证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会第五次会议决议

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叠显姚
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国太保公告编号 : 重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司第八届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 15 日以书面方式发出, 并于 2018 年 3 月 29 日在上海召开会议由周竹平监事会主席主持应出席会议的监事 4 人, 亲自出席会议的监事 4 人本公司高级管理人员列席了会议本次监事会会议出席人数符合法定人数要求, 会议召开符合公司法及公司章程的有关规定经与会监事审议并现场表决, 形成以下会议决议一审议并通过了关于中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度会计估计变更的议案具体内容详见上证所网站披露的中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司关于会计估计变更的公告表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度监事会报告 > 的议案同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度总裁工作报告 > 的议案表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议并通过了关于中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 1

2 2017 年度财务决算报告的议案同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 A 股 2017 年年度报告 > 正文及摘要的议案在公司 A 股 2017 年年度报告正文及摘要经过董事会审议, 同时财务报告经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的基础上, 监事会认为 : 1. 公司 A 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律行政法规和公司章程的规定 ; 2. 公司 A 股 2017 年年度报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况 ; 3. 在提出本意见前, 未发现参与 A 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 H 股 2017 年年度报告 > 的议案在公司 H 股 2017 年年度报告经过董事会审议, 同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上, 监事会认为 : 1. 公司 H 股 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律行政法规和公司章程的规定 ; 2. 公司 H 股 2017 年年度报告内容真实准确完整地反映了公司的实际情况 ; 3. 在提出本意见前, 未发现参与 H 股 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为同意将议案提交股东大会审议 2

3 表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议并通过了关于中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度利润分配建议方案的议案同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票八审议并通过了关于聘任中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年度审计机构的议案同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议并通过了关于中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度绩效考核结果的议案表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度董事尽职报告 > 的议案同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 赞成 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十一审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度规划实施情况评估报告 > 的议案表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十二审议并通过了关于 < 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年度社会责任报告 > 的议案表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议并通过了关于提名朱永红先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案拟提名朱永红先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人, 任期至第八届监事会届满, 并有资格在公司股东大会选举后连选连任朱永红先生的监事任职资格须得到中国保监会批准朱永红先生的简 3

4 历详见本公告的附件同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四审议并通过了关于提名鲁宁先生为中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案拟提名鲁宁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人, 任期至第八届监事会届满, 并有资格在公司股东大会选举后连选连任鲁宁先生的监事任职资格须得到中国保监会批准鲁宁先生的简历详见本公告的附件同意将议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司监事会 2018 年 3 月 30 日 4

5 附件 : 朱永红先生简历朱永红先生,1969 年 1 月出生, 现任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师华宝投资有限公司董事长武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司 ( 证券代码 :600019) 监事会主席目前, 朱先生还担任鹤壁市福源精煤有限公司副董事长汉口银行股份有限公司董事北部湾财产保险股份有限公司董事长江财产保险股份有限公司监事长朱先生曾任武汉钢铁 ( 集团 ) 公司财务总监兼计财部部长副总会计师总会计师, 武汉钢铁股份有限公司董事, 湖北省联合发展投资有限责任公司董事等职务朱先生拥有博士学位高级经济师和高级会计师职称 5

6 鲁宁先生简历鲁宁先生,1968 年 9 月出生, 现任云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司金融资产部部长目前, 鲁先生还担任上海红塔大酒店有限公司董事长云南红塔大酒店有限公司董事长云南红河投资有限公司董事长昆明红塔大厦有限公司董事长昆明红塔大厦物业管理有限公司董事长云南红塔体育中心有限公司董事云南中维酒店管理有限责任公司董事昆明万兴房地产开发有限公司董事等职务在此之前, 鲁先生曾任云南烟草集团兴云股份有限公司副总经理昆明万兴房地产开发有限公司总经理云南合和 ( 集团 ) 股份有限公司酒店地产部部长云南烟草兴云投资股份有限公司董事云南红塔房地产开发公司董事长中山市红塔物业发展有限责任公司董事长等职务鲁先生拥有大学学历经济学学位房地产经济师职称 6

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004