证券代码： 证券简称：新民科技 公告编号：2007-0xx

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 南 极 电 商 公 告 编 号 : 南 极 电 商 股 份 有 限 公 司 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 南 极 电 商 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 定 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 现 将 会 议 的 有 关 事 项 公 告 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 届 次 :2015 年 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 三 ) 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 提 议 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 ( 四 ) 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 5 月 9 日 ( 星 期 一 ) 下 午 2 时 开 始 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 8 日 ~5 月 9 日, 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 9 日 上 午 9:30~11:30, 下 午 13:00~15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 8 日 下 午 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 下 午 15:00 的 任 意 时 间 ( 五 ) 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决 权 ( 六 ) 出 席 对 象 : 1 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 3 日 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 2 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 证 券 事 务 代 表 ; 4 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ( 七 ) 会 议 地 点 : 上 海 市 黄 浦 区 凤 阳 路 29 号 新 世 界 商 务 楼 18 楼 南 极 电 商 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; - 1 -

2 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 5 关 于 公 司 董 事 监 事 报 酬 的 议 案 ; 6 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 支 付 其 报 酬 的 议 案 ; 7 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 ; 8 关 于 公 司 及 子 公 司 申 请 2016 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议 案 ; 9 关 于 变 更 收 购 人 有 关 承 诺 事 项 的 议 案 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 上 述 议 案 将 对 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票 并 予 以 披 露 中 小 投 资 者 是 指 以 下 股 东 以 外 的 其 他 股 东 : 上 市 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 ( 二 ) 披 露 情 况 上 述 议 案 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 请 查 阅 2016 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 ( 及 证 券 时 报 披 露 的 相 关 内 容 三 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 : 现 场 登 记 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 二 ) 登 记 时 间 :2016 年 5 月 5 日 上 午 9:00 11:00, 下 午 13:00 16:00 ( 三 ) 登 记 地 点 : 江 苏 省 苏 州 市 吴 江 区 盛 泽 镇 立 新 路 738 号 ( 四 ) 登 记 手 续 : 1 社 会 公 众 股 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 和 持 股 凭 证, 委 托 代 理 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 东 账 户 卡 和 委 托 人 身 份 证 ; 2 法 人 股 股 东 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 3 异 地 股 东 可 将 本 人 身 份 证 持 股 凭 证 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 须 在 登 记 时 间 3 月 17 日 前 送 达 公 司 证 券 部 ) 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 具 体 流 程 详 见 附 件 一 五 其 他 注 意 事 项 1 会 议 联 系 方 式 : ⑴ 公 司 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 凤 阳 路 29 号 新 世 界 商 务 楼 17 楼 南 极 电 商 会 议 室 ⑵ 邮 政 编 码 : ⑶ 电 话 : ⑷ 传 真 : ⑸ 联 系 人 : 张 燕 妮 吴 晓 燕 2 会 议 费 用 : 与 会 股 东 或 代 理 人 食 宿 及 交 通 费 自 理 - 2 -

3 3 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 特 此 公 告 南 极 电 商 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 十 五 日 - 3 -

4 附 件 一 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 南 极 投 票 3 投 票 时 间 2016 年 5 月 9 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 ; 对 累 积 投 票 议 案 则 填 写 选 举 票 数 6. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 南 极 投 票 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 大 会 对 多 项 议 案 设 置 总 议 案 的 ( 总 议 案 不 包 含 累 积 投 票 议 案 ), 对 应 的 议 案 号 为 100, 申 报 价 格 为 元 股 东 大 会 上 对 同 一 事 项 有 不 同 议 案 的 ( 即 互 斥 议 案, 例 如 不 同 股 东 提 出 的 有 差 异 的 年 度 分 红 方 案 ), 不 得 设 置 总 议 案, 并 对 议 案 互 斥 情 形 予 以 特 别 提 示 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 2 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,2.00 元 代 表 对 议 案 2 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,2.01 元 代 表 议 案 2 中 子 议 案 1,2.02 元 代 表 议 案 2 中 子 议 案 2, 依 此 类 推 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 100 总 议 案 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 公 司 董 事 监 事 报 酬 的 议 案 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 支 付 其 报 酬 的 议 案

5 7 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 关 于 公 司 及 子 公 司 申 请 2016 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 变 更 收 购 人 有 关 承 诺 事 项 的 议 案 9.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 上 市 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 表 3 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 候 选 人 A 投 X1 票 对 候 选 人 B 投 X2 票 合 计 委 托 数 量 X1 股 X2 股 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 二 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 8 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 9 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 - 5 -

6 附 件 二 : 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 兹 授 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 公 司 / 本 人 出 席 于 2016 年 5 月 9 日 召 开 的 南 极 电 商 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 公 司 / 本 人 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案 投 票 本 公 司 / 本 人 对 本 次 会 议 表 决 事 项 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 可 代 为 行 使 表 决 权, 其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 我 单 位 ( 本 人 ) 承 担 ( 说 明 : 请 投 票 选 择 时 打 符 号, 该 议 案 都 不 选 择 的, 视 为 弃 权 如 同 一 议 案 在 赞 成 和 反 对 都 打, 视 为 废 票 ) 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5 关 于 公 司 董 事 监 事 报 酬 的 议 案 6 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 支 付 其 报 酬 的 议 案 7 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 8 关 于 公 司 及 子 公 司 申 请 2016 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议 案 9 关 于 变 更 收 购 人 有 关 承 诺 事 项 的 议 案 委 托 人 ( 签 名 或 盖 章 ): 受 托 人 ( 签 名 或 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 量 : 股 委 托 日 期 : 有 限 期 限 : 自 签 署 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 注 :1 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 方 式 自 制 均 有 效 2 单 位 委 托 必 须 加 盖 单 位 公 章 - 6 -