四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 为规范四川雅化实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 管理, 避免各种风险给公司造成损害, 保证公司可持续健康发展, 依据 公司法 证券法 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规及规范性文件的要求, 公司董事会通过查阅
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1 四川雅化实业集团股份有限公司 SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD 内部控制 自我评价报告 (2012 年 03 月 13 日董事会审议通过 ) 二 一二年三月十三日
2 四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 为规范四川雅化实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 管理, 避免各种风险给公司造成损害, 保证公司可持续健康发展, 依据 公司法 证券法 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规及规范性文件的要求, 公司董事会通过查阅公司各项内部控制制度, 在充分了解公司各单位 部门的内部控制制度建立和执行情况的基础上, 本着全面性 重要性 客观性的原则, 对公司 2011 年内部控制的有效性进行了自我评价并报告如下 : 公司历来重视内部控制制度的建设, 通过长期的管理实践, 提炼和总结出适合公司实际的 以计划管理为主线, 财务管理为核心, 全面实施经济运行监管 的内部管理控制体系 按照 统一领导 分级管理 条块结合 各司其职 整体联动 的原则, 全面实施事前控制 事中控制和事后控制, 控制活动渗透决策 执行 监督 反馈等各个环节, 确保了内部控制的全面性和有效性 公司实行目标计划管理和财务控制, 通过统一营销管理, 统一大宗原材料采购, 统一安全管理 质量 环保管理, 明确各部门目标计划任务 通过及时的审计监察 有效地过程控制 严格考核措施, 促进了各项管理措施的落实 公司经济运行的内部环境 风险识别与防范 过程控制 检查与监督 信息披露等方面得到有效的制度保障, 为公司的经济运行与持续发展提供了有力支撑, 有效地控制了经营风险, 保证经济效益稳步提高 一 内部环境 1 公司内部控制的治理结构公司严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和中国证监会 深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求, 不断完善公司 1
3 治理结构, 建立了股东大会 董事会及专门委员会 监事会和高级管理层为主体的法人治理结构, 设置了与公司生产经营和规模相适应的组织架构, 制订和完善了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 总经理工作细则 独立董事工作制度 董事会审计委员会工作细则 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 董事会战略发展委员会工作细则 董事会秘书工作制度 等一系列法人治理制度及细则, 形成了各司其职 各负其责 相互配合 相互制约的内部控制体系, 保障了公司运营的有序进行 公司密切关注各级监管机构出台的法规 政策, 据此及时调整和完善公司的内部控制体系和具体制度, 始终保证公司内部控制的有效运行 目前公司内部控制治理结构主要包括 : 股东大会股东大会是公司的最高权力机构, 严格 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 股东大会议事规则 等相关法律法规和规范性文件的规定, 规范公司股东大会的召集 召开程序 提案的审议 投票 表决程序 会议记录及签署 保护中小投资者权益等方面的工作, 公司能够公平地对待所有股东, 特别是确保中小股东享有的平等地位, 公司建立了与股东沟通的有效渠道, 保证了全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权 董事会公司董事会是公司的决策机构, 由 9 名成员组成, 其中独立董事 3 名 公司董事会严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议, 公司董事按时出席董事会和股东大会, 勤勉尽责地履 2
4 行职责和义务, 认真审议各项议案, 科学 合理地作出相应的决策, 为公司经营的可持续发展提供了保障 公司 3 名独立董事独立履行职责, 对公司重大事项独立发表意见, 在公司重大决策方面发挥了重要的作用, 同时, 公司独立董事在履行职责时切实维护了公司利益和广大股东权益, 尤其关注中小股东的合法权益不受损害 监事会公司监事会是公司的监督机构, 由 3 名成员组成, 其中职工监事 1 名 公司监事会严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 监事会议事规则 等法律法规和规范性文件的要求召集监事会会议, 公司监事按时出席监事会会议, 认真履行职责, 对公司定期报告 相关重大事项 关联交易 财务状况 募集资金使用状况以及公司董事和经管管理层履职的合法合规性进行了全面的检查和监督, 切实维护了公司和股东的合法权益 董事会专业委员会公司董事会下设了三个专门委员会, 即战略发展委员会 提名与薪酬考核委员会和审计委员会, 是董事会咨询机构, 对董事会负责 战略发展委员会负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议 ; 提名与薪酬考核委员会对公司董事和高级管理人员进行选择 确定薪酬政策以及对其进行考核 ; 审计委员会对公司财务进行监督和审查以及与公司内 外部审计机构进行沟通 高级管理层公司经理层职责分工明确, 全体高管人员均能在其职责范围内忠实履行职务, 对公司的经营发展尽心尽责, 通过建立健全内部控制制度并有效执行, 通过指挥 协调 管理 监督各部室 各控股 ( 全资 ) 子公司等行 3
5 4 使经营管理权力, 保证公司的稳健经营和正常运转, 各高级管理人员的职责明确, 坚持不兼容职务相互分离的原则, 并形成了相互制衡机制 2 组织机构公司结合实际情况, 根据职责划分设立了上述职能部门并制定了相应的职责, 各职能部门分工明确 各负其责 相互协作 相互牵制 相互监督 公司对控股或全资子公司的经营 资金 人员 财务等重大方面, 按照法律法规及其公司章程的规定, 通过严格的制度进行了必要的监管 董事会办公室审计监察部人力资源部物资采购部生产部技术中心销售中心安全质量部财务中心总部办公室企业文化部总经理提名与薪酬考核委员会审计委员会战略发展委员会运营监管委员会监事会董事会董事会秘书股东大会副总经理
6 3 内部审计公司审计委员会下设审计监察部, 执行公司内部审计控制监督检查职能 审计监察部负责人由审计委员会提名, 董事会聘任, 并配备了 3 名专职内部审计人员 公司为强化审计监督工作, 建立了审监系统, 保证审计监察部和审计人员独立行使职权, 以内部审计 外部审计以及内外结合等方式监督经营管理层, 不受其他部门或者个人的干涉 ; 为强化对子公司的监管, 建立了审计监察部 运营监管委员会 职能部门联动检查的工作机制 审计监察部监督范围包括财务事项 各类经济业务事项 内部控制事项 中高级管理人员履职情况等, 保证监督的全面性和有效性 内审人员按照 上市公司内部控制指引 等制度规定, 对所属公司及公司下属机构的财务收支 经营业绩考核 各项内部控制制度执行情况 工程建设项目以及重大投资项目等相关经济活动的合法性 真实性和效益性进行监督和评价, 明确提出在管理制度和流程的设计中加入事前 事中控制监督手段, 而不是单纯的事后监督与评价 通过审计核查, 对公司内部管理体系以及经济效益的真实性 合理性做出客观评价, 并定期在公司内部网站公告系统发布 审监系统工作通报, 保证其监督的有效性 2011 年, 公司根据企业内部控制相关规范性文件, 结合公司实际情况和管理需要, 对 内部审计管理制度 进行了修订, 并修订和新编下发 内部控制测试与自我评价管理办法 公司廉洁纪律规范 反舞弊暂行规定 三类项目( 技术进步 技术改造 大修理 ) 审计办法 货币资金收支结算审计办法 成本费用审计办法 结算业务审计办法 固定资产审计办法 经济效益审计评价办法 审计检查事项追踪验证办法 等管理办法, 保证了内部审计部门和审计人员的工作更为规范, 使审计 检查中发现的问题或缺陷的整改更加充分和及时 4 人力资源 5
