董办简报 2015 年第 1 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P4 公司董 / 监事

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乖暇樊
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1 董办简报 2015 年第 1 期第 1 页福内准字 2012-E006 董办简报年第 1 期

2 董办简报 2015 年第 1 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P4 公司董 / 监事会股东大会决议及公告销售快报 P9 福田汽车 2014 年 12 月份产销情况通报证券市场 P10 沪深两市动态 P11 汽车板块动态数据研究 P12 主要汽车上市公司 2014 年 12 月销量汇总董办简报 2015 年第 1 期董办简报创办于 2006 年, 内容涵盖公司近期重大事项和公告, 公司业绩和行业快讯, 证券市场动态和监管部门下发的新政及相关法律法规等投资者通过董办简报可以即时了解公司的经营情况, 是福田公司对社会公众的宣传窗口 ; 公司董事监事经理层及员工通过董办简报可以清晰的全面的了解公司的发展, 是福田公司内部的沟通通道主办 : 董事会办公室主编 : 龚敏责任编辑 : 陈维娟编辑 : 梁晓娟李敏投稿信箱 :liangxiaojuan@foton.com.cn 联系电话 : 版权所有

3 董办简报 2015 年第 1 期第 3 页转型与整合增长创新与互联互通福田汽车 2015 年度经济会福田快讯 1 月 26 日 ~1 月 27 日, 福田汽车 2015 年度经济会在北京宽沟举行, 会议指出 2015 年的经营方针是 : 坚持转型与整合增长通过转型升级, 加强能力建设, 识别业务核心竞争力, 最终实现内外部业务的整合增长 ; 创新与互联互通增强全员创新意识, 借助互联网工业 4.0, 创新运营管理模式, 打通横向纵向业务流程和创建内外部客户和伙伴沟通流程, 形成高效率高质量低成本的运营管理体系福田汽车董事长徐和谊, 党委书记总经理王金玉以及党政领导班子各事业部经营管理干部员工代表等参加了此次会议突破无止境, 福田汽车成为达喀尔赛场上的中国骄傲第 37 届达喀尔拉力赛落下帷幕, 本届赛事赛期长达 13 天, 赛程从布宜诺斯艾利斯出发, 途径智力和玻利维亚, 纵贯整个南美大陆的高山沙漠戈壁等多重复杂路况考验, 同时重启马拉松路段, 全程 9111 公里, 是近 8 年来难度最大的一届汽车组 144 辆赛车经过恶劣复杂路况的考验最终完赛 64 辆, 完赛率仅为 44% 福田汽车作为本届参赛的唯一一支中国车队派出的拓陆者皮卡以赛道最好成绩 38 名, 最终第 59 名的成绩顺利完赛, 同时福田汽车也成为唯一使用自主品牌产品作为补给车完成赛事的车队再一次以出色的成绩验证了自身产品的可靠性和出色品质, 成为达喀尔赛场上的中国骄傲达喀尔拉力赛上成绩的突破, 是福田汽车转型突破的缩影福田汽车的不断转型, 更是我国自主品牌车企不断挑战自我适应全新竞争环境的体现福田汽车向企业全价值链的全面互联网化转型迈出的巨大步伐, 将引领我国自主品牌不断攀上新的高峰

