海通证券股份有限公司
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- 季痛 双
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1 股票简称 : 东方财富股票代码 : 上市地点 : 深圳证券交易所 东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 : 签署日期 : 二零一五年十二月 1
2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实 准确 完整, 并对公告书中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实 完整 本次重大资产重组交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本次重大资产重组完成后, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责 ; 因本次重大资产重组引致的投资风险, 由投资者自行负责 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本公司提醒投资者注意 : 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况, 投资者如欲了解更多信息, 请仔细阅读 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 ( 修订稿 ) 全文, 该重组报告书全文刊载于深交所网站 ( 2
3 特别提示 中国结算深圳分公司于 2015 年 12 月 14 日受理本公司非公开发行股份购买资产发行新股登记申请材料并出具 股份登记申请受理确认书, 相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册 本次新增股份数量为 154,385,908 股, 其中其中限售流通股数量为 154,385,908 股 本次发行完成后, 上市公司总股本将增加至 1,853,892,052 股 本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日 本次对价股份的发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价为准, 对价股份的发行价格为 40 元 / 股 ( 除权除息调整后为 元 / 股 ) 上市日为 2015 年 12 月 28 日 根据深交所相关业务规则规定, 新增股份上市首日公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制 本次向购买资产交易对方非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算 本次重组实施完成后, 公司股权分布具备上市条件 本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况, 投资者如欲了解更多信息, 请仔细阅读 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 ( 修订稿 ) 全文及其他相关公告文件 3
4 目录 公司声明... 2 特别提示... 3 目录... 4 释义... 5 第一章本次交易概述... 7 第二章本次交易实施情况 第三章本次发行股份情况 第四章本次新增股份上市情况 第五章本次股份变动情况及其影响 第六章本次新增股份发行上市相关机构 第七章中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 第八章备查文件及查阅方式
5 释义 除非另有说明, 以下简称在本公告书中的含义如下 : 本公告书 重组报告书 指 指 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 东方财富 上市公司 公司指东方财富信息股份有限公司 东财研究所 宇通集团 西藏投资 同信证券 标的公司 同信有限 指 发行股份购买资产协议 指 发行股份购买资产协议之补充协议 发行股份购买资产协议之补充协议 ( 二 ) 交易对方 本次交易 本次重大资产重组 本次重组 标的资产 发行股份购买资产 募集配套资金 公司法 上海东方财富证券研究所有限公司, 系东方财富信息股份有限公司全资子公司 指郑州宇通集团有限公司 指西藏自治区投资有限公司 指西藏同信证券股份有限公司 指西藏同信证券有限责任公司, 系同信证券前身 指 指 东方财富信息股份有限公司与郑州宇通集团有限公司 西藏自治区投资有限公司签署之发行股份购买资产协议 东方财富信息股份有限公司与郑州宇通集团有限公司 西藏自治区投资有限公司签署之发行股份购买资产协议之补充协议 东方财富信息股份有限公司与郑州宇通集团有限公司 西藏自治区投资有限公司签署之发行股份购买资产协议之补充协议 ( 二 ) 发行股份购买资产的交易对方 : 郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司 指发行股份购买资产并募集配套资金 指 指 指 郑州宇通集团有限公司和西藏自治区投资有限公司合计拥有的西藏同信证券股份有限公司 100% 股份 东方财富以非公开发行股份方式购买同信证券 100% 股份 东方财富拟向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次总交易金额的 100% 指 中华人民共和国公司法 5
6 证券法 重组管理办法 公司章程 定价基准日 评估基准日 过渡期 中国证监会 西藏证监局 深交所 中国结算深圳分公司 独立财务顾问 中金公司 国浩律师 立信 银信评估 工作日 元 指 中华人民共和国证券法 指 上市公司重大资产重组管理办法 指 东方财富信息股份有限公司章程 指 发行股份购买资产的定价基准日 : 东方财富关于本次交易的首次董事会决议公告日, 即第三届董事会第十八次会议决议公告日发行股份募集配套资金的定价基准日 : 为该等股份的发行期首日 指 2014 年 12 月 31 日 指 自评估基准日 ( 不含当日 ) 至交割日 ( 含当日 ) 的期间 指中国证券监督管理委员会 指中国证券监督管理委员会西藏监管局 指深圳证券交易所 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 指中国国际金融股份有限公司 指国浩律师 ( 上海 ) 事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 或立信会计师事务所有限公司 指银信资产评估有限公司 指 除星期六 星期日和法律规定或中国境内商业银行暂停营业的其他日期之外的任何一天 指中国法定货币人民币元 注 : 本公告书所涉及数据的尾数差异系四舍五入所致 6
7 第一章本次交易概述 一 本次交易方案 2015 年 4 月 15 日 2015 年 5 月 24 日以及 2015 年 7 月 8 日, 上市公司与宇通集团 西藏投资分别签署了 发行股份购买资产协议 发行股份购买资产协议之补充协议 及 发行股份购买资产协议之补充协议 ( 二 ) 根据上述协议, 上市公司拟向宇通集团和西藏投资以发行股份的方式购买同信证券 100% 股份, 标的资产作价 440, 万元 ; 其中, 同信证券 59,400 万股股份交割至东方财富,600 万股股份交割至东财研究所 同时, 上市公司拟向不超过五名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金, 募集配套资金总额不超过 400,000 万元 该发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施 二 标的资产的估值 本次交易中, 评估机构采用市场法和收益法对同信证券 100% 股份进行评估, 并以市场法评估结果作为交易标的的最终评估结论 根据银信评估出具的银信评报字 [2015] 沪第 0211 号 评估报告, 在评估基准日 2014 年 12 月 31 日, 同信证券总资产账面价值为 652, 万元, 总负债账面价值为 536, 万元, 净资产账面价值为 115, 万元 ; 市场法评估后的股东全部权益价值为 440, 万元, 增值 325, 万元, 增值率为 % 参考上述评估值, 经交易各方友好协商, 同信证券 100% 股份的交易作价为 440, 万元 三 股份发行情况 ( 一 ) 发行股份的定价原则及发行价格 1 本次发行股份购买资产的定价原则及发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日 本次对价股份的发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均 7
