备考实际备考实际 归属于母公司所有者净利润 ( 万元 ) 232, , , , 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 ( 万元 ) 201, , , , 基本每股收益 (

未发生重大不利变化 ; 3 在预测公司总股本时, 假设本次交易发行股份数量为 5, 万股, 不考虑其他对股份数有影响的事项 ; 4 假设公司 2016 年度扣除非经常性损益前 / 后归属于上市公司股东的净利润为公司 2016 年 1-6 月已公告数据的 2 倍 ; 5 假设收购武汉飞游

长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 本独立财务顾问 ) 作为江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 恒大高新 或 公司 或 上市公司 ) 本次交易的独立财务顾问, 根据国务院 中国证监会等相关部门发布的 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

虑其他因素导致的股本变化 ; 5 本次重大资产重组拟以发行股份 9, 万股及支付现金 25,600 万元的方式购买小保公司 % 的股份 同时上市公司将向包括控股股东博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者募集配套资金总额不超过 115, 万元 ( 按照本次发行底价

民生证券股份有限公司关于 成都博瑞传播股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 独立财务顾问 ) 作为成都博瑞传播股份有限公司 ( 以下简称 博瑞传播 公司 或 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31

本次重大资产重组完成后, 上市公司总股本将有较大幅度的增加 尽管上市公司与补偿义务人签署了 盈利预测补偿协议, 但仍不能完全排除众泰汽车未来盈利能力不及预期的可能 在上市公司总股本增加的情况下, 如果 2016 年公司业务未能获得相应幅度的增长, 公司每股收益等指标将出现下降的风险 基于上述情况,

证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2016-072 黄山金马股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

1 本次交易对公司每股收益的影响 本次重大资产重组中, 上市公司拟通过发行股份购买资产向特定对象发行股 票数量合计 21, 万股, 公司股本规模将由 142, 万股增加至 163, 万股 本次交易完成后, 公司总股本增加幅度为 14.70% 具有证券从业资格和评估

证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2016-096 航天工业发展股份有限公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 航天发展 上市公司 或 公司 ) 拟分别向公安部第三研究所

在本次交易中, 香港 AP 将向 Fulfil(2) 购买其所持有的 Investigo 7,875,000 股普通股 根据交易双方约定, 在交割时, 香港 AP 所购买的 7,875,000 股普通股将自动转换成 7,875,000 股 A 类股, 由 Fulfil(2) 继续持有的 7,125,

证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-055 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决

间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准 ; 3 假设本次发行扣除发行费用后募集资金净额 53, 万元, 即募集资金投资项目拟使用的本次募集资金投资金额 ; 4 假设本次预计发行数量为本次发行数量上限, 即为 60,409,326 股 最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据

证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-021 山东民和牧业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将会相应增加 由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期, 难以在短时间内取得效益,

每股净资产 ( 元 ) 3.88 ( 二 ) 本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提 : 1 本次非公开发行方案于 2016 年 12 月初实施完毕, 该完成时间仅为预估时间, 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 ; 2 假定发行股份数量为 329,201,986 股, 募

证券代码 :000836 证券简称 : 鑫茂科技编号 :( 临 )2016-105 天津鑫茂科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施的公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称

二 本次重大资产重组对公司即期回报财务指标的影响 根据上市公司财务报表 以及假设本次交易完成后的模拟备考财务报表, 本 次重组对上市公司每股收益等主要财务指标的影响如下 : 项目 单位 : 万元 ; 比率 :% 2017 年度 /2017 年 12 月末 2016 年度 /2016 年 12 月末

广州维力医疗器械股份有限公司董事会关于本次重大资产 重组摊薄即期回报情况及公司填补措施的说明 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证监会 2015 31 号 ) 等法律 法规

第二十二号 上市公司重大事项停牌公告

证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 2018-019 博敏电子股份有限公司关于 本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 上市公司 公司 ) 拟 发行股份及支付现金购买深圳市君天恒讯科技有限公司

2 假设本次重组于 2017 年 3 月底完成, 各标的公司 2017 年 4 月份起纳入 合并报表范围 实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时 间为准 ; 3 假设本次交易发行股份购买资产部分发行的股份数量为 4, 万股, 配套募集资金融资发行股份数量为 2,625.

