三 审议通过 中信银行 2015 年度社会责任报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 四 审议通过 关于中信银行 2015 年度利润分配方
|
|
|
- 叮脱 穆
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2016 年 3 月 8 日以书面形式发出有关会议通知, 于 2016 年 3 月 23 日在北京市东城区朝阳门北大街 9 号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议 本次会议应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名, 其中委托出席董事 2 名, 李哲平董事 袁明董事因事分别委托王联章董事 吴小庆董事代为出席并表决 常振明董事长主持会议 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 中信银行股份有限公司章程 以及相关议事规则的规定 根据表决情况, 会议审议通过了以下议案 : 一 审议通过 中信银行 2015 年年度报告 ( 包括财务报告 ) 及年度报告摘要表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 中信银行 2015 年年度报告 将提交本行 2015 年年度股东大会审议 中信银行 2015 年年度报告 中有关内容将作为年度决算报告提交本行 2015 年年度股东大会审议 具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 二 审议通过 中信银行 2015 年度内部控制评价报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 1
2 三 审议通过 中信银行 2015 年度社会责任报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 四 审议通过 关于中信银行 2015 年度利润分配方案的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票根据公司章程, 本行在分配有关会计年度的税后利润时, 以按照中国会计准则编制的财务报表中的母公司税后利润为准 2015 年本行可分配净利润为人民币 亿元 2015 年度利润分配为 : ( 一 ) 按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金, 本期末应提取人民币 亿元 ( 二 ) 提取一般风险准备人民币 140 亿元 ( 三 ) 不提取任意公积金 ( 四 ) 综合考虑全体股东的整体利益 维护本行可持续发展, 以及监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素, 本行拟分派 2015 年度现金股息总额为人民币 亿元, 占当年实现净利润的 26.15%, 占合并后归属于本行股东净利润的 25.21% 以 A 股和 H 股总股本数为基数, 每 10 股现金分红 2.12 元 ( 税前 ), 以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付 以港币实际派发的股息金额按照本行 2015 年年度股东大会召开日前一周 ( 包括股东大会当日 ) 中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 本年度不实施资本公积金转增股本方案 分配后, 剩余未分配利润转入下一年度 留存的未分配利润将继续用于补充资本, 支持本行发展战略实施, 增强抵御风险能力, 满足资本充足率监管要求 2015 年度归属于本行股东的加权平均净资产收益率为 14.55%, 预计 2016 年度将保持一定的回报贡献水平 上述利润分配方案将提交本行 2015 年年度股东大会审议批准后实施 2
3 本行独立董事李哲平 吴小庆 王联章 袁明关于上述利润分配方案的独立意见请参见附件 1 五 审议通过 中信银行 2016 年经营计划 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票六 审议通过 关于中信银行 2016 年度财务预算方案的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会审议同意, 根据本行发展战略和业务发展需要, 制定 2016 年固定资产投资预算方案, 具体内容如下 : 单位 : 亿元人民币 项目 预算 2015 年 2016 年 实际执行 申请预算 ( 一 ) 一般性固定资产 ( 二 ) 专项固定资产其中 :1. 营业用房 科技投入 公务用车 合计 本行 2016 年固定资产投资预算为人民币 亿元, 与 2015 年实际执行情 况相比增长人民币 亿元, 主要因为已批准房产购置项目按合同约定进度付 款有所增加, 另外科技投入预算亦略有增长 上述预算批准后实际使用中可在项目之间进行调剂 本行 2016 年度财务预算方案将提交本行 2015 年年度股东大会审议 七 审议通过 关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案 表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 3
4 董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本行 2016 年度境内审计的会计师事务所, 聘请罗兵咸永道会计师事务所为本行 2016 年度境外审计的会计师事务所 2016 年年度审计 中期审阅以及合同约定的其他服务项目费用 ( 包括但不限于差旅费 住宿费 通讯费等全部杂费总额 ) 合计为人民币 1,030 万元 董事会同意将上述议案提交本行 2015 年年度股东大会审议 本行独立董事李哲平 吴小庆 王联章 袁明关于本行聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的独立意见函请参见附件 2 八 审议通过 关于发行债券一般性授权的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票本行 ( 及本行控股子公司 ) 发行债券一般性授权的具体内容请参见附件 3 董事会同意将上述议案提交本行 2015 年年度股东大会审议 九 审议通过 关于对次级债券行使赎回选择权的议案 2006 年 6 月, 本行发行了规模为人民币 60 亿元的次级债券 ( 以下简称 本期债券 ), 各品种发行情况如下 : 品种一 :15 年期固定利率债券, 实际发行规模为 20 亿元, 票面利率为 4.12%, 在第 10 年末附发行人赎回权 品种二 :10 年期固定利率债券, 实际发行规模为 40 亿元, 票面利率为 3.75%, 在第 5 年末附发行人赎回权 其中, 本行已于 2011 年 6 月 22 日对本期债券品种二选择行使赎回权 根据本期债券募集说明书中关于本期债券品种一的相关规定, 本期债券品种一设有发行人赎回选择权, 发行人有权在本期债券品种一第十年末 ( 即 2016 年 6 月 22 日 ) 按照面值全部或部分赎回本期债券品种一 本行拟定全部赎回本期债券品种一, 即人民币 20 亿元的 15 年期固定利率债券 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十 审议通过 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 4