8 价为准, 对价股份的发行价格为 40 元 / 股 交易均价的计算公式为 : 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 2015 年 3 月 6 日, 上市公司 2014 年年度股东大会审议通过 关于 2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订 东方财富信息股份有限公司章程 相应条款的议案, 用资本公积金向股东转增股本, 派送红股并派发现金股利, 并已于 2015 年 3 月 20 日实施完毕 考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后, 本次对价股份发行价格调整为 元 / 股 在定价基准日至发行日期间, 如上市公司实施派息 送股 资本公积金转增股本或配股等除权除息事项, 本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 2 本次发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日 本次募集配套资金的发行价格, 按照以下方式之一进行询价确定 : (1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; (2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后, 根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定 在发行期首日至发行前的期间, 公司如有派息 送股 配股 资本公积转增股本等除权 除息事项, 将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整 ( 二 ) 发行股份的种类和面值本次发行股份为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1 元 ( 三 ) 发行方式及发行对象本次重组的股票发行方式系非公开发行, 发行股份购买资产对象为宇通集团 8
9 和西藏投资, 非公开发行股份募集配套资金的对象为不超过五名特定投资者 ( 四 ) 发行数量本次交易中标的资产作价 440, 万元, 公司拟发行股份 15, 万股用于购买标的资产 ; 非公开发行股份募集不超过 400,000 万元配套资金, 具体发行数量需根据询价结果确定 ( 五 ) 本次发行股票的锁定期宇通集团和西藏投资因本次交易获得的上市公司股份自该等股份于上市之日起 12 个月内不转让 公司向其他五名特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期按照以下规定执行 : 1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易 ; 2 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 ( 六 ) 上市地点在锁定期期满后, 本次非公开发行的股份将在深交所上市交易 ( 七 ) 过渡期损益安排根据上市公司和宇通集团及西藏投资签订的 发行股份购买资产协议 及宇通集团于 2015 年 8 月 7 日出具的 关于西藏同信证券股份有限公司过渡期损益及房地产权证变更权利人名称事项的承诺函 : 对于同信证券在过渡期的盈利, 由东方财富享有 ; 对于同信证券在过渡期的亏损, 由宇通集团以现金方式于资产交割审计报告出具后 10 个工作日内支付给东方财富 同信证券在过渡期的盈利或亏损的具体金额将依据具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的资产交割审计报告确定 9
10 ( 八 ) 决议有效期与本次发行股份有关的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体方案之日起 12 个月 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件, 则有效期自动延长至本次发行完成日 10
11 一 本次交易履行的审批程序 第二章本次交易实施情况 本次交易已经履行的审批程序如下 : 1 本次交易方案已经宇通集团股东会 西藏投资董事会审议通过; 2 西藏投资向公司转让标的公司股权已经取得西藏自治区财政厅批准; 3 评估报告 对标的资产的评估结果已经西藏自治区财政厅备案; 4 本次交易方案已经上市公司第三届董事会第十八次会议 第三届董事会第二十次会议审议通过 ; 5 本次交易方案已经上市公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 ; 6 上市公司持股同信证券 5% 以上股份的股东资格已取得西藏证监局的批准 ; 7 本次交易方案已取得中国证监会出具的 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ) 本次交易已取得了必要的批准, 相关批准的取得符合相关的法律 法规 规章和规范性文件的规定, 合法有效 本次重大资产重组可按照已经获得的批准予以实施 二 本次交易的实施情况 ( 一 ) 标的资产过户情况经核查, 本次标的资产交割各方均已签署 关于西藏同信证券股份有限公司股份之交割确认书, 同信证券已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商备案登记手续 同信证券 59,400 万股股份已经交割至东方财富,600 万股股份已经交割至东财研究所, 交易各方已于 2015 年 12 月 8 日完成了同信证券 100% 股份的交割过户事宜 11
12 ( 二 ) 验资情况 2015 年 12 月 9 日, 立信出具 验资报告 ( 信会师报字 [2015] 第 号 ), 经其审验认为 : 东方财富向宇通集团 西藏投资发行 154,385, 股股份购买其持有的同信证券 100% 股权的相关工商变更手续及相关资产交割手续均已完成, 同信证券 100% 股权已变更登记至东方财富及东财研究所名下, 其中东方财富持有同信证券 99% 股份, 东财研究所持有同信证券 1% 股份, 东方财富新增注册资本 实收资本 ( 股本 ) 人民币 154,385, 元 截至 2015 年 12 月 8 日, 变更后的注册资本为人民币 1,853,892, 元 累计实收资本 ( 股本 ) 为人民币 1,853,892, 元 ( 三 ) 新增股份的登记情况根据中国结算深圳分公司于 2015 年 12 月 14 日出具的 股份登记申请受理确认书 ( 业务单号 : ), 确认本次发行的 154,385,908 股 A 股股份登记到账后, 将正式列入上市公司的股东名册 ( 五 ) 过渡期损益同信证券在过渡期的盈利, 由东方财富享有 ; 对于同信证券在过渡期的亏损, 由宇通集团以现金方式于资产交割审计报告出具后 10 个工作日内支付给东方财富 同信证券在过渡期的盈利或亏损的具体金额将依据具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的资产交割审计报告确定 截至本公告书出具之日, 相应的审计工作正在推进过程中 12
13 一 发行股票的种类和面值 第三章本次发行股份情况 本次发行股份为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为 1 元 二 发行方式及发行对象 本次重组的股票发行方式系非公开发行, 发行股份购买资产对象为宇通集团 和西藏投资, 非公开发行股份募集配套资金的对象为不超过五名特定投资者 三 定价依据 定价基准日和发行价格 ( 一 ) 本次发行股份购买资产的定价原则及发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日 本次对价股份的发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价为准, 对价股份的发行价格为 40 元 / 股 交易均价的计算公式为 : 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 2015 年 3 月 6 日, 上市公司 2014 年年度股东大会审议通过 关于 2014 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订 东方财富信息股份有限公司章程 相应条款的议案, 用资本公积金向股东转增股本, 派送红股并派发现金股利, 并已于 2015 年 3 月 20 日实施完毕 考虑前述资本公积金转增股本及利润分配除权除息因素后, 本次对价股份发行价格调整为 元 / 股 在定价基准日至发行日期间, 如上市公司实施派息 送股 资本公积金转增股本或配股等除权除息事项, 本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 ( 二 ) 本次发行股份募集配套资金的定价原则及发行价格本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该等股份的发行期首日 本次募集配套资金的发行价格, 按照以下方式之一进行询价确定 : 13
