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往临裴
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1 股票简称 : 怡亚通股票代码 : 公告编号 : 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第五次会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出, 会议于 2016 年 9 月 14 日以书面传签的形式召开公司应参加会议的董事 7 人, 实际参加会议的董事 7 人本次会议召开程序符合公司法及公司章程的规定会议就以下事项决议如下 : 一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司 ( 以下简称平顶山诚怡供应链 ) 向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司及平顶山诚怡供应链的自然人股东王永信及其配偶共同为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供连带责任保证担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议

2 三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向恒生银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议四最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司为其提供担保, 担保期限为一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议五最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司提供担保的议案因业务发展需要, 公司控股子公司洛阳洛百易通供应链管理有限公司 ( 以下简称洛百易通供应链 ) 向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信额度, 授信期限为一年, 并由公司及洛百易通供应链的自然人股东耿静共同为其提供连带责任保证担保, 担保期限不超过一年, 具体以合同约定为准本议案需提交股东大会审议六最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司境外子公司向银行申请融资额度, 并由公司为其提供担保的议案为配合业务发展, 公司全资子公司联怡国际 ( 香港 ) 有限公司公司控股子公司 ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD ETERNAL ASIA DISTRIBUTION (S) PTE.LTD 卓怡恒通电脑科技有限公司兴怡 ( 香港 ) 有限公司怡海能达 ( 香港 ) 有限公

3 司联怡全球采购有限公司卓优控股有限公司拟向银行 ( 包括但不限于以下所列银行 ) 申请金额合计不超过人民币 30 亿元的融资额度, 并由公司为其提供担保, 担保期限为一年 ( 保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月 ), 各银行担保金额以实际签订的担保合同为准, 并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件相关授信银行如下 : 序号银行名称 1 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 2 交通银行股份有限公司香港分行 3 中信银行 ( 国际 ) 有限公司 4 中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司 5 南洋商业银行有限公司 6 香港上海汇丰银行有限公司 7 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 8 华侨银行 ( 中国 ) 有限公司 9 法国巴黎银行香港分行 10 恒生银行有限公司 11 富邦银行 ( 香港 ) 有限公司 12 中国信托商业银行股份有限公司香港分行 13 国泰银行香港分行 14 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司深圳分行华侨银行新加坡 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 渣打银行新加坡分行 (Standard Chartered Bank (Singapore) Limited) 汇丰银行新加坡 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 18 大华银行新加坡 (United Overseas Bank Limited) 19 星展银行新加坡 (DBS Bank Limited ) 20 中信银行 ( 国际 ) 新加坡分行 (China Citic Bank International Limited ) 21 大新银行有限公司 22 兴业银行香港分行

4 23 泰国开泰银行 (KASIKORNBANK PCL) 24 台新国际商业银行 25 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行本议案生效后, 同时作废第四届董事会第三十六次会议中第二十二项议案及第四届董事会第五十三次会议中第九项议案的相关内容本议案需提交股东大会审议七最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度的议案因业务发展需要, 公司向富邦华一银行有限公司申请总额不超过人民币 5,500 万元的综合授信额度, 额度期限为一年, 具体以信贷函约定为准并授权周国辉先生签署所需相关授信文件八最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司 ( 以下简称上海深怡供应链 ) 拟向公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 ( 以下简称怡亚通龙川供应链 ) 增加投资人民币 960 万元, 怡亚通龙川供应链的自然人股东董伟民拟向其增加投资人民币 640 万元本次增资完成后, 怡亚通龙川供应链的注册资本将增至人民币 10,350 万元, 上海深怡供应链占其注册资本的 60%, 自然人股东董伟民占其注册资本的 40% 本议案需提交股东大会审议九最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司 ( 以下简称上海深怡供应链 ) 拟向公司控股子公司上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司 ( 以下简称怡亚通菩奥供应链 ) 增加投资人民币 300 万元, 怡亚通菩奥供应链的自然人股东陆志坚拟向其增加投资人民币 200 万元本次增资完成后, 怡亚通菩奥供应链的注册资本将增至人民币 2,300 万元, 上海深怡供应链占其注册资本的 60%, 自然人股东陆志坚占其注册资本的 40% 本议案需提交股东大会审议

