股 票 代 码 :600028 股 票 简 称 : 中 国 石 化 公 告 编 号 : 临 2015-37 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 本 次 会 议 是 否 有 否 决 议 案 : 有 由 于 未 能 获 得 足 够, 鲍 国 明 女 士 未 当 选 中 国 石 化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 召 开 的 时 间 :2015 年 5 月 27 日 ( 二 ) 股 东 大 会 召 开 的 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 北 大 街 2 号 北 京 港 澳 中 心 瑞 士 酒 店 ( 三 ) 出 席 会 议 的 普 通 股 股 东 及 其 持 有 股 份 情 况 : 1 出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 代 理 人 人 数 ( 人 ) 182 其 中 :A 股 股 东 人 数 178 境 外 上 市 外 资 股 股 东 人 数 (H 股 ) 4 2 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 ( 股 ) 94,535,948,729 其 中 :A 股 股 东 持 有 股 份 总 数 85,820,844,508 1
境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 8,715,104,221 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 会 议 并 表 决 的 股 份 总 数 的 78.082931 其 中 :A 股 股 东 持 股 占 股 份 总 数 的 70.884602 境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 股 占 股 份 总 数 的 7.198329 ( 四 ) 本 次 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 石 化 或 公 司 )2014 年 年 度 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 股 东 年 会 ) 由 中 国 石 化 董 事 会 ( 董 事 会 ) 召 集, 董 事 长 傅 成 玉 先 生 因 公 务 未 能 出 席 会 议, 经 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举, 由 董 事 李 春 光 先 生 主 持 股 东 年 会 的 召 集 召 开 和 表 决 符 合 公 司 法 及 中 国 石 化 公 司 章 程 的 规 定 ( 五 ) 公 司 董 事 监 事 和 董 事 会 秘 书 的 出 席 情 况 1 公 司 在 任 董 事 13 人, 出 席 6 人, 董 事 李 春 光 章 建 华 王 志 刚 曹 耀 峰 戴 厚 良 刘 运 先 生 出 席 了 会 议 ; 董 事 傅 成 玉 张 耀 仓 先 生, 独 立 董 事 陈 小 津 马 蔚 华 蒋 小 明 阎 焱 先 生 及 鲍 国 明 女 士 因 工 作 原 因 未 能 出 席 会 议 ; 2 公 司 在 任 监 事 9 人, 出 席 9 人, 监 事 会 主 席 徐 槟 先 生, 监 事 耿 礼 民 李 新 建 邹 惠 平 康 明 德 周 世 良 陈 明 政 蒋 振 盈 俞 仁 明 先 生 出 席 了 会 议 ;; 3 副 总 裁 张 海 潮 焦 方 正 先 生, 财 务 总 监 王 新 华 先 生, 副 总 裁 雷 典 武 江 正 洪 常 振 勇 先 生 列 席 了 会 议, 副 总 裁 董 事 会 秘 书 黄 文 生 先 生 出 席 了 会 议 二 议 案 审 议 情 况 ( 一 ) 非 累 积 投 票 议 案 1 议 案 名 称 : 中 国 石 化 第 五 届 董 事 会 工 作 报 告 ( 包 括 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ) 2
A 股 85,820,650,567 99.999864 116,600 0.000136 0 0 H 股 8,682,638,721 99.956743 3,757,500 0.043257 0 0 94,503,289,288 99.995901 3,874,100 0.004099 0 0 2 议 案 名 称 : 中 国 石 化 第 五 届 监 事 会 工 作 报 告 ( 包 括 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ) A 股 85,820,649,067 99.999862 118,100 0.000138 0 0 H 股 8,682,638,721 99.956743 3,757,500 0.043257 0 0 94,503,287,788 99.995899 3,875,600 0.004101 0 0 3 议 案 名 称 : 中 国 石 化 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 之 经 审 核 财 务 报 告 和 合 并 财 务 报 告 3
A 股 85,820,649,867 99.999862 118,100 0.000138 0 0 H 股 8,711,346,721 99.956885 3,757,500 0.043115 0 0 94,531,996,588 99.995900 3,875,600 0.004100 0 0 4 议 案 名 称 : 中 国 石 化 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 之 利 润 分 配 方 案 A 股 85,820,667,397 99.999869 112,770 0.000131 0 0 H 股 8,687,844,121 99.998885 96,900 0.001115 0 0 94,508,511,518 99.999778 209,670 0.000222 0 0 5 议 案 名 称 : 授 权 中 国 石 化 董 事 会 决 定 2015 年 中 期 利 润 分 配 方 案 4
A 股 85,820,658,567 99.999864 116,600 0.000136 0 0 H 股 8,687,883,121 99.999334 57,900 0.000666 0 0 94,508,541,688 99.999815 174,500 0.000185 0 0 6 议 案 名 称 : 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 分 别 为 中 国 石 化 2015 年 度 境 内 及 境 外 核 数 师 及 授 权 董 事 会 决 定 其 酬 金 A 股 85,820,639,867 99.999862 118,100 0.000138 0 0 H 股 8,686,747,449 99.986262 1,193,572 0.013738 0 0 94,507,387,316 99.998612 1,311,672 0.001388 0 0 7 议 案 名 称 : 中 国 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 和 监 事 会 监 事 服 务 合 同 ( 含 薪 酬 条 款 ) 5
