一年度股东大会时止, 公为全资及控股子公 ( 期间公新增设立的全资及控 股子公计入担保对象范围 ) 提供总额不超过 亿元人民币的担保 ( 不包括 为 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. 发行境外债提供的担保 ) 瑞茂通为全资及控股子公提供的
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1 证券代码 : 证券简称 : 瑞茂通 公告编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :16 瑞茂 01 瑞茂通供应链管理股份有限公关于 2016 年度对外担保额度预测的公告 本公董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 瑞茂通供应链管理股份有限公下属全资及控股子公 ( 期间公新增设立的全资及控股子公计入担保对象范围 ); 参股公郑州航空港区兴瑞实业有限公及其全资子公郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公 参股公庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公 ; 河南平瑞供应链管理有限公 2016 年度担保额度预测 : 为全资及控股子公提供总额不超过 亿元人民币的担保 ( 不包括为 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. 发行境外债提供的担保 ); 为参股公郑州航空港区兴瑞实业有限公提供总额不超过 5.1 亿元人民币的担保, 并为其全资子公郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公提供总额不超过 4.9 亿元人民币的担保, 为参股公庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公提供总额不超过 1 亿元人民币的担保 ; 为河南平瑞供应链管理有限公提供总额不超过 5 亿元人民币的担保 本次担保是否有反担保 : 有 对外担保逾期的累计数量 : 无 一 担保情况概述 1 担保的基本情况 (1) 为全资及控股子公提供担保根据瑞茂通供应链管理股份有限公 ( 以下简称 瑞茂通 或 公 ) 业务发展需要,2016 年度公拟申请自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下
2 一年度股东大会时止, 公为全资及控股子公 ( 期间公新增设立的全资及控 股子公计入担保对象范围 ) 提供总额不超过 亿元人民币的担保 ( 不包括 为 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. 发行境外债提供的担保 ) 瑞茂通为全资及控股子公提供的担保额度具体划分如下 : 序号 被担保对象 担保金额 ( 人民币万元 ) 1 那曲瑞昌煤炭运销有限公 25,900 2 浙江和辉电力燃料有限公 87,000 3 西宁德祥商贸有限责任公 42,000 4 郑州嘉瑞供应链管理有限公 80,300 5 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公 75,500 6 上海瑞茂通供应链管理有限公 10,000 7 天津瑞茂通商业保理有限公 80,000 8 北京瑞茂通供应链管理有限公 30,000 9 江西瑞茂通供应链管理有限公 16,000 合计 446,700 (2) 对外提供担保 2016 年度公拟申请自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股 东大会时止, 为参股公郑州航空港区兴瑞实业有限公 ( 以下简称 兴瑞实业 ) 提供总额不超过 5.1 亿元人民币的担保, 为兴瑞实业全资子公郑州兴瑞大宗商 品供应链产业园有限公 ( 以下简称 兴瑞大宗 ) 提供总额不超过 4.9 亿元人 民币的担保, 为参股公庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公提供总额 不超过 1 亿元人民币的担保 上述担保均有相应的反担保 2015 年度, 公拟申请自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会时止, 拟对关联方北京中瑞瑞兴供应链管理有限公 ( 以下简称 中瑞 瑞兴 ) 的参股公河南平瑞供应链管理有限公 ( 以下简称 河南平瑞 ) 提供 总额不超过 5 亿元人民币的担保 为河南平瑞的担保有相应的反担保 为提高业务效率, 提请股东大会授权公在 2015 年年度股东大会核定的担 保额度内, 不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议 ( 如有新增或 变更的情况除外 ) 在相关协议签署前, 授权公总经理根据各担保对象业务实 际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用, 并根据业务实际需要调整担 保方式, 签署担保文件, 签约时间以实际签署的合同为准