7 公司在人力资源的招聘与调配 培训与培养 绩效管理 薪酬福利 劳动关系管理等方面, 全面根据 劳动法 劳动合同法 等国家法律法规, 建立了完善的人力资源管理制度, 如 人力资源管理内部控制制度 职业道德规范 员工招聘与调配管理办法 工资分配办法 后备人才管理制度 等, 各项人力资源管理工作均有章可循 2011 年, 结合公司实际和发展需要, 还进一步修订完善了 员工培训管理办法 专业技术职务管理办法 因病 非因工负伤休假管理办法 工伤管理办法 等人力资源管理制度, 使公司在用工风险上得到有效控制 5 企业文化围绕 打造具有雅化特色的企业文化, 增强企业核心竞争力 的目标, 公司在企业文化建设方面坚持以 企业文化建设纲要 为指导, 坚持 诚信 求是 严谨 亲和 的企业精神, 坚持 以人品打造精品, 以平凡追求卓越, 以务实创造伟业, 以精细实现成功 的核心价值观, 在企业构建了一套涵盖企业愿景 企业使命 员工行为准则 道德规范 企业制度 战略规划等的企业文化体系 公司积极组织开展健康向上的文体文化活动和社会公益活动, 寓教于乐, 在员工中形成了积极进取的价值观和勇于承担社会责任的社会责任感 敢于拼搏 敢于挑战 勇创一流 的雅化精神正在逐步形成 二 风险识别与防范公司建立了完整的风险防范体系, 修订完善了 风险管理制度 风险评估办法 和 风险控制办法 等, 公司管理层按制度要求对经营风险 财务风险 市场风险等进行监控, 对影响公司目标实现的内外风险进行识别 分析 评估, 考虑其可能性和影响程度, 制定相应的风险控制措施 三 控制活动 1 建立健全制度公司遵循科学 规范 有效的基本原则, 结合公司经营的实际情况, 6
8 不断建立健全各项规章制度, 做到用制度管人 用制度管事 建立了较为完整的内部控制体系在公司日常经营活动中得到了有效的执行 公司制订的规章制度, 涵盖了经营决策 组织机构 行政办公 人力资源 财务会计 生产经营 内控监督和企业文化建设等方面工作, 使公司内部管理规范 科学 2011 年, 公司进一步加强了对内部控制制度的制定 修订和完善工作, 使公司的内部控制制度更适合公司经营特点, 也更具有可操作性 2 控制措施为保证各项运营目标的实现和规范化运作, 公司建立了相关的控制措施, 涵盖公司财务管理 生产管理 采购管理 销售管理等, 具体控制措施主要包括 : 预算 ( 计划 ) 控制 : 公司建立并实施全面的预算管理制度, 明确了预算批准的权限和流程, 实施预算管理考核 每年初制定年度费用计划, 各单位在预算内控制费用的开支 特殊情况确需支付的款项, 以增补计划方式报批后才能支付 不相容职务分离控制 : 公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和梳理, 并实施了相应的分离措施, 形成在各项业务分工及流程上各司其职 各负其责 相互制约的制衡机制 公司在经营管理中, 为防止错误或舞弊的发生, 在采购 生产 仓储 销售 财务管理等环节均进行了职责划分 授权审批控制 : 公司对日常的经营活动采取一般授权, 对重大交易 投资采取特别授权 日常经营活动的一般交易按照公司审批权限和制度规定由各部门及领导逐级审批处理 ; 重大事项由董事会或股东会批准 会计系统控制 : 会计系统是客观 真实 完整记录公司各项业务活动所产生的资金流 物流的信息系统, 本公司重点在会计规范建设 会计组织机构建设和会计人才培养 培训及主要会计处理程序等方面进行了控制 7
9 一是严格按国家会计制度, 建立并完善了公司财务管理等制度 ; 二是设置了专门的会计机构, 配置了专业的会计从业人员 ; 三是通过内外部培训及会计资格考试, 加强会计从业人员的培训 培养 ; 四是对各环节制定一系列较为详尽的岗位职责分工制度, 建立系统的工作流程 经济运行分析控制 : 公司建立了多层次 多业务单元的会议制度 在公司治理方面, 按照相关要求召开股东会 董事会 监事会 ; 在公司运营层面, 每月召开经理办公会 ( 或扩大会 ), 各部门的工作例会 联系会 协调会等对公司运营情况进行分析和改进 绩效考评控制 : 公司建立并实施 目标任务管理办法 等绩效考评制度 公司每年底制定下一年度的总体目标, 包括销售量 销售额 回款 成本 费用 利润及重点工作任务, 与各单位 各职能管理系统签订目标责任书, 各单位 各职能管理系统据此编制年度目标任务并进行内部分解, 最终落实到人头和岗位, 每月进行检查 评价和考核, 考核结果与员工工资挂钩兑现, 考评结果还作为确定员工薪酬以及职务晋升 评优 降级 调岗 辞退等的依据 3 公司内部控制制度的执行情况 (1) 公司治理方面为实现公司持续 健康的发展, 提高公司管理水平和风险防范能力, 切实保证公司生产经营正常运转和资产安全, 公司已建立了相关治理方面的内控制度, 主要包括 : 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 审计委员会工作制度 提名与薪酬考核委委员会工作制度 战略发展委员会工作制度 董事会秘书工作制度 总经理工作细则 等多项基本内部控制制度 公司治理方面的内控制度已基本健全, 且能够得到有效实施, 能够保证公司经营活动的健康开展, 能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性 准 8
10 确性和完整性, 并能较好地防范企业经营风险 随着国家法律法规 经济环境变化和公司不断发展的要求, 公司治理方面的内控制度还有待进一步修订完善, 并确保其有效实施 (2) 子公司管理公司对子公司在治理结构 制度建设 业务流程 信息传递等方面加强控制, 建立了 控股子公司管理内部控制制度 重大信息内部报告制度 股权代表人管理办法 持股 控股公司信息沟通办法 等制度, 从制度上保障了对子公司的控制和管理 ; 对各下属子公司, 公司还通过向子公司委派董事 监事 高级管理人员 财务负责人等方式行使出资人权利, 通过参与制定或修订其公司章程以及指导建立基本管理制度和关键管理流程等方式具体落实控制措施 ; 公司实际集团统一管控模式, 从人力资源 财务 销售 物资采购 安全环保 质量 技术等方面全面实行集团统一管理, 子公司经营管理必须根据集团下达的各项目标任务, 制定措施并确保完成 ; 在日常经营过程中的重大事项, 各子公司均按规定上报批准 ; 对子公司的运行情况, 公司审计监察部在年度工作计划中, 针对每个子公司制定相应的审计计划, 如有重大事项还将进行突击检查 公司对子公司的管理实现了有效管控, 不存在失控的风险 (3) 募集资金管理公司募集资金使用遵循规范 安全 高效 透明的原则 遵守承诺, 注重使用效益, 为提高募集资金使用效率, 切实保护投资者利益, 维护全体股东的合法利益, 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引, 并结合本公司实际, 制定了 募集资金管理控制办法, 该制度对募集资金存储 审批 使用 变更 监督和责任追究等内容进行明确规定, 公司还制定了 募投项目资金账户管理规定, 对募集资金的管理和使用方面的事项做出明确规定, 保证募集资金按计划专款专用, 资 9