4 董办简报 2015 年第 1 期第 4 页决议公告关于获得政府补助的公告一南海萨普工厂搬迁 ( 异地新建皮卡 /SUV 生产线 ( 佛山 )) 项目执行过程中, 公司获得佛山市三水区乐平镇财政局支付的政府补助 9,000 万元, 获得佛山市南海区财政国库支付中心支付的政府补助 5, 万元, 该资金现已入账二公司控股子公司河北北汽福田汽车部件有限公司, 获得河北省承德市双滦经济开发区管理委员会支付的企业发展资金 9,000 万元, 该资金现已入账关联交易公告一近日公司关联交易公告 1 公司与福田戴姆勒签署了 H4 卡车专用车架模具转让协议, 公司向福田戴姆勒转让 H4 卡车专用车架模具, 转让价格按实际成本总计为人民币叁仟肆佰捌拾壹万捌仟贰佰圆 2 公司受委托对福田康明斯进行发动机路试试验, 为此, 双方签订了协议, 结合公司的耗费成本, 经福田康明斯股东方议定交易金额为玖仟贰佰万元人民币 3 公司与福田戴姆勒签署协议, 公司向福田戴姆勒将 ETX 和 GTL 卡车相关改进技术分别进行转让许可结合公司耗费成本, 经福田戴姆勒股东方议定交易金额为一亿五千六百六十八万八千元人民币董事会决议公告 12 月 25 日 -12 月 30 日, 公司以通讯方式召开了董事会, 会议审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案 : ( 一 ) 关于选举投资管理委员会委员 : 1 选举晏成独立董事为第六届董事会投资管理委员会委员; ( 二 ) 关于选举薪酬与考核委员会委员 : 1 选举庄瑞豪独立董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员; ( 三 ) 关于选举审计 / 内控委员会委员 : 1 选举唐密似独立董事为第六届董事会审计/ 内控委员会委员 ; 2 选举晏成独立董事为第六届董事会审计 / 内控委员会委员 ; ( 四 ) 关于选举提名 / 治理委员会委员 : 1 选举唐密似独立董事为第六届董事会提名/ 治理委员会委员 ; 2 选举晏成独立董事为第六届董事会提名 / 治理委员会委员

5 董办简报 2015 年第 1 期第 5 页监事会决议公告 1 12 月 25 日-12 月 30 日公司以通讯方式召开了监事会审议通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的议案 1 同意公司以叁仟肆佰捌拾壹万捌仟贰佰圆人民币 34,818,200 元向合资公司进行 H4 卡车专用车架模具转让事项 2 授权经理部门办理相关事宜年 12 月 31 日-2015 年 1 月 13 日公司以通讯方式召开了监事会审议通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案 1 同意公司受福田康明斯委托对其开发的某款发动机进行道路试验委托开发经费和报酬总额为玖仟贰佰万元人民币 RMB 92,000,000 元 2 授权经理部门办理相关事宜年 12 月 31 日-2015 年 1 月 14 日公司以通讯方式召开了监事会审议通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司关联交易的议案 1 同意福田以人民币壹亿伍仟陆佰陆拾捌万捌仟元 RMB 156,688,000 元向北京福田戴姆勒汽车有限公司进行 ETX 和 GTL 卡车改进技术的转让许可事项 2 授权经理部门办理相关事宜关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 1 月 21 日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核根据审核结果公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过对外投资公告一董事会审议情况 1 月 14 日-1 月 22 日公司以通讯方式召开了董事会审议通过了关于设立香港融资平台的系列议案决议如下 1 同意公司投资 500 万美元在香港设立全资子公司 2 同意公司境外全资子公司投资 2 亿元人民币在国内设立外资融资租赁公司

6 董办简报 2015 年第 1 期第 6 页 3 根据国家相关法规要求, 授权经理部门办理上述事宜二设立香港子公司 ( 一 ) 对外投资概述根据公司的实际发展需求, 公司拟独家出资 500 万美元 ( 受汇率波动的影响, 按照 3500 万元人民币进行控制 ) 在香港设立福田国际 ( 香港 ) 有限公司 ( 暂定名, 具体以实际注册登记为准 ) ( 二 ) 对外投资对公司的影响在香港成立子公司后, 可满足公司境内外投融资及贸易的需求三成立外资融资租赁公司 ( 一 ) 对外投资概述由公司境外全资子公司投资 2 亿元人民币在国内设立山东银信汽车租赁有限责任公司 ( 暂定名, 具体名称以工商注册为准 ), 开展融资租赁等金融相关业务 ( 二 ) 对外投资对公司的影响公司成立外商独资融资租赁公司, 能够有力促进工程机械产品的整体市场销售并为促进产品出口和企业走出去发展服务, 为自主汽车品牌的海外市场战略提供强有力的融资平台支持关于 1909 辆福田欧辉客车 ( 清洁能源 + 传统能源 ) 销售合同的公告近期, 公司与北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司及其下属子公司北京八方达客运有限责任公司 ( 买方 ) 签订了共计 1909 辆福田欧辉客车产品 ( 清洁能源 + 传统能源 ) 的销售合同相关商品标的情况如下 : 买方产品名称规格型号数量 ( 辆 ) 12m 双层公交车 (LNG) BJ6128C8BCD 20 北京公共交通控股 16m 公交车 (LNG) BJ6160C6CCD 291 ( 集团 ) 有限公司 12m 公交车 (CNG) BJ6123C7BTD m 公交车 (LNG) BJ6123C7BTD 北京八方达客运有 13.7m 旅游版客车 BJ6147C8BTD 302 限责任公司 12m 旅游版客车 (LNG) BJ6127C8BTB m 公交车 ( 欧 Ⅵ 柴油 BJ6127C8BHB 348 总计 1909

