Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever f

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之麗珠醫藥集團股份有限公司關於公司限制性股票激勵計劃預留授予第三個解鎖期可解鎖的公告, 僅供參閱承董事會命麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書楊亮中國, 珠海二零一八年十二月十八日於本公告刊發日期, 本公司的執行董事為陶德勝先生 ( 副董事長兼總裁 ) 傅道田先生 ( 副總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副總裁 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 及邱慶豐先生 ; 而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生郭國慶先生王小軍先生鄭志華先生及謝耘先生 * 僅供識別 1

2 证券代码 : 证券简称 : 丽珠集团丽珠医药公告编号 : 丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本期符合解锁条件的激励对象共计 158 人 ; 2 本期限制性股票解锁数量为 583,912 股, 占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%, 占目前公司股本总额的 0.08%; 3 本期解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁, 届时将另行公告 2018 年 12 月 18 日, 丽珠医药集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案, 同意按照丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) ( 以下简称激励计划 ) 的相关规定办理本期限制性股票解锁相关事宜, 具体内容如下 : 一限制性股票激励计划简述及实施情况年 12 月 15 日, 公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于 < 丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实, 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见随后向中国证监会上报了申请备案材料年 1 月 13 日, 公司获悉报送的限制性股票激励计划 ( 草案 ) 经中国证监会备案无异议 2

3 年 1 月 23 日, 公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了关于 < 丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 3 月 13 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了关于 < 丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案关于 < 丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法 ( 修订稿 )> 的议案关于提请股东大会授权董事会办理本公司限制性股票激励计划有关事项的议案年 3 月 27 日, 公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案关于向激励对象首次授予限制性股票的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 10 月 27 日, 公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 调整后的首次授予限制性股票数量为 11,258,520 股 ( 不含预留部分 ), 调整后首次授予限制性股票的回购价格为元 / 股同时, 董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票万股全部进行回购注销公司独立董事对此发表了独立意见年 11 月 12 日, 公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了关于对 < 丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划 > 预留限制性股票数量进行调整的议案关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 3 月 28 日, 公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案符合本期解锁条件的首次授予激励对象共计 450 人, 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,453,176 股, 占限制性股票总数的 35.86%, 占公司股本总额的 1.12% 同时, 回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 32,500 股限制性股票公司独立董事对此发表了独立意见 3

4 年 5 月 16 日, 公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 215,124 股限制性股票, 回购价格为元 / 股 ; 回购注销了预留授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 10,000 股限制性股票, 回购价格为元 / 股公司独立董事对此发表了独立意见年 6 月 15 日, 公司实施完成 2015 年度权益分派后, 首次授予激励对象限制性股票的回购价格将由元 / 股调整为元 / 股, 预留授予激励对象限制性股票的回购价格将由元 / 股调整为元 / 股年 11 月 30 日, 公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 3 月 28 日, 公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 7 月 28 日, 公司实施完成 2016 年度权益分派后, 首次授予激励对象限制性股票的回购价格将由元 / 股调整为元 / 股, 预留授予激励对象限制性股票的回购价格将由元 / 股调整为元 / 股年 12 月 15 日, 公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案公司独立董事对此发表了独立意见年 3 月 29 日, 公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案公司独立董事对此发表了独立意见 4

5 年 12 月 18 日, 公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案公司独立董事对此发表了独立意见二激励计划设定的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就情况 ( 一 ) 解锁期已届满根据公司激励计划关于锁定期的规定 : 自授予日起 36 个月内为锁定期公司预留授予的限制性股票授予日为 2015 年 11 月 12 日, 截至 2018 年 11 月 11 日, 预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满 ( 二 ) 满足解锁条件情况的说明公司董事会对预留授予的限制性股票第三个解锁期规定的条件进行了审查, 均满足解锁条件序号限制性股票激励计划第三期解锁条件是否满足解锁条件的说明公司未发生如下任一情形 : (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 ; (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 ; (3) 中国证监会认定的其他情形激励对象未发生如下任一情形 : (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 ; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 ; (3) 具有公司法规定的不得担任公司董事监事高级管理人员情形的 ; (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的公司层面解锁业绩条件 : 预留授予限制性股票第三期解锁业绩条件需满足 : 以 2014 年净利润为基数, 公司 2017 年净利润增长率不低于 73%; 其中净利润增长率均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据锁定期内归属于上市公司股东的净利润 5 公司未发生相关任一情形, 满足解锁条件激励对象未发生相关任一情形, 满足解锁条件公司业绩成就情况 : (1) 公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 820,022, 元, 较 2014 年度增长 77.10% (2) 公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 4,428,684, 元, 不低于授予日前最近三个会计年度 ( 即年 ) 的平均水平 481,717, 元 ; 公司 2017 年归属

6 4 及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负个人业绩考核要求根据公司制定的丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法, 若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档, 则上一年度激励对象个人绩效考核合格, 激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档, 则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格, 公司将按照本计划的规定, 将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 820,022, 元, 不低于授予日前最近三个会计年度 ( 即年 ) 的平均水平 440,460, 元本次申请解锁的 158 名激励对象考核结果均符合解锁要求综上所述, 董事会认为限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件已满足董事会根据公司 2015 年第一次临时股东大会之授权, 同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第三个解锁期的解锁相关事宜三预留授予的限制性股票第三个解锁期可解锁对象及可解锁数量根据激励计划中规定的解锁安排 : 锁定期届满后, 满足解锁条件的, 激励对象可以分三期申请解锁, 分别自授予日起 12 个月后 24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40% 30% 30% 本次符合解锁条件的激励对象共计 158 人, 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 583,912 股, 占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%, 占目前公司股本总额的 0.08% 单位 : 股持有限制性股票数量第三次可解锁限剩余未解锁限制性股职务 ( 含送转股份 ) 制性股票数量票数量中级管理人员核心技术 ( 业务 ) 583, ,912 0 人员 (158 人 ) 合计 583, ,912 0 见四董事会薪酬与考核委员会对预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的核实意 6

7 董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查, 认为 : 本次可解锁激励对象资格符合上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 股权激励有关事项备忘录 1-3 号及公司激励计划等有关法律法规的规定, 激励对象在考核年度内考核结果均符合解锁要求, 且符合公司业绩指标等其他解锁条件, 可解锁的激励对象的资格合法有效, 同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜五独立董事关于预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的独立意见 1 截止 2018 年 11 月 11 日, 激励计划所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满, 解锁条件已成就 2 我们根据丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法( 修订稿 ) ( 以下简称管理办法 ) 及激励计划的相关规定, 对公司的经营业绩个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认, 认为公司的经营业绩以及 158 名激励对象的绩效考核均符合激励计划中对预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁要求我们一致同意公司按照激励计划及管理办法的相关规定办理预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜, 本次符合解锁条件的激励对象共计 158 人, 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 583,912 股, 占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%, 占目前公司股本总额的 0.08% 六监事会关于预留授予的限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见监事会认为激励计划所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满, 公司业绩及其他条件均符合激励计划中关于解锁条件的相关规定, 预留授予限制性股票的 158 名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求, 符合管理办法中的相关考核规定预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就, 同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜七法律意见北京市中伦律师事务所律师认为 : 本次限制性股票解锁事项已履行了相关批准程序, 符合管理办法激励计划的相关规定 7

8 八备查文件 1 丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议; 2 丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见 ; 3 丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议; 4 北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁事项的法律意见书特此公告丽珠医药集团股份有限公司董事会 2018 年 12 月 19 日 8

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,