11 金支出严格履行申请和审批手续, 确保了资金安全 公司严格按照规定对募集资金进行专户管理, 不同项目实施均按规定与募集资金存储银行签订 募集资金三 ( 四 ) 方监管协议, 协议各方均按规定对募集资金的使用情况进行了必要的监管, 同时, 公司独立董事 监事会 保荐代表人对募集资金的管理和使用情况定期履行了监督检查职责, 公司募集资金管理处于有效控制状态, 不存在违反相关规定的事项发生 (4) 财务管理公司根据 公司法 会计法 企业财务通则 企业会计准则 等法律法规, 结合公司实际情况, 不断完善财务管理相关控制制度, 在货币资金 销售与收货 采购与付款 资产和存货管理等环节明确规定了内部控制程序, 按业务流程和职责分工设置审批权限, 规范会计凭证 会计账簿和会计报告的处理程序及凭证流转程序, 按内部控制配备专职的财会人员, 明确岗位职责, 及时 准确地记录会计期间所有交易和事项, 通过严格的内部审批流程和健全的会计电算化内部控制程序, 形成严密的会计监控体系, 确保会计信息的真实准确 通过建立 预算管理办法 成本费用管理办法 资金管理办法 等制度, 在资金 成本 费用 利润等方面开展全面财务预算, 按照 上下结合 分级编制 逐级汇总 的原则编制预算, 严格按预算实施控制, 通过费用管理控制软件定期进行成本费用分析, 按月进行考核, 确保经营目标的实现 公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序, 严格分离办理货币资金业务的不相容岗位, 建立定期盘点和对账等制度, 形成相互制约的关系, 建立全面的资金月计划 日报告的管理体系, 从资金收款 支款 筹资等环节实施计划管理 对资金支付申请 复核 审批权限和办理支付等环节建立控制流程, 按业务的不同类别分别确定审批责任人 审批权限和审批程序, 保证了货币资金的收支和保管业务具备严格的授权批准程序和措施 在现金管理方面, 按公司设置库存现金限额, 严格账户 10
12 管理, 每月由会计编制银行调节表 ; 保证库存现金账款相符 ; 对支票进行严格的管理 ; 公司财务中心设专人, 检查子公司的资金情况, 确保公司货币资金的安全 (5) 技术 研发管理为了提高生产过程的本质安全和本质质量水平, 预防安全 质量事故的发生, 公司从工艺技术文件的制定 执行 有效性评估 标准执行 工艺技术提升等方面进行了明确规定并严格执行 同时细化了各级工艺技术管理人员的职责 工作内容 管理流程和管理标准 制定了 雅化集团技术文件管理制度, 规范了技术文件的拟制 审核 审批 修订 发放 执行 保管等各环节的管理, 从而保证技术文件的准确性 科学性 完整性 严肃性 为了保证员工对工艺的掌握, 杜绝工艺事故, 制定了 雅化集团工艺教育制度, 规范了管理人员和员工工艺教育的职责 内容 教育的方式 工艺教育效果的检查等, 同时结合制度公司下发了各工序的工艺教育大纲, 从而为工艺的执行奠定了坚实的基础 设备管理 从设备 自动控制 电子监控系统 计量 监视和测量装置的调研 合同签订 购买 安装 调试 设备管理与操作人员的教育 使用 维护保养 检修 备品配件的保证 重点关键设备的性能检测等各环节都明确了要求和细化了管理 完善了各级人员设备管理职责 维护保养的内容, 推行了点检 能力指数评价等管理办法, 预防了设备事故的发生 制定和修订了 雅化集团设备管理制度 股份公司自动控制管理制度 雅化集团监视和测量装置制度 雅化集团电子监控系统制度 备品配件贮备管理制度 设备性能定期测试管理制度 等, 防范了设备隐患 在工艺设备的操作方面推行了流程化 标准化操作, 针对工序制定了操作规程和流程, 从而保障了生产 安全和质量 标准化管理 为了提高各公司的技术标准化管理水平, 在各公司的生产经营管理范围内获得最佳秩序, 防范生产 经营和管理过程中的标准风险, 从标准的收集 采标 贯标等方面进行了规范, 制定了 雅化集团技术标准管理办法, 各公司严格执行了国家 行业的最新标准, 制订了高 11
13 于国家行业标准的企业标准 ; 制定了管理标准和工作标准 技术保密 为强化员工保密意识, 规范企业技术秘密管理, 保护企业技术秘密, 维护企业利益, 制定了 雅化集团技术保密管理制度, 规范了保密的范围 措施等, 通过制度的执行各级人员保密意识强, 无泄密事件发生 技术研发管理 为了防范研发的风险, 公司成立了技术决策委员会和技术咨询委员, 对项目的开展进行技术决策 同时为了保证研发产品的进度和质量, 研发各环节都能严格按照公司的质量管理体系的要求进行运行, 从研发项目前期试验 立项 成立项目组 任务分解 设计 方案评审 样机或样品制作 实验 试生产 生产定型以及各环节应达到的标准要求等方面规范管理, 从管理流程上为产品研发质量零缺陷奠定了基础, 确保了研发质量和进度, 防范了研发风险 公司制定和修订了 雅化集团技术方案评审制度 雅化集团技术调研管理办法 雅化集团三类项目总结评级管理办法 新产品 新工艺 新技术 新设备 新材料试验 小试 试生产和投产管理制度 等管理制度, 从而保证了试验 小试 试生产和投产组织严密 程序规范 环节流畅 风险受控 (6) 工程项目管理为了规范项目管理 防范投资风险 达到有效控制, 确保项目进度和工程质量, 公司制定了 雅化集团三类项目管理办法, 对技术进步项目 ( 产品研发 技术改进 技术改造 ) 固定资产投资项目和大修理项目从项目调研 立项 技术准备 技术评审 技术决策 招投标 设计变更 预算 现场签证 现场管理 项目物资管理 合同 质量监督 验收 结算 审计 决算 资料归档 项目总结等方面进行了明确和规范 同时结合管理办法, 针对工程项目的安全 项目的决策 质量 成本控制 进度等制定了 雅化集团工程项目设计变更与技术 经济签证管理办法 雅化集团工程项目现场管理实施办法 雅化集团工程项目招投标管理办法 雅化集团工程项目预结算管理办法 雅化集团技术调研管理办法 雅化集团技术方案评审制度 雅化集团技改项目行业管理 12
14 实施细则 雅化集团三类项目总结评级管理办法 和 三类项目物资采购管理规定 等制度, 各公司严格按制度执行, 从而确保了项目投资进度 质量 风险可控 (7) 销售及客户信用管理公司营销工作实行了统一管控 在市场管理方面, 对产品资源进行了统一的布局, 就地就近规划了各生产点销售区域, 同时制定了 炸药资源要约及调度管理办法, 专人调配, 平衡供需, 保证市场 对营销政策实行了统一的管理, 出台了 销售政策谈判和规范性管理意见, 有效明确和规范了营销谈判流程审批权限 在客户信用管理方面, 严格按公司制定的 应收账款管理办法 执行, 每年度对客户总的资信状况及经营规模进行充分评估后确定年度和月度提供的信用额度 发货额度, 对各客户的发货控制在发货额内, 由财务进行审查 ; 月底由财务按信用额度对销售应收款进行考核, 对超过信用额度的进行扣罚 在规范销售行为上, 严格按照 民用爆炸物品安全管理条例 执行, 加强销售合同管理, 实行销售合同统一审核 签章和归档 ; 健全客户经营资质档案 ; 建立了发货工作流程, 严格公安两证一卡和销售订单复核机制 ; 建立了销售备案数据的审核机制, 确保了上报数据的准确和及时 ;2011 年公司销售业绩增长, 销售管理处于有效受控状态, 未发生一起违规销售事件 公司营销工作实行统一管理, 从目标任务 市场运作 营销费用 营销政策和营销队伍建设等方面作统一布置和安排, 达到实质性的管控, 既有效地防范了市场风险, 又保证了目标任务的全面完成 (8) 物资采购管理为加强物资采购的内部控制, 公司制定了 物资采购管理办法 物资采购价格管理办法 供应商管理办法 采购合同管理办法 和 采购档案管理办法 等一系列采购管理制度, 规范了物资请购 审批 采购 ( 含招标采购 ) 验收等环节的工作, 在价格调研 定价决策 价格 13
15 调整以及价格监管方面做出了明文规定, 同时, 对供应商的选择 考核和评价也进行了统一规范, 采用询价监督机制, 由非直接采购者通过网上 实地供应商询价的方式, 对物资采购事项进行监督, 形成了严密的采购管理控制体系 (9) 实物资产的管理在物资管理方面, 对实物资产的验收入库 领用发出 日常使用 保管及处置等关键环节按内部控制制度进行管理, 实行实物定期盘点 账实账卡核对 财产保险等措施确保帐账 帐实相符, 有效地防止各种实物资产被盗 偷拿 毁损和流失 公司为此制定了 固定资产管理办法 等物资管理方面的制度, 通过制度的规范对实物资产进行日常动态监控 制定了 废旧物资出售管理办法, 规范了废旧物资的出售管理, 加强了废旧物资处置管理工作 (10) 安全管理公司将安全工作列为重中之重, 严格管控 坚持 安全第一, 预防为主, 综合治理 的方针和 以人为本, 本质安全, 重在实效, 竭尽全力 的原则, 坚持 安全就是最大的经济效益 的理念 ; 严格执行 中华人民共和国安全生产法 民用爆炸物品安全管理条例 民用爆破器材企业安全管理规程 等法律法规规章 ; 层层建立了安全管理机构, 配备了安全管理人员, 构建了完整统一的安全管理和安全控制体系 ; 制订了严格的安全目标体系并通过全员签订安全责任书的方式予以确认, 通过 安全工作计划 的实施予以落实 ; 制订了 安全生产责任制 安全教育培训制度 安全检查制度 安全办公会议制度 值班管理制度 交接班管理制度 消防管理制度 保卫内保管理制度 设备安全管理制度 危险化学品安全管理制度 外来人员管理制度 项目实施安全管理制度 职业健康管理制度 重大危险源管理制度 事故应急预案及管理制度 安全风险金管理办法 安全事故报告与调查处理制度 安全信息报送管理制度 等综合性管理制 14
