表决结果 : 同意 9 票弃权 0 票反对 0 票 2 通过关于公司第四届董事会换届的议案 ; 同意将西安航天科技工业公司 ( 持有公司股份 183,183,392 股, 占公司股份总数的 28.70%) 提交的关于提名王新敏先生申建辉先生郭新峰先生崔积堂先生为公司董事候选人的提案西安航

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亘宣
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1 陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定 ; 2 本次董事会会议通知于 2014 年 8 月 25 日以专人送达电话短信形式发出 ; 会议资料于 2014 年 9 月 1 日以专人送达电子邮件形式发出 ; 3 本次董事会会议于 2014 年 9 月 4 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开 ; 4 本次董事会会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 ; 5 本次董事会会议由董事长王新敏先生主持, 监事会成员及高管层成员列席会议二董事会会议审议情况会议审议了列入会议议程的全部议案, 经表决形成如下决议 : 1 通过关于修订公司章程的议案 ; 公司章程 ( 草案 ) 全文见上海证券交易所网站 ( 该议案独立董事出具同意意见, 内容详见公司临号公告本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议 1

2 表决结果 : 同意 9 票弃权 0 票反对 0 票 2 通过关于公司第四届董事会换届的议案 ; 同意将西安航天科技工业公司 ( 持有公司股份 183,183,392 股, 占公司股份总数的 28.70%) 提交的关于提名王新敏先生申建辉先生郭新峰先生崔积堂先生为公司董事候选人的提案西安航天发动机厂 ( 持有公司股份 48,214,834 股, 占公司股份总数的 7.55%) 提交的关于提名杨关龙先生为公司董事候选人的提案陕西苍松机械厂 ( 持有公司股份 40,221,378 股, 占公司股份总数的 6.30%) 提交的关于提名张长红先生为公司董事候选人的提案提交 2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议选举 ; 同意将董事会关于提名李敏先生田阡先生宋林先生为第五届董事会独立董事候选人的提案, 提交 2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议选举该三名候选人已取得独立董事任职资格证书本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 9 票弃权 0 票反对 0 票 3 通过关于续聘会计师事务所的议案 ; 该议案独立董事出具同意意见, 内容详见同日在上海证券报上海交易所网站 ( 披露的公司临号公告本议案需提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议表决结果 : 同意 9 票弃权 0 票反对 0 票 4 通过关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案 2

3 决定于 2014 年 9 月 22 日, 以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2014 年度第一次临时股东大会内容详见公司临号公告表决结果 : 同意 9 票弃权 0 票反对 0 票三公告附件 1 公司第五届董事会候选人简历; 2 公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见特此公告陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2014 年 9 月 5 日附件 1: 公司第五届董事会董事候选人简历一董事候选人简历 1 王新敏, 男,1956 年 1 月出生, 山东平度人中共党员, 大学本科学历, 研究员 1975 年 6 月至 1978 年 11 月在山东即墨拖拉机厂工作 ;1978 年 11 月至 1982 年 8 月在哈尔滨工业大学金属材料热处理及设备专业学习 ;1982 年 9 月至 1989 年 5 月任西安航天发动机厂 ( 原陕西红光机械厂 ) 技术处技术员工艺室主任 ;1989 年 5 月至 1994 年 2 月任该厂副总工艺师兼技术处副处长处长 ;1994 年 2 月至 1994 年 6 月任该厂副总工程师兼总工艺师技术处处长 ;1994 年 6 月至 1994 年 8 3

4 月任该厂副厂长 ;1994 年 8 月至 1996 年 4 月任该厂副厂长兼总工程师 ;1996 年 4 月至 1997 年 8 月任该厂长兼总工程师 ;1997 年 8 月至 1999 年 3 月任该厂厂长兼科技委主任 ;1999 年 3 月至今任西安航天科技工业公司 ( 中国航天科技集团公司第六研究院 ) 副总经理常务副总经理, 其中 1999 年 12 月至 2002 年 1 月任陕西航天动力高科技股份有限公司 ( 以下简称航天动力 ) 董事总经理,2002 年 1 月至今任航天动力董事长 2 申建辉, 男,1965 年 7 月出生, 中共党员, 大学本科学历, 研究员 1984 年 9 月至 1988 年 7 月复旦大学管理科学专业学习 ;1988 年 8 月至 1993 年 4 月任〇六七基地体改处干事 ;1993 年 4 月至 1994 年 1 月任〇六七基地办公室干事 ;1994 年 1 月至 1994 年 12 月任〇六七基地办公室主任助理 ( 处长助理 );1994 年 12 月至 1995 年 5 月任西安航天科技工业公司科研生产计划处副处长 ;1995 年 5 月至 1996 年 6 月任西安航天科技工业公司体改办副主任 ;1996 年 6 月至 1998 年 10 月任西安航天科技工业公司办公室体改法制处副处长 ;1998 年 10 月至 2000 年 11 月任西安航天科技工业公司计算通讯中心主任 ;2000 年 11 月至 2002 年 4 月任西安航天科技工业公司培训中心主任 ;2002 年 4 月至 2004 年 4 月任西安航天科技工业公司 ( 中国航天科技集团公司第六研究院 ) 职大校长红光技校校长培训中心主任 ;2002 年 6 月至 2004 年 4 月兼任西安航天科技工业公司党校副校长 ;2004 年 4 月至 2007 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室副主任 ( 主持 4

