 論 為 使 股 東 能 有 效 參 與 關 的 公 司 治 理 決 策, 公 司 未 來 將 進 行 後 續 規 劃 本 公 司 於 內 部 控 制 制 度 中 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法, 並 依 據 實 際 情 形 設 置 指 標, 每 年 由 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 負 責 評 估 董 事 會 績 效, 並 將 結 果 向 董 事 會 報 告, 相 關 之 辦 法 及 評 估 報 告 置 於 本 公 司 企 業 網 站 供 利 害 關 係 人 參 考 授 權 審 計 委 員 會 依 職 業 道 德 準 則 及 上 市 上 櫃 公 司 治 29 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異

34 評 估 項 目 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 理 實 務 守 則 之 規 範, 於 每 年 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 列 舉 如 下 : 其 未 擔 任 各 公 司 之 董 監 事 經 理 人 或 重 大 影 響 之 職 務, 亦 非 利 害 關 係 人, 且 無 直 接 及 間 接 利 益 衝 突 情 事 未 連 續 委 任 簽 證 服 務 達 五 年 定 期 取 得 會 計 師 出 具 之 獨 立 聲 明 經 審 核 以 上 要 件 皆 符 合 無 虞 V 公 司 對 利 害 關 係 人 之 合 法 權 益 均 予 以 尊 重 與 維 護, 並 設 有 發 言 人 / 股 務 部 門 與 利 害 關 係 人 保 持 暢 通 之 溝 通 管 道, 並 於 公 司 網 站 上 設 有 利 害 關 係 人 專 區 之 聯 絡 資 訊, 以 建 立 與 投 資 人 良 好 之 溝 通 管 道 V 本 公 司 目 前 委 任 統 一 綜 合 證 券 ( 股 ) 公 司 代 辦 股 東 會 事 務 V V 本 公 司 企 業 網 站 設 有 投 資 人 資 訊 專 區, 揭 露 完 整 之 財 報 營 業 收 資 料 重 大 訊 息 及 公 司 治 理 等 相 關 資 訊 網 址 為 : 本 公 司 已 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 工 作, 且 業 已 建 立 發 言 體 系, 確 保 可 能 影 響 股 東 及 利 害 關 係 人 決 策 之 資 訊, 及 時 允 當 揭 露 V 1. 員 工 權 益 : 依 勞 基 法 團 體 協 約 及 本 公 司 人 事 規 章 辦 理, 本 公 司 以 誠 信 原 則 對 待 員 工, 並 依 法 令 及 內 部 相 關 管 理 辦 法, 提 供 員 工 健 康 安 全 具 人 性 化 的 工 作 環 境, 在 任 用 升 遷 獎 懲 福 利 薪 資 訓 練 等 各 方 面, 皆 有 一 定 的 依 循 原 則, 提 30 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異

35 評 估 項 目 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 供 公 平 的 機 會 及 行 為 規 範 2. 僱 員 關 懷 : 公 司 並 已 設 立 職 工 福 利 委 員 會 勞 資 會 議 勞 工 退 休 金 委 員 會 等, 以 保 障 員 工 的 權 益 3. 投 資 者 關 係 : 本 公 司 設 有 專 人 處 理 投 資 者 之 相 關 問 題, 負 責 處 理 投 資 人 的 建 議 溝 通 及 關 係 維 護 等 工 作 本 公 司 企 業 官 網 有 專 人 進 行 更 新 維 護, 供 投 資 者 查 詢 公 司 最 新 資 訊 4. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 與 供 應 商 之 間 均 保 持 良 好 的 合 作 關 係 5. 利 害 關 係 人 之 權 益 : 本 公 司 設 有 發 言 人 與 投 資 者 及 利 害 關 係 人 溝 通, 並 依 法 令 公 開 資 訊 及 訂 定 相 關 辦 法 推 動 公 司 治 理, 以 保 證 投 資 人 權 益, 善 盡 對 股 東 之 責 任 6. 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 : 本 公 司 之 董 監 事 均 具 有 產 業 專 業 背 景 及 經 營 管 理 實 務 經 驗, 並 依 法 每 年 固 定 進 行 至 少 六 小 時 以 上 之 專 業 進 修 課 程, 相 關 修 課 內 容 請 詳 第 42 頁 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 訂 有 風 險 控 制 管 理 辦 法 並 經 董 事 會 通 過 後 實 施, 規 範 相 關 之 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準, 並 訂 定 監 督 規 劃 與 執 行 相 關 風 險 管 理 事 務 之 風 險 管 理 組 織 架 構, 與 各 相 關 單 位 之 功 能 與 職 責 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 秉 持 快 速 獨 特 創 新 的 精 神, 帶 給 消 費 者 新 穎 多 元 化 且 流 行 的 數 位 娛 樂 生 活 以 Cayenne 作 為 公 司 的 精 31 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因

