重庆市迪马实业股份有限公司

目共计 21 个, 具体情况如下表所示 : 序号项目名称项目公司名称项目位置土地用途 1 中央大街重庆东原房地产开发有限公司重庆商业 住宅 2 东原香山重庆兴安实业发展有限公司重庆商业 住宅 3 北碚蔡家重庆东原创博房地产开发有限公司重庆住宅 4 肖家沟重庆长川置业有限公司重庆住宅 5 领天下南方东

证券代码 :600565 证券简称 : 迪马股份公告编号 : 临 2016-049 号 重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地 炒地和捂盘惜售 哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 以下简称 迪马股份 或 公司 )

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 二零一五年五月 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据中国证监会 上市公司股东大会规范意见 公司章程 及 公司股东大会议事规则, 特制订本须知 一 股东大会设证券部, 具体负责大会有关程序方面的事宜 二 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常秩序,

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料 二零一六年八月 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司章程 及 公司股东大会议事规则, 特制订本须知 一 股东大会设董秘办, 具体负责大会有关程序方面的事宜 二 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常秩序, 提高议事效率为原则, 认真履行法定职责

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议资料 二零一六年十二月 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司章程 及 公司股东大会议事规则 的要求, 特制订本须知 一 股东大会设董秘办, 具体负责大会有关程序方面的事宜 二 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常秩序, 提高议事效率为原则,

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 二 一九年二月

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料 二 一九年二月 目录 泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 2 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 3 2 关于公司申请公开发行公司债券的议案... 4 3 关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案... 6 4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案... 8 1 泰豪科技股份有限公司

证券代码： 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014- 号

证券代码 :600565 证券简称 : 迪马股份公告编号 : 临 2016-038 号 重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年公司及控股子公司预计担保额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司及所属子公司为 2016 年度公司及控股子公司向金融机构申请融资额度内的融资提供担保

用友软件股份有限公司第三届董事会

用友网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一七年一月二十日 目录 用友网络科技股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 6 用友网络科技股份有限公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案... 8 用友网络科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案... 10 用友网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会大会须知

公告

股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 :2016-005 春秋航空股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 15 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和通讯结合方式召开

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

梅花生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 上市公司股东大会规范意见 公司章程 及 股东大会议事规则 制定本须知, 请参会人员认真阅读 一 股东大会

梅花生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二 一八年十二月 梅花生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 上市公司股东大会规范意见 公司章程 及 股东大会议事规则 制定本须知, 请参会人员认真阅读 一 股东大会设秘书处,

的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地 ; 已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五, 中止开发建设满一年的国有建设用地, 也可以认定为闲置土地 根据 证监会调整上市公司再融资 并购重组涉及房地产业务监管政策, 对于是否存在土地闲

海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之房地产业务专项核查意见 根据国务院 关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 ( 国发 [2010]10 号文 ) 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知 ( 国办发 [2013]17 号, 以下简称 通知 ) 以及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 证监会调整上市公司再融资

重庆市迪马实业股份有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 二零一八年六月 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 公司章程 及 公司股东大会议事规则 的要求, 特制订本须知 一 股东大会设董秘办, 具体负责大会有关程序方面的事宜 二 会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益, 确保大会正常秩序, 提高议事效率为原则,

6 个, 拟建项目 5 个, 已完工项目 3 个 具体核查的房地产开发项目如下 : 序号 项目名称 开发单位 开发状态 1 格力广场一期 C 区 格力房产 在建 2 格力广场二期 格力房产 在建 3 格力海岸 S3 项目 格力房产 在建 4 格力海岸 S4 项目 格力房产 在建 5 格力龙盛总部经济

格力地产股份有限公司 关于公司 2015 年度非公开发行股票 涉及用地和房地产销售之专项自查报告 格力地产股份有限公司 ( 以下简称 格力地产 公司 或 本公司 ) 于 2015 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议, 审议通过公司 2015 年度非公开发行股票的相关决议 根据 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知 ( 国办发 [2013]17 号, 以下简称 通知 ) 闲置土地处置办法

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会材料 二零一八年十一月二十七日 鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定,

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司

鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会材料 二零一八年六月二十二日 鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定, 特制定本须知 : 一 本公司根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 及公司 章程 的规定,

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码： 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014- 号

证券代码 :600565 证券简称 : 迪马股份公告编号 : 临 2015-019 号 重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司及控股子公司预计担保额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司及所属子公司为 2015 年度公司及控股子公司向金融机构申请融资 额度内的融资提供担保

河南平高电气股份有限公司

河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料 二 一五年六月一日 河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议题 序号 议 题 1 审议 关于变更公司董事会董事的议案 2 审议 关于公司符合发行公司债券条件的议案 3 审议 关于公司债券发行方案的议案 4 审议 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债 券发行全部事宜的议案 5 审议 关于公司发行短期融资券的议案

