根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议 2 苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保公司于 2017 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议, 审议通过了关于公司全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案, 同意苏州新纶向中信银行股份有限公司

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1 股票代码 : 股票简称 : 新纶科技公告编号 : 深圳市新纶科技股份有限公司关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告本公司全体董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十八次会议, 审议通过了关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案, 董事会同意公司为深圳市金耀辉科技有限公司 ( 以下简称金耀辉 ) 苏州新纶超净技术有限公司( 以下简称苏州新纶 ) 上海瀚广实业有限公司 ( 以下简称上海瀚广 ) 江天精密制造科技( 苏州 ) 有限公司 ( 以下简称江天精密 ) 申请银行授信额度提供担保, 相关情况公告如下 : 一担保情况概述为满足企业经营管理及发展的需要, 经公司研究决定, 为下属子公司金耀辉苏州新纶上海瀚广江天精密向银行申请综合授信提供连带责任担保, 具体如下 ( 币种均为人民币 ): 1 金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保为提高资金流动性增强业务运营及盈利能力, 公司全资子公司金耀辉拟向兴业银行深圳分行申请总额度不超过 1000 万元的综合授信额度, 并由公司提供金额不超过 1000 万元的连带责任担保, 期限一年董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保, 包括但不限于本金利息复利罚息违约金及实现债权相关费用等款项就上述担保事项, 董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件由于授信及担保合同尚未签署, 实际发生担保金额和期限以签署合同为准 1

2 根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议 2 苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保公司于 2017 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议, 审议通过了关于公司全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案, 同意苏州新纶向中信银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过 5,000 万元的一年期综合授信, 并由公司为此授信提供总金额不超过 5,000 万元的连带责任担保鉴于上述授信即将到期, 苏州新纶拟向该行申请授信续期, 总额度不超过 5000 万元, 并由公司提供金额不超过 5000 万元的连带责任担保, 期限一年董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保, 包括但不限于本金利息复利罚息违约金及实现债权相关费用等款项就上述担保事项, 董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件由于授信及担保合同尚未签署, 实际发生担保金额和期限以签署合同为准根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议 3 上海瀚广申请银行授信及公司为其提供担保为提高资金流动性增强业务运营及盈利能力, 公司全资子公司上海瀚广拟向中信银行股份有限公司上海分行徐汇支行申请总额度不超过 3000 万元的综合授信额度, 并由公司提供金额不超过 3000 万元的连带责任担保, 期限一年董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保, 包括但不限于本金利息复利罚息违约金及实现债权相关费用等款项就上述担保事项, 董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件由于授信及担保合同尚未签署, 实际发生担保金额和期限以签署合同为准根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议 4 江天精密申请银行授信及公司为其提供担保公司于 2017 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第八次及 2017 年 3 月 24 日召 2

3 开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案, 同意江天精密向中国银行苏州工业园区分行申请总额度不超过 3,000 万元的综合授信额度, 并由公司提供金额不超过 3,000 万元的连带责任担保, 期限一年鉴于上述授信即将到期, 江天精密拟向该行申请授信续期, 额度降至不超过 2500 万元, 并由公司提供金额不超过 2500 万元的连带责任担保, 期限一年董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任担保, 包括但不限于本金利息复利罚息违约金及实现债权相关费用等款项就上述担保事项, 董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件由于授信及担保合同尚未签署, 实际发生担保金额和期限以签署合同为准根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议 5 江天精密申请固定资产贷款及公司为其提供担保为提高资金流动性增强业务运营及盈利能力, 江天精密拟向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款, 额度不超过 1500 万元, 并由公司提供金额不超过 1500 万元的连带责任担保, 期限三年董事会同意公司为上述固定资产贷款业务提供连带责任担保, 包括但不限于本金利息复利罚息违约金及实现债权相关费用等款项就上述担保事项, 董事会授权公司董事长或总裁在本次事项获得股东大会审议通过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体事项并签订相关合同文件由于授信及担保合同尚未签署, 实际发生担保金额和期限以签署合同为准根据相关法律法规与公司章程规定, 以上担保事项需提交公司股东大会审议二被担保人基本情况 1 金耀辉被担保人名称 : 深圳市金耀辉科技有限公司成立日期 :2011 年 5 月 20 日注册资本 :400 万元注册地址 : 深圳市南山区西丽街道深圳市南山区西丽大勘工业二路 11 号 D 3

