证 券 代 码 :600850 证 券 简 称 : 华 东 电 脑 公 告 编 号 : 临 2015-015 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议, 于 2015 年 4 月 12 日 下 午, 在 上 海 市 桂 平 路 391 号 新 漕 河 泾 国 际 商 务 中 心 B 座 27 层 公 司 总 部 召 开 本 次 会 议 应 到 董 事 9 名, 实 到 董 事 9 名, 本 次 会 议 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 审 议 通 过 以 下 议 案 : 一 审 议 通 过 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 二 审 议 通 过 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 三 审 议 通 过 2014 年 年 度 报 告 和 年 报 摘 要 www.sse.com.cn 的 2014 年 年 度 报 告 摘 要, 2014 年 年 度 报 告 全 文 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 四 审 议 通 过 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 度 实 现 净 利 润 249,674,465.83 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 96,563,155.74 元, 加 上 期 初 未 分 配 利 润 91,646,756.17 元, 本 年 已 分 配 利 润 74,001,324.01 元, 可 供 分 配 的 利 润 114,208,587.90 元, 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 9,656,315.57 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 104,552,272.33 元 拟 以 公 司 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 (321,744,887
股 ) 为 基 数, 按 每 10 股 分 配 现 金 股 利 2.50 元 ( 含 税 ) 进 行 分 配, 共 计 分 配 利 润 80,436,221.75 元, 分 配 后 公 司 结 余 未 分 配 利 润 24,116,050.58 元, 结 转 到 下 一 年 度 本 次 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 章 程 中 关 于 分 红 事 项 的 有 关 规 定, 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 将 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 正 式 实 施 公 司 独 立 董 事 就 该 预 案 发 表 独 立 意 见, 认 为 : 该 预 案 符 合 公 司 的 实 际 情 况, 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 不 存 在 损 害 投 资 者 利 益 的 情 况, 我 们 同 意 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 并 提 交 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 五 审 议 通 过 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 六 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 独 立 董 事 对 本 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 七 审 议 通 过 关 于 聘 用 会 计 师 事 务 所 及 支 付 费 用 的 议 案 拟 聘 任 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 财 务 报 告 内 控 报 告 审 计 机 构, 并 授 权 公 司 经 营 层 与 其 洽 谈 确 定 2015 年 审 计 费 用 独 立 董 事 对 本 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 八 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告
九 审 议 通 过 关 于 公 司 资 金 中 心 系 统 内 各 成 员 间 资 金 借 贷 限 额 的 议 案 为 了 提 高 公 司 及 各 控 股 子 公 司 内 部 资 金 利 用 效 率, 降 低 公 司 总 体 财 务 费 用, 2010 年 2 月 起 公 司 建 立 了 内 部 资 金 中 心 系 统, 公 司 内 各 控 股 子 公 司 自 愿 加 入, 借 助 专 业 银 行 成 熟 的 资 金 池 银 行 结 算 服 务 支 持, 以 委 托 贷 款 的 方 式, 在 资 金 中 心 成 员 间 实 施 资 金 借 贷 调 剂 鉴 于 各 子 公 司 2015 年 的 业 务 需 求 及 公 司 资 金 集 中 管 理 的 深 化, 计 划 2015 年 在 2014 年 的 基 础 上 调 整 委 贷 总 额 现 提 出 以 下 方 案 : 一 华 东 电 脑 为 各 控 股 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 总 额 合 计 不 超 过 人 民 币 4 亿 元 ; 华 东 电 脑 接 受 各 控 股 子 公 司 委 托 贷 款 的 总 额 合 计 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 ; 资 金 中 心 成 员 间 的 委 托 贷 款 利 率 按 银 行 同 期 贷 款 利 率 的 80-100% 计 算 和 支 付 二 授 权 公 司 总 经 理 在 上 述 委 贷 总 额 范 围 内, 依 据 公 司 资 金 中 心 系 统 管 理 办 法 (2012 修 订 ) ( 详 见 附 件 ), 审 议 决 定 为 各 控 股 子 公 司 委 贷 事 项 授 权 期 限, 自 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 之 日 起 至 2015 年 度 股 东 大 会 召 开 日 止 十 审 议 通 过 关 于 向 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 暨 关 联 交 易 的 议 案 为 满 足 公 司 日 常 经 营 和 对 外 投 资 的 需 要, 现 需 向 财 务 公 司 申 请 授 信 额 度 40,000 万 元, 并 依 据 公 司 与 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 签 署 的 金 融 服 务 协 议 ( 修 订 ) 执 行, 该 笔 授 信 为 信 用 方 式, 有 效 期 至 2015 年 12 月 31 日 本 项 议 案 属 于 关 联 交 易 3 名 独 立 董 事 3 名 非 关 联 董 事 参 加 此 议 案 表 决,3 名 关 联 董 事 游 小 明, 林 建 民, 朱 闻 渊 回 避 表 决 审 议 该 事 项 前 公 司 独 立 董 事 根 据 相 关 规 定 发 表 了 事 前 认 可 意 见, 并 对 本 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 www.sse.com.cn 的 ( 临 2015-021) 关 于 向 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 暨 关 联 交 易 的 公 告 表 决 结 果 :6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 十 一 审 议 通 过 关 于 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案