5 董事会同意将本议案提交本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议 具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告 十一 审议通过 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议 具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告 十二 审议通过 关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将本议案提交本行 2015 年年度股东大会审议 具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告 十三 审议通过 关于与 BBVA 签署 < 协议终止信函 > 的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意批准签署本行与西班牙对外银行 ( Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 以下简称 BBVA ) 原中国中信集团公司( 以下简称 中信集团 ) 的 协议终止信函, 以解除本行与中信集团和 BBVA 共同签署的 投资人权利协议 以及后续签署的三项修订协议 ( 以下合称 协议 ), 并同意授权本行高级管理层人员签署 协议终止信函 根据 协议终止信函 所述, 自其生 5
6 效日起协议终止 同时在 协议终止信函 生效后, 本行与 BBVA 于 2006 年 11 月 22 日签署的 战略合作协议 同时终止 十四 审议通过 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票 中信银行股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 十五 审议通过 中信银行 2015 年资本充足率披露报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票中信银行 2015 年资本充足率报告请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 披露的相关信息 十六 审议通过 中信银行 2015 年度内部资本充足评估报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十七 审议通过 中信银行 2016 年风险偏好陈述书 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十八 审议通过 中信银行国别风险管理办法 (1.0 版,2016 年 ) 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票十九 审议通过 中信银行流动性风险管理办法 (2.0 版,2016 年 ) 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票二十 审议通过 中信银行股份有限公司合规风险管理政策 (3.0 版,2015 年 ) 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票二十一 审议通过 中信银行 十三五 信息科技规划 6
7 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票二十二 审议通过 中信银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将 中信银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告 提交本行 2015 年年度股东大会审议 中信银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告 请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic. com) 披露的相关信息 二十三 审议通过 关于调整中信银行持续关联交易 年度上限的议案 常振明 朱小黄 李庆萍 孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票 表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将中信银行 年度关联授信业务上限由人民币 420 亿元修改为 不超过上一季度已披露资本净额的 14% ; 同意将中信银行 年度综合服务类关联交易上限从人民币 16 亿元 19 亿元调增为人民币 27 亿元 30 亿元 综合服务类关联交易上限董事会审议通过后即可在上限范围内开展业务, 授信业务上限调整事项将进一步提交本行 2015 年年度股东大会审议 本行独立董事李哲平 吴小庆 王联章 袁明关于调整中信银行持续关联交易 年度上限的独立意见函请参见附件 4 具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的 中信银行股份有限公司持续关联交易公告 二十四 审议通过 关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案 7
