第22号上市公司董事会决议公告格式

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1 证券代码 : 证券简称 : 兴源环境公告编号 : 兴源环境科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏兴源环境科技股份有限公司 ( 以下简称公司兴源环境 ) 第三届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司一号会议室以现场方式召开本次会议的通知于 2018 年 5 月 25 日以邮件形式通知了全体监事本次会议应参与表决的监事 3 名, 实际参与表决的监事 3 名本次会议的通知召开以及参会监事人数均符合相关法律法规规则及公司章程的有关规定本次会议由监事会主席张正洪先生主持, 公司董事会秘书樊昌源先生列席了本次会议与会监事通过认真讨论, 经过举手表决, 形成以下决议 : 一审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法上市公司重大资产重组管理办法及关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定等法律法规和规范性文件的有关规定, 对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件, 对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的规定本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过二逐项审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 ( 一 ) 本次交易的整体方案 1

2 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称本次交易 ), 本次交易方案包括两部分 :( 一 ) 发行股份及支付现金购买资产 ;( 二 ) 发行股份募集配套资金本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提, 如募集配套资金未获准实施或募集配套资金虽获准实施但所募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价, 则不足部分由上市公司以自有资金或自筹资金予以补足 1 发行股份及支付现金购买资产本次交易前, 根据杭州兴源聚金投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称兴源聚金 ) 与长兴龙蠡日盛投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称龙蠡日盛 ) 签订的股权转让协议, 兴源聚金拟将持有的杭州绿农环境工程有限公司 ( 以下简称绿农环境 ) % 的股权转让给龙蠡日盛 ; 兴源聚金转让绿农环境股权的对价用于中铁信托有限责任公司从兴源聚金的退伙在上述股权转让完成后, 绿农环境的股权结构如下 : 单位 : 万元序号股东名称出资金额出资比例 1 杨国严 2, % 2 杨策 1, % 3 龙蠡日盛 3, % 4 兴源聚金 1, % 合计 9, % 上述股权转让完成后, 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杨国严杨策龙蠡日盛及兴源聚金合计持有的绿农环境的 100% 股权本次交易完成后, 绿农环境将成为公司的全资子公司本次交易中, 绿农环境 100% 股权的交易作价初定为 120,000 万元, 其中, 公司计划通过发行股份并支付现金的方式向杨国严杨策和龙蠡日盛购买其持有的绿农环境 % 的股权, 计划通过支付现金的方式向兴源聚金购买其持有的绿农环境 % 的股权 2

3 公司向交易对方支付交易作价的具体方式如下 : 单位 : 万元序号交易对方交易作价发行股份数量 ( 股 ) 股份支付方式股份支付对价现金支付对价 1 杨国严 27, ,207,446 27, 杨策 26, ,728,723 26, 龙蠡日盛 46, ,232,048 23, , 兴源聚金 19, , 合计 120, ,168,217 77, , 发行股份募集配套资金上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 46, 万元, 不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%, 且募集配套资金的发行股票数量将不超过上市公司本次发行前总股本的 20%, 即 208,590,807 股本次发行股份募集配套资金在扣除本次交易相关费用以外, 将全部用于支付本次交易的现金对价表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 二 ) 标的资产的预估值和交易作价评估机构采用收益法和资产基础法对绿农环境的股权全部权益进行了预估, 并最终采用收益法的预估结果作为本次的预估值经预估, 截至 2018 年 3 月 31 日, 绿农环境的股东全部权益预估值为 105, 万元以上述预估值为参考依据, 经上市公司与交易对方共同协商, 本次交易的资产初步作价定为 120, 万元标的资产的审计和评估工作仍在进行中, 标的资产的评估值尚需经正式评估确认, 预估值与最终评估结果可能存在一定的差异, 本次交易的最终价格将以经评估机构出具的正式资产评估报告为基础, 由交易双方共同协商确认表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 3

4 ( 三 ) 发行股份的价格 1 发行股份购买资产的发行价格根据上市公司重大资产重组管理办法的相关规定, 公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%, 市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易的董事会决议公告日, 即第三届董事会第二十二次会议决议公告日经与各交易对方友好协商, 本次发行股份购买资产的股份发行价格为元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%, 符合上市公司重大资产重组管理办法的相关规定在定价基准日至发行日期间, 若公司发生其他派发股利送红股转增股本或配股等除息除权行为, 本次发行股份购买资产的股份发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整 2 发行股份募集配套资金的发行价格本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日本次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定, 发行价格不低于发行期首日前一个交易日或前 20 个交易日公司股票均价的 90% 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 按照创业板发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定, 根据竞价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定在定价基准日至发行日期间, 公司若发生派发股利送红股转增股本或配股等除息除权事项, 本次募集配套资金发行价格将作相应调整表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 四 ) 发行股份数量 1 发行股份购买资产的发行数量本次交易中标的资产的交易作价初定为 120, 万元, 其中 77, 万元采用发行股份的方式支付, 按照元 / 股的发行价格计算, 本次发行股份购买资产的发行股份数量为 34,168,217 股 4

