二审议通过了关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案同意公司全资子公司九江天赐使用自筹资金投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程, 项目总投资为人民币 58,149 万元, 其中建设投资为 55,230 万元, 铺底流动资金为 2,919 万元公司独立董事对该议案发表了独

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话圣谭
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 天赐材料公告编号 : 广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 1 月 11 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达各位董事应参加本次会议表决的董事 8 人, 实际参加本次会议表决的董事 8 人会议由董事长徐金富先生主持, 公司全体监事高级管理人员现场列席了会议本次会议的召集召开程序均符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定本次董事会审议并通过了相关议案, 形成决议如下 : 一审议通过了关于投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的议案同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司 ( 以下简称九江天赐 ) 使用自筹资金投资建设 300kt/a 硫磺制酸项目, 项目总投资为人民币 19,023 万元, 其中建设投资为 17,147 万元, 铺底流动资金为 1,876 万元公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告

2 二审议通过了关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案同意公司全资子公司九江天赐使用自筹资金投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程, 项目总投资为人民币 58,149 万元, 其中建设投资为 55,230 万元, 铺底流动资金为 2,919 万元公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议具体内容详见关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告三审议通过了关于投资建设年产吨磷酸铁锂正极材料项目的议案同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司使用自筹资金投资建设年产吨磷酸铁锂正极材料项目, 项目总投资为人民币 48,430 万元, 其中建设投资为 25,500 万元, 铺底流动资金 22,930 万元公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议具体内容详见关于投资建设年产吨磷酸铁锂正极材料项目的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决

3 议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告四审议通过了关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的议案同意公司以自有资金人民币 4, 万元收购俞厚恩先生持有的江西艾德 14.94% 的股权 ; 同意公司以自有资金人民币 4, 万元向江西艾德进行增资, 其中 3, 万元计入江西艾德的注册资本, 万元计入江西艾德的资本公积授权公司法定代表人签署与本次事项相关的协议及其它相关法律文件公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告五审议通过了关于对全资子公司香港天赐增资的议案同意公司以自有资金 1,099 万元港币向天赐 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称香港天赐 ) 进行增资, 全部计入香港天赐注册资本授权公司法定代表人签署与本次事项相关的协议及其它相关法律文件公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于对全资子公司香港天赐增资的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告

4 六审议通过了关于公司组织架构调整的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票调整后的组织架构详见关于公司组织架构调整的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告七审议通过了关于聘任公司总经理的议案陈汛武先生因个人原因于 2018 年 1 月 8 日向公司提交了书面辞职报告, 申请辞去公司总经理职务, 其辞职申请自送达董事会时生效同意聘任徐金富先生为公司总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票徐金富先生简历详见附件八审议通过了关于聘任公司副总经理的议案同意聘任周顺武先生为公司副总经理, 任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票周顺武先生简历详见附件上述第七至第八项议案中, 公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一针对上述第七至第八项议案, 第四届董事会提名委员会发表了审查意见, 公司独立董事发表了独立意见第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告

5 九审议通过了关于公司向工商银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的议案同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 ( 以下简称工行开发区支行 ) 申请不超过人民币 1 亿元的综合授信, 期限为一年 ( 从授信申请获银行批准之日起 ) 授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件, 授权公司财务部具体办理相关授信手续累计前次经公司第四届董事会第一次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度, 公司董事会授权公司向工行开发区支行申请的综合授信额度合计不超过人民币 2.5 亿元 ( 含本次 ) 表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告十审议通过了关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 2 亿元综合授信的议案同意公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行 ( 中国 ) 有限公司广州分行申请不超过等值人民币 2 亿元的综合授信, 期限为一年 ( 从授信申请获银行批准之日起 ), 该授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保授权公司及子公司九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件, 授权公司财务部具体办理相关授信手续表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告十一审议通过了关于公司及子公司九江天赐江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币 2 亿元综合授信的议案

6 同意取消公司及子公司江西艾德共同向中国民生银行股份有限公司广州分行 ( 以下简称民生银行广州分行 ) 申请不超过人民币 1 亿元的集团综合授信的授权同意公司及子公司九江天赐江西艾德共同向民生银行广州分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信, 期限为一年 ( 从授信合同签订之日起 ), 其中九江天赐最高可使用额度不超过人民币 1 亿元, 江西艾德最高可使用额度不超过人民币 0.6 亿元, 九江天赐与江西艾德的可使用授信额度需公司提供连带责任担保授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件, 授权公司财务部具体办理相关授信手续表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告十二审议通过了关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展, 公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求, 拟增加向相关金融机构申请融资额度 7 亿元结合公司 2016 年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度 11 亿元, 公司向相关金融机构申请融资额度增加至 18 亿元上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起, 至 2017 年度股东大会召开前一日止, 该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用授权公司及子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见关于增加向相关金融机构申请融资额度的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告十三审议通过了关于增加向子公司提供担保额度的议案

7 根据子公司的生产经营和资金需求情况, 公司拟增加向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 6 亿元结合公司 2016 年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 7 亿元, 公司为纳入合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等业务提供担保的额度增加至 13 亿元上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起, 至 2017 年度股东大会召开前一日止授权公司法定代表人签署担保合同及其它相关法律文件公司独立董事对该议案发表了独立意见表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚需提交股东大会审议具体内容详见关于增加向子公司提供担保额度的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 公告独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 公告十四审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告, 与本决议同日在公司指定信息披露媒体证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网( 公告备查文件 : 1 广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议 ; 2 第四届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见 ; 3 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

8 特此公告广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2018 年 1 月 13 日

9 附件 : 简历 1 徐金富先生,1964 年生, 中国科学院化学专业硕士研究生学历, 中欧国际工商管理学院 EMBA 历任广州市道明化学有限公司经理, 广州市天赐高新材料科技有限公司总经理现任本公司董事长截至 2017 年 12 月 31 日, 徐金富先生直接持有公司 135,612,363 股股票, 持股比例为 %, 为公司控股股东徐金富先生与持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员无关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形 2 周顺武先生,1973 年生, 郑州航空工业管理学院本科学历, 中国人民大学 MBA 进修历任南京我乐家具有限公司总经理, 宁波方太厨具有限公司事业部营销总监现任公司电池材料事业部总经理截至 2017 年 12 月 31 日, 周顺武先生直接持有公司 469,750 股股票, 持股比例为 % 周顺武先生与公司控股股东持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员无关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒, 不存在公司法和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017