16 度及民爆器材生产 贮存 运输 装卸 押运 销售 销毁等各环节的管理制度, 建立了明确的安全管理工作流程和运行机制, 对生产作业制订了严格的工艺规程和安全操作规程 ; 公司严格按标准足额提取安全专项经费, 保证安全生产投入 ; 通过实施技术改造和技术进步项目大力提升了本质安全水平, 通过建立生产线监控系统 运输 GPS 系统 电子巡更系统和 四防 体系, 强化了危险源监控管理 ; 多层次组织安全隐患排查治理, 定期开展事故应急预案演练 ; 按安全绩效考核标准定期开展安全绩效考核, 逗硬落实奖惩 ;2011 年度公司安全绩效优良, 公司整体安全风险处于有效受控状态 (11) 质量管理公司坚持 持续满足客户需求 的质量方针, 秉承 我们的质量就是用户的安全 的质量理念, 以客户为中心, 以市场为导向, 坚持质量名牌战略, 高标准 严要求, 持续推动全面质量管理 ; 公司制订了明确的质量目标, 建立了完整有效的管理流程和一系列质量管理制度 标准, 围绕 人机料法环 五要素, 实施严格的生产过程质量控制, 严把原材料 半成品 成品质量关, 确保不合格的原材料不投入使用 不合格的产品不出厂 ; 按照 PDCA 循环管理模式, 持续改进工作质量 产品质量和服务质量, 产品取得四川省名牌称号, 在四川省质量信用评级中被评为最高等级的 AAA 级 ; 公司在不断提高产品质量的同时, 大力开展市场质量服务, 组建了专门的市场质量服务队, 主动开展大规模的质量走访 质量服务, 建立客户服务档案, 赢得市场 客户的信任和好评,2011 年公司因优良的质量管理 优质的产品 良好的质量信誉而被全国民爆行业纳入首批 23 家 民用爆破器材产品质量及售后服务承诺企业 ; 公司在 ISO 质量体系认证的基础上, 按照 ISO 标准建立并运行了完整的质量管理体系和三个层次的内控制度, 定期开展内审 管理评审和第三方审核, 通过具有认证资格的北京兴国环球认证中心监督审核, 质量体系完整 充分 有效运行 (12) 环保管理 15
17 公司长期致力于建设 环境友好型 企业, 严格执行国家环保法规和行业产业政策, 建立了较为完善的环保管理体系, 设置了环保管理部门, 配备了环保管理人员, 制订并实施了 环境保护管理制度 等一系列环保内控制度 ; 制订了 环境事故应急预案 并每年定期演练 ; 坚持环保 三同时 制度, 所有新 扩 改建设项目全部按要求落实了环境影响评价并通过环保行政部门验收合格 ; 定期开展环保日常巡查和环保专项检查, 环保设施有效运行 ; 积极开展节能减排和 三废 治理, 全面实现达标排放, 排放总量控制在许可范围 ; 按期开展排污申报, 及时足额缴纳排污费 ;2011 年度, 公司未发生任何环境污染事故 (13) 人力资源管理公司 各级管理人员 员工自觉遵守并有效贯彻公司各项人力资源管理制度 公司秉承 有德有才者, 给予重用 ; 有德无才者, 培养使用 ; 无德无才者, 自食其力 ; 无德有才者, 坚决不用 的用人原则, 坚持以职业道德为前提 职业技能为基本条件选人用人 公司还定期组织员工开展职业道德和职业技能培训, 形成了各类人才的引进 自我培养机制, 不断提高员工职业化程度, 员工工作积极 ; 具有较高的学习力和团队意识, 劳动生产率逐年提高 公司目前已形成一个整体素质较高的团队, 人力资源满足和适应公司发展需要 (14) 关联交易 投资 担保等重大事项管理制度关联交易方面 : 公司依据相关法律法规 以及深交所 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 制定了较为完善的 关联交易管理控制制度, 明确划分了公司股东大会 董事会 经理层对关联交易事项的审批权限, 规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求, 防范违规行为, 最大限度地保护投资者, 特别是中小投资者的合法权益 公司能够严格按照上述制度审议关联交易事项, 并按照真实 准确 完整 及时的原则履行信息披露义务, 独立董事 监事会能够对关联交易事项发表独立意见 16
18 投资方面 : 为了加强公司对外投资的管理, 规范公司对外投资行为, 有效控制投资风险, 公司根据国家和深圳证券交易所相关法律法规和 公司章程 的要求, 制定了 对外投资管理内部控制制度, 明确了股东大会 董事会和经理层对重大投资的审批权限和决策审批程序 报告期内, 公司重大投资行为均按规定履行了相应的审批程序及信息披露义务 担保方面 : 为加强公司对外担保的管理, 公司在 公司章程 明确规定 公司及控股子公司之间可以提供担保, 除此之外不得提供对外担保, 并按照有关法律法规以及 深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程 的要求制定了 对外担保管理控制制度, 对被担保对象的审查 对外担保的审批程序 对外担保的管理 对外担保的信息披露以及违反制度的处罚措施等方面做了详实的规定, 对于对外担保可能出现的风险均进行了严格控制 报告期内, 公司及控股子公司未发生担保事项 四 信息沟通内部信息沟通 : 公司建立了畅通 高效的信息交流渠道和信息反馈机制 本公司的内部信息交流和沟通主要通过公司的财务会计资料 经营管理资料 调研报告 工作通报 集团建议 专项信息 内部刊物 办公网络等渠道进行 本公司对所收集的各种内部信息交由各职能部门进行筛选 核对 整理, 并根据信息的来源进行必要的沟通 反馈, 以提高信息的可靠性和有用性 对于重要信息能够及时传递给公司董事会 监事会和经理层, 在信息沟通过程中发现的问题能够给以及时的处理 外部信息沟通 : 公司根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司信息披露管理办法 等法律法规和部门规章的规定, 制定了 信息披露管理制度 投资者关系工作制度 等制度, 公司信息披露相关制度得到了较好地执行 在制度中规定了信息披露事务管理部门 责任人及义务人职责 ; 明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围 ; 信息披露的报告 审核程序和披露办法以及保密规定 ; 信息披露相关文件 资料的档案管理 ; 投资者关系管理等方面的内容 公司严格按照中国证监 17
19 会和深圳证券交易所的有关法律法规以及公司制度规定的信息披露范围和事宜, 按规定的格式详细编制披露报告, 在公司指定的报纸 ( 证券时报 中国证券报 (2011 年 11 月 9 日前 ) 上海证券报 (2011 年 11 月 9 日后 ) 和网站 ( 巨潮资讯网 上进行信息披露工作, 披露的公司信息做到了真实 准确 及时和完整 ; 做好了信息披露机构及相关人员的培训和保密工作, 未出现信息泄密事件 ; 严格按制度的规定做好信息披露和保密工作 为让投资者更便捷地了解公司情况, 开设了投资者专用咨询电话 在内幕信息的管理方面, 公司制定了 内幕信息知情人登记管理制度, 对内幕信息的管理进行了严格的规定, 规范了内幕信息的使用 在对外接待 网上路演等与投资者的沟通活动中, 严格按照中国证监会 深圳证券交易所相关规定进行, 保证公司信息披露的公平性 五 内部监督董事会审计委员会对公司内部控制运行情况进行了认真的自查和分析, 认为 : 公司现行的内部控制体系较为完整 合理 有效 ; 能够适应公司现行管理的要求和发展的需要, 保证了公司生产经营和投资活动的有效进行, 保证了公司会计资料的真实性 合法性 完整性 ; 确保公司所有财产的安全 完整 ; 真实 准确 及时 完整地完成信息披露 ; 确保公司经营目标和发展战略的全面实现 ; 切实保护公司和投资者的利益 公司监事会按其职责对公司董事 高级管理人员的履职以及公司依法运作的情况进行监督 监事会参与公司审计工作, 对公司的财务制度执行情况进行检查 ; 对公司各项内控制度执行情况进行检查, 对执行不到位的情况及时提出, 使公司潜在风险及时得以控制 ; 对公司工程项目实施和薪酬 福利制度执行的情况进行了检查 ; 对公司募投资金使用 资产出售和收购等事项进行了检查 ; 通过列席董事会和经理办公会, 充分了解公司经营情况, 对公司经济运行情况进行监督 ; 对公司董事会 董事 高管人员的职责履行 股东大会决议的贯彻执行 决策程序等方面进行了监督, 有效的保障了各项工作的合法性 合规性 18