A 股 85,820,640,147 99.999851 128,020 0.000149 0 0 H 股 8,686,659,249 99.985247 1,281,772 0.014753 0 0 94,507,299,396 99.998508 1,409,792 0.001492 0 0 8 议 案 名 称 : 授 权 中 国 石 化 董 事 会 秘 书 代 表 中 国 石 化 负 责 处 理 因 更 换 董 事 会 监 事 会 成 员 所 需 的 各 项 有 关 申 请 报 批 登 记 及 备 案 等 相 关 手 续 A 股 85,816,246,855 99.999864 116,600 0.000136 0 0 H 股 8,684,202,321 99.999850 13,000 0.000150 0 0 94,500,449,176 99.999863 129,600 0.000137 0 0 9 议 案 名 称 : 中 国 石 化 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 修 订 的 议 案, 并 授 权 董 事 会 秘 书 代 表 公 司 负 责 处 理 因 上 述 修 订 所 需 的 各 项 有 关 申 请 报 批 登 记 及 备 案 等 相 关 手 续 ( 包 括 依 据 有 关 监 管 部 门 的 要 求 进 行 文 字 性 修 改 ) 6
A 股 85,820,646,567 99.999864 116,600 0.000136 0 0 H 股 8,686,622,849 99.984828 1,318,172 0.015172 0 0 94,507,269,416 99.998482 1,434,772 0.001518 0 0 10 议 案 名 称 : 授 权 中 国 石 化 董 事 会 决 定 发 行 债 务 融 资 工 具 的 议 案 股 东 类 型 同 意 反 对 弃 权 A 股 85,799,989,193 99.975788 20,778,774 0.024212 0 0 H 股 4,185,627,974 48.623143 4,422,676,122 51.376857 0 0 普 通 股 89,985,617,167 95.294399 4,443,454,896 4.705601 0 0 合 11 议 案 名 称 : 给 予 中 国 石 化 董 事 会 增 发 公 司 内 资 股 及 / 或 境 外 上 市 外 资 股 一 般 性 授 权 的 议 案 7
股 东 类 型 同 意 反 对 弃 权 A 股 85,771,221,807 99.942280 49,536,160 0.057720 0 0 H 股 2,503,899,982 28.976374 6,137,277,736 71.023626 0 0 普 通 股 88,275,121,789 93.450469 6,186,813,896 6.549531 0 0 合 12.01 议 案 名 称 : 选 举 刘 运 先 生 为 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 A 股 85,816,055,645 99.999707 251,710 0.000293 0 0 H 股 8,059,924,279 96.637990 280,402,613 3.362010 0 0 93,875,979,924 99.701928 280,654,323 0.298072 0 0 12.02 议 案 名 称 : 选 举 刘 中 云 先 生 为 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 8
A 股 85,816,053,145 99.999707 251,710 0.000293 0 0 H 股 8,071,243,217 96.615290 282,758,704 3.384710 0 0 93,887,296,362 99.699470 283,010,414 0.300530 0 0 12.03 议 案 名 称 : 选 举 周 恒 友 先 生 为 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 A 股 85,816,053,055 99.999707 251,800 0.000293 0 0 H 股 8,071,243,217 96.615290 282,758,704 3.384710 0 0 93,887,296,272 99.699469 283,010,504 0.300531 0 0 12.04 议 案 名 称 : 选 举 邹 惠 平 先 生 为 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 9
A 股 85,816,188,255 99.999863 117,600 0.000137 0 0 H 股 8,315,105,762 99.534401 38,896,159 0.465599 0 0 94,131,294,017 99.958571 39,013,759 0.041429 0 0 : 中 国 石 化 公 司 章 程 第 七 十 八 条 规 定, 投 弃 权 票 放 弃 投 票, 公 司 在 计 算 该 项 事 项 表 决 结 果 时, 均 不 作 为 有 表 决 权 的 处 理 根 据 中 国 石 化 公 司 章 程, 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 的 任 期 为 三 年, 于 股 东 年 会 结 束 时 起 生 效 另 外, 经 履 行 民 主 程 序, 蒋 振 盈 俞 仁 明 王 亚 钧 先 生 当 选 为 中 国 石 化 第 六 届 监 事 会 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 ( 二 ) 累 积 投 票 议 案 表 决 情 况 1 关 于 选 举 董 事 ( 不 含 独 立 非 执 行 董 事 ) 的 议 案 议 案 序 号 议 案 名 称 得 得 票 是 否 当 选 13.01 王 玉 普 93,739,202,045 99.157202 是 13.02 李 春 光 93,847,038,274 99.271271 是 13.03 章 建 华 89,287,992,596 94.448719 是 13.04 王 志 刚 89,287,992,596 94.448719 是 13.05 戴 厚 良 89,316,681,762 94.479066 是 13.06 张 海 潮 89,258,472,802 94.417493 是 13.07 焦 方 正 89,287,992,602 94.448719 是 2 关 于 选 举 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 议 案 序 号 议 案 名 称 得 得 票 是 否 当 选 10
