息采集系统, 实现电力用户全覆盖全采集, 有效改变长期以来无法及时完整准确掌控电力用户信息的局面特别是国家电网公司自 2010 年以来加大推广用电信息采集系统建设的力度, 每年采集覆盖用户总数提升 15% 左右, 国家电网公司统计数据显示, 自 2012 年国家电网公司用电信息采集类产品统

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太虾衡
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 新联电子公告编号 : 南京新联电子股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏南京新联电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 2 月 23 日在证券时报巨潮资讯网披露关于 2015 年度利润分配预案预披露的公告 ( 公告编号 : ), 披露了公司实际控制人董事长胡敏先生提议公司 2015 年度利润分配预案为 : 拟以公司总股本 252,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股 2016 年 2 月 26 日, 公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的关于对南京新联电子股份有限公司的监管关注函 ( 中小板关注函 2016 第 35 号 )( 以下简称监管关注函 ) 根据监管关注函的要求, 公司对有关事项进行了认真自查, 现对相关问题回复公告如下 : 一请结合公司所处行业特点发展阶段经营模式盈利水平未来发展战略等因素, 补充披露你公司推出上述利润分配预案的具体理由合理性, 利润分配预案与公司业绩匹配的具体理由回复 ( 一 ) 利润分配预案的理由合理性 1 公司所处行业特点发展阶段经营模式公司主营业务为用电信息采集系统的软硬件研发生产销售及服务, 产品包括主站系统和终端设备, 主要通过招投标方式销售给电网公司, 公司一直专注于智能用电信息采集业务, 并伴随着市场的成长而不断壮大, 目前是该领域的主要参与者之一用电信息采集至今已经历了 20 多年的发展历程, 伴随着计算机技术通信技术自动化技术的进步, 以及电力营销与管理要求的不断提高, 用电信息采集行业不断向前发展国家电网公司提出 : 全面建设电力用户用电信

2 息采集系统, 实现电力用户全覆盖全采集, 有效改变长期以来无法及时完整准确掌控电力用户信息的局面特别是国家电网公司自 2010 年以来加大推广用电信息采集系统建设的力度, 每年采集覆盖用户总数提升 15% 左右, 国家电网公司统计数据显示, 自 2012 年国家电网公司用电信息采集类产品统一集中招标以来, 每年与公司产品相关的用电信息采集终端招标金额在 30 亿至 50 亿不等, 公司每年在国家电网集中统一招标中, 中标总金额一直名列前茅预计用电信息采集系统行业再过 1-2 年基本可以实现全采集全覆盖, 但由于市场保有量很大, 未来每年的新增和更换需求市场空间也十分可观此外, 公司产品还有配电自动化低压成套设备电力柜等电力设备根据国家能源局下发的配电网建设改造行动计划 (2015~2020 年 ), 明确将全面加快现代配电网建设,2015~2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元 ; 按照国家电网公司 2016 年工作会议规划,2016 年国家电网公司计划投资 4390 亿元用于电网建设, 未来配电网和智能电网建设将迎来新高潮 2015 年, 公司筹划非公开发行股票, 建设智能用电云服务项目该项目围绕国家政策重点支持鼓励发展的电能服务行业, 采用互联网 + 的创新商业模式, 结合公司的技术优势和资源积累, 为电力用户构建完整的智能配用电监控系统, 为电力用户提供监测运维与节能等服务, 实现公司从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展, 使公司跃上新的发展台阶 2015 年 3 月, 中共中央国务院联合下发了关于进一步深化电力体制改革的若干意见 ( 电改 9 号文 ), 以三放开一独立三强化作为构建电力市场新体系的核心, 按照管住中间放开两头的体制架构, 有序放开部分发电售电等市场 2015 年 4 月, 国家发改委财政部联合下发了关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知等电改配套文件, 要求加强电力需求侧管理平台的建设, 发展电能服务业, 引导用户实现用电在线监测用电服务作为用电侧的重要改革方向, 将不断迎来政策扶持, 在线监测和平台建设是发展用电服务的重要途径, 用户数和市场将会迎来快速增长 2016 年 1 月 22 日, 公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文, 预计未来五个月内, 公司将完成本次非公开发行, 届时公司的资产规模将有所提升未来随着募集资金项目的逐步实施, 公司业务规模将有所提高

