法定代表人 : 安怀略注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭

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戒雨买
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 信邦制药公告编号 : 贵州信邦制药股份有限公司关于为部分控股子公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一财务资助事项概述贵州信邦制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所股票上市规则公司章程的有关规定, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 将通过签订财务资助协议的方式为公司部分控股子公司提供财务资助, 提供财务资助总额不超过人民币 16.3 亿元 ( 含已履行的财务资助 73,800 万元 ), 期限 1 年, 到期可展期, 以实际签订的借款协议为准本次提供财务资助的资金均为公司自有资金本次为控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过, 尚需提交 2015 年度股东大会审议二接受财务资助对象及其他股东的基本情况 ( 一 ) 接受财务资助对象的基本情况 1 贵州科开医药有限公司( 以下简称科开医药 ) 名称 : 贵州科开医药有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

2 法定代表人 : 安怀略注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 中成药化学药制剂抗生素生物制品 ( 除疫苗 ) 精神药品( 二类 ) 医疗器械 Ⅲ 类医疗器械 Ⅱ 类医疗器械 Ⅰ 类 ( 具体品种以许可证为准 ) 的批发 ; 转让医药医疗生物化学试剂新技术产品 ; 临床医疗服务培训 ; 房屋租赁 ; 医疗器械消毒服务 ; 化妆品保健用品消毒剂消毒用品民用五金家用电器日用百货的批零兼营 ) 关系说明 : 科开医药为公司控股子公司, 控股比例为 % 2 贵州肿瘤医院有限公司( 以下简称肿瘤医院 ) 名称 : 贵州省肿瘤医院有限公司住所 : 贵州省贵阳市云岩区双峰路 54 号法定代表人姓名 : 罗开俭公司类型 : 其他有限责任公司注册资本 : 捌仟万元整实收资本 : 捌仟万元整成立日期 :2007 年 08 月 08 日营业期限 :2007 年 08 月 08 日至 2059 年 12 月 31 日

3 经营范围 : 急诊科肿瘤内科肿瘤外科肿瘤妇科中医科预防保健科麻醉科药剂科检验科放射科病理科功能检查科影像诊断科输血科 ( 凭医疗机构执业许可证从事经营活动 ) 关系说明 : 肿瘤医药为科开医药的控股子公司, 控股比例 77.91% 3 贵阳医学院附属白云医院( 以下简称白云医院 ) 单位名称 : 贵阳医学院附属白云医院单位类型 : 民办非企业单位 ( 法人 ) 法定代表人 : 李昆开办资金 :8,000 万元登记部门 : 贵阳市白云区民政局民办非企业单位 ( 法人 ) 登记号 : 民证字第号注册地址 : 白云区刚玉街 108 号业务范围 : 预防保健科内外妇儿康复五官口腔等关系说明 : 白云医院为公司控股子公司肿瘤医院 ( 公司控股 77.91%) 下属医院, 肿瘤医院控股比例为 100% 4 贵州省六枝特区博大医院有限公司( 以下简称六枝博大医院 ) 名称 : 贵州省六枝特区博大医院有限公司类型 : 其他有限责任公司住所 : 贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路法定代表人 : 梁斌注册资本 : 贰仟万元整成立日期 :2011 年 09 月 16 日

4 营业期限 :2011 年 09 月 16 日至 2061 年 9 月 16 日经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营关系说明 : 博大医院为科开医药的控股子公司, 控股比例为 70% 5 仁怀新朝阳医院有限公司( 以下简称仁怀新朝阳医院 ) 名称 : 仁怀新朝阳医院有限公司类型 : 其他有限责任公司住所 : 贵州省遵义市仁怀市盐津办事处城南社区朝阳路法定代表人 : 吴刚注册资本 : 壹亿元整成立日期 :2015 年 04 月 30 日营业期限 :2015 年 04 月 29 日至 2045 年 4 月 28 日经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营关系说明 : 朝阳医院为科开医药控股子公司, 控股比例为 55% 6 贵州信邦药业有限公司( 以下简称信邦药业 ) 名称 : 贵州信邦药业有限公司类型 : 其他有限责任公司住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

5 法定代表人 : 马晟注册资本 : 壹亿零壹佰万整成立日期 :1997 年 02 月 14 日营业期限 :1997 年 02 月 14 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 销售 : 中成药中药材中药饮片化学药制剂抗生素化学原料药生物制品 ( 除疫苗 ) 麻醉药品精神药品 ( 第一二类 ) 医疗用毒性药品( 在前置许可期限内经营 ); 蛋白同化制剂肽类激素 Ⅱ Ⅲ 类医疗器械 ( 以有效的许可证核准内容为准 ) 消毒用品化妆品五金交电日用百货仪器仪表二三类机电的销售 ) 关系说明 : 信邦药业为公司全资子公司 7 贵州卓大医药有限责任公司( 以下简称卓大医药 ) 名称 : 贵州卓大医药有限责任公司公司类型 : 其他有限责任公司住所 : 贵阳市南明区富源北路 22 号富源医药物流园 4 号楼 B 栋 18 楼法定代表人 : 杨培注册资本 : 壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整成立日期 :2002 年 02 月 07 日营业期限 :2002 年 02 月 07 日至长期

