女女

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季赖毛
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北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编 /Zip Code:100027 电话 /Tel:86-010-50867666 传真 /Fax:86-010-65527227 电子邮箱 /E-mail:

1 北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编 /Zip Code: 电话 /Tel: 传真 /Fax: 电子邮箱 / kangda@kangdalawyers.com 北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州北京市康达律师事务所关于永悦科技股份股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的康达股会字 2017 第 0550 号致 : 永悦科技股份有限公司根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 上市公司股东大会规则上海证券交易所股票上市规则等法律法规规范性文件及永悦科技股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的有关规定, 北京市康达律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受永悦科技股份有限公司 ( 以下简称永悦科技或公司 ) 的委托, 指派律师出席于 2017 年 11 月 17 日召开的永悦科技 2017 年第三次临时股东大会 ( 以下简称本次会议 ), 并出具本本所及本所经办律师保证本不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 否则愿意承担相应的法律责任本所及经办律师同意将本作为公司本次会议的必备文件公告, 并依法对法律意见承担责任本所经办律师按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责的精神, 对亚夏股份本次会议的相关材料进行了审查, 对本次会议的召集和召开程序出 1

2 席会议人员的资格会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证, 并出具法律意见如下 : 一关于本次会议的召集召开程序 ( 一 ) 本次会议的召集 2017 年 11 月 2 日, 公司董事会发出永悦科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知, 并在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了公告根据上述公告, 公司 2017 年第三次临时股东大会拟定于 2017 年 11 月 17 日召开经核查, 本所律师确认公司董事会已按照公司法上市公司股东大会规则和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次会议, 并已对本次会议的议案内容进行了充分披露 ( 二 ) 本次会议的召开本次会议的召开采取现场投票与网络投票相结合的方式现场会议于 2017 年 11 月 17 日 14 点 00 分在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开本次会议网络投票时间为 2017 年 11 月 17 日, 其中, 通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 :2017 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票平台投票的具体时间为 :2017 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间经查验, 本所律师确认本次会议召开的时间地点和会议内容与公告内容一致综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集人为董事会, 具有召集本次会议的资格, 召集召开程序符合公司法上市公司股东大会规则和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规规范性文件及公司章程的规定二关于出席本次会议人员的资格 2

3 ( 一 ) 根据本次会议的会议通知, 有权参加本次会议的人员为截至 2017 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东, 该等股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决, 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 ( 该股东代理人可不必是公司的股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票根据本次会议签到处的统计以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果, 参加本次会议的股东或股东代理人共 13 人, 合计持有股份 74,460,000 股, 占公司股份总数的 % 其中, 出席现场会议的股东 13 人, 合计持有股份 74,460,000 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 0 人, 合计持有股份 0 股, 占公司股份总数的 0% ( 二 ) 出席会议的其他人员包括公司董事监事高级管理人员及见证律师本所律师认为, 出席本次会议的人员资格符合公司法证券法上市公司股东大会规则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规规范性文件及公司章程的规定, 有权出席本次会议三关于本次会议的提案根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的永悦科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知及相关董事会决议监事会决议, 公司董事会公布的本次会议审议的议案为 : 序号议案名称非累计投票议案 1 关于公司监事会换届选举的议案累计投票议案 2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2.01 关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案 3

4 2.02 关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案 2.03 关于选举陈泳絮女士为公司非独立董事的议案 2.04 关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案 2.05 关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案 2.06 关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案 3.00 关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案 3.01 关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案 3.02 关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案 3.03 关于选举吴越先生为公司独立董事的议案经本所律师审查, 本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符, 符合法律法规及公司章程的规定本所律师认为, 关于本次会议的提案符合公司法证券法上市公司股东大会规则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规规范性文件及公司章程的规定, 本次会议的提案合法有效四关于本次会议的表决方式程序 ( 一 ) 根据本所律师的见证, 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决, 并按照相关规定进行了计票 ( 二 ) 本次会议审议议案表决情况及结果如下 : 1. 审议通过关于公司监事会换届选举的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0% 4

5 其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的 0% 表决结果 : 王庆仁先生当选为公司第二届监事会监事 2. 审议通过关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 傅文昌先生当选为公司第二届董事会非独立董事 3. 审议通过关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 陈志山先生当选为公司第二届董事会非独立董事 4. 审议通过关于选举陈泳絮女士为公司非独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 陈泳絮女士当选为公司第二届董事会非独立董事 5. 审议通过关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 付水法先生当选为公司第二届董事会非独立董事 6. 审议通过关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案 5

6 表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 朱水宝先生当选为公司第二届董事会非独立董事 7. 审议通过关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 徐伟达先生当选为公司第二届董事会非独立董事 8. 审议通过关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 刘见生先生当选为公司第二届董事会独立董事 9. 审议通过关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 邹友思先生当选为公司第二届董事会独立董事 10. 审议通过关于选举吴越先生为公司独立董事的议案表决情况 : 同意 74,460,000 股其中出席会议的中小股东表决情况 : 同意 440,000 股表决结果 : 吴越先生当选为公司第二届董事会独立董事经验证, 公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决, 其中议案 2 议案 3 采用累积投票方式表决, 并于投票表决结束后, 根据公司章程规定的程序进行监票, 当场 6

7 公布表决结果公司对涉及重大事项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果本所律师认为, 本次会议的表决程序和表决结果合法有效本次会议的会议记录已由出席会议的公司董事签名本所律师认为, 本次会议的表决方式程序符合公司法证券法上市公司股东大会规则等法律法规规范性文件和公司章程的规定, 表决结果合法有效五结论意见本所律师认为, 永悦科技本次会议的召集召开程序, 出席会议人员资格召集人资格, 股东大会的表决方式表决程序表决结果等事宜均符合公司法证券法上市公司股东大会规则等相关法律法规及公司章程的规定 ; 公司本次会议所审议通过的决议合法有效本正本一式两份, 具有同等法律效力 7

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一关于本次会议的召集召开程序 ( 一 ) 本次会议的召集年 11 月 19 日, 公司董事会发出浙江盛洋科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知, 并在中国证监会指定的主板信息披露媒体上发布了公告根据上述通知, 公司 2016 年第四次临时股东大会拟定于

一关于本次会议的召集召开程序 ( 一 ) 本次会议的召集年 11 月 19 日, 公司董事会发出浙江盛洋科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知, 并在中国证监会指定的主板信息披露媒体上发布了公告根据上述通知, 公司 2016 年第四次临时股东大会拟定于中国北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层, 邮编 100027 5th Floor, Building C, International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 100027, PRC 电话 /TEL:(8610)5086 7666 传真 /FAX:( 8610)6552 7227 网址 /WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com