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订左瞿
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1 股票简称 : 怡亚通股票代码 : 公告编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第五十三次会议通知于 2016 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出, 会议于 2016 年 5 月 9 日以书面传签的形式召开公司应参加会议的董事 7 人, 实际参加会议的董事 7 人本次会议召开程序符合公司法及公司章程的规定会议就以下事项决议如下 : 一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂牌, 并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债权收益权, 由公司为其提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司 ( 以下简称赣州宇商小贷 ) 拟通过深圳前海金融资产交易所 ( 以下简称前交所 ) 平台挂牌转让经赣州宇商小贷确认前交所认可赣州宇商小额贷款有限公司所持有的债权收益权, 同时通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台进行债权收益权转让本次转让金额不超过人民币 10,000 万元, 期限不超过一年, 并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于赣州宇商小贷的小额贷款资产公司拟向受让方 ( 包括债权收益权再转让的任何最终受让方 ) 出具债权收益权回购担保函 ( 以下简称担保函 ), 拟为赣州宇商小贷在金融资产转让协议书项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务, 上述担保函项下的担保金额为人民币 10,000 万元, 担保期限为自担保函生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年, 具体以担保函约定为准本议案需提交股东大会审议二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权, 并由公司提供担保的议案

2 因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司 ( 以下简称宇商小贷 ) 拟与万家共赢资产管理有限公司 ( 以下简称万家共赢 ) 签署小贷资产收益权转让及回购协议 ( 以下简称转让及回购协议 ) 万家共赢拟设立专项资产管理计划, 并以募集资金受让宇商小贷资产收益权不超过人民币 40,000 万元根据转让以及回购协议约定, 宇商小贷在约定的时间约定价格进行回购或者差额补足公司拟与万家共赢签署保证合同, 为宇商小贷在转让及回购协议项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务在任一时点, 上述保证合同项下的担保金额不超过人民币 40,000 万元, 每份保证合同的担保期限为该合同生效之日起至被担保债务的履行期限届满之日起一年, 具体以保证合同约定为准本议案需提交股东大会审议三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度, 期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议四最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度, 期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议五最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案

3 因业务发展需要, 公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度, 期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议六最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司为控股子公司 Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd. 提供经营性担保的议案公司控股子公司 Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd. 与 MMD Singapore Pte. Ltd. 进行业务合作, 为配合子公司业务的发展, 公司全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司拟为 Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd. 与 MMD Singapore Pte. Ltd. 的业务运作提供相关经营性担保, 担保金额不超过 30 万美元, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议七最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度, 期限为一年, 并由公司及自然人股东李华伟夫妇为其提供连带责任担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议八最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 2,800 万元的综合授信额度, 期限为一年, 并由公司及自然人股东王水波夫妇为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议

4 九最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案中授信银行的议案公司于 2015 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第三十六次会议及 2015 年 10 月 9 日召开的 2015 年第十次临时股东大会审议通过的关于公司为境外子公司提供融资担保的议案, 现在此议案的基础上新增三家授信银行, 分别为 : 大新银行有限公司兴业银行香港分行泰国开泰银行 (KASIKORNBANK PCL), 该项议案中的其他内容不变更新后的相关授信银行如下 : 序号银行名称 1 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 2 交通银行股份有限公司香港分行 3 中信银行 ( 国际 ) 有限公司 4 中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司 5 南洋商业银行有限公司 6 香港上海汇丰银行有限公司 7 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 8 华侨银行 ( 中国 ) 有限公司 9 法国巴黎银行香港分行 10 恒生银行有限公司 11 中国建设银行 ( 亚洲 ) 股份有限公司 12 星展银行香港分行 13 富邦银行 ( 香港 ) 有限公司 14 澳新银行集团有限公司 ( Australia and New Zealand Banking Group Limited) 15 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 16 国泰银行香港分行 17 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Hong Kong Branch 18 中国银行股份有限公司澳门分行 19 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 20 大新银行有限公司

5 21 南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 22 兴业银行香港分行 23 大华银行香港分行 24 国泰世华商业银行股份有限公司 25 华侨银行新加坡 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 26 渣打银行新加坡分行 (Standard Chartered Bank (Singapore) Limited) 27 汇丰银行新加坡 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 28 大华银行新加坡 (United Overseas Bank Limited) 29 星展银行新加坡 (DBS Bank Limited) 30 泰国开泰银行 (KASIKORNBANK PCL) 31 中信银行 ( 国际 ) 新加坡分行 (China Citic Bank International Limited) 本议案需提交股东大会审议特此公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016 年 5 月 9 日

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股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2016-368 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第十二次会议通知于 2016 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出, 会议于 2016 年

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