股票简称：中宝股份 股票代码： 编号：临

新湖中宝股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会 会议资料 2015.8.14 1 / 21 新湖中宝股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 各位股东 : 为了实现公司的可持续发展 改善公司融资结构 偿还银行贷款以及补充流动资金, 公司拟公开发行公司债券 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 公司债券发行与交易管理办法 等有关法律 法规和规范性文件的规定,

海南正和实业集团股份有限公司

洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议文件 召开时间 :2016 年 5 月 9 日 召开地点 : 北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 A 座三层公司会议室 洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 文件目录 一 会议议程 二 会议须知 三 会议议案 四 表决票 洲际油气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 主持人 : 姜亮董事长一 主持人宣布会议开始二

本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162

证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票

东方金钰股份有限公司

东方金钰股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料 二 O 一六年五月二十五日 1 一 会议开始 ; 会议议程 二 介绍出席会议股东人数及代表股份 ; 三 到会股东审议议案 ; 1 公司 2015 年董事会工作报告 2 公司 2015 年监事会工作报告 3 公司 2015 年财务决算报告 4 公司 2015 年利润分配预案 5 公司 2015 年年度报告正文及摘要 6 关于续聘会计师事务所的议案

证券代码： 证券简称：江苏国泰 公告编号：

证券代码 :002280 证券简称 : 联络互动公告编号 :2016-124 杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

二OO二年度股东大会

东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年 1 月 11 日 东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料目录 2018 年第一次临时股东大会会议议程... 2 一 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案... 4 二 关于非公开发行可交换公司债券方案的议案... 5 三 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案...

国证券报 上海证券报 登载的 关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告 ( 临 ) 表决结果 : 同意 11 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 三 关于日常经营资产损失处理的议案公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司 ( 以下简称 华民公司 ) 华北制药河北华诺有限公

证券代码 :600812 股票简称 : 华北制药编号 : 临 2016-031 华北制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 华北制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 11 日向全体董事 监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,

甘肃中天律师事务所关于兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司所涉房地产业务是否存在炒地及闲置土地等违法违规问题的专项核查意见 中天证字 号 中国证券监督管理委员会 : 兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 兰州民百 或 公司 ) 于 2016 年 10 月 27 日召开

甘肃中天律师事务所关于兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司所涉房地产业务是否存在炒地及闲置土地等违法违规问题的专项核查意见 中天证字 2016 011 号 中国. 兰州 甘肃省兰州市城关区庆阳路 75 号中科银座商业五层, 邮政编码 :730030 电话 (Tel):0931-8440060 传真 (Fax):0931-8440267 甘肃中天律师事务所关于兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司所涉房地产业务是否存在炒地及闲置土地等违法违规问题的专项核查意见

目录 目录...2 股东大会有关事项... 3 一 现场会议时间 地点...3 二 网络投票的系统 投票时间...3 三 出席人员...3 四 会议审议事项...3 关于控股股东承诺延期履行的议案 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案.

方正科技集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二〇一七年十一月七日 目录 目录...2 股东大会有关事项... 3 一 现场会议时间 地点...3 二 网络投票的系统 投票时间...3 三 出席人员...3 四 会议审议事项...3 关于控股股东承诺延期履行的议案.....5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 6 关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案...

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

能力 ;2 本次关联交易决策程序合规合法, 交易价格符合市场准则, 定价公允 合理, 不存在损害公司及股东 ( 尤其是中小股东 ) 利益的情况 ;3 公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序 表决程序符合有关法律 法规 规范性文件和 公司章程 的相关规定 具体内容详见 公司关于与关联

证券代码 :600547 证券简称 : 山东黄金编号 : 临 2018 029 山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 董事会会议召开情况山东黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第七次会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯的方式召开 会议应参加董事

释义 本自查报告中, 除非文义另有所指, 下述简称分别具有以下含义 : 公司 本公司 公司及其下属公司 本次非公开发行 商业投资 国开东方 国开东方投资 会展公司 腾实地产 土地管理法 房地产管理法 指东方集团股份有限公司 指公司及纳入合并报表范围内的全资 控股子公司 指公司 2015 年度非公开发

东方集团股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告 东方集团股份有限公司于 2015 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十次会议, 审议通过公司 2015 年度非公开发行股票相关议案 根据 关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 ( 国发 [2010]10 号 ) 关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知 ( 国办发 [2011]1 号 ) 和 国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

股票代码 :000039 299901 股票简称 : 中集集团 中集 H 代公告编号 : CIMC 2018-072 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 关于第八届董事会二〇一八年度第十五次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码：000911

