(2) 本次交易中, 你公司对邵恒控制的宁波盛杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 宁波盛杰 ) 支付现金对价 亿元收购其持有的盛跃网络 9.83% 股权 请补充说明该项交易安排的原因, 并补充披露如对宁波盛杰采取发行股份形式支付对价, 你公司在本次交易完成前后的股权结构变动

(3) 说明你公司商誉确认及后续计量的会计政策 商誉减值测试的具体依据和方法, 以及你公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施 (4) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾问和会计师核查并发表专业意见

关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 98 号 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 : 2016 年 10 月 21 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟通过发行股份及支付现金方式收购 Alpha Frontier Limited( 以下简称 Alpha 或

2 统一社会信用代码: MA1K3K4A54 3 法定代表人: 王佶 4 成立日期:2016 年 11 月 30 日 5 注册资本:252, 万元人民币 6 公司类型: 其他有限责任公司 7 住所: 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 36

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通公告编号 :2018-057 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 筹划重大资产重组事项, 拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 等交易对方发行股份购买盛跃网络科技

包括多名王延和控制或投资的核心企业和关联企业的员工及其亲属 请说明以下事项 : (1) 其他 139 名自然人交易对方与王延和是否存在关联关系 一致行动关系, 是否存在股份代持或其他协议安排 请说明独立财务顾问对上述事项核查工作的具体情况 (2) 根据预案, 王延和及一致行动人未出具不谋求控制权的承

关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 24 号 浙江大东南股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 26 日, 你公司披露了 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟以发行股份的方式购买王延和 王梓冰 白昌龙等 147 名自然人合计持有的大连金玛硼业科技集团股份有限公司 ( 以下简称 金玛硼业 )97.34% 的股份 我部对上述披露文件进行了形式审查,

停牌筹划本次重组事项期间的具体工作, 包括筹划过程 谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展 ; 是否存在导致重组事项进度缓慢 构成方案实质性障碍的因素 ; 请相关中介机构逐一说明停牌期间各自的工作开展情况 3 根据预案, 你公司拟购买标的公司丽江玉龙和丽江晖龙的 100% 股权, 且相关股权全部处于质

关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 42 号 希努尔男装股份有限公司董事会 : 2018 年 10 月 16 日, 你公司披露 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 等文件, 拟以发行股份的方式购买幸星传媒持有的丽江玉龙及丽江晖龙 100% 股权, 交易价格初定为 80,600.00 万元 我部对上述披露文件进行了形式审查,

关于对光正集团股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 42 号 光正集团股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 亿元, 同比增长 %, 实现归属于上市

关于对光正集团股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 42 号 光正集团股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期内, 你公司实现营业收入 11.75 亿元, 同比增长 112.15%, 实现归属于上市公司股东的净利润 ( 以下简称 净利润 )-7,482.11 万元, 同比下降 -1,481.38%,

请独立财务顾问 律师对上述事项进行核查并发表明确意见 2 根据预案, 截至 2018 年 3 月 31 日, 科迪速冻 100% 股权预估值为 150,000 万元, 较科迪速冻未经审计的母公司账面净资产 33, 万元增值 116, 万元, 预估增值率为 % 请补

关于对河南科迪乳业股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 16 号 河南科迪乳业股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 28 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 标的公司的排污许可证已经于 2017 年 10 月 31

目录 目录... 1 释义... 3 第一节绪言... 6 第二节独立财务顾问声明和承诺... 7 第三节独立财务顾问意见... 8 一 独立财务顾问意见发表基础... 8 二 关于重组预案是否符合 重组管理办法 重组规定 及 内容与格式准则第 26 号 的要求之核查意见... 8 三 关于交易对方

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年九月 目录 目录... 1 释义... 3 第一节绪言... 6 第二节独立财务顾问声明和承诺... 7 第三节独立财务顾问意见... 8 一 独立财务顾问意见发表基础... 8 二 关于重组预案是否符合 重组管理办法 重组规定 及 内容与格式准则第

1.00 元 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股 本次权益分派方案共计派发现金 145,922, 元, 股本转增后公司总股本变更为 2,334,756,244 股 上述权益分派方案已于 2018 年 10 月 31 日实施完毕 公司 2018 年半年度权益分

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通公告编号 :2018-109 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 或 上市公司 ) 近日收到深圳证券交易所下发的 关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函 (

中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 盛屯矿业 上市公司 ) 及资产评估机构北京天健

国海证券股份有限公司关于 盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 并购重组委员会审核问题之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年一月 1 中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事

证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-060 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况: (1) 召开时间