8 常振明 朱小黄 李庆萍 孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 5 票 表决结果 : 赞成 5 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意给予中国中信集团有限公司关联方企业折合 亿元人民币的授信额度, 纳入 2016 年度中信集团关联方企业授信额度上限管理 本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件 5 本行独立董事李哲平 吴小庆 王联章 袁明关于关联交易的独立意见函请参见附件 6 二十五 审议通过 关于董事会对董事 2015 年度履职评价报告的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票二十六 审议通过 董事会 2015 年度工作报告 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意将 董事会 2015 年度工作报告 提交本行 2015 年年度股东大会审议 董事会 2015 年度工作报告 请参见附件 7 二十七 审议通过 董事会 2016 年度工作计划 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票二十八 审议通过 关于召集 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事会批准于 2016 年 5 月 26 日以现场方式召开本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会 本行 2015 年年度股东大会将审议关于 董事会 2015 年度工作报告 的议案 关于 监事会 2015 年度工作报告 的议案 关于 中信银行 2015 年年度报告 的 8
9 议案 关于中信银行 2015 年度决算报告的议案 关于中信银行 2016 年度财务预算方案的议案 关于中信银行 2015 年度利润分配方案的议案 关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案 关于 中信银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告 的议案 关于调整中信银行持续关联交易 年度上限的议案 关于发行债券一般性授权的议案 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 关于中信银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案, 以及其他依据相关法规和本行章程规定应提交年度股东大会审议的议案 同时听取 监事会对董事 2015 年度履职评价报告 监事会对高管人员 2015 年度履职评价报告 监事会对监事 2015 年度履职评价报告 监事会对董事会 2015 年度履职评价报告 监事会 2015 年度履职自我评价报告 监事会对高级管理层 2015 年度履职评价报告 等汇报事项 本行 2016 年第一次 A 股类别股东会和 2016 年第一次 H 股类别股东会将审议关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 本行 2015 年年度股东大会 2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会相关事项安排将另行通知和公告 特此公告 中信银行股份有限公司董事会 2016 年 3 月 24 日 9
10 附件 1: 中信银行股份有限公司独立董事 关于 2015 年度利润分配方案的独立意见 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 银行 ) 就 2015 年度利润采取如下分配方案 : ( 一 ) 按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金, 本期末应提取人民币 亿元 ( 二 ) 提取一般风险准备人民币 140 亿元 ( 三 ) 不提取任意公积金 ( 四 ) 综合考虑全体股东的整体利益 维护银行可持续发展, 以及监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素, 银行拟分派 2015 年度现金股息总额为人民币 亿元, 占当年实现净利润的 26.15%, 占合并后归属于银行股东净利润的 25.21% 以 A 股和 H 股总股本数为基数, 每 10 股现金分红 2.12 元 ( 税前 ), 以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付 以港币实际派发的股息金额按照银行 2015 年年度股东大会召开日前一周 ( 包括股东大会当日 ) 中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 本年度不实施资本公积金转增股本方案 分配后, 剩余未分配利润转入下一年度 留存的未分配利润将继续用于补充资本, 支持银行发展战略实施, 增强抵御风险能力, 满足资本充足率监管要求 2015 年度归属于银行股东的加权平均净资产收益率为 14.55%, 预计 2016 年度将保持一定的回报贡献水平 ( 五 ) 本次 H 股年度股息派发基准日为 2016 年 6 月 6 日 ( 星期一 ), 即本次年度股息将派发给于 2016 年 6 月 6 日 ( 星期一 ) 登记在银行股东名册的 H 股股东 A 股股东的股息派发基准日及具体派发方式等相关事项由银行与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告 10
11 根据中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司 上海证券交易所等监管部门要求和 中信银行股份有限公司章程 等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述利润分配方案事项发表如下意见 : 银行 2015 年度利润分配方案符合银行实际情况, 兼顾了银行和全体股东的整体利益, 同意该项议案 同意将该议案提交银行 2015 年年度股东大会审议 中信银行股份有限公司独立董事 李哲平 吴小庆 王联章 袁明 2016 年 3 月 23 日 11
12 附件 2: 中信银行股份有限公司独立董事 关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的独立意见 根据中国证券监督管理委员会 上海证券交易所以及 公司章程 的有关规定, 我们作为中信银行股份有限公司 ( 以下简称 银行 ) 的独立董事, 就银行第四届董事会第十一次会议审议 关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案 发表如下独立意见 : 一 银行第四届董事会第十一次会议审议 关于聘用 2016 年度会计师事务所及其报酬的议案 前, 已经取得了我们的认可 二 经核查, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格, 具备多年为上市公司进行审计的经验, 具备为上市公司提供审计服务的能力, 能满足公司 2015 年审计工作需求, 能独立对公司财务状况进行审计 三 银行董事会审议程序符合有关法律 法规和 公司章程 的规定 鉴此, 我们同意继续聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为银行 2016 年度境内审计的会计师事务所, 继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为银行 2016 年度境外审计的会计师事务所 2016 年年度审计 中期审阅以及合同约定的其他服务项目费用 ( 包括但不限于差旅费 住宿费 通讯费等全部杂费总额 ) 合计为 1,030 万元人民币 我们同意将该议案提交银行 2015 年年度股东大会审议并以普通决议通过 中信银行股份有限公司独立董事 李哲平 吴小庆 王联章 袁明 2016 年 3 月 23 日 12