证券代码 :002555 证券简称 : 三七互娱公告编号 :2017-012 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买杨东迈

1 以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响, 不代 表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此 进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 ; 2 假设公司于 2017 年 6 月 30 日完成本次重大资产重组 ( 此

国泰君安证券股份有限公司 关于北京兆易创新科技股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31

( 含税 ), 共计现金分红 84,065, 元,2017 年 7 月 26 日, 上市公司实施了上述利润分配 ; 5 假设本次交易购买标的资产发行的股份数为 647,024,307 股 ( 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ); 6 未考虑募集配套资金到账后对上市

华创证券有限责任公司 关于天马微电子股份有限公司 本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的核查意见 华创证券有限责任公司 ( 以下简称 华创证券 独立财务顾问 ) 作为天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 ) 本次发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

审议通过的利润分配方案为准 ; 6 在预测公司净资产时, 未考虑除募集资金 净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响 ; 7 在预测公司总股本时, 以本次非公开发行前总股本 2,393,684,489 股为基础, 仅考虑本次非公开发行股票的影响, 不考虑其他因素导致股本发生的变化 ; 8 201

证券代码 :600569 证券简称 : 安阳钢铁编号 :2018-027 安阳钢铁股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 )

[2018] 号 ), 假设本次交易于 2017 年 1 月 1 日完成, 则本次重组对 2017 年度 2018 年 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对 比如下 : 2018 年 1-6 月 2017 年 项目交易完成后 ( 不考交易完成后 ( 不考交易完成

证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 : 临 2018-63 中体产业集团股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及 填补回报措施的公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 中体产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中体产业 ) 拟以发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

深天马就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真 审慎 客观的分析, 就上述规定中的有关要求落实如下 : 一 本次重组对上市公司当期每股收益摊薄的影响 ( 一 ) 主要假设和前提条件 1 假设上市公司于 2017 年 12 月完成本次重组 ( 此假设仅用于分析本次重组完成当年上市公司每股收益的

证券代码 :000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2017-071 天马微电子股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 上市公司 公司 ) 拟向厦门金财产业发展有限公司 中国航空技术国际控股有限公司

股票代码： 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011—007

股票代码 :601717 股票简称 : 郑煤机公告编号 : 临 2016-044 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏, 并对内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110

证券代码： 证券简称：温氏股份 公告编号：

证券代码 :300498 证券简称 : 温氏股份 公告编号 :2016-090 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 ( 修订稿 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于修改本次非公开发行股票发行方案的相关议案

二 公司对本次交易摊薄即期回报的风险提示除向交易对方发行股份购买标的资产外, 本次交易中, 公司还将向特定对象发行股份募集配套资金 如公司发行股份募集配套资金或未来标的公司的经营效益不及预期, 公司每股收益可能存在下降的风险, 提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险 三 本次交易的必要性和合理

上海北特科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 等规定, 为保障中小投资者利益, 公司就本次发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 ( 以下简称 光裕股份 或 标的公司 )95.7123%

中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩

公司代码 :603996 公司简称 : 中新科技 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 1 月 中新科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 上市公司股东大会规则 公司章程 和 股东大会议事规则 等规定, 特制定本会议须知 一 全体出席人员在股东大会召开过程中, 应以维护股东的合法权益,

A 股代码 : A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者

CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 13.10B 2018 10 16 2018 10 16 A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2018-081 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施 防范摊薄风险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载

证券代码 : 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 中信证券股份有限公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信

证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 2019-020 中信证券股份有限公司对本次发行股份购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 或 中信证券 ) 拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司

本次募集配套资金在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施, 但募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集, 不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施 二 本次重大资产重组摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响 本次交易完成后, 中科融通成为上市公司子公司, 纳入合并报表范围 中科融通所处安