3 2 公内部审议程序公 2016 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议, 审议通过了 关于公 2016 年度对外担保额度预测的议案, 经表决该议案全票通过, 并同意提交公 2015 年年度股东大会 独立董事发表了同意的独立意见 二 被担保人基本情况 1 全资及控股子公基本情况 序 号 公名称 注册资本 ( 万元人民币 ) 法定代表人 注册地 业务性 质 出资比 例 资产总额 ( 人民币万 元 ) 负债总额 ( 人民币 万元 ) 净资产 ( 人 民币万元 ) 1 那曲瑞昌 煤炭运销 有限公 5,000 王 卫 东 那曲县拉萨 南路 39 号 煤炭供 应链管 理 100% 226, , , 浙江和辉电力燃料有限公 20,000 张首领 宁波保税区兴业三路 17 号 3 幢 506 室 100% 161, , , 西宁市创业 3 西宁德祥商贸有限责任公 17,000 路明多 路 26 号南川工业园区管理委员会办 100% 185, , , 公楼六楼 4 郑州嘉瑞供应链管理有限公 50,000 侯智放 郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层 520 号 100% 170, , , 深圳市前海 5 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公 50,000 王东升 深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公 ) 100% 212, , , 上海瑞茂通供应链管理有限公 5,000 王兴运 浦东新区航头镇航头路 144_146 号 9 幢 612 室 100% 32, , ,907.23
4 7 天津瑞茂通商业保理有限公 90,000 李群立 天津市滨海新区响螺湾迎宾大道旷世国际大厦 商业保理 100% 610, , , 北京市密云 8 北京瑞茂通供应链管理有限公 10,000 吉庆 区经济开发区西统路 8 号西田各庄镇政府办公楼 508 室 % 13, , , 江西瑞茂通供应链管理有限公 1,000 王星燃 江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城 100% 其他担保人基本情况 (1) 郑州航空港区兴瑞实业有限公 公名称 公类型 郑州航空港区兴瑞实业有限公 其他有限责任公 法定代表人王瑞臣 注册资本 成立时间 公住所 壹拾亿圆整 2013 年 12 月 6 日 郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层 526 号 供应链管理及相关配套服务 ; 与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务 ; 投资咨询服务 ( 不含金融 证券 期货咨询 ) 销售 : 煤炭 ( 非场站经营 ) 焦炭 钢材 纸浆 纸张 纸制品 有色金属 ( 不含稀有贵金属 ) 金属制品, 沥青, 化肥 ; 经营范围 通讯产品及配件 橡胶制品 化工产品和化工原料 ( 易燃易 爆危险品除外 ) 铁矿石 机械设备 五金交电产品 日用家电设备 家具及室内装饰材料 建筑材料 ; 货物及技术的进出口业务 ( 以上范围国家法律 法规规定应经审批的, 未获批准前不得经营 ) 财务指标 经亚太 ( 集团 ) 会计师事务所审计, 截至 2015 年 12 月 31 日, 兴瑞实业的资产总额 111, 万元, 负债总额为
5 万元, 净资产为 105, 万元, 资产负债率 为 5.54% 2015 年度实现营业收入 748, 万元, 净利润 为 6, 万元 的关系 与上市公 兴瑞实业为公的参股公, 公持有兴瑞实业的股权比例 为 49%, 郑州新郑综合保税区 ( 郑州航空港区 ) 兴港投资发展 有限公持有兴瑞实业的股权比例为 51% (2) 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公 公名称 公类型 郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公 其他有限责任公 法定代表人田军锋 注册资本 成立时间 公住所 陆亿圆整 2015 年 1 月 8 日 郑州航空港区新港大道北段金融广场东侧第六层 616 号 房地产开发经营 ; 房地产信息咨询及租赁 ; 市场营销策划 ; 经营范围 企业形象策划 ; 室内装饰设计 施工 ; 供应链管理 ( 不含制 造业 金融业 ); 物业管理 ; 供应链管理相关信息咨询及技术 咨询服务 ( 金融 证券 期货 股票类除外 ) 经亚太 ( 集团 ) 会计师事务所审计, 截至 2015 年 12 月 31 日, 财务指标 兴瑞大宗的资产总额 24, 万元, 负债 万 元, 净资产为 4, 万元, 资产负债率为 83.61% 2015 年度实现营业收入 0 元, 净利润 万元 的关系 与上市公 兴瑞大宗是公参股公兴瑞实业的全资子公 (3) 庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公 公名称公类型法定代表人注册资本成立时间 庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公其他有限责任公刘涛壹亿圆整 2014 年 1 月 4 日