13 附件 3: 中信银行股份有限公司关于发行债券一般性授权 为提高融资效率, 降低融资成本, 本行拟制定债券发行规划, 根据本行资金需求情况 监管要求以及市场情况, 适时地发行合适类型的债券 本行关于发行债券一般性授权的相关情况如下 : 一 发行规划本行 ( 及本行控股子公司 ) 拟按照下列发行规划发行债券 : ( 一 ) 发行规模 : 发行债券的余额拟不超过负债余额的 10%, 负债余额按 2015 年末全折人民币负债余额数核定 ( 二 ) 债券利率 : 参照市场利率确定 ( 三 ) 发行对象 : 境内银行间债券市场的投资人, 香港债券市场的投资人, 或监管机构认可的其他类型境内外市场的投资人 ( 四 ) 决议有效期限 : 自股东大会批准本议案之日起至 2018 年 12 月 31 日止 ( 五 ) 本行将在董事会及股东大会审议通过本议案, 并获得监管机构有效批准的条件下, 完成发行 二 授权事宜 ( 一 ) 提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本行管理层办理本议案所述债券发行的相关事宜, 包括但不限于向相关监管机构报批, 沟通及确定发行债券类型 具体发行批次和规模 发行时间 发行对象 发行方式 发行地点 发行条款 债券期限 债券利率 债券价格 债券币种 资金用途 申请债券上市流通 安排债券还本付息 签署相关法律文件等, 根据相关监管机构的要求对发行方案进行适当调整, 并由管理层根据具体情况决定并办理与本议案所述债券发行相关的其他事宜 ( 二 ) 股东大会授权董事会以及董事会转授权本行管理层的相关授权期限, 与本议案的决议有效期限相同 13
14 附件 4: 中信银行股份有限公司独立董事 关于调整中信银行持续关联交易 年度上限的独立意见 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 银行 ) 拟就曾与中信集团有限公司 ( 以下简称 中信集团 ) 签订的持续关联交易框架协议及 年度金额上限进行调整 根据中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司 上海证券交易所等监管部门要求和 中信银行股份有限公司章程 中信银行股份有限公司关联交易管理办法 等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一 银行与中信集团签署框架协议并调整年度上限事项的相关议案已经银行第四届董事会第十一次会议审议通过 在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可 董事会在审议涉及上述关联交易金额上限的议案时, 关联董事已依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法 有效 二 银行与中信集团签署框架协议并调整金额上限的事项符合中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 香港联合交易所等监管部门要求, 符合 中信银行股份有限公司章程 中信银行股份有限公司关联交易管理办法 及其他相关规定, 履行了相应的审批程序 三 银行在上述框架协议下开展的持续关联交易是银行在日常业务中按一般商务条款或按照不优于适用于独立第三方的条款而订立, 交易条款公平合理, 符合银行和全体股东的利益, 不存在损害银行及中小股东利益的情况, 不会对银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性 中信银行股份有限公司独立董事李哲平 吴小庆 王联章 袁明 2016 年 3 月 23 日 14
15 附件 5: 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况 关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案 项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司 ( 以下简称 中信集团 ) 关联方企业具体情况如下 : 1. 湖北新冶钢有限公司湖北新冶钢有限公司成立于 1985 年 10 月 3 日, 经国家发改委和商业部批准, 由香港中信泰富出资对冶钢集团进行改制建立, 目前新冶钢注册资本 万美元 公司股权结构为 : 香港盈联钢铁有限公司出资 万美元, 占比 95%; 黄石中特国贸有限公司出资 万美元, 占比 5% 大股东香港盈联钢铁有限公司系中国中信股份有限公司全资辖属公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司 公司注册地址 : 湖北省黄石市黄石大道 316 号, 法定代表人 : 俞亚鹏, 经营范围包括 : 生产销售黑色 有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务 ; 钢铁冶炼 金属压延加工 钢坯 钢锭 钢材 钢管 球墨铸铁管及管件 焦炭 金属制品制造 机械及仪表电器制造和修理 化工产品 ( 不含危险品和限制类产品 ) 制造和供应 截止 2015 年 9 月末, 该企业资产总计 亿元, 实现营业收入 亿元, 净利润 0.18 亿元 2. 湖北新冶钢特种钢管有限公司湖北新冶钢特种钢管有限公司成立于 2007 年 3 月, 为外商独资企业 公司注册资本 :15800 万美元, 股权结构为 : 香港盈联钢铁有限公司, 持股比例 100% 股东香港盈联钢铁有限公司系中国中信股份有限公司全资辖属公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司 公司注册地址 : 湖北省黄石市黄石大道 316 号, 法人代表 : 俞亚鹏, 经营范围包括 : 生产 销售高合金钢管及管件 ; 黑色 有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务 ; 黑色 有色金属冶炼 压延加工 ; 汽车零部件制造和加工 机械及仪表电器制造和修理 化工产品 ( 不含危险 15