证券代码 :600734 证券简称 : 实达集团公告编号 : 第 2016-049 号 福建实达集团股份有限公司关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据国办发 2013 110 号 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

丝 上海正芯泰 合肥晨流 上海思芯拓 青岛民芯 杭州藤创 北京集成 上海普若芯 赵立新和梁晓斌发行股份数量为 16,064,476 股, 不考虑配套融资的影响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 202,679,734 股增加至 218,744,210 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大

证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-026 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司本次合并是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

为分析本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响, 结合公司实际情况, 作出如下假设 : (1) 假设本次发行数量为 438,978,240 股, 则发行完成后公司总股本为 2,633,869,444 股, 最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; (2) 假设本次非公开发行募集资金总额

证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2018-044 方正科技集团股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17

最终配套资金募集能否实施及融资金额的多少不影响本次发行股份购买资产的实施 二 对于本次重组摊薄即期回报的风险提示本次交易实施完成后, 公司净资产规模将增加, 总股本亦相应增加 从公司长期发展前景看, 有利于提高公司的综合能力, 维护上市公司股东的利益 ( 一 ) 主要假设及说明以下假设仅为初步测算本

证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2018-057 恒逸石化股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项摊薄即期回报及填补回报措施的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2014-0

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2018-033 长鹰信质科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 以下关于长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 4 在预测公司总股本时, 以本次发行前总股本 836,570,799 股为基础, 仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响, 不考虑本次募投项目 ( 回购股份 ) 的实施对总股本的影响, 不考虑

证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-009 唐人神集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 唐人神 ) 于 2019 年 1 月 14 日召开第七届董事会第四十五次会议和第七届第二十次监事会,

中国

证券代码 :600888 证券简称 : 新疆众和编号 : 临 2018-028 号 债券代码 :122110 债券简称 :11 众和债 新疆众和股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及 相关主体承诺公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见

关于重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明

天津滨海能源发展股份有限公司关于本次重大资产 出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 鉴于天津滨海能源发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 滨海能源 ) 拟出售持有的天津泰达能源有限公司 ( 以下简称 泰达能源 或 标的公司 ) 100% 股权 ( 以下简称 本次交易 或 本次重组 ), 根据 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

对价的 43.37%, 由公司向金卫医疗 BVI 非公开发行股份支付 截至本回复出具之日, 交易对方金卫医疗 BVI 已持有 CO 集团 38,352,612 股普通股以及票面价值总计 11,500 万美元的可转换债券, 该可转换债券转换价格为 美元每股, 共计可以转换为 40,521,

南京新街口百货商店股份有限公司关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 根据国务院 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

3 为准确反映本次重组完成后上市公司盈利水平变化, 增加扣除江苏德展收购 Urbaser 发 生的收购费用测算 受江苏德展收购 Urbaser 发生的收购费用影响, 本次交易完成后, 上市公司 2017 年度基本每股收益有所下降 若扣除上述一次性因素影响, 本次交易完成后, 上市公司 2017 年度

国金证券股份有限公司 关于中国天楹股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 中国天楹股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 中国天楹 ) 拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 ( 以下简称 江苏德展 交易标的 )100% 股权 ; 同时拟向不超过十名 ( 含十名 ) 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 本次重组 ) 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

二 本次交易的必要性及合理性 1 实现产能整合, 提升规模优势, 提升综合竞争力本次国泰集团重组民爆投资所属的威源民爆 江铜民爆, 整合后上市公司工业炸药的年许可生产能力将增加至 16.8 万吨, 产能增长 133%, 工业雷管生产许可能力 9,100 万发, 塑料导爆管 3 亿米, 工业导爆索 6

江西国泰民爆集团股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 江西国泰民爆集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司所持有的江西威源民爆器材有限责任公司 100% 的股权 江西铜业民爆矿服有限公司 100% 股权, 同时拟向不超过 10 名符合条件特定投资者非公开发行股票募集配套资金 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 公司分别召开第四届董事会第十次会议