14 1 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价; 2 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后, 根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定 在发行期首日至发行前的期间, 公司如有派息 送股 配股 资本公积转增股本等除权 除息事项, 将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整 四 发行数量 本次交易中标的资产作价 440, 万元, 公司拟发行股份 15, 万股用于购买标的资产 ; 非公开发行股份募集不超过 400,000 万元配套资金, 具体发行数量需根据询价结果确定 六 本次发行股票锁定期 宇通集团和西藏投资因本次交易获得的上市公司股份自该等股份于上市之日起 12 个月内不转让 公司向其他五名特定投资者募集配套资金所发行股份的限售期按照以下规定执行 : 1 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的, 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易 ; 2 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的, 本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易 七 上市地点 在锁定期期满后, 本次非公开发行的股份将在深交所上市交易 14
15 八 决议有效期 与本次发行股份有关的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体 方案之日起 12 个月 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核 准文件, 则有效期自动延长至本次发行完成日 15
16 一 新增股份上市情况 第四章本次新增股份上市情况 本次发行的新增股份已获得深交所批准, 新增股份的上市时间为 2015 年 12 月 28 日 二 新增股份的证券简称 证券代码和上市地点 ( 一 ) 新增股份的证券简称 : 东方财富 ( 二 ) 新增股份的证券简称 : ( 三 ) 新增股份的上市地点 : 深交所 三 新增股份的限售安排 宇通集团和西藏投资因本次交易获得的上市公司股份自该等股份于上市之 日起 12 个月内不转让 上述锁定期限届满后, 其转让和交易按照届时有效的法 律 法规和深交所的规则办理 16
17 一 股份变动情况 第五章本次股份变动情况及其影响 ( 一 ) 本次发行前后公司股本结构变动表 项目 本次交易前 本次股份发行完成后 ( 不含配套融资 ) 股份数量 ( 股 ) 持股比例股份数量 ( 股 ) 持股比例 1 限售流通股 408,250, % 562,636, % 宇通集团 108,070, % 西藏投资 46,315, % 2 无限售流通股 1,291,255, % 1,291,255, % 总股本 1,699,506, % 1,853,892, % ( 二 ) 本次发行前 ( 截至 2015 年 6 月 30 日 ), 上市公司前十大股东持股情况 序号股东名称 / 姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例股份性质 1 其实 474,776, % 限售流通 A 股,A 股流通股 2 沈友根 58,060, % A 股流通股 3 陆丽丽 56,881, % A 股流通股 4 鲍一青 24,223,624 限售流通 A 股,A 股流 1.43% 通股 5 史佳 22,531,478 限售流通 A 股,A 股流 1.33% 通股 6 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 21,096, % A 股流通股 7 李谕霖 18,603, % A 股流通股 8 交通银行 - 易方达科讯股票型证券投资基金 17,167, % A 股流通股 9 全国社保基金一一七组合 14,826, % A 股流通股 10 陶涛 14,709, % 限售流通 A 股,A 股流通股 17
18 ( 三 ) 截至 2015 年 12 月 14 日 ( 中国结算深圳分公司 股份登记申请受理确认 书 出具日 ), 新增股份登记到账后, 公司前十大股东情况如下上市公司主要股 东持股情况 序号股东名称 / 姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例股份性质 1 其实 474,776, % 限售流通 A 股,A 股流通股 2 郑州宇通集团有限公司 108, % A 股流通股 3 沈友根 58,060, % A 股流通股 4 陆丽丽 56,881, % A 股流通股 5 西藏自治区投资有限公司 46,315, % 限售流通 A 股 6 中央汇金投资有限责任公司 31,268, % A 股流通股 7 鲍一青 24,223,624 限售流通 A 股,A 股流 1.31% 通股 8 史佳 23,287,478 限售流通 A 股,A 股流 1.26% 通股 9 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 21,689, % A 股流通股 10 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 18,418, % A 股流通股 ( 四 ) 本次发行对上市公司控制权的影响 本次发行前后, 其实先生均为公司的第一大股东及实际控制人, 公司的控 制权未发生变化 二 公司董事 监事 高级管理人员发行前后持股变动情况 公司本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事 监事和高级管 理人员持股情况的变动 三 股份变动对主要财务指标的影响 根据立信出具的信会师报字 [2015] 第 号上市公司 审计报告 和信会 师报字 [2015] 第 号 备考审计报告, 东方财富在本次重大资产重组前后 主要财务数据如下所示 : 18
19 项目 本次交易前本次交易后 ( 备考 ) 2014 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产总额 ( 万元 ) 618, ,595, 负债总额 ( 万元 ) 430, , 所有者权益合计 ( 万元 ) 187, , 归属于母公司的所有者权益 ( 万元 ) 187, , 归属于母公司股东每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目 本次交易前本次交易后 ( 备考 ) 2014 年 2014 年 营业收入 ( 万元 ) 61, , 营业利润 ( 万元 ) 19, , 利润总额 ( 万元 ) 19, , 归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 16, , 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 项目 本次交易前本次交易后 ( 备考 ) 2015 年 5 月 31 日 2015 年 5 月 31 日 资产总额 ( 万元 ) 1,545, ,213, 负债总额 ( 万元 ) 1,292, ,493, 所有者权益合计 ( 万元 ) 253, , 归属于母公司的所有者权益 ( 万元 ) 253, , 归属于母公司股东每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目 本次交易前本次交易后 ( 备考 ) 2015 年 1-5 月 2015 年 1-5 月 营业收入 ( 万元 ) 111, , 营业利润 ( 万元 ) 83, , 利润总额 ( 万元 ) 83, , 归属于母公司股东的净利润 ( 万元 ) 71, , 基本每股收益 ( 元 / 股 )
