场竞争格局, 需要整合各方资源, 不断提高冶金原材料资源的获取能力完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力 2017 年以来, 公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资源的能力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升, 同时受冶金原材料价格上涨等因素影响, 公司与受托管理的大部分海

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磐单黎
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东应回避表决本关联交易事项对本公司无重大影响, 不会使公司对关联方形成较大依赖一公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况 2017 年 3 月 27 日, 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称五矿发展公司 ) 第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司日常关联交易 2016 年度实施情况及 2017 年度预计情况的专项报告, 同意设定公司 2017 年日常关联交易预计额度为 190 亿元 2017 年 4 月 28 日, 公司召开 2016 年度股东大会, 审议通过了上述事项该事项具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 ( 发布的相关公告公司作为国内领先的综合性钢铁流通服务商, 面对日趋激烈的市

2 场竞争格局, 需要整合各方资源, 不断提高冶金原材料资源的获取能力完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力 2017 年以来, 公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资源的能力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升, 同时受冶金原材料价格上涨等因素影响, 公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额, 与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额超额部分的具体情况如下 : 单位 : 人民币万元日常关联交易类别关联方 2017 年度日常关联交易原预计金额 1-6 月实际发生额超出金额五矿企荣有限公司 350, , , 购买货物南洋五矿实业有限公司 30, , , 韩国五矿株式会社 60, , , 明纳哥国际有限公司 20, , , 小计 460, , , 五矿企荣有限公司 8, 销售货物德国五矿有限公司 20, , 其他关联方 7, , 小计 20, , , 合计 480, , , 二调整 2017 年度日常关联交易预计额度的基本情况根据 2017 年上半年日常关联交易的实际发生情况, 结合未来业务发展的需要, 公司拟对 2017 年度日常关联交易预计额度进行调整, 其中, 购买货物由原预计金额 70 亿元调整为 185 亿元, 销售货物由原预计金额 115 亿元调整为 122 亿元, 提

3 供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变, 年度日常关联交易总预计额度由 190 亿元调整为 312 亿元调整前后对比情况如下 : 单位 : 人民币万元日常关联交易类别关联方 2017 年度日常关联交易备注调整前预计金额 1-6 月发生额调整后预计金额是否调整五矿企荣有限公司 350, , , 是南洋五矿实业有限公司 30, , , 是韩国五矿株式会社 60, , , 是日本五金矿产株式会社 100, , , 是购买货物明纳哥国际有限公司 20, , , 是德国五矿有限公司 100, , , 是澳洲五金矿产有限公司 20, , , 是美国矿产金属有限公司 11, , 是 20, 其他关联方 7, , 是小计 700, , ,850, 是中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 1,000, , ,000, 否五矿营口中板有限责任公司 60, , , 否五矿二十三冶建设集团有限公司 20, , , 否销售货物韩国五矿株式会社 10, , , 否洛杉矶矿产金属有限公司 10, , , 否澳洲五金矿产有限公司 10, , , 否明纳哥国际有限公司 10, , 否南洋五矿实业有限公司 10, , 否

4 五矿企荣有限公司 8, , 是德国五矿有限公司 20, , , 是其他关联方 7, , 是小计 1,150, , ,220, 是五矿铜业 ( 湖南 ) 有限公司 8, , , 否提供劳务新荣国际商贸有限责任公司 5, , , 否五矿营口中板有限责任公司 5, , 否其他关联方 12, , , 否小计 30, , , 否金新船务运输有限公司 5, , 否从关联方接受劳务二十三冶建设集团有限责任公司中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 5, , 否 8, , 否其他关联方 2, , 否小计 20, , 否合计 1,900, , ,120, 是三关联方介绍本次日常关联交易预计额度调整涉及的关联方具体情况如下 : 1 五矿企荣有限公司( 以下简称五矿企荣 ) 注册资本 :10,700 万港元成立时间 :1981 年 11 月注册地点 : 中国香港主营业务 : 以钢铁和钢铁原料的国际贸易, 包括铁矿砂镀锌板

5 硅钢片特殊石油管矿原料船舶代理出口等截至 2016 年 12 月 31 日, 五矿企荣资产总额为亿元, 净资产为亿元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润万元 2 南洋五矿实业有限公司( 以下简称南洋五矿 ) 注册资本 :500 万新元成立时间 :1994 年 6 月注册地点 : 新加坡主营业务 : 钢坯盘条螺纹钢冷热轧卷板板材等钢铁产品出口及东南亚本地分销和铁矿石煤炭生铁废料等原材料进口贸易业务截至 2016 年 12 月 31 日, 南洋五矿资产总额为 6.88 亿元, 净资产为万元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润万元 3 韩国五矿株式会社( 以下简称韩国五矿 ) 注册资本 :1020 万美元成立时间 :1994 年 2 月注册地点 : 韩国首尔主营业务 : 包括钢材黑色原材料及各种冶金原料等的国际贸易, 同时进行中介贸易代理和自营销售等业务截至 2016 年 12 月 31 日, 韩国五矿资产总额为 2.66 亿元, 净资产为万元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润万元 4 日本五金矿产株式会社( 以下简称日本五矿 )