股本数 + 本次发行股份购买资产的发行股份数量 ) 3 为准确反映本次重组完成后上市公司盈利水平变化, 增加扣除江苏德展收购 Urbaser 发 生的收购费用及英国 Essex 项目减值后基本每股收益测算 受江苏德展收购 Urbaser 发生的收购费用 Urbaser 英国 Essex 项目资产减值

国金证券股份有限公司 关于中国天楹股份有限公司本次重组摊薄即期回报 之独立财务顾问核查意见 中国天楹股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 中国天楹 ) 拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司 ( 以下简称 江苏德展 交易标的 )100% 股权 ; 同时拟向不超过十名 ( 含十名 ) 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 ( 以下简称 本次重组 ) 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

( 一 ) 财务指标计算主要假设和说明 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展 公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化 ; 2 以公司截至 北京合众思壮科技股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案 出具日的总股本 742,838,100 股为基数计算, 假设本次股票发行数量为

证券代码 :002383 证券简称 : 合众思壮公告编号 :2018-047 北京合众思壮科技股份有限公司关于 2018 年配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号

2 公司 2015 年度利润分配金额为 31,621, 元, 已于 2016 年 6 月分配完毕 ; 3 本次发行数量为募集资金总额除以发行价格, 其中发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 因发行日期尚不确

股票代码 :300011 股票简称 : 鼎汉技术编号 :2016 96 北京鼎汉技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施 ( 第二次修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京鼎汉技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 拟非公开发行股票, 本次发行相关议案事项已经公司 2016 年 1 月

（本页无正文，为东华能源股份有限公司第二届董事会第十次会议总决议签字页）

证券代码 :600767 证券简称 :ST 运盛公告编号 :2018-084 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司 采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 运盛医疗 或 公司 ) 于 2018 年 11 月

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书 保荐机构 ( 主承销商 ) 签署日期 : 二〇一八年二月 长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市保荐书深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心

关于无重大违法行为等事项的承诺关于摊薄即期回报承诺函 高管公司全体董事 监事及高管公司全体董事 监事及高管 的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 并对其虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任 本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实 准确和完整的, 不存在

证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-057 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 陕西炼石有色资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS

证券代码： 证券简称：中能电气 公告编号：

证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 :2017-064 中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司拟采取的措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 公司董事会对公司本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

一 本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析 1 财务测算主要假设和说明 (1) 假设宏观经济环境 行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化 (2) 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 如财务费用 投资收益 ) 等的影响, 不考虑本次募投项目

证券代码 :002047 股票简称 : 宝鹰股份公告编号 :2019-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 重大提示 : 以下关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,

响, 本次交易完成后, 公司股本规模将由目前的 284,644,488 股增加至 307,233,194 股 基于上述情况, 公司测算了本次重大资产重组完成当年 ( 假设本次重大资产重组在 2018 年完成 ) 主要财务指标, 关于测算过程的主要假设说明如下 : 1 以下假设仅为测算本次重大资产重组

证券代码 :603986 股票简称 : 兆易创新编号 :2018-098 北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司提示广大投资者注意 : 公司所制定的填补回报措施不等于 对公司未来利润做出的保证,

领胜投资 领尚投资 领杰投资 上市公司控股股东 实际控制人汪南东及其配偶何丽婵 儿子汪彦 上市公司控股股东 实际控制人及全体董事 监事 高级管理人员 领益科技全体股东 股份锁定承诺 股份锁定的承诺 关于提供的信息真实 准确 完整的承诺 关于提供的信息真实 准确 完整的承 润承诺补偿协

证券代码 :002600 证券简称 : 江粉磁材公告编号 :2018-020 广东江粉磁材股份有限公司 关于发行股份购买资产相关方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 于 2018 年 1 月 17 日 下发了 关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资

成时间为准 ; 3 假设本次非公开发行股票数量为发行上限, 即 1,097,074,440 股, 募集资金总额为 206,000 万元 ( 该发行数量和募集资金金额仅为估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行的股票数量和募集金额为准 ); 4 未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况