5 在定价基准日至发行日期间, 若公司发生其他派发股利送红股转增股本或配股等除息除权行为, 本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整 2 发行股份募集资金的发行数量公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 46, 万元, 不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%, 且募集配套资金的发行股票数量将不超过公司本次发行前总股本的 20%, 即 208,590,807 股最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后, 由公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的独立财务顾问协商确定在定价基准日至发行日期间, 市公司发生派发股利送红股转增股本或配股等除息除权变动事项, 本次募集配套资金的发行数量将作相应调整表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 五 ) 股份锁定期安排 1 发行股份购买资产的股份锁定期安排 (1) 杨国严杨策的股份锁定期安排杨国严杨策于本次交易中取得的公司股份的股份锁定期安排具体如下 : 1 自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让 2 自发行完成之日起第十三个月至第二十四个月期间, 解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的公司股份数量的 30%; 3 自发行完成之日起第二十五个月至第三十六个月期间, 解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的公司股份数量的 30%; 4 自发行完成之日起第三十七个月起, 且经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认, 杨国严杨策无需向公司履行股份补偿义务或杨国严杨策对公司的股份补偿义务已经履行完毕的, 杨国严杨策因本次交易而获得并届时持有的公司股份全部解除锁定 5 如果利润补偿年度的各年度结束后, 标的公司实际净利润分别未达到 8,500 万元 10,200 万元 12,325 万元的, 则杨国严杨策持有的锁定股份的锁定期自动延长 12 个月如中国证监会对以上锁定期有特别要求的, 按中国证 5

6 监会的要求执行以上锁定期满后, 有关解锁事宜按相关法律行政法规规范性文件及深交所的有关规定执行本次发行结束后, 上述股份由于公司送红股转增股本等原因而孳息的股份, 亦应遵守上述规定 (2) 龙蠡日盛的锁定期安排如在龙蠡日盛自本次交易取得的公司股份的上市之日, 其对用于认购本次交易作价股份的绿农环境股权持续拥有权益的时间达到 12 个月, 则龙蠡日盛自本次交易取得的公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让, 否则龙蠡日盛自本次交易取得的公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让 2 发行股份募集配套资金的股份锁定期安排本次发行股份募集配套资金所涉及发行股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易, 股份锁定期将按照创业板发行管理办法的相应规定以及监管机构的最新监管意见进行安排, 并需符合中国证监会及深交所等监管机构颁布的关于股份减持的相关规定本次发行结束后, 认购方就本次发行所取得的股份由于兴源环境送红股转增股本等原因增加的股份, 亦应遵守前述约定表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 六 ) 本次交易的业绩承诺补偿安排及减值测试 1 业绩承诺补偿安排承诺人杨国严杨策承诺绿农环境 2018 年 2019 年和 2020 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计不低于 36,500 万元如绿农环境在利润补偿期间实现的实际净利润未达到承诺人承诺的净利润数额, 则承诺人将按照与公司签署的兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书的规定进行补偿具体补偿方式及安排如下 : 如绿农环境届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数, 则交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿, 补偿方式为 : 优先采用股份补偿, 不足部分采用现金补偿如绿农环境截至利润补偿年度最后一年期末累积实际净利润数不足截至当期期末累积承诺净利润数的, 交易对方应当进行补偿, 补偿方式具体如下 : 在利润补偿年度最后一年盈利专项审核意见出具后, 一次性计算股份补偿 6

