股票代码： 股票简称： 海润光伏

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 海 润 光 伏 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 四 年 二 月 十 日

2 目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 三 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 洮 南 海 润 电 力 技 术 开 发 有 限 公 司 并 建 设 40MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 四 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 100MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 五 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 察 右 后 旗 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 六 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 沽 源 县 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 七 审 议 关 于 公 司 为 全 资 孙 公 司 武 威 奥 特 斯 维 光 伏 发 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 八 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 奥 特 斯 维 能 源 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 2.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案 九 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 太 仓 海 润 太 阳 能 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 1.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案

3 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 了 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益 依 法 行 使 股 东 职 权, 确 保 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 公 司 章 程 及 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 制 定 本 须 知, 请 参 会 人 员 认 真 阅 读 一 本 次 临 时 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 的 方 式, 由 代 行 董 事 会 秘 书 职 责 的 公 司 高 管 负 责 本 次 大 会 的 会 务 事 宜, 公 司 证 券 投 资 部 严 格 按 照 程 序 安 排 会 务 工 作, 出 席 会 议 人 员 应 当 听 从 公 司 工 作 人 员 安 排, 共 同 维 护 好 大 会 秩 序 二 为 保 证 股 东 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 除 依 法 出 席 现 场 会 议 的 公 司 股 东 ( 或 其 授 权 代 表 ) 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 高 级 管 理 人 员 聘 请 的 律 师 和 董 事 会 邀 请 参 会 的 人 员 外, 公 司 有 权 依 法 拒 绝 其 他 人 士 入 场 对 于 干 扰 股 东 大 会 秩 序 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 公 司 有 权 采 取 必 要 措 施 予 以 制 止 并 报 告 有 关 部 门 查 处 三 出 席 现 场 会 议 的 股 东 ( 或 其 授 权 代 表 ) 必 须 在 会 议 召 开 前 十 分 钟 到 达 会 场, 办 理 签 到 登 记, 应 出 示 以 下 证 件 和 文 件 : 1 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证, 能 证 明 其 法 定 代 表 人 身 份 的 有 效 证 明, 持 股 凭 证 和 法 人 股 东 账 户 卡 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 还 应 出 示 本 人 身 份 证 法 人 股 东 单 位 的 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 授 权 委 托 书 加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件 2 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证 持 股 凭 证 和 股 东 账 户 卡 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证, 授 权 委 托 书 委 托 人 身 份 证 复 印 件 持 股 凭 证 和 股 东 账 户 卡 四 股 东 和 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 应 当 认 真 履 行 其 法 定 义 务, 不 得 干 扰 大 会 的 正 常 程 序 或 者 会 议 秩 序 否 则, 大 会 主 持 人 将 依 法 劝 其 退 场 五 股 东 ( 或 其 授 权 代 表 ) 参 加 本 次 大 会 依 法 享 有 发 言 权 咨 询 权 和 表 决 权 等 各 项 权 益 要 求 发 言 的 股 东, 可 在 大 会 审 议 议 案 时 举 手 示 意, 得 到 主 持 人 许 可

4 后 进 行 发 言 股 东 发 言 时 应 首 先 报 告 姓 名 和 所 持 公 司 股 份 数, 股 东 应 在 与 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 有 直 接 关 系 的 范 围 内 展 开 发 言, 发 言 应 言 简 意 赅 股 东 发 言 时 间 不 超 过 5 分 钟, 除 涉 及 公 司 商 业 秘 密 不 能 在 股 东 大 会 上 公 开 外, 主 持 人 可 安 排 公 司 董 事 监 事 和 其 他 高 级 管 理 人 员 回 答 股 东 提 问 议 案 表 决 开 始 后, 大 会 将 不 再 安 排 股 东 发 言 六 本 次 大 会 对 议 案 采 用 记 名 投 票 方 式 逐 项 表 决 七 本 次 大 会 现 场 表 决 票 清 点 工 作 由 三 人 参 加, 出 席 现 场 会 议 股 东 推 选 两 名 股 东 代 表 监 事 会 推 选 一 名 监 事 参 加 表 决 票 清 点 工 作

5 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 大 会 主 持 人 : 董 事 长 任 向 东 先 生 大 会 时 间 : 上 午 10:00 大 会 地 点 : 江 苏 省 江 阴 市 徐 霞 客 镇 璜 塘 工 业 园 区 环 镇 北 路 178 号 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 行 政 楼 五 楼 会 议 室 一 主 持 人 报 告 会 议 出 席 人 员 情 况 宣 布 会 议 开 始 二 宣 读 本 次 股 东 大 会 参 会 须 知 并 推 举 大 会 监 票 人 3 名 三 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 洮 南 海 润 电 力 技 术 开 发 有 限 公 司 并 建 设 40MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 四 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 100MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 五 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 察 右 后 旗 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 六 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 沽 源 县 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 七 审 议 关 于 公 司 为 全 资 孙 公 司 武 威 奥 特 斯 维 光 伏 发 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 八 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 奥 特 斯 维 能 源 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 2.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案 九 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 太 仓 海 润 太 阳 能 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 1.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案 十 股 东 发 言 十 一 对 上 述 议 案 进 行 现 场 投 票 表 决 十 二 监 票 人 进 行 点 票 十 三 宣 读 现 场 表 决 结 果 十 四 律 师 发 表 法 律 意 见 十 五 主 持 人 宣 布 现 场 会 议 结 束