4 栋 601-1,D 栋 201 法定代表人 : 黄莹经营范围 : 计算机软硬件五金塑胶的技术开发及销售 ; 电子配件的技术开发销售 ; 国内贸易 ; 经营进出口业务 ( 以上均不含法律行政法规国务院决定规定需前置审批和禁止的项目 ) ; 电子配件的生产与公司的关联关系 : 公司持有金耀辉 100% 股权, 金耀辉为公司下属全资子公司主要财务状况 : 截止 2018 年 6 月 30 日, 金耀辉总资产约 336,148, 元, 负债总额 316,990, 元, 净资产 19,158, 元,2018 上半年度实现营业收入 35,529, 元, 利润总额 1,666, 元, 净利润 1,602, 元 ( 未经审计 ) 2 苏州新纶被担保人名称 : 苏州新纶超净技术有限公司成立日期 :2007 年 11 月 14 日注册资本 : 万元注册地址 : 苏州工业园区唯亭镇唯新路 115 号苏州工业园区唯亭唯新路 188 号法定代表人 : 傅博经营范围 : 研发生产 : 呼吸防护用品 ( 非医用 ) 高滤尘性无尘防静电服普通无尘防静电服防静电无尘工作鞋一次性成型 PU 鞋保护足趾安全鞋防静电塑料包装袋防静电无尘手套无尘抹布净化口罩鞋套无尘打印纸 ; 防静电洁净室相关产品的检测测试服务技术咨询服务 ; 生产塑料制品 ; 销售本公司自产产品 ; 塑料原料塑料制品薄膜材料铝板材料散热材料碳纤维材料的销售 ; 生产销售 : 医疗器械 ; 净化工程设计及施工 ; 有机高分子材料及其制品的研发销售和售后服务 ; 自有厂房租赁, 物业管理服务 ; 道路普通货物运输 ; 本公司自产产品出口以及生产所需机器设备原辅材料的进口 ; 防静电洁净服帽防静电无尘鞋无尘擦拭布手套的洗涤服务 ; 并提供无尘清洗技术咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与公司的关联关系 : 公司持有苏州新纶 100% 股权, 苏州新纶为公司全资子公司 4

5 主要财务状况 : 截止 2018 年 6 月 30 日, 苏州新纶总资产 499,926, 元, 负债总额 267,835, 元, 净资产 232,091, 元,2018 上半年度实现营业收入 64,267, 元, 利润总额 309, 元, 净利润 467, 元 ( 未经审计 ) 3 上海瀚广被担保人名称 : 上海瀚广实业有限公司成立日期 :2003 年 1 月 15 日注册资本 :3100 万元注册地址 : 上海市奉贤区彭平公路 611 号 1 幢 3 层法定代表人 : 侯海峰经营范围 : 金属制品加工, 实验室设备家具通风设备加工安装批发零售, 五金交电电讯器材 ( 除卫星电视广播地面接收设施 ) 电线电缆建筑材料办公家具计算机软件及辅助设备 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ) 批发零售, 商务信息咨询, 会务服务, 展览展示服务, 电脑图文设计制作, 机电安装建设工程施工, 环保建设工程专业施工, 建筑智能化建设工程设计与施工, 建筑装饰装修建设工程设计与施工, 从事货物进出口及技术进出口业务, 电子与智能化建设工程专业施工依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动与公司的关联关系 : 公司持有上海瀚广 100% 股权, 上海瀚广为公司全资子公司主要财务状况 : 截止 2018 年 6 月 30 日, 上海瀚广总资产 202,938, 元, 负债总额 57,381, 元, 净资产 145,556, 元,2018 上半年度实现营业收入 55,377, 元, 利润总额 10,741, 元, 净利润 9,130, 元 ( 未经审计 ) 4 江天精密被担保人名称 : 江天精密制造科技 ( 苏州 ) 有限公司成立日期 :2010 年 7 月 20 日注册资本 : 万元注册地址 : 苏州工业园区唯亭唯新路 188 号法定代表人 : 翁铁建 5