16 品和限制类产品 ) 制造和供应 ; 餐饮经营与管理 截止 2015 年 9 月末, 该企业资产总计 亿元, 实现营业收入 亿元, 净利润 亿元 3. 湖北中特新化能科技有限公司湖北中特新化能科技有限公司成立于 2006 年 6 月, 为外商独资企业 公司注册资本 万美元, 股权结构为 : 香港盈联钢铁有限公司, 持股比例 100% 股东香港盈联钢铁有限公司系中国中信股份有限公司全资辖属公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司 公司注册地址 : 湖北省黄石市黄石大道 316 号, 法定代表人 : 俞亚鹏 经营范围包括 : 煤气 焦炭 煤焦油 粗苯 硫胺及相关化工产品的生产 销售 ; 煤焦油深加工 干熄焦余热利用及氧气 氮气 氩气 ( 压缩 液化 ) 化工产品生产销售 ( 限在厂区内销售 ), 化工原材料及设备制作加工与安装 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截止 2015 年 9 月末, 该企业资产总计 亿元, 实现营业收入 亿元, 净利润 0.13 亿元 4. 泰融金新 ( 武汉 ) 投资管理有限公司泰融金新 ( 武汉 ) 投资管理有限公司是中国中信有限公司为实际控制人的项目公司, 公司于 2015 年 11 月注册成立, 主要股东是泰融汉新 ( 天津 ) 投资管理合伙企业, 公司成立至今, 股东没有变化 公司注册地址 : 武汉市硚口区解放大道 号新世界中心 ( 办公 )6 层办公 A 室 606 号, 法定代表人 : 陈启彬 公司经营范围包括 : 房地产投资 自有房屋租赁 室内装饰投计与施工等 截至 2016 年 1 月末, 该企业总资产 4.49 亿元, 总负债 4.43 亿元, 净利润 -268 万元 5. 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司是中国中信有限公司的下属子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司, 截止到 2015 年 9 月 30 日, 前三大股东为 : 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股 18.8%, 中国中信有限公司持股 15.59%, 中国证券金融股份有限公司持股 2.99% 公司注册地址为广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座, 法定代表人为张佑君 公司经营范围包括证券经纪 证券投资咨询 与证券相关的财务顾问等 截至 2015 年 9 月末, 该企业资产总计 6441 亿元, 实现营业收入 424 亿元, 净利润 136 亿元 16
17 6. 中信国安信息产业股份有限公司中信国安信息产业股份有限公司是中信国安有限公司的子公司, 大股东是中国中信集团有限公司 公司注册地址为北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼三层, 法定代表人为罗宁 公司经营范围包括信息产业 广告行业项目的投资 ; 卫星通讯工程 计算机信息传播网络工程 有线电视网络工程的施工 设备安装及技术服务 ; 移动通讯的技术开发 技术服务 技术咨询 ; 房地产开发与经营 ; 物业管理 ; 装饰装修 ; 电子计算机 办公设备 五金交电 机械设备 电子设备的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 等 截至 2015 年三季度末, 该企业资产总计 亿元, 截止 2015 年三季度实现营业收入 15.6 亿元, 净利润 2.49 亿元 7. 中信清水入江 ( 武汉 ) 投资建设有限公司中信清水入江 ( 武汉 ) 投资建设有限公司是中信工程设计建设有限公司控股的项目公司 ( 其持股比例为 65%, 另外两个股东分别为北京东方园林生态股份有限公司, 持股比例为 25%; 武汉市吉兴投资有限公司, 持股比例为 10%), 而中信工程设计建设有限公司为中国中信股份有限公司下属全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司 中信清水入江 ( 武汉 ) 投资建设有限公司是中信工程设计建设有限公司就 武汉市江夏区 清水入江 投融资 策划 建设 运营一体化项目 ( 简称 清水入江 项目 ) 成立的项目公司 公司注册地址 : 湖北省武汉市江夏区纸坊街文化大道 36 号水务局 5 楼, 法定代表人 : 金志宏, 注册资本 1 亿元人民币, 成立时间 :2015 年 9 月 2 日, 公司经营范围包括 : 城镇化建设 市政公共工程 基础设施建设项目投资 勘察 规划 设计 建设 ; 建筑装饰材料 建筑机械设备批发兼零售 截至 2016 年 2 月, 该企业资产总计 5960 万元, 实现营业收入 0, 净利润 -12 万元 8. 中信信惠国际资本有限公司中信信惠国际资本有限公司是中信信托有限责任公司 ( 以下简称 中信信托 ) 的全资子公司, 实际控制人是中国中信集团有限公司 2013 年 12 月 24 日, 中信信托经银监会批准以固有资金收购中信证券国际有限公司 ( 以下简称 中信证券国际 ) 旗下 CSI Capital Advisors,Limited 51% 的股权, 并于 2014 年 4 月 3 日正式改名 17
18 为中信信惠国际资本有限公司 ( 以下简称 信惠国际 或 公司 ), 英文全称为 CTI CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 自 2015 年 10 月 30 日起, 中信证券国际正式转让信惠国际 49% 的股权予中信信托, 即信惠国际成为中信信托的全资子公司 信惠国际的注册地址为香港金钟道 88 号太古广场二期 36 座 室, 公司董事长为陈一松 公司经营范围包括证券咨询 资产管理 投融资业务等, 已获得香港证监会核准的第 4 类 ( 就证券提供意见 ) 和第九类 ( 提供资产管理 ) 牌照, 同时还获得香港牌照法庭核准的 放债人牌照 截至 2015 年末, 根据未经审计的年报, 公司总资产港币 亿元,2015 年实现营业收入港币 亿元, 净利润港币 亿元 18