6 公住所 甘肃省庆阳市西峰区宁县东路 1 号庆阳能源化工集团办公楼 2 楼 供应链管理及相关配套服务 ; 与供应链相关的信息咨询及技术咨询 ( 不含限制项目及人才中介服务 ); 财务管理及财务咨询 ( 不含金融 证券 期货咨询 ); 物流方案设计 ; 经济信息咨询 ; 国内贸易 ; 国际货运代理 ; 煤炭 焦炭 钢材 纸浆 纸张 纸制品 有色金属 通讯产品及配件 橡胶制品销售 ; 化工产品和化工原料 ( 压缩天然气 液化天然气 液化石油 经营范围 气 石油醚 煤焦油 洗油 煤油 石脑油 煤焦沥青 苯 粗苯 重质苯 甲醇 乙醇 甲基叔丁基醚 粗酚 二甲苯 石油原油 二甲苯异构体混合物 ) 批发 沥青 化肥 炉料经营 燃料油 润滑油 石油制品 生 鲜食用农产品 铁矿石销售 ; 机械设备 五金交电产品 日用家电设备 家具及室内装饰材料 建筑用材料的批发及零售 ; 货物及技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 未取得许可的不得开展经营活动 ) 经北京国勤会计师事务所审计, 截至 2015 年 12 月 31 日, 庆阳公的资产总额 21, 万元, 负债总额为 10, 万元, 净资产为 11, 万元, 资产负债率为 47.92% 2015 财务指标 年度实现营业收入 131, 万元, 净利润为 万元 截至 2016 年 3 月 31 日, 庆阳公的资产总额 11, 万 元, 负债总额为 万元, 净资产为 11, 万元, 资 产负债率为 2.90% 2016 年第一季度营业收入 21 万元, 净利 润为 万元 ( 以上数据未经审计 ) 的关系 与上市公 庆阳公是公的参股公, 公持有庆阳公的股权比例 为 40%, 庆阳能源化工集团有限公持股比例为 50% 股东陕 西惠民路桥建设工程有限公持股比例为 10% (4) 河南平瑞供应链管理有限公情况如下 : 公名称 河南平瑞供应链管理有限公
7 公类型法定代表人注册资本公住所 其他有限责任公张恒庆壹亿圆整郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层 307 号 供应链管理及相关配套服务 ( 制造业 金融业除外 ); 与供应 链相关的信息咨询及技术咨询服务 ; 有色金属 金属材料及 制品 ( 国家专控除外 ) 煤炭 钢材 矿产品 纸制品 建筑 经营范围 材料 家具及室内装饰材料 化工产品及原料 ( 不含危险化 工品 ) 沥青 化肥 通讯产品及配件 橡胶制品 铁矿石 机械设备 五金交电产品 日用家电设备 机电设备及零配件的批发与销售 ; 货物与技术的进出口业务 经河南开源联合会计师事务所 ( 普通合伙 ) 审计, 截至 2015 年 12 月 31 日, 河南平瑞的资产总额 33, 万元, 负债 财务指标 总额为 17, 万元, 净资产为 16, 万元, 资产负 债率为 51.37% 2015 年度实现营业收入 600, 万元, 净利润为 6, 万元 的关系 与上市公 河南平瑞是公关联方中瑞瑞兴的参股公 非公关联方 中瑞瑞兴持有河南平瑞的股权比例为 49%, 中国平煤神马能源 化工集团有限责任公持有河南平瑞的股权比例为 51% 三 担保协议的主要内容公目前尚未签订担保协议, 上述核定担保额度仅为公可预计的最高担保额度, 该额度由董事会审议通过并提交 2015 年年度股东大会审议 在股东大会核定的担保额度内, 公将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议 ( 如有新增或变更的情况除外 ) 在相关协议签署前, 授权公总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件 担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意, 签约时间以实际签署的合同为准 四 董事会及独立董事意见本次预计对外担保已经公第六届董事会第五次会议审议通过 独立董事对上述担保事项发表了独立意见 : 本次预计对外担保考虑了公的生产经营及投资
8 资金需求, 符合公经营实际和整体发展战略, 且被担保公财务状况稳定, 在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制 该事项审议 决策程序均符合法律 法规及 公章程 相关规定要求, 不存在损害公及全体股东利益的情形 五 公 2015 年度提请股东大会担保授权的实施情况 年度担保内部审议情况 2015 年 3 月 25 日, 公第五届董事会第三十九次会议审议通过了 关于 2015 年度对控股及参股子公担保额度预测的议案, 同意自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止, 公为控股子公及参股子公提供 49 亿元人民币的担保总额度 ( 不包括为 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. 