7 董办简报 2015 年第 1 期第 7 页销售快报福田公司 2014 年 12 月份产销情况通报产品类型汽车产品产品名称本月数量去年同期本年累计去年累计产量 ( 辆 ) 本月数量去年同期本年累计去年累计中重卡 ( 含非完整车辆 ) 11,011 11, , , % 11,333 12, , , % 轻卡 ( 含微卡 ) 30,665 41, , , % 26,157 42, , , % 轻客 2,408 2,657 32,349 28, % 2,115 2,468 31,955 28, % 大中客 ( 含非完整车辆 ) ,810 4, % ,816 5, % 其他 ,262 8, % ,579 8, % 合计 45,131 57, , , % 40,607 57, , , % 注 : 本表为销售快报数据, 最终数据以 2014 年年报数据为准

8 董办简报 2014 年第 1 期第 8 页证券市场优化沪港通机制研究推出深港通证监会副主席姜洋 1 月 24 日表示, 今年要优化沪港通机制, 研究推出深港通, 便利境内企业境外发行上市, 推动 A 股纳入国际基准指数, 完善 QFII 和 RQFII 制度在我国资本项目尚未完全实现可兑换的情况下, 通过平稳启动沪港通试点, 开创了操作便利风险可控的跨境证券投资新模式, 截至 2014 年底, 累计成交 1881 亿元人民币谈及 2015 年的工作重点, 姜洋表示, 在继续简政放权放宽市场准入增强市场活力的同时, 探索建立事中事后监管新机制, 切实提高监管效能 ( 来源 : 证券日报 ) 上证指数走势图 10 月 31 日 11 月 30 日 12 月 31 日 1 月 31 日 ( 上证指数 K 线图, 截止 1 月 31 日 )

9 董办简报 2015 年第 1 期第 9 页 LNG 综合优势突出燃气车将迎时代机遇在目前能源危机四伏, 减排压力巨大和物流成本高企的背景下, 以气代油的呼声已经越来越高, 作为清洁能源, 天然气, 特别是液化天然气 (LNG) 在汽车上的应用将成为未来趋势天然气汽车使用经济性优势明显天然气汽车和常规汽车的主要区别是 :1) 发动机的重新设计,2) 增配储气罐 LNG 汽车是天然气汽车发展的主流方向从推广车型来看,CNG 和 LNG 现在主要在商用车上应用其中,CNG 主要适合城市公交车和市内出租车, 而 LNG 不但适用于城市公交车, 也适用于大型货运车辆和城际大巴, 尤其是长途车辆,LNG 代表着天然气汽车发展的主流方向 LNG 汽车是以液化天然气作为动力的新能源车主要工作原理为 : 车辆工作时, 气瓶中的液体天然气经过汽化器气化变成气态天然气, 高压气体通过减压器减压, 进入发动机与空气混合后点燃, 产生的能力给车辆提供动力 ( 来源 : 中国汽车工业协会 ) 福田汽车股价走势 10 月 31 日 11 月 30 日 12 月 31 日 1 月 31 日 ( 福田汽车股价走势图, 截止 1 月 31 日 )