备考实际备考实际 归属于母公司所有者净利润 ( 万元 ) 232, , , , 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 ( 万元 ) 201, , , , 基本每股收益 (

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江世纪华通集团股份有限公司 本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的核查意 见 鉴于, 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 上市公司 或 公司 ) 拟以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络科技 ( 上海 ) 有限公司 100% 的股权并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次募集配套资金, 与本次购买资产合称 本次交易 本次重组 ) 长江证券承销保荐有限公司

关资格展期对标的公司经营情况及本次评估结果的具体影响, 并进行风险提示 ; (4) 公司申请高新技术企业证书认证的进展情况, 高新技术企业认证是否存在实质性障碍, 说明高新技术企业证书对标的资产的纳税义务影响以及税收优惠取消对公司经营业绩 评估估值的影响 请财务顾问核查并发表明确意见, 请律师对上述

关于对北京同有飞骥科技股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 32 号 北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 30 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 鸿秦科技是三级保密资格单位 北京市高新技术企业 其中 高新技术企业证书

其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份

证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 号文件的要求, 郑州市

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 二零一六年十月 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 162510 号文件的要求,

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二

证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司

639.87% 请结合标的公司所处行业的发展情况 核心竞争力 历史经营业绩 在手订单情况以及主要评估假设 计算模型 主要评估参数的选取及其依据 各现金流量参数的估值与历史情况的配比性和可实现性以及可比公司估值情况等, 说明本次评估增值率较高的原因和合理性 请资产评估机构 独立财务顾问核查并发表明确意

关于对深圳麦格米特电气股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 9 号 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟分别收购三家控股子公司浙江怡和卫浴有限公司 ( 以下简称 怡和卫浴 ) 深圳市麦格米特驱动技术有限公司(

请说明 : 1. 标的公司与你公司的往来款项和担保的具体发生时间 原因 金额 期限 履行的审议程序和临时信息披露义务 2. 解决前述非经营性资金占用问题的具体安排和期限, 并说明是否符合 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知 ( 以下简称 56 号文 ) 和本所 股票

关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函 非许可类重组问询函 2018 第 13 号 山东地矿股份有限公司董事会 : 2018 年 6 月 29 日, 你公司直通披露了 山东地矿股份有限公司重大资产出售预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于提供财务资助和对外担保问题重组预案显示, 截至 2017 年 12 月 31 日, 标的公司淮北徐楼矿业有限公司

证券代码： 证券简称：德尔家居 公告编号：

证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年

统终止挂牌等议案, 并将上述议案提交股东大会审议 (1) 请说明上述 公司法 的转让限售规定是否对本次交易构成实质法律障碍, 交易对手方持股存在不得转让的情形是否符合 关于规范重大资产重组若干问题的规定 第四条的规定 请独立财务顾问 律师发表明确意见 (2) 请补充说明天融信股份在尚未取得股东大会审

关于对广东南洋电缆集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 77 号 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 : 2016 年 8 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 以下简称 报告书 ) 等相关披露文件 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 ( 本问询函使用的各类名词简称及含义请参见你公司重组报告书释义部分

申科滑动轴承股份有限公司

证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2016-108 申科滑动轴承股份有限公司 关于收到 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 28 日收到了中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会

重组报告书章节与重组预案 ( 修订稿 ) 对比情况主要差异情况说明 释义至最新释义 重大事项提示 二 标的资产评估 宁波天弘相关数据已完成审计和评估, 重组报告书 中 及作价情况 更新了本次交易宁波天弘 100% 股权的评估值及交易作 价 八 期间损益 十 本次交易对上 重组报告书 新增 ( 三 )

鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 重组报告书与重组预案 ( 修订稿 ) 差异对比表 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 鹏欣资源 或 上市公司 ) 于 2017 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了 鹏欣环球 资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案 ( 修订稿 ) ( 以下简称 重组预案 (

三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期

目 录 目录... 2 释义... 4 一 一般释义... 4 二 专业释义 公司声明 第一节交易对方声明 第二节重大事项提示 一 本次交易方案概述 二 标的资产预估及作价情况 三 本次交易支付方式 发行股份和募集配套资金安排.