20 综上所述, 公司董事会认为 : 公司内部控制体系较为健全, 符合有关法律法规规定, 且公司内部控制制度能够有效地贯彻执行, 在经营管理中发挥了较好的管理控制作用 董事会也深知建立一套健全完善的 适应企业发展变化的内部控制体系是一项长期 复杂和艰巨任务, 对此, 公司将严格按照相关法律 法规及公司实际运营情况, 进一步梳理各项流程, 检查内部控制制度的缺陷和实施中存在的问题, 对现有内部控制制度进行不断改进 充实和完善 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 二 一二年三月十三日 19
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及 内部控制配套指引 (2010 年 4 月 26 日发布 ) 等规定, 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的
![四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及 内部控制配套指引 (2010 年 4 月 26 日发布 ) 等规定, 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的](/thumbs/48/24410455.jpg "四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及 内部控制配套指引 (2010 年 4 月 26 日发布 ) 等规定, 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的")
四川雅化实业集团股份有限公司 SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 内部控制 自我评价报告 ( 本报告于 2011 年 03 月 20 日经第一届董事会第九次会议审议通过 ) 二 一一年三月二十日 0 四川雅化实业集团股份有限公司内部控制自我评价报告 按照深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 )
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
重要提示
重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会
国金证券股份有限公司
国金证券股份有限公司 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 保荐机构 ) 作为广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 博世科 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,
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:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>
标准化事业发展 十二五 规划 〇 目 录 一 发展环境 1 2 二 指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三 推进现代农业标准化进程 5 6 四 提升制造业标准化水平 7 五 拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业 六 加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三
民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票
证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
<4D F736F F D20B9E3B7A2D6A4C8AFB9D8D3DAD0C7BBD4B3B5C4A3C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BACBB2E9D2E2BCFB2E646F63>
广发证券股份有限公司 关于广东星辉车模股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为广东星辉车模股份有限公司 ( 以下简称 星辉车模 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
方正集团品牌传播日常监测
1986-2009 1 1986-2009 2 1986-2009 3 1986-2009 4 1986-2009 5 1986-2009 6 1986-2009 1 2 7 1986-2009 8 1986-2009 PC 15 8 7 5-7 9 1986-2009 10 1986-2009 11 1986-2009 IT AFC IT 5 AFC 12 1986-2009 13 1986-2009
东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办
东吴证券股份有限公司关于 江苏传艺科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价工作报告 核查意见 东吴证券股份有公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为江苏传艺科技股份有限公司 ( 以下简称 传艺科技 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引
证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
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平安证券有限责任公司关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 或 本公司 ) 作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称 金螳螂 或 公司 ) 非公开发行人民币普通股股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关文件的要求,
光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 或 保荐机构 ) 作为广东华声电器股份有限公司 ( 以下简称 华声股份 发行人 或 公司 ) 持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳交
光大证券股份有限公司关于广东华声电器股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 或 保荐机构 ) 作为广东华声电器股份有限公司 ( 以下简称 华声股份 发行人 或 公司 ) 持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 在对华声股份内部控制制度等相关事项进行核查的基础上,
国信证券股份有限公司关于XXXX股份有限公司
国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 国信证券股份有限公司 ( 简称 国信证券 或 保荐人 ) 作为宝鼎科技股份有限公司 ( 简称 宝鼎科技 或 公司 )2017 年非公开发行的保荐人, 就宝鼎科技 2017
IV
01 IV www.ghub.org/cfc/mining2014 www.ghub.org/cfc_en/mining2014 03 04 06 06 06 09 10 14 15 15 16 16 16 17 18 19 26 28 28 29 29 31 35 36 案例分析 : 简介 案例一紫金矿业集团中国紫金山金铜矿和秘鲁 Rio Blanco 铜矿 案例二五矿资源有限公司 (MMG) 老挝
2 重要性原则 公司内部控制在全面控制的基础上, 关注重要业务事项和高风险领域 3 制衡性原则 公司内部控制在治理结构 机构设置及权责分配 业务流程等方面相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 4 适应性原则 公司内部控制的建立, 与公司经营规模 业务范围 竞争状况和风险水平等相适应, 并随着情况的
