法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭

Size: px

Start display at page:

Download "法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭"

宰董
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 信邦制药公告编号 : 贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一财务资助事项概述贵州信邦制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司章程等有关规定, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助, 提供财务资助总额不超过人民币亿元 ( 含正在履行的财务资助亿元 ) 本次为子公司提供财务资助事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过, 尚需提交 2017 年度股东大会审议二接受财务资助对象及其他股东的基本情况 ( 一 ) 接受财务资助对象的基本情况 1 贵州科开医药有限公司( 以下简称科开医药 ) 名称 : 贵州科开医药有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

2 法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 中成药化学药制剂抗生素生物制品 ( 除疫苗 ) 精神药品( 二类 ) 医疗器械 Ⅲ 类医疗器械 Ⅱ 类医疗器械 Ⅰ 类 ( 具体品种以许可证为准 ) 的批发药品物流配送仓储第三方物流服务 ; 转让医药医疗生物化学试剂新技术产品 ; 临床医疗服务培训 ; 房屋租赁 ; 医疗器械消毒服务 ; 化妆品保健用品消毒剂消毒用品民用五金家用电器日用百货的批零兼营 ; 预包装食品 ( 不含冷藏冷冻食品含酒类 ) 销售保健食品销售特殊医学用途配方食品销售婴幼儿配方乳粉销售其他婴幼儿配方食品销售 ) 关系说明 : 科开医药为公司控股子公司, 持股比例为 99.98% 2 贵州信邦药业有限公司 ( 以下简称信邦药业 ) 名称 : 贵州信邦药业有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 马晟注册资本 : 壹亿零壹佰万元整成立时间 :1997 年 02 月 14 日

3 经营期限 :1997 年 02 月 14 日至长期注册住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 销售 : 中成药中药材中药饮片化学药制剂抗生素化学原料药生物制品 ( 除疫苗 ) 麻醉药品精神药品 ( 第一二类 ) 医疗用毒性药品( 在前置许可期限内经营 ); 蛋白同化制剂肽类激素 Ⅱ Ⅲ 类医疗器械 ( 以有效的许可证核准内容为准 ) 消毒用品化妆品五金交电日用百货仪器仪表二三类机电的销售 ; 市场推广服务 ; 企业管理服务 ; 财务管理咨询 ; 仓储 ( 危险品除外 ); 物流和采购管理咨询 ; 药事服务咨询 ; 药品运输配送 ) 关系说明 : 信邦药业为公司全资子公司 3 贵州中康泽爱医疗器械有限公司 ( 以下简称中康泽爱 ) 名称 : 贵州中康泽爱医疗器械有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 注册住所 : 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 19 层法定代表人 : 杨培注册资本 : 叁仟万元整成立时间 :2015 年 12 月 11 日经营期限 :2015 年 12 月 11 日至长期

4 经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 销售 : 医疗器械日用百货办公用品文体用品工艺品化妆品电脑软件硬件及耗材办公家具通讯器材装饰材料五金交电机械设备维修保养及售后服务 ; 户外广告设计制作及发布 ; 室内装饰装修 ) 关系说明 : 中康泽爱为公司全资子公司 4 贵州信邦中药材发展有限公司 ( 以下简称信邦中药材 ) 名称 : 贵州信邦中药材发展有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 注册住所 : 贵州省铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区规划四号路东南侧法定代表人 : 孔令忠注册资本 : 陆佰捌拾万元整成立时间 :2012 年 11 月 09 日经营期限 :2012 年 11 月 09 日至 2042 年 11 月 08 日经营范围 : 中药材种苗繁育中药材种植销售及技术推广咨询中药材收购及销售, 开发成果转让, 中药材专用复合肥购销, 山野菜种植, 农产品开发及进出口业务关系说明 : 信邦中药材为公司全资子公司 5 贵州同德药业有限公司 ( 以下简称同德药业 ) 名称 : 贵州同德药业有限公司