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通上市地点 : 深圳证券交易所 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 )( 摘要 ) 发行股份及支付现金购买资产交易对方 上海曜瞿如网络科技合伙企业绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企林芝腾讯科技有限公司 ( 有限合伙 ) 业 ( 有限合伙 ) 宁波盛杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳华侨城资本投资管理有限公司

本补充法律意见书仅供发行人为本次交易之目的使用, 不得用作任何其他目的 本所及经办律师根据有关法律 法规和中国证监会有关规定的要求, 按照律师行业公认的业务标准 道德规范和勤勉尽责精神, 对本次交易相关各方补充提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具补充法律意见如下 : 一 反馈意见 问题 1

北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 ( 二 ) 致 : 浙江世纪华通集团股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 深圳证券交易所股票上市规则 律师事务所从事证券法律业务管理办法 律师事务所证券法律业务执业规则

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

重大风险提示第一节本次交易概况第二节上市公司基本情况 重大风险提示第三节本次交易的背景和目的第四节本次交易的具体方案第一节上市公司基本情况 3. 由于国药一致已分别与资产出售 发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署相关盈利预测补偿协议, 报告书本章节更新了 五 业绩承诺与补偿安排 相关内容 ; 4

国药集团一致药业股份有限公司 资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与预案差异情况对比表 国药集团一致药业股份有限公司 ( 国药一致 ) 于 2016 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了 国药一致药业股份有限公司资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 并于 2016 年 3 月 25 日根据 关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函

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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

2015 年度 2016 年度 2017 年 1-9 月标的资产实现净利润分别为 2, 万元 4, 万元和 3, 万元 ( 未经审计 ) 请你公司 :(1) 结合在手订单数 历史业绩情况 同行业公司 ( 不少于三家 ) 业绩增长速度 市场竞争情况等因素说明标的公司

关于对高升控股股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 [2017] 第 26 号 高升控股股份有限公司董事会 : 12 月 11 日, 你公司直通披露了 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 募集资金问题 预案显示, 本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份, 募集配套资金不超过

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易二次反馈意见回复相关问题之专项核查意见 独立财务顾问 ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 ) 二零一九年二月

长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易二次反馈意见回复相关问题之专项核查意见 独立财务顾问 ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 ) 二零一九年二月 中国证券监督管理委员会 : 贵会于 2019 年 1 月 28 日出具的 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 [181911] 号 ( 以下简称

6 补充披露上市公司的战略规划, 并结合战略规划补充披露本次交易的原因及必要性, 具体详见本报告书 第二节上市公司基本情况 之 七 上市公司投资布局与战略规划 7 补充披露重组后上市公司的主营业务构成, 并披露上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划 定位及发展方向, 具体详见本报告书 第九

证券代码 :002502 证券简称 : 骅威股份编号 :2014-098 骅威科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 骅威科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 7 月 26 日公告了 骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2019 第 31 号 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 : 2019 年 8 月 16 日, 你公司披露 发行可转换债券 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告

关于对新疆北新路桥集团股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2019 第 31 号 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 : 2019 年 8 月 16 日, 你公司披露 发行可转换债券 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 关于交易方案 1 报告书显示,

事 高级管理人员之间, 上述交易方与你公司控股股权 实际控制人及其关联方之间是否存在 上市公司收购管理办法 第八十三条规定的一致行动关系, 是否存在我所 股票上市规则 规定的关联关系, 是否存在其他关系或安排, 逐项予以核实说明 ; 如存在相关关系或安排的, 请予以详细披露并提供相关证明材料 ; 如

关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2017 第 8 号 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 : 2017 年 3 月 15 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 等文件 你公司拟通过支付现金的方式购买江苏群立世纪投资发展有限公司 ( 以下简称 群立世纪 或 标的资产 )55% 的股权和成都哆可梦网络科技有限公司

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (

2018 年 3 月 19 日, 公司收到深圳证券交易所 关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函 ( 许可类重组问询函 [2018] 第 4 号, 以下简称 问询函 ) 根据问询函的要求, 公司迅速组织交易本次交易相关各方及各中介机构进行仔细研究, 对相关问题进行逐项落实, 并对本次重大资产重组

证券代码 :000547 证券简称 : 航天发展公告编号 :2018-031 航天工业发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 航天工业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 因筹划收购资产事项, 根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票 ( 证券简称

1. 核心观点 11 月 6 日晚披露最新交易方案, 拟以 298 亿现金 + 股份方式收购盛跃网络, 并募集 61 亿配套资金, 用于补充上市公司流动资金 1) 上市公司拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100% 股权, 标的资产交易价格预估为 29

世纪华通 (002602) 298 亿收购盛跃完成全体系布局, 积极关注后续过会情况 世纪华通拟以 298 亿现金 + 股份方式收购盛跃网络, 并募集 61 亿配套资金, 用于补充上市公司流动资金 其中 : 1) 公司拟向宁波盛杰支付现金 29.29217 亿元, 购买其持有的盛跃网络 9.83% 股权, 问询函反馈宁波盛杰全部获得现金对价主要由于自身资金需求 ;2) 拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称