20 四 管理层讨论与分析 ( 一 ) 对公司主营业务的影响 东方财富致力于通过多元化的服务渠道, 为客户提供更全面 更便捷 更具附加值的服务和产品, 满足客户各类金融服务需要, 打造一站式互联网金融服务大平台 ; 同时, 公司积极寻求外延式发展机会, 努力提升金融专业服务能力和水平, 夯实公司长远稳定发展 同信证券作为区域型 中小型券商, 具有齐全的证券业务牌照 近年来, 同信证券积极进行专业人才培养及储备, 整体业务发展迅速 在传统业务稳步发展的同时, 同信证券持续关注业务创新, 保持了良好的业务创新能力, 是取得互联网证券业务试点资格的 55 家证券公司之一, 已经开展了包括 互联网在线开户 及联合腾讯财经推出的 看财经 7*24 小时直播频道等互联网金融服务 同信证券具备较好的研究能力和金融产品开发能力, 其综合能力将与本公司庞大的用户群体 平台价值产生巨大协同 通过本次交易, 公司将取得国内市场的证券业务经营资格, 有助于公司利用目前积累的庞大用户群 基于互联网技术的服务能力 互联网金融大平台的价值和在基金销售业务中取得的先发优势和较大的市场份额, 与同信证券的传统券商业务进行协同发展, 充分挖掘东方财富网用户的金融服务需求, 设计相应产品和服务, 推动公司继续向一站式互联网金融服务大平台迈进 ( 二 ) 对公司财务状况的影响本次交易后, 东方财富主营业务将增加证券服务业务, 上市公司的合并报表范围将增加同信证券 以下分析中, 交易前财务数据引自本公司经审计的历史财务信息, 交易后财务数据引自为本次交易编制的备考财务报告 按照重组后资产架构编制的 2013 年度至 2015 年 1-5 月备考审计报告及备考合并财务报表已由立信进行审计并出具了信会师报字 [2015] 第 号审计报告 1 交易前后资产结构分析根据东方财富合并财务报表及模拟合并后备考公司的备考财务报告, 资产构成本对比如下 : 20
21 2015 年 5 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动资产 : 货币资金 922, ,650, 结算备付金 10, , 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 , 金融资产 衍生金融资产 - - 3, 应收账款 19, , 预付款项 2, , 应收利息 3, , 其他应收款 529, , 买入返售金融资产 - - 5, 其他流动资产 26, , 流动资产合计 1,515, ,831, 非流动资产 : 0.00 可供出售金融资产 7, , 固定资产 7, , 在建工程 - - 3, 无形资产 13, , 商誉 , 长期待摊费用 1, , 递延所得税资产 , 非流动资产合计 30, , 资产总计 1,545, ,213, 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动资产 : 货币资金 402, , 结算备付金 , 拆出资金 - - 6,
22 2014 年 12 月 31 日 东方财富备考公司金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 , 衍生金融资产 - - 1, 应收账款 10, , 预付款项 2, , 应收利息 1, , 其他应收款 155, , 买入返售金融资产 , 其他流动资产 22, , 流动资产合计 595, ,221, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2, , 固定资产 4, , 在建工程 - - 2, 无形资产 13, , 商誉 , 长期待摊费用 1, , 递延所得税资产 , 非流动资产合计 23, , 资产总计 618, ,595, 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动资产 : 货币资金 174, , 结算备付金 , 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 , 衍生金融资产 应收账款 4, , 预付款项 ,
23 2013 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 应收利息 1, , 其他应收款 20, , 买入返售金融资产 , 其他流动资产 20, , 流动资产合计 222, , 非流动资产 : - 可供出售金融资产 固定资产 5, , 在建工程 - - 2, 无形资产 13, , 商誉 , 长期待摊费用 1, , 递延所得税资产 非流动资产合计 20, , 资产总计 243, , 截至 2013 年末, 本次交易完成后备考公司的资产总额将由重组前的 243, 万元提升至 997, 万元, 增长幅度为 %; 截至 2014 年末, 本次交易完成后备考公司的资产总额将由重组前的 618, 万元提升至 1,595, 万元, 增长幅度为 %; 截止 2015 年 5 月末, 本次交易完成后备考公司的资产总额由重组前的 1,545, 万元提升至 3,213, 万元, 增长幅度为 % 资产规模大幅增加, 有助于提高上市公司的业务规模 盈利能力及抗风险能力 本次交易完成后, 备考公司 2013 年末 2014 年末及 2015 年 5 月末资产构成中, 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 买入返售资产及其他流动资产占比较高, 资产整体可变现能力较高 安全性较强 2 交易前后负债结构分析根据东方财富合并财务报表及模拟合并后备考公司的备考财务报告, 负债构成本对比如下 : 23
24 2015 年 5 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动负债 : 拆入资金 , 衍生金融负债 - - 2, 应付账款 11, , 预收款项 17, , 卖出回购金融资产款 , 应付职工薪酬 <0.01 6, 应交税费 13, , 应付利息 - - 2, 其他应付款 , 代理买卖证券款 1,249, ,925, 其他流动负债 , 流动负债合计 1,292, ,435, 非流动负债 : 应付债券 , 长期应付职工薪酬 - - 5, 递延收益 递延所得税负债 - - 1, 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,292, , ,493, 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动负债 : 衍生金融负债 应付账款 5, , 预收款项 13, , 卖出回购金融资产款 , 应付职工薪酬 1, , 应交税费 4, ,
25 2014 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 应付利息 其他应付款 , 代理买卖证券款 405, , 流动负债合计 429, , 非流动负债 : 应付债券 , 长期应付职工薪酬 - - 5, 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 , 负债合计 430, , 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 流动负债 : 衍生金融负债 应付账款 2, , 预收款项 9, , 卖出回购金融资产款 , 应付职工薪酬 , 应交税费 , 应付利息 其他应付款 , 代理买卖证券款 59, , 流动负债合计 73, , 非流动负债 : 应付债券 , 长期应付职工薪酬 递延收益 其他非流动负债 <0.01 非流动负债合计 ,
26 2013 年 12 月 31 日 东方财富 备考公司 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 负债合计 74, , 本次交易完成后, 截至 2013 年末备考公司负债总额将由交易前 74, 万元增加至 408, 万元, 增长幅度为 %; 截至 2014 年末, 备考公司负债总额将由 430, 万元提升至 966, 万元, 增长幅度为 %, 低于同期期末因本次重组影响资产总额增长幅度 ; 截至 2014 年 5 月末, 备考公司负债总额将由 1,292, 万元提升至 2,493, 万元, 增长幅度为 92.88% 本次交易完成后, 上市公司的负债仍以流动负债为主, 随着同信证券的并入, 公司总负债相应增加 3 本次交易完成后公司经营能力分析 (1) 交易前后主要利润指标比较分析备考财务报告, 假定本次交易已于 2013 年 1 月 1 日完成, 上市公司 2013 年 2014 年收入 利润构成见下表 : 项目 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 单位 : 万元 东方财富备考公司东方财富备考公司东方财富备考公司 营业总收入 111, , , , , , 营业总支出 28, , , , , , 营业利润 83, , , , , 利润总额 83, , , , , 净利润 71, , , , , 其中 : 归属于母公司所有者 ( 或股东 ) 的净利润 71, , , , , 本次交易完成后, 上市公司的收入规模和盈利水平有较大提高,2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年备考公司分别实现营业总收入 155, 万元 106, 万元和 56, 万元, 相比于交易完成前分别提高 39.23% 73.90% 和 % 26