发行境外债提供的担保 ), 主要用于为公下属控股子公 (2015 年公新增设立的控股子公计入担保对象范围 ) 提供总额不超过 40 亿元人民币的担保 ; 为参股公兴瑞实业提供总额不超过 7 亿元人民币的担保 ; 为参股公庆阳公提供总额不超过 2 亿元人民币的担保 授权公在 2015 年年度股东大会核定的担保额度内, 不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议 ( 如有新增或变更的情况除外 ) 在相关协议签署前, 授权公总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用, 并根据业务实际需要调整担保方式, 签署担保文件, 签约时间以实际签署的合同为准 该议案已经公 2014 年年度股东大会审议通过 2015 年 8 月 13 日, 公第五届董事会第四十二次会议审议通过了 关于追加 2015 年度公及控股子公预计担保额度和被担保对象的议案, 同意在年度担保额度以外, 新增三家控股子公作为担保对象, 新增担保额度 亿元 同时对原被担保对象追加担保额度 亿元 以上新增担保额度共计 亿元, 有限期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止 本次会议审议通过了 关于为河南平瑞供应链管理有限公提供担保的议案, 同意自该议案经股东大会审议通过之日起十二个月内, 为关联方中瑞瑞兴的参股公河南平瑞提供总额不超过 5 亿元人民币的担保 河南平瑞为本担保额度提供反担保 上述议案已经公 2015 年第一次临时股东大会审议通过 2015 年 9 月 11 日, 公第五届董事会第四十三次会议审议通过了 关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公及其子公年度担保额度的议案, 同意追加
9 兴瑞实业旗下全资子公兴瑞大宗为被担保对象, 在原审议通过的 70,000 万元额度之外, 追加 30,000 万元担保额度, 授权公总经理根据被担保对象实际业务需求对以上共 100,000 万元担保额度调剂使用 该议案已经公 2015 年第二次临时股东大会审议通过 2015 年 11 月 2 日, 公召开总经理办公会将河南腾瑞能源产业开发有限公的 2 亿元担保额度, 调剂给那曲瑞昌使用, 那曲瑞昌调剂后的担保额度为 7.5 亿元 年度担保额度实际使用情况截至本公告披露日,2015 年度瑞茂通为控股公提供的担保额度实际情况如下 : 公名称 股东大会审议额度 ( 含追加额度 ) 总经理调剂 后额度 已用额度 剩余额度 那曲瑞昌煤炭运销有限公浙江和辉电力燃料有限公西宁德祥商贸有限责任公江苏晋和电力燃料有限公 55,000 75,000 37,200 37,800 75,000 75,000 45,500 29,500 90,000 90,000 67,000 23,000 35,000 35,000 35,000 0 郑州嘉瑞供应 链管理有限公 90,000 90,000 31,000 59,000 深圳前海瑞茂 通供应链平台 67,500 67,500 50,000 17,500 服务有限公 上海瑞茂通供 应链管理有限 30,000 30, ,000
10 公 天津瑞茂通商 业保理有限公 50,000 50, ,000 天津瑞茂通融 资租赁有限公 10,000 10, ,000 瑞茂通国际融 资租赁有限公 10,000 10, ,000 上海瑞茂通融 资租赁有限公 10,000 10, ,000 烟台平瑞商贸 有限公 20,000 20, ,000 河南腾瑞能源 产业开发有限 40,000 20, ,000 公 北京瑞茂通供 应链管理有限 40,000 40, ,000 公 合计 622, , , ,800 截至本公告披露日, 瑞茂通为其他公提供的担保额度实际使用情况如下 : 公名称 股东大会审议额度 ( 含追加额度 ) 已用额度 剩余额度 郑州航空港区 兴瑞实业有限 100,000 10,000 90,000 公
11 郑州兴瑞大宗 商品供应链产 0 业园有限公 庆阳能源化工 集团瑞茂通供 应链管理有限 20, ,000 公 河南平瑞供应 链管理有限公 50,000 7,000 43,000 六 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 公在 2015 年度对全资及控股子公担保预测额度范围之内发生的担保余额为 265,700 万元, 为全资子公 China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd. 发行新加坡元境外债担保余额为 83, 万元, 以上担保占上市公最近一期经审计净资产的 84.49% 为河南平瑞供应链管理有限公提供担保余额为 7,000 万元, 占上市公最近一期经审计净资产的 1.69% 为兴瑞实业提供的担保余额为 10,000 万元, 占公最近一期经审计净资产的 2.42% 无逾期担保情况 特此公告 瑞茂通供应链管理股份有限公董事会 2016 年 4 月 15 日
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