36 評 估 項 目 運 作 情 形 ( 註 1) 是 否 摘 要 說 明 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 )( 註 2) 神 象 徵, 全 力 以 赴 在 網 際 網 路 上 提 供 所 有 的 玩 家 回 味 無 窮 的 遊 戲 體 驗 並 設 有 客 服 中 心 為 遊 戲 玩 家 提 供 服 務 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 於 章 程 中 明 訂 得 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險,104 年 度 已 於 104 年 09 月 15 日 投 保 生 效 V 本 公 司 並 未 委 託 專 業 機 構 出 具 評 報 告, 但 每 年 會 自 行 評 估 公 司 治 理 遵 循 狀 況, 逐 期 檢 討 改 進 無 重 大 差 異 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 所 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 例 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 證 券 投 資 信 託 事 業 證 券 投 資 顧 問 事 業 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 32

37 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 本 公 司 於 民 國 100 年 11 月 18 日 經 董 事 會 決 議 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 並 通 過 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 其 組 成 成 員 由 獨 立 董 事 杜 靜 婷 白 明 淳 及 103 年 1 月 3 日 新 就 任 之 獨 立 董 事 朱 康 元 擔 任, 成 員 符 合 獨 立 性 及 專 業 性 資 格 主 要 職 責 為 : 一 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 評 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 二 定 期 評 估 並 訂 定 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 薪 資 報 酬 薪 資 報 酬 委 員 會 之 運 作 遵 循 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 並 以 善 良 管 理 人 之 注 意, 忠 實 履 行 職 權, 並 將 所 提 建 議 提 交 董 事 會 討 論 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 獨 立 董 事 杜 靜 婷 獨 立 董 事 白 明 淳 - 0 獨 立 董 事 朱 康 元 0 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 33 備 註 ( 註 3)

38 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 34

39 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 本 屆 委 員 任 期 :102 年 7 月 11 日 至 105 年 6 月 27 日,104 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 杜 靜 婷 % 連 任 委 員 白 明 淳 % 連 任 委 員 朱 康 元 % 103 年 01 月 03 日 新 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 35

40 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V V V 為 力 求 企 業 社 會 責 任 政 策 及 制 度 之 落 實, 以 負 起 企 業 對 社 會 應 負 之 責 任, 公 司 正 依 法 遵 循 準 則 及 規 範 來 訂 定 企 業 社 會 責 任 相 關 政 策 本 公 司 重 視 社 會 責 任 教 育 訓 練 及 員 工 發 展, 於 每 周 定 期 召 開 之 主 管 會 議 中 宣 導 相 關 事 項 本 公 司 尚 未 設 置 專 責 單 位, 主 要 由 總 經 理 室 管 理 處 及 職 工 福 利 委 員 會 等 協 助 辦 理 本 公 司 設 有 績 效 管 理 辦 法 綜 合 考 量 員 工 工 作 表 現 品 德 及 溝 通 技 巧 等, 設 立 獎 勵 懲 處 管 理 辦 法 員 工 晉 升 管 理 辦 法 對 於 員 工 之 功 過 懲 處 明 確, 使 公 司 員 工 得 以 因 表 現 獲 得 拔 擢 或 警 惕 公 司 瞭 解 社 會 責 任, 皆 致 力 於 各 項 資 源 之 回 收 再 利 用, 並 力 求 無 紙 e 化 政 策 及 節 能 政 策, 以 降 低 對 生 態 環 境 之 衝 擊 公 司 的 產 品 包 裝 均 符 合 環 保 署 規 定, 以 求 節 省 資 源 避 免 浪 費 另 外 也 逐 步 替 換 節 能 LED 燈 泡, 以 期 盡 環 境 保 護 之 力 為 減 少 資 源 浪 費 及 造 成 環 境 汙 染, 本 公 司 產 包 及 點 卡 多 改 採 虛 擬 產 包 方 式 進 行 販 售 ; 若 本 公 司 實 體 產 包 或 實 體 點 卡 須 作 銷 毀 報 廢 時, 本 公 司 均 依 資 源 回 收 規 定 進 行, 有 效 減 少 廢 棄 物 之 產 生 為 響 應 政 府 節 能 減 碳 政 策, 要 求 員 工 做 垃 圾 分 類 養 成 每 日 午 休 熄 燈 習 慣 室 內 冷 氣 溫 度 不 低 於 26 度 鼓 勵 員 工 自 行 攜 帶 筷 子, 響 應 環 保 又 健 康 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 訂 立 出 勤 管 理 辦 法 及 職 工 福 利 辦 法, 保 障 員 工 權 益 公 司 檢 舉 管 道 為 獨 立 董 事 申 訴 信 箱 如 遇 申 訴 案 件 無 重 大 差 異 無 重 大 差 異 36

