股票简称：怡亚通股票代码：公告编号：2017-

Size: px

Start display at page:

Download "股票简称：怡亚通股票代码：公告编号：2017-"

懋杜
5 years ago
Views:

1 股票简称 : 怡亚通股票代码 : 公告编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第三十二次会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出, 会议于 2017 年 12 月 27 日以书面传签的形式召开公司应参加会议的董事 7 人, 实际参加会议的董事 7 人本次会议召开程序符合公司法及公司章程的规定会议就以下事项决议如下 : 一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司增加注册资本, 并修订 < 公司章程 > 的议案公司于 2017 年 11 月 17 日已完成公司股票期权激励计划的全部行权事宜, 由于股票期权行权完成后, 公司总股本增加至 2,122,697,819 股, 按每股面值为人民币 1.00 元, 公司注册资本由人民币 209, 万元增加至人民币 212, 万元公司章程同时做相应修订 : 1 原公司章程第六条公司注册资本为人民币 209, 万元修订后公司章程第六条公司注册资本为人民币 212, 万元 2 原公司章程第十九条公司股份总数为 2,099,031,424 股, 均为普通股修订后公司章程第十九条公司股份总数为 2,122,697,819 股, 均为普通股本议案需提交股东大会审议二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案

2 因业务发展需要, 公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向恒丰银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向福建华通银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向福建华通银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 并追加公司控股子公司 : 福州盛世航港贸易有限公司及福州怡景供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议四最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) PteLtd 提供经营性担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司 (Samsung Asia Pte Ltd) 进行业务合作, 为配合子公司业务的发展, 公司全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司 (Eternal Asia (HK) Limited) 拟为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte Ltd 与三星亚洲有限公司 (Samsung Asia Pte Ltd) 的业务运作提供总额为 800 万美元的经营性担保, 担保期限为三年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议五最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 其中人民币 3,000 万元由公司为其提供连带责任保证担保, 另外的

3 人民币 3000 万元由公司控股子公司浙江百诚物流有限公司的名下部分房地产作抵押担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为主本议案需提交股东大会审议六最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司向中国建设银行股份有限公司台州分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司浙江国商实业股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司台州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供连带责任担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为主本议案需提交股东大会审议七最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作 O2O 金融业务及担保事宜的议案为了更好地拓展公司平台的业务, 帮助客户拓展业务, 公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开展 O2O 金融业务合作, 向合作银行推荐更多客户, 助力金融为实体经济服务, 同时为流通领域的行业小微客户提供更方便快捷专业的金融服务及良好的客户体验, 帮助小微客户解决融资难的问题, 互惠互利, 达到 : 用可控的成本服务了原来不能服务的客户, 获得共赢收益, 以及用可控的成本控制原来难以控制的风险, 获得风险保障的目的, 推进公司 O2O 供应链商业生态圈共享共赢发展拟申请与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行合作 O2O 金融业务, 总额不超过人民币 5 亿元, 期限为一年合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品上海浦东发展银行股份有限公司济南分行通过公司的推荐向自然人客户 ( 即公司客户群 ) 发放贷款公司负责根据上海浦东发展银行股份有限公司济南分行指定标准, 协助上海浦东发展银行股份有限公司济南分行进行客户的筛选推荐资料收集贷前评估及贷后管理等工作, 由公司就上述业务为借款人提供担保, 拟申请最高担保额不超过人民币 5 亿元, 由借款人为公司提供全额反担保措施, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议八最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于 2018 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案

4 ( 一 ) 关于公司向银行申请授信的具体内容如下 : 1 截止目前, 公司共获银行授信额度人民币亿元, 为使公司能够正常开展日常经营业务, 特提请股东大会授权公司周国辉先生冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计 45 家银行申请综合授信额度或融资额度 ( 包含但不限于固定资产投资项目贷款委托债权代理投资资管信托委托贷款等业务品种 ), 申请有效期限自 2018 年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止具体授信内容包括 : 各银行的授信申请金额融资币种额度期限担保方式授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议, 并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况表一 :2018 年公司申请授信额度计划表单位 : 人民币 / 万元序号银行名称 2018 年预计额度 1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 440,000 2 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 560,000 3 中国银行股份有限公司深圳市分行 200,000 4 招商银行股份有限公司深圳分行 200,000 5 平安银行股份有限公司深圳分行 80,000 6 兴业银行股份有限公司深圳分行 120,000 7 兴业国际信托有限公司 50,000 8 交通银行股份有限公司深圳分行 80,000 9 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 100, 中国民生银行股份有限公司深圳分行 80, 北京银行股份有限公司深圳分行 50, 上海银行股份有限公司深圳分行 250,000