证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月

特殊协议及其他安排 ; (2) 请你公司说明标的公司短期内估值增值较快的原因及合理性, 是否涉嫌利益输送 请独立财务顾问和律师就上述问题进行核查并发表明确意见 2 预案显示:2015 年 2016 年和 2017 年 1-3 月, 标的公司对 A 公司和 B 公司销售收入占比合计分别为 94.49%

关于对深圳市朗科智能电气股份 有限公司的重组问询函 创业板许可类重组问询函 2017 第 37 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会 : 6 月 21 日, 你公司直通披露了 深圳市朗科智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 停牌前六个月及停牌期间标的公司进行了股权调整

(3) 请独立财务顾问说明在预案披露时未就本次交易出具明确核查意见的原因 2 预案显示, 本次交易以发行股份及支付现金的方式向关联方向赖淦锋和恒润华创购买凯华教育 100% 股权, 交易初步定价 2.3 亿元, 其中现金支付比例为 50%, 根据标的资产主要财务指标, 本次交易不构成重大资产重组 请

关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 23 号 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 3 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟向赖淦锋和恒润华创实业发展有限公司 ( 以下简称 恒润华创 ) 支付现金及发行股份购买其持有的广州凯华教育投资有限公司

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

充披露 :(1) 交易标的大额商誉形成的主要原因及合理性, 是否未能充分识别和确认被购买方可辨认的无形资产, 大额商誉可能对本次交易后上市公司产生的影响, 并说明前次收购和本次交易涉及商誉的相关会计处理和依据 ;(2) 结合交易标的经营和业绩情况, 分析商誉是否存在减值迹象, 交易对方是否就商誉减值

关于对银亿股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 27 号 银亿股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 28 日, 你公司直通披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : ( 一 ) 关于交易方案 ( 须预案阶段完善 ) 1. 预案显示, 本次交易标的核心资产为公司实际控制人熊续强控制的宁波艾礼富于

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年三月

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年三月 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 天业通联 或 公司 上市公司 ) 于 2019 年 1 月 28 日收到贵部下发的 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级

证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015

(1) 本次交易完成后, 公司七名实际控制人是否存在解除一致行动关系的可能, 若解除, 上市公司实际控制人是否会发生变更, 公司现有实际控制人是否存在保障其实际控制权稳定的措施 ; (2) 本次交易对手方之间是否存在关联关系或者除关联关系外的其他任何关系, 若存在, 请予以说明 ; (3) 请结合上

关于对中矿资源勘探股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 6 号 中矿资源勘探股份有限公司董事会 : 2018 年 2 月 14 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 本次交易完成后, 公司控股股东中色矿业持有公司股份

司全体股东同意 (2) 取得其他股东同意转让并且放弃优先受让权的进展情况 预计取得时间 (3) 标的公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司是否符合 中华人民共和国公司法 第二十三条规定, 是否存在法律障碍, 如有, 请提示相关风险 (4) 标的公司取得全国股转系统同意终止挂牌函的具体条件 流程 办

关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 13 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 : 2018 年 5 月 3 日, 你公司披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 预案显示, 本次交易标的资产为上海希奥信息科技股份有限公司

1 在重组预案( 修订稿 ) 重大事项提示 之 六 业绩承诺情况 之 ( 一 ) 交易对方对天象互娱业绩承诺 之 1 标的资产 2015 年业绩低于金亚科技重大资产重组方案承诺业绩的原因及其未来业绩承诺的可实现性 中补充披露标的资产业绩低于金亚科技重组方案承诺业绩的原因及未来业绩承诺的可实现性 2

证券代码 :600768 证券简称 : 宁波富邦公告编号 : 临 2016-049 宁波富邦精业集团股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波富邦精业集团股份有限公司 ( 以下简称 宁波富邦 公司 或 本公司 )

青松股份第一届监事会第五次会议决议

证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况

体方案 /( 一 ) 发行股份购买资产 等相关内容 四 补充披露了交易对方梁望将所持乐清逢源出资额转让给朱信敏具体情况, 详见 重大事项提示 / 三 发行股份购买资产情况 第一节本次交易概况 / 三 本次交易的具体方案 /( 一 ) 发行股份购买资产 等相关内容 五 更新了部分交易对方出具的新的锁定

股票代码 :601877 股票简称 : 正泰电器编号 : 临 2016-073 浙江正泰电器股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江正泰电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票

