参考格式2-1（适用于拟设立企业）

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卜禹尤
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江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国. 江苏. 无锡总机 :86(510)68798988 传真 :86(510)68567788 电子信箱 :mail@jsgztycpa.

1 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国. 江苏. 无锡总机 :86(510) 传真 :86(510) 电子信箱 :mail@jsgztycpa.com 博雅生物制药集团股份有限公司 : 验资报告苏公 W[2018]B041 号我们接受委托, 审验了贵公司截至 2018 年 4 月 4 日止新增注册资本及股本的实收情况按照法律法规以及协议章程的要求出资, 提供真实合法完整的验资资料, 保护资产的安全完整是全体股东及贵公司的责任我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号验资进行的在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序贵公司原注册资本为人民币 401,077,201 元, 股本为人民币 401,077,201 元根据贵公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]117 号 ), 核准贵公司非公开发行不超过 3,750 万股股票贵公司实际发行 32,247,662 股, 每股发行价格元贵公司申请增加注册资本 32,247,662 元, 变更后注册资本为人民币 433,324,863 元, 股本为 433,324,863 股, 每股面值 1 元经我们审验, 截至 2018 年 4 月 4 日止, 贵公司已收到本次向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999, 元, 扣除发行费用人民币 10,744, 元, 实际非公开发行股票募集资金净额为人民币玖亿捌仟玖佰贰拾伍万伍仟玖佰玖拾捌元陆角贰分 ( 小写 :989,255, 元 ), 贵公司本次非公开发行股票增加所有者权益金额为 989,255, 元, 其中 : 新增注册资本 32,247,662 元, 资本公积 ( 资本溢价 )957,008, 元各股东均以货币资金出资 Wuxi. Jiangsu. China Telephone:86(510) Fax:86(510) mail@ jsgztycpa.com 同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 401,077,201 元, 股本人民币 401,077,201 元其中 : 贵公司注册资本人民币 267,384,801 元, 股本人民币 267,384,801 元已经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

2 审验, 并于 2015 年 12 月 15 日出具苏公 W[2015]B203 号验资报告贵公司 2017 年 5 月 26 日实施了 2016 年度股东大会审议通过的权益分派方案, 以总股本 267,384,801 股为基数, 以公积金每 10 股转增 5 股, 共计转增 133,692,400 股, 转增后贵公司注册资本已变更为人民币 401,077,201 元股本人民币 401,077,201 元截至 2018 年 4 月 4 日止, 变更后累计注册资本人民币 433,324,863 元, 股本人民币 433,324,863 元本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全偿债能力和持续经营能力等的保证因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关附件 :1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明

3 ( 本页无正文, 为江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于博雅生物制药集团股份有限公司验资报告签章页 ) 江苏公证天业会计师事务所中国注册会计师朱佑敏 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师张飞云中国无锡二一八年四月九日

4 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表截至 2018 年 4 月 4 日止被审验单位名称 : 博雅生物制药集团股份有限公司货币单位 : 人民币元新增注册资本的实际出资情况认缴新增注其中 : 股本股东名称知识产土地使用册资本货币实物其他合计占新增注册权权金额资本比例北信瑞丰基金管理有限公司宏瑞 2 号资产管理计划 8,061,915 8,061,915 8,061,915 8,061, % 北信瑞丰基金弘唯基石华丰 1 号资产管理计划 806, , , , % 广东省铁路发展基金有限责任公司 6,449,532 6,449,532 6,449,532 6,449, % 圆信永丰基金 - 工商银行 - 圆信永丰互信 6 号资产管理计划 7,932,924 7,932,924 7,932,924 7,932, % 中意资产 - 招商银行 - 定增精选 87 号资产管理产品 8,997,099 8,997,099 8,997,099 8,997, % 合计 : 32,247,662 32,247,662 32,247,662 32,247, % 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 张飞云