14.01 蒋 小 明 115,613,479,755 122.295784 是 14.02 阎 焱 110,729,440,783 117.129454 是 14.03 鲍 国 明 8,462,632,977 8.951762 否 14.04 汤 敏 115,617,730,326 122.300280 是 14.05 樊 纲 115,613,649,060 122.295963 是 : 得 票 为 得 占 出 席 股 东 年 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的 根 据 中 国 石 化 公 司 章 程, 中 国 石 化 第 六 届 董 事 会 的 任 期 为 三 年, 于 股 东 年 会 结 束 时 起 生 效 ( 三 ) 涉 及 重 大 事 项,5% 以 下 股 东 的 表 决 情 况 非 累 积 投 票 议 案 议 案 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 序 号 4 中 国 石 化 截 至 99,996,296 99.887353 112,770 0.112647 0 0 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 之 利 润 分 配 方 案 7 中 国 石 化 第 六 99,969,046 99.872104 128,020 0.127896 0 0 届 董 事 会 董 事 和 监 事 会 监 事 服 务 合 同 ( 含 薪 酬 条 款 ) : 中 国 石 化 公 司 章 程 第 七 十 八 条 规 定, 投 弃 权 票 放 弃 投 票, 公 司 在 计 算 该 项 事 项 表 决 结 果 时, 均 不 作 为 有 表 决 权 的 处 理 11
累 计 投 票 议 案 议 案 序 号 议 案 名 称 得 得 票 13.01 选 举 王 玉 普 先 生 为 中 国 122,407,086 122.195191 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.02 选 举 李 春 光 先 生 为 中 国 122,401,884 122.189998 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.03 选 举 章 建 华 先 生 为 中 国 58,041,372 57.940898 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.04 选 举 王 志 刚 先 生 为 中 国 58,041,372 57.940898 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.05 选 举 戴 厚 良 先 生 为 中 国 58,042,680 57.942204 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.06 选 举 张 海 潮 先 生 为 中 国 58,041,377 57.940903 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 13.07 选 举 焦 方 正 先 生 为 中 国 58,041,378 57.940904 石 化 第 六 届 董 事 会 董 事 14.01 选 举 蒋 小 明 先 生 为 中 国 82,727,429 82.584222 石 化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 14.02 选 举 阎 焱 先 生 为 中 国 石 44,341,281 44.264523 化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 14.03 选 举 鲍 国 明 女 士 为 中 国 82,719,528 82.576335 石 化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 14.04 选 举 汤 敏 先 生 为 中 国 石 82,719,529 82.576336 化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 14.05 选 举 樊 纲 先 生 为 中 国 石 82,719,535 82.576342 12
化 第 六 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 ( 四 ) 关 于 议 案 表 决 的 有 关 情 况 说 明 第 4 项 议 案 关 于 中 国 石 化 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 之 利 润 分 配 方 案 已 经 获 得 出 席 股 东 年 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的 过 半 数 通 过 2014 年 末 期 股 利 将 于 2015 年 6 月 30 日 ( 星 期 二 ) 或 之 前 向 2015 年 6 月 18 日 ( 星 期 四 ) 当 日 下 午 收 市 后 登 记 在 中 国 石 化 股 东 名 册 上 的 所 有 股 东 发 放 第 9 项 第 10 项 和 第 11 项 议 案 为 特 别 决 议 议 案, 分 别 获 得 出 席 股 东 年 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 所 持 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 通 过 三 律 师 见 证 情 况 1 股 东 年 会 见 证 的 律 师 事 务 所 : 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 律 师 : 李 丽 萍 许 敏 2 律 师 见 证 结 论 意 见 : 中 国 石 化 境 内 律 师 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 的 李 丽 萍 律 师 和 许 敏 律 师 出 席 了 股 东 年 会 并 为 股 东 年 会 出 具 了 见 证 法 律 意 见 书 ( 法 律 意 见 书 ), 认 为 股 东 年 会 的 召 集 和 召 开 程 序 表 决 程 序 召 集 人 的 资 格 出 席 股 东 年 会 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 资 格 符 合 有 关 法 律 和 中 国 石 化 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 年 会 的 表 决 结 果 有 效 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 就 股 东 年 会 出 具 的 法 律 意 见 书 详 见 公 司 于 同 日 披 露 的 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 关 于 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 根 据 香 港 交 易 所 上 市 规 则, 公 司 的 H 股 证 券 登 记 处 香 港 证 券 登 记 有 限 公 司 被 委 任 为 股 东 年 会 的 点 票 监 察 员 四 备 查 文 件 目 录 13
1 经 与 会 董 事 和 记 录 人 签 字 确 认 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 股 东 年 会 决 议 ; 2 经 见 证 的 律 师 事 务 所 主 任 签 字 并 加 盖 公 章 的 法 律 意 见 书 ; 3 上 海 证 券 交 易 所 要 求 的 其 他 文 件 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 5 月 27 日 14