股票简称 : 怡亚通股票代码 : 编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届
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1 股票简称 : 怡亚通股票代码 : 编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十五次会议通知于 2015 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出, 会议于 2015 年 2 月 5 日以书面传签的形式召开 公司应参加会议的董事 7 人, 实际参加会议的董事 7 人 本次会议召开程序符合 公司法 及 公司章程 的规定 会议就以下事项决议如下 : 一 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于 2015 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案 ( 一 ) 关于公司向银行申请授信的具体内容如下 : 1 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司共获银行授信额度人民币 亿元人民币, 为使公司能够正常开展日常经营业务, 特提请股东大会授权公司周国辉先生 冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计 28 家银行申请综合授信额度或融资额度 ( 含固定资产投资项目贷款 ), 申请有效期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止 具体授信内容包括 : 各银行的授信申请金额 融资币种 额度期限 担保方式 授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议, 并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况 表一 :2015 年公司申请授信额度计划表 单位 : 人民币 / 万元 序号 银行名称 2014 年额度 2015 年预计额度 1 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 360, ,000 2 中国银行股份有限公司深圳市分行 200, ,000 3 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 350, ,000 4 招商银行股份有限公司深圳深南支行 100, ,000 5 华夏银行股份有限公司深圳深南支行 40,000 60,000
2 6 中信银行股份有限公司深圳市分行 40, ,000 7 交通银行股份有限公司深圳市分行 50,000 80,000 8 平安银行股份有限公司深圳分行 50, ,000 9 兴业银行股份有限公司深圳市分行 50,000 80, 中国光大银行深圳皇岗支行 12,400 30, 中国民生银行股份有限公司深圳分行 30,000 80, 江苏银行股份有限公司深圳分行 23,000 40, 上海浦东发展银行深圳分行 25,000 50, 广东南粤银行深圳分行 30,000 30, 广发银行股份有限公司深圳分行 35,000 50, 渤海银行深圳分行 30,000 50, 上海银行股份有限公司深圳分行 40, , 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 22,000 30, 国家开发银行股份有限公司深圳分行 60, , 中国进出口银行深圳分行 33, , 北京银行股份有限公司深圳分行 30,000 60, 宁波银行股份有限公司深圳分行 20,000 30, 杭州银行股份有限公司深圳分行 0 50, 浙商银行股份有限公司深圳分行 0 50, 珠海华润银行股份有限公司 0 20, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 0 20, 华商银行 0 30, 泰国开泰银行 ( 大众 ) 有限公司深圳分行 0 20,000 合 计 1,630,900 3,060,000 2 公司从即日起至 2015 年 12 月 31 日, 向上列 28 家银行及渣打银行 ( 中 国 ) 有限公司 华商银行总行 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 南洋商业 银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 恒生银行 ( 中国 ) 有限公司 大华银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行 大新银行 ( 中国 ) 有限公司 花旗银行 ( 中国 ) 有限公司 华侨银行 ( 中国 ) 有限公司等银行申请不超过等值美元壹拾伍亿元 ( 含 ) 的外币 或人民币借款 / 对外基本授信 /TT 代付 / 人民币信用证 / 融资性保函 / 备用信用证
3 等额度 ( 以下简称 借款额度 ), 并由公司提供足额的人民币 / 外币存单 / 人民币理财产品或全额保证金进行质押 ; 同时申请不超过等值美元壹拾亿元 ( 含 ) 利率掉期 / 货币掉期 / 外汇远期等额度, 以降低该项 借款额度 使用时的融资成本 授权周国辉先生 冯均鸿先生二人共同决定以上上借款额度及利率掉期 / 货币掉期 / 外汇远期等额度的具体金额 期限 担保方式 授信形式及用途等, 具体以合同约定为准 并授权以上二人签署相关授信申请决议 ; 授权周国辉先生签署所所需相关授信及担保文件, 并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项 3 为简化在以上第 1 2 项所列额度内每次办理业务的手续, 相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力, 由此引起的法律纠纷由本公司负责 ( 二 ) 关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下 : 1 公司海外控股子公司现有银行信贷额度约 13 亿港币 2015 年公司香港及海外控股子公司 ( 包括但不限于联怡国际 ( 香港 ) 有限公司 联怡 ( 香港 ) 有限公司 卓怡恒通电脑科技有限公司 EA Digitech Ltd. Eternal Asia (s) Pte. Ltd. Eternal Fortune Fashion LLC Eternal Asia Supply Chain Management ( USA) Corp Eternal Asia Distribution (s) Pte. Ltd. Eternal Asia(Malaysia) Sdn.Bhd. Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd. 等 ) 拟向交通银行股份有限公司香港分行 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 南洋商业银行有限公司 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 香港工银亚洲 香港建银亚洲 建行香港分行 花旗中国 恒生银行有限公司 招商银行香港分行 中信银行 ( 国际 ) 法国巴黎银行香港分行 华侨银行北京分行 星展银行 永隆银行 中国光大银行香港分行 澳新银行 荷兰国际集团有限公司 富邦银行 ( 香港 ) 有限公司 Cathay Bank East West Bank Standard Chartered Bank Singapore HSBC Singapore DBS Singapore Citibank Singapore OCBC Singapore UOB Singapore Wells Fargo 等银行申请合计不超过 50 亿港币 ( 或等值美金 跨境人民币 ) 的综合授信额度, 具体申请金额 币种 额度期限 担保方式 授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准 同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件 年公司海外子公司 ( 联怡国际 ( 香港 ) 有限公司 联怡 ( 香港 ) 有