5 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表截至 2018 年 4 月 4 日止被审验单位名称 : 博雅生物制药集团股份有限公司股东名称注册资本变更前变更后变更前金额出资比例金额出资比例金额占注册资本总额比例股本本次增加额货币单位 : 人民币元金额变更后占注册资本总额比例一发行前已上市普通股 401,077, % 401,077, % 401,077, % 401,077, % 二本次发行新增普通股 32,247, % 32,247,662 32,247, % 北信瑞丰基金管理有限公司宏瑞 2 号资产管理计划 8,061, % 8,061,915 8,061, % 北信瑞丰基金弘唯基石华丰 1 号资产管理计划 806, % 806, , % 广东省铁路发展基金有限责任公司 6,449, % 6,449,532 6,449, % 圆信永丰基金 - 工商银行 - 圆信永丰互信 6 号资产管理计划 7,932, % 7,932,924 7,932, % 中意资产 - 招商银行 - 定增精选 87 号资产管理产品 8,997, % 8,997,099 8,997, % 合计 401,077, % 433,324, % 401,077, % 32,247, ,324, % 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 张飞云

6 附件 3: 验资事项说明一基本情况博雅生物制药集团股份有限公司由江西博雅生物制药股份有限公司更名而来, 江西博雅生物制药股份有限公司系由江西博雅生物制药有限公司 ( 以下统称公司或本公司 ) 整体变更设立, 公司成立于 1993 年 11 月 6 日, 由江西省卫生厅抚州地区卫生局抚州市 ( 现为临川市 ) 卫生局共同出资组建, 注册资本人民币 1,000 万元, 其中 : 江西省卫生厅应出资 100 万元, 占注册资本的 10.00%; 抚州地区卫生局应出资 200 万元, 占注册资本的 20.00%; 抚州市卫生局应出资 700 万元, 占注册资本的 70.00% 遵照 2000 年 1 月 19 日临川市人民政府关于将原抚州市卫生局所持博雅公司股份划转市国资局管理的通知 ( 临府字 [2000]12 号 ), 抚州市卫生局持有公司 70.00% 的股权全部划转给临川市国有资产管理局 2000 年 4 月 2 日公司股东会审议通过, 江西省卫生厅抚州地区卫生局将其持有公司的全部股权进行了转让, 其中 : 江西省卫生厅分别转让占注册资本 6.65% 1.35% 2.00% 的股权给江西省工业投资公司临川市国有资产管理局临川创新科技发展有限公司, 抚州地区卫生局将其持有占注册资本 20.00% 的股权全部转让给临川创新科技发展有限公司 2000 年 4 月 26 日公司股东会审议通过, 临川市国有资产管理局将其持有的部分股权进行了转让, 其中 : 占注册资本 7.98% 的股权转让给江西临川酒业有限公司, 占注册资本 6.65% 的股权转让给临川兴鑫医疗器械有限公司, 占注册资本 2.66% 的股权转让给中国科学院生物物理研究所 2000 年 9 月 18 日公司股东会审议通过, 临川市国有资产管理局临川创新科技发展有限公司江西临川酒业有限公司江西省工业投资公司临川兴鑫医疗器械有限公司分别将各自持有公司的股权全部进行了转让, 其中 : 临川市国有资产管理局将其持有占注册资本 50.01% 的股权转让给北京瑞泽网络销售有限责任公司占注册资本 4.05% 的股权转让给中信海南医药实业公司 1, 临川创新科技发展有限公司将其持有占注册资本 20.00% 的股权转让给北京亚太科技发展有限公司占注册资本 2.00% 的股权转让给深圳清华科技开发有限公司 2, 江西临川酒业有限公司将其持有占注册资本 7.98% 的股权转让给深圳清华科技开发有限公司, 江西省工业投资公司将其持有占注册资本 6.65% 的股权转让给上海聚焦企业发展有限责任公司, 临川兴鑫医疗器械有限公司将其持有占注册资本 6.65% 的股权转让给上海聚焦企业发展有限责任公司依据 2001 年 1 月 19 日江西省股份制改革和股票发行联审小组关于同意江西博雅生物制药有限公司变更为江西博雅生物制药股份有限公司的批复 ( 赣股 [2001]5 号 ), 公司以 2000 年 11 月 30 日经审计的净资产按照 1:1 折合股本 4, 万股, 每股面值 1 元, 1 中信海南医药实业公司 2007 年更名为中信医药实业有限公司 ; 2 深圳清华科技开发有限公司 2002 年更名为深圳市清华创业投资有限公司 2004 年更名为深圳清华力合创业投资有限公司