6 经营范围 : 研发制造加工销售 : 模具无尘室用精密治具净化设备机械产品 ; 销售 : 塑料原料塑料制品 ; 机械设备自动化设备的制造销售 ; 金属材料的加工和销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 与公司的关联关系 : 公司持有江天精密 100% 股权, 江天精密为公司全资子公司主要财务状况 : 截止 2018 年 6 月 30 日, 江天精密总资产 176,367, 元, 负债总额 91,728, 元, 净资产 84,639, 元,2018 上半年度实现营业收入 39,395, 元, 利润总额 4,314, 元, 净利润 3,647, 元 ( 未经审计 ) 三担保协议主要内容公司拟担保事项如下 : 担保方被担保方担保金额担保方式深圳市新纶科技股份有限公司金耀辉不超过 1,000 万元 ( 一年期 ) 苏州新纶不超过 5,000 万元 ( 一年期 ) 上海瀚广不超过 3,000 万元 ( 一年期 ) 江天精密不超过 2,500 万元 ( 一年期 ) 江天精密不超过 1,500 万元 ( 三年期 ) 连带责任担保以上担保计划是公司相关下属子公司与银行初步协商后制订的预案, 具体担保金额担保条件以正式签署的担保协议为准四董事会意见下属企业金耀辉苏州新纶上海瀚广江天精密均为公司核心业务子公司, 公司为其申请银行授信提供担保, 有利于下属公司生产经营工作的有序推进, 提升融资能力与资金流转效率, 符合公司战略发展的需要, 符合相关法律法规等有关要求以上担保全部为对合并报表范围内下属子公司的担保, 公司对其具有绝对的控制权, 财务及资金风险处于可控范围内 ; 与此同时, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 可直接分享下属子公司的经营成果, 符合公司和全体股东的利益五独立董事的独立意见 6

7 独立董事认为 : 公司拟分别为下属子公司金耀辉申请银行综合授信时提供总额不超过 1,000 万元的连带责任担保为苏州新纶申请银行综合授信时提供总额不超 5,000 万元的连带责任担保为上海瀚广申请银行综合授信时提供总额不超 3,000 万元的连带责任担保为江天精密申请银行综合授信时分别提供总额不超 2,500 万元及 1,500 万元的连带责任担保, 主要是为了满足其业务发展需要, 提高其资金流动性, 为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内上述担保事项符合相关法律法规以及公司章程规定, 其决策程序合法 ; 该事项有利于金耀辉苏州新纶上海瀚广江天精密的业务发展, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响, 也不会损害公司中小股东利益 ; 不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及公司章程规定相违背的情况公司独立董事同意公司为下属子公司金耀辉苏州新纶上海瀚广江天精密申请银行授信提供担保六累计对外担保额度截至本公告日, 公司及子公司与子公司孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过亿元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 55.65%; 实际已发生担保总额 9.80 亿元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.64%; 若本次担保获得公司股东大会审批通过, 公司及子公司与子公司孙公司之间累计已审批的担保额度将不超过亿元, 占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 59.55% 公司及子公司均无逾期对外担保无涉及诉讼的对外担保无因担保被判决败诉而应承担损失的情形七备查文件 1 第四届董事会第三十八次会议决议; 2 独立董事意见特此公告深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日 7

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上海证券交易所证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 )