19 附件 6: 中信银行股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 银行 ) 拟向中国中信集团有限公司 ( 以下简称 中信集团 ) 关联方企业给予关联授信 本次批准的关联授信额度扣除续作业务额度, 实际新增关联授信人民币 亿元, 纳入 2016 年度中信集团关联方企业授信额度上限管理 根据中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司 上海证券交易所等监管部门要求和 中信银行股份有限公司章程 中信银行股份有限公司关联交易管理办法 等有关规定, 我们作为银行的独立董事, 事前认真审阅了相关议案及文件, 现就上述关联交易事项发表如下意见 : 一 银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经银行第四届董事会第十一次会议审议通过 在提交董事会会议审议前, 已经我们事前认可 董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时, 有利益冲突的关联董事依法回避表决, 本次董事会会议召开程序及决议合法 有效 二 银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所等监管部门要求, 符合 中信银行股份有限公司章程 中信银行股份有限公司关联交易管理办法 及其他相关规定, 履行了相应的审批程序 三 银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于银行日常业务过程中进行, 公平合理且符合中信银行和全体股东的利益, 不存在损害银行及中小股东利益的情况, 不会对银行本期及未来的财务状况产生不利影响, 也不会影响上市公司的独立性 19
20 中信银行股份有限公司独立董事 李哲平 吴小庆 王联章 袁明 2016 年 3 月 23 日 20
21 附件 7: 中信银行股份有限公司董事会 2015 年度工作报告 2015 年, 中信银行股份有限公司董事会 ( 以下简称 本行董事会 ) 面对复杂的经济金融形势, 加强研判, 开拓创新, 制定发展新战略, 强化风险内控, 提高公司治理水平, 深化经营转型, 努力将本行建设为最佳综合融资服务银行 现将董事会主要工作情况报告如下 : 一 加快战略谋划布局, 促进发展新格局 本行董事会结合自身职责, 加强战略谋划, 审议通过了相关重要议案 制定出台本行 年战略规划及配套的战略管理办法 ; 批准本行与百度公司联合发起设立百信银行项目, 已进入监管报批阶段 ; 完成向中国烟草总公司定向增发融资项目, 进一步增强了本行资本实力 ; 支持本行推动信用卡公司化改制 资产管理业务改革 ; 同意本行认购台湾中信金控部分股份并获得银监会批准 ; 完成收购 BBVA 所持中信国金股权项目, 实现对中信国金全资控股 二 推动风控体制改革, 强化全面风险管控 本行董事会结合外部形势变化趋势, 加快推进全面风险管理体制建设, 搭建风险管理 三道防线, 强化风险文化建设, 提高本行全面风险管控能力 监督本行落实监管意见整改工作, 积极推动新资本管理办法实施, 审议通过二十余项关于制订或修订本行风险管理 内部控制和审计制度 年度审计项目计划等议案, 听取了高级管理层有关本行 2014 年度及 2015 年报告期内全面风险管理状况及体系建设情况 流动性风险管理 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理等汇报, 审阅了 2014 年度问责工作情况 审计项目进展 审计提示和简报等大量书面材料 三 加强关联交易管理, 促进协同创新发展 本行董事会严格遵循沪港两地监管要求, 从申请上限 完善管理机制 推进系统开发 开展内部关联交易审计等方面, 持续加强关联交易管理, 在合规基础上促进协同创新发展 报告期内, 本行董事会完成了中信集团关联方授信类关联交易三年上限审批, 并逐项审议批准关联授信项目, 确保了业务合规 21
22 四 加强投资者关系管理, 维护中信及本行良好市场形象 报告期内, 本行董事会加强与市场主流中介机构及投资者深入交流, 持续增强市场对中信及本行投资价值的认同 2015 年, 本行举办年度及中期业绩发布会和美国等五地全球路演, 接待资本市场参与者 2000 余人次, 加强与信用评级机构沟通交流, 维护和提升本行形象 五 规范做好信息披露工作, 维护投资者利益 本行董事会严格遵守法律法规 监管要求和 公司章程 的规定, 做好定期报告和临时公告的披露, 加强内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作, 确保市场投资者公平获取本行信息的权利 2015 年, 本行在上交所 联交所披露各类公告文件 245 份, 及时合规披露了财务业绩 投融资项目 设立子公司等信息 六 加强董事会自身建设, 为董事会履职提供有力支持 2015 年, 本行董事会顺利完成整体换届, 董事会及专门委员会各项工作平稳过渡 董事会为非执行董事和独立非执行董事履职提供充分便利, 保证与监事会的充分沟通和交流 组织董事和董事会秘书参加北京证监局 上交所及联交所举办的有关培训, 不断增强董事和董事会秘书履职水平 根据监管规定, 开展董事会对董事 2015 年度履职评价 本行董事会认真落实内控合规监管要求, 加强制度建设, 不断改进公司治理 按照监管规定并结合融资项目需要, 及时向股东大会提交 公司章程 修订案, 在监管核准后予以实施 董事会完成下设风险管理委员会议事规则修订, 将消费者权益保护纳入委员会职责 ; 审议批准了 中信银行内控基本制度, 进一步明确了公司治理主体内控职责 七 合规科学高效发挥公司治理作用 本行董事会积极发挥公司治理作用, 保障股东大会 董事会治理机制的运转并接受监事会的监督 2015 年, 董事会共召开 11 次会议 ( 其中 4 次为定期现场会议,5 次为因重大事项等临时召开的现场会议,2 次为通讯表决会议 ), 审议通过 95 项议案 召集召开 1 次年度股东大会 3 次临时股东大会以及 A 股和 H 股类别股东会各两次 董事会专门委员会根据职责分工和委员专业特长积极履职, 为董事会提供专业支持, 全年共召开 26 次专委会会议 董事全年开展了各类调研活动近 30 次 全体董事认真履行境内外监管机构有 22
23 关要求, 对会议文件深入研究, 发表专业意见, 提出工作建议, 本行高级管理层 高度重视并结合实际情况进行了组织落实 23
<4D F736F F D DD6D0D0C5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-62 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2014 年 12 月 18
议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 ( 和本行网站 (bank.ecitic.com) 另行发布的优先股专项公告 三 审议通过 关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票董事
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2016-23 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2016 年 4 月 13 日以书面形式发出有关会议通知,