4 限公司 卓怡恒通电脑科技有限公司 Eternal Asia (s) PTE. Ltd. 等 ) 拟向交通银行股份有限公司香港分行 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 南洋商业银行有限公司及中国银行澳门分行 中国银行 ( 香港 ) 中国工商银行 ( 亚洲 ) 中国农业银行香港分行 中国建设银行( 亚洲 ) 招商银行香港分行 花旗银行 香港上海汇丰银行 恒生银行 星展银行 永隆银行 大新银行 法国巴黎银行香港分行 富邦银行 ( 香港 ) 有限公司 Standard Chartered Bank Singapore DBS Singapore HSBC Singapore UOB Singapore 等银行申请不超过 50 亿美元 ( 或等值其他货币 ) 外汇交易额度 ( 包括但不限于远期 掉期合约等 ) 或足额人民币 / 外币质押借款额度或备用证 / 融资性保函担保贷款额度 外汇交易额度用以开展金融套期保值交易 外汇交易额度 足额人民币 / 外币质押借款额度 备用证 / 融资性保函担保贷款额度的具体金额 期限 担保方式 授信形式及用途等以合同约定为准 同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件 申请有效期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止 该议案需提交股东大会审议 二 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 因业务发展需要, 公司境内全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司为其提供担保, 具体内容如下 : 1 上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 2 上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 3 上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 4 上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 5 上海怡亚通供应链有限公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请总
5 额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 6 上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 7 上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸实验区分行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 8 上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 9 上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 3.4 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 10 上海怡亚通供应链有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行江宁支行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 三 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 因业务发展需要, 公司境内全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司为其提供担保, 具体内容如下 : 1 上海怡亚通供应链管理有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 2 上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 3 上海怡亚通供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为
6 其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 四 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 因业务发展需要, 公司境内全资子公司深圳市卓优数据科技有限公司 2015 年向银行申请授信额度, 并由公司为其提供担保, 具体内容如下 : 1 深圳市卓优数据科技有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 期限一年, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准 2 深圳市卓优数据科技有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 期限不超过 18 个月, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过 18 个月, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 五 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 因业务发展需要, 公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 期限不超过 18 个月, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过 18 个月, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 六 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度, 期限不超过 18 个月, 由公司为其提供担保, 担保期限不超过 18 个月, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 七 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中国银行股份有限公司长春东行支行申请授信额度, 并由公司提供担保的议案 因业务发展需要, 公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向中
