审计机构, 审计费用为 140 万元人民币 ( 不含税 ), 聘期从 2014 年度股东大会批准之日起至 2015 年度股东大会结束之日止同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 六 )2014 年度社会责任报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权

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宥徂康
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1 证券代码 : 证券简称 : 东软集团公告编号 : 临东软集团股份有限公司七届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况东软集团股份有限公司七届九次董事会于 2015 年 3 月 25 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开本次会议召开前, 公司已向全体董事发出书面通知, 所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事本次会议应到会董事 9 名, 实到 8 名因工作原因, 董事 Klaus Michael Zimmer 委托董事石野诚出席并表决本次董事会会议的召开符合法律行政法规及公司章程的规定会议由董事长刘积仁主持, 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议二董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案 : ( 一 )2014 年度董事会报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 )2014 年度报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 )2014 年度财务决算报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 关于 2014 年度利润分配的议案根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度财务审计的结果, 2014 年度, 公司母公司实现净利润 1,061,140,498 元根据公司法和公司章程的规定, 公司提取 10% 的法定盈余公积金 106,114,050 元, 提取 5% 的任意盈余公积金 53,057,025 元, 本年度可供股东分配的利润为 901,969,423 元, 本年已向普通股股东分配利润 135,035,367 元, 加上以前年度尚未分配利润 2,114,599,910 元, 期末未分配利润为 2,881,533,966 元根据公司未来发展规划, 为给股东以一定的回报, 董事会拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 0.63 元人民币现金红利 ( 含税 ), 共派发现金红利 77,338,437 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 五 ) 关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案董事会同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务 1

2 审计机构, 审计费用为 140 万元人民币 ( 不含税 ), 聘期从 2014 年度股东大会批准之日起至 2015 年度股东大会结束之日止同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 六 )2014 年度社会责任报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 董事会关于公司内部控制的自我评价报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 八 ) 关于聘请 2015 年度公司内部控制审计机构的议案董事会同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计机构, 对公司 2015 年度财务报告内部控制的有效性进行审计, 并出具审计报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 九 ) 关于更换董事的议案 2015 年 3 月 25 日, 本公司董事会收到石黑征三的书面辞职申请书因工作原因, 石黑征三申请辞去其所担任的公司董事董事会战略决策委员会委员等职务根据有关规定, 石黑征三的辞职即日起生效董事会谨对石黑征三在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢董事会提名宇佐美徹任公司董事, 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 十 ) 关于更换独立董事的议案鉴于公司现任独立董事薛澜担任本公司独立董事任期将满 6 年, 为此,2015 年 3 月 25 日, 薛澜向公司董事会提交了书面辞职申请书, 申请辞去其所担任的公司独立董事董事会提名委员会主任兼委员董事会战略决策委员会委员董事会审计委员会委员董事会薪酬与考核委员会委员等职务董事会谨对薛澜在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢根据有关规定, 在改选的独立董事经股东大会选举就任前, 薛澜仍应当按照法律行政法规及公司章程的规定, 履行职务董事会提名王巍任公司独立董事, 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 十一 ) 关于聘任高级管理人员的议案根据公司业务发展需要, 经总裁王勇峰提名, 董事会决定聘任简国栋为高级副总裁, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意 ( 十二 ) 关于 2014 年度高级管理人员薪酬的议案董事会同意公司 2014 年度支付现任高级管理人员薪酬共计 1,997 万元人民币 ( 税前 ) 2

3 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意 ( 十三 ) 董事会审计委员会 2014 年度履职报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十四 ) 独立董事 2014 年度述职报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十五 ) 关于修订募集资金管理办法的议案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准 ( 十六 ) 关于修订董事会专业委员会工作细则的议案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十七 ) 关于 2014 年度日常关联交易执行情况的议案 2014 年度, 公司日常关联交易实际执行情况如下 : 单位 : 元币种 : 人民币 2014 年度 2014 年度占 2014 年度关联交易类别实际发生金额预计总金额预计金额比例 (%) 向关联人购买原材料 39,180,205 51,000, 向关联人销售产品商品 785,670, ,320, 向关联人提供劳务 11,314,230 13,930, 接受关联人提供的劳务 346,774, ,100, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司独立董事对本项议案表示同意 ( 十八 ) 关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 1 关于向关联人购买原材料的日常关联交易同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘积仁王勇峰石黑征三陈锡民等 4 人回避表决 2 关于向关联人销售产品商品的日常关联交易同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘积仁王勇峰石黑征三陈锡民石野诚等 5 人回避表决 3 关于向关联人提供劳务的日常关联交易同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘积仁王勇峰陈锡民等 3 人回避表决 4 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘积仁王勇峰石黑征三陈锡民等 4 人回避表决公司独立董事对本项议案表示同意以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准具体内容, 详见本公司同日刊登的相关公告 ( 十九 ) 关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司大连东软思维科技发展有限公司沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘积仁王勇峰陈锡民等 3 人回避表决公司独立董事对本项议案表示同意 3

4 以上议案, 尚需获得公司股东大会的批准具体内容, 详见本公司同日刊登的相关公告 ( 二十 ) 关于购买银行理财产品额度的议案鉴于公司六届十六次董事会同意公司购买银行理财产品的额度将于 2015 年 4 月 24 日到期 ( 具体内容详见本公司于 2013 年 3 月 30 日刊登在中国证券报上海证券报的相关公告 ), 根据业务发展需要, 为提高自有资金的整体使用效率, 降低资金成本, 董事会同意公司在自有资金闲置期间购买银行理财产品, 额度不变, 仍为 6 亿元人民币以内 ( 公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过 6 亿元人民币 ), 上述资金额度可滚动使用, 期限为二年, 即自 2015 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日为控制风险, 公司将购买风险较低的银行理财产品, 不购买以二级市场股票及其衍生品为基础资产的银行理财产品同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二十一 ) 关于为间接全资子公司 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容, 详见本公司同日刊登的相关公告公司 2014 年度股东大会召开时间另行通知三上网公告附件独立董事意见特此公告东软集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日 4

5 附一 : 董事候选人简历宇佐美徹, 男, 日本籍,1950 年出生, 东京电机大学电气工学专业毕业现任阿尔派株式会社社长宇佐美徹于 1974 年加入阿尔派株式会社,1997 年起担任阿尔派欧洲社长,2004 年起担任阿尔派美国社长,2009 年起担任阿尔派本社专务董事技术开发总负责人,2010 年起担任社长附二 : 独立董事候选人简历王巍, 男,1958 年出生, 美国福特姆大学国际金融博士现任中国并购公会会长中国金融博物馆理事长万盟并购集团董事长王巍已组织及监管 40 多家中国公司在国内及海外市场的首次公开发行, 并为中国多家领导性公司的重组融资并购及首次公开发行担任财务顾问其曾在世界银行等多家国际性组织及企业任职曾获 M&A Advisor LLC 评选的 2012 年并购终身成就奖附三 : 新聘任高级管理人员简历简国栋, 男,1966 年出生, 哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士简国栋于 1997 年 6 月加入公司, 先后担任公司技术总监助理公司 SEG 负责人东软 ( 日本 ) 有限公司董事兼总经理东软股份大连分公司总经理 NEU-APN IS 事业部总经理 AVNC 事业部总经理 AVNC&IS 事业部总经理等职, 现任公司副总裁兼东软汽车电子解决方案事业本部总经理 ( 本部长 ) 5

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004