为 满 足 公 司 日 常 经 营 和 对 外 投 资 的 需 要, 现 需 向 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 漕 河 泾 开 发 区 支 行 ( 以 下 简 称 工 行 漕 河 泾 支 行 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 漕 河 泾 开 发 区 支 行 ( 以 下 简 称 交 行 漕 河 泾 支 行 ) 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 长 宁 支 行 ( 以 下 简 称 宁 波 银 行 长 宁 支 行 ) 申 请 综 合 授 信 额 度 共 人 民 币 104,100 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 需 向 工 行 漕 河 泾 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 46,100 万 元, 该 笔 授 信 为 信 用 方 式, 授 信 期 限 自 银 行 批 准 之 日 起 1 年 2 需 向 交 行 漕 河 泾 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 23,000 万 元, 该 笔 授 信 为 信 用 方 式, 授 信 期 限 自 银 行 批 准 之 日 起 1 年 3 需 向 宁 波 银 行 长 宁 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 人 民 币 35,000 万 元, 该 笔 授 信 为 信 用 方 式, 期 限 1 年 十 二 审 议 通 过 关 于 预 计 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 为 满 足 公 司 日 常 经 营 的 需 要, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 拟 对 2015 年 度 与 关 联 方 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 下 属 研 究 所 及 公 司 达 成 的 日 常 关 联 交 易 金 额 进 行 预 计 本 项 议 案 属 于 关 联 交 易 3 名 独 立 董 事 3 名 非 关 联 董 事 参 加 此 议 案 表 决,3 名 关 联 董 事 游 小 明, 林 建 民, 朱 闻 渊 回 避 表 决 审 议 该 事 项 前 公 司 独 立 董 事 根 据 相 关 规 定 发 表 了 事 前 认 可 意 见, 并 对 本 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 www.sse.com.cn 的 ( 临 2015-017) 关 于 预 计 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 表 决 结 果 :6 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 十 三 审 议 通 过 关 于 在 执 行 新 会 计 准 则 过 程 中 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 标 准 变 更 的 议 案 财 政 部 于 2014 年 颁 布 和 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 等 准 则, 于 2014 年 7 月 1 日 生 效 依 据 30 号 准 则 第 十 条 的 要 求, 公 司 2014 年 度 开 始 变 更 应 收 款 项 的 单 项 金 额 重 大 的 判 断 标 准 为 :
1 单 个 法 人 主 体 应 收 账 款 余 额 1000 万 元 以 上 ( 含 1000 万 元 ) 或 占 应 收 账 款 账 面 余 额 5% 以 上 的 款 项 ;( 即 只 要 满 足 其 中 一 个 条 件 即 为 单 项 金 额 重 大 ) 2 单 个 法 人 主 体 其 他 应 收 款 余 额 100 万 元 以 上 ( 含 100 万 元 ) 的 款 项 十 四 审 议 通 过 关 于 2014 年 度 高 管 考 核 结 果 的 议 案 十 五 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 公 司 第 八 届 董 事 会 拟 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名 根 据 公 司 法 公 司 章 程 和 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 同 意 控 股 股 东 华 东 计 算 技 术 研 究 所 提 名 游 小 明 林 建 民 朱 闻 渊 周 勤 业 张 为 民 郭 文 奇 为 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ; 提 名 李 德 毅 罗 珉 李 增 泉 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 提 请 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 并 进 行 累 积 投 票 选 举, 其 中 独 立 董 事 候 选 人 需 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 大 会 选 举 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 十 六 审 议 通 过 关 于 独 立 董 事 和 外 部 董 事 报 酬 的 议 案 公 司 三 名 独 立 董 事 一 名 外 部 董 事 拟 每 年 每 人 报 酬 为 15 万 元 ( 含 税 ) 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 独 立 董 事 关 于 公 司 第 七 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 有 关 议 案 的 独 立 意 见 十 七 审 议 通 过 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 上 海 华 东 电 脑 系 统 工 程 有 限 公 司 的 议 案 www.sse.com.cn 的 ( 临 2015-018) 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 上 海 华 东 电 脑 系 统 工 程 有 限 公 司 的 公 告