A 股 证 券 代 码 : A 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 编 号 : 临 H 股 证 券 代 码 :998 H 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 行 董 事 会 及 全 体
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中
<4D F736F F D20D6D0D0C5D2F8D0D0B6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2015-40 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2015 年 9 月 14 日发出有关会议通知,2015
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2014-56 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2014 年 12 月 3 日发出有关会议通知,2014
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
<4D F736F F D20D6D0D0C5D2F8D0D0B6ADCAC2BBE1BBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62DC5FBC2B6B0E6>
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2015-13 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2015 年 4 月 13 日发出有关会议通知,2015
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
第四届董事会提名与薪酬委员会届满止 陈丽华女士简历见附件 2 三 审议通过 关于任命吴小庆女士为第四届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案 吴小庆董事因与本议案存在利害关系, 需回避表决, 本议案有效表决票数为 8 票 表决结果 : 赞成 8 票反对 0 票弃权 0 票董事会同意吴小庆女士担任第
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2016-57 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2016 年 9 月 19 日以书面形式发出有关会议通知,
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：
证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三 审议通过 中信银行 2016 年度审计项目计划方案 表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四 审议通过 关于中信银行 2016 年度机构发展规划的议案 表决结果 : 赞成 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告 中信
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2016-02 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2015 年 12 月 25
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6
证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012
董事会决议公告
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国南车 (A 股 ) 编号 : 临 2015-024 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国南车 (H 股 ) 中国南车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国南车股份有限公司 ( 以下简称
A 股证券代码 : A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
股票代码：000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
股票代码 : 股票简称 : 交通银行编号 : 临 交通银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性
股票代码 :601328 股票简称 : 交通银行编号 : 临 2019-007 交通银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况本公司第八届董事会第二十四次会议于 2019 年 3
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期
证券代码 : 证券简称 : 名家汇公告编号 : 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2
证券代码 :300506 证券简称 : 名家汇公告编号 :2019-057 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
公告编号：
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
公告编号：
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:
证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
决票数为 9 票 表决结果 : 赞成 9 票反对 0 票弃权 0 票因工作安排需要, 李庆萍女士将不再担任本行行长 董事会审议通过聘任孙德顺先生为本行行长, 自中国银监会核准其任职资格之日起正式就任 ; 在其就任前, 李庆萍女士继续履行本行行长职权 孙德顺先生所任本行常务副行长职务至其行长任职资格获
A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2016-37 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 于 2016 年 6 月 28 日以书面形式发出有关会议通知,
