股票简称 : 华银电力股票代码 :600744 编号 : 临 2015-20 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015 年第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对公告内容的真实性 准确性 完整 性承担个别及连带责任 大唐华银电力股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会 2015 年 4 月 18 日发出书面开会通知,2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开本年度第 3 次会议 会议应到董事 11 人, 董事邹嘉华 梁永磐 寇炳恩 栗宝卿 张亚斌 冯丽霞 傅太平 易骆之 侯国力 周浩 罗建军共 11 人参加了会议 会议的召开符合 公司法 和 公司章程 会议审议并通过了如下议案 : 一 关于聘免公司董事的议案 ; 因工作需要, 公司续聘邹嘉华先生 梁永磐先生 寇炳恩先生 侯国力先生 周浩先生为公司董事 因工作需要, 栗宝卿先生不再担任公司董事职务, 公司聘任刘传东先生为公司董事 邹嘉华, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 梁永磐, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1
寇炳恩, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 侯国力, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 周浩, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 刘传东, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事已发表独立意见同意本议案 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准 附候选人简历 邹嘉华, 高级经济师 高级工程师 历任电力部司长助理, 中央纪委 监察部驻电力部纪检组 监察局一室主任, 国家电力公司监察局一室主任 监察专员兼国家电力公司纪检组副局级纪检员, 中国大唐集团公司人力资源部主任, 党组成员 党组纪检组组长兼人力资源部主任, 党组成员 党组纪检组组长 现任中国大唐集团公司党组成员 副总经理 梁永磐, 高级工程师 历任兰州第二热电厂生技科副科长, 生技科科长 生产副厂长, 兰州西固热电有限责任公司总经理, 中国大唐集团公司甘肃分公司 大唐甘肃发电有限公司党组成员 副总经理, 党组成员 副总经理 工会主席, 大唐甘肃发电有限公司党组成员 副总经理, 中国大唐集团公司计划与投融资部副主任, 大唐甘肃发电有限公司党组书记 总经理 现任中国大唐集团公司计划营销部主任 寇炳恩, 高级经济师 历任石景山发电总厂扩建工程处副总工程师, 扩建工程处副主任, 石景山发电厂党委书记, 华北电力 2
集团公司计划部基建处处长, 北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理, 计划发展部经理, 华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长 计划部副经理, 中国大唐集团公司发展计划部副主任, 中国大唐集团公司河南分公司党组书记 总经理, 中国大唐集团海外投资有限公司党组书记 总经理 现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任 刘传东, 男,1962 年 12 月出生, 研究生学历, 中共党员, 高级会计师,1981 年 7 月在山东济宁发电厂参加工作, 曾任山东济宁发电厂副总会计师 财务科长, 山东省电力工业局财务部会计核算科科长 财务部副主任, 济南英大国际信托投资公司总会计师, 山东电力发电公司总会计师 党委委员, 华能国际山东分公司副总会计师, 中国电力投资集团公司资金结算管理中心副主任, 中电投财务有限公司副总经理, 资金结算管理中心副主任, 中国电力投资集团公司财务与产权管理部副主任, 中电投财务有限公司总经理 党组副书记, 中电投融合控股投资有限公司党组成员, 中电投集团公司资金结算 ( 管理 ) 中心主任, 中国大唐集团财务有限公司总经理 党组书记, 中国大唐集团资本控股有限公司党组书记 2014 年 5 月起任中国大唐集团公司财务管理部主任兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记 侯国力, 高级工程师 历任亮子河发电厂专工 生技科副科长 科长, 佳木斯第二发电厂副总工 总工 副厂长 厂长, 七台河第一发电有限责任公司党委书记 总经理, 中国大唐集团公 3
司安全生产部副主任, 大唐陕西发电有限公司总经理 党组书记 总经理 党组副书记, 中国大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司总经理 党组书记 现任中国大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司总经理 党组副书记 周浩, 工程师 历任中国水利电力工程总公司能科达公司技术员, 中国水利电力工程总公司维康公司工作, 中国水利电力工程总公司信息中心副主任, 中国大唐集团公司发展计划部投融资管理处副处长, 发展计划部投融资管理处处长, 中国大唐集团公司计划与投融资部投融资处处长, 计划营销部投资管理处处长, 中国大唐集团公司计划营销部副主任, 现任中国大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司副总经理 