7 国银行股份有限公司长春东行支行申请人民币 3,000 万元整的综合授信额度, 额度期限为一年, 由公司为其提供连带责任担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准 该议案需提交股东大会审议 八 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司提供银行保函的议案 因业务发展需要, 公司为全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币 200 万元的银行保函, 期限为一年 该议案需提交股东大会审议 九 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案 根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 的相关要求, 拟对 公司章程 进行修订, 具体内容如下 : 原 公司章程 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或会议通知规定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还将在法律 行政法规及证券监管机构 ( 包括但不限于证券交易所 ) 作出要求或董事会作出要求时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 股东大会在审议 中小企业板上市公司规范运作指引 所列举的重大事项时公司应安排网络投票 公司股东大会审议上述重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票, 单独计票结果应及时公开披露, 并报送证券监管部门 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记 会议登记可以由股东到登记处登记, 也可以采用传真方式登记 股东未进行会议登记但持有有效持股证明和应当登记的文件, 可以出席股东大会, 但公司不保证提供会议文件和座位 以网络方式参加股东大会的, 以法律 行政法规 证券监管机构 ( 包括但不限于证券交易所 ) 的相关规定确定的方式确认股东身份 修订后 公司章程 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或会议通知规定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 的要求, 公司在召开股东大会时, 应当提供网络投票
8 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票, 并及时公开披露 公司应当在股东大会通知中明确需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项 中小投资者是指以下股东以外的其他股东 :1 上市公司的董事 监事 高级管理人员 ;2 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东 影响中小投资者利益的重大事项比照现行规定要求独立董事发表独立意见的审议事项把握 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间进行登记 会议登记可以由股东到登记处登记, 也可以采用传真方式登记 股东未进行会议登记但持有有效持股证明和应当登记的文件, 可以出席股东大会, 但公司不保证提供会议文件和座位 以网络方式参加股东大会的, 以法律 行政法规 证券监管机构 ( 包括但不限于证券交易所 ) 的相关规定确定的方式确认股东身份 该议案需提交股东大会审议 十 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于对公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的相关董事会决议进行补充的议案 针对公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信的事宜, 现明确相关内容如下 : 根据公司第四届董事会第九次会议决议议案二 关于 2014 年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案 第 ( 一 ) 条第 1 点及公司第四届董事会第二十次会议决议议案十五中的相关内容所述, 公司 2014 年第三次临时股东大会及 2014 年第十一次临时股东大会通过的 2014 年度向上海银行股份有限公司申请的授信额度累计为人民币壹拾亿元整, 具体融资币种 金额 期限 担保方式 授信形式及用途等以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同约定为准 十一 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于调整公司第四届董事会第二十四次会议议案二十一中有关投资人的议案 现将公司第四届董事会第二十四次会议议案二十一 关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案 中的投资人进行调整, 由原议案中 江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司 调整为 深圳市怡亚通深度供应链管理有
9 限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司 除上述内容调整外, 该项议案中的其他内容不变 十二 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司全资子公司变更股权结构的议案 因公司全资子公司 深圳市怡明科技有限公司 ( 以下简称 怡明科技 ) 的业务结构调整, 拟变更其股权结构, 公司以人民币 950 万元的价格受让公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司持有怡明科技 95% 的股权 ; 以人民币 50 万元的价格受让公司全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司持有怡明科技 5% 股权 本次股权结构调整后, 公司将 100% 持有怡明科技的股权 十三 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于公司购置固定资产的议案 因公司实际办公需要, 拟购买公司原租赁办公场所, 位置于深圳市福田区深南中路 3039 号深圳国际文化大厦 2704A 2704B 2705A 2705B 2706 共五个单元, 总面积为 平方米, 本次固定资产购置总金额为人民币 22,008,061 元整 十四 最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过 关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案 提请董事会于 2015 年 3 月 2 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 具体内容详见 2015 年 2 月 6 日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 及 证券时报 中国证券报 上海证券报 上刊登的 关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告 特此公告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2015 年 2 月 5 日
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附件 1 10 月份切换为间接参与者的机构名单 1 中国农业银行总行营业部 103100000018 北京 CCPC 中国农业银行北京 CCPC 2 中国农业银行北京分行 103100024015 北京 CCPC 中国农业银行北京 CCPC 3 中国建设银行总行营业部 105100000025 北京 CCPC 中国建设银行北京 CCPC 4 中国建设银行北京市分行 105100098013 北京 CCPC
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中国 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银杏路 500 号伟峰 领袖领地 1 号楼 4 层电话 :(+86 431)89154888 传真 :(+86 431)89154999 E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com http://:www.gongchenglaw.com 吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉功意字
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