5 13 华夏银行股份有限公司深圳深南支行 50, 中信银行股份有限公司深圳分行 150, 广发银行股份有限公司深圳分行 50, 中国进出口银行深圳分行 150, 广东南粤银行股份有限公司深圳分行 100, 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 140, 东莞银行股份有限公司深圳分行 50, 浙商银行股份有限公司深圳分行 20, 江苏银行股份有限公司深圳分行 60, 中国光大银行股份有限公司深圳分行 30, 包商银行股份有限公司深圳分行 50, 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 50, 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 70, 渤海银行股份有限公司深圳分行 150, 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 70, 宁波银行股份有限公司深圳分行 50, 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 30, 中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 100, 恒丰银行股份有限公司青岛分行 50, 九江银行股份有限公司广州分行 80, 中原银行股份有限公司 50, 徽商银行合肥花园街支行 50,000

6 35 厦门银行股份有限公司 30, 恒生银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 30, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 50, 法国巴黎银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行 10, 富邦华一银行有限公司深圳分行 30, 中信银行国际 ( 中国 ) 有限公司 15, 玉山银行 ( 中国 ) 有限公司 20, 马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行 30, 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 30, 大新银行 ( 中国 ) 有限公司 10, 永丰银行 ( 中国 ) 有限公司 10,000 合计 4,075,000 2 公司从即日起至 2018 年 12 月 31 日, 向上列 45 家银行及渣打银行 ( 中国 ) 有限公司汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行恒生银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行大华银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行大新银行 ( 中国 ) 有限公司花旗银行 ( 中国 ) 有限公司华侨银行 ( 中国 ) 有限公司东亚银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行法国巴黎银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行富邦华一银行有限公司深圳分行中信银行国际 ( 中国 ) 有限公司玉山银行 ( 中国 ) 有限公司马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行永丰银行 ( 中国 ) 有限公司等银行申请不超过等值 15 亿美元 ( 含 ) 的外币或人民币借款 / 对外基本授信 /TT 代付 / 人民币信用证 / 融资性保函 / 备用信用证等额度 ( 以下简称借款额度 ), 并由公司提供足额的人民币 / 外币存单 / 人民币理财产品或全额保证金进行质押 ; 同时申请不超过等值 10 亿美元 ( 含 ) 利率掉期 / 货币掉期 / 外汇远期等额度, 以降低该项借款额度使用时的融资成本授权周国辉先生冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度及利率掉期 / 货币掉期 / 外汇远期等额度的具体金额期限担保方式授信形式及用途等, 具体以