7 数, 由上市公司以 1 元的价格进行回购补偿股份数不超过的股数 =( 拟购买资产作价 / 本次发行股份价格 ) 实际回购股份数的计算公式为 : 补偿股份数 =( 累积承诺净利润数 - 累积实际净利润数 ) 认购股份总数补偿期限内各年的承诺净利润数总和同时需要注意以下事项 : (1) 如上市公司在利润补偿年度各年度有现金分红的, 其按前述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益, 应随之无偿赠予上市公司 ; 如上市公司在利润补偿年度各年度实施送股公积金转增股本的, 上述公式中拟购买资产作价 / 本次发行股份价格应包括送股公积金转增股本实施行权时获得的股份数 (2) 如上述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的, 则补偿义务人承诺 2 个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东 ( 其他股东指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除交易对方之外的股份持有者 ), 其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数后兴源环境的股份数量的比例享有获赠股份 (3) 补偿义务人承诺, 如其所持兴源环境股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时, 其将在补偿义务发生之日起 10 日内, 以现金方式补足差额, 应补偿的现金金额 =( 应补足的股份总数 - 已经补偿的股份数量 ) 本次发行股份的发行价 2 减值测试在利润补偿年度届满时, 公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试, 如标的资产期末减值额 >0, 则补偿义务人应向公司另行补偿 : 另行补偿的股份数量为 : 标的资产期末减值额 / 本次发行股份价格当补偿义务人所持股份不足以补偿时, 则另行补偿现金, 另行补偿的现金金额 = 标的资产期末减值额 -( 已补偿股份总数本次发行股份的发行价格 ) 前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资减资接受赠与以及利润分配的影响 3 补偿之实施 7

8 在下列任一条件满足后, 则公司在该年度的年度报告披露后 10 个工作日内由董事会向股东大会提出回购股份的议案, 并在股东大会通过该议案后 2 个月内办理完毕股份注销的事宜 : (1) 若利润补偿年度内绿农环境累积实际净利润数不足累积承诺净利润数的 ; (2) 在利润补偿年度届满后对绿农环境进行减值测试, 如标的资产期末减值额 >0 4 补偿义务在承诺人之间的分担涉及上述补偿义务时, 各补偿义务人按因本次交易各自所获得的公司股份占补偿义务人全体因本次重大资产重组所获得的公司股份总数的比例计算各自应当补偿给公司的股份数量或现金金额同时, 补偿义务人各成员将对上述补偿义务互相承担连带责任 5 应收账款 (1) 补偿义务人承诺并保证, 就上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认的绿农环境截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款总额, 应自 2021 年 1 月 1 日起三年内 ( 即截至 2023 年 12 月 31 日 ) 收回补偿义务人应在会计师事务所出具绿农环境 2020 年度审计报告之日起 10 日内就绿农环境截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款净额一定比例, 并结合款项性质向上市公司缴纳相应保证金 : 应收账款净额中 1-2 年账龄的需缴纳该部分金额的 5% 作为保证金 ; 应收账款净额中 2-3 年账龄的需缴纳该部分金额的 10% 作为保证金 ; 应收账款净额中 3 年及 3 年以上账龄的需缴纳该部分金额的 50% 作为保证金补偿义务人所需缴纳的因上述约定产生的应收账款保证金总额不超过人民币 4,000 万元补偿义务人以现金方式缴纳保证金, 并于会计师事务所出具绿农环境 2020 年度审计报告之日起 10 日内将等额现金缴纳至上市公司指定账户 (2) 截至 2023 年 12 月 31 日, 上述应收账款总额的回收额达到 90% 的, 上市公司应在会计师事务所出具绿农环境 2023 年度审计报告之日起 10 日内向补偿义务人全额返还保证金 (3) 截至 2023 年 12 月 31 日, 上述应收账款总额的回收额未达到 90% 的, 补偿义务人应在会计师事务所出具绿农环境 2023 年度审计报告之日起 10 日内以现金向绿农环境补偿上述应收账款总额与实际回收金额之间的差额, 其中, 补偿 8

9 义务人优先以上述现金保证金进行补偿, 补偿义务履行完毕后现金保证金尚有余额的, 由上市公司在 10 日内退还给补偿义务人, 现金保证金不足以补偿上述应收账款总额与实际回收金额之间的差额的, 由补偿义务人另行以现金履行完毕补偿义务表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 七 ) 期间损益的归属经各方一致同意, 绿农环境在过渡期内产生的收益不得分红, 产生的亏损由交易对方按照其在绿农环境的持股比例以现金全额补偿予上市公司标的资产交割完成后, 由各方共同认可的具有从事证券期货相关业务资格的审计机构对绿农环境进行专项审计, 确定过渡期内绿农环境产生的损益若交割完成之日为当月 15 日 ( 含 15 日 ) 之前, 则期间损益审计基准日为上月月末 ; 若交割完成之日为当月 15 日之后, 则期间损益审计基准日为当月月末如存在亏损, 则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式向上市公司进行补偿各方同意, 交易对方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为 : 交易对方各自因本次交易所获得的交易对价 / 交易对方合计因本次交易所获得的交易对价, 且交易对方各自对本条所述的补偿义务承担连带责任表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 八 ) 本次发行前滚存利润的安排各方一致同意, 标的资产交割完成之日前, 绿农环境的滚存未分配利润不得分红, 前述未分配利润的具体金额以公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的数据为准公司滚存利润分配方案 : 本次发行完成后, 由公司新老股东按持股比例共享本次发行前公司滚存的未分配利润表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 九 ) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任各方一致同意, 标的资产应在本次交易获得中国证监会核准且本协议生效之日起 20 日内交割完成, 交易对方及绿农环境应负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续, 公司予以配合自交割完成之日起, 标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担 9