5 公司类型 : 其他有限责任公司注册住所 : 贵州省铜仁市碧江区开发区滑石乡三寨村独岩村民组法定代表人 : 孔令忠注册资本 : 玖仟柒佰伍拾万元整成立时间 :2013 年 12 月 11 日经营期限 :2013 年 12 月 11 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 中药材种植 ; 中药饮片加工及销售 ; 医疗保健 ; 休闲渡假旅游 ; 生态农业产品开发 ; 房屋中介服务 ) 关系说明 : 同德药业为公司控股子公司, 控股比例为 80.00% ( 二 ) 截止 2017 年 12 月 31 日, 接受财务资助的各子公司的主要生产及经营情况 : 单位 : 万元财务资助对象总资产净资产营业收入净利润科开医药 571, , , , 信邦药业 68, , , , 中康泽爱 8, , , 信邦中药材 2, , , 同德药业 10, , , , 注 : 上述数据均已经审计, 其中科开医药信邦药业的财务数据为合并口径数据

6 上述子公司的资信情况良好, 生产经营正常 ( 三 ) 接受财务资助对象的其他股东情况财务资助的对象其他股东其他股东持股比例 % 科开医药其他少数股东 0.02 信邦药业不适用不适用中康泽爱不适用不适用信邦中药材不适用不适用同德药业江苏省中医院医学发展医疗救助基金会上述接受财务资助的子公司的其他股东与公司均不存在关联关系, 本公司的持股 5% 以上的股东控股股东及实际控制人与上述子公司的其他股东也不存在关联关系上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保, 以确保公司利益不受损害三财务资助情况 1 财务资助对象资助金额及用途财务资助的对象资助金额 ( 万元 ) 用途科开医药及其全资控股子公司 199,000 补充运营资金信邦药业及其全资控股子公司 40,000 补充运营资金中康泽爱及其全资控股子公司 20,000 补充运营资金信邦中药材 500 补充运营资金同德药业 500 补充运营资金合计 260,000 在上述财务资助额度内, 公司将根据子公司的生产经营情况和资

7 金需求进行提供财务资助截至本公告日, 公司累计对外提供财务资助金额为亿元, 公司对外提供财务资助不存在逾期情况, 不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形 2 其他说明 1) 本次财务的资助对象为公司全资或控股子公司 ; 2) 本次财务资助的资金来源为公司自有资金 ; 3) 本次财务资助的期限为 1 年, 到期可展期, 以实际签订的借款协议为准 ; 4) 子公司获得财务资助主要是用于本公司生产经营, 不得用于证券投资理财等投资活动 ; 5) 公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助子公司结算借款利息, 按月结息 6) 对子公司财务资助有利于提高整个公司资金使用效率, 降低子公司的财务融资成本, 保证子公司经营对资金的需求 ; 四审批程序本次财务资助事项经第七届董事会第七次会议审议通过, 独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过五董事会意见接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定, 具有实际的偿债能力按不低于同类业务同期银行贷款基准

8 利率向子公司提供财务资助, 有利于降低子公司的财务融资成本, 保证子公司正常生产经营对资金的需求, 提高整个公司资金使用效率董事会同意公司使用不超过亿元自有资金向子公司提供财务资助, 期限为 1 年六独立董事意见经审核, 认为 : 在不影响公司正常经营的情况下, 对全资子公司或控股子公司提供财务资助, 有利于子公司的生产经营, 也有利于提高公司资金使用效率资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算, 不损害全体股东尤其是中小股东的利益财务资助事项符合相关规定及公司章程的规定, 决策程序合法有效该交易公平合理, 表决程序合法有效, 不损害全体股东尤其是中小股东的利益我们同意公司对全资子公司或控股子公司提供财务资助, 并同意将该事项提交至公司 2017 年度股东大会审议七备查文件 1 第七届董事会第七次会议决议 2 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见特此公告贵州信邦制药股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日

住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应

住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应证券代码 :002390 证券简称 : 信邦制药公告编号 :2017-034 贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一财务资助事项概述贵州信邦制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所股票上市规则贵州信邦制药股份有限公司章程等有关规定, 在不影响公司正常生产经营的情况下,