7 整体变更为股份有限公司, 注册资本为 4, 万元,2001 年 2 月 15 日取得江西省工商行政管理局核发的股份有限公司营业执照 2004 年 3 月 31 日, 北京瑞泽网络销售有限责任公司和北京亚太世纪科技发展有限公司分别将其持有公司的全部股份 (22,183,997 股占股本总额的 50.01%,8,871,824 股占股本总额的 20.00%) 转让给科瑞天诚投资控股有限公司,2004 年 4 月 10 日上海聚焦企业发展有限责任公司将其持有公司的全部股份 (5,899,763 股占股本总额的 13.30%) 转让给青岛健特生物投资股份有限公司 2006 年 12 月 27 日, 青岛健特生物投资股份有限公司将其持有公司的全部股份 (5,899,763 股占股本总额的 13.30%) 转让给北京科瑞诚矿业投资有限公司 2007 年 5 月 21 日, 科瑞天诚投资控股有限公司将其持有公司的全部股份 (31,055,821 股占股本总额的 70.01%) 转让给南昌合瑞实业有限责任公司 2007 年 6 月 15 日,7 月 8 日 8 月 26 日 9 月 17 日, 北京科瑞诚矿业投资有限公司中信医药实业有限公司中国科学院生物物理研究所深圳清华力合创业投资有限公司分别将其持有的全部股份 5,899,763 股 1,796,544 股 1,179,953 股 4,427,041 股 ( 分别占股本总额的 13.30% 4.05% 2.66% 9.98%) 转让给江西新兴生物科技发展有限公司 2007 年 12 月 9 日, 南昌合瑞实业有限责任公司将其持有公司的全部股份 ( 31,055,821 股占股本总额的 70.01%) 转让给深圳市高特佳投资集团有限公司, 江西新兴生物科技发展有限公司将其持有公司的部分股份 (6,649,432 股占股本总额的 14.99%) 转让给深圳市高特佳投资集团有限公司 2008 年 5 月 12 日, 深圳市高特佳投资集团有限公司将其持有公司的部分股份分别转让给徐建新张翔张建辉, 其中 :4,435,912 股 ( 占股本总额的 10.00%) 转让给徐建新, 4,435,912 股 ( 占股本总额的 10.00%) 转让给张翔,2,217,956 股 ( 占股本总额的 5.00%) 转让给张建辉 2009 年 7 月 11 日, 公司股东大会审议通过增资扩股方案, 公司股本增加到 56,779,689 股, 增发 12,420,567 股, 每股面值 1 元, 每股增发价格元, 分别由厦门海峡创业投资有限公司南昌市大正初元投资有限公司深圳市高特佳汇富投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资人民币 5,000 万元认购 8,871,834 股 1,000 万元认购 1,774,366 股 1,000 万元认购 1,774,367 股增发完成后公司注册资本增加到 56,779,689 元 2009 年 8 月 13 日公司完成增资后的工商变更登记并取得新核发的营业执照 2010 年 9 月 1 日, 张翔与深圳市融华投资有限公司签订股权转让协议, 将其持有的全部股权 4,435,912 股全部转让给深圳市融华投资有限公司, 转让价格为 2,555 万元 ;2010 年 9 月 2 日, 徐建新与深圳市融华投资有限公司签订股权转让协议, 徐建新转让 2,210,000 股给深圳市融华投资有限公司, 转让价格为 1,273 万元 ; 厦门海峡创业投资有限公司于 2010 年 9 月 15 日和 2010 年 9 月 19 日将其持有的全部股权 8,871,834 股分别转让给厦门顺加投资合伙企业 ( 有限合伙 )3,548,734 股, 厦门盛阳投资合伙企业 ( 有限合伙 )5,323,100 股, 转让价格分别为 2,000 万和 3,000 万