十 八 审 议 通 过 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 为 贯 彻 落 实 中 国 证 监 会 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2014]47 号 ) 文 件 的 要 求, 更 好 地 维 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益, 拟 对 公 司 章 程 的 部 分 条 款 进 行 修 订 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的 公 司 ( 临 2015-019) 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 十 九 审 议 通 过 关 于 修 订 公 司 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 为 贯 彻 落 实 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2014]46 号 ) 文 件 的 要 求, 更 好 地 维 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益, 拟 对 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 进 行 修 订, 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 上 的 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 二 十 审 议 通 过 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 www.sse.com.cn 的 公 司 ( 临 2015-020) 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 上 述 第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) ( 五 ) ( 七 ) ( 九 ) ( 十 二 ) ( 十 五 ) ( 十 六 ) ( 十 七 ) ( 十 八 ) 和 ( 十 九 ) 项 议 案 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 会 议 听 取 了 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 董 事 会 审 计 委 员 会 2014 年 度 履 职 情 况 报 告 特 此 公 告 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 四 月 十 四 日
附 : 华 东 电 脑 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 游 小 明 先 生 :48 岁, 双 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师, 曾 任 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 三 十 研 究 所 研 究 室 副 主 任, 市 场 处 处 长, 成 都 卫 士 通 讯 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 三 十 研 究 所 副 所 长 2009 年 10 月 至 今 任 华 东 计 算 所 所 长 兼 党 委 副 书 记 华 东 电 脑 董 事 长 林 建 民 先 生 :54 岁, 大 学 本 科, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 1982 年 毕 业 于 上 海 科 技 大 学 计 算 数 学 专 业,1982 年 8 月 -2002 年 在 华 东 计 算 技 术 研 究 所 任 职, 先 后 任 研 究 室 副 主 任 主 任, 副 所 长,2000 年 5 月 起 任 华 东 电 脑 董 事,2003 年 1 月 起 任 华 东 电 脑 总 经 理 2012 年 11 月 任 华 东 电 脑 执 行 董 事 朱 闻 渊 先 生 :45 岁, 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师, 曾 任 华 东 计 算 所 工 程 师 研 究 室 副 主 任 科 技 处 副 处 长 处 长 所 长 助 理,2009 年 10 月 起 任 华 东 计 算 所 副 所 长,2009 年 4 月 任 华 东 电 脑 董 事 周 勤 业 先 生 :63 岁, 经 济 学 硕 士, 教 授, 注 册 会 计 师, 曾 任 上 海 财 经 大 学 系 副 主 任 上 海 证 券 交 易 所 发 展 研 究 中 心 副 主 任 上 市 部 总 监 副 总 经 理 总 会 计 师, 现 已 退 休 2012 年 4 月 任 华 东 电 脑 董 事, 现 兼 任 浙 江 龙 盛 股 份 有 限 公 司 安 信 信 托 股 份 有 限 公 司 浙 江 哈 尔 斯 真 空 器 皿 股 份 有 限 公 司 董 事 张 为 民 先 生 :48 岁, 研 究 生 学 历 中 欧 国 际 工 商 管 理 学 院 EMBA, 曾 任 上 海 华 东 电 子 技 术 服 务 公 司 工 程 师, 应 用 系 统 部 网 络 系 统 部 经 理, 华 东 电 脑 网 络 系 统 部 经 理, 上 海 华 讯 网 络 系 统 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理,2010 年 1 月 起 任 华 东 电 脑 常 务 副 总 经 理, 现 任 华 东 电 脑 董 事 总 经 理 郭 文 奇 先 生 :53 岁, 大 学 本 科, 荷 兰 马 斯 特 里 赫 特 学 院 MBA, 高 级 工 程 师, 曾 任 华 东 计 算 所 网 络 研 究 室 工 程 师 课 题 组 长, 上 海 华 东 电 子 技 术 服 务 公 司 网 络 部 经 理 副 总 工 程 师, 华 东 电 脑 网 络 业 务 总 监,2000 年 8 月 至 今 就 职 上 海 华 讯 网 络 系 统 股 份 有 限 公 司 担 任 董 事 职 务 李 德 毅 先 生 :69 岁, 博 士 后, 研 究 员,1967 年 -1980 年 在 中 国 科 学 院 沈 阳 计 算 所 工 作,1980-1984 年 英 国 爱 丁 堡 大 学 博 士 生 博 士 后,1984 年 至 今 任 总 参 第 六 十 一 研 究 所 研 究 员,1999 年 当 选 中 国 工 程 院 院 士 计 算 机 工 程 和 人 工 智 能
专 家, 出 版 中 文 英 文 专 著 多 部, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 2012 年 4 月 任 华 东 电 脑 独 立 董 事 李 增 泉 先 生 :40 岁, 管 理 学 博 士, 教 授 博 士 生 导 师,2000 年 至 今 历 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 助 教 副 教 授 硕 士 生 导 师 教 授 博 士 生 导 师, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 副 院 长 主 要 研 究 领 域 中 国 资 本 市 场 中 的 会 计 和 财 务 问 题 出 版 多 部 专 著, 兼 任 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 和 上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 4 月 任 华 东 电 脑 独 立 董 事 罗 珉 先 生 :60 岁, 教 授, 博 士 生 导 师, 曾 任 西 南 财 经 大 学 教 研 室 副 主 任 主 任, 西 南 财 经 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长, 西 南 财 经 大 学 规 划 处 副 处 长,1995 年 被 评 为 四 川 省 优 秀 中 青 年 专 家, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 现 任 西 南 财 经 大 学 企 业 管 理 研 究 所 所 长, 兼 任 成 都 市 新 筑 路 桥 机 械 股 份 有 限 公 司 董 事, 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2012 年 4 月 任 华 东 电 脑 独 立 董 事