党组成员 二 关于续聘公司独立董事的议案 ; 因工作需要, 公司续聘张亚斌先生 冯丽霞女士 傅太平先生 易骆之先生为公司独立董事 张亚斌, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 冯丽霞, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 傅太平, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 易骆之, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事已发表独立意见同意本议案 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准 附候选人简历 傅太平, 教授 历任湘潭大学经济系助教, 湘潭大学国际经 4
贸管理学院讲师, 湘潭大学商学院副教授, 现任湘潭大学商学院教授 张亚斌, 教授 历任湖南财经学院国际经济系副主任 湖南大学金融学院副院长 湖南大学经济与贸易学院副院长与党委书记, 兼任湖南省政协委员 现任湖南大学经济与贸易学院院长 博导 易骆之, 副教授 历任湖南广播电视大学教师, 湖南财经学院教师, 现任湖南大学教师 法律事务办公室主任 冯丽霞, 教授 历任长沙电力学院财经系副主任, 长沙理工大学经济与管理学院副院长 现在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作 三 关于续聘公司高级管理人员的议案 ; 因工作需要, 公司续聘侯国力先生为公司总经理 续聘王万春先生 俞东江先生 罗日平先生 周浩先生 韩旭东先生为公司副总经理 续聘周浩先生为公司董事会秘书 续聘罗建军先生为公司总会计师 侯国力, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 王万春, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 俞东江, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 罗日平, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 周浩, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 韩旭东, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5
罗建军, 经回避表决, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事已发表独立意见同意本议案 附候选人简历 侯国力 ( 见董事简历 ) 王万春, 高级经济师 历任华北电力集团公司人事部副部长兼技术人员管理处处长 ; 华北电力集团公司总经理工作部经理 ; 中国大唐集团公司思想政治工作部副主任 ( 主持工作 ); 直属党委副书记 思想政治工作部副主任 ( 主持工作 ); 直属党委副书记 思想政治工作部主任 ; 工会工作委员会副主任 工会工作部主任 集团公司职工董事 现任集团公司工委副主任 职工董事, 兼大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司党组书记 副总经理 俞东江, 高级工程师 历任湖南省石门电厂总公 副厂长, 湖南省电力工业局基建处处长, 国家电力公司工程建设局设计处处长, 湖南省电力公司计划发展部主任 副总工程师, 现任大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司副总经理 党组成员 罗日平, 高级工程师 历任湖南金竹山电厂厂长助理 副厂长, 湖南省电力公司多经处副处长 处长, 金竹山电厂厂长 金竹山电厂 2 600MW 扩建工程项目部主任, 大唐华银金竹山火力发电分公司经理, 大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司副总经理 党组成员 现任大唐集团公司湖南分公司 6
大唐华银电力股份有限公司副总经理 党组成员 工会主席 周浩,( 见董事简历 ) 韩旭东, 高级工程师 历任大唐国际张家口发电厂总工程师 副厂长兼总工程师, 天津大唐盘山发电公司总经理兼党委书记, 大唐国际张家口发电厂厂长, 大唐国际发电股份有限公司燃料管理部主任, 现任大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司副总经理 党组成员 罗建军, 会计师 历任湖南省电力公司财务处副科长 科长, 湖南省送变电公司总会计师, 公司财务部副主任 财务部主任, 公司副总会计师兼财务部主任, 公司总会计师兼财务部主任 现任中国大唐集团公司湖南分公司 大唐华银电力股份有限公司总会计师 党组成员 四 关于投资设立大唐华银绥宁新能源有限公司建设绥宁宝鼎山风电场 (50MW) 项目的议案 ; 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 五 公司 2015 年第一季度报告 ; 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 六 关于与大唐融资租赁有限公司再次开展融资租赁的议案 经回避表决, 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事已发表独立意见同意本议案 本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准 7
特此公告 大唐华银电力股份有限公司董事会 2015 年 4 月 29 日 8