8 2012 年 2 月 29 日, 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2012]178 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 1, 万股, 每股发行价为人民币元 2012 年 3 月 5 日, 公司扣除发行费用后共计募集资金净额为人民币 432,736, 元, 其中人民币 19,020, 元计入注册资本, 溢价人民币 413,715, 元计入资本公积以上募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验, 并于 2012 年 3 月 5 日出具苏公 W[2012]B013 号验资报告公开发行后公司注册资本变更为人民币 7,580 万元, 股份总数为 7,580 万股 ( 每股面值 1 元 ), 于 2012 年 3 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市 2012 年 4 月 6 日, 完成了工商变更登记手续并取得抚州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 2015 年 3 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案 : 公司以 2014 年末总股本 75,800,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 6.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 45,480, 元, 同时以 2014 年末总股本 75,800,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 37,900,000 股, 转增后公司总股本变更为 113,700,000 股 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过 2015 年半度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 113,700,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股转增前本公司总股本为 113,700,000 股, 转增后总股本为 227,400,000 股根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2634 号 ), 公司向上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 22,127,659 股股份购买其持有南京新百药业有限公司 83.87% 的股权, 同时公司非公开发行 17,857,142 股股份购买资产并募集配套资金, 发行后公司股本为 267,384,801 股 2017 年 4 月 14 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案 : 公司以 2016 年末总股本 267,384,801 股为基数, 以公积金每 10 股转增 5 股, 共计转增 133,692,400 股, 转增后公司总股份变更为 401,077,201 股二新增资本的出资规定根据贵公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]117 号 ), 核准贵公司非公开发行不超过 3,750 万股股票贵公司实际发行 32,247,662 股, 每股发行价格元其中 : 北信瑞丰基金管理有限公司宏瑞 2 号资产管理计划缴纳认购 8,061,915 股应出资 249,999, 元, 北信瑞丰基金弘唯基石华丰 1 号资产管理计划缴纳认购 806,192 股应出资 25,000, 元, 广东省铁路发展基金有限责任公司缴纳认购 6,449,532 股应出资 199,999, 元, 圆信永丰基金 - 工商银行 - 圆信永丰互信 6 号资产管理计划缴纳认购 7,932,924 股应出资 245,999, 元, 中意资产 - 招商银行 - 定增精选 87 号资产管理产品缴纳认购 8,997,099 股应出资 279,000, 元贵公司申请增加注册资本 32,247,662 元, 变更后注册资本为人民币 433,324,863 元, 股本为 433,324,863 股, 每股面值 1 元

9 三审验结果截至 2018 年 4 月 4 日止, 贵公司已收到北信瑞丰基金管理有限公司宏瑞 2 号资产管理计划等 5 名认购对象缴纳的新增注册资本 ( 股本 ) 合计人民币 32,247,662 元, 新增股本占新增注册资本的 100% 1. 贵公司于 2018 年 4 月 4 日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 999,999, 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500, 元后的合计金额玖亿玖仟壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角贰分 ( 人民币 991,499, 元 ), 其中存入贵公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户 ( 账号 : ) 内 791,499, 元, 存入贵公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户 ( 账号 : ) 内 200,000, 元另扣除贵公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用 2,244, 元, 实际非公开发行股票募集资金净额为人民币玖亿捌仟玖佰贰拾伍万伍仟玖佰玖拾捌元陆角贰分 ( 小写 :989,255, 元 ) 贵公司本次非公开发行股票新增所有者权益 989,255, 元, 其中 : 新增注册资本 32,247,662 元, 资本公积 ( 资本溢价 )957,008, 元 2. 变更后贵公司注册资本总额为 433,324,863 元, 股本为 433,324,863 股, 每股面值 1 元股本总额占注册资本总额的比例为 100%

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 (

北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号北京北信源软件股份有限公司 : 我们接受委托, 审验了北京北信源软件股份有限公司 ( 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜验字 (2016) 第 0414 号中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址 : 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层邮编 :100062 电话 :010-67089679 传真 :010-67080146 邮箱 :zhongxi_xz_cpa@163.com 北京北信源软件股份有限公司验资报告中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