成都卫士通信息产业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 董事会审计委员会和内部审计部门, 根据财政部会同证监会 审计署 银监会 保监会制定的 企业内部控制基本规范 中国证券监督委员会公告 2011 41 号 深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 内部审计制度 等相关法律 法规 规范性文件及公司内部制度的规定,
划部 各产品制造部 采购部 质量管理部 人力资源部 财务部 审计部 证券部 设备动力部 安全环保部 保安部等职能管理部门 各职能部门能够按照公司管理制度和工作流程, 在经营管理层的领导下运作, 责任权限划分明确, 相互配合和相互制约, 信息沟通渠道通畅, 形成了有效的相互制衡机制, 保证了公司经营活
金元证券股份有限公司 关于 湖北台基半导体股份有限公司 2012 年度 内部控制自我评价报告 的核查意见 金元证券股份有限公司 ( 简称 保荐机构 ) 作为湖北台基半导体股份有限公司 ( 简称 台基股份 公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
投资与融资管理 人力资源管理 募集资金管理 关联交易管理 对外担保管理 信息系统管理和信息披露事务管理等 ( 三 ) 内部控制评价的程序和方法董事会审计委员会授权公司内审部组织开展内控测试工作, 内审部按照审计计划采用查阅相关内部控制法规 制度及公司管理文件 询问相关人员内部控制流程 分析内部控制的
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规和规章制度的要求, 结合公司自身实际情况, 建立了较为健全的内部控制制度, 并随着公司业务的发展使之不断趋于完善, 保证了公司日常经营管理活动的有效进行,
<4D F736F F D DBCAAC1D6B8DFCBD92DC4DABFD8D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6A3A8D0DEB8C4BAF3322E32325F2E646F63>
吉林高速公路股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 吉林高速公路股份有限公司董事会 ( 以下简称 董事会 ) 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠 防范重大错报风险 由于内部控制存在固有局限性, 因此仅能对上述目标提供合理保证 董事会已按照
资质文件.cdr
我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 营业执照 6 组织机构代码证 7 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 国税登记证 8 地税登记证 9 我们的服务 您的安全 建峰特纺五金制造有限公司 - 资质文件 三 质量体系认证及其他认证资料 1 高新技术企业认定证书 2 ISO9001 2000质量管理体系认证 3 计量保证体系确认合格证书 4 ISO14001
质量 (5) 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行 2 制定公司内部控制制度的所遵循的原则 (1) 合法性原则 : 内部控制应当符合国家有关法律 法规的规定和有关监管部门的监管要求 (2) 全面性原则 : 内部控制应当贯穿决策 执行和监督全过程, 覆盖公司及子公司的各种业务 事项和所有人员
国金证券股份有限公司 关于瑞康医药股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 本保荐机构 ) 作为瑞康医药股份有限公司 ( 以下简称 瑞康医药 或 公司 ) 非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对瑞康医药董事会出具的
政府公信力是指政府在施政过程中通过合理 有效地履行其功能和职责而取得公众信任的 能力 是政府的一种执政能力和执政资源 政府公信力问题涉及的方面很多 其中转变政府职能是提高 政府公信力的出发点和着力点 政府公信力的问题发轫于政府职能转变的过程中 而地方政府职能转变 不到位是导致政府公信力弱化的主要原因 提高政府公信力 要通过加快转变政府职能来实现 目前有 必要通过制度建设 政府建设 政策制定与管理创新
上海华虹宏力半导体制造有限公司 - Shanghai Huahong Grace Semiconductor
Certificate of Registration 质量管理体系 IATF 16949:2016 兹证明 : 中国上海中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区哈雷路 288 号邮编 : Huahong Grace Semiconductor No. 288 Halei Road () Pilot Free Trade Zone 并运行符合 IATF 16949:2016 要求的质量管理体系, 认证范围如下
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
选择标准和程序进行选择并提出建议 审计委员会主要负责公司内 外部审计的沟通 监督和核查工作 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核 ; 负责制定 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责 3 监事会公司监事会是公司的监督机构, 对股东大会负责, 依法行使职权
华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 作为江苏雅克科技股份有限公司 ( 以下简称 雅克科技 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构
2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室
1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62
厦门美亚
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年, 公司监事会严格按照 公司法 证券法 公司章程 和 公司监事会议事规则 等有关规定的要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 对公司经营 财务 以及公司董事 经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督, 积极维护公司及股东的合法权益, 为公司规范运作 完善和提升治理水平发挥了应有的作用 具体工作如下
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
胡 鑫 陈兴蜀 王海舟 刘 磊 利用基于协议分析和逆向工程的主动测量方法对 点播系统进行了研究 通过对 点播协议进行分析 获悉该协议的通信格式和语义信息 总结出了 点播系统的工作原理 在此基础上设计并实现了基于分布式网络爬虫的 点播系统主动测量平台 并对该平台获取的用户数据进行统计分析 获得了 点播系统部分用户行为特征 研究结果对 点播系统的监控及优化提供了研究方法 点播 协议分析 爬虫 主动测量
评委签名 : 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 第 1 轮形式评审汇总表 单位名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 汇总 1 娄底市水利水电工程建设有限 通过 通过 通过 通过 通过 通过 责任公司 2 河南盛世永昌建设工程有限公 通过 通过 通过 通过 通过 通过 司 3 通过 通过 通过 通过 通过 通过 4 通过 通过 通过 通过 通过 通过 5 通过 通过
抗日战争研究! 年第 期!!! #!