证券代码 :002505 证券简称 : 大康农业公告编号 :2018-082 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 为落实 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 2014 17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

证券代码： 股票简称：国金证券 编号：临2012-7

证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -53 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 ( 二次修订稿 ) 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

发生重大变化 ; ( 3 ) 假设本次交易发行股份数量为发行股份购买资产的发股数量 20,596,205 股, 不考虑募集配套资金的发行股份数量 ; (4) 上市公司 2018 年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 万元, 由于存在业绩的季节性波动, 故假设一季度实现

证券代码 :603066 证券简称 : 音飞储存公告编号 :2018-056 南京音飞储存设备 ( 集团 ) 股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 南京音飞储存设备 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 音飞储存 )

目录 目录... 1 释义... 3 第一节绪言... 6 第二节独立财务顾问声明和承诺... 7 第三节独立财务顾问意见... 8 一 独立财务顾问意见发表基础... 8 二 关于重组预案是否符合 重组管理办法 重组规定 及 内容与格式准则第 26 号 的要求之核查意见... 8 三 关于交易对方

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年九月 目录 目录... 1 释义... 3 第一节绪言... 6 第二节独立财务顾问声明和承诺... 7 第三节独立财务顾问意见... 8 一 独立财务顾问意见发表基础... 8 二 关于重组预案是否符合 重组管理办法 重组规定 及 内容与格式准则第

证券代码： 股票简称：国金证券 编号：临2012-7

证券代码 :000993 证券简称 : 闽东电力公告编号 : 2016 临 -34 福建闽东电力股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号, 以下简称 保护意见

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

权 )( 以下简称 本次交易 ), 银泰百货以现金支付本次交易对价 根据正衡资产评估有限责任公司出具的 西安国际医学投资股份有限公司拟出售开元商业有限公司股权涉及的开元商业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 ( 正衡评报字 [2018]029 号, 以下简称 资产评估报告 ), 本次交易以 201

证券代码 :000516 证券简称 : 国际医学公告编号 :2018-024 西安国际医学投资股份有限公司 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重大事项提示 : 西安国际医学投资股份有限公司 ( 以下简称 国际医学 公司 或 上市公司 ) 董事会对公司重大资产出售事项是否摊薄即期回报进行分析

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后稀释每股收益 ( 元 / 股 )

上海万业企业股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司拟采取措施的说明 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将拟 采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案, 并 将提交公司股东大会审议表决 为落实公司既定的未来发展目标, 坚持以创新加速转型, 不断加大新兴产业在公司整体业务中的比重, 争取成为一家在国内外具有一定竞争力

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：

证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 :2016-030 证券代码 :01766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 为落实 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份

证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 重大事项提示 : 以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析 描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任 本公司提示投资者,

发行股份部分 ; 2: 基本每股收益 = 备考归属于母公司所有者的净利润 /( 截至报告期末 (2017 年 12 月 31 日 ) 股本数 + 本次发行股份购买资产的发行股份数量 ) 3 为准确反映本次重组完成后上市公司盈利水平变化, 增加扣除江苏德展收购 Urbaser 发生的收购费用测算 受江

证券代码 :000035 证券简称 : 中国天楹公告编号 :TY2018-72 中国天楹股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国天楹股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 中国天楹 ) 拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展投资有限公司

议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 为 9.40 元 / 股, 且对应的股份发行数 量为 2,700 万股, 最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准 ; 3 假设公司 2017 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 ( 不 考虑公司已持有的互联港湾 51%

证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-042 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决

资有限公司 ( 以下简称 广兴顺业 ) 天津盛鑫元通资产管理有限公司( 以下简称 盛鑫元通 ) 西藏宝润通元投资有限公司( 以下简称 宝润通元 ) 西藏天合时代投资有限公司 ( 以下简称 天合时代 ) 发行股份及支付现金购买其合计持有的北京景山创新通信技术有限公司 ( 以下简称 景山创新 )100%