证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业 公告编号 :2017-046 债券代码 :112109 债券简称 :12 南糖债 南宁糖业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席的情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2018 年 11 月 12 日 ( 星期一 ) 北京时间 14:00-15:00 二 现场会议地点 : 新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室三 会议议程 : ( 一 ) 介绍来宾及股东到会情况 ; ( 二

特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料 新疆 昌吉 2018 年 11 月 12 日 特变电工股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会议程 一 现场会议时间 :2018 年 11 月 12 日 ( 星期一 ) 北京时间 14:00-15:00 二 现场会议地点 : 新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室三 会议议程 : ( 一 ) 介绍来宾及股东到会情况 ; (

股票代码 : 股票简称 : 中孚实业公告编号 : 临 河南中孚实业股份有限公司关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

股票代码 :600595 股票简称 : 中孚实业公告编号 : 临 2016-179 河南中孚实业股份有限公司关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为有效拓宽融资渠道, 优化债务结构, 公司控股子公司河南中孚电力有限公司 ( 以下简称 中孚电力

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

本次公司债券为固定利率债券, 本次公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据询价结果共同协商确定 5 还本付息方式本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金支付日起不另计利

股票简称 : 怡亚通股票代码 :002183 公告编号 :2017-168 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 7 月 4 日以现场会议方式召开, 会议审议通过了 关于公司符合发行公司债券条件的议案

安徽中鼎密封件股份有限公司

证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告

证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

北京市天元律师事务所

天津广宇发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务 的 自查报告 二〇一七年一月 释义 在本自查报告中, 除非上下文另有所指, 下列简称具有如下含义 : 上市公司 广宇发展指天津广宇发展股份有限公司 国家电网指国家电网公司 鲁能集团指鲁能集团有限公司 世纪恒美指乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司 重庆鲁能指重庆鲁能开发 ( 集团 ) 有限公司 重庆鲁能英大指重庆鲁能英大置业有限公司

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

关于浙江龙盛集团股份有限公司 编号 :TCLG2017H0542 号 根据 国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 ( 国发 [2010]10 号, 以下简称 国发 [2010]10 号文 ) 关于继续做好房地产市场调控工作的通知 ( 国办发 [2013]17 号 ) 和中国证券监督管理委员会

关于浙江龙盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话 :0571 8790 1111 传真 :0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 关于浙江龙盛集团股份有限公司 编号 :TCLG2017H0542 号 根据 国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 ( 国发 [2010]10 号,

- 1 - 股票代码： 股票简称：三花股份 公告编号：

股票代码 :002309 股票简称 : 中利科技公告编号 :2016-148 中利科技集团股份有限公司 第四届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 中利科技集团股份有限公司 ( 以下简称 中利科技 或 公司 )2016 年 12 月 19 日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于 2016

泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议材料 泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二 一五年九月

泰豪科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料 二 一五年九月 会议资料目录 1. 股东大会议程 2 2. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3 3. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4 4. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案 5. 关于拟签订 贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同 的议案 6 8 1 泰豪科技股份有限公司 2015

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,

证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-032 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码 : 证券简称 : 和晶科技公告编号 : 无锡和晶科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 无锡和晶科技股份有限公司 (

证券代码 :300279 证券简称 : 和晶科技公告编号 :2017-128 无锡和晶科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 无锡和晶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十次会议于 2017 年 10 月 25 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,

浙江康盛股份有限公司

证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2016-039 债券代码 :112095 债券简称 :12 康盛债 浙江康盛股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

占公司总股份的 % 通过网络投票的股东 14 人, 代表股份 493,101,887 股, 占公司总股份的 % 通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 2,614,760 股, 占公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,

证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2018-116 启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改提案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形 一 会议召开情况 : 1 会议召开时间:

198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018027 深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

证券简称：独一味 证券代码： 公告编号：

股票简称 : 恒康医疗股票代码 :002219 公告编号 :2015-150 公开发行公司债券预案公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 为进一步拓宽公司融资渠道 满足公司资金需求 降低公司融资成本, 根据 公司法 证券法 公司债券发行与交易管理办法 等有关法律 法规的规定, 并结合目前债券市场的分析 比较和公司资金需求情况,

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 22

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 22 日在河南省济源市荆梁南街 1 号河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室召开了第六届董事会第二十六次会议

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

行可续期公司债券的方案如下 : 2.1 发行规模和发行方式本次公开发行的可续期公司债券规模不超过人民币 40 亿元 ( 含人民币 40 亿元 ), 可在获得中国证券监督管理委员会核准后, 以一次或分期形式在中国境内公开发行 具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求

证券代码 :601611 证券简称 : 中国核建公告编号 : 临 2018-069 中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第四十七次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式在北京市西城区车公庄大街

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

目录 会议须知... 2 会议议程... 4 会议议案... 6 议案一 : 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 6 议案二 : 关于公司公开发行公司债券方案的议案... 7 议案三 : 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