27 其中, 交易完成后 2014 年营业利润占利润总额的比例有所提高, 营业外收入与 支出对利润总额影响较小 (2) 交易前后营业总收入构成 ( 按会计口径 ) 比较分析 项目 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 单位 : 万元 东方财富备考公司东方财富备考公司东方财富备考公司 营业收入 111, , , , , , 手续费及佣金收入 - 42, , , 利息收入 - 1, 营业总收入 111, , , , , , 交易完成后, 上市公司整体收入规模有较大提高,2013 年 2014 年和 2015 年 1-5 月分别实现 5.63 亿元 亿元和 亿元, 较现有收入分别增加 % 73.90% 和 39.23% 营业总收入的增加主要来源于手续费及佣金收入, 2013 年 2014 年 2015 年 1-5 月手续费及佣金收入占营业总收入比例分别为 55.42% 41.78% 和 27.28% 本次交易完成后, 上市公司主营业务将新增证券服务业务 公司主营业务将主要由金融数据服务 广告服务 金融电子商务服务和证券服务等业务构成, 其中金融电子商务服务业务和证券服务业务收入占比较高,2013 年 2014 年及 2015 年 1-5 月前述两项业务营业收入合计占主营业务收入的比率分别为 69.94% 83.43% 和 92.80% 交易后主营业务构成比较分析如下: 项目 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金额 ( 万元 ) 占比 (%) 金融数据服务 9, , , 广告服务 3, , , 金融电子商务服务业务 98, , , 证券服务业务 70, , , 其他 , 主营业务收入 182, , ,
28 本次交易完成后, 公司未来经营发展战略仍将以加强公司互联网金融服务大平台的优化和完善为抓手, 提升服务质量, 提高用户黏性, 通过内生增长和外延式发展的有机结合, 实现一站式互联网金融服务的整体战略目标 ; 同时, 公司将在客户导入 技术服务 产品开发 资本金补充等方面给予同信证券有力支持 公司将严格依照 公司法 证券法 等相关规定, 确保同信证券独立 规范运作, 明确同信证券股东大会 董事会 监事会 经理层之间的职责划分, 进一步完善其公司治理 合规管理 风险管理和内部控制体系, 切实保护客户 股东及其他利益相关者的合法权益 (3) 交易前后营业总成本构成比较分析 项目 2015 年 1-5 月 2014 年 2013 年 单位 : 万元 东方财富备考公司东方财富备考公司东方财富备考公司 营业成本 16, , , , , , 利息支出 , 营业税金及附加 1, , , , , 销售费用 5, , , , , , 管理费用 8, , , , , , 财务费用 -4, , , , , , 资产减值损失 , 营业总成本 28, , , , , , 年备考公司的营业总成本由重组前 25, 万元增加到 64,350 万元, 增幅为 %;2014 年度备考公司的营业总成本由重组前的 41, 万元增加到 104, 万元, 增幅为 %;2015 年 1-5 月, 备考公司的营业总成本由重组前的 28, 万元增加到 70, 万元, 增幅为 % 本次交易完成后, 营业总成本的增加主要由于管理费用大幅增加, 系因同信证券的职工薪酬 租赁费 固定资产折旧费和无形资产摊销等费用金额较大所致 4 本次交易对上市公司每股收益指标和其他指标影响分析 28
29 项目资产负债率 ( 扣除代理买卖证券款 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2015 年 1-5 月 / 年 /2014 年 年 /2013 年 12 年 5 月 31 日月 31 日月 31 日 东方 备考 东方 备考 东方 财富 公司 财富 公司 财富 备考公司 14.63% 44.07% 11.80% 34.05% 7.89% 25.79% 收入净利率 63.55% 62.34% 27.07% 34.98% 2.01% 3.14% 营业利润率 74.80% 72.06% 31.68% 38.43% -1.36% -3.95% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本次交易完成后,2013 年末备考公司资产负债率 ( 扣除代理买卖证券款 ) 由重组前 7.89% 上升至 25.79%,2014 年末备考公司资产负债率 ( 扣除代理买卖证券款 ) 由重组前 11.80% 上升至 34.05%,2015 年 5 月末备考公司资产负债率 ( 扣除代理买卖证券款 ) 由重组前 14.63% 上升至 44.07% 财务杠杆适当上升有利于提高公司净资产收益率水平 本次交易完成后, 备考公司每股净资产有所增厚, 2013 年末, 备考公司归属于上市公司股东的每股净资产为 元 / 股, 相比于重组前增长 元 / 股 2014 年末, 备考公司归属于上市公司股东的每股净资产为 元 / 股, 相比于重组前增长 元 / 股 2015 年末 5 月, 备考公司归属于上市公司股东的每股净资产为 元 / 股, 相比于重组前增长 元 / 股 备考公司 2013 年 2014 年的每股收益较交易前有所提升, 交易前备考公司 2013 年每股收益率为 元 / 股, 相比交易前每股收益率 元 / 股上升 元 / 股,2014 年每股收益率为 元 / 股, 相比交易前每股收益率 元 / 股上升 元 / 股 交易后上市公司盈利能力增强, 回报股东能力提升 2015 年 1-5 月, 备考公司基本每股收益为 元 / 股, 较交易前上升 元 / 股 29
30 一 独立财务顾问 第六章本次新增股份发行上市相关机构 名称 : 中国国际金融股份有限公司 法定代表人 : 注册地址 : 丁学东 电话 : 传真 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 项目联系人 : 唐加威 许滢 吴国菁 陈超 曾馨宏 范晶晶 二 法律顾问 名称 : 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 法定代表人 : 黄宁宁 注册地址 : 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23 层 电话 : 传真 : 项目联系人 : 吴小亮 林雅娜 三 审计机构 名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 : 注册地址 : 朱建弟 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 电话 : 传真 : 项目联系人 : 姚辉 李新民 四 资产评估机构 名称 : 法定代表人 : 注册地址 : 银信资产评估有限公司 梅惠民 上海嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室 30
31 电话 : 传真 : 项目联系人 : 李琦 龚沈璐 31
32 第七章中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 一 独立财务顾问结论意见 上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问中金公司于 2015 年 12 月 17 日出具了 关于东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见, 认为 : ( 一 ) 东方财富本次交易已获得的批准和核准程序符合法律 法规和规范性文件的规定, 并按照有关法律 法规的规定履行了相关信息披露义务 ( 二 ) 东方财富本次发行股份购买资产的实施过程操作规范, 符合 公司法 证券法 和 重组管理办法 等法律 法规及规范性文件的规定, 本次交易涉及标的资产的过户手续已办理完毕 上市公司尚需向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本变更 实收资本变更及章程修改等事宜的登记或备案手续 ; 尚需办理本次重组募集配套资金事宜 相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍 ( 三 ) 根据 公司法 证券法 重组管理办法 等法律 法规及规范性文件的规定, 本独立财务顾问认为东方财富具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件, 同意推荐东方财富本次非公开发行股票在深交所上市 二 法律顾问结论意见 上市公司本次重大资产重组的法律顾问国浩律师于 2015 年 12 月 17 日出具了 国浩律师 ( 上海 ) 事务所关于东方财富信息股份有限公司向特定对象发行股份购买资产实施情况的法律意见书, 认为 : ( 一 ) 本次重组已经取得了必要的授权与批准, 该等授权与批准合法 有效 ( 二 ) 本次发行股份购买的标的资产的交割已经完成 ; 中国结算深圳分公司已受理东方财富非公开发行股份的登记申请 ( 三 ) 东方财富与宇通集团 西藏投资签署的 发行股份购买资产协议 及 32