证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次
证券代码 :300078 证券简称 : 思创医惠公告编号 :2018-076 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 一 会议召开情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
陕西坚瑞消防股份有限公司
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三
(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018027 深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
上海华测导航技术股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事
广东锦龙发展股份有限公司
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
重要提示
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 年 度 报 告 (A 股 ) 2016 年 3 月 23 日 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 (A 股 ) 公 司 简 介 本 行 成 立 于 1987 年, 是 中 国 改 革 开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一, 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融
安徽中鼎密封件股份有限公司
证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 5,654,763 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 2,704,9
证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-21 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次股东大会召开期间不存在增加 否决或变更议案的情况 一 会议的召开情况 1 召开时间现场会议召开时间为 : 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事
第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
证券代码： 证券简称：长城电脑 公告编号：
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-074 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 二 会议召开的情况 1 会议时间: 现场会议召开的时间
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
证券代码 : 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本
证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码： 公告编号：
证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2018-101 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 2018 年第三次境内上市股份类别股东大会及 2018 年第三次境外上市股份类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
股票代码：002202
股票代码 :002202 股票简称 : 金风科技公告编号 :2018-02 新疆金风科技股份有限公司 201 年度股东大会及 2018 年第一次类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召开方式: 现场及网络投票相结合 2 会议召开时间:
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
证券代码： 证券简称：深宝安A 公告编号：2006-0
证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4
证券代码 : 证券简称 : 南京银行公告编号 : 南京银行股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是
证券代码 :601009 证券简称 : 南京银行公告编号 :2015-020 南京银行股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015-05-18
公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,
证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-032 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称
公司 2 号楼一楼大会议室 6 现场会议主持人: 董事长邹炳德先生 7 出席会议情况: (1) 出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 114 人, 代表股份 230,404,195 股, 占上市公司总股份的 % (2) 现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理
证券代码 :300439 证券简称 : 美康生物公告编号 :2018-087 美康生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司
1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次
证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连
证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间