10 双方同意, 自本次交易相关协议签署日起至标的资产交割完成之日止, 绿农环境不得进行资本公积或未分配利润转增股本表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过 ( 十 ) 决议的有效期本次交易有关事项的决议自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则该有效期自动延长至本次交易实施完成日表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过本议案尚需提交公司股东大会逐项审议本次发行股份购买资产的方案须经公司股东大会审议通过, 并经中国证监会审核通过后方可实施三审议通过了关于 < 兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 的议案根据上市公司重大资产重组管理办法等相关要求, 就本次交易事项编制了兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过四审议通过了关于公司本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案公司监事会对本次交易是否符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2016]17 号 ) 第四条规定作出审慎判断, 认为本次交易符合该规定本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过五审议通过了关于公司本次交易是否构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的议案本次交易不会导致本公司的控股股东的及实际控制人发生变更, 本次交易 10

11 不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过六审议通过了关于公司本次交易不构成重大资产重组及构成关联交易的议案根据测算, 本次交易的资产总额资产净额及营业收入均未达到上市公司重大资产重组管理办法关于构成重大资产重组的标准, 本次交易不构成重大资产重组由于本次交易涉及发行股份购买资产, 需提交中国证监会并购重组委审核, 并在取得中国证监会核准后方可实施根据深圳证券交易所创业板股票上市规则对于关联方的认定, 由于上市公司的董事周立武董事会秘书兼任副总经理樊昌源均在绿农环境担任董事, 绿农环境为上市公司的关联方, 因此本公司向杨国严杨策兴源聚金及龙蠡日盛发行股份及支付现金购买绿农环境的 100% 股权构成关联交易本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过七审议通过了关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案公司监事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规定作出审慎判断, 认为本次交易符合该规定本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过八审议通过了关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议案监事会就本次交易是否符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条的相关规定作出审慎判断, 认为本次交易符合该规定本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过九审议通过了关于签订本次发行股份购买资产相关协议的议案同意公司与交易对方签署兴源环境科技股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资 11

12 产之盈利预测补偿协议书本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十审议通过了关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交的法律文件的有效性的说明公司已按照公司法证券法上市公司重大资产重组管理办法上市公司信息披露管理办法等有关法律法规规范性文件的规定及公司章程的规定, 就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完整合法有效本次交易履行的法定程序完整, 符合相关法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定, 本次向中国证监会深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交的法律文件的有效性的说明的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十一审议通过了关于公司股票价格波动是否达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后, 公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%, 无异常波动情况, 不适用关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关规定本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十二审议通过了关于追加 2018 年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案本次对杭州兴源环保设备有限公司的担保, 审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 监事会同意本次担保事项本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十三审议通过了关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案 12

13 本次对浙江省疏浚工程有限公司的担保, 审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 监事会同意本次担保事项本议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十四审议通过了关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案本次对杭州兴源节能环保科技有限公司的增资, 审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 监事会同意本次增资事项表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过十五审议通过了关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案本次公司转让参股子公司股权的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 监事会同意本次股权转让事项表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过监事 : 张正洪范建国杨爱芳兴源环境科技股份有限公司监事会 2018 年 5 月 30 日 13

合计 10,948,100 4,193,431 83,952,488 朱正强宋美玉汇众投资各自持有的无锡创科源股份数占补偿方合计持有的无锡创科源股份数的比例分别为 :61.63% 25.29% 13.08% 假设 2015 年 2016 年 2017 年无锡创科源实际实现的净利润为 1600 万

合计 10,948,100 4,193,431 83,952,488 朱正强宋美玉汇众投资各自持有的无锡创科源股份数占补偿方合计持有的无锡创科源股份数的比例分别为 :61.63% 25.29% 13.08% 假设 2015 年 2016 年 2017 年无锡创科源实际实现的净利润为 1600 万证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2016-074 江苏亚威机床股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2015 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书

第22号 上市公司董事会决议公告格式

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