股票简称：怡亚通 股票代码： 公告编号：2018-

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1 股票简称 : 怡亚通股票代码 : 公告编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开 2018 年第十三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会 2 会议召集人: 本公司董事会 公司于 2018 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了 关于提请召开 2018 年第十三次临时股东大会的议案 3 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等相关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 4 本次股东大会的召开时间: 现场会议时间为 :2018 年 8 月 9 日 ( 周四 ) 下午 2:30 网络投票时间为 :2018 年 8 月 8 日至 8 月 9 日 (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 8 月 9 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 8 月 8 日下午 15:00 至 8 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6 股权登记日:2018 年 8 月 1 日 7 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

2 决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8 现场会议召开地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室 二 会议审议事项 1 审议 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 2 审议 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 3 审议 关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 4 审议 关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 5 审议 关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 6 审议 关于浙江省区的八家控股子公司共同向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度, 并由公司分别为其提供担保的议案 7 审议 关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向民生银行股份有限公司金水路支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 8 审议 关于上海地区四家控股子公司共同向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度, 并由公司分别为其提供担保的议案 9 审议 关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 10 审议 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 11 审议 关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,

3 并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案 12 审议 关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司 O2O 金融合作及担保事宜的议案 13 审议 关于增加公司经营范围, 并修订 < 公司章程 > 的议案 上述议案均属于股东大会特别决议事项, 由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 上述议案 12 属于涉及影响中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员及持股 5% 以上的人员以外的投资者 ) 利益的重大事项, 本公司将单独计票, 并将根据计票结果进行公开披露 上述议案内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网( 上发布的 第五届董事会第四十八次会议决议公告 及相关公告内容 三 提案编码表一 : 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案编码 议案名称 备注 本列打勾的 栏目可以投票 100 总议案 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限 公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案

4 关于浙江省区的八家控股子公司共同向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度, 并由公司分别为其提供担保的议案关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向民生银行股份有限公司金水路支行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于上海地区四家控股子公司共同向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度, 并由公司分别为其提供担保的议案关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度, 并由公司三家全资子公司共同为其提供担保的议案关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司 O2O 金融合作及担保事宜的议案 关于增加公司经营范围, 并修订 公司章程 的议案 四 本次股东大会现场会议的登记方法 1 登记地点: 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链基地 1 栋 3 楼 2 登记时间:2018 年 8 月 3 日上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:30; 3 登记办法: 现场登记 ; 通过信函 传真或邮件方式登记 (1) 法人股东登记 : 法人股东的法定代表人出席的, 须持本人身份证 股东账户卡 加盖公司公章的营业执照复印件 法定代表人证明书办理登记手续 ; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件 授权委托书 ( 详见附件 2) 委托人证券账户卡 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续 (2) 自然人股东登记 : 自然人股东出席的, 须持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 委托代理人出席的, 委托代理人凭本人身份证原件 授权委托书 ( 详见附件 2) 委托人证券账户卡办理登记手续

5 (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函 邮件或传真方式登记, 不接受电话登记 信函 邮件或传真方式须在 2018 年 8 月 3 日 17:30 前送达本公司 采用信函方式登记的, 信函请寄至 : 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼证券部, 邮编 : 采用邮件方式登记的, 邮箱地址为 :002183@eascs.com 4 会议联系方式: (1) 会议联系人 : 夏镔 常晓艳联系电话 : 传真 : 邮箱地址 :002183@eascs.com 通讯地址 : 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼邮编 : (2) 参加会议人员的食宿及交通费用自理 五 参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件 1 六 备查文件 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议 特此公告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一八年七月二十四日

6 附件 1: 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 参加网络投票的具体操作程序 一 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 : 1 投票代码: 投票简称: 怡亚投票 3 填报表决意见本次股东大会提案均为非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 4 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 8 月 9 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 8 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2018 年 8 月 9 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

7 附件 2: 授权委托书格式 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会, 并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决 议案序号议案内容同意反对弃权 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管 议案 1 理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支 行申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的 议案 关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管 议案 2 理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申 请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公 议案 3 司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综 合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公 议案 4 司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授 信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中 议案 5 国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信 额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于浙江省区的八家控股子公司共同向杭州联合 议案 6 农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授 信额度, 并由公司分别为其提供担保的议案 议案 7 关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限 公司向民生银行股份有限公司金水路支行申请综

8 合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于上海地区四家控股子公司共同向中国光大银 议案 8 行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度, 并 由公司分别为其提供担保的议案 关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管 议案 9 理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申 请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管 议案 10 理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综 合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案 关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申 议案 11 请综合授信额度, 并由公司三家全资子公司共同 为其提供担保的议案 关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理 议案 12 有限公司与齐鲁银行股份有限公司 O2O 金融合作 及担保事宜的议案 议案 13 关于增加公司经营范围, 并修订 公司章程 的 议案 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 : 持股数量 : 股 股东帐号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 受托日期 : 年 月 日 注 :1 股东请在选项中打 ; 2 每项均为单选, 多选无效 ; 3 授权委托书用剪报或复印件均有效