证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7

答复 : 根据中国证监会有关规定, 中介机构正在针对本次重大资产重组开展专项核查工作, 专项核查工作包括标的资产的运营模式 产品数量 玩家分布 盈利能力以及核心游戏运营情况, 目前相关工作尚在进行中 本公司将在审计 评估工作完成后再次召开董事会, 编制并披露重组报告书草案, 届时专项核查有关内容和结

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通公告编号 2015-083 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所对公司的重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 浙江世纪华通集团股份有限公司 ( 以下简称 世纪华通 上市公司 或 本公司 ) 于 2015 年 12 月 4 日收到深圳证券交易所下发的 关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的重组问询函

间体企业, 还是属于优质大型生产者, 并给出判断依据 ;(2) 标的资产 2015 年净利润较之 2014 年大幅增长近 400%, 但所在行业同期净利润出现下滑, 请详细说明出现该情况的原因和合理性 请财务顾问发表意见 2 标的资产关联销售占比较高 预案披露, 标的资产报告期内第一大客户为其股东毕

证券代码 :600200 证券简称 : 江苏吴中公告编号 : 临 2016-022 江苏吴中实业股份有限公司 关于收到上海证券交易所重大资产重组预案审核意见函的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2016 年 2 月 25 日, 公司召开第八届董事会第五次会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案

法律意见书

北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 2016 年 2 月 北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 致 : 青岛海立美达股份有限公司 根据海立美达与本所签订的 律师服务协议, 本所作为海立美达本次重大资产重组事宜的专项法律顾问, 就本次交易事宜出具 北京市中伦律师事务所关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

继续停牌公告, 公司股票自 2016 年 4 月 15 日起继续停牌预计不超过 1 个月 年 5 月 15 日, 公司披露了 西部矿业关于重大资产重组继续停牌公告, 公司股票自 2016 年 5 月 15 日起继续停牌预计不超过 2 个月 年 6 月 15 日, 公司披露

中国中投证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项改为现金收购的独立财务顾问核查意见 西部矿业股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 ) 经审慎研究, 决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买四川会东大梁矿业有限公司 ( 以下简称 大梁矿业 )100% 股权及青海锂业有限公司 ( 以下简称 青海锂业 )100% 股权并募集配套资金事项 ( 以下简称 本次重大资产重组

关于对协鑫集成科技股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 138 号 协鑫集成科技股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期末, 你公司货币资金余额 亿元, 其中受限资金 亿元

关于对协鑫集成科技股份有限公司 2018 年年报的问询函 中小板年报问询函 2019 第 138 号 协鑫集成科技股份有限公司董事会 : 我部在对你公司 2018 年度报告进行审查的过程中, 关注到如下事项 : 1 报告期末, 你公司货币资金余额 43.96 亿元, 其中受限资金 33.77 亿元 (1) 请以列表形式补充说明你公司货币资金存放地点 存放类型, 是否存在将账面货币资金向控股股东归集

评估报告共四册

本资产评估报告依据 中国资产评估准则 编制 浙江世纪华通集团股份有限公司拟收购盛跃网络科技 ( 上海 ) 有限公司股权项目 资产评估报告 中联评报字 [2018] 第 1578 号 二〇一八年十月八日 目录 资产评估师声明... 1 摘要... 2 资产评估报告... 4 一 委托人 被评估单位和其他报告使用者... 4 二 评估目的... 7 三 评估对象和评估范围... 7 四 价值类型及其定义...

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码 :002624 证券简称 : 完美环球公告编号 :2016-038 完美环球娱乐股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 完美环球娱乐股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

(1) 请补充披露交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要条款, 包括但不限于出资比例 合伙人主要权利义务 合伙管理及运作方式 决策机制 收益分配条款等 (2) 请结合交易对手方及中钰惟精 中钰健康 中钰康健合伙协议的主要内容, 以及日常运作管理, 说明中钰资本能否对交易对手方实施控制

关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2018 第 6 号 金字火腿股份有限公司董事会 : 2018 年 4 月 19 日, 你公司披露了 重大资产购买暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 根据预案, 你公司拟以现金的方式收购南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 中钰高科 ) 宁波市鄞州钰乾股权投资合伙企业( 有限合伙 )(

关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 50 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 7 日, 你公司直通披露了 杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简

关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的 重组问询函 创业板许可类重组问询函 2018 第 50 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 : 2018 年 12 月 7 日, 你公司直通披露了 杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 一 关于经营模式 1 根据报告书,

北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 ( 三 ) 致 : 浙江世纪华通集团股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实

北京市金杜律师事务所关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 ( 三 ) 致 : 浙江世纪华通集团股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 深圳证券交易所股票上市规则 律师事务所从事证券法律业务管理办法 律师事务所证券法律业务执业规则

