中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 股 东 周 年 大 会 会 议 资 料 二 O 一 五 年 六 月
目 录 会 议 须 知... 2 会 议 议 程... 4 会 议 通 知... 6 议 案 一 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案... 19 议 案 二 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 的 议 案... 21 议 案 三 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 的 议 案... 23 议 案 四 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案... 25 议 案 五 关 于 公 司 2015 年 度 资 本 支 出 计 划 的 议 案... 28 议 案 六 关 于 聘 请 公 司 2015 年 中 期 财 务 报 告 审 阅 和 年 度 财 务 报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案... 29 议 案 七 关 于 2015 年 度 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 监 事 会 监 事 薪 酬 的 议 案... 31 议 案 八 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 的 议 案... 32 议 案 九 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案... 36 议 案 十 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案... 40 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告... 43 1
会 议 须 知 2014 A 2015 6 15 15:00 2015 6 16 15:00 A A H 2015 6 16 14:30 2
3
会 议 议 程 一 现 场 会 议 时 间 :2015 年 6 月 16 日 ( 周 二 ) 下 午 14:30 网 络 投 票 时 间 :2015 年 6 月 15 日 ( 周 一 ) 下 午 15:00 至 2015 年 6 月 16 日 ( 周 二 ) 下 午 15:00 二 现 场 会 议 程 序 1. 宣 布 会 议 开 始 2. 宣 布 会 议 出 席 情 况 3. 解 释 投 票 程 序, 推 选 计 票 人 监 票 人 4. 说 明 议 案, 股 东 审 议 议 案, 针 对 议 案 提 问 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 5. 股 东 和 股 东 代 表 投 票 6. 统 计 表 决 结 果 4
7. 问 答 环 节 8. 宣 布 会 议 决 议 9. 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 10. 宣 布 会 议 结 束 5
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议 案 一 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案 ( ) 2014 2014 2014 A 2014 H 2014 19
A H 2014 A 2014 18 50 H 2014 48 60 20
议 案 二 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 报 告 的 议 案 ( ) 2014 2014 4 2014 ( )2014 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2015 21
2014 A 2014 51 52 H 2014 61 63 22
议 案 三 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 的 议 案 2014 一 经 营 成 果 2014 2014 15.21 45.01 74.7% 7.67 28.09 78.6% 0.06 0.21 77.8 % 2014 6.79 57.22 89.4% 1.41 36.64 96.3% 0.01 0.28 96.6% 23
二 资 产 负 债 及 权 益 状 况 2014 12 31 2,427.06 277.63 12.9 % 1,400.01 277.30 24.7 % 1,027.05 0.33 867.18 7.09 0.8% 三 现 金 流 量 状 况 2014 12 31 181.32 68.99 2014 12 31 50.84 44.07 177.67 109.69 195.85 23.25 2014 A 2014 86 187 H 2014 76 178 24
H 10% [1993]045 [2011]348 10 2012 85 1 1 1 1 1 50% 1 25% 20% A 2014 81 10% 26
A 2014 27
议 案 五 关 于 公 司 2015 年 度 资 本 支 出 计 划 的 议 案 A H 2015 2015 168.32 101.42 41.76 25.14 91.92 54.61% 57.25 34.01% 16.23 9.64% 1.71 1.02% 1.21 0.72% 2015 A 2014 46 47 H 2014 33 37 28
议 案 六 关 于 聘 请 公 司 2015 年 中 期 财 务 报 告 审 阅 和 年 度 财 务 报 告 审 计 会 计 师 事 务 所 的 议 案 2014 2015 29
2013 2,149.43 2014 2,427.06 4 2015 2014 1,150 30
议 案 七 关 于 2015 年 度 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 监 事 会 监 事 薪 酬 的 议 案 2015 30 31
议 案 八 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 执 行 董 事 及 非 执 行 董 事 的 议 案 1 32
3. 56 1982 1998 4. 52 1984 7 1999 6 (MBA) 2011 34
5. 57 1988 7 6. 46 1991 7 2001 6 35
议 案 九 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 非 执 行 董 事 的 议 案 2016 12 22 2 36
附 件 2 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 简 历 1. 61 1982 6 2006 8 2013 2 20 2. 66 37
3. 53 LDK Solar Co. Ltd 20 ( ), 38
,, 39
议 案 十 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 3 40
附 件 3 股 东 代 表 监 事 候 选 人 简 历 1. 54 1983 2000 9 2007 12 HEC 2011 6 2. 49 1989 6 2011 6 41
20 42
中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 2014 一 独 立 董 事 基 本 情 况 9 4 1 2014 10 3 5 43
3 70 1966 66 44
53 LDK Solar Co. Ltd 45
20 ( ),,, 62 1986 46
二 出 席 股 东 大 会 董 事 会 及 专 门 委 员 会 会 议 情 况 2014 2 7 3 6 1 2 100% 姓 名 在 本 公 司 的 职 务 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 赵 沛 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 魏 伟 峰 独 立 非 执 行 董 事 7/7 0 周 勤 业 * 独 立 非 执 行 董 事 6/6 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 魏 伟 峰 ( 薪 酬 委 员 会 主 席 ) 3 0 张 家 仁 3 0 周 勤 业 * 2 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 47
委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 周 勤 业 *( 审 核 委 员 会 主 席 ) 5 0 张 家 仁 6 0 赵 沛 4 2 魏 伟 峰 6 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 1 0 赵 沛 1 0 周 勤 业 * 1 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 委 员 组 成 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 赵 沛 2 0 姓 名 在 本 公 司 的 职 务 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 张 家 仁 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 赵 沛 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 魏 伟 峰 独 立 非 执 行 董 事 2/2 0 周 勤 业 * 独 立 非 执 行 董 事 1/1 0 * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 三 参 加 独 立 董 事 会 议 及 发 表 独 立 意 见 情 况 2014 48
2014 2012 2013 2013 2014 2015 2013 2014 2014 2013 2014 四 坚 持 公 司 良 好 的 工 作 机 制 形 成 交 流 常 态 化 4 13 49
2014 2014 五 努 力 开 展 现 场 调 研 2014 5 50 / 60 / 2014 7 50
2014 10 六 加 强 自 身 建 设 提 高 工 作 水 平 2014 七 其 他 工 作 1 51
2 3 4 2015 * * 周 勤 业 董 事 于 2014 年 10 月 辞 去 本 公 司 董 事 职 务 O 52