证券代码 :600462 证券简称 : 石岘纸业编号 : 临 2016-013 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

伙 )( 以下简称 齐一投资 ) 收购其合计持有的倍泰健康 100% 的股权 ( 以下简称 标的股权 或 标的资产 ) 同时, 公司拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 48, 万元, 用于支付本次交易现金对价 44,000 万元及支付中介机构费用等交易税费 4,200

广东宜通世纪科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回 报及其填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司发行股份及支付现金并募集配套资金 ( 以下简称 本次重大资产重组 ) 是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决

(3) 公司 2016 年年度报告显示,2016 年归属于上市公司股东的净利润为 9, 万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8, 万元 根据公司 2017 年第三季度报告, 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 %

证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2017-055 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度配股公开发行证券的相关议案 根据

虑相关发行费用 3 本次发行前, 公司总股本为 635,246,434 股 ; 假设本次发行股票数量为 59,369,397 股, 不考虑其他因素导致股本发生的变化, 发行完成后公司总股本将 增至 694,615,831 股 4 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 公司经营等方面没有发 生重大

证券代码 :600268 股票简称 : 国电南自编号 : 临 2016 033 国电南京自动化股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大提示 : 公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测, 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,

响, 不代表对公司 2018 年经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 1 假设宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 市场情况等方面没有发生重大不利变化 ; 2 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月底实施

股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2018-042 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示

2 统一社会信用代码: MA1K3K4A54 3 法定代表人: 王佶 4 成立日期:2016 年 11 月 30 日 5 注册资本:252, 万元人民币 6 公司类型: 其他有限责任公司 7 住所: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 36

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通公告编号 :2018-057 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 筹划重大资产重组事项, 拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 等交易对方发行股份购买盛跃网络科技

表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )

证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

家的吸引力, 并进而影响到炎龙科技的持续盈利能力 炎龙科技与正版 IP 授权方就 死神 及 妖精的尾巴 等知名 IP 产品, 通过代理 共同开发等合作模式来争取实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化 未来炎龙科技将继续在已有 IP 资源上进行相关游戏的推广, 同时积极寻找引入优质 IP 资源的机

股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克编号 :2015-092 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份关于重大资产重组相关文件的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江升华拜克生物股份 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 升华拜克 ) 于 2015

深圳证券交易所

证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-081 中国长城计算机深圳股份有限公司关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重大提示 : 公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析 将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案, 并将提交股东大会表决 公司提示广大投资者注意

(2) 本次交易中, 你公司对邵恒控制的宁波盛杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 宁波盛杰 ) 支付现金对价 亿元收购其持有的盛跃网络 9.83% 股权 请补充说明该项交易安排的原因, 并补充披露如对宁波盛杰采取发行股份形式支付对价, 你公司在本次交易完成前后的股权结构变动

关于对浙江世纪华通集团股份有限公司 的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 36 号 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 : 2018 年 9 月 12 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 向上海曜瞿如网络科技合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 曜瞿如 ) 等 29 名交易对手方支付现金及发行股份购买其持有的盛跃网络科技

2 宏观经济环境 产业政策 行业发展状况 产品市场情况等方面没有发生重大变化 3 不考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营 财务状况 ( 包括财务费用 投资收益 利息摊销等 ) 的影响 4 本次发行募集资金总额为 36, 万元, 不考虑发行费用的影响 5 假设本次可转债的转股价格不

证券代码 :603628 证券简称 : 清源股份公告编号 :2017-084 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填 补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 清源科技 ( 厦门 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 清源股份 ) 公开发行

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证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2016-010 安信信托股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重大事项提示 : 以下关于安信信托股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析

证券代码： 证券简称：德尔家居 公告编号：

证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (

4 假设本次非公开发行于 2018 年 11 月 30 日实施完毕, 此假设仅用于测算本次发行 对公司每股收益的影响, 不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断, 最终完成时间将 以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准 5 根据公司 2017 年年报显示, 公司归属于母公司所有者的净利润为 1

