证券代码 : 证券简称 : 洲明科技公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 洲明转债深圳市洲明科技股份有限公司关于公司及子公司担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市洲明科技股份有

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苹翁
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1 证券代码 : 证券简称 : 洲明科技公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 洲明转债深圳市洲明科技股份有限公司关于公司及子公司担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议, 审议通过了关于 2018 年度公司为全资 / 控股子公司提供担保的议案, 公司在 2018 年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十二家全资 / 控股子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的连带责任担保, 具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确定, 上述事项已经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 ( 关于 2018 年度公司为全资 / 控股子公司提供担保的公告 ( 公告编号 : ) 现就相关进展情况公告如下 : 一担保情况概述年 10 月 18 日, 公司与兴业银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称兴业银行 ) 在深圳共同签署了人民币壹亿伍仟万元整的最高额保证合同 ( 合同编号 : 兴银深和授信 ( 保证 ) 字 (2018) 第 0102 号 ) 及补充协议 ( 合同编号 : 兴银深和补充字 (2018) 第 0102 号 ), 公司为全资子公司广东洲明节能科技有限公司 ( 以下简称广东洲明 ) 的银行授信提供连带保证责任担保, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年年 12 月 18 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称浦发银行 ) 在深圳共同签署了人民币捌仟万元整的最高额保证合同 ( 合同编号 :ZB ), 公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 ( 以下简称雷迪奥 ) 的银行授信提供连带保证责任担保, 保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 1

2 年 12 月 20 日, 公司与华夏银行股份有限公司杭州余杭支行 ( 以下简称华夏银行 ) 在杭州共同签署了人民币叁仟万元整的最高额保证合同 ( 合同编号 :HZ09( 高保 ) ), 公司为控股子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司 ( 以下简称杭州柏年 ) 的银行授信提供连带保证责任担保, 保证期间为债务履行期限届满日起两年年 1 月 23 日, 公司与兴业银行在深圳共同签署了人民币壹亿伍仟万元整的最高额保证合同 ( 合同编号 : 兴银深和授信 ( 保证 ) 字 (2018) 第 0164 号 ), 公司为全资子公司深圳蓝普科技有限公司 ( 以下简称蓝普科技 ) 的银行授信提供连带保证责任担保, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年年 2 月 21 日, 公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行 ( 以下简称中国银行 ) 在深圳共同签署了人民币捌仟万元整的最高额保证合同 ( 合同编号 :2019 圳中银南保字第号 ), 公司为全资子公司雷迪奥的银行授信提供连带保证责任担保, 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年二被担保人基本情况 1 广东洲明节能科技有限公司法定代表人 : 林洺锋成立日期 :2011 年 1 月 21 日公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 :32, 万人民币注册地址 : 大亚湾西区龙盛五路 3 号与本公司关系 : 系本公司的全资子公司一般经营项目 :LED 系列产品的销售生产研发及其产品的安装工程软硬件开发集成 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外 ; 法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营 ); 用能状况诊断节能改造节能项目设计合同能源管理节能技术推广与服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 广东洲明最近一年又一期的财务状况 : 2 单位 : 万元

3 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 95, , 负债总额 63, , 净资产 31, , 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度营业收入 34, , 净利润深圳市雷迪奥视觉技术有限公司法定代表人 : 陆晨成立日期 :2009 年 3 月 10 日公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 注册资本 :21, 万人民币注册地址 : 深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 2-3 楼与本公司关系 : 系本公司的全资子公司一般经营项目 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内贸易, 货物及技术进出口 ( 法律行政法规国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ) 光电产品电子显示屏电子产品系统集成与软硬件的技术开发生产及销售雷迪奥最近一年又一期的财务状况 : 单位 : 万元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 94, , 负债总额 39, , 净资产 55, , 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度营业收入 68, , 净利润 16, , 杭州柏年智能光电子股份有限公司法定代表人 : 潘昌杭成立日期 :1999 年 8 月 26 日公司类型 : 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 3

4 注册资本 :17,431 万人民币注册地址 : 浙江省杭州市余杭区 ( 钱江经济开发区 ) 南公河路 1 号与本公司关系 : 系本公司的控股子公司一般经营项目 : 智能导视智能标识智能照明智能安防智能显示 (LED LCD 3D 全息显示屏 ) 智能监控等系统及其配套的标识标牌灯箱及展具金属制品等模具精加工产品交直流电源及其控制系统智能 LED 灯具等产品的技术开发生产销售技术服务 ; 服务 : 自有房屋租赁, 物业管理, 停车服务, 保洁服务建筑劳务分包 ( 除国内劳务派遣 ); 计算机软件硬件及总集成技术开发咨询服务及成果转让 ; 设计安装和承接城市及道路照明工程建筑机电安装工程电子与智能化工程照明工程建筑装饰装修工程钢结构工程机电工程总承包及其配套的太阳能风能组件及发电系统集成 ( 涉及前置审批的项目除外, 凭资质证书经营 ); 货物进出口 ( 法律行政法规禁止的项目除外, 法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 杭州柏年最近一年又一期的财务状况 : 单位 : 万元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 64, , 负债总额 36, , 净资产 28, , 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度营业收入 27, , 净利润 1, , 深圳蓝普科技有限公司法定代表人 : 王爱武成立日期 :2004 年 3 月 8 日公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 注册资本 :6,000 万人民币注册地址 : 深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路 6 号与本公司关系 : 系本公司的全资子公司 4