5 工作 );2007 年 12 月至今任西安航天科技工业公司办公室主任 3 郭新峰, 男,1966 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 研究员 1985 年 9 月至 1989 年 7 月西北工业大学材料科学与工程系焊接工艺及设备专业学习 ;1989 年 7 月至 1991 年 12 月任西安航天发动机厂 ( 原陕西红光机械厂 )7 车间工艺员 ;1991 年 12 月至 1996 年 10 月任该厂 8 车间工艺员 ;1996 年 10 月至 1997 年 12 月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长常务助理 ( 副处 );1997 年 12 月至 2000 年 3 月任西安航天发动机厂压力容器分厂厂长 ;2000 年 3 月至 2004 年 7 月任该厂华威公司经理 ;2004 年 7 月至 2005 年 1 月任西安航天发动机厂副厂长兼华威公司经理 ;2005 年 1 月至 2011 年 5 月任西安航天发动机厂副厂长 ;2011 年 5 月至今任西安航天科技工业公司 ( 中国航天科技集团公司第六研究院 ) 系统工程部部长 4 崔积堂, 男,1963 年 2 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 高级政工师 1985 年 7 月至 1989 年 7 月任〇六七基地红光技校教师 ;1989 年 7 月至 1994 年 6 月任〇六七基地红光技校办公室副主任 ;1994 年 6 月至 1994 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书 ;1994 年 12 月至 1996 年 6 月任西安航天科技工业公司办公室副主任 ;1996 年 6 月至 1998 年 3 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长 ;1998 年 3 月至 1999 年 12 月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长 ; 1999 年 12 月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书 5

6 其中 2013 年 4 月至今任航天动力董事 5 杨关龙, 男,1963 年 1 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 高级会计师 1983 年 7 月至 1996 年 3 月〇六七基地财务处工作, 历任会计处长助理副处长 ;1996 年 3 月至 2002 年 4 月西安航天科技工业公司财务部工作, 历任价格处副处长处长资产价格处处长 ;2002 年 4 月至 2007 年 12 月西安航天科技工业公司财务部工作, 历任资产价格处处长财务处处长 ;2007 年 12 月至今任西安航天发动机厂总会计师其中 2013 年 4 月至今任航天动力董事 6 张长红, 男,1968 年 10 月出生, 汉族, 中共党员, 大学本科学历, 研究员 1990 年 7 月至 1999 年 5 月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作, 历任工程师室主任助理副主任, 工程师 ;1999 年 6 月至 2001 年 8 月任陕西苍松机械厂办公室副主任, 高级工程师 ;2001 年 8 月至 2005 年 2 月任该厂科技处处长 ;2005 年 2 月至 2006 年 11 月任该厂科研生产处处长副总工程师 ;2006 年 11 月至 2008 年 1 月任该厂市场处处长 ;2008 年 1 月至 2011 年 8 月任该厂发展规划处处长 ;2011 年 8 月至 2012 年 10 月任该厂党委副书记, 纪委书记, 监事长, 工会负责人 ;2012 年 10 月至今任该厂副厂长其中 2013 年 4 月至今任航天动力董事二独立董事候选人简历 1 李敏,1970 年 3 月出生, 汉族, 中共党员, 本科学历 6

7 1993 年 7 月至今, 在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作, 历任投行部经理总经理助理营销总监等职务 ;1993 年至 2003 年, 参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作 ; 主要项目包括 : 咸阳偏转金花股份精密股份大唐电信宝光股份宝钛股份秦岭水泥标准股份航天动力等 ;2003 年至今, 主要负责国泰君安证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务 ;2006 年 5 月任陕西分公司营销总监 ;2010 年 1 月兼任西安环城南路营业部总经理其中 2010 年 12 月今任航天动力独立董事 2 田阡, 男,1961 年 12 月出生, 大专学历, 注册会计师 1984 年 9 月至 1992 年在天达航空工业总公司财务部工作 ;1992 年至 1994 年在岳华会计师事务所从事审计 ;1995 年至 1997 年在陕西德威咨询公司任总经理 ;1998 年至 2005 年在中宇资产评估公司任副总经理 ;2006 年至今, 在信永中和会计师事务所 ( 特殊普通 ) 工作, 合伙人期间于 2003 年至 2009 年曾任北汽福田股份有限公司独立董事 ;2003 年至 2005 年曾任春都食品股份公司独立董事 3 宋林, 男,1969 年 12 月出生, 中共党员, 博士研究生学历, 教授博士生导师 1993 年 7 月至 2000 年 4 月, 陕西财经学院工业经济系, 辅导员助教 ;2000 年 4 月至 2007 年 7 月, 西安交通大学经济与金融学院产业经济专业, 助教讲师 ;2007 年 8 月至 2011 年 6 月, 西安交通大学经济与金融学院产业经济专业, 副教授, 硕士生导师 ;2010 年 5 月至 2011 年 5 月, 诺丁汉大学当代中国学学院, 国家留学基金委访问学者 ;2011 年 6 月至 2013 年 1 月, 西安交通大学经济与金融学院产业经济专业, 副教授, 博士生导师 ;2013 年 1 月至今西安交通大 7

8 学经济与金融学院产业经济专业, 教授, 博士生导师研究方向 : 产业经济与组织公司治理与激励机制劳动力市场现行政与社会职务为 : 西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任, 西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长, 西安交通大学能源经济研究所副所长, 中国工业经济学会理事, 陕西经济战略发展研究会常务理事附件 2: 陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 审阅了董事候选人王新敏先生申建辉先生郭新峰先生崔积堂先生杨关龙先生张长红先生的相关资料 ( 该等资料的真实性由提名人负责 ) 我们认为上述 6 人具备了公司董事的任职资格独立董事 : 冯根福种宝仓李敏 2014 年 9 月 4 日 8

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004