7 合同约定为准并授权以上二人签署相关授信申请决议 ; 授权周国辉先生签署所所需相关授信及担保文件, 并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项 3 为简化在以上第 1 2 项所列额度内每次办理业务的手续, 相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力, 由此引起的法律纠纷由本公司负责 ( 二 ) 关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下 : 1 公司海外控股子公司现有银行信贷额度约 26 亿港币 2018 年公司香港及海外控股子公司 ( 包括但不限于联怡国际 ( 香港 ) 有限公司联怡 ( 香港 ) 有限公司卓怡恒通电脑科技有限公司兴怡 ( 香港 ) 有限公司联怡全球采购有限公司 Eternal Asia (s) Pte.Ltd. Eternal Fortune Fashion LLC Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp Eternal Asia Distribution(s) Pte. Ltd. Eternal Asia (Malaysia) Sdn. Bhd. Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd Eternal Asia Distribution(Thailand)Co., Ltd 等 ) 拟向交通银行股份有限公司香港分行渣打银行 ( 香港 ) 有限公司香港上海汇丰银行有限公司南洋商业银行有限公司中国银行 ( 香港 ) 有限公司香港工银亚洲香港建银亚洲恒生银行有限公司中信银行 ( 国际 ) 法国巴黎银行香港分行富邦银行 ( 香港 ) 有限公司中国信托商业银行股份有限公司香港分行东亚银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行华侨银行 ( 中国 ) 有限公司中国银行股份有限公司澳门分行大新银行有限公司上海浦东发展银行股份有限公司香港分行兴业银行香港分行华侨银行新加坡马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行永丰银行 ( 中国 ) 有限公司法国巴黎银行新加坡分行玉山银行香港分行 Cathay Bank East West Bank Standard Chartered Bank Singapore HSBC Singapore DBS Singapore Citibank Singapore UOB Singapore Kasikorn bank 等银行申请合计不超过 50 亿港币 ( 或等值美金跨境人民币 ) 的综合授信额度, 具体申请金额币种额度期限担保方式授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件年公司海外子公司 ( 联怡国际 ( 香港 ) 有限公司联怡 ( 香港 ) 有限公司 Eternal Asia(s) PTE.Ltd. 等 ) 拟向交通银行股份有限公司香港分行渣打银行 ( 香港 ) 有限公司香港上海汇丰银行有限公司南洋商业银行有限公司中国银行澳门分行中国银行 ( 香港 ) 有限公司中国工商银行 ( 亚洲 ) 中国建设银行 ( 亚洲 ) 花旗银行星展银行大新银行有限公司法国巴黎银

8 行香港分行恒生银行有限公司中国信托商业银行股份有限公司香港分行中信银行 ( 国际 ) 有限公司兴业银行香港分行上海浦东发展银行股份有限公司香港分行富邦银行 ( 香港 ) 有限公司马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行永丰银行 ( 中国 ) 有限公司玉山银行香港分行 Standard Chartered Bank Singapore DBS Singapore HSBC Singapore UOB Singapore 等银行申请不超过 50 亿美元 ( 或等值其他货币 ) 外汇交易额度 ( 包括但不限于远期掉期合约等 ) 或足额人民币 / 外币质押借款额度或备用证 / 融资性保函担保贷款额度外汇交易额度用以开展金融套期保值交易外汇交易额度足额人民币 / 外币质押借款额度备用证 / 融资性保函担保贷款额度的具体金额期限担保方式授信形式及用途等以合同约定为准同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件申请有效期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止本议案需提交股东大会审议九最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2018 年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司拟 2018 年向下列银行申请授信额度, 授信期限均为一年, 并均由公司为其提供担保, 担保期限均为一年, 具体以合同约定为准 2018 年申请授信额度计划表单位 : 人民币 / 万元序号公司名称银行名称 2018 年预计额度 1 上海怡亚通供应链有限公司招商银行股份有限公司上海南西支行 30,000 2 上海怡亚通供应链有限公司中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 30,000 3 上海怡亚通供应链有限公司中国民生银行股份有限公司上海分行 25,000 4 上海怡亚通供应链有限公司华夏银行股份有限公司上海分行 30,000 5 上海怡亚通供应链有限公司中信银行股份有限公司上海分行 10,000 6 上海怡亚通供应链有限公司平安银行股份有限公司上海分行 20,000 7 上海怡亚通供应链有限公司天津银行股份有限公司上海分行 8,000

9 8 上海怡亚通供应链有限公司中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行 20,000 9 上海怡亚通供应链有限公司上海银行股份有限公司黄浦支行 20, 上海怡亚通供应链有限公司上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 20, 上海怡亚通供应链有限公司渤海银行股份有限公司上海分行 12, 上海怡亚通供应链有限公司交通银行股份有限公司上海新区支行 10, 上海怡亚通供应链有限公司上海农村商业银行张江科技支行 10, 上海怡亚通供应链有限公司首都银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 10, 上海怡亚通供应链有限公司南京银行股份有限公司上海分行 20, 上海怡亚通供应链有限公司江苏银行上海分行南汇支行 15, 上海怡亚通供应链有限公司大连银行上海分行 12, 上海怡亚通供应链有限公司恒生银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 5,000 合计 307,000 本议案需提交股东大会审议十最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司 2018 年向中国银行股份有限公司临港支行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司临港支行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议十一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 2018 年向银行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟 2018 年向下列银行申请授信额度, 授信期限均为一年, 并均由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限均为一年, 具体以合同约定为准 2018 年申请授信额度计划表单位 : 人民币 / 万元