5 一般经营项目 : 电子产品的技术开发, 计算机信息系统集成及软件开发 ; 显示屏模块新型电子元器件城市及道路照明产品 LED 景观照明产品 LED 显示屏节能产品的研发与生产 ( 凭深南环水批 [2013]50120 号生产 ), 并销售自产产品及提供工程施工安装服务 ; 照明工程的设计及施工安装 ; 照明控制系统软件的开发销售 ; 低压成套开关设备经销 ; 开关电源销售 ; 显示屏箱体机箱机柜的销售与安装 ; 经营进出口业务 ( 以上涉及法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ) 电子产品的技术开发, 计算机信息系统集成及软件开发 ; 显电子产品的技术开发, 计算机信息系统集成及软件开发 ; 显示屏模块新型电子元器件城市及道路照明产品 LED 景观照明产品 LED 显示屏节能产品的研发与生产 ( 凭深南环水批 [2013]50120 号生产 ), 并销售自产产品及提供工程施工安装服务蓝普科技最近一年又一期的财务状况 : 单位 : 万元项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产总额 29, , 负债总额 19, , 净资产 9, , 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度营业收入 33, , 净利润 1, , 三担保协议的主要内容债权人债务人保证人担保方式担保期限担保金额兴业银行股广东洲明节深圳市洲明该笔融资项下债连带保证壹亿伍仟份有限公司能科技有限科技股份有务履行期限届满责任担保万元整深圳分行公司限公司之日起两年每笔债权合同债上海浦东发务履行期届满之深圳市雷迪深圳市洲明展银行股份连带保证日起至该债权合捌仟万元奥视觉技术科技股份有有限公司深责任担保同约定的债务履整有限公司限公司圳分行行期届满之日后两年止华夏银行股份有限公司杭州柏年智能光电子股深圳市洲明科技股份有连带保证责任担保债务履行期限届满日起两年叁仟万元整 5

6 债权人债务人保证人担保方式担保期限担保金额杭州余杭支行份有限公司限公司兴业银行股深圳市洲明该笔融资项下债深圳蓝普科连带保证壹亿伍仟份有限公司科技股份有务履行期限届满技有限公司责任担保万元整深圳分行限公司之日起两年中国银行股深圳市雷迪深圳市洲明份有限公司连带保证主债权发生期间捌仟万元奥视觉技术科技股份有深圳南头支责任担保届满之日起两年整有限公司限公司行四董事会意见随着公司国内外业务的快速发展, 公司全资 / 控股子公司业务量逐渐加大, 其在日常经营活动中对保函信用证银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加, 本公司于 2018 年 4 月 24 日 2018 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第四十八次会议第三届监事会第三十六次会议及 2017 年年度股东大会, 上述会议均审议通过了关于 2018 年度公司为全资 / 控股子公司提供担保的议案, 同意公司在风险可控的前提下,2018 年度为雷迪奥等十二家全资 / 控股子公司提供总额不超过 30 亿元人民币的连带责任担保, 具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确定, 担保有效期自 2017 年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项, 授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议, 不再另行召开董事会或股东大会公司本次对子公司广东洲明雷迪奥杭州柏年蓝普科技提供的担保是公司为合并报表范围内的全资 / 控股子公司提供担保, 根据公司第三届董事会第四十八次会议及 2017 年年度股东大会的授权, 本次担保金额在股东大会审批额度之内, 则无需另行召开董事会及股东大会审议五累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 公司及全资 / 控股子公司累计发生的担保额度为亿元 ( 包含母公司为子公司担保和子公司为母公司担保合计 ), 占公司 2017 年度经审计净资产的比例为 61.23%, 占公司 2017 年度经审计总资产的比例为 25.62% 截至本公告披露日, 公司及子公司无逾期担保无涉及诉讼的担保情况, 无因担保被判决败诉而应承担的损失 6

7 六备查文件 1 公司第三届董事会第四十八次会议决议公告 ; 2 公司 2017 年年度股东大会决议公告 ; 3 相关合同文本特此公告深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019 年 3 月 6 日 7

第三十次会议, 审议通过了关于在 2017 年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案考虑到公司目前外延并购业务的发展及其子公司的担保需求, 为确保新并入子公司能够顺利获得银行融资, 公司拟在原有 8 家子公司不超过 15 亿元人民币的连带责任担保额度内增加 5 家被担保子公司, 新增子公司分

第三十次会议, 审议通过了关于在 2017 年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案考虑到公司目前外延并购业务的发展及其子公司的担保需求, 为确保新并入子公司能够顺利获得银行融资, 公司拟在原有 8 家子公司不超过 15 亿元人民币的连带责任担保额度内增加 5 家被担保子公司, 新增子公司分证券代码 :300232 证券简称 : 洲明科技公告编号 :2017-161 深圳市洲明科技股份有限公司关于在 2017 年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一公司为各子公司提供担保的概述深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十七次会议,