6 注册资本 :9,000 万日元成立时间 :1986 年注册地点 : 日本东京主营业务 : 钢材炼钢原辅材料有色金属产品黑色产品铁合金铸件矿产品及化工产品的出口等 ; 有色黑色金属产品有色黑色工业产生的边角料加工切屑料等环保再生品及成套设备的进口等截至 2016 年 12 月 31 日, 日本五矿资产总额为 3.01 亿元, 净资产为万元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润万元 5 明纳哥国际有限公司股权结构 : 中国五矿持股 100% 注册资本 :10 万美元成立时间 :1989 年 9 月注册地点 : 开曼主营业务 : 贸易, 经营产品包括钢材矿产有色 ( 电解铜铅 ) 机械设备等截至 2016 年 12 月 31 日, 明纳哥五矿资产总额为 9.19 亿元, 净资产为 1.44 亿元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润万元 6 德国五矿有限公司( 以下简称德国五矿 ) 注册资本 :178 万欧元成立时间 :1986 年注册地点 : 德国杜塞尔多夫市

7 主营业务 : 钢铁仓储加工分销业务及铁矿砂铬矿煤炭等矿产资源的进出口业务截至 2016 年 12 月 31 日, 德国五矿资产总额为 8.37 亿元, 净资产为 1, 万元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润 -2, 万元 7 澳洲五金矿产有限公司( 以下简称澳洲五矿 ) 注册资本 :2,300 万澳元成立时间 :1988 年注册地点 : 澳大利亚墨尔本主营业务 : 包括进口中国钢铁制品进入澳洲市场, 出口中国矿用钢球到南非和智利, 以及向中国出口铁矿砂煤炭铬矿等矿产品的贸易, 主要商品有铁矿砂矿用钢球钢材煤炭铬矿等金属和矿产品截至 2016 年 12 月 31 日, 澳洲五矿资产总额为 1.36 亿元, 净资产为亿元,2016 年度实现营业收入 9.20 亿元, 净利润万元 8 美国矿产金属有限公司注册资本 :10 万美元成立时间 :1982 年 1 月注册地点 : 美国新泽西州主营业务 : 包括钢铁有色金属矿产品和废旧金属等商品的国际贸易截至 2016 年 12 月 31 日, 美国五矿资产总额为 6.54 亿元, 净资产为 -10, 万元,2016 年度实现营业收入亿元, 净利润

8 1, 万元四本次调整日常关联交易预计额度的定价依据定价政策上述关联交易是公司经营活动所必需, 关联交易的定价遵循公平合理的原则, 以市场公允价格为基础, 且未偏离独立第三方的价格或收费标准, 任何一方未利用关联交易损害另一方的利益其中, 购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定, 其它业务以市场公允价格基础确定五本次调整日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响本次公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需要, 有利于保证公司经营的持续性和稳定性 ; 上述关联交易均遵循公平公正公开的原则, 没有损害上市公司利益, 不会对公司以及未来财务状况经营成果产生重大影响 ; 上述关联交易对公司独立性没有影响六本次日常关联交易事项的审议程序本关联交易事项已经 2017 年 8 月 30 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,4 名关联董事回避表决, 5 名非关联董事表决通过本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议公司独立董事事前认可该关联交易情况, 并发表独立意见, 认为公司对超额关联交易的追认以及对 2017 年度日常关联交易预计额度的调整是基于生产经营活动实际需要, 有利于保证公司经营的持续性和稳定性, 不会对公司以及未来财务状况经营成果产生重大影响, 对公司独立性没有影响本关联交易事项的决策程序符合上海证券交易所股票上市规则和本公司公司章程的有关规定, 关联董事在表决过程中依法进行了回避同意将上述关联交易事项提交公司股

9 东大会审议特此公告五矿发展股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日

有限公司 ( 以下简称英国五矿 ) 签署关于托管五矿钢铁英国有限公司股权之合同书, 相关内容已在五矿发展股份有限公司关于受托管理资产的关联交易公告 ( 临 ) 中披露本次关联交易为上述合同的续签, 通过以上资产托管方式五矿发展与中国五矿下属境外企业的同业竞争问题已解决公司拟与

有限公司 ( 以下简称英国五矿 ) 签署关于托管五矿钢铁英国有限公司股权之合同书, 相关内容已在五矿发展股份有限公司关于受托管理资产的关联交易公告 ( 临 ) 中披露本次关联交易为上述合同的续签, 通过以上资产托管方式五矿发展与中国五矿下属境外企业的同业竞争问题已解决公司拟与证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2017-14 五矿发展股份有限公司关于受托管理资产的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次关联交易为公司继续受托管理关联方资产五矿发展股份有限公司 ( 以下简称公司或五矿发展 ) 过去 12