10 1 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司兴业银行股份有限公司南京北京西路支行 5,000 2 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司江苏银行股份有限公司南京新街口支行 5,000 3 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 15,000 4 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 10,000 5 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司南京银行股份有限公司紫金支行 10,000 6 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司恒丰银行股份有限公司南京分行 5,000 7 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司江苏苏宁银行股份有限公司 10,000 8 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司珠海华润银行深圳科技园支行 15,000 9 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司广州银行股份有限公司南京分行 5,000 合计 80,000 本议案需提交股东大会审议十二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟引进业务团队和资金的议案公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司 ( 以下简称前海宇商保理 ) 拟引进外来战略投资者对其增加投资拟引进的外来战略投资者是拥有一定的金融资源及业务拓展能力长期从事银行保理业务, 对保理业务的风险控制点和风险控制措施有丰富经验的团队前海宇商保理将借助该团队的渠道资源能力和经验, 扩大前海宇商保理的业务资源和资金实力, 实现公司和保理业务规模的快速增长本次增资计划, 将以前海宇商保理 2016 年净资产 1.15 亿元人民币为估值基础, 投资者共增资人民币 7,620 万元到前海宇商保理增资款人民币 7,620 万元中, 人民币 6,700 万元计入前海宇商保理注册资本金, 人民币 920 万元计入前海宇商保理资本公积金, 本次增资完成后, 前海宇商保理注册资本金将由原来的人民币 10,000 万元增至人民币 16,700 万元, 怡亚通持有前海宇商保理 60% 的股份, 战略投资企业合计持有前海宇商保理 40% 的股份本议案需提交股东大会审议十三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司投资控股迈弗森 ( 北京 ) 文化传播有限公司的议案

11 因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市星通营销管理有限公司 ( 以下简称深圳星通营销 ) 拟以人民币 4,200 万元的价格受让山西琳英商贸有限公司持有迈弗森 ( 北京 ) 文化传播有限公司 ( 以下简称北京迈弗森 )60% 的股份股份受让完成后, 深圳星通营销持有北京迈弗森 60% 的股份本次交易不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法所规定的重大资产重组本议案需提交股东大会审议十四最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司全资收购公司控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司 ( 以下简称前海怡亚通 ) 拟以现金方式全资收购控股子公司深圳市怡亚通教育发展有限公司 ( 以下简称深圳怡亚通教育 )100% 的股份目前, 深圳怡亚通教育的股东 : 深圳市怡亚通益达教育服务有限公司 ( 以下简称深圳益达教育, 系公司控股子公司 ) 上海颐禾教育科技有限公司 ( 以下简称上海颐禾教育 ) 前海怡亚通拟以人民币 1 元的价格受让深圳益达教育持有深圳怡亚通教育 70% 的股份 ; 前海怡亚通拟以人民币 265, 元的价格受让上海颐禾教育持有深圳怡亚通教育 30% 的股份本次股份受让完成后, 前海怡亚通持有深圳怡亚通教育 100% 的股份本次交易不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法所规定的重大资产重组本议案需提交股东大会审议十五最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称深度公司 ) 拟向全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称河南省公司 ) 增加投资人民币 9,000 万元河南省公司目前的注册资本为人民币 1,000 万元, 本次增资完成后, 河南省公司的注册资本将增至人民币 1 亿元, 深度公司占其注册资本的 100% 本议案需提交股东大会审议