33 其补充协议均已生效, 本次重组的相关方就本次重组出具的承诺仍在履行中, 未 出现违约或者违反承诺的情形 ( 四 ) 本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍 33
34 一 备查文件目录 第八章备查文件及查阅方式 1 东方财富第三届董事会第十八次会议决议及独立董事意见 2 东方财富第三届董事会第二十次会议决议及独立董事意见 3 东方财富 2015 年第一次临时股东大会决议 4 立信出具的同信证券 审计报告 ( 信会师报字 [2013] 第 号 ) 同信证券 审计报告 ( 信会师报字 [2015] 第 号 ) 备考审计报告 ( 信会师报字 [2015] 第 号 ) 5 银信评估出具的 评估报告 ( 银信评报字 [2015] 沪第 0211 号 ) 6 国浩律师出具的 法律意见书 补充法律意见书 ( 一 ) 补充法律意见书 ( 二 ) 7 中金公司出具的 独立财务顾问报告 8 东方财富与宇通集团 西藏投资签订的附生效条件的 发行股份购买资产协议 发行股份购买资产协议之补充协议 及东方财富与宇通集团 西藏投资 发行股份购买资产协议之补充协议 ( 二 ) 9 中国证监会 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ) 二 备查地点 ( 一 ) 东方财富信息股份有限公司 地址 : 联系人 : 上海市龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 陆威 荣兴 电话 : 传真 : ( 二 ) 中国国际金融股份有限公司 地址 : 联系人 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 孙雷 唐加威 许滢 吴国菁 陈超 曾馨弘 范晶晶 34
35 电话 : 传真 : 投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮网 ( 查阅本公告书全文 35
36 ( 本页无正文, 为 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金实施情况暨新增股份上市公告书 之签章页 ) 东方财富信息股份有限公司 2015 年 12 月 25 日 36
释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产 过户情况之独立财务顾问核查意见 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 东
中国国际金融股份有限公司 关于 东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 中国国际金融股份有限公司 二零一五年十二月 1 释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产 过户情况之独立财务顾问核查意见
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所指, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 东方财富 上市公司 公司 东财研究所 指指指指 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产 过户情况之独立财务顾问核查意见 东方财富信息股
中国国际金融股份有限公司 关于东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 中国国际金融股份有限公司 二零一五年十二月 1 释 义 在本独立财务顾问核查意见中, 除非另有所指, 下列简称具有如下含义 : 本独立财务顾问核查意见 重组报告书 东方财富 上市公司 公司 东财研究所 指指指指 中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
北汽福田汽车股份有限公司
东方财富信息股份有限公司 关于募集配套资金之非公开发行新股的 上市公告书 独立财务顾问 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 二〇一六年五月 1 特别提示 中国结算深圳分公司于 2016 年 5 月 9 日受理本公司非公开发行股份新股登记申请材料并出具 股份登记申请受理确认书, 相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册 本次新增股份 205,338,806 股, 其中限售流通股为 205,338,806
声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份
![声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份](/thumbs/49/25269323.jpg "声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份")
中国国际金融股份有限公司 关于东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2015 年持续督导工作报告 独立财务顾问 二〇一六年三月 声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行
1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份
![声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份](/thumbs/91/104645551.jpg "声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份")
中国国际金融股份有限公司 关于东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 2017 年持续督导工作报告 独立财务顾问 二〇一八年三月 声明 2015 年 12 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具 关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2810 号 ), 核准东方财富信息股份有限公司通过向郑州宇通集团有限公司发行
鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 兴业证券股份有限公司 签署日期 : 二 一六年一月 声明 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下简称 汉得信息 或 上市公司 ) 的委托, 担任汉得信息本次发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信
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合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问根据 上市公司重大资产重组管
民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年六月 声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于 网站 ; 备查文件的查阅方式参照本摘要第二章 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实 准确
股票简称 : 东方财富股票代码 :300059 上市地点 : 深圳证券交易所 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 摘要 交易对方 郑州宇通集团有限公司 西藏自治区投资有限公司 住所 / 主要经营场所 河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园 拉萨经济技术开发区博达路 1 号 ( 阳光新城别墅区 A5.A7 号 ) 独立财务顾问 : 签署日期 : 二零一五年五月 声明