41 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V V V V V V V V 時, 由 稽 核 室 進 行 查 證 及 了 解, 並 將 結 果 呈 報 後 由 公 司 視 情 節 妥 適 處 理 公 司 以 提 供 安 全 健 康 舒 適 的 工 作 環 境 為 目 標, 推 動 健 康 與 安 全 管 理, 並 設 置 員 工 休 閒 活 動 空 間, 使 同 仁 養 成 正 確 的 觀 念 及 健 康 的 身 心 定 期 實 施 作 業 環 境 測 定 及 員 工 安 全 衛 生 教 育, 包 括 定 期 員 工 健 康 檢 查 辦 公 環 境 消 毒 及 蟲 害 防 治 等 本 公 司 定 期 召 開 主 管 會 議, 高 階 主 管 針 對 公 司 經 營 環 境 變 更 及 各 部 門 應 注 意 事 項 進 行 布 達, 各 部 門 主 管 亦 於 主 管 會 議 對 自 部 門 執 行 情 形 進 行 報 告 另 外 各 部 門 定 期 進 行 部 門 會 議, 除 部 門 主 管 將 高 階 主 管 布 達 項 目 進 行 宣 導 外, 亦 了 解 員 工 各 事 項 執 行 情 形, 並 積 極 與 員 工 進 行 溝 通 本 公 司 為 提 昇 員 工 在 執 行 各 項 職 務 時 所 必 須 具 備 的 技 術 及 管 理 能 力, 並 激 發 員 工 潛 能, 使 企 業 成 長 與 員 工 才 能 發 展 計 劃 緊 密 配 合, 提 高 工 作 效 率, 由 各 單 位 主 管 自 行 安 排 同 仁 職 務 相 關 之 訓 練 課 程 本 公 司 依 消 費 者 保 護 法 規 定 在 遊 戲 開 通 前 皆 有 消 費 者 線 上 定 型 化 契 約, 詳 明 本 公 司 服 務 方 式 ; 並 與 銀 行 簽 訂 遊 戲 點 卡 履 約 保 證, 保 障 會 員 權 益 ; 並 設 有 客 服 中 心 及 法 務 部, 以 處 理 消 費 者 不 滿 意 或 申 訴 案 件 本 公 司 之 產 品 及 服 務 之 行 銷 方 式 皆 遵 循 相 關 法 規 之 規 定 執 行 本 公 司 所 有 供 應 商 皆 配 合 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 實 踐 企 業 社 會 責 任, 並 促 進 經 濟 社 會 與 環 境 生 態 之 平 衡 及 永 續 發 展 本 公 司 於 挑 選 配 合 之 供 應 商 時, 一 併 考 量 供 應 商 於 無 重 大 差 異 37

42 評 估 項 目 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊? 運 作 情 形 ( 註 1) 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 是 否 摘 要 說 明 ( 註 2) 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 V 企 業 社 會 責 任 各 面 向 之 政 策, 如 供 應 商 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 本 公 司 將 要 求 供 應 商 進 行 改 善 本 公 司 依 法 令 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 上 公 告 攸 關 股 東 及 投 資 大 眾 之 各 項 公 司 治 理 訊 息, 並 同 步 更 新 於 公 司 官 網 上 以 維 護 股 東 及 投 資 大 眾 的 權 利 無 重 大 差 異 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 訂 有 本 身 之 企 業 社 會 責 任 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 公 司 目 前 尚 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 然 觀 諸 本 附 表 所 述, 本 公 司 已 透 過 環 保 社 區 參 與 社 會 貢 獻 社 會 服 務 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 等, 落 實 推 動 有 助 社 會 公 益 之 各 式 活 動, 力 求 企 業 取 之 於 社 會 用 之 於 社 會 的 最 大 宗 旨 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 社 會 責 任 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 : 社 會 公 益 :1. 為 物 盡 其 用, 回 饋 社 會, 響 應 綠 色 奇 蹟 3C 資 源 回 收 網 主 辦 之 捐 電 腦 送 愛 心 活 動, 共 捐 贈 出 35 台 完 好 之 二 手 電 腦, 由 綠 色 奇 蹟 3C 資 源 回 收 網 代 為 轉 贈 予 弱 勢 團 體 2. 本 公 司 參 與 精 誠 富 聯 網 與 中 時 電 子 報 主 辦 愛 心 熱 氣 球 助 學 計 畫, 新 人 類 把 愛 傳 出 去 協 會 共 同 發 起 之 愛 心 活 動, 將 募 集 資 源 及 款 項 捐 贈 予 兒 童 之 家 育 幼 院 等, 以 資 助 弱 勢 兒 童 之 就 學 計 畫, 本 公 司 提 供 愛 心 款 項 之 贊 助, 盼 能 為 為 社 會 弱 勢 團 體 盡 一 份 心 力 七 公 司 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 不 適 用 38