证券代码： 证券简称：利欧股份 公告编号：

证券代码 :002131 证券简称 : 利欧股份公告编号 :2016-023 利欧集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会审议的发行股份购买资产事项的交易对方之一迹象信息技术

目 录 目录...1 释义...3 一 一般释义... 3 二 专业释义... 7 公司声明...8 第一节交易对方声明...9 第二节重大事项提示...10 一 本次交易方案概述 二 标的资产预估及作价情况 三 本次交易支付方式 发行股份和募集配套资金安排 四

证券代码 :002602 证券简称 : 世纪华通上市地点 : 深圳证券交易所 浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 摘要 ) 发行股份及支付现金购买资产交易对方 上海曜瞿如网络科技合伙企业绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企林芝腾讯科技有限公司 ( 有限合伙 ) 业 ( 有限合伙 ) 宁波盛杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳华侨城资本投资管理有限公司

1 非业绩承诺方入股标的资产的时间为 2016 年 1 月, 与本次重组预案的披露时间仅间隔半年左右 本次重组实施后, 非业绩承诺方又承诺将放弃表决权等股东权利 前述安排, 与公司购买标的资产并无直接关联, 并不构成本次交易的先决条件 由此, 是否刻意规避重组上市认定标准 请财务顾问和律师发表专项核

证券代码 :603838 证券简称 : 四通股份公告编号 :2016-053 广东四通集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组 预案信息披露的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东四通集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2016 年 6 月 30

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

1 出席本次股东大会的股东及代理人共 41 人, 代表股份数 383,872,724 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 377,006,600 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 6

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-067 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

动人 如不构成, 请提供相反证据 请财务顾问和律师发表意见 2. 标的资产原控股股东为张普,2013 年 11 月变更为越云科技, 2015 年 11 月越云科技将其持有股份转让给何云鹏 陈琛等, 何云鹏成为标的资产控股股东, 陈琛成为标的资产第二大股东 交易完成后陈琛持有公司 7.7% 股权 同时

证券代码 :600768 证券简称 : 宁波富邦公告编号 : 临 2016-043 宁波富邦精业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 2016 年 7 月 25 日, 宁波富邦精业集团股份有限公司

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上海证券交易所 上证公函 2016 1974 号 关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) 的信息披露问询函 上海中技投资控股股份有限公司 : 经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 草案 ), 现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露 : 一 关于本次交易的主要问题 1. 草案披露, 标的资产 2016 年 6 月末商誉为

证券代码： 证券简称：S*ST华龙 　　　编号：临

证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 : 临 2015-095 中昌海运股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案的审核意见函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中昌海运股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第十九次会议审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

2 申请材料显示, 本次交易发行股份购买资产和募集配套资金交易对方中共包括 7 名自然人 2 个有限合伙企业 2 个有限责任公司和 2 个资产管理计划 请你公司 :1) 核查交易对方是否涉及有限合伙 资管计划 理财产品 以持有标的资产股份为目的的公司等 如是, 以列表形式穿透披露至最终出资的法人或自

浙江巨龙管业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资暨关联交易 报告书修订说明 浙江巨龙管业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 12 月 21 日披露了 浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 重组报告书 ) 及相关文件 2017 年 4 月 20 日, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司

证券代码： 证券简称：龙生股份 公告编号：

证券代码 :002851 证券简称 : 麦格米特公告编号 :2018-049 深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号

证券代码 :002571 证券简称 :*ST 德力公告编号 :2017-084 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽德力日用玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日 召开了第三届董事会第十二次会议, 审议并通过了 关于终止公司发行股份及支

3 预案显示, 上市公司 2011 年实际控制人发生变更时已经履行了借壳上市审批, 本次交易不构成借壳上市 请补充前次重组具体情况, 包括核准情况 股份发行情况 购买的资产总额占实际控制人变更前一年上市公司资产总额的比例等, 并结合前述情况补充说明本次交易不构成借壳上市的原因 请独立财务顾问核查并发

关于对银亿房地产股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2016 第 18 号 银亿房地产股份有限公司董事会 : 3 月 2 日, 你公司直通披露了 银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1 预案显示, 你公司收购 ARC 集团分两步进行 : 第一步由银亿控股的全资子公司西藏银亿通过宁波昊圣等一系列境内外架构先行向

( 一 ) 公司关于推进重大资产重组的工作 1 停牌期间, 公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通, 对重大资产重组方案进行了多轮论证和协商,2016 年 5 月 19 日, 公司与 Champion Market Limited 和 Hero Network Limited 两家公司