国浩律师（上海）事务所
国浩律师 ( 上海 ) 事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 发行股份购买资产实施情况 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编 :200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话 /Tel:
国浩律师集团（上海）事务所
关于跨境通电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况的补充 ( 一 ) 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编 :100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026,
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
鑫元基金管理有限公司
... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一
信息披露义务人声明 一 本报告根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 公考发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 上市公司收购报告书 及相关法律 法规编写 二 依据 中华人民共和国证券法
东方财富信息股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司股票简称 : 东方财富 股票代码 :300059 上市地点 : 深圳证券交易所 信息披露义务人 : 郑州宇通集团有限公司法定代表人 : 汤玉祥通讯地址 : 郑州市管城区十八里河镇宇通工业园邮政编码 :450061 权益变动性质 : 增加权益变动报告签署日期 :2015 年 5 月 24 日 信息披露义务人声明 一 本报告根据 中华人民共和国公司法
股票简称： 东北电气
A 股股票代码 :000585 股票简称 :*ST 东电上市地点 : 深圳证券交易所 H 股股票代码 :00042 股票简称 : 東北電氣上市地点 : 香港联合交易所 海通证券股份有限公司关于东北电气发展股份有限公司重大资产出售涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零一八年十二月 1 声 明 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受东北电气发展股份有限公司 (
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600438(A 股 ) 股票简称 : 通威股份 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一六年十月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
声明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 (2014 年修订 ) 和 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规及规范性文件的规定, 海通证券股份有限公司 ( 以下简
海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年三月 声明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组 (2014 年修订 ) 和 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规及规范性文件的规定,
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2015-101 北京昆仑万维科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票,
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股
证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-057 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 13:00, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供
股票代码 :600578(A 股 ) 股票简称 : 京能电力 (A 股 ) 上市地 : 上海证券交易所 北京京能电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年四月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对上市公告受的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实
证券代码： 股票简称：三普药业 编号：临
证券代码 :600869 股票简称 : 智慧能源编号 : 临 2016-002 远东智慧能源股份有限公司发行股份购买资产之股份发行结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 发行数量和价格 股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :102,902,374
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布 郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
东北证券股份有限公司 关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称 公司 豫金刚石 或 发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
中国国际金融股份有限公司关于快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年六月 1
中国国际金融股份有限公司关于快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年六月 1 独立财务顾问声明与承诺 受快乐购物股份有限公司委托, 中国国际金融股份有限公司担任快乐购物股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问 根据 公司法 证券法 重组管理办法 与 26 号准则 等法律法规的有关要求,
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的信
股票代码 :601989 股票简称 : 中国重工上市地 : 上海证券交易所 中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一八年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2019-043) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 停牌事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易实施情况的法律意见书 致 : 通富微电子股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 等法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件的有关规定, 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 或 本所 ) 接受通富微电子股份有限公司 ( 以下简称 发行人 通富微电 或
公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 完整 交易对方已出具承诺, 保证为本次交易所提供的信息真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性