证券代码 :600346 恒力石化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会 会议材料 中国 苏州 2018 年 12 月 目录 会议须知... 2 会议议程... 4 会议议案... 6 议案一 : 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 6 议案二 : 关于公司公开发行公司债券方案的议案... 7 议案三 : 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案... 10

( 一 ) 发行规模 发行方式及债券票面金额该议项同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 本次发行的可续期公司债券规模总额不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 采取面向合格投资者公开发行的方式, 在获得中国证监会核准后, 可以采取一次发行或者分期发行 本次发行可续期公司债

证券代码 :600089 证券简称 : 特变电工公告编号 : 临 2018-072 特变电工股份有限公司 2018 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特变电工股份有限公司于 2018 年 10 月 23 日以传真 电子邮件方式发出召开公司 2018 年第十一次临时董事会会议通知,2018

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

北京中创信测科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会会议资料

北京信威通信科技集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 二零一五年九月 目 录 一 会议须知... 1 二 会议议程... 2 三 会议议案... 3 四 表决规定... 15 五 表决票... 16 六 发言申请登记表... 18 一 会议须知依据 公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 规范性文件和 北京信威通信科技集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的要求,

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会

证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式

证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,

荣盛房地产发展股份有限公司

深圳市新南山控股 ( 集团 ) 股份有限公司 房地产业务之专项自查报告 二〇一七年十一月 深圳市新南山控股 ( 集团 ) 股份有限公司 房地产业务自查报告 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 证监会调整上市公司再融资 并购重组涉及房地产业务监管政策 (2015 年 1 月 16 日发布, 以下简称 监管政策 ) 关于房地产行业上市公司再融资的核查要求, 并依据国务院办公厅

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

Diamond_3号文核查

中国交通建设股份有限公司 二〇一七年十月 2-4-1 释义 除非本自查报告中另有说明, 下列词语之特定含义如下 : 1 本公司 / 中国交建指中国交通建设股份有限公司 2 本次发行 指 3 房地产管理法 指 4 国发 [2008]3 号文 指 5 国发 [2010]10 号文 指 6 国办发 [2013]17 号文 指 7 国办发 [2011]1 号文 指 8 建房 [2010]53 号文 指 9

决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股

证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

浙江开山压缩机股份有限公司

证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2016-048 浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票

( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席

证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017

陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2016-020 欣旺达电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

目录 目录... 1 股东大会有关事项... 2 一 现场会议时间 地点... 2 二 网络投票的系统 投票时间... 2 三 出席人员... 2 四 会议审议事项... 2 议案一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 4 议案二关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 5 议案三关于提

方正科技集团股份有限公司 二零一五年第二次临时股东大会会议资料 二零一五年十一月三十日 目录 目录... 1 股东大会有关事项... 2 一 现场会议时间 地点... 2 二 网络投票的系统 投票时间... 2 三 出席人员... 2 四 会议审议事项... 2 议案一关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案... 4 议案二关于公司非公开发行公司债券方案的议案... 5 议案三关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非发行公司债券相关事宜的议案...

北京市天元律师事务所

北京安新律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产涉及用地及商品房销售事项的专项核查意见 释义 在本核查意见中, 除非上下文另有所指, 下列简称具有如下含义 : 上市公司 广宇发展指天津广宇发展股份有限公司 国家电网指国家电网公司 鲁能集团指鲁能集团有限公司 世纪恒美指乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司 重庆鲁能指重庆鲁能开发 ( 集团 ) 有限公司 重庆鲁能英大指重庆鲁能英大置业有限公司

葛洲坝股份有限公司

中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料 2015 年 11 月 20 日 1 中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料之会议须知 中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规范意见 以及公司章程 公司股东大会议事规则的有关规定,

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人, 代表有表决权股份数 1,063,702,539 股, 占公司股份总额的 73.13% 其中, 通过现场投票方式出席的股东 4 人, 代表有表决权股份数 1,061,647,789 股, 占公司股份总额的 72.99%; 通过网络投票的股东 6 人,

股票代码 :002305 股票简称 : 南国置业公告编号 :2015-042 武汉南国置业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票 2 本次股东大会无增加

75,829,043 股, 占公司有表决权股份总数的 31.04% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 7 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 422,465 股, 占公司有表决权股份总数的 0.17%

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015055 深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2017-066 冠福控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

本次公司债券面向 管理办法 规定的合格投资者非公开发行 本次公司债券在深圳证券交易所无异议核定发行后, 可以一次或分期发行 具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况 公司资金需求情况和相关法律规定确定 3 债券利率及确定方式本次发行的公司债券利率形式 具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销

证券代码 :000669 证券简称 : 金鸿能源公告编号 :2017-026 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 中油金鸿能源投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 5 月 10 日召开第八届董事会 2017 年第四次会议, 审议通过了 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议