江红英 进行人力管制是抗战期间国民政府采取的重大举措 实施这一举措的直接原因在于抗战的需要 即推行兵役制度 保障军需后勤 建设后方工业 平衡人力资源 国民政府为实施人力管制 设置了专门机构 进行大规模摸底调查与登记 制订出一系列法规 人力管制的具体对象和内容主要为 一般人力管制 技术员工管制 工资管制 实施国民义务劳动 在抗战最为艰苦的 年代初期 国民政府的人力管制为坚持持久抗战 最后夺取抗战的胜利提供了人力政策上的保证
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1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10 1-1-11 1-1-12 1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 King Express Technology Ltd SAIF II Mauritius(china
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
北京碧水源科技股份有限公司
中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 中信证券 ) 作为北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 碧水源 或 公司 )2014
3 建立行之有效的风险控制系统, 强化风险管理, 保证公司各项经营业务活动的正常有序运行 4 建立良好的公司内部经营环境, 堵塞漏洞 消除隐患, 防止并及时发现 纠正各种错误 舞弊行为, 保护公司财产的安全 完整, 保证股东利益的最大化 5 保证公司经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实
国泰君安证券股份有限公司关于 浙江富春江水电设备股份有限公司 关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 本保荐机构 ) 作为浙江富春江水电设备股份有限公司 ( 以下简称 浙富股份 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引 (2010 年修订 ) 企业内部控制基本规范
15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )
江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司
证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
结合公司自身具体情况, 已建立起了一套较为完善的内部控制制度, 公司按相关法律法规先后制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 投资者关系管理制度 信息披露管理制度 关联交易决策制度 董事会战略委员会工作细则 董事会审核委员会工作细则 董事会薪酬委员会工作细则 董事会提名委
潍柴重机股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 为促进公司的可持续发展, 进一步提高公司内部控制水平, 有效控制经营风险, 保护股东的合法权益, 根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 以及监管部门其他有关法律法规的要求, 对公司的内部控制体系及运行情况进行了全面核查, 现将公司 2011 年度内部控制的有效性做如下自我评价 : 一 综述 ( 一 ) 公司内部控制的组织架构公司严格按照
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
公开课培训计划 北京 号课程名称天数 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 价格 ( 人民币含税 ) 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 IATF 第一 / 第二方审核员资格 IATF 第一 / 第二方审核员考试
北京 1. 审核员资格 ( 第一 / 第二 / 第三方审核员 ) 1.1.1 IATF 16949 第一 / 第二方审核员资格 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试准备 核心工具 1.1. IATF 16949 第一 / 第二方审核员考试,900-7 0-19-1 18-0 1 1,00 8 1 1 1,00 1 4 1.1.4 IATF 16949 面向管理层 1,800 按需求排课
务和事项 高风险领域与环节采取更为严格的控制措施, 确保不存在重大缺陷 3 制衡性原则 公司的机构 岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求, 确保不同部门 岗位之间权责分明和有利于相互制约 相互监督 履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性 任何人不得拥有凌驾于内部控制之上
深圳雷柏科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据深圳证券交易所 关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知 的要求, 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 及其配套指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等规定要求, 公司董事会组织公司相关人员对企业的内部控制设计与运行情况进行全面检查与评估,
综合成绩 ( *50%+ *50) 财务人员 财务人员 财务人员 综合成绩 ( *50%+ *50) 1 03
丹阳市部分事业单位 2018 年集中公开招聘工作人员综合成绩 综合成绩 ( *40%+ *60) 1 010111013102 01 教师 85.5 80 82.20 2 010111013101 01 教师 88 71.67 78.20 综合成绩 ( *50%+ *50) 1 020211023416 02 工作人员 81 75.33 78.17 2 020211023212 02 工作人员 78.5
内部控制自我评价报告
广东正业科技股份有限公司董事会 关于 2016 年度公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
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一汽轿车股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 综述公司按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 和深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 的规定, 结合自身的经营特点, 建立了一套较为健全的内部控制相关制度, 以保证公司的正常生产经营和资产的安全和完整, 并随着公司业务发展以及外部环境的变化不断调整
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
<4D F736F F D20C8FDBDECB6FEB4CEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :002069 证券简称 : 獐子岛公告编号 :2007-16 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议, 于 2007 年 6 月 1 日上午 09:30 在大连人民路人寿大厦 18 楼会议室召开 应到董事
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
工程项目进度管理 西北工业大学管理学院 黄柯鑫博士 甘特图 A B C D E F G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 甘特图的优点 : 直观明了 ( 图形化概要 ); 简单易懂 ( 易于理解 ); 应用广泛 ( 技术通用 ) 甘特图的缺点 : 不能清晰表示活动间的逻辑关系 WBS 责任分配矩阵 ( 负责〇审批
中心 研发中心 产品技术部 策略部 创意部 客户服务部 媒介中心 上海分公司 广州分公司, 明确界定了各部门的职责 公司管理层领导成员责任 分工明确, 并建立了职责替代关系, 保证公司领导因出差或其他原因无法履行职责时, 公司各项业务活动的正常开展 3 管理理念和经营风格公司管理层根据公司内外部资源
招商证券股份有限公司 关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 腾信股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
非营利组织专职人员专业化问题研究
湖南师范大学硕士学位论文非营利组织专职人员专业化问题研究姓名 : 罗拾平申请学位级别 : 硕士专业 : 社会学指导教师 : 陈成文 20080501 非营利组织专职人员专业化问题研究 作者 : 罗拾平 学位授予单位 : 湖南师范大学 相似文献 (1 条
创诚信共赢精细人本责任目录 概览 董事长致辞 1 责任绩效表 3 公司简介 5 十二五 回顾 6 发展战略 7 公司治理 8 责任管理 9 新聚焦领域 创新务实振兴石化 11 诚信规范共创价值 19 发展企业合作共赢 23 精细运营安全绿色 27 以人为本造福员工 36 履行责任服务社会 42 评价与展望 展望 2016 46 社会评价 47 索引 49 关于本报告 51 社会责任大事记 48 董事长致辞
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
市公司规范运作指引 等相关规定的要求和公司的实际情况 2 财务报告内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越财务报告内部控制的权力 3 财务报告内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理过程中的关键控制点, 落实到决策 执行 监督 反馈等各个
招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的 核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求, 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 保荐机构 ) 作为成都市路桥工程股份有限公司 ( 以下简称 成都路桥 或 公司 )2011 年度首次公开发行股票 ( 以下简称
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怡安翰威特人力资本效能评估报告 ( 样例 ) 机械设备及工业制造行业 Aon Prepared Hewitt by 内容 财务经营指数 人员配置指数 薪酬福利指数 招聘有效性指数 培训有效性指数 2 财务指数 Prepared by 销售额增长率 机械设备及工业制造行业一类城市 3.% 销售额增长率 2.% 1.%.% 212 实际 213 目标 213 实际 214 目标 平均值 3.% 3.%
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
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中信建投证券股份有限公司 关于广州市香雪制药股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 ) 作为广州市香雪制药股份有限公司 ( 以下简称 香雪制药 公司 ) 向原股东配售股票的持续督导保荐机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等文件的要求, 对香雪制药 2015
网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
(4) 产品年化收益率 :3.30%; (5) 认购金额 :3 亿元人民币 ; (6) : 2. (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 期 ; (2) 产品类型 : ; (3) 产品起息及 :2016 年 5 月 18 日至 2016 年 6 月 28 日 ; (4) :3
股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2016-034 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议