12 十六最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称深度公司 ) 拟向全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称福建省公司 ) 增加投资人民币 9,000 万元福建省公司目前的注册资本为人民币 1,000 万元, 本次增资完成后, 福建省公司的注册资本将增至人民币 10,000 万元, 深度公司占其注册资本的 100% 本议案需提交股东大会审议十七最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司对控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司 ( 以下简称上海深怡供应链 ) 拟向控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司 ( 以下简称上海松立供应链 ) 增加投资人民币 1,800 万元, 上海松立供应链的自然人股东孙胤琦拟向上海松立供应链增加投资人民币 1,200 万元上海松立供应链目前的注册资本为人民币 4,375 万元, 本次增资完成后, 上海松立供应链的注册资本将增至人民币 7,375 万元, 上海深怡供应链占其注册资本的 60% 本议案需提交股东大会审议十八最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立大连怡亚通能源有限公司的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司 ( 以下简称前海怡亚通 ) 拟以货币方式出资设立大连怡亚通能源有限公司 ( 暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称大连怡亚通能源 ), 大连怡亚通能源的注册资本为人民币 2,000 万元, 前海怡亚通持有其 100% 的股份大连怡亚通能源的经营范围 : 原油成品油燃料油沥青润滑油溶剂油石脑油甲醇石油芳烃化工轻油液化石油气天然气易燃液体压缩气体及液化气体煤油航空煤油化工产品 ( 不含化工危险品 ) 等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务 ; 贸易经纪供应链管理服务 ; 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 能源新能源石油化工产品的技术开发与销售 ( 不含限制项目 );

13 石油运输行业的信息咨询经济信息咨询 ( 以上两项不含限制项目 ); 经营进出口业务 ; 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ) ( 具体以工商实际注册为准 ) 十九最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司巴彦 ( 上海 ) 网络科技有限公司出资设立三家子公司的议案因业务发展需要, 公司控股子公司巴彦 ( 上海 ) 网络科技有限公司 ( 以下简称巴彦 ( 上海 ) ) 拟以货币方式出资分别设立三家子公司, 具体情况如下 ( 具体以工商实际注册为准 ): 拟设立的公司全称上海品正电子商务有限公司上海璨灵电子商务有限公司上海璨杰电子商务有限公司注册资本 ( 万元 ) 500 本议案需提交股东大会审议投资方 ( 股东 ) 持股比例 (%) 200 巴彦 ( 上海 ) 网络科技有限公司主营业务 100 家用电器销售二十最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立成都怡达通物流有限公司的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司 ( 以下简称深圳怡亚通物流 ) 拟以货币方式出资设立成都怡达通物流有限公司 ( 暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称成都怡达通物流 ), 成都怡达通物流的注册资本为人民币 500 万元, 深圳怡亚通物流持有其 100% 的股份成都怡达通物流的经营范围 : 与交通运输相关的装卸服务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 国际货运代理业务 ; 物流信息咨询服务 ; 投资咨询 ; 信息咨询 ; 经济信息咨询 ; 贸易咨询 ; 企业管理咨询 ; 商务信息咨询 ; 品牌管理咨询 ; 供应链咨询 ; 供应链方案设计 ; 供应链渠道设计与管理 ; 供应链管理及相关配套服务 ; 经营电子商务 ; 国内贸易 ( 不含专营专控专卖商品 ); 经营进出口业务电子产品的生产及加工 ; 道路普通货运仓储服务货物配送 ( 均不含危险物品 ) 文档及档案寄存保管数字化咨询评估鉴定整理智能档案库房系统集成 ( 具体以工商实际注册为准 ) 本议案需提交股东大会审议

14 二十一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司出资设立福州俊沣贸易有限公司的议案因业务发展需要, 公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司 ( 以下简称福建翼盛通 ) 拟以货币方式出资设立福州俊沣贸易有限公司 ( 暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称福州俊沣 ), 福州俊沣的注册资本为人民币 500 万元, 福建翼盛通持有其 100% 的股份福州俊沣的经营范围以家用电器批发为主 ( 具体以工商实际注册为准 ) 二十二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司股权激励方案的议案为充分调动公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司核心高管中层管理优秀或有特殊贡献的员工的积极性, 增强公司激励对象的责任感和使命感, 公司拟通过制定实施员工股权激励方案, 确保公司可持续健康发展, 实现公司的整体可持续发展目标本议案的详细内容, 请见公告日中国证券报证券时报上海证券报或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的关于子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司员工股权激励框架方案的公告二十三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案提请董事会于 2018 年 1 月 12 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会本议案的详细内容, 请见公告日中国证券报证券时报上海证券报或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告特此公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2017 年 12 月 27 日

股票简称 : 怡亚通股票代码 : 编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届

股票简称 : 怡亚通股票代码 : 编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 编号 :2015-015 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出, 会议于 2015 年 2

股票简称：怡亚通 股票代码： 公告编号：2017-

股票简称：怡亚通股票代码：公告编号：2017-