5 十最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称深度公司 ) 拟向公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称浙江省公司 ) 增加投资人民币 9,000 万元本次增资完成后, 浙江省公司的注册资本将增至人民币 10,000 万元, 深度公司占其注册资本的 100% 本议案需提交股东大会审议十一最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称江苏省公司 ) 拟向公司控股子公司江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司 ( 以下简称怡亚通宜妆供应链 ) 增加投资人民币万元, 怡亚通宜妆供应链的自然人股东黄鑫向其增加投资人民币万元本次增资完成后, 怡亚通宜妆供应链的注册资本将增至人民币 1,800 万元, 江苏省公司占其注册资本的 60%, 自然人股东黄鑫占其注册资本的 40% 本议案需提交股东大会审议十二最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司向全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 公司拟向全资子公司联怡 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称联怡香港 ) 增加投资港币 4 亿元本次增资完成后, 联怡香港的注册资本将增至港币 1,355,037,645 元, 公司占其注册资本的 100% 本议案需提交股东大会审议十三最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司联怡香港有限公司向全资子公司联怡国际 ( 香港 ) 有限公司增加投资的议案因业务发展需要, 进一步增强联怡国际 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称联怡国际 ) 的资金实力和综合竞争力, 为其业务拓展提供进一步支持, 使其能更好地发展海外业务, 抓住快速发展的市场契机, 为公司长远发展道路奠定良好的基

6 础, 公司全资子公司联怡香港有限公司 ( 以下简称联怡香港 ) 拟向联怡国际增加投资港币 4 亿元, 本次增资完成后, 联怡国际的注册资本将增至港币 1,000,002,000 元, 联怡香港占其注册资本的 100% 本议案需提交股东大会审议十四最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司共同出资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司的议案公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司 ( 以下简称云南省公司 ) 与公司控股子公司云南怡联深度供应链管理有限公司 ( 以下简称云南怡联深度供应链 ) 拟共同投资设立云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 ( 暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称怡亚通美是康供应链 ), 怡亚通美是康供应链注册资本为人民币 700 万元, 云南省公司持股比例为 40%, 云南怡联深度供应链持股比例为 30%, 自然人杨大松持股比例为 30%, 该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础, 希望借助公司的资金系统管理及人才优势, 对经销品牌和渠道进行整合, 扩大销售区域及渠道, 规范操作, 降低经销成本, 提高项目收益怡亚通美是康供应链的经营范围以食品日化百货家用电器的批发兼零售为主条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展本议案需提交股东大会审议十五最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司出资设立重庆佳乔商业有限公司的议案公司控股子公司重庆丽桥供应链管理有限公司 ( 以下简称重庆丽桥供应链 ) 拟投资设立重庆佳乔商业有限公司 ( 暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称重庆佳乔 ), 重庆佳乔注册资本为人民币 300 万元, 重庆丽桥供应链持股比例为 100% 重庆佳乔的经营范围以预包装食品日化百货粮油的批发兼零售为主条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展本议案需提交股东大会审议十六最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于公司购买房产的议案因公司发展需要, 拟购买位于重庆市渝北区财富大道 1 号的重庆财富金融中

7 心 FFC(25 层 -34 层 ), 房屋面积为平方米, 投资总额不超过人民币 3.05 亿元 ( 其中包括购房款人民币 289,824,506 元及交易所产生的税费等 ), 公司本次购买上述房产主要用于日常办公本次购买房产的合同签订款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理本议案需提交股东大会审议十七最终以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权通过关于提请召开 2016 年第十五次临时股东大会的议案提请董事会于 2016 年 10 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2016 年第十五次临时股东大会本议案的详细内容, 请见公告日中国证券报证券时报上海证券报或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的关于召开 2016 年第十五次临时股东大会通知的公告特此公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016 年 9 月 14 日

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股票简称：怡亚通股票代码：编号：股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2016-125 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第五十三次会议通知于 2016 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出, 会议于 2016 年

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