6 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 三 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 洮 南 海 润 电 力 技 术 开 发 有 限 公 司 并 建 设 40MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 公 司 计 划 在 吉 林 省 洮 南 市 投 资 设 立 洮 南 海 润 电 力 技 术 开 发 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准, 以 下 简 称 项 目 公 司 ) 主 要 从 事 太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 的 建 设 及 相 关 技 术 服 务 ( 具 体 经 营 范 围 以 相 关 部 门 核 准 为 准 ) 经 初 步 估 算, 本 项 目 总 投 资 额 约 万 元 其 中 项 目 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元, 公 司 占 注 册 资 本 的 100% 投 资 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 及 银 行 借 款 该 议 案 详 情 请 见 2013 年 7 月 16 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 设 立 洮 南 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 40MW 光 伏 发 电 工 程 项 目 的 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

7 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 四 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 100MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 公 司 计 划 在 内 蒙 古 自 治 区 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 设 立 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准, 以 下 简 称 项 目 公 司 ) 并 建 设 100MW 光 伏 发 电 项 目 项 目 公 司 主 要 从 事 太 阳 能 电 站 项 目 投 资 开 发 销 售 及 提 供 相 应 的 技 术 服 务 ( 具 体 经 营 范 围 以 相 关 部 门 核 准 为 准 ) 经 初 步 估 算, 本 项 目 总 投 资 额 约 89,208 万 元 人 民 币 其 中 项 目 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元, 公 司 占 注 册 资 本 的 100% 投 资 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 及 银 行 借 款 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 9 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 设 立 阿 拉 善 盟 孪 井 滩 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 100MW 光 伏 发 电 项 目 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

8 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 五 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 察 右 后 旗 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 公 司 计 划 在 内 蒙 古 自 治 区 察 右 后 旗 设 立 察 右 后 旗 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准, 以 下 简 称 项 目 公 司 ) 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 项 目 公 司 主 要 从 事 太 阳 能 电 站 项 目 投 资 开 发 销 售 及 提 供 相 应 的 技 术 服 务 ( 具 体 经 营 范 围 以 相 关 部 门 核 准 为 准 ) 经 初 步 估 算, 本 项 目 总 投 资 额 约 44,605 万 元 人 民 币 其 中 项 目 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元, 公 司 占 注 册 资 本 的 100% 投 资 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 及 银 行 借 款 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 9 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 设 立 察 右 后 旗 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

9 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 六 审 议 关 于 公 司 对 外 投 资 设 立 沽 源 县 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 议 案 公 司 计 划 在 河 北 省 张 家 口 市 沽 源 县 设 立 沽 源 县 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 机 关 核 准 为 准, 以 下 简 称 项 目 公 司 ) 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 项 目 公 司 主 要 从 事 太 阳 能 电 站 项 目 投 资 开 发 销 售 及 提 供 相 应 的 技 术 服 务 ( 具 体 经 营 范 围 以 相 关 部 门 核 准 为 准 ) 经 初 步 估 算, 本 项 目 总 投 资 额 约 44,059 万 元 人 民 币 其 中 项 目 公 司 注 册 资 本 为 100 万 元, 公 司 占 注 册 资 本 的 100% 投 资 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 及 银 行 借 款 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 9 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 设 立 沽 源 县 海 润 光 伏 发 电 有 限 公 司 并 建 设 50MW 光 伏 发 电 项 目 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

10 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 七 审 议 关 于 公 司 为 全 资 孙 公 司 武 威 奥 特 斯 维 光 伏 发 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 为 满 足 全 资 孙 公 司 武 威 奥 特 斯 维 光 伏 发 电 有 限 公 司 支 付 工 程 款 的 资 金 需 求, 公 司 拟 为 其 向 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 申 请 的 1.5 亿 元 人 民 币 贷 款 提 供 连 带 责 任 保 证, 担 保 期 限 为 6 个 月 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 16 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 全 资 孙 公 司 提 供 担 保 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

11 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 八 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 奥 特 斯 维 能 源 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 2.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案 为 满 足 全 资 子 公 司 奥 特 斯 维 能 源 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 日 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求, 公 司 拟 为 其 向 中 行 太 仓 支 行 申 请 的 额 度 为 人 民 币 2.5 亿 元 的 授 信 提 供 连 带 责 任 保 证, 其 中 5000 万 元 为 流 动 资 金 贷 款 额 度 1 亿 元 为 贸 易 融 资 额 度 1 亿 元 为 银 行 承 兑 汇 票 额 度, 担 保 期 限 为 12 个 月 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告, 公 告 编 号 为 临

12 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 之 九 审 议 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 太 仓 海 润 太 阳 能 有 限 公 司 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 办 理 的 额 度 为 人 民 币 1.5 亿 元 的 授 信 提 供 担 保 的 议 案 为 满 足 全 资 子 公 司 太 仓 海 润 太 阳 能 有 限 公 司 日 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求, 公 司 拟 为 其 向 中 国 银 行 太 仓 支 行 申 请 的 额 度 为 人 民 币 1.5 亿 元 的 授 信 提 供 连 带 责 任 保 证, 其 中 1 亿 元 为 贸 易 融 资 额 度 5000 万 元 为 银 行 承 兑 汇 票 额 度, 担 保 期 限 为 12 个 月 该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 证 券 报 上 的 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告, 公 告 编 号 为 临