证券代码 :600209 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 2016-094 号 罗顿发展股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 罗顿发展股份有限公司 ( 以下简称 罗顿发展 或 公司 ) 因筹划重大事项, 经公司申请, 公司已于 2016 年 2 月 24

第十二号 上市公司分配及转增股本实施公告

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (161133 号 ) 中铁二局股份有限公司 : 我会依法对你公司提交的 中铁二局股份有限公司发行股份购买资产核准 行政许可申请材料进行了审查, 现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释 请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见 2016 年 7 月 1 日 2016 年 5 月 20 日, 我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请

本回复仅供西水股份为本次交易之目的而使用, 不得用作任何其他目的 本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准 道德规范和勤勉尽责精神, 对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具回复意见如下 : 一 请申请人补充披露本次交易的发行股份购买资产及配套融资的价格调整机制是否合理, 相

北京市通商律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组委反馈意见的回复 致 : 内蒙古西水创业股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 发行管理办法 ) 等法律 行政法规 规章和规范性文件的相关规定,

务相关的资产 至此, 浙江京东方的经营性业务转移至虬晟光电 请补充披露 : (1) 浙江京东方的历史沿革及主要财务数据 ;(2) 从浙江京东方分立出虬晟光电并将经营性业务均转移至虬晟光电的原因及合理性 ;(3) 浙江京东方是否存在重大违法行为 是否存在重大未偿还债务等, 上述情况是否可能影响虬晟光电

证券代码 :603703 证券简称 : 盛洋科技公告编号 :2016-062 浙江盛洋科技股份有限公司关于收到上海证券交易所 关于对浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江盛洋科技股份有限公司 (

表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )

证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4

证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：

证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长徐缓先生主持, 会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集 召开和表决方式符合 公司法 公司章程 等有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 其中董事谢小梅女士和刘燕平女士由于工作原

证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月

次交易发行股份情况 / 二 本次发行的具体方案 /( 二 ) 发行价格及定价原则 3 补充披露了本次交易募集配套资金的使用安排和募集配套资金的必要性, 详见报告书 第六节 本次交易发行股份情况 / 四 本次募集配套资金必要性分 析 之 ( 一 ) 本次募集配套资金必要性 ( 五 ) 本次交易募集配套

内蒙古西水创业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了 内蒙古西水创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称

公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事

证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4

股权结构表 ; (2) 请补充披露上市公司目前的董事会构成, 本次交易完成后, 公司董事会 管理层是否将被改选, 如是, 请披露交易对方拟在董事会推荐的董事人数, 改选后董事 高管人员构成情况, 并说明上市公司是否会被管理层控制 ; (3) 请结合本次交易标的资产的规模 交易前后上市公司主营业务是否

关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2017 第 34 号 江苏沙钢股份有限公司董事会 : 2017 年 6 月 15 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 根据预案, 本次交易作价合计占上市公司总资产的比例为 329%, 占上市公司归属于母公司股东的权益的比例为

上海证券交易所 上证公函 号 关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函 四川天一科技股份有限公司 : 经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称预案 ), 现有如下问题需要你公司

上海证券交易所 上证公函 2018 0204 号 关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函 四川天一科技股份有限公司 : 经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称预案 ), 现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露 一 关于股东大会无法通过的风险 1 预案披露, 此次重组拟注入公司第一大股东中国昊华化工股份有限公司

(2) 请披露各类业务收入预测具体参数 预测依据及合理性 请独立财务顾问核查并发表明确意见 3 请说明本次交易完成后, 你公司合并资产负债表中将形成商誉的具体金额或区间, 并结合北京趣酷的盈利预测与商誉减值测试方法, 就商誉减值可能对上市公司未来经营业绩产生的影响进行敏感性分析 请独立财务顾问核查并

关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2017 第 10 号 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 : 2017 年 1 月 26 日, 你公司披露了 安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ) 我部对上述披露文件进行了形式审查, 请从如下方面予以完善 : 1 目前, 你公司主要从事日用玻璃器皿的研发

请根据证监会 2010 年 08 月 02 日发布的重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿的问题与解答要求, 增加在补偿期限届满时对标的资产进行减值测试, 并明确基于减值测试的补偿方案 请明确若本次重大资产重组未能在 2015 年度实施完毕的补偿期间具体调整方式 请独立财务顾问就盈利补偿方案设置是否

证券代码 :000892 证券简称 :*ST 星美公告编号 :2015-59 星美联合股份有限公司关于对重大资产重组预案材料进行修改的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 本公司于 2015 年 8 月 31 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了 星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案 ( 以下简称