证券代码 :600765 证券简称 : 中航重机公告编号 :2018- 中航重机股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110

1. 核心观点 11 月 6 日晚披露最新交易方案, 拟以 298 亿现金 + 股份方式收购盛跃网络, 并募集 61 亿配套资金, 用于补充上市公司流动资金 1) 上市公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100% 股权, 标的资产交易价格预估为 29

世纪华通 (002602) 298 亿收购盛跃完成全体系布局, 积极关注后续过会情况 世纪华通拟以 298 亿现金 + 股份方式收购盛跃网络, 并募集 61 亿配套资金, 用于补充上市公司流动资金 其中 : 1) 公司拟向宁波盛杰支付现金 29.29217 亿元, 购买其持有的盛跃网络 9.83% 股权, 问询函反馈宁波盛杰全部获得现金对价主要由于自身资金需求 ;2) 拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券代码 : 证券简称 : 康斯特公告编号 : 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后

证券代码 :300445 证券简称 : 康斯特公告编号 :2019-032 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 投资者不应据此进行投资决策,

浙江世纪华通集团股份有限公司2015年年度报告摘要

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通公告编号 :2016-018 浙江世纪华通集团股份有 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面

湖北百科药业股份有限公司

证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士编号 : 临 2017-005 证券代码 :122132 证券简称 :12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十二次会议通知于

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案

证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年

(1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事长黄昌华先生 董事郑军先生因涉及关联交易, 回避表决 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-004 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 第二届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5

技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 计算机信息系统集成服务, 网页设计制作, 广告设计 制作, 市场营销策划, 会务服务, 展览展示服务, 电脑图文设计制作, 计算机 软件及辅助设备, 电子产品销售, 从事货物进出口及技术进出口业务, 电子商务 ( 不得从事增值电信 金融业务 ) ( 依法须经

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江世纪华通集团股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内购买 出售资产的核查意见 根据 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 的规定 : 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买 出售的, 以其累计数分别计算相应数额 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为, 无须纳入累计计算的范围, 但本办法第十三条规定情形除外

证券代码： 证券简称：爱施德 公告编号：

证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-037 华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出, 会议于 2017

( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事崔彬先生 王力群先生 余坚先生因工作原因未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书储越江先生出席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名

证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,

证券代码 :600227 证券简称 : 圣济堂编号 :2018-076 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 16 日向全体董事发出了关于召开公司 2018

国证监会核准后实际发行完成时间为准 ; 5 根据公司半年度业绩, 假定公司 2017 年度净利润为 8, 万元,2018 年实现归属于母公司净利润有以下三种情形 :(1) 公司 2018 年度归属于母公司的净利润与 2017 年度净利润持平 ;(2) 公司 2018 年度归属于母公司的净

证券代码 :002355 证券简称 : 兴民智通公告编号 :2017-064 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要提示 : 本公告中关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测,

甘肃上峰水泥股份有限公司2018年第一季度报告全文

甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2018 年第一季度报告全文 证券代码 :0 00672 证券简称 : 上峰水泥 2018 年 4 月 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 356,463 股, 占上市公司总股份的 % 出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及股东授权委托代表人外 ( 以下简称 中小股东 ) 合计 24 人, 代表股份 37,919,768 股, 占上市公司总股份的 2.2

证券代码 :002663 证券简称 : 普邦园林公告编号 :2016-089 广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会第( 二 ) 项 第 ( 十三 ) 项属于特别议案, 须由出席会议股东

三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号

证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期

本次可转债发行完毕 募集资金到位后 转股前, 如果公司未来的盈利增长无法覆盖可转债的利息, 将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响 投资者持有的可转债部分或全部转股后, 则公司股本总额将相应增加, 对未参与优先配售的原有股东的持股比例 公司净资产收益率及公司每股收益产生潜在的摊薄作用 另外, 本次可

证券代码 :002130 证券简称 : 沃尔核材公告编号 :2017-048 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市沃尔核材股份有限公司 ( 以下简称 沃尔核材 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转债的相关议案

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