10 董办简报 2014 年第 1 期第 10 页 10 数据研究汽车行业 2014 年 12 月产销综述 2014 年 12 月, 汽车行业累计销量万辆, 同比增长 6.86% 其中, 商用车累计销量为万辆, 同比下降 6.53% 商用车中重卡累计销量为万辆, 同比下降 6.5% 2014 年 12 月, 福田公司累计销量为万辆, 同比下降 16.49%, 其中, 中重卡累计销量 12 万辆, 同比下降 5.50% 主要汽车上市公司 2014 年 12 月产销信息汇总说明 : 数据来源为中国汽车工业协会上市公司委员会网站 1 月度汽车产销情况汇总表 ( 不含 50:50 股权共同控制子公司 ) 上市公司名称累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计减 (%) 重庆长安汽车股份有限公司 77,572 84,323 1,146, , % 长城汽车股份有限公司 77,136 62, , , % 浙江吉利控股集团有限公司 58,534 60, , , % 北汽福田汽车股份有限公司 45,131 57, , , % 安徽江淮汽车股份有限公司 42,224 34, , , % 江铃汽车股份有限公司 30,792 19, , , % 海马汽车集团股份有限公司 21,960 19, , , % 东风汽车股份有限公司 19,373 25, , , % 郑州宇通客车股份有限公司 10,459 8,278 61,398 56, % 中国重汽济南卡车股份有限公司 9,201 7,887 90,735 84, % 天津一汽夏利汽车股份有限公司 6,717 12,607 72, , % 2 月度汽车产销情况汇总表( 含 50:50 股权共同控制子公司 ) 上市公司名称累计同比增本月数量去年同期本年累计去年累计减 (%) 上海汽车集团股份有限公司 520, ,880 5,619,918 5,105, % 重庆长安汽车股份有限公司 208, ,162 2,544,067 2,120, % 广州汽车集团股份有限公司 186, ,903 1,172,264 1,004, % 长城汽车股份有限公司 77,136 62, , , % 浙江吉利控股集团有限公司 58,534 60, , , % 北汽福田汽车股份有限公司 45,131 57, , , % 安徽江淮汽车股份有限公司 42,224 34, , , % 江铃汽车股份有限公司 30,792 19, , , % 海马汽车集团股份有限公司 21,960 19, , , % 东风汽车股份有限公司 19,373 25, , , % 郑州宇通客车股份有限公司 10,459 8,278 61,398 56, % 中国重汽济南卡车股份有限公司 9,201 7,887 90,735 84, % 天津一汽夏利汽车股份有限公司 6,717 12,607 72, , % 合计 1,236,706 1,092,634 12,414,760 11,642, %

11 董办简报 2015 年第 1 期第 11 页 3 月度汽车产品产销明细分类汇总表 (1) 中重卡 ( 含底盘 ) 上市公司名称本月数量占本公司总销量比例 (%) 去年同期本年累计去年累计北汽福田汽车股份有限公司 11, % 11, , , % 中国重汽济南卡车股份有限公司 9, % 7,887 90,735 84, % 安徽江淮汽车股份有限公司 2, % 2,472 39,336 32, % 江铃汽车股份有限公司 % (2) 轻卡 ( 含底盘微卡 ) 上市公司名称本月数量占本公司总销量比例 (%) 去年同期本年累计去年累计北汽福田汽车股份有限公司 30, % 41, , , % 安徽江淮汽车股份有限公司 11, % 12, , , % 东风汽车股份有限公司 10, % 15, , , % 重庆长安汽车股份有限公司 5, % 8,259 73,568 65, % (3) 大中客 ( 含底盘 ) 上市公司名称本月数量占本公司总销量比例 (%) 去年同期本年累计去年累计郑州宇通客车股份有限公司 10, % 8,278 61,398 56, % 北汽福田汽车股份有限公司 % 607 5,810 4, % 重庆长安汽车股份有限公司 % 99 1,554 1, % (4) 轻客上市公司名称本月数量占本公司总销量比例 (%) 去年同期本年累计去年累计北汽福田汽车股份有限公司 2, % 2,657 32,349 28, % 重庆长安汽车股份有限公司 1, % ,059 2, % (5) 发动机上市公司名称销量 ( 台 ) 本月数量去年同期本年累计去年累计安徽江淮汽车股份有限公司 35,383 19, , , % 海马汽车集团股份有限公司 21,960 19, , , % 北汽福田汽车股份有限公司 20,438 15, , , % 东风汽车股份有限公司 14,438 12, , , % 哈尔滨东安动力股份有限公司 10,315 10,214 95, , %

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董办简报 2014 年第 10 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 : 公司网址 : cn 投资者热线 : 福田快讯 P3 公司近期重要事项决议公告 P3 公司董 / 监董办简报 2014 年第 9 期第 1 页福内准字 2012-E006 董办简报 2014.10.20 2014 年第 10 期董办简报 2014 年第 10 期第 2 页公司名称 : 北汽福田汽车股份有限公司地址 : 北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编 :10220 6 公司网址 : www.foton.com. cn 投资者热线 : 010-8071 6459 福田快讯 P3 公司近期重要事项

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