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权

股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于

产中的持股比例, 使得交易完成后荣泰亚的持股比例低于李安民, 从而规避重组上市认定标准 ;(2) 若同元文化未进行本次增资, 重组完成后荣泰亚和李安民的持股比例情况, 本次交易是否发生控制权变更并构成重组上市 ;(3) 中天旭诚 西藏云帆 四川鼎祥 盛世迈金 新余金鼎惠与荣泰亚及其实际控制人是否存在

证券代码 :600408 证券简称 : 安泰集团编号 : 临 2016-065 山西安泰集团股份有限公司关于收到上海证券交易所 问询函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二 一六年第二次会议审议并通过了 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

关于对北京华远意通热力科技股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2019 第 12 号 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 : 2019 年 9 月 25 日, 你公司披露了 重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 称, 拟以现金方式购买三明市骁

关于对北京华远意通热力科技股份有限公司的 重组问询函 中小板重组问询函 ( 不需行政许可 ) 2019 第 12 号 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 : 2019 年 9 月 25 日, 你公司披露了 重大资产购买报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ) 称, 拟以现金方式购买三明市骁飞企业管理服务合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 三明骁飞 ) 宁波源流投资管理合伙企业 ( 有限合伙

确定的交易作价为 63,000 万元, 请你公司补充披露标的资产评估值和交易作价存在较大差异的原因 本次交易的公允性 此外, 请你公司补充披露本次重大资产出售涉及的会计处理 上述会计处理的准则依据 预计对你公司 2017 年度损益的影响 请独立财务顾问 会计师核查并収表明确意见 3. 重组预案显示,

关于对宁夏中银绒业股份有限公司的 重组问询函 非许可类重组问询函 [2017] 第 10 号 宁夏中银绒业股仹有限公司董亊会 : 5 月 21 日, 你公司披露了 重大资产出售暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了亊后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1. 重组预案显示, 本次交易拟置出除羊绒 羊毛 亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产 负债, 占你公司

补助的金额 分类依据, 确认时点 确认依据及合理性 请详见本报告书 第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析 之 五 精图信息的财务状况 盈利能力分析 之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析 之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖

证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2015-136 北京飞利信科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 飞利信 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日披露了 北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

申科滑动轴承股份有限公司

证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2017-003 申科滑动轴承股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 申科股份 ) 于 2017 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议,

原 闪胜创芯 民和志威合计持有的北京矽成 100% 股权, 同时拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 用于支付本次交易现金对价 emmc5.0/emcp5.0 嵌入式闪存 (4G-16G) 解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用 2017 年

证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-064 北京兆易创新科技股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京兆易创新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 兆易创新 ) 于 2016 年 9 月 20 日披露了 重大事项停牌公告

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2017-014 天润曲轴股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 7 日召开第四届董事会第四次会议, 审议通过了 关于终止重大资产重组事项的议案 和 关于与相关方签署

具体如何有利于进一步增强上市公司持续经营能力, 进而是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 第十一条第 ( 五 ) 项相关规定 ; 独立财务顾问核查并发表明确意见 3. 重组预案显示, 本次交易将导致公司的主营业务将从钢铁传统行业转型为金融业和节能发电行业, 实现主营

关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的 重组问询函 许可类重组问询函 [2016] 第 50 号 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 : 7 月 18 日, 你公司直通披露了 湖南华菱钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 一 关于交易方案 1.2016 年 6 月 17 日, 中国证监会发布了

证券代码： 证券简称：金力泰 公告编号：

证券代码 :600358 证券简称 : 国旅联合公告编号 :2016- 临 062 国旅联合股份有限公司关于收到上海证券交易所重大资产重组草案审核意见问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 国旅联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 7 月 11 日召开了董事会 2016 年第二次会议, 会议审议并通过了

内蒙古兰太实业股份有限公司

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2018-051 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 兰太实业 上市公司 ) 第六届监事会第十四次会议通知于 2018

保护中小股东利益 (2) 说明调价方案仅建立在大盘因素调整基础上, 而未考虑你公司股票价格相比最初发行价格发生重大变化这一因素的原因及合理性 (3) 明确调价基准日如何确定, 是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十五条规定的 发行价格调整方案应当明确 具体 可操作 的要求 (4) 说明调价触

关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函 许可类重组问询函 2018 第 26 号 金浦钛业股份有限公司董事会 : 2018 年 8 月 16 日, 你公司直通披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 以下简称 重组预案 ) 我部对上述披露文件进行了事后审查, 现将意见反馈如下 : 1. 重组预案显示, 你公司拟向南京金浦东部投资控股有限公司 ( 以下简称 金浦东部投资 )