3 2 公司未来发展战略公司将坚持以经济效益为中心, 遵循为股东谋求利润, 为员工谋求福利, 为客户创造价值, 与合作伙伴共赢的企业宗旨, 稳固公司在用电信息采集行业的领先地位在此基础上, 发挥自身优势, 抓住行业机遇, 发展智能用电服务, 以互联网 + 思维和创新商业模式, 建设智能用电云服务项目, 通过建设线上的云平台系统和线下的服务体系, 为客户提供配用电监测智能化运维和用电节能等服务, 未来将以大数据平台为核心资产, 企业配用电监测与管理系统为支撑业务, 通过参股控股关联业务的线下公司, 群聚增值业务, 变现和提升公司资产价值, 实现公司从电力设备供应商向综合能源服务商的转变, 使公司跃上新的发展台阶, 做强做大基于上述分析, 公司 2015 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和持续发展的前提下, 综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的未来发展前景, 结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的, 有利于提升公司的形象和竞争力, 为公司实现进一步做大做强和转型升级创造了良好的条件利润分配预案符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一落实上市公司现金分红有关事项的通知中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划等规定, 具备合规性合理性该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 不存在损害股东各相关方利益的情形 ( 二 ) 利润分配预案与公司业绩匹配性 2015 年度, 公司实现营业收入 77, 万元, 同比增长 33.88%; 利润总额 18, 万元, 同比增长 10.57%; 归属于上市公司股东的净利润 15, 万元, 较上年同期增长 1.96%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14, 万元, 较上年同期增长 15.3%; 经营活动产生的现金流量净额 12, 万元, 较上年同期增长 25.16%( 以上数据经审计 ) 公司继续保持了良好的发展势头, 经营情况良好, 盈利能力保持稳定鉴于公司当前的经营和盈利情况, 以及广阔的未来发展前景, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 让公司的股本规模满足企业未来发展做大做强的需求, 公司实际控制人胡敏先生提交了公司 2015 年度利润分配预案的提议, 该预案与公司业绩预期相匹配

4 二请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算, 是否超过可分配范围回复公司收到实际控制人提议的 2015 年度利润分配预案后, 对 2015 年度利润分配预案的分配范围进行了测算, 未超过可分配范围公司制定利润分配方案时, 应以母公司报表中可供分配利润为依据同时, 为避免出现超分配的情形, 公司应以合并报表母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配方案经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认,2015 年度母公司实现的净利润为 118,318, 元, 按照公司章程提取 10% 法定盈余公积 11,831,867,91 元后, 扣除 2015 年实施的股东现金分红 75,600, 元, 加上期初未分配利润 398,724, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 母公司可供分配的利润为 429,611, 元因此, 根据公司的 2015 年度利润分配预案, 分红款项预计为 75,600, 元, 未超出可供分配的利润范围经天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2015 年度末母公司的资本公积为 481,126, 元 ( 合并报表的资本公积为 476,603, 元 ), 按照利润分配预案转增股 453,600,000 股, 在可供分配范围之内三请补充披露你公司在过去 12 个月内是否使用过募集资金补充流动资金, 以及在未来 12 个月内是否计划使用募集资金补充流动资金回复经公司第三届董事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会通过, 同意公司将剩余超募资金和节余募集资金 ( 含利息 ) 全部用于设立南京新联电能云服务有限公司,2015 年 8 月, 南京新联电能云服务有限公司成立除上述募集资金对外投资外, 公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金, 在未来 12 个月内, 亦无使用募集资金补充流动资金的计划四上述利润分配预案的筹划过程, 你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施, 相关信息的保密情况以及是否存在信息泄漏回复公司于 2016 年 2 月 22 日收市后收到了公司实际控制人董事长胡敏先生关

5 于利润分配的提议函, 收到上述函件后公司根据规范运作指引的要求, 组织包括董事长在内的 5 名董事 ( 超过董事会成员二分之一 ) 就上述事项进行讨论, 并根据公司内幕信息管理的相关规定对参与讨论的人员进行了登记, 并于当天及时提交利润分配预案公告, 向市场披露了上述利润分配预案在上述预案披露前, 公司按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务公司利润分配预案的相关情况不存在信息泄露五你公司认为应当说明或披露的其他事项回复公司 2015 年度利润分配预案已经 2016 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过, 尚需提交 2015 年度股东大会审议通过后方可实施敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险除公司已经披露的信息外, 公司不存在应当披露而未披露的其他事项公司将继续按照国家法律法规深圳证券交易所股票上市规则和中小企业板上市公司规范运作指引等规定, 诚实守信, 规范运作, 认真和及时地履行信息披露义务特此公告南京新联电子股份有限公司董事会 2016 年 3 月 1 日

资产负债表

资产负债表 2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86