同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董事会任期相同同同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过关于聘任本公司副总经理等人员的议案同意聘任陈文冕先生为广东

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八胞朱
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1 证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 : 公告编号 : 广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议 ( 以下简称本次会议 ) 于 2016 年 7 月 21 日 ( 星期四 ) 在本公司会议室召开本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 7 月 14 日以传真电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事公司第八届董事会共有董事 15 名, 出席本次会议的董事共 15 名, 参加本次会议的董事超过全体董事的半数, 符合中华人民共和国公司法及广东省高速公路发展股份有限公司章程的有关规定二董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案经董事会全体成员选举, 朱战良先生当选为广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会董事长案 ( 二 ) 审议通过关于聘任本公司总经理董事会秘书和证券事务代表的议 1

2 同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董事会任期相同同同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过关于聘任本公司副总经理等人员的议案同意聘任陈文冕先生为广东省高速公路发展股份有限公司副总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任左江女士为广东省高速公路发展股份有限公司副总经理, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任方智先生为广东省高速公路发展股份有限公司总会计师, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任王萍女士为广东省高速公路发展股份有限公司总工程师, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任赫兵女士为广东省高速公路发展股份有限公司总法律顾问, 其任期与本届董事会任期相同同意聘任彭晓芳女士为广东省高速公路发展股份有限公司内审负责人, 其任期与本届董事会任期相同 ( 四 ) 审议通过关于选举第八届董事会审计委员会的议案经选举, 唐清泉独立董事彭晓雷独立董事方智董事当选为公司第八届董 2

3 事会审计委员会成员, 唐清泉独立董事当选为主任委员审计委员会任期与本届董事会任期一致 ( 五 ) 审议通过关于选举第八届董事会薪酬和考核委员会的议案经选举, 鲍方舟独立董事萧端独立董事黄海董事当选为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员, 鲍方舟独立董事当选为主任委员薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致 ( 六 ) 审议通过关于选举第八届董事会战略委员会的议案经选举, 朱战良董事长汪春华董事唐清泉独立董事顾乃康独立董事鲍方舟独立董事当选为公司第八届董事会战略委员会成员, 朱战良董事长当选主任委员战略委员会任期与本届董事会任期一致三备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016 年 7 月 22 日附 : 董事会聘任的高级管理人员证券事务代表简历 1 汪春华先生汪春华, 男,52 岁, 硕士研究生, 高级工程师高级经济师 1984 年 8 月 3

4 参加工作, 曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工程师和咨询办公室副主任广东省交通集团投资经营部副主管主管,2006 年 9 月调至本公司任公司副总经理 2013 年 3 月至 2015 年 10 月任本公司董事副总经理,2015 年 10 月起至今任本公司董事总经理汪春华先生未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 2 陈文冕先生陈文冕, 男,37 岁, 大学本科学历, 学士学位 2000 年 7 月参加工作, 曾任中国工商银行庙前直街支行公司金融业务科客户经理个人金融业务科副科长省国资委规划发展处科员副主任科员办公室副主任科员主任科员,2012 年 1 月任本公司党委委员总经理助理,2013 年 2 月起任本公司副总经理陈文冕先生未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 3 左江女士左江, 女,43 岁, 经济学硕士, 高级经济师, 具企业法律顾问执业资格董事会秘书资格,1994 年 7 月参加工作,1994 年至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,1999 年起任公司证券事务部部长,2006 年 3 月起任公司董事会秘书兼证券事务部部长,2015 年 10 月起至 2016 年 7 月任公司副总经理董事会秘书兼证券事务部部长左江女士未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的 4

5 处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 4 方智先生方智, 男,52 岁, 硕士研究生, 高级会计师 1986 年 7 月参加工作, 曾任湘潭市审计局工交审计科干部广东省物资总公司审计处干部广州经济技术开发区国际信托投资公司计划财务部副经理新粤有限公司财务部会计经理广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任广东省交通集团财务有限公司副总经理,2015 年 5 月起至今任公司总会计师,2015 年 12 月起至今任本公司董事总会计师方智先生未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 5 王萍女士王萍, 女,51 岁, 本科学历, 路桥教授级高级工程师国家注册造价师高级经济师 2001 年 2 月至 2012 年 4 月任本公司基建管理部部长,2012 年 4 月至今任本公司总工程师,2014 年 4 月 21 日起至今任本公司董事王萍女士持有粤高速 B 股 3,500 股, 未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 6 赫兵女士赫兵, 女,49 岁, 大学本科学历, 硕士学位, 高级经济师, 企业法律顾问 1990 年 7 月参加工作,1990 年 7 月至 2005 年 8 月, 曾在中国煤炭国际经济技术合作总公司任副科长科长法律事务部主任 ( 副处级 ), 在广东海外建设集团 5

6 有限公司任企业管理部副经理经理,2005 年 8 月起在本公司工作, 任副总经济师,2012 年 8 月至今任本公司总法律顾问赫兵女士未持有粤高速股份, 未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 7 彭晓芳女士彭晓芳, 女,53 岁, 大学本科学历, 高级会计师 1979 年 3 月参加工作, 1993 年 4 月起在本公司工作, 历任会计财务部副经理财务部经理监察室主任内审负责人,2005 年 12 月至 2008 年 3 月任广佛高速公路有限公司党支部书记,2008 年 4 月起任本公司审计监察部部长,2012 年 4 月起任本公司内审负责人兼审计监察部部长彭晓芳女士未持有粤高速股份, 未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 8 刘晓梅女士刘晓梅, 女,37 岁, 硕士研究生, 高级会计师, 注册会计师 ( 非执业 ), 具董事会秘书资格,2003 年 6 月参加工作,2003 年 6 月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,2003 年 6 月至 2009 年 6 月任公司任财务管理部业务员业务主办项目办主办 ;2009 年 6 月至 2012 年 1 月任公司任财务管理部副部长 (2011 年 6 月起主持工作 );2012 年 1 月至 2016 年 7 月任公司财务管理部部长 ; 2016 年 7 月起至今任公司证券事务部部长副总会计师刘晓梅女士未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 亦未在上述单位担任过董监事 ; 6

7 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 9 梁继荣先生梁继荣, 男,42 岁, 本科学历, 经济师, 具董事会秘书资格 1996 年 7 月参加工作,1996 年 7 月至 1997 年 1 月在广东省高速公路有限公司工作 ;1997 年 1 月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,1997 年 1 月至 2005 年 12 月先后任证券事务部业务员业务主办 ;2006 年 1 月至 2008 年 5 月任公司经营开发部副经理兼安全生产工作办公室主任,2008 年 5 月至今, 任本公司证券事务部副部长梁继荣先生未持有粤高速股份, 与公司控股股东及实际控制人持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系 ; 亦未在上述单位担任过董监事 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 7

股, 于 1996 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市 ;1997 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准, 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 ( 以下简称 A 股 )10,000 万股, 于 1998 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市公司于 2000 年 7

股, 于 1996 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市 ;1997 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准, 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 ( 以下简称 A 股 )10,000 万股, 于 1998 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市公司于 2000 年 7 证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-17 广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三十次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第三十次 ( 临时 )