6 经营范围 : 批发 : 中成药化学药制剂抗生素生物制品 ( 除疫苗 ) 精神药品( 第二类 ) Ⅱ Ⅲ 类医疗器械 ( 按医疗器械经营企业许可证经营 ) 关系说明 : 卓大医药为科开医药控股子公司, 控股比例为 70% 8 贵州盛远医药有限公司( 以下简称盛远医药 ) 名称 : 贵州盛远医药有限公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 住所 : 贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号法定代表人 : 孔令忠注册资本 : 壹亿元整成立日期 :1995 年 06 月 26 日营业期限 :1995 年 06 月 26 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营关系说明 : 盛远医药为科开医药的全资子公司 9 贵州科开医疗器械有限公司( 以下简称科开医疗器械 ) 名称 : 贵州科开医疗器械有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 住所 : 贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层法定代表人 : 刘树注册资本 : 壹仟万元整成立日期 :2011 年 09 月 26 日

7 营业期限 :2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日经营范围 : 销售 :Ⅱ Ⅲ 类医疗器械 ( 以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准 ) 关系说明 : 科开医疗器械为科开医药的全资子公司 10 贵州同德药业有限公司( 以下简称同德药业 ) 公司名称 : 贵州同德药业有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组法定代表人姓名 : 孔令忠注册资本 : 壹仟万元整成立日期 :2013 年 12 月 11 日营业期限 :2013 年 12 月 11 日至长期实收资本 : 壹仟万元整经营范围 : 中药材种植 ; 中药饮片加工及销售 ( 筹建 )( 在筹建期内不能从事生产经营活动 ); 医疗保健 ; 休闲度假旅游 ; 生态农业产品开发 ( 以上涉及前置审批或许可的经营项目, 须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动 ) 关系说明 : 同德药业为公司控股子公司, 控股比例为 80% ( 二 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况 : 单位 : 万元财务资助对象总资产净资产 2015 年营业收入 2015 年净利润

8 肿瘤医院 78, , , , 白云医院 54, , , 六枝博大医院 6, , 仁怀新朝阳医院 17, , 科开医药 166, , , , 信邦药业 43, , , , 卓大医药 32, , , 盛远医药 50, , , , 科开医疗器械 51, , , , 同德药业 7, 上述子公司的资信情况良好, 生产经营正常 ( 三 ) 接受财务资助对象的其他股东财务资助的对象其他股东持股比例 % 肿瘤医院贵州医科大学附属医院白云医院贵州医科大学附属医院六枝博大医院梁斌 30 仁怀新朝阳医院陈仕丽 45 科开医药其他少数股东信邦药业无 0 卓大医药杨培王强 30 盛远医药其他少数股东科开医疗器械其他少数股东同德药业江苏省中医院医学发展医疗救助基金会肿瘤医院的其他股东贵州医科大学附属医院是公司的关联方, 除 20

9 贵州医科大学附属医院外, 上述接受财务资助的公司的其他股东与公司均不存在关联关系, 本公司的持股 5% 以上的股东控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保, 以确保公司利益不受损害三财务资助情况 1 财务资助对象资助金额及用途财务资助的对象肿瘤医院白云医院六枝博大医院仁怀新朝阳医院科开医药信邦药业卓大医药盛远医药科开医疗器械同德药业合计资助金额 ( 万元 ) 用途 20,000 补充运营资金在建工程 20,000 补充运营资金在建工程 10,000 在建工程 12,000 补充运营资金 30,000 补充运营资金 20,000 补充运营资金 25,000 补充运营资金 20,000 补充运营资金 3,000 补充运营资金 3,000 补充运营资金 163,000 在上述财务资助额度内, 公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为 73,800 万元, 公司对外提供财务资助不存在逾期情况, 不存在为控股子公司以

10 外的单位和个人提供财务资助的情形 2 资金占用费的收取公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息, 按月结息 3 审批程序上述财务资助事项经第六届董事会第十三次会议审议通过, 独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过四董事会意见接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定, 具有实际的偿债能力按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助, 有利于降低控股子公司的财务融资成本, 保证控股子公司正常生产经营对资金的需求, 提高整个公司资金使用效率同意公司使用不超过 16.3 亿元自有资金向控股子公司提供财务资助, 期限为 1 年五独立董事意见在不影响公司正常经营的情况下, 对控股子公司提供财务资助, 有利于子公司的生产经营, 也有利于提高公司资金使用效率资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算, 不损害全体股东尤其是中小股东的利益公司财务资助事项符合相关规定及本公司公司章程的规定, 决策程序合法有效该交易公平合理, 表决程序合法有效, 不损害全体股东尤其是中小股东的利益, 同意公司对控股子公司

11 提供财务资助, 并同意将该事项提交公司 2015 年度股东大会审议六备查文件 1 第六届董事会第十三次会议决议 2 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见特此公告贵州信邦制药股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日

住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应

住所 : 贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区法定代表人 : 谷雪峰注册资本 : 肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整成立日期 :1995 年 04 月 28 日营业期限 :1995 年 04 月 28 日至长期经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应证券代码 :002390 证券简称 : 信邦制药公告编号 :2017-034 贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一财务资助事项概述贵州信邦制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所股票上市规则贵州信邦制药股份有限公司章程等有关规定, 在不影响公司正常生产经营的情况下,