上市地 : 上海证券交易所股票代码 :600629 股票简称 : 华建集团 华东建筑集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年三月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 完整
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
<4D F736F F D D B9D8D3DAB5F7D5FBD6D8B4F3D7CAB2FAD6D8D7E9B7BDB0B8B5C4B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-080 中国长城计算机深圳股份有限公司关于调整重大资产重组方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年度第二次临时股东大会, 审议通过了 关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
太极计算机股份有限公司
证券代码 :002368 证券简称 : 太极股份公告编号 :2017-020 太极计算机股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况太极计算机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第五十五次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2017
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2016-024 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 29 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知
太极计算机股份有限公司
证券代码 :002368 证券简称 : 太极股份公告编号 :2017-021 太极计算机股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况太极计算机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第四十次会议于 2017 年 2 月 20 日在公司软件楼一层会议室召开, 会议应到监事
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案
证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
声明 中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司接受中国船舶重工股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组管理办法 上市规则 等相关法律法规的规定, 根据有关各方提供的资料编制而成, 旨在对本次重组进行独立 客观
中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一八年三月 声明 中信建投证券股份有限公司与中信证券股份有限公司接受中国船舶重工股份有限公司董事会的委托, 担任本次发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问核查意见依据 公司法 证券法 重组管理办法 上市规则 等相关法律法规的规定, 根据有关各方提供的资料编制而成,
关于浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之 致 : 浙江五洲新春集团股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 等法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件的有关规定, 国浩律师 ( 上海 ) 事务所
关于浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编 :200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话 /Tel: +86 21 5234 1668 传真 /Fax: +86
Administrator
证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,
13.10B *
13.10B * 股票代码 :601600 股票简称 : 中国铝业上市地 : 上海证券交易所 中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 独立财务顾问 二〇一九年二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实 准确 完整, 并对报告书的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担连带责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实 准确 完整 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书 致 : 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 金杜 或 本所 ) 受海南海航基础设施投资集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 海航基础 ) 委托, 作为专项法律顾问, 就海航基础本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司
动能基金 ) 北京京国瑞国企改革发展基金( 有限合伙 )( 以下简称 京国瑞基金 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次标的资产交易价格的 100% 募集的配套资金将用于北方微电子 微电子装备扩产项目 建设及补充上市公司流动资金 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的
证券代码 :002371 股票简称 : 七星电子公告编号 :2015-040 北京七星华创电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 北京七星华创电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式发出 会议于 2015
声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理
国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二零一七年七月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件
声明 瑞信方正证券有限责任公司接受北京北信源软件股份有限公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据 公司法 证券法 重组管理办法 重组规定 准则第 26 号 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等法律 法规 文件的有关规定和要求, 按照行业
瑞信方正证券有限责任公司 关于 北京北信源软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 瑞信方正证券有限责任公司 签署日期 : 二〇一五年九月 0 声明 瑞信方正证券有限责任公司接受北京北信源软件股份有限公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据 公司法 证券法 重组管理办法 重组规定 准则第
声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组申请文件 等法律法规的规定, 国都证券股份有限公司 ( 以下简称 国都证券 或 本独立财务顾问 ) 接受福建雪人股份有限公司 (
国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年六月 声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组申请文件 等法律法规的规定, 国都证券股份有限公司 ( 以下简称 国都证券 或 本独立财务顾问