电子产品 半导体照明产品的生产与销售 ; 电光源 太阳能光源产品 市政照明 场馆照明 港口照明节能技术开发 ; 市政公用工程 机电安装工程的承包与施工 ( 不含电力设施 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 国内商业 物资供销业 ; 货物及技术进出口 ( 工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资
深圳市长方半导体照明股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 为提高公司治理和规范运作水平, 保护投资者合法权益, 深圳市长方半导体照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理规则 企业内部控制基本规范 及配套指引等相关法律
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珠江三角洲的 建筑市场大有作为 陈广言教授 WTO CEPA 10 20 700 300 100 IT 100 2003 4989.9 26 1500 15 13 7821.5 28.7 3940 94 5 10 103419 128.8 69.3 29783 29737 99.84 99.6 95 4 18506 12102 65 203 183 361 361 79 149 133 90 20
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
2 公司治理结构公司按 公司法 证券法 上市公司章程指引 等法律法规的要求, 建立起规范的公司治理结构和议事规则, 明确了决策 执行 监督等方面的职责权限, 公司法人治理结构健全, 形成了科学有效的职责分工和制衡机制 公司的基本组织架构 : 股东大会是公司的权力机构, 董事会对股东大会负责, 董事会
申银万国证券股份有限公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申银万国证券股份有限公司 ( 以下简称 申银万国 ) 作为杭州华星创业通信技术股份有限公司 ( 以下简称 华星创业 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
抗日战争研究 # 年第 期 % & # # #
论抗日根据地兵器工业的建立与兵工企业之运作 曹敏华 抗日战争初期 八路军 新四军及各地人民抗日武装先后办起 多家修械所和炸 弹厂 修理军械 制造兵器 为根据地兵器工业的建立奠定了基础 随着战局的推展 根据地兵器工业逐步发展 呈现出诸多鲜明特征 抗日根据地实行军区 军分区和县武装部三结合的兵工生产体 制 通过颁布有关军事后勤工作的条例和兵工生产的训令 规章等 建立相应的职能部门 实行严格 的管理制度
能, 董事会还设立了提名与薪酬委员会 审计委员会 战略发展委员会三个专门委员会 总经理在董事会领导下, 全面负责公司的日常经营管理活动, 保证公司的正常运转 2 组织结构与职责划分公司根据自身的业务特点和内部控制的要求, 设置了内部组织机构, 明确了各部门的职责权限, 形成了有效的职责分工与相互制约
中信建投证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称 乾照光电 或 公司 ) 非公开发行股票的上市保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
议案六
上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,
事规则 独立董事工作制度 董事会秘书工作细则 战略委员会工作细则 提名委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 审计委员会工作细则, 规定了董事的选聘程序 董事的义务 董事会的构成和职责 董事会议事规则 独立董事工作程序 董事会秘书的职责 各专门委员会的构成和职责等内容 这些制度的制订并有效执行,
西部证券股份有限公司 关于江苏中旗科技股份有限公司 2017 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 保荐机构 作为江苏中旗科技股份有限公司 ( 以下简称 中旗股份 公司 ) 首次公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
管理制度汇编1.cdr
三十 物资 器材管理制度 292 三 财务开支审批管理及报销的有关规定 346 三十一 病人外出检查制度 293 四 对外接待费用开支审批报销管理 347 三十二 护理查房制度 293 五 审计工作制度 349 三十三 护理查对制度 294 六 医药价格管理与公示制度 349 三十四 护理人员技能定期评估制度 296 七 医疗服务价格管理与公示制度 350 三十五 护理新技术准入制度 297 八 基建维修工程项目审计工作程序及规定
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
董事会是公司的日常决策机构, 也是股东大会决议的执行机构, 具体负责公司内部控制制度的建立健全 具体实施及效果评价, 通过下设的审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会对内部控制实施有效监督 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会的主要职责权限如下 :(1) 提议聘请或更换外部审计机构 ;(2) 监
光大证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2015 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 保荐机构 ) 作为深圳市艾比森光电股份有限公司 ( 以下简称 艾比森 公司 ) 持续督导工作的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及深交所 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
序号 类别 名称 1 全资子公司 北京天河鸿城电子有限责任公司 2 全资子公司 北京宜通华瑞科技有限公司 3 全资子公司 上海瑞禾通讯技术有限公司 4 全资子公司 广州星博信息技术有限公司 5 控股子公司 广西宜通新联信息技术有限公司 6 控股子公司 湖南宜通新联信息技术有限公司 7 控股子公司 广
广发证券股份有限公司 关于广东宜通世纪科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 独立财务顾问 ) 作为广东宜通世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 宜通世纪 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 企业内部控制基本规范
业委员会 提名委员会主要负责对公司董事 高级管理人员的人选 选择标准和程序进行研究 审查并提出建议 ; 审计委员会主要负责公司内 外审计的沟通, 对公司的各项业务活动 财务收支 经营管理活动的真实性 合法性 安全性和效益性进行检查评价 ; 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准
湖北华昌达智能装备股份有限公司关于 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内控制的自评报告 公司根据 中华人民共和国公司法 公司章程 等有关法律法规等的要求, 不断完善公司治理结构, 规范公司内控制的组织架构 以 企业内控制基本规范 深交所创业板上市公司规范运作指引 等规定为依据, 从公司治理层面到各流程层面均建立了较系统的内控制制度, 并在实际工作中严格遵循, 不断地补充完善, 现对 2012
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深圳键桥通讯技术股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 为了提高公司的经营效率和管理水平, 促进公司长期可持续发展, 保证股东利益最大化, 本公司依据 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 深圳证券交易所上市公司内部控制指引 等法规性文件的要求, 及公司自身经营特点与所处环境, 不断完善公司法人治理结构, 修订补充内部控制制度, 规范公司与控股股东之间的关系, 加强关联交易 对外担保 重大投资活动的管控,
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
对利益冲突问题及其危害性有比较清晰的认识 坚持政企分开原则 禁商为主旋律 适用对象的范围逐渐扩大
我国防止公职人员利益冲突制度的变迁及完善 王琳瑜 杜治洲 北京航空航天大学公共管理学院 北京 改革开放三十余年来 中国防止公职人员利益冲突制度的变迁过程可以划分为探索 发展 加速推进三个阶段 呈现出制度建设的科学化水平不断提高 越来越注重制度的执行力 日趋国际化的发展趋势 进一步完善的制度建设应从四个方面入手 对防止公职人员利益冲突进行立法 重构现有制度并使其系统化 建立有效防止公职人员利益冲突的实施机制以提高制度执行力
3 公司监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工代表 公司制定了 监事会议事规则, 对监事职责 监事会职权 监事会的召集与通知 决议等作了明确规定 该规则的制定并有效执行, 有利于充分发挥监事会的监督作用, 保障股东利益 公司利益及员工合法利益不受侵犯 5 公司制定了 总经理工作细则, 规定了
安信证券股份有限公司 关于宁波横河模具股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见 安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 或 保荐机构 ) 作为宁波横河模具股份有限公司 ( 以下简称 横河模具 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
杨祚培 探讨对无需前置许可便能经营的第二类医疗器械的有效监管措施 对二类器械经营现 状 存在的问题 主要原因 监管难点等进行系统分析 目前二类器械市场比较混乱 基本上处于 失控状态 应采取备案经营管理制度 建立索证索票查验制度 加强从业人员培训 加大舆论宣传工作力度 开展源头打假等措施 切实加强对二类器械的监管 以维护医疗器械市场的正常秩序 保证公 众使用二类器械安全有效 二类医疗器械 经营使用行为
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CHINA EVERBRIGHT BANK 二 七年年度报告 二千年前 曾子曰 尊其所闻 则高明矣 知其所行 则光大矣 二千年后 世人谓 继往开来 则吾辈矣 凤凰涅磐 则再生矣 中国光大银行 高级 管理 层 中国光大银行二 七年年度报告 高级管理层 11 郭友先生 武青先生 吴少华先生 副董事长 执行董事 行长 执行董事 纪委书记 执行董事 常务副行长 姜波女士 李子卿先生
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,
江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司
唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有
唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司章程 董事会审计委员会实施细则 的有关规定, 唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会审计委员会委员就 2016 年度履职工作情况向董事会作如下报告
公司于 2017 年 4 月 28 日召开了第四届监事会第九次会议, 审议通过了 关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案 ( 四 ) 第四届监事会第十次会议公司于 2017 年 6 月 29 日召开了第四届监事会第十次会议, 审议通过了 关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年度, 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会全体成员根据 公司法 证券法 及其他法律 法规 规章和 公司章程 及 监事会议事规则 等有关规定, 本着恪尽职守 勤勉尽责的态度, 依法独立行使职权, 认真履行监事会的各项职责, 对公司发展项目 生产经营 财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督 公司监事会在切实维护公司整体利益 股东合法权益